1. Digital KYC
Es gibt derzeit nur vier gesetzeskonforme Möglichkeiten, eine KYC-Prüfung durchzuführen.Verlieren Sie den Anschluss nicht, indem Sie
veraltete Verfahren verwenden.Weitere Informationen finden Sie unter „Digital KYC“ von iSignthis.
Persönlich Notariell beglaubigte Dokumente Elektronische Datenbanken Digital KYC“ von iSignthis
Online-Betrug
Im vergangenen Jahr gingen über 16,31 Milliarden US-Dollar
durch Kartenbetrug verloren.Bei solch hohen Risiken ist es
unerlässlich, dass Online-Unternehmen vor Betrug durch
Drittparteien und „freundlichem“ CNP (Card-not-present)
-Betrug (auch Distanzzahlung genannt) geschützt werden, damit
die Gewinne nicht durch Rückbuchungen verringert werden.
iSignthis bietet nicht nur Konformität mit den strengsten AML-
Vorschriften der Welt, sondern kehrt außerdem Rückbuchungen
in Übereinstimmung mit den Kartensystemregelungen um.Wenn
Ihre Organisation nach Möglichkeiten sucht, Betrug und
Rückbuchungen zu minimieren, ohne den Check-out-Vorgang
noch komplexer zu gestalten, dann sollten Sie unsere Lösung
gegen CNP-Betrug in Betracht ziehen.
Zahlungsauthentifizierung
Die EU hat eine Auflage für strenge Kundenauthentifizierung
(SCA, Strong Customer Authentication) eingeführt, die die
Verwendung der 2-Faktor-Authentifizierung (2FA) beinhaltet.
iSignthis unterstützt Anbieter von Zahlungsdiensten (PSPs,
Payment Service Providers), diese SCA-Auflagen der EU, auch
PSD2 (Payment Services Directive 2) genannt, mithilfe einer
einzelnen Integration bei über 30 anerkannten Kartensystemen
der Europäischen Zentralbank zu erfüllen.Wir entsprechen
weiterhin den Anforderungen des FFIEC (USA), den MAS-TRMG-
Richtlinien (Singapur), der SecuRe Pay-Regelung (Europäische
Bankenaufsichtsbehörde) und anderen.Berücksichtigen Sie
unsere SCA-Lösung, um die neuen gesetzlichen Vorschriften zu
erfüllen und gleichzeitig Kunden zufriedenzustellen.
iSignthis Ltd (ASX :ISX) ist das weltweit führende Unternehmen für dynamische, digitale
Identitätsnachweise zur Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus (Countering the
Financing of Terrorism, CFT), für Anti-Geldwäsche (Anti Money Laundering, AML) und
Know Your Customer (KYC)-Legitimitätsprüfungen. Unsere Lösung „Paydentity“ umfasst
elektronische Verifizierungen in Echtzeit, um Fernzahlungsauthentifizierungen und KYC-
Identifizierungen zusammenzuführen.Damit wird eine automatisierte Kundenintegration
mit einer globalen Reichweite aller 3,5 Milliarden finanziell erfassten Personen erzielt, egal,
wo diese sich aufhalten. Die einzigartige Lösung von iSignthis schützt Online-Kunden,
unterstützt Händler mit CNP-Haftungsumkehr und bietet Betreibern 100
Prozent Sicherheit.
Über iSignthis
iSignthis-Lösungen
Wer sind wir?
Zahlungsportal
Kartenausgabe
AML/CFT KYC-Daten
AML/CFT KYC Manuelle
Backoffice-Unterstützung
Betrugsbekämpfung/
Zahlungsauthentifizierung
Transaktionsüberwachung
Manuell
Hohe Unstimmigkeit
Hoher Kundenverlust
Manuell
Zeitgerecht (5 bis 21 Arbeitstage)
Niedrige Konversionen
Historische Daten
Eingeschränkte Reichweite
Abnehmende
Übereinstimmungsraten
Dynamische KYC-Live-Daten
Automatische Integration
zahlender Kunden
Globale Reichweite
4AMLD-konform
100%ige
Übereinstimmungsraten
Unsere Dienste
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2. Warum sollten Sie iSignthis wählen?
Über iSignthis
iSignthis Ltd (ASX :ISX) ist das weltweit führende Unternehmen für dynamische, digitale
Identitätsnachweise zur Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus (Countering the Financing
of Terrorism, CFT), für Anti-Geldwäsche (Anti Money Laundering, AML) und Know Your Customer
(KYC)-Legitimitätsprüfungen.Unsere Lösung „Paydentity“ umfasst elektronische Verifizierungen in
Echtzeit, um Fernzahlungsauthentifizierungen und KYC-Identifizierungen zusammenzuführen.Damit
wird eine automatisierte Kundenintegration mit einer globalen Reichweite aller 3,5 Milliarden
finanziell erfassten Personen erzielt, egal, wo diese sich aufhalten. Die einzigartige Lösung
von iSignthis schützt Online-Kunden, unterstützt Händler mit CNP-Haftungsumkehr und bietet
Betreibern 100 Prozent Sicherheit.
1. Nachweis der Eigentümerschaft des Finanzinstruments zur Umkehrung
von CNP-Rückbuchungen.
Überprüfung der Eigentümerschaft des fern vorgelegten Zahlungsinstruments durch„Paydentity Core“.
Dies wird durch unsere patentierte Zahlungstrennung erzielt, bei der Kunden eine dynamische geheime
Information von ihrem Konto abrufen müssen. iSignthis beseitigt Betrug durch Drittparteien, während
gleichzeitig der Nachweis zur Umkehrung „freundlichen“ CNP-Betrugs zur Verfügung gestellt wird.
Wir liefern wichtige Beweise zum Schutz vor betrügerischen Rückbuchungen, indem wir mithilfe von
„Paydentity Protect“ Transaktionen proaktiv authentifizieren.
2. Zahlungsauthentifizierung
Wir überprüfen die Eigentümerschaft des fern vorgelegten Zahlungsinstruments durch „Paydentity
Core“.Diese Attribute werden dann dynamisch mit einer 2FA, „Paydentity Authenticated“, verknüpft, um
zukünftige Zahlungen abzusichern.
3. Globale Reichweite
Wir können 3,5 Milliarden finanziell erfasster Personen in über 200 Ländern erreichen.Wenn Ihr Kunde
in der Lage ist, eine Online-Zahlung zu tätigen, kann normalerweise das „Paydentity Core“-Verfahren
eingesetzt werden.
4. Verringert manuelle Verfahren
Unser patentiertes Verfahren schaltet die Kundenidentifizierung (KYC) bei Zahlungsinstrumenten frei,
indem routinemäßige Online-Zahlungstransaktionen in dynamische KYC-Quellen umgewandelt werden.
Manuelle Verfahren dauern zwischen 3 und 21 Arbeitstage. „Paydentity Verified“ erzeugt innerhalb von 3
bis 5 Minuten einen automatischen digitalen KYC-Workflow mithilfe der zuverlässigsten, unabhängigen
und aktuellen Quelle von KYC-Daten.
5. Schnelle und flexible Integration
Das intuitive, benutzerfreundliche Verfahren findet nach dem Check-out statt. Dadurch wird
vermieden, dass durch komplexe manuelle Lösungen Kundenverlust entsteht. iSignthis ermöglicht
außerdem einen kundenspezifischen Workflow, der hinsichtlich Ihrer eigenen Zuständigkeits- und
Integrationsanforderungen anpassbar ist.
6. Übertrifft gesetzliche Anforderungen
Wir bieten die Basis für die Sorgfaltspflicht für Remote-Kunden und die KYC-Einhaltung der 3. und 4. AML-
Richtlinie, der bevorstehenden Richtlinien für Risikofaktoren der europäischen Aufsichtsbehörde, der PSD2,
dem US-amerikanischen Gesetz über das Bankgeheimnis (U.S. Banking Secrecy Act), dem US Patriot Act
und anderen globalen rechtlichen Vorschriften.
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3. Verifizierung von
Zahlungsinstrumenten
Paydentity Core
So funktioniert Paydentity Core
Beim „Paydentity Core“-Verfahren wird der Online-Kauf bzw. die Online-Anzahlung eines Kunden in zwei Beträge getrennt, einen
zufälligen Betrag und einen Restbetrag, die zusammen eine geheime Information darstellen. Der Wert dieser beiden geheimen Beträge
bildet den ursprünglichen Transaktionsbetrag. Der Kunde muss nun mithilfe seiner sicheren Anmeldeinformationen die Transaktionsliste
oder sein Konto unabhängig aufrufen, um den Wert der beiden geheimen Beträge abzurufen. Die Bestätigung der geheimen Information
identifiziert einen Kunden, indem die Eigentümerschaft des regulierten Zahlungsinstruments durch den Zugriff auf das Kundenkonto
nachgewiesen wird.
Über Paydentity Core
„Paydentity Core“ ist unser einzigartiges patentiertes Verfahren im Zentrum jeder iSignthis-Lösung. „Paydentity Core“ ist die Konvergenz
von Zahlung und Identität. Das Verfahren führt eine Remote-Verknüpfung eines elektronischen Zahlungsinstruments mit der echten
Identität einer Person durch, und liefert dadurch eine Verifizierung des Zahlungsinstruments (Payment Instrument Verification, PIV) und
Identifizierung des Kunden. Durch die Übermittlung einer „geheimen Information“ innerhalb der Daten der elektronischen Zahlung
fordern wir Kunden dazu auf, die Eigentümerschaft des elektronischen Zahlungsinstruments nachzuweisen, indem sie diese geheime
Information bestätigen.
Weist die Eigentümerschaft des Finanzinstruments nach
Überprüfung der Eigentümerschaft des fern vorgelegten
Zahlungsinstruments durch „Paydentity Core“. Dies wird durch
unsere patentierte Zahlungstrennung erzielt, bei der Kunden
eine dynamische geheime Information von ihrem Konto
abrufen müssen.
Übertrifft gesetzliche Anforderungen
Wir bieten die Basis für die Sorgfaltspflicht für Remote-Kunden
für die Einhaltung der 3. und 4. AML-Richtlinie, der
bevorstehenden Richtlinien für Risikofaktoren der europäischen
Aufsichtsbehörde, der PSD2, dem US-amerikanischen Gesetz
über das Bankgeheimnis (U.S. Banking Secrecy Act), dem US
Patriot Act und anderen globalen rechtlichen Vorschriften.
Vorteile von Paydentity Core
Zum Beispiel:
Systemunabhängig
iSignthis verifiziert die Eigentümerschaft aller Kartentypen
von über 30 Kartensystemen, einschließlich VISA, MasterCard,
Carte-Bancaire, JCB, American Express, China Union Pay,
Diners Club und Discover.
Hohe Konversionsraten
Das intuitive, benutzerfreundliche Verfahren findet nach dem
Check-out statt. Dadurch wird vermieden, dass durch komplexe
manuelle Lösungen Kundenverlust entsteht. iSignthis ermöglicht
außerdem einen kundenspezifischen Workflow, der hinsichtlich
Ihrer eigenen Zuständigkeits- und Integrationsanforderungen
anpassbar ist.on-boarding requirements.
Start
Z. B. Kunde führt
eine Transaktion
über € 100 durch
Die Transaktion wird in zwei
Beträge getrennt, wodurch
eine dynamische geheime
Information erstellt wird
Z.B
Der Kunde ruft die
dynamische geheime
Information von seiner
Online-Bank ab
Die zwei Beträge, die
die dynamische geheime
Information ausmachen, werden
im iSignthis-Portal eingegeben
Paydentity Core erzielt
(Zahlungsinstrument verifiziert)
Z.B
PaydentityvoniSignthis
Über iSignthis
iSignthis Ltd (ASX :ISX) ist das weltweit führende Unternehmen für dynamische, digitale
Identitätsnachweise zur Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus (Countering the Financing
of Terrorism, CFT), für Anti-Geldwäsche (Anti Money Laundering, AML) und Know Your Customer
(KYC)-Legitimitätsprüfungen.Unsere Lösung „Paydentity“ umfasst elektronische Verifizierungen in
Echtzeit, um Fernzahlungsauthentifizierungen und KYC-Identifizierungen zusammenzuführen.Damit
wird eine automatisierte Kundenintegration mit einer globalen Reichweite aller 3,5 Milliarden
finanziell erfassten Personen erzielt, egal, wo diese sich aufhalten. Die einzigartige Lösung
von iSignthis schützt Online-Kunden, unterstützt Händler mit CNP-Haftungsumkehr und bietet
Betreibern 100 Prozent Sicherheit.
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4. Strenge
Kundenauthentifizierung
Paydentity Authenticated
How Paydentity Authenticated Works
„Paydentity Authenticated“ setzt das „Paydentity Core“-Verfahren ein. Hierbei wird der Online-Kauf bzw. die Online-Anzahlung eines
Kunden in zwei Beträge getrennt, einen zufälligen Betrag und einen Restbetrag, die zusammen eine geheime Information darstellen.
Der Wert dieser beiden geheimen Beträge bildet den ursprünglichen Transaktionsbetrag. Der Kunde muss nun mithilfe seiner sicheren
Anmeldeinformationen die Transaktionsliste oder sein Konto unabhängig aufrufen, um den Wert der beiden geheimen Beträge abzurufen.
Die Bestätigung der geheimen Information identifiziert einen Kunden, indem die Eigentümerschaft des regulierten Zahlungsinstruments
durch den Zugriff auf das Kundenkonto nachgewiesen wird. iSignthis verknüpft danach das verifizierte Zahlungsinstrument mit einer
2-Faktor-Authentifizierung (2FA), um nachfolgende Transaktionen zu beschleunigen und zu vereinfachen.
Über Paydentity Authenticated
„Paydentity Authenticated“ setzt das „Paydentity Core“-Verfahren ein und verknüpft das verifizierte Zahlungsinstrument mit einer
2-Faktor-Authentifizierung (2FA) für zukünftige Transaktionen. Damit wird die Authentifizierung von nachfolgenden Transaktionen
beschleunigt und vereinfacht, während die SCA-Anforderungen gemäß der PSD2 der EU eingehalten werden.
Für 2FA entwickelt
„Paydentity Authenticated“ verifiziert, ob die Person
Eigentümer des fern vorgelegten Zahlungsinstruments ist und
führt eine dynamische Verknüpfung mit dem 2FA-Verfahren für
sichere zukünftige Zahlungen durch.
Bereit für die mobile Welt von heute
Strenge Kundenauthentifizierung (SCA, Strong Customer
Authentification) für mobile Anwendungen implementiert
2-Faktor-Authentifizierung (2FA) und Sicherheitscodes, und
bietet damit eine intuitive Benutzererfahrung.
Vorteile von Paydentity Authenticated
Compliance mit PSD2 der EU
Compliance mit den Anforderungen von „SecuRe Pay“ der
europäischen Bankenaufsichtsbehörde, mit Haftungsumkehr für
Karten, die im einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum (SEPA,
Single Euro Payments Area) ausgestellt wurden, über
die globalen Regelungen der Kartensysteme.
Hohe Konversionsraten
Das intuitive, benutzerfreundliche Verfahren findet nach dem
Check-out statt. Dadurch wird vermieden, dass durch komplexe
manuelle Lösungen Kundenverlust entsteht. iSignthis ermöglicht
außerdem einen kundenspezifischen Workflow, der hinsichtlich
Ihrer eigenen Zuständigkeits- und Integrationsanforderungen
anpassbar ist.
PaydentityvoniSignthis
Zum Beispiel:
Neuer Kunde
Paydentity Core-Verfahren
durchgeführt und erzielt
Zukünftige
fortlaufende
Transaktionen
Kunde führt einen Kauf durch
Dynamische Verknüpfung
der Kundenidentität und des
Zahlungskontos durch 2-Faktor-
Authentifizierung (2FA)
Kunde führt eine 2-Faktor-
Authentifizierung (2FA) durch
1 Faktor
Vom Kunden ausgewählter
Sicherheitscode
2 Faktor
Einmaliges Kennwort
per SMS
Paydentity
Authenticated erzielt
(SCA, strenge Kundenauthentifizierung)
Paydentity Authenticated erzielt
Start
Vorhandener Kunde
Über iSignthis
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Identitätsnachweise zur Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus (Countering the Financing
of Terrorism, CFT), für Anti-Geldwäsche (Anti Money Laundering, AML) und Know Your Customer
(KYC)-Legitimitätsprüfungen.Unsere Lösung „Paydentity“ umfasst elektronische Verifizierungen in
Echtzeit, um Fernzahlungsauthentifizierungen und KYC-Identifizierungen zusammenzuführen.Damit
wird eine automatisierte Kundenintegration mit einer globalen Reichweite aller 3,5 Milliarden
finanziell erfassten Personen erzielt, egal, wo diese sich aufhalten. Die einzigartige Lösung
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5. Schutz vor CNP-Betrug
Paydentity Protect
Über Paydentity Protect
„Paydentity Protect“ verwendet das „Paydentity Core“-Verfahren, um Händler vor Betrug durch Drittparteien und „freundlichen“ CNP
(Card-not-present)-Betrug (auch Distanzzahlung genannt) zu schützen.„Paydentity Protect“ beseitigt CNP-Betrug durch Dritte und kehrt
außerdem sogenannten „freundlichen“ Betrug um, indem wichtige Beweise zum Schutz vor Rückbuchungen geliefert werden.
PaydentityvoniSignthis
So funktioniert Paydentity Protect
„Paydentity Protect“ wird dadurch erzielt, dass Händler anpassen können, wann ein Kunde vertrauenswürdig genug ist, um vom
„Paydentity Core“-Verfahren zu „Paydentity Authenticated“ verschoben zu werden.
Paydentity Protect besteht aus drei einfachen Schritten:
Vorbeugung: Verhindert Betrug proaktiv durch eindeutige Verifizierung, dass der Kunde der Kartenbesitzer ist.Keine Spekulationen mehr
durch vorausschauende risikobasierte Systeme.
Abschreckung: Kunden werden davon abgehalten, falsche Rückbuchungsansprüche zu tätigen, weil sie sich darüber im Klaren sind,
dass ihr Händler und der Anbieter für die Zahlungsdienste (PSP, Payment Service Provider) wesentliche Daten- und Metadatenbeweise
besitzen, die mit der Transaktion verknüpft sind.
Reaktion: iSignthis kann Berichte über umfassende Datenbereiche und Metadatenbeweise liefern, die während einer Transaktion für
einen Händler, der auf einen Rückbuchungsanspruch reagiert, gesammelt wurden.
Zum Beispiel:
Der Kunde wiederholt
dies bei zukünftigen
Transaktionen, bis
er vom Händler als
vertrauenswürdig
eingestuft wird
Zukünftige
fortlaufende
Transaktionen
Start
Z. B.Kunde führt eine
Transaktion über
€ 100 durch
Falls der Händler den Kunden als
vertrauenswürdig einstuft, kann er sich
dafür entscheiden, den Kunden zu
„Paydentity Authenticated“ hochzustufen.
Z.B.
Die zwei Beträge, die
die dynamische geheime
Information ausmachen, werden
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Paydentity Core erzielt
(Zahlungsinstrument verifiziert)
„Paydentity Protect“ erzielt
(Haftungsumkehr,
Beweisnachverfolgung initiiert)
Der Kunde ruft die dynamische geheime
Information von seiner Online-Bank ab
Z.B.
Paydentity Authenticated
beginnt.Der Kunde führt eine
2-Faktor-Authentifizierung
(2FA) durch.
1 Faktor
Vom Kunden
ausgewählter
Sicherheitscode
2 Faktor
Einmaliges Kennwort
per SMS
Paydentity Core beginnt.
Die Transaktion wird in zwei
Beträge getrennt, wodurch
eine dynamische geheime
Information erstellt wird
Proaktive Abschreckung von Betrug bevor er eintritt
Beseitigung von Betrug durch Drittparteien fast Null
Abschreckung gegen und Reaktion auf „freundlichen“ Betrug
Liefert die Beweise zur Umkehrung von Rückbuchungen
Akzeptiert alle über 30 Kartensysteme mit Sicherheit
Vorteile von Paydentity Protect
Beseitigt Kundenverlust durch komplexe manuelle Verfahren
Schafft komplexe betriebswirtschaftliche Logik ab
Verringert die Abhängigkeit von vorausschauenden Systemen,
die oft zu Falschmeldungen (positiv oder negativ) führen
Über iSignthis
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Identitätsnachweise zur Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus (Countering the Financing
of Terrorism, CFT), für Anti-Geldwäsche (Anti Money Laundering, AML) und Know Your Customer
(KYC)-Legitimitätsprüfungen.Unsere Lösung „Paydentity“ umfasst elektronische Verifizierungen in
Echtzeit, um Fernzahlungsauthentifizierungen und KYC-Identifizierungen zusammenzuführen.Damit
wird eine automatisierte Kundenintegration mit einer globalen Reichweite aller 3,5 Milliarden
finanziell erfassten Personen erzielt, egal, wo diese sich aufhalten. Die einzigartige Lösung
von iSignthis schützt Online-Kunden, unterstützt Händler mit CNP-Haftungsumkehr und bietet
Betreibern 100 Prozent Sicherheit.
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6. Digitale KYC-Prüfungen
Paydentity Verified
So funktioniert Paydentity Verified
„Paydentity Verified“ setzt das „Paydentity Core“-Verfahren ein. Hierbei wird der Online-Kauf bzw. die Online-Anzahlung eines
Kunden in zwei Beträge getrennt, einen zufälligen Betrag und einen Restbetrag, die zusammen eine geheime Information darstellen.
Der Wert dieser beiden geheimen Beträge bildet den ursprünglichen Transaktionsbetrag.Der Kunde muss nun mithilfe seiner sicheren
Anmeldeinformationen die Transaktionsliste oder sein Konto unabhängig aufrufen, um den Wert der beiden geheimen Beträge
abzurufen.Die Bestätigung der geheimen Information identifiziert den Kunden.„Paydentity Verified“ verwendet danach eine oder mehrere
kaskadierende Prüfungen, um alle bestimmten persönlichen Daten zu verifizieren, die von den nationalen KYC-Regeln gefordert werden.
Die Analyse der erfassten Daten und Metadaten liefert eine solide und sichere Bewertung der verifizierten Identität.
Über Paydentity Verified
„Paydentity Verified“ setzt das „Paydentity Core“-Verfahren ein, um die Kundenidentifizierung (KYC) in einem geregelten
Zahlungsinstrument freizuschalten, damit die gesetzlichen Vorschriften für Anti-Geldwäsche (Anti Money Laundering, AML) und für die
Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus (Countering the Financing of Terrorism, CFT) eingehalten werden.„Paydentity Verified“
bietet eine Compliance-Lösung für gesetzliche KYC-Vorschriften, einschließlich der 3. und 4. AML-Richtlinie, dem US-amerikanischen
Gesetz über das Bankgeheimnis (U.S. Banking Secrecy Act) und dem US Patriot Act.Damit wird eine erhöhte Sorgfaltspflicht für Kunden
geschaffen, es werden weltweit 100 Prozent aller finanziell erfassten Personen erreicht, und die KYC-Verfahren werden minimiert.
PaydentityvoniSignthis
Zum Beispiel:
Start
Paydentity Core-
Verfahren durchgeführt
und erzielt
Paydentity
Authenticated-Verfahren
durchgeführt und erzielt
Paydentity Verified erzielt
(Digital KYC)
Kunde führt eine
Transaktion durch
Persönliche Daten
verifiziert
E-Mail, Handy,
Geolocation und Adresse
BHintergrundüberprüfung
FATF, ECB, optionale
Dokumentenerfassung
Abstimmung mit
Screening-Liste
TC-40, Sanktionsliste, CIFAS-
Liste, Lea-Beobachtungsliste,
iSignthis PEP-Listen und BYO-
PEP-Listen
Verringert manuelle Verfahren
Unser patentiertes Verfahren schaltet die Kundenidentifizierung
(KYC) bei Zahlungsinstrumenten durch die Verwendung von
routinemäßigen Online-Zahlungstransaktionen frei.Manuelle
Verfahren dauern zwischen 3 und 21 Arbeitstage. „Paydentity
Verified“ erzeugt innerhalb von 3 bis 5 Minuten einen
automatischen digitalen KYC-Workflow.
Verifiziert die aktuelle Identität
Da die KYC-Daten in Echtzeit erzeugt werden, basieren unsere
Daten, Metadaten und Analysen auf Live-Daten und nicht
historischen Daten, und sie sind dadurch jederzeit aktuell.
Schnelle und flexible Integration
Das intuitive und benutzerfreundliche Verfahren findet nach dem
Check-out statt. Dadurch wird vermieden, dass durch komplexe
manuelle Lösungen Kundenverlust entsteht. Dies ermöglicht
außerdem einen kundenspezifischen Workflow, der hinsichtlich
Ihrer eigenen Zuständigkeits- und Integrationsanforderungen
anpassbar ist.
Vorteile von Paydentity Verified
Screening von Sanktionen, PEP und Betrug
Wir führen übergreifende Prüfungen von Sanktionen,
Strafverfolgungs- und PEP-Listen durch, und wir prüfen Metadaten
wie Merkmale und Netzwerkdaten darauf, ob sie der vom Kunden
angegebenen Identität widersprechen. iSignthis bietet integriertes
Screening von Sanktionen und ermöglicht das Importieren/
Exportieren von KYC-Daten von/zu Ihrem PEP-Anbieter.
Globale Reichweite
Wir können 3,5 Milliarden finanziell erfasster Personen in über 200
Ländern erreichen.Wenn Ihr Kunde in der Lage ist, eine Online-
Zahlung zu tätigen, kann normalerweise das „Paydentity Verified“-
Verfahren eingesetzt werden.
Echtzeitanalysen
Vergleichsanalysen über Zahlungsdaten, Mobil- und Internet-
Metadaten, Geräteinformationen und Geodaten, Sprache,
zusammen mit TOR-, Proxy- und IP-Screening.
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Identitätsnachweise zur Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus (Countering the Financing
of Terrorism, CFT), für Anti-Geldwäsche (Anti Money Laundering, AML) und Know Your Customer
(KYC)-Legitimitätsprüfungen.Unsere Lösung „Paydentity“ umfasst elektronische Verifizierungen in
Echtzeit, um Fernzahlungsauthentifizierungen und KYC-Identifizierungen zusammenzuführen.Damit
wird eine automatisierte Kundenintegration mit einer globalen Reichweite aller 3,5 Milliarden
finanziell erfassten Personen erzielt, egal, wo diese sich aufhalten. Die einzigartige Lösung
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