Elisa Chuliá - Consecuencias sociales y políticas del envejecimiento de la po...Fundación Ramón Areces
Entre el 20 de marzo y el 13 de mayo de 2014, la Fundación Ramón Areces organizó el ciclo de conferencias 'Envejecimiento, Sociedad y Salud' en colaboración con el Centro de Estudios del Envejecimiento. Diferentes expertos abordaron esta importante cuestión social desde distintos puntos de vista.
Fraude corporativo y correo electrónico de los trabajadoresAndres Baytelman
Columna mensual de Mayo en Diario Financiero. El Email y Computador Corporativo en el contexto del derecho a la privacidad versus las necesidades de prevención e investigación de fraude interno.
Elisa Chuliá - Consecuencias sociales y políticas del envejecimiento de la po...Fundación Ramón Areces
Entre el 20 de marzo y el 13 de mayo de 2014, la Fundación Ramón Areces organizó el ciclo de conferencias 'Envejecimiento, Sociedad y Salud' en colaboración con el Centro de Estudios del Envejecimiento. Diferentes expertos abordaron esta importante cuestión social desde distintos puntos de vista.
Fraude corporativo y correo electrónico de los trabajadoresAndres Baytelman
Columna mensual de Mayo en Diario Financiero. El Email y Computador Corporativo en el contexto del derecho a la privacidad versus las necesidades de prevención e investigación de fraude interno.
Fraude Corporativo: quiénes lo cometen, por qué, y por qué importaAndres Baytelman
La inmensa mayoría de los trabajadores que defraudan a su propia empresa son gente originalmente honesta y de confianza. Entender en profundidad las condiciones y motivos que los llevan a cometer el fraude es crucial para cualquier intento genuinamente profesional por establecer modelos de prevención y mecanismos de control serios, eficaces y costo-efectivos.
Fraude Corporativo: quién se preocupa de las pymesAndres Baytelman
Las Pymes son por mucho el sector económico más vulnerable al fraude corporativo y sus consecuencias; y las más desprotegidas. Inaceptable, considerando que generan cerca del 80% de la fuerza laboral del país.
Fraude corporativo y hotline (diario financiero ene 13)Andres Baytelman
Columna de opinión de Andrés Baytelman en Diario Financiero de Chile, explicando por qué la línea de denuncias es reiteradamente señalada como uno de los "must# en materia de controles anti-fraude. Además, propone un modelo estratégico e inteligente, en lugar del tan común paradigma de hotline-correo.
Nota en Economía y Negocios de El Mercurio sobre integración como Director a PwC Chile en área de responsabilidad penal de la empresa, compliance y fraude corporativo.
Profesionalizar el fraude corporativo: CFEs vs. Auditores y Abogados. Andres Baytelman
Columna de opinión en Diario Financiero: compliance penal, responsabilidad penal de la empresa y fraude corporativo hoy constituyen una nueva profesión, y existen a su respecto certificaciones y estándares que no se pueden obviar. Quizás el más importante, la certificación otorgada por la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), en virtud de la cual un profesional se presenta como CFE (Certified Fraud Examiner). Auditores y abogados no son por naturaleza expertos en la prevención del fraude corporativo, y están lejos de poseer dicha experticia en virtud meramente de sus respectivas profesiones, sin más.
Índice en Español de la versión internacional del Manual de certificación de la ACFE, hoy en día el referente profesional por excelencia en materia de compliance y fraude a nivel mundial.
PREVENCION DELITOS RELACIONADOS COM INT.pptxjohnsegura13
Concientizar y sensibilizar a los funcionarios, sobre la importancia de promover la seguridad en sus operaciones de comercio internacional, mediante la unificación de criterios relacionados con la trazabilidad de sus operaciones.
Entre las novedades introducidas por el Código Aduanero (Ley 22415 y Normas complementarias), quizás la más importante es el articulado referido a la determinación del Valor Imponible de Exportación; es decir la base sobre la que el exportador calcula el pago de los derechos de exportación.
Anna Lucia Alfaro Dardón, Harvard MPA/ID. The international successful Case Study of Banco de Desarrollo Rural S.A. in Guatemala - a mixed capital bank with a multicultural and multisectoral governance structure, and one of the largest and most profitable banks in the Central American region.
INCAE Business Review, 2010.
Anna Lucía Alfaro Dardón
Dr. Ivan Alfaro
Dr. Luis Noel Alfaro Gramajo
