Hoy, 24 de junio de 2016, en reunión celebrada en Busán (Corea), el GAFI ha emitido una nueva Declaración Pública (Public Statement) realizando las modificaciones en la lista de jurisdicciones no cooperadoras. Para facilitar la adaptación de las listas, hemos incluido un cuadro comparativo entre la última Declaración Pública de jurisdicciones no cooperadoras (Febrero 2016) y la actual.

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LISTA ACTUALIZADA DEL GAFI DE LAS JURISDICCIONES NO
COOPERADORAS EN LA LUCHA CONTRA BC-FT
JUNIO 2016
En el día de hoy, en la reunión celebrado en Busán (Corea), el GAFI efectuó nueva
Declaración Pública (Public Statement) realizando las modificaciones en la lista de
jurisdicciones no cooperadoras, según el detalle que se acompaña debajo.
Para facilitar la adaptación de las listas, hemos incluido un cuadro comparativo entre
la última Declaración Pública de jurisdicciones no cooperadoras (Febrero 2016) y la
que se acaba de aprobar.
DECLARACIÓN PÚBLICA. Febrero 2016 DECLARACIÓN PÚBLICA. Junio 2016
LISTA ROJA: Jurisdicciones respecto de las cuales se hace un llamamiento a los países miembros del
GAFI y otras jurisdicciones para que apliquen medidas efectivas para la protección de sus sectores
financieros frente a los riesgos emanados de las mismas:
- Corea del Norte (Democratic People's Republic
of Korea (DPRK)
- Irán
- Corea del Norte (Democratic People's Republic
of Korea (DPRK)
- Irán (*)
(*) Clasificación temporal (12 meses – en proceso de monitorización): Jurisdicción respecto de la cual se
hace un llamamiento a los países miembros del GAFI y otras jurisdicciones para que apliquen medidas
reforzadas de diligencia debida proporcionales a los riesgos derivados de la jurisdicción.
El GAFI acoge con satisfacción la adopción de Irán (y el compromiso político de alto nivel) de un Plan de Acción
para hacer frente a sus deficiencias estratégicas en materia de PBC-FT, y su decisión de solicitar la asistencia técnica
en la implementación del Plan de Acción. Por este motivo, el GAFI ha suspendido las contramedidas durante 12
meses para monitorizar el progreso de Irán en la aplicación del plan de acción. Si el GAFI determina que Irán no ha
demostrado un progreso suficiente al final del periodo, se volverán a imponer las contramedidas. Si, por el contrario,
Irán cumple con sus compromisos, el GAFI considerará la adopción de los siguientes pasos. Irán permanecerá en
la Declaración Pública del GAFI hasta que el plan de acción se haya completado. Hasta que Irán aplique las medidas
necesarias para corregir las deficiencias señaladas en el Plan de Acción, el GAFI mantendrá su preocupación por el
riesgo de financiación del terrorismo que emana de Irán y la amenaza que ello representa para el sistema financiero
internacional. Por tanto, el GAFI hace un llamamiento a sus miembros e insta a todas las jurisdicciones a que sigan
comunicando a sus instituciones financieras para la aplicación de la diligencia debida a las relaciones comerciales y
operaciones con personas físicas o jurídicas de Irán, de conformidad con la Recomendación 19. El GAFI insta a Irán
a hacer frente a las deficiencias de PBC-FT, en particular las relacionadas con la financiación del terrorismo. El GAFI
seguirá colaborando con Irán y vigilando de cerca sus progresos.

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DECLARACIÓN PÚBLICA. Febrero 2016 DECLARACIÓN PÚBLICA. Junio 2016
LISTA NEGRA: Jurisdicciones con deficiencias estratégicas que no han hecho progresos suficientes en
el Plan de Acción para atajar dichas deficiencias:
- Myanmar (Birmania)
LISTA GRIS OSCURO: Países que no han realizado suficientes progresos en el Plan de Acción acordado
con el GAFI y que en caso de no avanzar significativamente en el mismo en el siguiente plenario podrán
ser identificadas como fuera de cumplimiento y ser objeto de medidas adicionales a las de la lista gris
(Riesgo de pasar a la Lista Negra)
- Laos (Lao PDR)
LISTA GRIS: Países en la lista Mejora global de cumplimiento o Documento de cumplimiento (Improving
Global AML/CFT Compliance: ongoing process) - países con deficiencias estratégicas que se
encuentran sometidos a un Plan de Acción:
- Afganistán
- Bosnia Herzegovina
- Guyana
- Irak
- Laos (Lao PDR)
- Myanmar (Birmania)
- Papúa Nueva Guinea
- Siria
- Uganda
- Vanuatu (República de)
- Yemen
- Afganistán
- Bosnia Herzegovina
- Guyana
- Irak
- Laos (Lao PDR)
- Myanmar (Birmania)
- Papúa Nueva Guinea
- Siria
- Uganda
- Vanuatu (República de)
- Yemen
SALEN DE LISTAS: Jurisdicciones que tras haber recibido la visita de un equipo evaluador de GAFI
cuyo informe indica que han cumplido satisfactoriamente con sus respectivos planes de acción, ya no
se encuentran sometidos al proceso de seguimiento por parte del GAFI
- Argelia
- Angola
- Panamá
- Myanmar (Birmania)
- Papúa Nueva Guinea
24 de Junio de 2016
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