DINERO LAVADO?

1. El Graznido de las Chachalacas
Periódico Informativo
Recopilación de amigos para amigos
Quien no respeta a su pueblo, no merece el respeto de éste.
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3 de agosto de 2012. Año IV Núm. 569
Acusan triangulación; Videgaray lo niega investigación a la Unidad de Inteligencia Financiera de la
Secretaría de Hacienda y a la Comisión Nacional Bancaria
La coalición de izquierda afirmó que existe una y de Valores para saber quiénes son los que entregaban ese
cuenta bancaria del Gobierno del Edomex a nombre dinero.
del coordinador de campaña de Peña
Minutos después, el priista Luis Videgaray calificó la
acusación como una mentira burda, sin sustento.
"Absolutamente falso lo que acaba de declarar Monreal.
Lamentable que recurran a la mentira burda para subirle
el volumen a su cantaleta", escribió en su cuenta de
Twitter.- "Monreal no presentará pruebas sobre su más
reciente disparate porque es una mentira burda. Trata de
hacer ruido sin sustento y nada más".
Respuesta del banco
La Jornada.- 3 de agosto.- Horas después de la denuncia
hecha por el Movimiento Progresista sobre presuntas
triangulaciones realizadas a través de una cuenta de
Scotiabank, a nombre de Luis Videgaray, coordinador de la
campaña de Enrique Peña Nieto, la institución bancaria
emitió un comunicado que a la letra dice:
“„En relación con la información dada a conocer este
mediodía en algunos medios, esta institución bancaria
informa lo siguiente: el señor Luis Videgaray no es titular
REFORMA/ Redacción Ciudad de México (2 agosto 2012).- FOTO: de la cuenta 03800806935 y no está registrado como
Érika Hernández.- La coalición Movimiento Progresista administrador en el periodo de enero a junio de 2012,
acusó que Luis Videgaray participó en triangulación de como se ha señalado”.
recursos públicos a favor del candidato presidencial priista Las “Medias Verdades”, finalmente son sospechosas
Enrique Peña Nieto, a lo que el priista reviró señalando medio mentiras, tal es el caso de este “Affaire”, por lo
que se trata de una mentira burda, sin sustento alguno. siguiente:
"Encontramos pruebas de cuentas bancarias a nombre de
Luis Videgaray, perfil y estados de cuentas bancarias y PRIMERO.- La coalición de izquierda nunca dijo que la
consultas del sistema de una institución de Scotiabank", cuenta estuviese a nombre de Luis Videgaray, tan sólo
expuso Monreal, coordinador de la campaña de AMLO.- dijo; “Una cuenta Bancaria del Gobierno de Edomex”.-
Monreal acusó que a través de la cuenta 03800806935 de SEGUNDO.- La sospechosa y rápida respuesta tanto del
Scotiabank, vigente desde agosto de 2006, el coordinador aludido como del propio Banco desmintiendo, pero
de campaña del candidato tricolor movió recursos públicos desmintiendo… ¿Qué?... ¿Los recursos?... ¿Los nombres?
a favor de Peña Nieto. O sólo ¿Descalificando?
"El problema radica en que esta misma cuenta 806935 a TERCERO.- El Banco dice; Videgaray no es Titular… si
nombre de Luis Videgaray pertenece al Gobierno del nadie dijo que lo fuera… También señaló que de enero a
Estado de México y no hay ninguna justificación para que junio de 2012, no está registrado como Administrador…
un ciudadano maneje recursos públicos de un gobierno pero no señaló que no lo fuera desde; ¿ANTES? Y donde
estatal, este es un asunto muy delicado", afirmó. quedó el “SECRETO o SIGILO BANCARIO”, en este caso, o
por ser quien es en este caso, al Banco le vale y trasgrede
"El problema es que, en el resumen de saldos, manejan un la LEY, y donde quedó la Comisión Nacional Bancaria y
saldo de 153 mil (pesos) de manera ordinaria y cuando de Valores???
manejan recursos millonarios, de 50 y 250 millones de
pesos, reciben en esta cuenta los recursos y ese mismo día CUARTO.- Por último y lo más importante; Hubo o no
los mueven hacia otras cuentas". Hubo esas trasferencias???... Aquí si hay Secreto
Bancario??? y Esta cuenta Bancaria de EDOMEX,
Monreal afirmó que las cantidades de dinero son manéjela quien la maneje, Tiene un enorme TUFO a
triangulaciones que llegan a la cuenta a nombre del ex ESTERCOLERO, desviando recursos a quien sabe quien y
Secretario de Finanzas de Peña y, para efectos de que nos porqué.-Donde está esa VELOZ ACLARACIÓN tanto del
les afecte el saldo promedio, envían el dinero a otras Banco como de Videgaray, sobre estos recursos???.
cuentas bancarias.
Aclaración bancaria evidencia maniobra de
"Hay otra cuenta alimentadora de Bancomer hacia
Scotiabank y luego triangulan y envían el dinero a distintas
izquierda para engañar a opinión pública: PRI
partes para disponer de él", señaló. Notimex.- Publicado: 02/08/México, DF. Luego de que el Banco
Adelantó que presentarán una denuncia penal ante la PGR Scotiabank negó que la cuenta presentada por Ricardo
por probables delitos de delincuencia organizada, lavado Monreal pertenezca al coordinador de la campaña
de dinero y las que resulten, además de una solicitud de

2. El Graznido de las Chachalacas
3 de agosto de 2012 Primera Sección Pag. 2
presidencial de la coalición Compromiso por México, Luis España y Estados Unidos por lavado de dinero proveniente
Videgaray, el PRI advirtió que una vez más queda al del crimen organizado.
descubierto la maniobra de la izquierda para tratar de
Se trata de Monex, creada en 1985, en la ciudad de México,
engañar a la opinión pública.
por varios personajes de las finanzas, entre ellos Héctor
Un comunicado, del PRI dio a conocer la comunicación que Pío Lagos Dondé, amigo del exsecretario de Hacienda,
la institución financiera emitió esta tarde en portal oficial Agustín Carstens; de Guillermo Babatz, expresidente de la
www.scotiabank.com.mx, en la que rechaza que Videgaray Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y de Gerardo
sea titular de la cuenta señalada por Monreal. e septiembre deRodríguez, subsecretario de Hacienda y Crédito Público.
2006.
"Ello evidencia una vez más que en su desesperación el Otro socio de Monex, convertido hoy en un conglomerado
candidato perdedor Andrés Manuel López Obrador y financiero internacional, es Héctor Lagos Cué, acusado en
Ricardo Monreal, quien fuera su coordinador de campaña, 1980 de cometer un fraude por más de mil millones de
recurren a la mentira y al uso de documentos falsos con la pesos en 1980, delito por el que fue internado en el
pretensión de engañar a los medios de comunicación y a la Reclusorio Preventivo de Guadalajara.
opinión pública", sentenció.
A través de Monex y de algunas empresas fantasma, el PRI
Explicó que desde los primeros minutos después de su obtuvo millones de dólares que usó para comprar las
presentación, pudo advertirse la evidente falsedad del tarjetas y monederos electrónicos que distribuyó días
documento mostrado por el también senador del Partido antes de la elección para comprar votos y para pagarle a
del Trabajo, pues en el apartado “Detalle del cliente toda su estructura de representación electoral.
(Sistema ScotiaBank)” señala como “Fecha del último
Monex, considerado por la propia CNBV como uno de los
cambio de dirección” el 26 de noviembre de 2012.
grupos financieros más importantes de América Latina y
Asimismo, el documento “Perfil del cliente (Sistema de “economías emergentes”, tiene gran experiencia en el
ScotiaBank)” incluye la palabra “Saludo” en lugar de la lavado de dinero si tomamos en cuenta las investigaciones
palabra “Saldo”. que se han realizado en España y USA.
El PRI reiteró su disposición de seguirse conduciendo con El PRI sabía de esa historia antes de utilizarlo para sus
verdad y transparencia, e invitó a los partidos que transferencias. También lo sabe el gobierno de Calderón y
conforman el Movimiento Progresista abandonar la vía de seguramente la Comisión de Fiscalización del Instituto
la mentira y el engaño como instrumento de propaganda Federal Electoral (IFE), así como el Tribunal Electoral.-
política. Según la averiguación previa PGR/SIEDO/ UEIDCS/
284/2004 que se abrió en el año 2003, cuando fueron
Toda esta basura de explicación por parte del PRI, es
detenidos dos operadores financieros de los Arellano Félix,
irrelevante y sólo pretende, como siempre
ese grupo lavó 3.8 millones de dólares en Monex Divisas
“DESCALIFICAR”, sintiéndose además en el PEDESTAL
entre 2000 y 2002.- En la misma averiguación se indica
DEL PODER, y que sólo lo que ellos digan tiene un valor
que la policía española encontró en 2006 que el Cártel del
probatorio, aunque se vea que detrás esta el Engaño, Valle del Norte de Colombia usó Monex casa de Bolsa,
como ya se señaló.-
Monex Divisa e Intercam Casa de Cambio –todas radicadas
Puesto que quien es el aludido es Videgaray y es quien en México– para lavar 78 millones de euros.
deberá explicar TODO, no la mitad de las cosas y que por En 2007 las mismas autoridades españolas notificaron a
parte del PRI, como ES QUE sabe de las cosas
las mexicanas que Zhenli Ye Gon también uso Monex para
PERSONALES de este sujeto, o realmente si lo sabe, pues
hacer transferencias, mientras que en 2008 el cártel
es parte de la triangulación de estos recursos, o adonde
mexicano de los Beltrán Leyva uso este banco para
fueron???
transferir 78 millones de euros.
Las Autoridades Electorales tendrán la palabra para
En otra línea de investigación de 2011, las autoridades de
EXIGIR explicación sobre el destino de los recursos
USA encontraron que Fernando Castro Martínez, presunto
(NUEVE MIL MILLONES DE PESOS) a las siguientes
prestanombres del exgobernador tamaulipeco Tomás
partes: Yarrington, realizó transferencias por 7.2 millones de
-Luis Videgaray dólares a distintas entidades financieras, incluida Monex.
-Scotiabank
Se trata de pruebas claras de que el priista EPN no alcanzó
-Comisión Nacional Bancaria y de Valores.- a lavar su imagen y que su partido actuó de manera ilegal
-Luis Videgaray como coordinador de Campaña de EPN.-
utilizando dinero de procedencia ilícita, además de que
-PGR.- Denuncia Penal
rebasaron los topes de campaña.
Monex y el PRI Como podemos darnos cuenta, es que en Monex, son muy
JOSÉ GIL OLMOS.- 1 DE AGOSTO.-MÉXICO, D.F. (apro).- El PRI Monox, y se han especializado en el manejo de Recursos
está a punto de regresar a la presidencia, pero no lo hará TURBIOS, y como la nota lo dice, esto lo sabe el PRI, de
con un rostro nuevo, sino lavado, pues para ganar la ahí que se trata de su Banco Preferido, lo que no
elección presidencial utilizó recursos de procedencia entendemos, o más bien si entendemos es el porque la “H”
desconocida. Comisión Nacional Bancaria y de Valores lo tiene en tan
alto concepto… o … ¿Será por el Neoliberalismo, que
De acuerdo con las denuncias presentadas por el PAN y la permite a ESAS Instituciones total Libertad de operación,
izquierda, el PRI lavó dinero mediante triangulaciones ya avalado por las Autoridades Mexicanas en las
bancarias en varios países, antes de usarlo en México para modificaciones existentes en la Ley del Banco de México y
la compra y coacción de votos a favor de EPN. la propia Ley Bancaria???.-
Hasta donde se sabe, el PRI utilizó como piedra angular de Email.- arreguin.armando@gmail.com
su trama financiera internacional a una empresa que www.sanluispejesi.blogspot.com
desde hace más de una década ha sido investigada en