El documento anuncia un seminario sobre prevención de lavado de activos dirigido a consejos de administración del sistema cooperativo ecuatoriano. Se llevará a cabo en Quito el 28 de enero de 2011 y en Guayaquil el 24 de febrero de 2011. El seminario de 8 horas busca aumentar la conciencia sobre lavado de activos y dar herramientas gerenciales para prevenirlo. La conferencista es la Ing. Jhenny Andrade López, experta en el tema.
Las TENDENCIAS tecnológicas del seguro en Europa relevantes para COLOMBIALeopoldo Vizoso
Este documento presenta las principales tendencias tecnológicas en el mercado asegurador europeo. Se discute la complejidad del sector del seguro y la necesidad de soluciones tecnológicas integrales para la gestión aseguradora. También analiza temas como la externalización de procesos de negocio, el seguro "paga por uso" para automóviles, y el uso creciente de canales digitales como internet y redes sociales. El documento concluye que la tecnología está transformando la industria del seguro en Europa.
El documento habla sobre el lavado de dinero y las normas para prevenirlo en Ecuador. Explica conceptos como lavado de dinero, dinero negro y técnicas de lavado. Luego, resume las normas contenidas en la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero de Ecuador, incluyendo la obligación de las instituciones financieras de adoptar políticas y procedimientos para prevenir el lavado de activos, como conocer a los clientes y reportar transacciones inusuales.
Este documento presenta información sobre la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú), incluyendo su creación, funciones, marco legal, estructura organizacional, sujetos obligados, iniciativas globales contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y estadísticas sobre reportes de operaciones sospechosas recibidos.
El documento describe el origen de la criminalización internacional del lavado de dinero como un delito autónomo según la Convención de Viena de 1988. Propone la tipificación de actos como la conversión, transferencia y ocultamiento de bienes vinculados al tráfico de drogas. Explica las etapas del lavado (colocación, intercalación e integración) y los instrumentos internacionales que regulan la prevención y control de este delito.
Este documento resume la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de México, también conocida como la Ley contra el lavado de dinero. Explica el concepto de lavado de dinero, las autoridades responsables, los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, las actividades vulnerables al lavado de dinero y las operaciones prohibidas con efectivo. También cubre los tipos de avisos que deben presentarse y los casos en los que se aplican sanciones por lavado de dinero.
El documento habla sobre el lavado de activos y define las tres etapas del proceso: colocación, oscurecimiento e integración. Explica que los funcionarios encargados del control fiscal juegan un papel importante en la detección de transacciones no habituales que podrían indicar lavado de activos al evaluar las declaraciones de impuestos y realizar auditorías.
En esta edición de su NOTICIP conozca la importante participación de la Cámara en el recientemente conformado Comité Asesor Empresarial Binacional Ecuador –Perú, sus resoluciones e intervención en la reunión de primer nivel realizada en Cuenca, en el marco del Encuentro Binacional de jefes de Estado Ecuador-Perú.
También le contamos como la CIP gestiona y trabaja activamente en el proceso de reforma de la ordenanza metropolitana 213 y la importante iniciativa de la Cámara al generar un conversatorio entre representantes de varias de sus empresas afiliadas con el Director General de Aduanas.
La Cámara durante estas dos semanas también participó activamente en un importante taller para estar al tanto de las nuevas opciones informáticas disponibles para el registro de contratos de trabajo y de capacitación en la ley y reglamento de Control del Poder de Mercado. Todo con el fin de encontrar mayores y mejores beneficios para nuestros afiliados.
Las TENDENCIAS tecnológicas del seguro en Europa relevantes para COLOMBIALeopoldo Vizoso
Este documento presenta las principales tendencias tecnológicas en el mercado asegurador europeo. Se discute la complejidad del sector del seguro y la necesidad de soluciones tecnológicas integrales para la gestión aseguradora. También analiza temas como la externalización de procesos de negocio, el seguro "paga por uso" para automóviles, y el uso creciente de canales digitales como internet y redes sociales. El documento concluye que la tecnología está transformando la industria del seguro en Europa.
El documento habla sobre el lavado de dinero y las normas para prevenirlo en Ecuador. Explica conceptos como lavado de dinero, dinero negro y técnicas de lavado. Luego, resume las normas contenidas en la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero de Ecuador, incluyendo la obligación de las instituciones financieras de adoptar políticas y procedimientos para prevenir el lavado de activos, como conocer a los clientes y reportar transacciones inusuales.
Este documento presenta información sobre la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú), incluyendo su creación, funciones, marco legal, estructura organizacional, sujetos obligados, iniciativas globales contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y estadísticas sobre reportes de operaciones sospechosas recibidos.
El documento describe el origen de la criminalización internacional del lavado de dinero como un delito autónomo según la Convención de Viena de 1988. Propone la tipificación de actos como la conversión, transferencia y ocultamiento de bienes vinculados al tráfico de drogas. Explica las etapas del lavado (colocación, intercalación e integración) y los instrumentos internacionales que regulan la prevención y control de este delito.
Este documento resume la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de México, también conocida como la Ley contra el lavado de dinero. Explica el concepto de lavado de dinero, las autoridades responsables, los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, las actividades vulnerables al lavado de dinero y las operaciones prohibidas con efectivo. También cubre los tipos de avisos que deben presentarse y los casos en los que se aplican sanciones por lavado de dinero.
El documento habla sobre el lavado de activos y define las tres etapas del proceso: colocación, oscurecimiento e integración. Explica que los funcionarios encargados del control fiscal juegan un papel importante en la detección de transacciones no habituales que podrían indicar lavado de activos al evaluar las declaraciones de impuestos y realizar auditorías.
En esta edición de su NOTICIP conozca la importante participación de la Cámara en el recientemente conformado Comité Asesor Empresarial Binacional Ecuador –Perú, sus resoluciones e intervención en la reunión de primer nivel realizada en Cuenca, en el marco del Encuentro Binacional de jefes de Estado Ecuador-Perú.
También le contamos como la CIP gestiona y trabaja activamente en el proceso de reforma de la ordenanza metropolitana 213 y la importante iniciativa de la Cámara al generar un conversatorio entre representantes de varias de sus empresas afiliadas con el Director General de Aduanas.
La Cámara durante estas dos semanas también participó activamente en un importante taller para estar al tanto de las nuevas opciones informáticas disponibles para el registro de contratos de trabajo y de capacitación en la ley y reglamento de Control del Poder de Mercado. Todo con el fin de encontrar mayores y mejores beneficios para nuestros afiliados.
XI Encuentro Auditores y Revisores FiscalesJABERO241
Este documento presenta la programación de un encuentro de auditores y revisores fiscales de las Cajas de Compensación Familiar que se llevará a cabo del 24 al 27 de octubre en Neiva, Colombia. El objetivo del encuentro es profundizar el conocimiento de herramientas y técnicas de auditoría y fortalecer lazos de confraternidad. La programación incluye charlas sobre temas de auditoría interna, administración de riesgos, indicadores de gestión y control interno, así como actividades sociales. El evento está dirigido
Taller Nacional sobre Vigilancia e Inteligencia Estratégica: OVTTOVTT
El 20 de octubre de 2015 se celebró en Buenos Aires (Argentina) el Taller Nacional sobre Vigilancia e Inteligencia Estratégica, promovido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva en el marco del III Congreso Internacional de RedUE-ALCUE. El OVTT participó en la tarde con la ponencia "Experiencias colaborativas para el impulso de la vigilancia tecnológica en Iberoamérica"
Este documento presenta el informe final de pasantías ocupacionales realizado por Eber Ernesto Mata Sandoval en la Gobernación del Estado Delta Amacuro. El objetivo principal fue desarrollar una auditoría al proceso de migración de datos entre los sistemas SISTNOMINA, SINTEGESP y SIGESP con el fin de minimizar pérdidas y optimizar los recursos durante la migración. El informe documenta los activos, identifica amenazas y salvaguardas siguiendo la metodología MAGERIT, y determina el riesgo
Este documento describe un curso/taller de metodología para la vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva que se llevará a cabo el 14 de marzo de 2011. El curso cubrirá temas como la definición de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, la metodología del proceso, el análisis estratégico de la empresa, el análisis de necesidades de información y fuentes, y el tratamiento y análisis de la información. Por la tarde, los asistentes aplicarán los conceptos a
Este documento describe un curso/taller de metodología para la vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva que se llevará a cabo el 14 de marzo de 2011. El curso cubrirá temas como la definición de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, la metodología del proceso, el análisis estratégico de la empresa, el análisis de necesidades de información y fuentes, y el tratamiento y análisis de la información. Por la tarde, los asistentes aplicarán los conceptos a
Propuesta de Manual de procedimientos para la realización de eventosmarialesoriano1
Propuesta de Diseño de Manual de procedimientos y sistema de inventario para la empresa Piccolino Trucks, la cual pretende mejorar y replantear las estrategias a seguir para seguir brindando un servicio de calidad y con mayor eficiencia, al mejorar los procesos administrativos relacionados con esas dos áreas
Este documento anuncia un seminario-taller sobre el fraude en las organizaciones que se llevará a cabo el 2 de octubre en Quito. El evento cubrirá temas como auditoría forense, riesgos cibernéticos, tipos de fraude, estrategias anti-fraude, seguridad de la información, ciberseguridad, y opciones de seguro. Varias personas expertas en estas áreas serán los expositores.
En esta edición queremos informarle la importancia e impacto que tuvo el documento elaborado por la Cámara “Yo Te Propongo Ecuador”, Políticas Públicas para un Desarrollo Sostenible, una publicación de carácter técnico cuyo objetivo es plantear de manera constructiva una propuesta de políticas públicas en los aspectos que como sector productivo, se consideraron más relevantes frente a la realidad nacional y que buscan impulsar el desarrollo sostenible de nuestro país y sobre todo, permitirán mejorar las condiciones de vida de todas y todos los ecuatorianos.
Reiteramos a ustedes, nuestros afiliados, el permanente compromiso que tiene la Cámara de Industrias y Producción, por la construcción de una mejor sociedad, hecho que lo demostramos con nuestro trabajo y esta propuesta. Agradecemos el apoyo que ustedes siempre brindan a las iniciativas de la CIP y compartimos el documento a través del siguiente link de acceso directo: http://ow.ly/gRJoE
Sus comentarios y observaciones son importantes y pueden hacerlo a través de @CamaraCIP o directamente con el Presidente Ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción, Dr. Pablo Dávila Jaramillo a su cuenta de twitter: @PabloDavilaJ
Presentación Proyecto Ramp Peru DifusióN Limaguestac6b8d
El documento describe el Proyecto RAMP PERÚ (Recognition And Mentoring Program), el cual busca contribuir a mejorar las condiciones de vida en Perú a través de innovaciones tecnológicas. El proyecto se enfoca en áreas como agua, salud, agricultura y energía. Incluye un programa de fortalecimiento y acompañamiento a creadores de tecnología para desarrollar sus productos, con apoyo financiero y asesoría. El proyecto es ejecutado por varias organizaciones sin fines de lucro con experiencia en innov
El propósito de este libro es intentar facilitar, a los diferentes profesionales, una guía de definiciones y conceptos ágiles sobre aseguramiento de la calidad y realización de pruebas de calidad del software, siendo un apoyo para poder implementarlos en sus proyectos.
La idea es que cada vez se tenga más en cuenta el aseguramiento de la calidad y tender a una mayor utilización en las empresas para mejorar sus procesos de desarrollo y su trabajo diario.
El beneficio íntegro de este libro, irá destinado a la Fundación Aladina, que ayuda a niños y adolescentes con cáncer. Muchas gracias por tu ayuda.
Puedes adquirir el libro completo en:
http://www.amazon.es/dp/B01EQHH06E
El documento presenta el currículum vitae de Agnelys Rodríguez Acosta, ingeniera industrial cubana. Incluye información personal, educación, experiencia profesional en el área de recursos humanos y comercial en un grupo hotelero, e idiomas.
El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) es un establecimiento público colombiano creado en 1957 que ofrece formación profesional gratuita. El SENA tiene presencia en los 32 departamentos de Colombia y ofrece más de 2000 programas de formación en áreas como tecnología, agricultura, industria, turismo y salud. El SENA busca contribuir al desarrollo social, económico y tecnológico del país a través de la formación de trabajadores.
La Intendencia Nacional del Sistema de Seguro Privado (INSP) planea implementar un sistema de gestión del conocimiento para mejorar sus procesos y cumplir con su misión de proteger el interés público y regular el sector de seguros. El plan incluye diagnosticar el estado actual de la gestión del conocimiento, identificar espacios y herramientas para compartir conocimiento entre departamentos, y proponer sesiones de trabajo para definir cómo mejorar el intercambio de información en cada área.
La Intendencia Nacional del Sistema de Seguro Privado (INSP) propone un plan de gestión del conocimiento para mejorar sus procesos y cumplir con su misión de proteger el interés público y regular el sector de seguros. El plan incluye diagnosticar el estado actual de la gestión del conocimiento, identificar espacios y herramientas para compartir conocimiento entre departamentos, y proponer sesiones de trabajo para definir cómo mejorar el intercambio de información en cada área.
Este documento establece el Reglamento del Aprendiz Sena en 3 oraciones o menos:
Adopta el Reglamento del Aprendiz Sena para regular los derechos, deberes y normas de conducta de las personas matriculadas en programas de formación del Sena. El Reglamento busca promover una sana convivencia en la comunidad educativa y garantizar una formación de calidad para los aprendices. Además, define aspectos como los estímulos e incentivos que pueden recibir los aprendices por su desempeño acadé
Presentación jornadas de validación efqm uniStrategosInowa
El documento describe una validación de resultados utilizando el Modelo Europeo de Excelencia Empresarial. Brevemente describe el equipo de proyecto de la biblioteca universitaria y los objetivos de implantar el modelo. Resume los pasos metodológicos incluyendo cuestionarios de evaluación y una matriz de criterios para medir la excelencia. Presenta brevemente a tres miembros del equipo de trabajo y sus credenciales.
Objetivo General
Suministrar a los participantes información básica y herramientas prácticas, que le permitirán formalizar un emprendimiento comercial, administrar el proceso productivo, de ventas y mercadeo a través de las redes sociales disponibles.
Dirigido a: Manualistas, diseñadoras, reposteras, cocineras, amas de casa y mujeres en general que desean emprender su propio negocio.
CRUZ ROJA NICARAGÜENSE BUSCA CONSULTOR PROFESIONAL LICENCIADO EN PEDAGOGÍA, E...Cruz Roja Nicaraguense
Las personas interesadas, deben enviar un documento escrito de la propuesta técnica, adjuntando
su CV. Incluyendo el cronograma de cada actividad con su respectiva calendarización. También
debe incluir una oferta económica que considere los honorarios y todos los gastos derivados de la
realización de esta consultoría. Los Licitantes podrán formular preguntas destinadas a aclarar el
contenido de estas Bases, por correo electrónico, en idioma español, dirigidas al correo:
coordinadorcrea@humanidad.org.ni, capacitacion@humanidad.org,ni , a más tardar a las 16 horas
del día 4 de marzo 2016. De igual forma, este documento será enviado a todos los oferentes que
hayan informado disposición de participar.
Las ofertas se deben enviar vía correo electrónico con firma respectiva a:
Lic. Melba Obando Pérez, Responsable de Recursos Humanos de CRN, al correo
recursosh@humanidad.org.ni ,
Con copia a: Lic. Manfredo Pastora Colindres, Director General CRN, al correo
direcciongeneral@humanidad.org.ni, Elvis Cordonero Arauz, Coord. Centro Nac. de Capacitación
CRN, al correo capacitacion@humanidad.org,ni , Oswaldo Baldelomar Rosales, Coord. Proyecto
CREA-CRN, al correo coordinadorcrea@humanidad.org.ni
XI Encuentro Auditores y Revisores FiscalesJABERO241
Este documento presenta la programación de un encuentro de auditores y revisores fiscales de las Cajas de Compensación Familiar que se llevará a cabo del 24 al 27 de octubre en Neiva, Colombia. El objetivo del encuentro es profundizar el conocimiento de herramientas y técnicas de auditoría y fortalecer lazos de confraternidad. La programación incluye charlas sobre temas de auditoría interna, administración de riesgos, indicadores de gestión y control interno, así como actividades sociales. El evento está dirigido
Taller Nacional sobre Vigilancia e Inteligencia Estratégica: OVTTOVTT
El 20 de octubre de 2015 se celebró en Buenos Aires (Argentina) el Taller Nacional sobre Vigilancia e Inteligencia Estratégica, promovido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva en el marco del III Congreso Internacional de RedUE-ALCUE. El OVTT participó en la tarde con la ponencia "Experiencias colaborativas para el impulso de la vigilancia tecnológica en Iberoamérica"
Este documento presenta el informe final de pasantías ocupacionales realizado por Eber Ernesto Mata Sandoval en la Gobernación del Estado Delta Amacuro. El objetivo principal fue desarrollar una auditoría al proceso de migración de datos entre los sistemas SISTNOMINA, SINTEGESP y SIGESP con el fin de minimizar pérdidas y optimizar los recursos durante la migración. El informe documenta los activos, identifica amenazas y salvaguardas siguiendo la metodología MAGERIT, y determina el riesgo
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Este documento describe un curso/taller de metodología para la vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva que se llevará a cabo el 14 de marzo de 2011. El curso cubrirá temas como la definición de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, la metodología del proceso, el análisis estratégico de la empresa, el análisis de necesidades de información y fuentes, y el tratamiento y análisis de la información. Por la tarde, los asistentes aplicarán los conceptos a
Propuesta de Manual de procedimientos para la realización de eventosmarialesoriano1
Propuesta de Diseño de Manual de procedimientos y sistema de inventario para la empresa Piccolino Trucks, la cual pretende mejorar y replantear las estrategias a seguir para seguir brindando un servicio de calidad y con mayor eficiencia, al mejorar los procesos administrativos relacionados con esas dos áreas
Este documento anuncia un seminario-taller sobre el fraude en las organizaciones que se llevará a cabo el 2 de octubre en Quito. El evento cubrirá temas como auditoría forense, riesgos cibernéticos, tipos de fraude, estrategias anti-fraude, seguridad de la información, ciberseguridad, y opciones de seguro. Varias personas expertas en estas áreas serán los expositores.
En esta edición queremos informarle la importancia e impacto que tuvo el documento elaborado por la Cámara “Yo Te Propongo Ecuador”, Políticas Públicas para un Desarrollo Sostenible, una publicación de carácter técnico cuyo objetivo es plantear de manera constructiva una propuesta de políticas públicas en los aspectos que como sector productivo, se consideraron más relevantes frente a la realidad nacional y que buscan impulsar el desarrollo sostenible de nuestro país y sobre todo, permitirán mejorar las condiciones de vida de todas y todos los ecuatorianos.
Reiteramos a ustedes, nuestros afiliados, el permanente compromiso que tiene la Cámara de Industrias y Producción, por la construcción de una mejor sociedad, hecho que lo demostramos con nuestro trabajo y esta propuesta. Agradecemos el apoyo que ustedes siempre brindan a las iniciativas de la CIP y compartimos el documento a través del siguiente link de acceso directo: http://ow.ly/gRJoE
Sus comentarios y observaciones son importantes y pueden hacerlo a través de @CamaraCIP o directamente con el Presidente Ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción, Dr. Pablo Dávila Jaramillo a su cuenta de twitter: @PabloDavilaJ
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El documento describe el Proyecto RAMP PERÚ (Recognition And Mentoring Program), el cual busca contribuir a mejorar las condiciones de vida en Perú a través de innovaciones tecnológicas. El proyecto se enfoca en áreas como agua, salud, agricultura y energía. Incluye un programa de fortalecimiento y acompañamiento a creadores de tecnología para desarrollar sus productos, con apoyo financiero y asesoría. El proyecto es ejecutado por varias organizaciones sin fines de lucro con experiencia en innov
El propósito de este libro es intentar facilitar, a los diferentes profesionales, una guía de definiciones y conceptos ágiles sobre aseguramiento de la calidad y realización de pruebas de calidad del software, siendo un apoyo para poder implementarlos en sus proyectos.
La idea es que cada vez se tenga más en cuenta el aseguramiento de la calidad y tender a una mayor utilización en las empresas para mejorar sus procesos de desarrollo y su trabajo diario.
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La Intendencia Nacional del Sistema de Seguro Privado (INSP) planea implementar un sistema de gestión del conocimiento para mejorar sus procesos y cumplir con su misión de proteger el interés público y regular el sector de seguros. El plan incluye diagnosticar el estado actual de la gestión del conocimiento, identificar espacios y herramientas para compartir conocimiento entre departamentos, y proponer sesiones de trabajo para definir cómo mejorar el intercambio de información en cada área.
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Este documento establece el Reglamento del Aprendiz Sena en 3 oraciones o menos:
Adopta el Reglamento del Aprendiz Sena para regular los derechos, deberes y normas de conducta de las personas matriculadas en programas de formación del Sena. El Reglamento busca promover una sana convivencia en la comunidad educativa y garantizar una formación de calidad para los aprendices. Además, define aspectos como los estímulos e incentivos que pueden recibir los aprendices por su desempeño acadé
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hayan informado disposición de participar.
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recursosh@humanidad.org.ni ,
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Similar a Curso Prevencion de Lavado de Activos (20)
Durante el desarrollo embrionario, las células se multiplican y diferencian para formar tejidos y órganos especializados, bajo la regulación de señales internas y externas.
Soluciones Examen de Selectividad. Geografía junio 2024 (Convocatoria Ordinar...Juan Martín Martín
Criterios de corrección y soluciones al examen de Geografía de Selectividad (EvAU) Junio de 2024 en Castilla La Mancha.
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Examen resuelto de Geografía
conocer el examen de geografía de julio 2024 en:
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Business Plan -rAIces - Agro Business Techjohnyamg20
Innovación y transparencia se unen en un nuevo modelo de negocio para transformar la economia popular agraria en una agroindustria. Facilitamos el acceso a recursos crediticios, mejoramos la calidad de los productos y cultivamos un futuro agrícola eficiente y sostenible con tecnología inteligente.
Ofrecemos herramientas y metodologías para que las personas con ideas de negocio desarrollen un prototipo que pueda ser probado en un entorno real.
Cada miembro puede crear su perfil de acuerdo a sus intereses, habilidades y así montar sus proyectos de ideas de negocio, para recibir mentorías .
1. ARASCO:
PRESENTA EL SEMINARIO:
PREVENCION DE LAVADO DE
ACTIVOS
PARA CONSEJOS DE
ADMINISTRACION
DEL SISTEMA
COOPERATIVO ECUATORIANO
FECHAS:
QUITO: 28 DE ENERO DEL 2011
GUAYAQUIL: 24 DE FEBRERO DEL 2011
AUTORIZACION DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA
FINANCIERA
N-136 PARA QUITO
N-137 PARA GUAYAQUIL
w w w. g r u p o m j . c o m
2. OBJETIVOS:
Fortalecer las capacidades analíticas y
de conocimientos actuales respecto al
flagelo del lavado de activos y
financiamiento al terrorismo en el
ámbito internacional, regional y local
para incrementar la concienciación de
la importancia de prevenir este delito
en el sistema COOPERATIVISTA.
Concienciar a la Alta Dirección sobre la
importancia de la Prevención y
utilización de la Cooperativa en Lavado
de Activos.
Entregar herramientas Gerenciales
DIRIGIDO A: a fin de Direccionar y Dirigir a todo
el Personal para la consecución del
• El programa esta dirigido a
objetivo de PREVENIR este ilícito
los profesionales que forman dentro de la entidad.
los Consejos de
Administración del Sistema
Cooperativo en General.
Dirigido a la Alta Dirección y
Gerencias del Sistema
Cooperativo.
Oficiales de Cumplimiento de
Cooperativas
LOGISTICA:
Se trata de un seminario
eminentemente práctico.
Programa de 8 horas lectivas.
Sesiones expositivas y
participativas con recesos de
15 minutos.
“Dataview” para presentaciones en
power point, documentales en video
y dinámicas grupales.
Carpeta con material de estudio.
La inversión personal incluye
materiales, CD, fotografías
grupales, almuerzo y coffe breaks:
3. PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS PARA
CONSEJOS DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA
COOPERATIVO ECUATORIANO.
A G E N D A:
1. QUE ES EL LAVADO DE ACTIVOS:
1.1. Definición.
1.2. Conceptos
1.3. Proceso de Lavado de Activos
2. NORMATIVA ECUATORIANA RESPECTO AL LAVADO DE
ACTIVOS:
2.1. Responsabilidades de la Alta Dirección.
2.2. Responsabilidad de las Areas Comercial, Recursos Humanos,
Administrativa (Proveedores), Auditoría.
2.3. Sanciones según la normativa Ecuatoriana.
3. TIPOLOGIAS DE LAVADO DE ACTIVOS EN COOPERATIVAS.
3.1. Utilización de Cuentas de Ahorros.
3.2. A través de Certificados de Depósito.
3.3. Utilización de Créditos.
3.4. Transferencias Electrónicas.
4. LA IMPORTANCIA DEL APOYO DE LA ALTA DIRECCION EN LA
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS.
4.1. Como generar cultura de cumplimiento en la Cooperativa.
4.2. Requerimientos para que un Departamento de cumplimiento sea
eficaz.
4.3. El compromiso de la Alta Dirección.
4. CONFERENCISTA:
ING. JHENNY ANDRADE LOPEZ, Ingeniero en Administración de Empresas
. Registro Profesional N-5955
Tiene la Certificación Internacional como “Certified Protection Professional”
(CPP) en ASIS International, Virginia Estados Unidos, desde noviembre del
2003. Certificación Registrada con el N- 10155
Tiene la Certificación Internacional como ¨Especialist Anti Money
Laundering¨CAMS conferida por ACAMS - Miami Estados Unidos, desde
diciembre del 2007 Certificación Registrada con el N- 138166
Tiene la Certificación como ´Experto en Poligrafía¨, conferido por MARSTON
– Estados Unidos y la Internacional Poligraph Training Center de MEXICO,
avalada por la Asociación Americana de Poligrafía APA.
Tiene la Certificación como ‘EXPERTO EN GRAFOLOGIA” concedido por la
Escuela de Grafología de México DF y registrado como DIPLOMADO EN
GRAFOLOGIA
Tiene la Certificación como PSICOFISIOLOGA DEL ROSTRO, concedido por
la Escuela Española de JULIAN GABARRE.
Está Registrada por el Comité Técnico de Consultores de la República del
Ecuador, como CONSULTOR INDIVIDUAL, especialista en Análisis de
Riesgos y Auditoría en Seguridad. Registro de Consultor N- 1-09296-CIN
Trabajó para la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Francisco de Asís
desde el año 1983 a 1990, llegando a ocupar cargos de Responsabilidad
Gerencial.
Trabajó para los Bancos de los Andes, Previsora y Amazonas desde 1990
hasta el año 2000, en las áreas de Riesgos, Crédito y Cobranzas.
Fue capacitada por el Banco Amazonas en APICE – COLOMBIA, en la
Administración y Control del sistema de Gestión del Crédito de Consumo,
ligado a las Políticas de Prevención del Fraude y Hurto Interno.
Desde el año 2000, hasta la actualidad, dirige su firma Asesora en Riesgos y
Auditora en Seguridad ¨ARASCO¨, firma con la que ha realizado tres
encuentros latinoamericanos de seguridad y múltiples seminarios con temas
puntuales orientados a la Prevención de Pérdidas y Seguridad.
Ha realizado Auditorias en Seguridad, Financieras y Procesos en Prevención
de fraudes internos en importantes firmas comerciales, industriales y
Petroleras en el Ecuador.
Instructor de los Programas de Prev. De Lavado de Activos en la
UNIVERSIDAD ECOTEC de Guayaquil
Es miembro activo de las siguientes organizaciones:
ASIS International (EUA) American Society for Industrial Security.
Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero
(ACAMS/EUA)
Asociación Latinoamericana de Seguridad (ALAS)
Asociación de Consultores del Ecuador.
5. PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS PARA
CONSEJOS DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA
COOPERATIVO ECUATORIANO.
INFORMES Y RESERVACIONES:
PARA PARTICIPAR EN GUAYAQUIL:
SRTA. EVELYN GALARRAGA
TELEF. 04-2-394189
Cel. 09-7565040
Email: divisioncapacitacion@grupomj.com
PARA PARTICIPAR EN QUITO:
SRTA. VILMA DE LA ESE
TELEF. 04-2690435
INVERSION: Celular: 09-4162791
E mail: info@grupomj.com
$ 250,00 por
PARA PARTICIPAR DE OTRAS
participante
PROVINCIAS:
( sin incluir el IVA )
SRTA. MICHELLE GUZMAN ANDRADE
INCLUYE: TELEF. 04-2292140
CD CON LA PRESENTACION
Celular: 09-1657663
MATERIAL DE ESTUDIO E mail: michelleguzman@arasco.com.ec
ALMUERZO Y BREACKS
FOTO GRUPAL
FECHAS Y HORARIOS :
QUITO: 28 DE ENERO DEL
2011
GUAYAQUIL 24 DE FEBRERO DEL
2011
WEB SITE:
www.grupomj.com
www.arasco.com.ec