1. New Day S.A.
NIT 654321987-3
REUNION EXTRAORDINARIA JUNTA DIRECTIVA
ACTA 987
FECHA:
Bogotá D.C., 29 de octubre de 2013
HORA:
De las 5:00 horas a las 9:00 horas
LUGAR:
Sala de juntas
ASISTENTES:
Doctor Pedro León Daza Cortés, Presidente
Doctor Andrés Esteban Castro Aguirre, Vicepresidente
Doctor Julio Mario López López, Secretario
Doctor Luis Felipe Torres Abril, Contador
Doctor Hugo Esteban Díaz Daza, Fiscal General
Delegados de socios:
Señora María Alejandra Acosta Pineda
Señor Carlos Tobías Avellaneda Tomasa
Señora Luis Ana Hurtado Gómez
ORDEN DEL DIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Saludo
Verificación de asistencia
Lectura del acta anterior
Estudio solicitud de crédito
Decisiones financiación de crédito y varios
Convocatoria

2. Acta 0054
Reunión extraordinaria Comité Directivo
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DESARROLLO:
1. Saludo
El presidente dio comienzo a la reunión al ofrecer la bienvenida a todos los
asistentes, agradeció la oportuna respuesta a la reunión extraordinaria.
2. Verificación de asistencia
Se verificó la asistencia de todos los convocados contando con el quorum
necesario para deliberar.
3. Lectura del acta anterior
El secretario leyó el acta 003 la cual fue aprobada por todos los asistentes sin
ninguna modificación.
4. Estudio solicitud aprobación de crédito
El presidente dio a conocer el deteriorado estado de la maquinaria con la cual
se trabaja, expresó la necesidad de mantenimiento, cambio de repuestos y
compra de materia prima de óptima calidad para la nueva colección 2014,
para esto, solicitó la aprobación de solicitud de un crédito al banco popular por
$250.450.000 (doscientos cincuenta millones cuatrocientos cincuenta mil pesos

3. New Day S.A.
NIT 654321987-3
m/te) la cual se aprobó pero a la vez se tomaron decisiones para que sea
posible efectuar el crédito
5. Decisiones financiación de crédito y varios
Luego de la aprobación de solicitud de crédito se analizaron las tasas de
interés, el plazo, los tramites que se deben realizar para dichas solicitudes y
las garantías de la misma. Se decidió hipotecar la planta física de la empresa a
evaluada por $450.000.000 (cuatrocientos millones de pesos).
6. Convocatoria
Se convocó a una próxima reunión en la sala de juntas, el día 1 de noviembre
de 2013, a las 12:00 horas para analizar el desarrollo del crédito.
PEDRO LEÓN DAZA CORTÉZ
Presidente
ANDRÉS ESTEBAN CASTRO AGUIRRE
Vicepresidente
JULIO MARIO LÓPEZ LÓPEZ
LUIS FELIPE TORRES ABRIL
Secretario
Contador

4. Acta 0054
Reunión extraordinaria Comité Directivo
HUGO ESTEBAN DÍAZ DAZA
Fiscal General
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