Neo4j GraphSummit 2022 Miguel Aguador

1. Graph Summit
July 7th, 2022
Tecnología de grafos para la
prevención del crimen financiero
Miguel Aguado
Compliance Director
APAC
Ria Money Transfer

2. • Expectativas del Regulador: Un
paso por delante de los
criminales.
• Inconvenientes y limitaciones de
los métodos de análisis
tradicionales.
La necesidad de Grafos para el sector financiero

3. DETECCIÓN REPORTE MITIGACIÓN
Expectativas regulatorias: Monitorización

4. Dinamismo
Escalabilidad Adaptabilidad
Enfoque basado
en el riesgo
Capacidad de Detección

5. Efectividad Proporcionalidad Durabilidad Actualización
Capacidad de Mitigación

6. • Limitada capacidad de ingesta de datos
• Incapacidad de detector patrones y sistemas complejos
• Limitada capacidad de adaptación
• Incapacidad de considerar determinados factores
• Gran volumen de falsos positivos
• Capacitación necesaria para ejecutar la monitorización
Limitaciones habituales en los sistemas de monitorización

7. El valor de implementar la tecnología de grafos para
prevenir el crimen financiero
Permite realizar una
investigación mas allá del
individuo bajo análisis,
identificando relaciones,
conexiones con otros
posibles sospechosos.
Los datos se presentan al
usuario en una
visualización intuitive que
puede ser compartida
con reguladores.

8. • Modelo de datos
• Calidad de datos
• Ingesta de datos
Aprendizajes después de 4 años con tecnología de grafos

9. Where Compliance is everyone’s responsibility