El documento presenta la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2019-2023 en España. Establece 10 ejes estratégicos para combatir estas amenazas, incluyendo mejorar la inteligencia, luchar contra los mercados criminales, reforzar la cooperación internacional, y desarrollar legislación. El objetivo general es reducir el nivel de amenaza planteado por estas actividades criminales para proteger a la sociedad española.

1. Dirección Adjunta Operativa - Mando de Operaciones
Jefatura de Policía Judicial – Unidad Técnica de Policía Judicial
Estrategia Nacional contra el Crimen
Organizado y la Delincuencia Grave
2019-2023

2. #0
Índice de contenidos

3. ÍNDICE DE CONTENIDOS
Introducción
Marco de referencia. caracterización del crimen
organizado y la delincuencia grave
Dimensión de la amenaza de la criminalidad
organizada y grave en España
Panorama internacional de la criminalidad
organizada y grave
Principios, objetivos y líneas estratégicas
Vigencia, evaluación y actualización

4. Introducción

5. ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD NACIONAL

6. AMENAZAS Y DESAFÍOS A LA SEGURIDAD NACIONAL

7. ÁMBITOS DE INTERÉS PARA LA SEGURIDAD NACIONAL

8. Marco de referencia. Caracterización del
crimen organizado y la delincuencia grave

9. CONCEPTO DE CRIMEN ORGANIZADO
Finalidad
esencialmente
económica
Implicación en
actividades ilícitas
complementadas con
actividades legales
Asociación de una
pluralidad de personas
Continuidad
en el tiempo
Empleo de
medidas de seguridad
Adaptabilidad
Transnacionalidad
Efectos indeseables en
ciudadano, sociedad y
Estados con importante
potencial
desestabilizador
Uso de influencia o
corrupción

10. Dimensión de la amenaza de la
criminalidad organizada y grave en España

11. Nuevo
paisaje
criminal
emergente
Grupos y
delincuentes
flexibles
Múltiples sectores
criminales
Uso ilícito de
nuevas tecnologías
Empresarios
individuales
del delito
Modelos de
negocio basados en
el crimen como
servicio
Internacionalización
como reflejo de un
mundo globalizado
ANÁLISIS GENERAL DE LA AMENAZA

12. PRINCIPALES ACTIVIDADES CRIMINALES
Tráfico de drogas
• España como muro de contención de entrada de cocaína y hachís en la UE
• Estrecho de Gibraltar como zona estratégica en entrada de la mayor parte del hachís
• Aumento exponencial y alarmante de cultivo y tráfico de marihuana, cada vez más
principio activo
• Posible evolución futura de Nuevas Sustancias Psicoactivas (NPS)
Mercado ilegal de armas
• Delincuentes que operan individualmente reconstruyendo y colocando armas de
fuego en el mercado ilícito
Falsificaciones documentales
• Actividades conexas o vinculadas al crimen organizado y delincuencia grave que lo
perfeccionan
Delincuencia asociada a nuevas tecnologías y cibercrimen
• Ascenso generalizado en todo el mundo, con tendencia a seguir aumentando
Trata de seres humanos, en sus distintas variantes
• España como país de destino de víctimas, aprovechando vulnerabilidad de migrantes

13. MERCADOS CRIMINALES RELACIONADOS CON EL PATRIMONIO
Robos con fuerza Tráfico ilícito de vehículos
Delitos contra propiedad
intelectual e industrial
Contrabando Estafas y otros fraudes
Corrupción,
pública y privada
(deportiva, por ejemplo)

14. MANIFESTACIONES CRIMINALES QUE GENERAN ALARMA SOCIAL
Delitos graves en serie (agresiones
sexuales, homicidios, lesiones
graves)
Corrupción institucional
Cibercrimen (pornografía de
menores o estafas online)
Delincuencia medioambiental Fraudes alimentarios, de
medicamentos y otros

15. OTROS FACTORES
Violencia empleada
por organizaciones
criminales, entre
grupos o contra
fuerzas de seguridad
o ciudadanos
Nuevas actividades
criminales (fraude
en apuestas en
línea)
Nuevas
modalidades de
blanqueo de
capitales (uso de
criptomonedas)
Nuevos mercados
criminales
gestionados a
través de internet
(red profunda)
Coste económico
directo e indirecto
del crimen
organizado

16. Panorama internacional de la criminalidad
organizada y grave

17. NUEVO PANORAMA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
Diversificación de estructuras y métodos
Proliferación de grupos itinerantes
Imparable uso de nuevas tecnologías
Vinculaciones entre crimen organizado y terrorismo
Nuevos modelos de negocio criminal
Amenazas híbridas
Cambios demográficos
Desequilibrios económicos, políticos y sociales internacionales que
provocan flujos migratorios irregulares, conflictos armados, pobreza, etc.
Mayor
cooperación
internacional
América
Latina
África
Asia

18. Principios, objetivos y líneas estratégicas

19. PRINCIPIOS INSPIRADORES
Análisis,
evaluación
de riesgos y
generación de
respuestas adecuadas
Publicidad
de estado de
situación y resultados
Colaboración de
operadores implicados,
nacionales e
internacionales,
públicos y
privados
Abordando variantes
delictivas y relación
con otras
actividades
ilícitas Visión integral
de
criminalidad
organizada
y grave
Actuación
multidisciplinar
Permanente
adaptación
Trasparencia

20. OBJETIVOS
Reducir nivel de amenaza e incertidumbre asociado al crimen
organizado y la delincuencia grave que afecta a pacífica convivencia
de personas, sus intereses y los de España
Desarticular estructuras
criminales existentes
Reducir impacto de la
criminalidad sobre la
sociedad
Reducir actuaciones
criminales
Contrarrestar creciente
vinculación entre
terrorismo y crimen
organizado
Prevenir y dificultar
implantación de nuevos
grupos criminales
Reducir interacción
entre crimen
organizado y conflictos
armados, espionaje y
proliferación de armas
de destrucción masiva

21. EJES DE ACTUACIÓN
Ejes troncales
• Eje 1. Inteligencia como prevención y anticipación de amenazas
• Eje 2. Neutralizar la economía del crimen organizado y de los
delincuentes
• Eje 3. Lucha contra los mercados criminales y las graves formas
delictivas
• Eje 4. Vinculación entre el crimen organizado y el terrorismo
• Eje 5. Cooperación y coordinación internacional
• Eje 6. Seguridad. Compromiso en común
• Eje 7. Elaboración y adaptación legislativa
Ejes transversales
• Eje 8. Formación y capacitación
• Eje 9. Nuevas tecnologías contra el crimen del siglo XXI
• Eje 10. Prevención de la delincuencia organizada y grave

22. EJE 1: INTELIGENCIA COMO PREVENCIÓN
Y ANTICIPACIÓN DE AMENAZAS
Mejorar capacidades de
inteligencia, actualizando
herramientas ya existentes
o creando otras nuevas
que permitan mejor y
mayor generación de
inteligencia estratégica y
operativa, como
mecanismo de
anticipación
Actuación de unidades de
inteligencia, desarrollando
estructuras orgánicas
específicas
Elaboración de inteligencia y
coordinación del CITCO
Colaboración entre
administraciones con
competencia en Seguridad
Nacional
Integración de bases de
datos de operadores
públicos de seguridad
Adecuación normativa para
que la información de
repositorios privados sea
accesible a operadores
públicos de seguridad

23. EJE 2: NEUTRALIZAR LA ECONOMÍA
DEL CRIMEN ORGANIZADO Y DE LOS DELINCUENTES
Continuar impulsando y desarrollando políticas más activas de incautación
de beneficios obtenidos por crimen organizado y actividad criminal
Normativa europea contra
blanqueo de capitales
Oficina de Recuperación
de Activos (ORA) del
Ministerio del Interior,
adscrita al CITCO, y Oficina
de Recuperación y Gestión
de Activos (ORGA) del
Ministerio de Justicia
Operaciones conjuntas
internacionales, formando
Equipos Conjuntos de
Investigación con
intervención directa de
OLAF, Eurojust y Europol
Actuación de órganos de
supervisión de sujetos
obligados en materia de
prevención del blanqueo
de capitales
Aplicación efectiva de
previsiones legales sobre
responsabilidad penal de
personas jurídicas
Respuesta normativa y
compromisos
internacionales sobre
supervisión e investigación
de nuevas amenazas de
naturaleza económica

24. EJE 3: LUCHA CONTRA LOS MERCADOS CRIMINALES
Y LAS GRAVES FORMAS DELICTIVAS
Tráfico de
estupefacientes
Delitos relacionados
con corrupción
Blanqueo de
capitales
Cibercrimen
Trata de seres
humanos
Tráfico ilícito de
migrantes
Delitos contra
propiedad intelectual
e industrial
Fraudes a intereses
de Hacienda Pública
Delitos contra el
patrimonio
Tráfico ilícito de
armas
Delitos graves contra
medio ambiente

25. EJE 4: VINCULACIÓN ENTRE EL CRIMEN ORGANIZADO
Y EL TERRORISMO
Mejorar niveles de coordinación y actuación ante vinculación
creciente entre crimen organizado y terrorismo
Actuación del CITCO
Registro de Nombres de
Pasajeros (PNR)
Trabajo conjunto de
unidades dedicadas a
crimen organizado y
terrorismo
Investigación de pagos al
margen del sistema
financiero (hawala,
monedas virtuales)
Intercambio internacional
de información con países
de interés estratégico
(Magreb, Sahel)
Programas de formación,
renovando metodologías
de investigación
Bases de datos
Mecanismos de control
penitenciario a través del
Fichero de Internos de
Especial Seguimiento (FIES)
Mecanismos de control y
supervisión de precursores
para fabricar Artefactos
Explosivos Improvisados
(IED)

26. EJE 5: COOPERACIÓN Y
COORDINACIÓN INTERNACIONAL
Potenciarlacolaboración,coordinación
ycooperacióninternacional
Instrumentos de UE (EMPACT), con orientación netamente operativa
Actuación de representantes policiales en el exterior
Herramientas de cooperación policial y judicial de UE y bilaterales
(ECI, EAC, OEDE, OEI)
Acuerdos y convenios con países de interés estratégico, para intercambio de
información e inteligencia, investigación conjunta, formación y asistencia técnica
Cooperación en Latinoamérica y Caribe,
especialmente en narcotráfico y trata de seres humanos
Coordinación bilateral policial con países de mayor interés estratégico y operativo
(UE, América, Mediterráneo, Magreb y África subsahariana)
Actuación de órganos internacionales policiales conjuntos de coordinación
(MAOC-N, JIATF, OCTRIS-Martinica y CECLAD-M)

27. Incrementar la participación ciudadana y del
sector privado en materia de seguridad
Colaboración entre cuerpos policiales y empresas y departamentos de
seguridad privada en formación e intercambio de información
Colaboración entre operadores públicos de seguridad y sectores
industrial, turístico y financiero
Campañas de información y concienciación a la comunidad
Fomento desde Administraciones Públicas de canales de colaboración
y participación ciudadana
EJE 6: SEGURIDAD. COMPROMISO EN COMÚN

28. Normativa en
materia de
protección a
testigos y peritos
Legislación
reguladora del
agente encubierto
(físico e
informático) y de las
entregas
controladas
Regulación legal del
colaborador
habitual
Revisión y
adaptación puntual
de legislación y
otras disposiciones
administrativas de
carácter general
EJE 7: ELABORACIÓN Y ADAPTACIÓN LEGISLATIVA

29. EJE 8: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
Actualización
formativa
Aspectos
operativos
(grupos, actividad
internacional,
tendencias,
modus operandi,
rutas, etc.)
Aspectos técnicos
(normativa
específica,
colaboración
internacional,
recursos
materiales, etc.)
Especialización y
formación
continua en
materias
específicas
Trata de seres
humanos
Tráfico de
migrantes
Delincuencia
económica
Fraude
Conocimiento y
procedimientos
de investigación
Tecnologías de
información y
comunicación
Cibercrimen (web
profunda,
malware,
criptoactivos,
etc.)
Cultura de
fortaleza en
operadores
públicos de
seguridad
Procesos
conjuntos de
formación y
especialización
Intercambio de
conocimiento y
experiencias

30. EJE 9: NUEVAS TECNOLOGÍAS
CONTRA EL CRIMEN DEL SIGLO XXI
Uso de nuevas tecnologías en
prevención e investigación
Formación de operadores
públicos de seguridad en
nuevas tecnologías aplicadas
Intercambio de información
sobre nuevas herramientas a
nivel nacional e internacional

31. EJE 10: PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA Y GRAVE
Uso operativo de
inteligencia para mejorar
diseño de despliegues
preventivos, anticipación y
reacción
Prevención mediante
colaboración entre
unidades uniformadas y de
investigación
Investigación mediante
captación de información
por unidades uniformadas, y
posterior tratamiento y
análisis por unidades de
inteligencia
Colaboración entre cuerpos
policiales y prisiones para
favorecer intercambios de
información y experiencias

32. EJES DE ACTUACIÓN
Ejes troncales
• Eje 1. Inteligencia como prevención y anticipación de amenazas
• Eje 2. Neutralizar la economía del crimen organizado y de los
delincuentes
• Eje 3. Lucha contra los mercados criminales y las graves formas
delictivas  LÍNEAS DE ACCIÓN
• Eje 4. Vinculación entre el crimen organizado y el terrorismo
• Eje 5. Cooperación y coordinación internacional
• Eje 6. Seguridad. Compromiso en común
• Eje 7. Elaboración y adaptación legislativa
Ejes transversales
• Eje 8. Formación y capacitación
• Eje 9. Nuevas tecnologías contra el crimen del siglo XXI
• Eje 10. Prevención de la delincuencia organizada y grave

33. TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES
Medio plazo: cocaína y hachís.
Largo plazo: drogas de síntesis y Nuevas Sustancias Psicoactivas (NPS)
Control de rutas
(Latinoamérica,
Caribe, norte de
África y
Mediterráneo)
Análisis de
inteligencia y riesgos
para detectar envíos
y transportes
sospechosos,
especialmente
contenedores
Equipos conjuntos de
investigación en UE
Medidas de control
en puntos de entrada
en España basadas en
Intercambio de
información e
inteligencia con
países productores
de cocaína y hachís
Colaboración entre
autoridades
judiciales, policiales,
aduaneras,
(aero)portuarias,
seguridad privada,
industria
farmacéutica, ISP y
compañías de
trasporte y
mensajería
Planes específicos de
actuación en áreas
especialmente
proclives (Estrecho de
Gibraltar)
Laboratorios para
producción ilegal de
drogas de síntesis y
control del comercio
de precursores
químicos
Comercio ilícito de
nuevas sustancias
psicoactivas (NPS) y
derivados sintéticos
Venta de drogas on
line, web profunda,
agente encubierto
informático en la red
Campañas de
prevención sobre
efectos de las drogas,
incluidos derivados
del cannabis (en
especial marihuana)

34. DELITOS RELACIONADOS CON LA CORRUPCIÓN
Normativa de acceso a bases de datos financieras
Recursos materiales, especialmente técnicos, de unidades de investigación
Investigaciones patrimoniales sobre personas físicas y jurídicas, fomentando
colaboración con oficinas de localización y recuperación de activos
Control efectivo de sectores de riesgo, incluido el deporte
Colaboración y coordinación internacional
Implementación del Convenio Penal sobre la Corrupción
Códigos deontológicos

35. BLANQUEO DE CAPITALES
Elaboración y explotación
de inteligencia
económico-financiera
Mayores y mejores
herramientas técnicas
para seguimiento y
control de tipologías de
blanqueo emergentes y
tradicionales
Plan estratégico contra
enriquecimiento ilícito
de organizaciones
criminales y
delincuentes
Investigaciones
simultáneas “crimen
organizado/
blanqueo de capitales”
Intercambio de
información nacional e
internacional con
instituciones públicas y
privadas, para luchar
contra paraísos fiscales
Conocimiento del
blanqueo, recuperación
y gestión de
criptomonedas
Inteligencia sobre nivel
financiero de
organizaciones
criminales y su impacto
económico sobre la
sociedad

36. CIBERCRIMEN
Cooperación y
colaboración
• Entre administraciones
e instituciones
nacionales, ante
comisión en masa de
ciberdelitos
• Entre sector público y
privado, incluyendo
apoyo privado a
unidades policiales
• Con proveedores de
servicios digitales,
comercio electrónico y
empresas tecnológicas
• Internacional, bilateral y
multilateral, evitando
paraísos cibernéticos
Actuación de unidades
especializadas
• Investigación,
priorizando ciberdelitos
que generan más daño
• Actuaciones contra
“empresarios
individuales del delito”
que generan continuas
ciberamenazas
• Investigación de delitos
cometidos en la red
contra víctimas
sensibles y su
identificación
• Prevención y
participación ciudadana
• Análisis forense de
dispositivos de
almacenamiento
• Unidades policiales
periféricas contra
formas menos complejas
de cibercrimen
Otras líneas de acción
• Control de criptoactivos
como medio de pago en
actividades
cibercriminales
• Adecuación de
instrumentos jurídicos y
adaptación de
procedimientos de
investigación
• Seguridad del comercio
en la red ante comisión
de ciberdelitos en serie
• Cultura y conciencia de
ciberseguridad,
especialmente en
centros educativos y
sociales y operadores de
sistemas críticos

37. TRATA DE SERES HUMANOS
Cooperación internacional con países origen de víctimas (asistencia técnica, judicial y policial,
intercambio de información y experiencias, formación, etc.)
Actuación de unidades específicas de prevención, lucha contra la trata de seres humanos y
asistencia a víctimas
Colaboración y coordinación multidisciplinar de actores nacionales, públicos y privados, en
prevención y lucha
Inteligencia sobre nuevas tendencias y flujos económicos, para actualizar y mejorar
metodología y desarrollar acciones específicas complementarias
Coordinación operativa, inteligencia útil compartida y operaciones e investigaciones conjuntas
entre unidades policiales nacionales y de países de origen o tránsitode víctimas
Mecanismos preventivos de detección, identificación, protección y asistencia de víctimas,
actualización y renovación de instrumentos existentes y desarrollo de otros complementarios,
especialmente sobre menores
Plan estratégico específico nacional, coordinado por SES y con participación de todos los
actores implicados

38. TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES
Cooperación bilateral con países de origen y tránsito de flujos migratorios irregulares
Intercambio nacional e internacional de información estratégica para mejorar
inteligencia a nivel nacional, de UE e internacional
Colaboración operativa internacional, mediante equipos conjuntos de investigación con
países de origen y tránsito
Nuevas tecnologías de identificación de personasen fronteras exteriores para mejorar
control de flujos migratorios irregulares
Tratamiento y seguimiento de menores extranjeros no acompañados (MENAS),
colaborando más con países de procedencia
Colaboración y coordinación entre Administraciones Públicaspara favorecer acción
conjunta solidaria y responsable en prevención, intervención y asistencia a víctimas

39. DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Estrategias sectoriales, implementando medidas operativas y de colaboración con
organismos involucrados
Generación de inteligencia, en especial sobre tráficos ilícitos hacia España en
contenedores y mercado ilícito a través de internet (medicamentos falsos y anabolizantes)
Prevención, en colaboración con organismos públicos y privados, promoviendo
concienciación ciudadana para erradicar permisividad social
Cooperación y coordinación con países productores de mercancía falsificada, actuando
en origen y minimizando impacto de canales ilícitos de producción y distribución
Prevención y control en puntos de distribución y venta, investigando posible relación con
explotación laboral y otras formas de crimen organizado
Actualización normativa para actuar más eficazmente contra falsificaciones de productos
que afectan a salud pública (alimentos y fármacos)

40. FRAUDES A LOS INTERESES DE LA HACIENDA PÚBLICA
Capacidades de actuación operativa de actores nacionales, mediante intercambio efectivo
de datos y peticiones a organismos o estados de UE
Flujo constante de inteligencia estratégica, operativa y financiera proactiva entre
organismos involucrados para mejorar conocimiento de modus operandi complejos y sus
mecanismos de blanqueo asociados
Investigaciones sobre tendencias emergentes en tramas de fraude (componentes
informáticos, telefonía móvil y coches de lujo)
Cooperación internacional en UE (Europol, Eurojust y OLAF), mediante intercambio ágil de
información, actuación coordinada y equipos conjuntos de investigación, sobre todo en
fraudes de IVA intracomunitarios, y también con otros países clave
Normativa común europea para mejorar prevención e investigación del fraude fiscal,
especialmente “carruseles” de IVA
Utilización por organismos de seguridad de información de registros de operadores
comerciales intracomunitarios, con accesos selectivos y auditados
Estrategias activas de comunicación y concienciación a la población para mejorar rechazo
social

41. DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO
Coordinación central y periférica de unidades operativas,
potenciando equipos conjuntos de investigación
Alimentación de bases de datos para mejorar información
e intercambio de inteligencia entre unidades
Relaciones fluidas y constantes con colectivos
empresariales de mayor riesgo
Campañas de prevención dirigidas a personas y colectivos
más vulnerables
Investigaciones financieras y patrimoniales para
minimizar beneficios del delito

42. TRÁFICO ILÍCITO DE ARMAS
Elaboración de inteligencia para evaluación de la amenaza y sus vínculos con
• Otras áreas criminales
• Terrorismo
• Proliferación de armas de destrucción masiva NRBQ
• Desvío del comercio legal
Investigaciones sobre tráfico ilícito de armas y su empleo por delincuencia
• Conversión ilegal de armas inutilizadas, acústicas, expansivas o detonadoras
• Desvío ilegal de importaciones, exportaciones o transferencias
• Tráfico por internet
• Comercio ilícito utilizando servicios de paquetería
• Introducción en España de armas ilegales procedentes de zonas de conflicto
Actuación de unidades especializadas, tanto de control administrativo como de investigación
Coordinación a nivel nacional de actores públicos y privados implicados en prevención y
control
Colaboración y coordinación internacional
Sistema de alerta temprana para intercambio de información e inteligencia a nivel europeo
ante sustracciones o extravíos de armas

43. DELITOS GRAVES CONTRA EL MEDIO AMBIENTE
Actuaciones de prevención, control e investigación, especialmente en
• Tráfico de especies protegidas de flora y fauna (maderas y especies en peligro de extinción)
• Tráfico, gestión y vertido de residuos (residuos urbanos)
• Tráfico de emisiones y contaminación ambiental (gases que aumentan calentamiento global y destruyen
capa de ozono)
• Incendios intencionados en plantas de tratamiento de residuos y forestales
• Pesca ilegal (por buques españoles en aguas internacionales o comercializada en España procedente de
otros países)
• Sanidad vegetal y animal (engorde ilegal de ganado y su tratamiento farmacológico ilegal)
• Maltrato animal
Actuación de unidades especializadas en prevención, control administrativo, inteligencia,
análisis forense e investigación, incluyendo actualización del personal
Intercambio de información e inteligencia entre España, UE y otros países (especialmente a
través de Europol e Interpol) y realización de investigaciones internacionales conjuntas
Enfoque económico de investigaciones, incautando beneficios obtenidos para hacer frente a
responsabilidades penales o civiles
Políticas activas de concienciación de la población sobre fragilidad del espacio natural,
vulnerabilidad de ciertas especies y no colaboración con agentes de reciclaje ilegal de residuos

44. Vigencia, evaluación y actualización

45. Vigencia de la Estrategia 5 años
Superior dirección, impulso y
seguimiento de medidas, planes y
actuaciones previstas en la Estrategia
Ministerio del Interior, a
través de SES
Seguimiento, análisis de situación y
resultado de la respuesta
CITCO,
a requerimiento de SES
Balance anual sobre criminalidad
organizada y delincuencia grave
Ministerio del Interior
Planes de Acción Operativa, con
actuaciones, plazo e indicadores de
seguimiento y evaluación
Direcciones Generales de la
Policía y de la Guardia Civil

46. Muchas gracias
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS):
“La Guardia Civil es la institución en la que más confían los españoles”
(Estudio nº 3080, Barómetro de abril de 2015)