El documento es una carta dirigida al presidente de la Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros agradeciendo la oportunidad de exponer sobre el caso Banco Nuevo Mundo y adjuntando documentación adicional relacionada al caso, incluyendo informes de auditoría, correspondencia entre reguladores e informes de comisiones del Congreso.

1. Lima, Junio 7, 2002
Señor Congresista
JAVIER DIEZ CANSECO
Presidente de la
COMISIÓN INVESTIGADORA DE
DELITOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS CIDEF
Av. Abancay N° 206, Piso 8
Lima.-
De nuestra consideración:
Teniendo en mente la valiosa y patriótica misión que desempeña la Comisión Investigadora que Usted
dignamente preside, le dirigimos esta comunicación para, en primera instancia, agradecer a Usted y a los
señores Congresistas que lo acompañan el habernos permitido exponer nuestro testimonio sobre el caso
Banco Nuevo Mundo el pasado miércoles 5, y en segunda instancia, para dejar constancia de la
documentación adicional sobre el caso que en dicha reunión hicimos entrega personal, así como
acompañar a esta comunicación la documentación adicional que la Comisión nos solicitó para ampliar las
investigaciones que vienen efectuando:
1. DOCUMENTACION ENTREGADA PERSONALMENTE DURANTE LA EXPOSICION:
a. Oficio N° 606-2001-02/CE-CR de fecha 13.12.2001, su scrito por el Presidente de la Comisión de
Economía del Congreso de la República, Señor Jesús Alvarado Hidalgo, con el que se reitera al
Superintendente de Banca y Seguros que cumpla con entregar la información sobre los casos
Banco Nuevo Mundo y NBK Bank que se le solicitó originalmente con Oficio N° 316-2001-02/CE-
CR de fecha 29.11.2001, entre otros, los contratos o convenios de cualquier naturaleza suscritos
con intervención o bajo conocimiento de la Superintendencia de Banca y Seguros:
1. Los que han gobernado e instrumentado los pretendidos procesos de Reorganización
Societaria, ya sea total o parcial, de los Bancos Interamericano de Finanzas (BIF) y Banco
Nuevo Mundo (BNM)
2. Los proyectos de contrato que permitirían la pretendida ejecución de los procesos de
Reorganización Societaria, sean total o parciales, por haberse acogido las entidades bancarias
mencionadas en el punto anterior al DU-108-2000/EF y ello involucre la emisión de bonos por
parte del Tesoro Público y/o el uso de la Línea de Crédito del Fondo de Seguro de Depósitos
que detalla el citado dispositivo legal y sus normas modificatorias.
3. Los contratos suscritos con el banco de inversión BNP-Paribas para la venta o reorganización
societaria de Banco Nuevo Mundo y el BIF
4. Los contratos para la valorización y revisión de valorización del BNM suscritos con las
sociedades de auditoría participantes y los reportes preliminares o finales que a la fecha
hubiesen emitido dichas sociedades de auditoria
5. La correspondencia oficial cursada entre la SBS y la CEPRE constituida para la venta del BNM
b.
c. Análisis Comparativo de Condición Financiera del Banco Nuevo Mundo, expresada en dólares, que
cubre los siguientes periodos: Diciembre 1996, Diciembre 1997, Diciembre 1998. Diciembre 1999.
Marzo 2000, Junio 2000, Septiembre 2000, Noviembre 2000 y Diciembre 2000. Este análisis ha
sido efectuado sobre la base de información oficial publicada por la Superintendencia de Banca y
Seguros (hasta septiembre 2000), así como la que publican en su página Web (Noviembre y
Diciembre 2000).
d. Carta N° 008-ASES-CE-CR de fecha 17.12.2001, sus crita por el Eco. Yván Palomino R., y por el
Doctor Roberto Su R., con la que remiten al Presidente de la Sub Comisión de Trabajo de la
Comisión de Economía del Congreso, Carlos Infantas Fernández. el Informe Final de la
investigación realizada sobre los casos Banco Nuevo Mundo y NBK Bank
e. “Informe Final de la Sub Comisión de Economía del Congreso de la República sobre el caso Banco
Nuevo Mundo y NBK Bank”, debidamente suscrito por el Eco. Yván Palomino R. Y por el Doctor
Roberto Su R., asesores de la Comisión de Economía del Congreso de la República, de fecha
17.12.2000 que consta de 23 páginas e incluye un Anexo A con los documentos e información

2. considerada para emitir este Informe Final. Esta Sub Comisión de Economía del Congreso de la
República del Perú fue constituida el 02.10.2001 con el objeto de “Evaluar la Intervención de la
Superintendencia de Banca y Seguros en el NBK Bank y el Banco Nuevo Mundo”. En total este
documento consta de 25 páginas.
f. “Informe de Respuesta al Informe Final de la Sub Comisión de Economía del Congreso de la
República, casos Banco Nuevo Mundo y NBK Bank” efectuado por la Superintendencia de Banca y
Seguros y que llega a la Comisión de Economía a través de sobre y nota personal del Ministro de
Economía al Señor Jesús Alvarado Hidalgo, Presidente de la Comisión de Economía. Este informe
consta de 22 páginas e incluye en anexo un informe de 4 páginas sobre la valorización de Perjuicio
Económico ocasionada a los accionistas del Banco Nuevo Mundo efectuada por Norandina S.A., y
en otro anexo, un informe de 7 páginas sobre la evolución de los depósitos del Banco Nuevo
Mundo suscrito por el Intendente de Banca, Jorge Mogrovejo Gonzáles. Este documento consta de
33 páginas.
g. “Informe Final de la Sub Comisión de Economía del Congreso de la República Encargada de
Evaluar la Intervención de la Superintendencia de Baca y Seguros en el NBK Bank y el Banco
Nuevo Mundo y el Rescate Financiero de estas dos entidades“. Este borrador del Informe Final
mantiene en todo su sentido los análisis, las conclusiones y recomendaciones del primer Informe
Final emitido el 17.12.2000 y recoge comentarios válidos del “Informe de Respuesta” efectuado por
la Superintendencia de Banca y Seguros. Este documento está integrado por 17 páginas.
h. Documento técnico de fecha 29.04.2002 titulado "Caso Banco Nuevo Mundo - Comentarios
Técnicos a la Contestación de la Demanda efectuada por la SBS". Este documento consta de 68
páginas.
2. DOCUMENTACION ADICIONAL SOLICITADA POR LA COMISION CIDEF
a. Oficio N° 17822-2001 suscrito por el Superintenden te de Banca y Seguros, Luis Cortavarría
Checkley de fecha 06.11.2001 y sus respectivos anexos que hacen un total de 111 páginas, con el
que dicha Superintendencia entrega información incompleta y absuelve parcialmente las
interrogantes de los señores Congresistas integrantes de la Sub Comisión de Trabajo de la
Comisión de Economía del Congreso de la República sobre los casos Banco Nuevo Mundo y NBK
Bank. Entre otros documentos, destacamos durante nuestra exposición los siguientes:
6. Los cargos de recepción oficial en la Superintendencia de Banca y Seguros de los Estados
Financieros Consolidados que el Banco Nuevo Mundo entregó oficialmente entre 1999 y
septiembre del 2000, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución SBS N° 446-2000,
para que dicha Superintendencia efectúe la Supervisión Consolidada del conglomerado
financiero que integraban Banco Nuevo Mundo, Nuevo Mundo Holding S.A. (su principal
accionista y poseedor del 99.9991% de las acciones del BNM) y Nuevo Mundo SAFI. Como lo
expusimos, a pesar de haberle entregado el BNM a la SBS no sólo los estados financieros
individuales y consolidados así como las respectivas Notas a los Estados Financieros y los
Criterios de Consolidación, nunca pudo demostrar la SBS ante la Sub Comisión de Economía
del Congreso de la República el porqué no efectuó la Supervisión Consolidada del Banco
Nuevo Mundo conforme lo requería la legislación vigente (Artículo 132° y 138° de la Ley
General N° 26702 y Resolución SBS N° 446-2001 del 2 8.06.2001 Reglamento para la
Supervisión Consolidada de los Conglomerados Financieros y Mixtos).
7. Oficios N° 17495-2001 y N° 17509-2001 de fecha 0 5.11.2001, suscritos por la Señora
Superintendente Adjunta de Banca, Socorro Heyzen Zegarra y por el Intendente de Banca,
Jorge Mogrovejo González, con los que solicitan a los propios Interventores de la
Superintendencia de Banca y Seguros en el NBK Bank y el Banco Nuevo Mundo que entreguen
información y los diversos contratos relacionados con la reorganización societaria de dichos
bancos para atender la solicitud efectuada por la Comisión de Economía del Congreso de la
República con Oficio N° 316-2001-02/CE-CR de fecha 29.11.2001.
8. Oficio N° 17581-2001 de fecha 07.11.2001, suscri to por la Señora Superintendente Adjunta de
Banca, Socorro Heyzen Zegarra, con el que solicita al Presidente de la Comisión Especial de
Promoción para la Reorganización Societaria CEPRE, Aurelio Loret de Mola, que proporcione a
dicha Superintendencia información y los diversos contratos relacionados con la reorganización
societaria de los bancos Nuevo Mundo y NBK Bank, entre otros el suscrito con el banco de
inversión BNP-Paribas para atender la solicitud efectuada por la Comisión de Economía del
Congreso de la República con Oficio N° 316-2001-02/ CE-CR de fecha 29.11.2001.
9. Cuadro preparado por la Superintendencia de Banca y Seguros y entregado a la Comisión de
Economía como anexo del Oficio N° 17822-2001, que d etalla el monto total de bonos (US
$388’983,000) emitidos por el Estado Peruano (US $261’755,000) y el Fondo de Seguros de

3. Depósitos (US $127’228,000) a favor de Interbank (US $187’707,000) y del Banco Financiero
(US $201’276,000), banco de propiedad del Banco del Pichincha, por la transferencia de los
bancos Latino y NBK Bank, respectivamente, en el marco de lo dispuesto en el DU-108-
2000/EF.
10. Página 9 y 10, en respuesta al requerimiento de la Sub Comisión de Economía de los pagos
efectuados por los Interventores de la SBS a bancos del exterior violando la prelación de
pagos, donde consta la declaración de la propia Superintendencia de Banca y Seguros que
reconoce haber efectuado un primer pago de US $13,004 mil entre el 5.12.2000 y el
30.09.2001.
11. Mensaje fax de fecha 21.01.2002 del Banco Nuevo Mundo, que da cuenta de un segundo pago
de principal e intereses por US $13’511,746.91, efectuado por los Interventores de la
Superintendencia de Banca y Seguros a bancos corresponsales del exterior, con el que se viola
por segunda oportunidad en el caso Banco Nuevo Mundo (total US $26 millones) la prelación
de pagos que dispone la legislación vigente
12. Oficio N° CF-02694-2001/AR de fecha 18.04.2001, suscrito por el Presidente de la Comisión
Especial de Promoción para la Reorganización Societaria CEPRE, Aurelio Loret de Mola, con la
que informa al Señor Superintendente de Banca y Seguros sobre los potenciales costos que
representaría para el Estado Peruano de no concretarse las Reorganizaciones Societarias de
los Bancos Nuevo Mundo y NBK Bank y le adjunta los Ayuda Memoria N° AYM-12-2001/AR y
N° AYM-13 -2001/AR
13. Página N° 14, relacionada al punto 5 de las "Re spuestas a las Preguntas que quedaron
pendientes luego de la Sesión del 30.10.2001", oportunidad en la que la SBS expuso a la Sub
Comisión de Economía del Congreso, y específicamente sobre la inquietud de los señores
Congresistas sobre si los Bonos del Tesoro Público a emitirse al amparo del DU-108-2000 van
o no a ser pagados por los bancos que absorberían a los bancos Latino, NBK Bank y Banco
Nuevo Mundo. La respuesta de la SBS en esta página es que dichos bonos del Tesoro Público
no requieren ser pagados totalmente por los bancos absorbentes Interbank, Banco
Financiero ni el Banco Interamericano de Finanzas BIF.
b. Carta de fecha 15.03.2001, dirigida por el Señor Arnaldo Alvarado, socio de PriceWaterhouse
Coopers --oficialmente registrada en el Perú bajo la razón social de Collas, Dongo-Soria y
Asociados Sociedad Civil-- al Señor Julio Gálvez, Coordinador de Tesorería, Contabilidad y
Finanzas de la Superintendencia de Banca y Seguros en el Banco Nuevo Mundo en Intervención,
con la que le informa oficialmente las fechas de entrega de los borradores de los informes sobre los
Estados Financieros auditados del BNM al 31.12.2000, el Informe sobre la Evaluación y
Clasificación de la Cartera de Colocaciones y la Suficiencia de Provisiones del BNM al 31.12.2000,
así como otros dos informes complementarios. En la segunda página de dicha carta,
PriceWaterhouse Coopers le pide a la SBS que le remitan "debidamente aprobados" los borradores
de dichos informes auditados.
c. Carta de fecha 15.03.2001, dirigida por la Señora Cecilia Hashimoto, gerente de PriceWaterhouse
Coopers al Señor Julio Gálvez, Coordinador de Tesorería, Contabilidad y Finanzas de la
Superintendencia de Banca y Seguros en el Banco Nuevo Mundo en Intervención, con la que le
adjunta oficialmente a la SBS el Borrador de los Estados Financieros auditados del Banco Nuevo
Mundo al 31.12.2000 y le solicita "revisión y aprobación" de dichos borradores del informe de
auditoría y le pide asimismo que la SBS complete la información pendiente en las Notas a los
Estados Financieros que PriceWaterhouse Coopers había auditado.
d. Borrador del Informe Auditado de los Estados Financieros auditados del Banco Nuevo Mundo en
Intervención al 31.12.2000, dictaminados el 5.03.2001 por PriceWaterhouse Coopers. Este
documento está integrado por 42 páginas y las principales observaciones que hemos efectuado al
comparar dicho documento con el Informe de los Estados Financieros auditados del BNM que
fueron posteriormente oficialmente emitidos con graves alteraciones que demuestran que
PriceWaterhouse Coopers no auditó ni dictaminó los estados financieros del BNM con la mínima
transparencia e independencia de criterio que exigen las disposiciones vigentes (Resoluciones SBS
N° 1042-1999 y N° 634-2000), las Normas de Auditorí a Generalmente Aceptadas (NAGA) y las
Normas Internacionales de Auditoría (NIA) y por el contrario, demostró con este documento que
dicha empresa auditora obedecía estrictamente las instrucciones que le ordenaban los
Interventores de la SBS sobre los estados financieros del BNM al 31.12.2000:
14. La fecha del dictamen es anterior (5.03.2001) a la fecha de la carta (15.03.2001) con la que
PriceWaterhouse Coopers recién hace entrega los borradores de los estados financieros
auditados para que la SBS le "revise y apruebe".

4. 15. El dictamen del informe auditado en borrador está dirigido a los "señores Accionistas y
Directores del Banco Nuevo Mundo en Intervención". El dictamen oficial, también fechado
5.03.2001, está dirigido al "Comité de Intervención de la Superintendencia de Banca y Seguros
del Banco Nuevo Mundo en Intervención".
16. En el punto 1 del dictamen del informe auditado en borrador, PWC hace referencia al origen de
su contratación y en el dictamen oficial excluyen esta declaración.
17. En el punto 10 del dictamen del informe auditado en borrador, PWC indica que no pueden
expresar opinión de los estados financieros del BNM porque: (a) No habían recibido aún las
confirmaciones de saldos por concepto de colocaciones y depósitos al 31.12.2000 de los
clientes del BNM, de COFIDE, del Fondo de Seguros de Depósitos, de entidades financieras
del exterior (bancos corresponsales principalmente) e información de los estados de situación
de los litigios entablados por el BNM; (b) los Interventores de la SBS aún no les habían
entregado el cálculo de las vacaciones pendientes de pago al 31.12.2000 por S/. 896 mil; (c) los
interventores de la SBS tampoco les habían entregado la base de datos de los Intereses
Pendientes de Cobro al 31.12.2000 por S/. 29,231,000; (d) no han podido satisfacerse de la
razonabilidad del saldo de las cuentas Colocaciones y Adeudados con COFIDE así como de los
créditos de arrendamiento financiero financiados con dichos recursos; (e) los interventores de la
SBS no han efectuado el cálculo del Impuesto a la Renta al 31.12.2000 ni han determinado la
Pérdida Tributaria a dicha fecha ni las acotaciones pendiente de resolución; (f) los Interventores
no les han entregado la base de datos de los créditos vencidos, reestructurados y en cobranza
judicial al 31.12.2000; y, (g) la Provisión para Otras Cuentas por Cobrar se encuentra en
defecto por S/. 6,183,000. Sobre este particular nos pronunciamos en nuestra exposición con
indignación en el sentido que, si toda esta información aún estaba pendiente de procesar y
evaluar por parte de PWC en el propio local del BNM a la fecha de entrega a la SBS del
borrador del Informe de los Estados Financieros auditados del BNM (15.03.2001), ¿cómo
podría justificar PWC que su dictamen oficial fue fechado 5.03.2001? Y lo que es peor, el
porqué se cambió substancialmente el dictamen y los estados financieros auditados que luego
oficializaron.
18. En el informe auditado en borrador y conforme corresponde PWC indica que ellos
también habían auditado los estados financieros del BNM al 31.12.1999 "sobre los
cuales en nuestro dictamen de fecha 4.02.2000, expresamos una opinión sin
salvedades e incluyó los párrafos de énfasis 13.y 14". En el informe auditado oficial,
PWC excluye olímpicamente esta declaración a la que está obligada por la
legislación vigente, las NAGAs y las NIAs.
19. En el informe auditado en borrador, el Balance General muestra que el Banco Nuevo Mundo al
31.12.2000 tenía un Patrimonio Neto de S/. 29,320,000. En el informe auditado oficial y luego
de las coordinaciones efectuadas entre PWC y la SBS, el Patrimonio Neto del BNM de manera
increíble se "convierte" en negativo por S/. 82,258,000.
20. En el informe auditado en borrador, el Estado de Pérdidas y Ganancias muestra que el Banco
Nuevo Mundo al 31.12.2000 arroja una pérdida de S/. 169,554,000. En el informe auditado
oficial y luego de las coordinaciones efectuadas entre PWC y la SBS, la pérdida del BNM de
manera increíble se "incrementa" y cierra en S/. 328,875,000 (una mayor pérdida de S/.
159,321,000).
21. Mostramos asimismo en el informe auditado en borrador que las Notas a los Estados
Financieros del BNM mostraban espacios vacíos en muchas cuentas de vital importancia con el
propósito ex-profeso, estimamos, que los Interventores de la SBS llenen dichos espacios con
las cifras que mejor acomodaban a sus fines e intereses. Dentro de estos espacios vacíos
destacaba en la página 14 del informe auditado en borrador el detalle de los créditos del BNM
al 31.12.2000 por clasificación crediticia; lo cual denota que tanto las clasificaciones de riesgos
de los clientes de la cartera de colocaciones del BNM como la suficiencia de la provisiones para
riesgos de incobrabilidad de dicha cartera no fueron determinadas como corresponde por PWC
sino que fue determinada y proporcionada oficialmente a PWC por la SBS para que la
transcribiera a su informe auditado oficial.
e. Impresión del Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas del Banco Nuevo Mundo al
31.12.2000, procesados oficialmente en el computador del BNM el 14.06.2001, debidamente
suscrita por los Interventores de la Superintendencia de Banca, Luis Carrillo Ruiz y Manuela Carrillo
Portocarrero y notarial izadas por el Notario Jaime Murguia Carrero. Sobre este particular, durante
nuestra exposición nos pronunciamos que era inaudito y contrario a la legislación vigente que la
fecha de proceso final oficial de los estados financieros del BNM fuera el 14.06.2001 y sin embargo

5. que el dictamen final de los auditores externos PWC fuera fechado el 5.03.2001 por sospechosas
razones aún no explicadas y, lo más indignante, que los montos de la pérdida que le atribuyen al
BNM el 31.12.2000, tanto la SBS como PWC fueran exactamente iguales.
f. Comprobantes de Contabilidad del BNM con fecha valor 31.12.2000, con sus respectivos sustentos
aprobados por los antes citados Interventores de la SBS y que también fueron oficialmente
procesados con fecha posterior a la del dictamen auditado oficial del PWV (5.03.2001), con lo cual
se demuestra que PWC no podía dictaminar los estados financieros del BNM el 5.03.2001. Entre
estos comprobantes de contabilidad destacan entre otros: (a) Provisiones para Colocaciones por
S/. 119,972,347.29 procesada y contabilizada el 13.06.2001; (b) Provisión para Colocaciones Soles
por S/. 19,084,443.25 procesada y contabilizada el 22.04.2001; (c) Provisión para Colocaciones ME
por S/. 133,992,901.04 procesada y contabilizada el 23.04.2001; (d) Provisión de Amortización del
Goodwill por S/. 81,836,982.68; (e) Provisión Intereses por Cobrar por S/. 11,830,000 procesada y
contabilizada el 20.04.2001; (f) Provisión para Vacaciones del Personal por S/. 3,479,294.80
procesada y contabilizada el 12.03.2001;(g) mensaje de correo electrónico suscrito por la gerente
de RRHH y el gerente de administración del BNM, dirigido a los Interventores SBS y con la
evidencia de su aprobación para la contabilización con fecha valor del cargo mencionado en el
punto f anterior; Reclasificación de Activos Fijos por S/. 14,963,342.38, procesada y contabilizada el
20.04.2001.
g. Informe auditado oficial del Banco Nuevo Mundo al 31.12.2000, dictaminado el 5.03.2001 por
PriceWaterhouse Coopers, empresa de auditoría externa oficialmente registrada en el Perú como
Collas, Dongo-Soria y Asociados Sociedad Civil.
h. Documento técnico de fecha 4.06.2002 titulado "Caso Banco Muevo Mundo - Participación de las
empresas de Auditoría Externa en el Caso Banco Nuevo Mundo y la Trascendencia de sus
Opiniones y Actuación Profesional dictaminando los Estados Financieros, Valorizando
Contablemente el Banco o Revisando las Valorizaciones Efectuadas". El documento consta de 17
páginas.
i. Documento técnico titulado "Perú - Sistema Bancario, Rol de la Superintendencia de Banca y
Seguros en el Comportamiento de Agregados Macrobancarios y la Política Monetaria/ Económica".
Este documento consta de 8 páginas. [DAVID, ADJUNTO ESTE DOCUMENTO PARA QUE LO
IMPRIMAN Y LO ADJUNTEN A LA CARTA].
j. Entrevista al Dr. Juan José Marthans, Director del Banco Central de Reserva del Peru, publicada en
el Diario Correo de fecha 11.03.2002, en la que manifiesta sobre la labor que cumple la SBS: “se
dice que la quiebra de bancos ha sido positiva porque ha decantado el mercado pero yo digo que
es negativa porque ha mostrado la escasa capacidad de reacción de la SBS. Y es realmente hasta
vergonzoso observar la distancia entre lo que decían los estados financieros de los bancos y lo que
arrojó el proceso de Intervención en cada uno de ellos”. Repreguntado sobre que ese deterioro es
algo que se ve en toda quienbra en el mundo, el Doctor Marthan indica: “esa es una historia que se
ha tratado de vender. La diferencia por ejemplo del patrimonio efectivo del Banco República antes y
después de su Intervención no fue de 100 a 40, sino de 100 a una pérdida de 200. Esa no es una
falla cualquiera. Es una señal pésima a los agentes económicos acerca de la solidez técnica de la
Superintendencia Bancaria. Si no hay una recomposición al interio de la SBS los problemas van a
continuar”.
k. [Incorporar y detallar las demandas, recursos, amparos y demás recaudos presentados al
poder judicial que solicitó el Congresista Diez Canseco]
l. Correo electrónico de fecha 19.10.2001 dirigida por el Señor Oscar Vexelman Tendler a diversos
depositantes de Nuevo Mundo Holding S.A., informándoles los resultados de una “Reunión Urgente
convocada por el BNP-Paribas el 18.10.2001” (la noche anterior a la declaratoria de Liquidación del
Banco Nuevo Mundo), a la que asistieron los señores Isy Levy. José Porudominsky, Alberto Borea,
David Cunza y Jorge Romani por el Banco Nuevo Mundo; José Vexelman y Jaime Loret de Mola
por los depositantes de Nuevo Mundo Holding S.A.; Carlos Penny y Luis Pizarro por el BNP-Paribas
y la Superintendencia de Banca y Seguros.
m. Carta de fecha 19.10.2001, dirigida por el Señor Isy Levy Calvo a los depositantes de Nuevo Mundo
Holding S.A., precisando la parcializada e incompleta información que les proporcionó el Señor
Oscar Vexelmann Tendler sobre la “Reunión Urgente convocada por el BNP-Paribas el 18.10.2001”
(la noche anterior a la declaratoria de Liquidación del Banco Nuevo Mundo), a la que asistieron los
señores Isy Levy. José Porudominsky, Alberto Borea, David Cunza y Jorge Romani por el Banco
Nuevo Mundo; José Vexelman y Jaime Loret de Mola por los depositantes de Nuevo Mundo
Holding S.A.; Carlos Penny y Luis Pizarro por el BNP-Paribas y la Superintendencia de Banca y
Seguros. Se adjuntan copias de algunos cargos que demuestran la entrega efectiva de esta carta.

6. n.Copia de carta de fecha 13.11.2001, suscrita por el Señor Kenneth I. Moorhead, Senior Vice
President de EFG Capital International, uno de los bancos del exterior que colocaban a sus clientes
en Perú Promissory Notes emitidos por Nuevo Mundo Holding S.A. Con esta carta, EFG Capital
International asesora a sus clientes respecto a lo requerido por la Superintendencia de Banca y
Seguros del Perú sobre el caso Banco Nuevo Mundo y, asimismo, les confirma que EFG Capital
International actuó por cuenta de ellos para la adquisición de los mencionados Promissory Notes
Finalmente Señor Presidente, agradeceremos tenga a bien ordenar a quien corresponda para que se nos
proporcione una transcripción oficial de la Sesión del miércoles 3 de junio del año 2000 de la Comisión
Investigadora de Delitos Económicos y Financieros CIDEF sobre el caso Banco Nuevo Mundo, oportunidad
en la cual tuvimos la oportunidad de presentar nuestros testimonios y proporcionarles a ustedes
documentos de vital importancia para dictaminar sobre el caso Banco Nuevo Mundo y que hasta la fecha no
entendemos el porqué la Superintendencia no les ha proporcionado dichos documentos y, lo que es peor
aún, el sospechoso proceder de la SBS en este caso que hasta se niega a entregar al Congreso de la
República (y a nosotros que tenemos derechos inalienables que la Constitución nos ampara en nuestra
calidad de accionistas del BNM) los documentos que detalla el Oficio N° 606-2001-02/CE-CR de fecha
13.11.2001, suscrito por el Señor Jesús Alvarado Hidalgo, Presidente de la Comisión de Economía, copia
del cual les entregamos personalmente.
Sirva la oportunidad Señor Presidente para manifestarle nuestra total disposición a ampliar la exposición
efectuada y a proporcionarles cualquier otra información que ustedes crean por conveniente, tan pronto nos
lo requieran.
Atentamente
Jacques Levy Calvo
Presidente
NUEVO MUNDO HOLDING S.A.
Adj. Los documentos indicados en esta comunicación