La reunión extraordinaria del comité directivo discutió la posibilidad de aprobar un préstamo de $250 millones para comprar nueva maquinaria y materia prima, decidiendo hipotecar la planta física valorada en $450 millones como garantía.

1. REUNION EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DIRECTIVO
ACTA 004
FECHA: Bogotá D.C., 18 de octubre de 2013
HORA: De las 8:50 horas a las 15:00 horas
LUGAR: Sala de juntas
ASISTENTES: Señor Jorge Granados, Presidente
Señor Carlos Riaño, Vicepresidente
Señora Carmen López, Secretaria
Señor Arturo Vargas, Fiscal
Señor, Alejandro Yepes, Contador
Vocales:
Señor Víctor Sánchez
Señor Manuel Arias
Señor Ricardo Sanabria
Señor Carlos Burgos
Señor Mauricio Buitrago
ORDEN DEL DIA:
1
2
3
4
SALUDO
VERIFICACION DE ASISTENCIA
PLANTEAMIENTO
ACUERDOS
DESARROLLO:
1 SALUDO
El señor Jorge Granados, Presidente del comité directivo de la empresa Textiles S.A,
ofreció un cordial saludo y dio la bienvenida a los participes de dicha reunión.
2 VERIFICACION DE ASISTENCIA
Se conto con la participación de los cinco miembros del comité directivo y los cinco
delegados de los socios que actúan como vocales.

2. 2
3 PLANTEAMIENTO
Se discuten en diferentes puntos de vista la posibilidad de la aprobación de la solicitud
de un crédito por el valor de $250.450.000 para la compra de nueva maquinaria y
remplazar la existente ya que esta exigiendo un constante mantenimiento por su
deterioro. Además se discute la compra de materia prima para la optima calidad de la
nueva colección 2014.
4 ACUERDOS
Se analizaron las tasas de interés, el plazo, los tramites para efectuar dicho proceso y
las garantías que ofrecen. Se decide hipotecar la planta física de la empresa que esta
avaluada en $450.000.000
JORGE GRANADOS ESPITIA
Presidente
CARLOS RIAÑO
Vicepresidente
CARMEN LÓPEZ
Secretaria
ARTURO VARGAS
Fiscal
ALEJANDRO YEPES
Contador
VÍCTOR SÁNCHEZ
Vocal
MANUEL ARIAS
Vocal
RICARDO SANABRIA
Vocal
CARLOS BURGOS
Vocal
MAURICIO BUITRAGO
Vocal
Transcriptor: Ángela Cárdena

3. REUNION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PRESUPUESTOS
ACTA 004
FECHA: Bogotá D.C., 5 de octubre de 2013
HORA: De las 9:00 horas a las 12:30 horas
LUGAR: Sala de juntas
ASISTENTES: Doctora Adriana Soto, Gerente General
Doctor Rodrigo Caicedo, Director Administrativo
Doctor Rene Ortega, Director Financiero
Doctora Andrea Prada, Coordinadora del servicio odontológico S.A
ORDEN DEL DIA:
1
2
3
4
SALUDO
VERIFICACION DE ASISTENCIA
LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
ACUERDOS
DESARROLLO:
1 SALUDO
La doctora Adriana Soto, Gerente General de la fundación odontológica, ofreció un
cordial saludo y dio la bienvenida a los partícipes de dicha reunión
2 VERIFICACION DE ASISTENCIA
Se contó con la participación de los cuatro miembros del comité de presupuestos y los
dos representantes de las diferentes distribuidoras de equipos odontológicos.

4. 2
3 LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
Se leyó y se aprobó el acta del día 5 de julio de 2013 con la observación y corrección
del valor de la partida asignada a la publicidad, ya que su valor era de $2.500.000 (dos
millones quinientos mil pesos).
4 ACUERDOS
Se escucharon las presentaciones de los invitados a la reunión, el señor Salgado
realizo la explicación de la nueva unidad OD350, sus funciones, servicios,
mantenimiento y costo, describió el equipo ZD2765 resaltando su diseño, funcionalidad
y espacio.
Una vez escuchadas las presentaciones, el comité las evalúa y realiza la
correspondiente votación, seleccionando los equipos odontológicos de la empresa
Distriequipos Ltda. Con una votación de 3 votos a uno.
ANDRIANA SOTO
Gerente General
RODRIGO CAICEDO
Director Administrativo
RENE ORTEGA
Director Financiero
ANDREA PRADA
Coordinadora del servicio odontológico S.A
Transcriptor: Daniel Pérez