Papel del Consejo de Europa en la lucha contra la corrupción. Convenio penal y convenio civil sobre la corrupción. Evaluaciones mutuas y Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO).

1. La lucha contra la corrupción en el
Consejo de Europa
MÁSTER EN DERECHO PENAL
Corrupción y delitos contra la
Administración
Vicente Corral Escariz
Comandante de la Guardia Civil – Estado Mayor del Mando de Operaciones
ECONÓMICO

2. AVISO IMPORTANTE:
• Ninguna parte del contenido de esta presentación tiene
la consideración de información Clasificada (SECRETO
o RESERVADO), ni tampoco de Reserva Interna
(CONFIDENCIAL o DIFUSIÓN LIMITADA), de acuerdo
con la Ley 9/1968, de 5 de abril, reguladora de los
Secretos Oficiales, y su normativa de desarrollo.
La lucha contra la corrupción en el Consejo de Europa
Cte. GC Vicente Corral Escariz
Secretos Oficiales, y su normativa de desarrollo.
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España.

3. La corrupción en el mundo (I)
La lucha contra la corrupción en el Consejo de Europa
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4. La corrupción en el mundo (II)
La lucha contra la corrupción en el Consejo de Europa
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5. La corrupción en el mundo (III)
La lucha contra la corrupción en el Consejo de Europa
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6. La corrupción en la UE (I)
La lucha contra la corrupción en el Consejo de Europa
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7. La corrupción en la UE (II)
La lucha contra la corrupción en el Consejo de Europa
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8. La corrupción en España
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9. La lucha contra la corrupción en el Consejo de Europa
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¿Qué sabes sobre
el Consejo de Europa?

10. ¿Qué país pertenece al Consejo de Europa pero NO a la UE?
Ucrania
Finlandia
A
B Finlandia
Bielorrusia
B
C
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11. ¿Qué país pertenece al Consejo de Europa pero NO a la UE?
Ucrania
Finlandia
A
B Finlandia
Bielorrusia
B
C
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12. La lucha contra la corrupción en el Consejo de Europa
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13. ¿Qué institución NO forma parte de la UE?
El Consejo o Consejo de Ministros
El Consejo Europeo
A
B El Consejo Europeo
El Consejo de Europa
B
C
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14. ¿Qué institución NO forma parte de la UE?
El Consejo o Consejo de Ministros
El Consejo Europeo
A
B El Consejo Europeo
El Consejo de Europa
B
C
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15. ¿Qué tribunal pertenece al Consejo de Europa?
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(Luxemburgo)
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos
A
B
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos
(Estrasburgo)
El Tribunal Penal Internacional (La Haya)
B
C
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16. ¿Qué tribunal pertenece al Consejo de Europa?
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(Luxemburgo)
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos
A
B
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos
(Estrasburgo)
El Tribunal Penal Internacional (La Haya)
B
C
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17. ¿Qué instrumento ha sido aprobado por el Consejo de Europa?
Declaración Universal de los Derechos
Humanos
Convenio Europeo de Derechos Humanos
A
B Convenio Europeo de Derechos Humanos
Carta de los Derechos Fundamentales
B
C
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18. ¿Qué instrumento ha sido aprobado por el Consejo de Europa?
Declaración Universal de los Derechos
Humanos
Convenio Europeo de Derechos Humanos
A
B Convenio Europeo de Derechos Humanos
Carta de los Derechos Fundamentales
B
C
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19. La lucha contra la corrupción en el Consejo de Europa
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20. Esta bandera y este himno son los símbolos de:
La Unión Europea
El Consejo de Europa
A
B El Consejo de Europa
La A) y la B) son ciertas
B
C
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21. Esta bandera y este himno son los símbolos de:
La Unión Europea
El Consejo de Europa
A
B El Consejo de Europa
La A) y la B) son ciertas
B
C
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22. El Greco es:
Un famoso pintor español del siglo XVI, autor entre
otros cuadros de “El entierro del Conde Orgaz”
El líder y vocalista del grupo musical “Las Grecas”,
A
B El líder y vocalista del grupo musical “Las Grecas”,
conocido por su tema “Te estoy amando locamente”
Un grupo de trabajo del Consejo de Europa que se
ocupa de la lucha contra la corrupción
B
C
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23. El Greco es:
Un famoso pintor español del siglo XVI, autor entre
otros cuadros de “El entierro del Conde Orgaz”
El líder y vocalista del grupo musical “Las Grecas”,
A
B El líder y vocalista del grupo musical “Las Grecas”,
conocido por su tema “Te estoy amando locamente”
Un grupo de trabajo del Consejo de Europa que se
ocupa de la lucha contra la corrupción
B
C
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24. La lucha contra la corrupción en el Consejo de Europa
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25. Índice de contenidos
La lucha contra la corrupción en el Consejo de Europa
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26. #1
Organizaciones
internacionales yinternacionales y
corrupción
La lucha contra la corrupción en el Consejo de Europa
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27. Índice de contenidos
La lucha contra la corrupción en el Consejo de Europa
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28. Instrumentos internacionales de lucha contra la corrupción
• Naciones Unidas (UN)
– Convención contra la corrupción (H 2003, F 2005, R 2006)
• Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD)
– Convenio de lucha contra la corrupción de Agentes Públicos extranjeros en las
transacciones comerciales internacionales (H 1997, F 1997, R 2000)
• Consejo de Europa (CoE)
– Convenio penal sobre la corrupción (H 1999, F 2005, R 2010)
– Convenio civil sobre la corrupción (H 1999, F 2005, R 2009)– Convenio civil sobre la corrupción (H 1999, F 2005, R 2009)
• Unión Europea (EU)
– Decisión Marco 2003/568/JAI del Consejo, de 22 de julio, relativa a la lucha
contra la corrupción en el sector privado
– Convenio establecido sobre la base de la letra c) del apartado 2 del artículo
K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la lucha contra los actos de
corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades
Europeas o de los Estados miembros de la Unión Europea
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29. Ley Orgánica 5/2010, de modificación del CP: Preámbulo
XXVII
En los delitos de cohecho se han producido importantes cambios dirigidos a adecuar nuestra
legislación a los compromisos internacionales asumidos, en concreto, al Convenio Penal
sobre la corrupción del Consejo de Europa de 27 de enero de 1999 y al Convenio
establecido sobre la base de la letra c) del apartado 2 del artículo k.3 del Tratado de la
Unión Europea, relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén
implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la
Unión Europea.
Con base en lo establecido en dichos convenios se precisaba una adaptación de las penas,
pues se exige que al menos en los casos graves se prevean penas privativas de libertad quepues se exige que al menos en los casos graves se prevean penas privativas de libertad que
puedan dar lugar a la extradición. A ello se suma la conveniencia de extender el concepto de
funcionario para que alcance también al funcionario comunitario y al funcionario extranjero al
servicio de otro país miembro de la Unión Europea.
A través de las Leyes Orgánicas 3/2000 y 15/2003 se incorporó a nuestro Código Penal el delito
de corrupción de funcionario público extranjero en las transacciones comerciales
internacionales, en cumplimiento del Convenio de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) de Lucha contra la Corrupción de Agentes Públicos
Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales. Pese a ello, lo cierto es que
la configuración del tipo penal presenta deficiencias que demandan una nueva reforma que, de
manera definitiva, acomode nuestro Derecho interno a los términos del Convenio, […].
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30. La lucha contra la corrupción en el Consejo de Europa
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31. Tipos de organizaciones internacionales
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INTERGUBERNAMENTALES
O DE COOPERACIÓN
SUPRANACIONALES
O DE INTEGRACIÓN

32. #2
Introducción al Consejo de
EuropaEuropa
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34. Derechos
humanos
Democracia
Estado de
derecho
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35. Secretario General
• Thorbjørn Jagland (NO),
elegido en 2009 para 5
años y reelegido en 2014
• Dirige la Secretaría y
coordina actividades del
CoE
• Responsable de la• Responsable de la
planificación estratégica y
administrativa del programa
de actividades del CoE
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36. Comité de Ministros
• Órgano de decisión
– Política del Consejo de Europa
– Programa de actividades
– Presupuesto– Presupuesto
• Ministros Asuntos Exteriores
o Representantes
Permanentes
– 1 vez/año nivel ministerial
– Varias veces/mes nivel
diplomático
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37. Asamblea Parlamentaria
• Órgano de deliberación
– Recomendaciones al Comité
• 318 miembros + sustitutos
– Procedentes de parlamentos
nacionales
– 2-18 representantes/país (ES 12)
– NO elegidos por sufragio directo
• Sesiones plenarias
– 4 veces/año
– Abiertas al público
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38. Tribunal Europeo de Derechos Humanos
• Creado en 1959
• Juzga violaciones Convenio• Juzga violaciones Convenio
Europeo de Derecho
Humanos
• Sentencias vinculantes para
países miembros
• Accesible a gobiernos,
organizaciones e individuos
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39. La lucha contra la corrupción en el Consejo de Europa
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40. Congreso de Autoridades Locales y Regionales
• Órgano consultivo
– Asesora Comité de Ministros y
Asamblea Parlamentaria
• 2 cámaras• 2 cámaras
– Autoridades locales
– Autoridades regionales
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41. Conferencia de ONGs Internacionales
• Alrededor de 400 ONGs
• Enlace entre políticos,
público en general y
sociedad civil
• Aprovecha experiencia
ONGs
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42. Comisario de Derechos Humanos
• Creado en 1999
• Nils Muižnieks (LV), elegido
en 2012 para 6 añosen 2012 para 6 años
• Cumplimiento convenios y
recomendaciones sobre
derechos humanos
• Promover educación,
conciencia y respeto por
derechos humanos
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43. La lucha contra la corrupción en el Consejo de Europa
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44. La lucha contra la corrupción en el Consejo de Europa
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45. • Convenio Europeo de Derechos Humanos (H 1950, F 1977, R/V 1979)
• Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal (H 1959, F 1979, R/V
1982)
• Convenio para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos y
Degradantes (H/F 1987, R/V 1989)
• Convenio sobre el Blanqueo, Seguimiento, Embargo y Decomiso de los Productos
del Delito (H/F 1990, R/V 1998)
• Convenio sobre la Ciberdelincuencia (H/F 2001, R/V 2010)
Principales tratados
• Convenio para la Prevención del Terrorismo (H/F 2005, R/V 2009)
• Convenio de Lucha contra Trata de Seres Humanos (H 2005, F 2008, R/V 2009)
• Convenio sobre Acceso a Documentos Oficiales (H 2009…)
• Convenio para la Protección de los Niños contra la Explotación y el Abuso Sexual
(H 2007, F 2009, R/V 2010)
• Convenio sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la
Violencia Doméstica (H/F 2011, R/V 2014)
• Convenio sobre Falsificación de Medicamentos (H 2011, F 2012, R 2013, V 2016)
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46. #3
Convenios del Consejo de
Europa contra la corrupciónEuropa contra la corrupción
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47. Convenio penal
(CETS 173)
Convenio civil
(CETS 174)
Protocolo adicional
convenio penal (CETS 191)
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H 1999 – F 2005
R/V 2010
H 1999 – F 2005
R 2009 – V 2010
H 2003 – F 2009
R/V 2011

48. Corrupción pública: elementos del tipo
ACTIVA:
• Proponer
• Ofrecer
• Otorgar
NOTAS COMUNES:
• Intencionadamente
• Directa o indirectamente
• Ventaja indebida
• Para sí mismo o para otro
• Para realizar o
PASIVA:
• Solicitar
• Recibir
• Aceptar oferta o promesa
• Para realizar o
abstenerse de realizar un
acto
• En el ejercicio de sus
funciones
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49. Corrupción pública: sujetos activos/pasivos
Nacionales Extranjeros Internacionales
Agentes
públicos
• Funcionarios
• Oficiales públicos
• Alcaldes
• Ministros
Id. • Funcionarios
• Agentes contratados
• Cualquiera,
destinado o no, que
ejerza sus funciones
Miembros de
asambleas
• Legislativas Id. • Parlamentarias
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asambleas
públicas
• Administrativas
Miembros de
tribunales
• Jueces
• Fiscales
Id. • Jueces
• Funcionarios de la
secretaría
Protocolo
adicional
• Árbitros
• Jurados
Id. -

50. Corrupción privada: elementos del tipo
ACTIVA:
• Prometer
• Ofrecer
• Otorgar
NOTAS COMUNES:
• Intencionadamente
• Directa o indirectamente
• Ventaja indebida
• Para sí mismo o para otro
• Para realizar o
PASIVA:
• Solicitar
• Recibir
• Aceptar oferta o promesa
• Para realizar o
abstenerse de realizar un
acto
• Incumpliendo su deber
• Actividad mercantil
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51. Otras obligaciones del convenio penal
Tráfico de influencias
Blanqueo del producto de los delitos de corrupción
Delitos contables para cometer, ocultar o disimular los de corrupción
Actos de participación (complicidad)
Responsabilidad de las personas jurídicas
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Sanciones y medidas efectivas, proporcionadas y disuasorias
Autoridades especializadas
Cooperación entre autoridades nacionales
Protección de colaboradores de la Justicia y de testigos
Recogida de pruebas y confiscación del producto del delito

52. Obligaciones del convenio civil
Derecho a indemnización por daños
Responsabilidad subsidiaria del Estado
Plazos de prescripción
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Nulidad de contratos
Protección de los empleados que denuncien
Cuentas y auditorías

53. Resolución (97) 24
“Veinte principios guía
para la lucha contra la
corrupción”
Recomendación (2000) 10
“Códigos de conducta para
funcionarios públicos”
Recomendación (2003) 4
“Reglas comunes contra la
corrupción en la
financiación de partidos
políticos y campañas
electorales”
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54. 20 principios guía para luchar contra la corrupción
Prevención y
concienciación
Tipificación
corrupción
nacional e
internacional
Independencia
autoridades anti
corrupción
Confiscación
beneficios
corrupción
Evitar uso
personas
jurídicas
Limitar
inmunidades
Especialización
autoridades anti
corrupción
Legislación
fiscal anti
corrupción
Administración
transparente
Códigos
conducta
empleados
públicos
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Auditoría sector
público
Auditoría sector
privado
Responsabilidad
pública por
casos de
corrupción
Concursos
públicos
transparentes
Financiación
partidos políticos
Derecho medios
de comunicación
a informar sobre
corrupción
Legislación civil
anti corrupción
Promover
investigación
sobre corrupción
Corrupción,
delincuencia
organizada y
blanqueo dinero
Cooperación
internacional

55. #4
Evaluaciones del GRECOEvaluaciones del GRECO
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56. Secretariat
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Statute
Rules of
Procedure
Secretariat
Executive
Secretary

57. Evaluaciones mutuas o peer-to-peer (P2P)
• Los miembros del grupo se evalúan mutuamente
• Igualdad de derechos, no hay órgano superior
• No hay sanciones económicas
• Cuestionarios previos y visitas de evaluación
• Publicidad de los informes
• Presión política, social y mediática
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58. Proceso de evaluación
Duración y
tema
Cuestionario
Equipo de
evaluación
Visita
Informe deInforme de
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Visita
Informe de
evaluación
Informe de
situación
Informe de
cumplimiento
2º informe de
situación
2º informe de
cumplimiento

59. Rondas de evaluación
1ª ronda
(2000-2002)
• Autoridades nacionales
• Inmunidades
2ª ronda
(2003-2006)
• Beneficios de la corrupción
• Administración pública: auditoría, conflictos de intereses
• Uso de personas jurídicas como pantalla
• Legislación fiscal y financiera
• Corrupción, delincuencia organizada y blanqueo de capitales
3ª ronda
(2007-2011)
• Actos de corrupción: tipificación
• Financiación de partidos políticos: transparencia
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(2007-2011) • Financiación de partidos políticos: transparencia
4ª ronda
(2012-)
• Corrupción de parlamentarios, jueces y fiscales
• Principios éticos, reglas conducta y conflictos intereses
• Prohibición o restricción de ciertas actividades
• Declaración de bienes, ingresos, deudas e intereses
• Sanciones por incumplimiento
• Concienciación
5ª ronda
(2017-)
• Corrupción en gobiernos centrales (altos cargos) y cuerpos policiales

60. 1ª ronda de evaluación
ÁREA INFORME EVALUACIÓN RC Add
Generalidades 1) Estrategia multidisciplinar, estudios corrupción y
firma convenios ! !
7) Aumento concienciación funcionarios ! !
Ministerio Fiscal 2) Refuerzo Fiscalía Anticorrupción
3) Uso delegados especiales Fiscalía !
4) Independencia Fiscalía del Gobierno !
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4) Independencia Fiscalía del Gobierno !
5) Instrucciones Fiscalía para no acusar
6) Dependencia económica Fiscalía
10) Acceso información patrimonial
Prevención 8) Código conducta funcionarios
Investigación 9) Entrega vigilada y agente encubierto

61. 2ª ronda de evaluación
ÁREA INFORME EVALUACIÓN RC Add
Beneficios
corrupción
1) Posibilidad comiso cautelar
!
Administración
Pública
2) Limitación acceso documentos públicos
! !
3) Sanciones disciplinarias/penales a funcionarios ! !
4) Conflictos de intereses
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Personas
jurídicas
5) Responsabilidad de las personas jurídicas
! !
Legislación fiscal
y financiera
6) Cámaras de Comercio y ética empresarial

62. 3ª ronda de evaluación: Tipificación (I)
INFORME EVALUACIÓN RC 2RC
1) Firma Convenio Penal y su Protocolo Adicional
2) Aplicación cohecho a ventajas inmateriales
3.1) Clarificación concepto funcionario extranjero
3.2) Tipificar cohecho activo de funcionarios extranjeros más allá de
transacciones comerciales internacionales ! !
3.3) Tipificar cohecho pasivo de funcionarios extranjeros ! !
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3.3) Tipificar cohecho pasivo de funcionarios extranjeros ! !
3.4) Tipificar corrupción de parlamentos extranjeros, asambleas y
tribunales internacionales
4.1) Tipificar corrupción de jurados y árbitros nacionales
4.2) Tipificar corrupción de jurados y árbitros extranjeros ! !
5) Tipificar corrupción en sector privado ! !

63. 3ª ronda de evaluación: Tipificación (II)
INFORME EVALUACIÓN RC 2RC
6.1) Tipificar tráfico influencias activo como delito principal ! !
6.2) Tipificar tráfico influencias de funcionarios extranjeros e
internacionales, parlamentos extranjeros, asambleas y tribunales
internacionales
! !
6.3) Aplicación tráfico influencias a ventajas inmateriales
7.1) Aumentar penas cohecho para permitir siempre extradición
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7.2) Aumentar penas tráfico influencias
8) Eliminar requisito doble incriminación para cohecho y tráfico
influencias cometidos en extranjero
9) Evaluar posibles abusos eximente arrepentimiento

64. 3ª ronda de evaluación: Financiación de partidos
INFORME EVALUACIÓN RC 2RC
1) Utilización de prestamos para eludir las normas sobre financiación !
2) Publicidad de los ingresos y gastos de los partidos políticos a nivel
local y de sus entidades vinculadas o dependientes !
3) Formatos comunes y comparables de contabilidad y entrega en plazo
de los informes ! !
4) Reforzar auditoría interna para garantizar su independencia !
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5) Aumentar los recursos humanos y financieros del Tribunal de Cuentas !
6) Endurecer régimen sancionador en financiación de partidos políticos ! !

65. 4ª ronda de evaluación: Prevención corrupción (I)
Ámbito Parlamentarios
Jueces
Fiscales
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Asuntos Principios éticos, reglas de conducta y conflictos de intereses
Prohibición o restricción de ciertas actividades
Declaración de bienes, ingresos, deudas e intereses
Sanciones por incumplimiento
Concienciación

66. 4ª ronda de evaluación: Prevención corrupción (II)
INFORME EVALUACIÓN RC 2RC
TODOS:
1-7-10) Aprobación código conducta accesible al público,
complementado con servicios de asesoramiento sobre conflictos de
intereses
!
!
?
PARLAMENTARIOS:
2) Reglas de relación con lobbies y terceros que quieren influir en el
proceso legislativo ?
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proceso legislativo ?
3) Aumentar las categorías y el nivel de detalles de las declaraciones ! ?
4) Medidas adecuadas de supervisión y sanción sobre declaraciones y
otras reglas de conducta ?

67. 4ª ronda de evaluación: Prevención corrupción (III)
INFORME EVALUACIÓN RC 2RC
JUECES:
5) Evaluación del marco legislativo del CGPJ y sus efectos en su
independencia real y percibida ?
6) Criterios y normas de evaluación objetivas para los nombramientos de
los cargos más elevados de la judicatura ?
8) Aumentar el plazo de caducidad de los procedimientos disciplinarios ?
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FISCALES:
9) Reconsiderar el proceso de selección y la duración del mandato del
Fiscal General del Estado, mejorar la transparencia en sus relaciones
con el Gobierno y aumentar su autonomía en la gestión de recursos
! ?
11) Régimen disciplinario propio, con las adecuadas garantías de
eficacia y revisión independiente e imparcial ! ?

68. 4ª ronda de evaluación: Prevención corrupción (IV)
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69. 5ª ronda de evaluación: Cuestionario
Gobierno central (altos cargos) Cuerpos policiales
Sistema de gobierno y altos cargos Reclutamiento y carrera
Políticas anticorrupción e integridad, marco regulatorio e institucional
Transparencia y supervisión de las
funciones ejecutivas
Organización y responsabilidad de
las autoridades policiales
Conflictos de intereses
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Prohibición y restricción de ciertas actividades
Declaración de bienes, ingresos, deudas e intereses
Mecanismos de responsabilidad y
cumplimiento
Supervisión y cumplimiento
Concienciación Formación y concienciación

70. www.about.me/vicorral
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS):
“La Guardia Civil es la institución en la que más confían los españoles”
(Estudio nº 3080, Barómetro de abril de 2015)