La reunión extraordinaria del comité directivo de Textiles S.A. discutió una solicitud de préstamo por $250.450.000 para renovar maquinaria y comprar materia prima. Se analizaron las condiciones del crédito del Banco Popular y se decidió hipotecar la planta física, valuada en $450.000.000, como garantía.

1. ODONTOLÓGICO S.A
NIT: 23.619.693-5
REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE PRESUPUESTOS
ACTA 0309
FECHA: 5 de octubre de 2013
HORA: 9:00
LUGAR: Fundación odontológica, sala de juntas
ASISTENTES: Doctor Rodrigo Caicedo, Director Administrativo
Doctor René Ortega, Director Financiero
Doctora Adriana Soto, Gerente General
Doctora Andrea Prada, Coordinadora del servicio odontológico S.A
INVITADOS: Señor Luis Salazar Castaño, Representante de Distribuidora de
equipos
Odontológicos Ltda.
Señor Julio Cesar Salgado, Representante de la empresa Distriequipos
Ltda.
ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Verificación de asistencia
Saludo
Lectura y aprobación del acta anterior
Revisión del presupuesto
Presentación de las propuestas
Votación y toma de decisión
Convocatoria
DESRROLLO:
1. Verificación de asistencia
La Doctora Adriana Soto verifica que se contaba con todos los llamados a esta
reunión para poder dar paso a esta.
2. Saludo
El Doctor Rodrigo Caicedo da la bienvenida a todos los asistentes y los invitados
dando así inicio a la reunión.

2. 2
REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE PRESUPUESTOS
ACTA 0309
3. Lectura y aprobación del acta anterior
La Doctora Andrea Prada lee el ACTA653 de la reunión ordinaria del pasado 5 de
julio del 2013
4. Revisión del presupuesto
Se da a conocer por el Doctor René Ortega, Director Financiero, el presupuesto
acordado de $ 2’500.00 (dos millones quinientos mil pesos) para el cambio de
ciertos equipos de las unidades odontológicas
5. Presentación de las propuestas
Se escucha a los dos representantes de las dos empresas invitadas para que den a
Conocer la información sobre los equipos.
Empezando el señor Luis Salazar Castaño, Representante de Distribuidora de
Equipos Odontológicos Ltda. da a conocer el equipo ZD2765 resaltando al dar
Explicación de este mismo su diseño, funcionabilidad y espacio
Seguido el señor Julio Cesar Salgado, Representante de la empresa Distriequipos
Ltda. Mostrando el equipo OD350 exaltando en el sus funciones, los servicios que
ofrece el mantenimiento y el costo de esta
6. Votación y toma de decisión
Al haber escuchado estas dos propuestas los asistentes a la reunión se disponen
Hacer una votación, para seleccionar el equipo que les es mas favorable; la votación
Quedo de la siguiente manera:
Por la propuesta de la empresa Distriequipos Ltda. 3 votos
Por la propuesta de la Distribuidora de equipos
Odontológicos Ltda.
1 voto
7. CONVOCATORIA
La próxima reunión se realizara en la carrera 40 a 1 g – 04

3. 3
REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE PRESUPUESTOS
ACTA 0309
RODRIGO CAICEDO
Director Administrativo
ANDREA PRADA
Coordinadora del servicio
Odontológico S.A
RENÉ ORTEGA
Gerente General
ADRIANA SOTO
Director Financiero

4. TEXTILES S.A
Nit: 97.876.987-7
REUNIÓN EXTRAODRINARIA COMITÉ DIRECTIVO
ACTA 003
FECHA:
Bogotá D.C., 18 de octubre de 2013
HORA:
10:00 a 13:30 horas
LUGAR:
Sala de juntas
ASISTENTES: Señor, Camilo Rojas, Presidente
Señor, Carlos Vásquez, Vicepresidente
Señora, Juana Pérez, Secretario
Señora, Isabela Vargas León, Fiscal
Señor, Matías Gómez, Contador
Señor, Tomas Gonzales, Delegado
Señor, Harold Jiménez, Delegado
Señora, Patricia Lara, Delegada
Señor, Santiago Cárdenas, Delegado
Señora, Paola Ruiz, Delegada.
ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Saludo
Verificación de asistencia
Lectura del acta anterior
Solicitud del préstamo
Análisis del crédito
Decisiones
DESARROLLO:
1. Saludo
El vicepresidente, el señor Carlos Vásquez, realizo el saludo correspondientes a
todos los presentes.
2. Verificación de asistencia
Se verificó la asistencia, y se contó con todos los convocados.

5. 2
REUNIÓN EXTRAODRINARIA COMITÉ DIRECTIVO
ACTA 003
3. Lectura del acta anterior
Se leyó el acta anterior y se estableció que es necesario remplazar la maquinaria
existente porque se encuentra deteriorada y exige continuo mantenimiento y cambio
de refuerzos de igual forma requiere comprar materia prima de óptima calidad para
la nueva colección 2014.
4. Solicitud del préstamo
El Banco Popular aprobó la solicitud de crédito por $250.450.000 (doscientos
cincuenta millones cuatrocientos cincuenta mil pesos)
5. Análisis del crédito
En la reunión se analizaron las tasas de interés, el plazo, los tramites que se deben
realizar para hacer dicha solicitud y de igual forma se analizaron las garantías.
6. Decisiones
Se decidió hipotecar la planta física de la empresa avaluada en 450.000.000
(cuatrocientos cincuenta millones de pesos)
CAMILO ROJAS
Presidente
CARLOS VÁSQUEZ
Vicepresidente
JUANA PÉREZ
Secretaria
ISABELA VARGAS LEÓN
Fiscal
MATÍAS GÓMEZ
Contador
TOMAS GONZALES
Delegado
HAROLD JIMÉNEZ
Delegado
PATRICIA LARA
Delegado

6. 3
REUNIÓN EXTRAODRINARIA COMITÉ DIRECTIVO
ACTA 003
SANTIAGO CÁRDENAS
Delegado
PAOLA RUIZ
Delegada