La FGJEM detuvo a una pareja investigada por cometer fraude por más de 1 millón de pesos en contra de un cliente de Banco Azteca en Huehuetoca, lo que llevó al cliente a suicidarse. La mujer trabajaba como ejecutiva en dicho banco y utilizó información de cuentas de clientes para transferir fondos a una cuenta a su nombre y luego a la cuenta de su pareja. Ambos fueron vinculados a proceso por los delitos de falsificación y fraude.

1. 355/2021
DETIENE FGJEM A DOS PERSONAS INVESTIGADAS POR FRAUDE A UN
CUENTAHABIENTE DE BANCO AZTECA
 Estas personas habrían cometido un fraude por 1 millón 10 mil pesos a un cuentahabiente de Banco
Azteca, quien lamentablemente se suicidó el pasado 20 de febrero.
Huehuetoca, Estado de México, 16 de marzo de 2021.- Elementos de la Fiscalía Regional de
Cuautitlán, de esta Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), aseguraron a un hombre
y una mujer, quienes son pareja, los cuales son investigados por su probable participación en un fraude
por más de 1 millón de pesos en agravio de un cuentahabiente de Banco Azteca, en este municipio.
Los detenidos fueron identificados como Ricardo “N” de 31 años de edad y Abigail “N” de 33
años, esta última quien laboraba como Ejecutiva de dicha institución bancaria, en el municipio de
Huehuetoca.
Su detención fue realizada derivado de un trabajo de investigación de campo y gabinete
realizado por esta Institución luego de que el pasado mes de febrero se tuvo conocimiento sobre el
suicidio de un hombre en este municipio. Esta persona en un mensaje póstumo dejó escrito que había
decidido tomar esa decisión ya que no tenía dinero para subsistir puesto que había sido víctima de un
fraude por más de 1 millón de pesos, perpetrado por empleados de Banco Azteca.
Un familiar de esta persona denunció este fraude ante la Fiscalía Estatal, por lo que fue iniciada
una indagatoria.
Como parte de la investigación esta Institución llevó a cabo una movilización en las
inmediaciones de una sucursal de dicha empresa ubicada en la colonia Centro, en el municipio de
Huehuetoca, donde fueron detenidos Ricardo “N” y Abigail “N”, quienes tenían en su poder 21
tarjetas de débito propiedad de Banco Azteca, de las cuales ellos no eran los titulares.

2. Ambas personas fueron presentadas ante el Agente del Ministerio Público, quien inició la
carpeta de investigación respectiva por el delito de falsificación y utilización indebida de títulos al
portador, documentos relativos al crédito, hipótesis de detentar tarjetas auténticas destinada al pago
de servicios sin consentimiento de quien este facultado.
De acuerdo con la indagatoria iniciada por los hechos referidos se ha podido establecer que en
el mes de diciembre del año 2019 la detenida y su pareja sentimental planearon disponer de los fondos
de una cuenta de un hombre de 62 años de edad.
Por ello esta mujer citó a la víctima en el banco referido supuestamente para descargarle una
aplicación móvil en su teléfono celular, no obstante ésta lo descargó en un teléfono que previamente
ella había comprado. Posteriormente la investigada aperturó una cuenta a nombre de una mujer quien
ya había fallecido y el día 29 de diciembre de ese año descargó la aplicación móvil del banco referido
en otro teléfono celular de su propiedad.
Después los días 29 y 30 de diciembre de 2019 la detenida habría realizado traspaso de fondos
por las cantidades de 610 mil pesos y 400 mil pesos de la cuenta de la víctima a la cuenta creada por
ella a nombre de la mujer fallecida.
Los días siguientes de esa cuenta creada fueron realizados depósitos a una cuenta cuyo titular
es Ricardo “N”.
Cabe mencionar que el hombre de 62 años posteriormente se percató que su cuenta de
ahorros se encontraba sin fondos y el 20 de febrero se habría suicidado.
Los detenidos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, en
donde quedaron a disposición de un Juez, quien lo vinculó a proceso por el delito de falsificación y
utilización indebida de títulos al portador, documentos relativos al crédito, hipótesis de detentar
tarjetas auténticas destinada al pago de servicios sin consentimiento de quien este facultado, por las
tarjetas que tenían en su poder al momento de ser asegurados.
Además, la Autoridad Judicial de igual forma los vinculó a proceso por falsificación y utilización
indebida de títulos al portador, documentos relativos al crédito público y fraude por haber obtenido 1

3. millón 10 mil pesos de la cuenta de un cliente de este banco, por lo que suman dos procesos legales en
su contra.
A estas personas se les debe considerar inocentes hasta que sea dictada una sentencia
condenatoria en su contra.
La Fiscalía General de Justicia estatal hace un llamado a la ciudadanía para que en caso de que
reconozca a estas personas como probables partícipes de algún otro ilícito, sean denunciadas a través
del correo electrónico cerotolerancia@edomex.gob.mx, al número telefónico 800 7028770, o bien,
por medio de la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para todos los
teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android.
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