La semana pasada, en el último plenario del GAFI, celebrado en París (Francia), el GAFI efectuó nueva Declaración Pública (Public Statement) realizando las modificaciones en la lista de jurisdicciones no cooperadoras. Para facilitar la adaptación de las listas, hemos incluido un cuadro comparativo entre la última Declaración Pública de jurisdicciones no cooperadoras (Octubre 2015) y la aprobada la semana pasada.

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LISTA ACTUALIZADA DEL GAFI DE LAS JURISDICCIONES NO
COOPERADORAS EN LA LUCHA CONTRA BC-FT
FEBRERO 2016
La semana pasada, en el último plenario del GAFI, celebrado en París (Francia), el GAFI
efectuó nueva Declaración Pública (Public Statement) realizando las modificaciones
en la lista de jurisdicciones no cooperadoras, según el detalle que se acompaña
debajo.
Para facilitar la adaptación de las listas, hemos incluido un cuadro comparativo entre
la última Declaración Pública de jurisdicciones no cooperadoras (Octubre 2015) y la
aprobada la semana pasada.
PUBLIC STATEMENT. Octubre 2015 PUBLIC STATEMENT. Febrero 2016
LISTA ROJA: Jurisdicciones respecto de las cuales se hace un llamamiento a los países miembros del
GAFI para que apliquen medidas efectivas para la protección de sus sectores financieros frente a los
riesgos emanados de las mismas:
- Corea del Norte (Democratic People's Republic
of Korea (DPRK)
- Irán
- Corea del Norte (Democratic People's Republic
of Korea (DPRK)
- Irán
LISTA NEGRA: Jurisdicciones con deficiencias estratégicas que no han hecho progresos suficientes en
el Plan de Acción para atajar dichas deficiencias:
- Myanmar (Birmania) - Myanmar (Birmania)

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PUBLIC STATEMENT. Octubre 2015 PUBLIC STATEMENT. Febrero 2016
LISTA GRIS OSCURO: Países que no han realizado suficientes progresos en el Plan de Acción acordado
con el GAFI y que en caso de no avanzar significativamente en el mismo en el siguiente plenario podrán
ser identificadas como fuera de cumplimiento y ser objeto de medidas adicionales a las de la lista gris
(Riesgo de pasar a la Lista Negra)
- Laos (Lao PDR) - Laos (Lao PDR)
LISTA GRIS: Países en la lista Mejora global de cumplimiento o Documento de cumplimiento (Improving
Global AML/CFT Compliance: ongoing process) - países con deficiencias estratégicas que se
encuentran sometidos a un Plan de Acción:
- Afganistán
- Argelia
- Angola
- Bosnia Herzegovina
- Guyana
- Iraq
- Panamá
- Papúa Nueva Guinea
- Siria
- Uganda
- Yemen
- Afganistán
- Argelia
- Angola
- Bosnia Herzegovina
- Guyana
- Iraq
- Laos (Lao PDR)
- Myanmar (Birmania)
- Panamá
- Papúa Nueva Guinea
- Siria
- Uganda
- Vanuatu (República de)
- Yemen
SALEN DE LISTAS: Jurisdicciones que tras haber recibido la visita de un equipo evaluador de GAFI
cuyo informe indica que han cumplido satisfactoriamente con sus respectivos planes de acción, ya no
se encuentran sometidos al proceso de seguimiento por parte del GAFI
- Ecuador
- Sudán
- Argelia
- Angola
- Panamá
22 de Febrero de 2016
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