Este documento describe una investigación sobre corrupción política y financiera en Venezuela relacionada con Ricardo Fernández Barrueco y Pedro Torres Ciliberto. Se alega que utilizaron bancos y casas de bolsa para cometer fraude contra el patrimonio público a través de depósitos oficiales y notas estructuradas. El documento propone citar a varios funcionarios públicos y representantes del sector financiero para que expliquen las irregularidades encontradas y el origen de los fondos utilizados por Fernández para adquirir numerosos bancos y empresas.

1. Corrupción política y financiera
Dip. Ismael García

2. Antecedentes
 En Venezuela estamos en presencia de la mayor crisis financiera provocada por un grupo de
delincuencia organizada cuyas actividades están vinculadas a delitos bancarios y bursátiles.
 Es por ello que en el proceso de investigación que adelanta esta Comisión se debe determinar
la finalidad, modalidades y conexiones de Ricardo Fernández Berrueco, Pedro Torres
Ciliberto, y otras personas vinculadas al sector financiero con diversos funcionarios públicos y
allegados a la política nacional.
 Hay evidencias que comprometen a Ricardo Fernández Berrueco y Pedro Torres Ciliberto,
entre otros, en el fraude contra el patrimonio público a través de la colocación de depósitos
oficiales para la compra de bancos, compra y venta de notas estructuradas, y como operadores
financieros de intereses de grupos estructurados.
 Los hechos que hemos denunciados están asociados con la delincuencia organizada ya que las
actividades realizada por Ricardo Fernández Berrueco y Pedro Torres Ciliberto han utilizado
como órganos a diversos Bancos y casas de bolsa.
 Los hechos también están relacionados con el delito de "legitimación de capitales“ derivada de
hechos de corrupción ya que la intermediación financiera ilegal forma parte de la
estructuración de mecanismos y procedimientos para efectuar actos de lavado de dinero,
corrupción sobornos y pagos ilícitos de comisión.

3. Ricardo Fernández Barrueco
 Conocido por algunos como el “zar del mercal”, es un venezolano que
se crió en La Candelaria y tenia como negocio la concesión para la
administración del estacionamiento de hotel Caracas Hilton, y otras
actividades de mediana relevancia.
 Comenzó a crecer a raíz del paro petrolero cuando puso a la orden del
Gobierno su red de camiones de carga que transportaba alimentos.
 Utiliza de forma oficial ese “favor prestado al gobierno” para la
facilitación de la compra de los Bancos y pretendía la autorización de la
SUDEBAN para legitimar el incumplimiento de los índices de
solvencia patrimonial, créditos relacionados, el financiamientos a
través de sobregiros a sus empresas, y el origen de los fondos en la
compra de los Bancos Banpro, Confederado, Bolívar Banco y Canarias
deVenezuela, entre otras irregularidades.

4. ¿Cuál es el origen de los fondos?
Para adquirir:
 Los Bancos Banpro, Confederado, Bolívar Banco y Canarias deVenezuela.
 Los dos grupos productores de harina de maíz (Proarepa y Pronutrico) y el 40% de Monaca,
una de las cien mayores empresas del país.
 41 empresas, principalmente en servicios, agricultura, agroindustria, pesca, productos
forestales y transporte marítimo.
 La empresa Molinos Nacionales C.A., que está entre las 100 mayores del país, al grupo
mexicano Maseca.
 La empresa Rotch Energy Holdings, que forma parte de Pdvsa.
 La procesadora de atún Pespesca S.A. y ocho barcos atuneros en Panamá, Guatemala y
Venezuela, que descargan en Manta.
 La Fábrica de Exquisiteces de Atún (Fextún) y cinco pesqueras que venden atún congelado:
Costa Dorada, Costa Brava, Costa del Sol, Costa de la Luz y Navisa.
 Varias aeronaves confiscadas por la DEA en Estados Unidos.
 Entre otros bienes muebles e inmuebles de su propiedad y del grupo estructurado que esta
Comisión debe investigar.

5. ¿Por qué se investiga sólo a Ricardo
Fernández?
Hay otras personas que utilizan el mismo modus operandi:
 Pedro Torres Ciliberto con el Banco Real y Central Banco
Universal.
 Arne Chacón con el banco Baninvest
 Alejandro Andrade con la ilegal colocación desde la Tesorería
Nacional de mas de 2000 millones de dólares, para
operaciones vinculadas a estos ilícitos.

6. El sector bursátil como herramienta de
la delincuencia organizada
En el presente asunto también se encuentra involucrados
diferentes actores y representantes del sector bursátil nacional
quienes deben ser investigados, específicamente, la casa de bolsa
U21.

7. Propuestas
 Que se nombre una comisión que se traslade a la DISIP e interrogue a Ricardo
Fernández para que le aclare al país la situación que llevó a la Sudeban a intervenir
Banpro, Confederado, bolívar Banco y Canarias deVenezuela.
 Se cite al ciudadano Edgar Hernández Behrens para que informe sobre el
incumplimiento de las regulaciones al “conceder financiamiento con sobregiro a
Ricardo Fernández” y adquirir certificados de participación por unos 283,7 millones
de dólares de empresas Inverfactoring C.A. y Activos Corporativos AG., y demás
empresas relacionadas.
 Así mismo para que informe sobre el incumplimiento de las regulaciones de Bolívar
Banco y Banpro que también desacataron la regulación al financiar con sobregiros a
Fernández y comprar certificados de Inverfactoring y Activos Corporativos AG., y
demás empresas relacionadas.
 Para que explique la verificación del origen de los fondos con los que Ricardo
Fernández adquirió varios bancos, el incumplimiento de los índices de solvencia
patrimonial, los créditos relacionados, los "financiamientos a través de sobregiros a
las empresas pertenecientes al grupo Ricardo Fernández Barrueco“.

8. Propuestas
 Cite a los representantes de los organismos públicos o privados, involucrados en las
operaciones financieras y bursátiles vinculadas.
 Cite a declarar al exministro de finanzas xxxxxxxxxxxxxx
 Cite a declarar al Ex Superintendente de Bancos xxxxxxxxxxxxxx
 Cite a declarar al Presidente de la Comisión Nacional de Valores que es el organismo
facultado para la regulación, vigilancia, supervisión y promoción del mercado de
capitales venezolano.