La investigación reveló un caso de lavado de dinero en el que funcionarios de las municipalidades de Chinautla y San Miguel Petapa desviaron fondos públicos a través de ONGs y empresas constructoras relacionadas con ellos. Los fondos luego fueron transferidos a cuentas de los funcionarios y sus allegados. También se investiga un caso de estafa en el que una empresa recibió pagos de la municipalidad de Chinautla por servicios de recaudación de impuestos que no prestó.

1. Caso Lavado de Dinero
Municipalidad de Chinautla

2. Antecedentes
• Por denuncia de la IVE se inicia una investigación por
depósito realizado de Q1,795,000.00 a ASIDUR-ONG,
provenientes de la Municipalidad de Chinautla.
• La investigación determino que de las Municipalidades de
Chinautla y San Miguel Petapa, se alimentaron cuentas de
dos ONG, las cuales a su vez desviaron fondos en distintas
cantidades a diferentes empresas constructoras. Estas
empresas tienen relación con funcionarios de la
Municipalidad de Chinautla.
• Posteriormente parte de esos fondos fueron trasladados a
cuentas propiedad de funcionarios de la Municipalidad de
San Miguel Petapa y Chinautla y a personas allegadas a
estos funcionarios.

3. Modus Operandi
DIMACO
CONST. TORRE
FUERTE
CONSTRUCTORA
PINEDA
Const. El
Campo
Q7,053,114
Q23,687,800
Q3,983,238.13
Q2,643,980.96
Q1,610,000
Q199,418
Q23,086,500
Q16,936,456.63
Q4,109.139.97
Q2,184,677.68
Q5,338.131.57
Municipalidad
De Chinautla
Municipalidad
De San Miguel Petapa

4. Modus Operandi
DIMACO
Rafael Eduardo
González Rosales
Mirla Julieta
Flores Tobar
Edgar Alfredo
Medrano Osorio
Manuela Victoria
Osorio
Q9,990,071.33
Q3.091610.13
Q 741,367.95
Q90,000.00
Q400,000.00
Funcionario Público

5. Propietarios de Empresas
DIMACO
CONST. TORRE
FUERTE
CONSTRUCTORA
PINEDA
Const. El
Campo
Sedy Eliut
Osorio Vasquez
José Elmer
Contreras Medrano
Jorge Rolando
Fausto Ovando
Joaquin Antonio
Pineda De León

6. EDGAR ALFREDO
MEDRANO OSORIO
• Hijo de Edgar Alfredo
Medrano Osorio y Maria
Luisa Osorio Vasquez.
• Documento de
Identificación: DPI
2322677580101.
Delito:
Lavado de Dinero u Otros activos

7. MANUELA VICTORIA
OSORIO
• Hija de Lidia Osorio
Medrano.
• Documento de
Identificación: Cédula A-
1 50600
Delito:
Lavado de Dinero u Otros activos

8. RAFAEL EDUARDO
GONZALEZ ROSALES
• Ex alcalde de San
Miguel Petapa.
• Documento de
Identificación: DPI
2443471820101
Delito:
Lavado de Dinero u Otros activos

9. ERIK ROBERTO
MONTEPEQUE TOLEDO
• Representante Legal de
ASIDUR-ONG
• Documento de
Identificación: DPI
2374934460101
Delito:
Lavado de Dinero u Otros activos

10. SEDY ELIUT OSORIO
VÁSQUEZ
• Cuñado de: Edgar
Arnoldo Medrano
Menéndez
• Documento de
Identificación: DPI
2518582002217
• Empresa: Constructora El
Campo
Delito:
Lavado de Dinero u Otros activos

11. CELIA YANIRA
OSORIO VÁSQUEZ
• Cuñada de: Edgar
Arnoldo Medrano
Menéndez
• Documento de
Identificación: Cédula A-
1 53600
Delito:
Lavado de Dinero u Otros activos

12. JOSE ELMER CONTRERAS
MEDRANO
• Documento de
Identificación: DPI
1683927982217
• Empresa: DIMACO
Delito:
Lavado de Dinero u Otros activos

13. MIRLA JULIETA
FLORES TOBAR
• Documento de
Identificación: DPI
1684744412205
• Ex gobernadora del
Departamento de
Guatemala
• Se beneficio con dinero
proveniente de DIMACO
Delito:
Lavado de Dinero u Otros activos

14. EDY RERNALDO
GARCÍA OSORIO
• Documento de
Identificación: Cédula
U-22 1659
• Empresa: Constructora
García
Delito:
Lavado de Dinero u Otros activos

15. JORGE ROLANDO
FAUSTO OVANDO
• Documento de
Identificación: DPI
1799050660101
• Empresa: Constructora
Torre Fuerte
Delito:
Lavado de Dinero

16. JOAQUÍN ANTONIO
PINEDA DE LEÓN
• Documento de
Identificación: DPI
2505329641601
• Empresa: Constructora
Pineda de León
Delito:
Lavado de Dinero u Otros activos

17. Municipalidad de Chinautla
(cobro del IUSI, empresa
GRUPO DINÁMICA
CONSTRUCTIVA, S.A.)
Fiscalía Contra la Corrupción

18. Antecedentes
• De acuerdo a la investigación, en enero de 2011 se firmó
contrato entre la Municipalidad de Chinautla y el Grupo
Dinámica Constructiva S.A., para que éste prestara el servicio
de recaudación del IUSI, a cambio del 15% de lo recaudado
en concepto de honorarios por el servicio.
• A través de las investigaciones se determinó que el Grupo
Dinámica Constructiva recibió los honorarios sin prestar los
servicios contratados por el cobro del IUSI.
• De Enero-Agosto 2011 el Grupo Dinámica Constructiva
recibió un monto de Q.1,834,787.06 por concepto de cobro
del IUSI habiéndose verificado que el servicio no fue prestado
por este grupo.

19. Arison Rubicely Cordón
Morales
• Accionista y
administradora de Grupo
Dinámica Constructiva.
• Capturada en zona 2 de
Ciudad Capital.
Delitos:
Asociación Ilícita
Caso Especial de Estafa

20. Julio Antonio Alvarado
Sandoval
• Socio Fundador y
administrador de Grupo
Dinámica Constructiva.
• Capturado en Ciudad de
Quetzaltenango
Delitos:
Asociación Ilícita
Caso Especial de Estafa

21. Olivia Magali Toribio
Aquino
• Gerente General /
Representante Legal

22. Particulares
Relaciones de parentesco
Esposos
Empleado
Público
Padres
Hijo
Esposos
Edgar
Alfredo
Medrano
Osorio
Sedy Eliut
Osorio
Vásquez
Madre
Hermanos
Celia Yanira
Osorio
Vásquez
Arison Rubicely
Cordón Morales
Manuela
Victoria Osorio
Julio Antonio
Alvarado
Sandoval
Rafael Eduardo
González Rosales
Erik Roberto
Montepeque Toledo