Relaciones empresas Correa-Ros Roca

1

Introducción.
El objeto del presente Informe es poner de manifiesto los avances en la

investigación llevados a cabo hasta la fecha en el sentido de analizar las relaciones
comerciales entre empresas del entorno empresarial de la organización de Fco.
CORREA SANCHEZ, como es la denominada SPINAKER 2.000, SL., con otras del
grupo empresarial ROS ROCA, como son las denominadas ENERCORR XXI, SL y
LANGA DE DUERO ENERCORR XXI, SL., y de estas, a su vez, con mercantiles
vinculadas al llamado Jesús MERINO DELGADO, como son SERRANO 50
GLOBAL CONSULTING, SL. y FUENTELAVANDA, SL., que pudieran estar
relacionadas con el cobro de comisiones y el posterior reparto de los beneficios
generados.

Asimismo, a raíz de la declaración prestada en sede judicial por parte de Luis
BÁRCENAS GUTIÉRREZ en el marco de la pieza separada, se han puesto de
manifiesto nuevos datos en relación a la identificación plena de la persona
nombrada como PAC. Partiendo de este hecho ex novo, en el presente documento
se realiza un análisis correlacional del conjunto de elementos existentes que obran
en la causa 278/´08, que permiten una vez integrados en su conjunto, identificar de
forma indiciaria a la persona que se designa bajo el acrónimo “PAC”.

La información que sirve de base para la confección del presente documento
procede del material intervenido en los registros efectuados en las Diligencias de
referencia, y de la documentación aportada previo requerimiento por las entidades
ENERCORR XXI, SL. y LANGA DE DUERO ENERCORR XXI, SL., así como por
Luis BÁRCENAS GUTIÉRREZ.
2

Antecedentes

En el Informe 75.636/´10 UDEF-BLA, de fecha 30-07-2.010, se analizó el
sistema de actuación de la organización de Francisco CORREA SÁNCHEZ y
determinadas figuras políticas del Partido Popular para la realización de proyectos
conjuntos tales como la participación en la organización de campañas electorales, y
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la intermediación en la adjudicación de contratos y/o ayudas públicas a empresas
vinculadas al Grupo ROS ROCA.

Su forma de participación con empresas vinculadas al Grupo Ros Roca, como
la denominada Enercorr XXI, SL. y/o Langa de Duero Enercorr XXI, SL., consistía
en ejercer labores de intermediación haciendo uso de sus contactos a nivel político
(Luis Bárcenas Gutiérrez, Jesús Merino Delgado, Gerardo Galeote) favoreciendo
los intereses del grupo cobrando por ello una comisión. Para la justificación de esta
comisión se emitirían facturas entre empresas vinculadas a los dos grupos (Grupo
PC y Grupo Ros Roca).
La organización de Francisco Correa Sánchez participó conjuntamente con
sociedades del grupo Ros Roca en el desarrollo de proyectos de negocios en
distintas Comunidades Autónomas en relación con plantas de tratamiento de
purines y plantas de metanización. Su participación aunque en un principio parecía
consistir en ser meros intermediadores, después la fórmula de colaboración fue
distinta, mediante la participación en el propio proyecto económico subyacente.
Esta colaboración e intermediación que hace la organización se llevó a cabo con
conocimiento de los representantes del Grupo Ros Roca.

La manera de introducirse junto con el grupo Ros Roca se lleva a la práctica
mediante una participación en sus sociedades. A tenor de la documentación
examinada se puede establecer cómo se utiliza la mercantil Spinaker 2000 SL
(cuyo administrador es Luis de Miguel) como sociedad instrumental, mediante una
aportación económica inicial (capital), que se divide en seis partes (3.2 x 6). Es de
destacar que Spinaker 2000 SL distribuye el beneficio obtenido (por los negocios en
los que participa) entre las personas que se identifican con las siglas “LB”, “JM”,
“JS”, “GG”, “PAC” y “PC” (coincidiendo estas con las iniciales de personas que
como se pone de manifiesto en informes precedentes están siendo objeto de
investigación, “LB” (Luis Bárcenas), “JM” (Jesús Merino), “JS” (Jesús Sepúlveda),
“GG” (José Gerardo Galeote), “PC” (Paco Correa), la persona cuya identidad se
oculta bajo las siglas “PAC”, y un porcentaje del 8% que se distribuye a L.M. (Luis
de Miguel).

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Spinaker 2000 SL representada por Luis de Miguel participa en un porcentaje
del 1% en la sociedad Langa del Duero Enercorr XXI SLU (perteneciente al grupo
Ros Roca), sin embargo, según documentación localizada en diferentes registros se
constata que su participación fue del 10% con opción de compra de otro 10%.

La organización, a través de Luis Bárcenas Gutiérrez, Jesús Merino Delgado y
Placido Vázquez Diéguez y José Gerardo Galeote Quecedo, intermedia para
favorecer al Grupo Ros Roca mediante:

-La realización de gestiones con los distintos organismos para favorecer la
adjudicación o bien la obtención de todas las subvenciones posibles. (CCAA, UE)
-Realización de gestiones con Red Eléctrica Española.
-Presión a otras empresas que ya tienen adjudicada otras plantas para que
utilicen la tecnología de Ros Roca.

Francisco CORREA SÁNCHEZ puso al servicio de los responsables políticos el
canal de blanqueo que sirvió para la circulación de los fondos a través de los
esquemas societarios y las posiciones bancarias constituidos y gestionados por su
asesor Luis DE MIGUEL PÉREZ.

Aunque no se ha podido constatar la adjudicación final al Grupo Ros Roca de
todas las plantas referenciadas en el citado informe, si que su sociedad Langa del
Duero Enercorr XXI, SLU (mencionada en un fax remitido a Jesús Merino) realizó la
construcción de la Planta de Tratamiento de Purines sita en Langa del Duero (Soria,
Castilla y León), así como su explotación posterior.
3

3.1

Relaciones Spinaker 2.000, SL. – Enercorr XXI, SL.

Información societaria.

Los datos de la mercantil SPINAKER 2.000, SL., son los siguientes:
CIF.: B82873290
Fecha Constitución: 28-12-2000.
Registro Mercantil de Madrid (Sección 8, Hoja 277187).
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Objeto Social: Promoción y Gestión Inmobiliaria.
Capital Social: 10.000 Euros.
Domicilio Social: C/Paseo de la Castellana Nº 151. (Madrid).
Actividad: Último depósito de cuentas presentado 2.011

Órganos sociales en la actualidad:
Administrador Único: Luis DE MIGUEL PEREZ, desde su creación, si bien,
entre el 25 de mayo y el 15 de noviembre de 2012, ocupó dicho cargo Eduardo
MIGUEL SANTOLAYA.

Igualmente destacar como Pablo CRESPO SABARÍS ha ocupado el cargo de
apoderado de la sociedad Spinaker 2000, SL., entre el 25/09/2002 y el 23/02/2.007.

Tal y como consta en Escritura de Poder autorizada ante el Notario de Madrid
Francisco José LOPEZ GOYANES, el 17 de abril de 2.002, en Protocolo Nº 1.136,
Luis DE MIGUEL PEREZ, como administrador único de Spinaker 2000, SL, confiere
poder a Pablo CRESPO SABARÍS para que ejercite en nombre y representación de
SPINAKER 2000, SL., amplias facultades sobre la misma. (Folios 6.558 a 6.564,
Tomo 10, R-11).

Los datos de la mercantil ENERCORR XXI, SL., son los siguientes:
CIF.: B25378035
Fecha Constitución: 18-10-1.996.
Registro Mercantil de Lleida (Sección 8, Hoja 8337).
Objeto Social: Construcción, Administración y Explotación de Plantas de
Tratamiento Biológico de Purines. Tratamiento y Eliminación de Residuos.
Capital Social: 8.656.503,50 Euros.
Domicilio Social: C/ Avda. de Cervera, S/N. Tarrega. (Lleida).
Actividad: Último depósito de cuentas presentado 2.012

Administrador Único: ROS ROCA Gestión Diversificación, SL.

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Significar que hasta el pasado 01-12-2.009, ocupó el cargo de presidente de la
misma el llamado Ramón ROCA BONCOMPTE.

Los datos de la mercantil LANGA DE DUERO ENERCORR XXI, SL., son
los siguientes:
CIF.: B25460601
Fecha Constitución: 27/07/2000.
Registro Mercantil de Lleida (Sección 8, Hoja 12373).
Objeto Social: Recogida y Tratamiento de aguas residuales. Producción de
energía eléctrica de otros tipos.
Capital Social: 3.941.230 Euros.
Domicilio Social: Carretera Nacional II, Km. 505. Tárrega. (Lleida).
Actividad: Último deposito de cuentas presentado 2.012

Administrador Único: Enercorr XXI SL.
3.2

Compra-venta de participaciones sociales

Entre la documentación aportada al procedimiento por parte de las sociedades
Enercorr XXI, SL., y Langa de Duero Enercorr XXI, SL., figura la siguiente:

Contrato de compra-venta de participaciones sociales, de fecha 26 de
septiembre de 2.001, suscrito entre Julio VILAGRASA IBARZ (vendedor), como
vocal del consejo de administración, en nombre y representación de Enercorr XXI,
SL., y Luis DE MIGUEL PEREZ (comprador), como administrador único, en nombre
y representación de SPINAKER 2.000, SL., en el que se establece que el vendedor
es propietario en pleno dominio de 30 participaciones (Nº 1 a 30), de 10 Euros de
valor nominal c/u, de la sociedad Langa de Duero Enercorr XXI, SLU., las cuales
vende al comprador por un precio convenido de diez euros c/u, lo que hace un total
de 300 Euros.

Contrato con opción de compra de participaciones sociales, de fecha 26 de
septiembre de 2.001, suscrito entre Ramón ROCA ENRICH y Julio VILAGRASA
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IBARZ, en nombre y representación de Enercorr XXI, SL., y Luis DE MIGUEL
PEREZ, en nombre y representación de SPINAKER 2.000, SL., en el que se
establece que Enercorr XXI, SL, transmite a Spinaker 2000, SL., el derecho de
opción de compra sobre las participaciones de Langa de Duero Enercorr XXI, SL.,
participaciones nº 31 a 60, ambas inclusive, de 10 euros de valor nominal cada una,
las cuales son propiedad de Enecorr XXI, SL.

Carta de “DE MIGUEL & ABOGADOS”, de fecha 02 de octubre de 2.001,
firmada por Luis DE MIGUEL PEREZ, a la atención de Julio VILAGRASA IBARZ
(ROS ROCA GROUP), en donde se pone en conocimiento de este último que se le
remite el contrato de compra-venta de participaciones sociales de fecha 26 de
septiembre de 2.001, entre Enercorr XXI, SL y Spinaker 2000, SL., así como el
contrato de opción de compra de las participaciones números 31 a 60, ambas
inclusive, de Langa de Duero Enercorr XXI, SL, de fecha 26 de septiembre.

Copia de Escritura ante Notario de Madrid Inocencio FIGAREDO DE LA
MORA, Protocolo Nº 3.601, de fecha 11 de diciembre de 2.007, en la que figuran
Luis DE MIGUEL PEREZ, en nombre y representación de SPINAKER 2.000 SL. y
Julio VILAGRASA IBARZ, en nombre y representación de ROS ROCA Gestión y
Diversificación, SL, en la que se hace constar como la primera de ellas es
propietaria de 30 participaciones sociales (nº 1 a 30), de 10 euros de valor nominal
c/u, de la sociedad Langa de Duero Enercorr XXI, SL., las cuales son vendidas a la
segunda, por un precio total de la compraventa que se establece en 3.000 Euros.

Con respecto a dicha operación de venta de participaciones sociales, de fecha
11-12-2.007, cabe referirse a las anotaciones reflejadas en la contabilidad de la
Caja B, de la organización de Francisco CORREA SÁNCHEZ, hallada en un
dispositivo de memoria pen-drive (R-16, doc. 5), en la cual figura un archivo de
Excel, denominado “Caja B Actual.xls”, Hoja 2.007, con la siguiente anotación:

F e c h a

C

o

n

c

e

p

t

o

20/12/2007
Ent.a Jesus Merino
Fuente: Archivo Excel “Caja B Actual.xls”. (R-16, Doc. 5, Hoja 2.007)

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Entradas

Salidas
50.000,00 €

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En dicho apunte se refleja la entrega de 50.000 Euros a Jesús MERINO, el
pasado 20/12/2007, nueve días después de la venta de participaciones sociales de
Langa de Duero Enercorr XXI, SL, propiedad de Spinaker 2.000, SL. (administrada
por Luis DE MIGUEL PÉREZ), que pasan a nombre de ROS ROCA Gestión y
Diversificación, SL.

Un dato que permite inferir que la entrega de dinero a Jesús MERINO
DELGADO, está relacionada, al menos en parte, con la desvinculación accionarial
de SPINAKER respecto a LANGA DE DUERO ENERCORR mediante la compraventa de participaciones sociales entre Spinaker 2.000, SL. y ROS ROCA, se
encuentra en unas anotaciones manuscritas efectuadas en la agenda personal de
Pablo CRESPO SABARIS1, intervenida en el registro efectuado en el domicilio
ubicado en la C/Paseo General Martínez Campos num. 11, 6º A, de Madrid, el día
06-02-2.009, en el que se hace constar lo siguiente (Folio 1426 reverso, Tomo 3, R11):

Fuente: Folio 1426 reverso, Tomo 3, R-11

J. Merino.
-Agricultura (Pal. Ag. 6x2)
-Área descanso (Boceguillas)
-Liq. Ros Roca

Si bien dichas anotaciones manuscritas no presentan fecha alguna de
confección, siguiendo la secuencia temporal lógica de anotaciones que figuran en la
agenda de Pablo CRESPO SABARIS, en las que algunas de ellas se acompañan
de una fecha, se puede inferir que las mismas fueron efectuadas entre el 17-09-07
1

Informe pericial 2010D00623-G. Sección Documentoscopia, Comisaría General de Policía Científica.
Los textos y guarismos que figuran en la agenda marrón (folio 1339 al 1439, salvo el post-it del
reverso del folio 1375), así como los textos tachados del reverso de la hoja de agenda foliada con el nº
1342, han sido extendidos por Pablo CRESPO SABARIS.

-8-

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(anotación fecha anterior, folio 1.426 anverso) y el 24-10-2.007 (anotación fecha
posterior, Folio 1.427 reverso).

Poco tiempo después de haberse efectuado la anotación bajo el epígrafe “J.
Merino”, en donde se hace constar “Liq. Ros Roca” (se infiere que dicha anotación
hace referencia a la frase Liquidación/Liquidar Ros Roca), se efectúa una entrega o
pago a Jesús MERINO, el 20/12/2.007, por importe de 50.000 euros con dinero
procedente de la caja B de la organización empresarial de Francisco CORREA
SANCHEZ, nueve días después de que se protocolizara ante notario la venta de las
participaciones sociales de la mercantil Langa de Duero Enercorr XXI, SL.,
propiedad de Spinaker 2.000, SL., a la sociedad ROS ROCA Gestión y
Diversificación, SL., de lo que se puede inferir que el mismo puede estar
relacionado, sino en su totalidad, al menos en parte, con dicha operación de
compra-venta de participaciones sociales, y el retorno de su porcentaje de
participación sobre los beneficios generados.
3.3

Reparto beneficios operaciones ROS ROCA – Grupo CORREA
En Informe 75.636/´10 UDEF-BLA, de fecha 30/07/2.010, se detallaba como la

organización de Fco. CORREA SÁNCHEZ, y determinados responsables de la
formación política del Partido Popular actuaban de forma conjunta para llevar a
cabo distintos proyectos empresariales relacionados con la adjudicación de
contratos o la concesión de ayudas públicas al grupo empresarial ROS ROCA.

Una de las operaciones en las que intermedió la organización de Francisco
CORREA SÁNCHEZ fue la relacionada con el otorgamiento de financiación de
proyectos industriales desarrollados por el Grupo Ros Roca en el exterior a través
de la obtención de financiación mediante la concesión de créditos FAD, es decir,
“Fondos de Ayuda al Desarrollo”, gestionados por la Secretaría de Estado de
Turismo y Comercio.

La organización realizaba gestiones utilizando sus contactos a nivel político
para facilitar la concesión de los Fondos de Ayuda al Desarrollo en los que el Grupo

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Ros Roca tenía interés. A tal efecto se tiene constancia de la concesión de un
primer tramo de Crédito FAD a la República Dominicana, por importe de 11.722.000
USD, cuyo concurso dimanante fue adjudicado a Ros Roca, y del cual la
organización de Fco. CORREA tenia la previsión de obtener una comisión de, al
menos, el 1% del total de dicho importe (117.000 euros), a través del pago de una
Factura emitida por la sociedad Freetown – Comercio E Servicos, Lda., gestionada
por Luis de MIGUEL PÉREZ, a nombre de EUROVOIRIE, filial del Grupo ROS
ROCA ubicada en Francia.

A tal efecto y como se puede observar en el contenido de un correo
electrónico hallado en un soporte informático intervenido el pasado 06/02/2.009, en
la sede de las oficinas centrales del grupo empresarial de Fco. CORREA
SÁNCHEZ, en la calle Serrano 40, 4º Izq., de Madrid (R-5, Doc. 59, Despacho 5,
DD S/N 3JT03LV5), con el asunto “CONFIDENCIAL”, de fecha 21/11/2003, a las
14:40 horas, Luis de MIGUEL PÉREZ remite a Pablo CRESPO SABARÍS
(gerencia@fcsgrupo.net), copia de una Factura de la entidad Freetown a nombre de
Eurovoirie, por importe de 117.000 Euros.

Fuente: R-5, Doc. 59, Despacho 5, DD S/N 3JT03LV5.

En dicho correo electrónico Luis DE MIGUEL remite a Pablo CRESPO
SABARÍS la factura de Eurovoirie para su visto bueno, estando a la espera de
noticias suyas al respecto.

“Estimado Sr. Crespo: De acuerdo con la conversación telefónica mantenida,
adjunto le remito la factura de Eurovoirie para su visto bueno. Quedo a la espera de
recibir noticias suyas al respecto. Sin otro particular, reciba un cordial saludo. Fdo.:
Luis de Miguel”.
Dicho correo lleva como archivo adjunto un documento de Word que contiene
la Factura de Freetown – Comercio E Servicos, Lda. Nº 2/2003, de fecha
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10/10/2003, a nombre de Eurovoire, por importe de 117.000 Euros, bajo el concepto
“Advances Fees involved in Sales Commissions year 2002”

Fuente: Documento Word “Factura22003eurovoirie.freetown”.

4

Relaciones Langa de Duero Enercorr XXI SLU/Enercorr XXI SL –
Sociedades vinculadas a Jesús MERINO DELGADO

Acto seguido se analizan las relaciones comerciales existentes entre empresas
vinculadas a Jesús MERINO DELGADO (Fuentelavanda, SL. y Serrano 50 Global
Consulting, SL.), con sociedades del Grupo ROS ROCA.

4.1

Facturación Fuentelavanda, SL.

4.1.1

Información societaria

Los datos de la mercantil Fuentelavanda, SL., son los siguientes:
CIF.: B84522796
Estado: Extinción por fusión por absorción. La sociedad ha sido absorbida por
la mercantil GALATI ASESORES, SL. (B86687902), de la cual es
administradora y socia única Ana Isabel GUTIÉRREZ BENITO.
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Objeto Social: Servicios de gestión administrativa, asesoría legal y empresarial.
Domicilio Social: C/Juan Ramón Jiménez, núm. 8-5, Of. 517. (Madrid).
Órganos sociales:
Administrador único: Ana Isabel GUTIÉRREZ BENITO, hasta el pasado
25/09/2.013.

Significar que hasta el día 22-12-2.006, ocupó el cargo de apoderado de la
misma Jesús MERINO DELGADO.

4.1.2

Factura de Fuentelavanda, SL. Nº C-052008.4

La sociedad Fuentelavanda, SL., emitió Factura Nº C-052008.4, de fecha 1510-2.008, a nombre de Langa de Duero Enercorr XXI, SLU., por importe de 64.400
Euros (74.704 Euros Iva incluido), bajo el concepto “Estudio sobre plantas de
purines con cogeneración y referencia a las ubicadas en Castilla y León”.

Fuente: Documentación aportada por Langa de Duero Enercorr XXI, SLU.

Dicha factura fue hecha efectiva el día 19-01-2.009, mediante el cobro de un
pagaré de la entidad Caixa Catalunya (CCC 2013 0095 11 0201083044), con
número 2.817.528-0, emitido el pasado 15 de diciembre de 2.008, a nombre de
Fuentelavanda, SL., por parte de la sociedad Langa de Duero Enercorr XXI SLU, y
vencimiento el 15 de enero de 2.009:

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En relación al informe confeccionado por parte de la mercantil
FUENTELAVANDA, SL., donde se plasma el estudio realizado, aportado por
Enercorr XXI, SL previo requerimiento al respecto, que justificaría el pago de la
misma, cabe hacer las siguientes consideraciones una vez examinado el mismo:

- Dicho Informe consta aproximadamente de 140 folios impresos a una sola
cara.
- Los 9 primeros folios reflejan una descripción genérica de los apartados
“Antecedentes de las Plantas de Tratamiento de Purines con Cogeneración”,
“Estado Actual de las Plantas de Tratamiento de Purines con Cogeneración” y
“Digestión Anaerobia: Obtención de Biogás a partir de Purines, sin uso del
gas natural como en el caso de la cogeneración”.
- Los 30 folios siguientes, bajo el epígrafe “ENERGIAS RENOVABLES” se
limitan a reproducir de forma íntegra, a excepción de las fotografías, el
contenido de un libro denominado “Biomasa. Producción eléctrica y
cogeneración”, publicado por el IDAE “Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía”, del Ministerio de Industria Turismo y Comercio.

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Fuente:
http//www.idae.es_index.php_mod.documentos_mem.descarga_file=_documentos_10737_Biomasa_prod_elec_y_
cogeneracion_07_b5ba3c15.pdf

Ejemplo del contenido del Informe efectuado por parte de Fuentelavanda:

Fuente: Informe efectuado por Fuentelavanda

Contenido del Iibro editado por el “IDAE”:

Fuente: Contenido del libro editado por el “IDAE”.

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Señalar que tal y como consta en dicha publicación, esta tiene un coste
asociado a la misma de 5 Euros, indicándose que cualquier reproducción, parcial o
total de la misma, debe constar con la autorización por escrito del IDAE, algo que
en el caso que nos ocupa no se tiene constancia de que haya sucedido, con
independencia de que en el Informe elaborado por Fuentelavanda, SL., se refleje
que la fuente de la información es el propio IDAE.

Fuente: Contenido del libro editado por el “IDAE”.

-Los 100 Folios restantes, son fotocopias de Legislación (Reales Decretos,
Decretos y leyes), extraídos del Boletín Oficial del Estado (BOE). Con respecto a
dicha documentación cabe destacar como en el folio del Informe elaborado por
Fuentelavanda en el que se hace relación detallada de la Legislación cuya copia se
acompaña, se menciona el “Real Decreto-Ley 6/2.009, de 30 de Abril”, por el que se
adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social.

Fuente: Informe efectuado por Fuentelavanda

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Resulta cuanto menos llamativo que un Informe efectuado por Fuentelavanda,
SL, por el que la Sociedad Langa de Duero Enercorr XXI, SL, abonó la cantidad de
74.404 Euros, en pago a una factura emitida el pasado 15-10-2.008, se haga
referencia a legislación de finales de abril del año 2.009 (RD Ley 6/2009 de 30 de
abril), y que fue publicada en el BOE Nº 111, de fecha 07-05-2.009, de lo que se
puede inferir que cuando la mercantil Langa de Duero Enercorr XXI, SL., recibe la
factura de Fuentelavanda Nº C-052008.4, de fecha 15-10-2008, y posteriormente
efectúa el pago del mismo, no se había confeccionado todavía informe alguno que
soportara dicho pago por parte de la sociedad vinculada a Jesús MERINO
DELGADO, siendo éste efectuado a posteriori, al menos varios meses después.

Fuente: BOE Nº 111, de fecha 07-05-2.009, Pág. 39.404.

Señalar igualmente como dicho Informe carece de fecha alguna de
confección y no está firmado.

Otro dato que permite inferir que el Informe aportado por Fuentelavanda ha
sido confeccionado, cuanto menos, a partir del año 2.009, es una referencia que
figura al comienzo del apartado 1, en la pagina 2 del informe, en el que se hace
mención a la Ley 54/2009 del sector eléctrico, cuando en realidad se trata de la Ley
54/1997, cometiendo un error el autor del Informe, al confundir el año 2.009, por el
año 1.997.

A tenor de los datos expuestos se puede establecer que la confección del
Informe efectuado por Fuentelavanda, con destino a la mercantil Langa de Duero
Enercorr XXL, SL., ha sido llevada a cabo a partir de la segunda mitad del año
2.009, casualmente después de haberse desarrollado distintos registros y
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detenciones en el marco del procedimiento de referencia, el pasado 06 de febrero
del año 2.009.

Asimismo el contenido del Informe elaborado está compuesto prácticamente
de una transcripción literal, salvo las fotos que en el mismo figuran, de una
publicación del IDAE, y de legislación relacionada.

Señalar como por parte de esta Unidad se ha solicitado a la sociedad Langa
de Duero Enercorr XXI, SL., se indique en qué fecha concreta se recibieron los
informes que soportan las facturas hechas efectivas a las mercantiles vinculadas a
Jesús MERINO DELGADO (Fuentelavanda, SL. y Serrano 50 Global Consulting,
SL.), recibiéndose escrito de fecha 14 de marzo 2.013, en el que se comunica que
una vez consultados los archivos de la sociedad, no han podido encontrar los
justificantes de recepción de dichos informes, ni tampoco referencias o documentos
que puedan aclarar la fecha concreta en la que se recibieron por parte de la
sociedad los informes que soportan dichas facturas.

Igualmente, en escrito elaborado por la sociedad Enercorr XXI, SL., de fecha
17 de mayo de 2.010, emitido a nombre del Tribunal Supremo (Causa Especial
Num. 3/20343/2009), cuya copia ha sido remitida a esta Unidad, previo
requerimiento de aportación de documentación por parte del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (D.PV. 1/09), se hace constar:

-Que la persona con la que se realizaron materialmente las relaciones
comerciales/profesionales con la sociedad Serrano 50 Global Consulting, SL, debió
ser Jesús MERINO DELGADO; y en cuanto a la sociedad Fuentelavanda, SL, se
desconoce la persona o personas con las que pudo haberse mantenido dichas
conversaciones, ya que la persona con poder de decisión por parte de las
sociedades Enercorr XXI, SL. y/o Langa de Duero Enercorr XXI, SLU, fue Ramón
ROCA BONCOMPTE, fallecido el 26 de septiembre de 2.004, el cual llevaba
personalmente las relaciones con las sociedades de referencia, por lo que había
sido difícil recopilar toda la información que acompañan en la respuesta remitida.

- 17 -

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4.1.3

Facturas de Fuentelavanda, SL. Nº C-072008.4 y C-

082008.4

Euros (56.028 Euros Iva incluido), bajo el concepto “Primer pago correspondiente al
Estudio de viabilidad para la implantación de plantas de generación de energía
solar termoeléctrica”.


Dicha factura fue hecha efectiva el pasado 27-02-2.009, mediante el cobro de
un pagaré de la entidad Caixa Catalunya (CCC 2013 0095 11 0201083044), con
Fuentelavanda, SL., por parte de la sociedad Langa de Duero Enercorr XXI SLU.


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Euros (62.698 Euros Iva incluido), bajo el concepto “Segundo pago correspondiente
al Estudio de viabilidad para la implantación de plantas de generación de energía
solar termoeléctrica”.


Dicha factura fue hecha efectiva el pasado 27-03-2.009, mediante el cobro de
un pagare de la entidad Caixa Catalunya (CCC 2013 0095 11 0201083044), con
Fuentelavanda, SL., por parte de la sociedad Langa de Duero Enercorr XXI SLU.


En cuanto al informe elaborado por parte de Fuentelavanda, SL., aportado al
procedimiento por parte de Enercorr XXI, SL., que sustenta el pago descrito, el
mismo presenta una estructura similar al ya detallado con anterioridad:

- 19 -

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-Una primera parte compuesta de 90 folios impresos a una sola cara con
diversos apartados (Introducción, Objetivo y Alcance, Metodología, Definición de
Vectores, Sistema de Información Geográfico, Análisis de los Resultados,
Propuestas de soluciones jerarquizadas, Recomendaciones, Recopilación de
Información, Tratamiento Bibliográfico y Anexos).
-Una segunda parte compuesta por 15 folios impresos a una sola cara con
anexos.
-Una última parte compuesta por 92 folios impresos a una sola cara con el
contenido de diversos Reales Decretos extraídos del Boletín Oficial del Estado
correspondiente.

Dicho Informe carece de fecha de confección, y no está firmado.
4.2

Facturación de Serrano 50 Global Consulting, SL.
4.2.1

Información societaria

Los datos de la mercantil Serrano 50 Global Consulting, SL., son los
siguientes:

CIF.: B82518234
Fecha constitución: 01-01-2000.
Objeto social: servicios de gestión administrativa, asesoría legal y empresarial.
Capital social: 3.010 Euros.
Domicilio social: C/Serrano 50. (Madrid).
Estado:

La

sociedad

ha

sido

absorbida

por

CERLEY

ASESORES

CONSULTORES, SL.

Significar como la mercantil CERLEY ASESORES CONSULTORES, SL., CIF.:
B86513470, tiene como administrador y socio único de la misma al llamado Jesús
MERINO DELGADO.

- 20 -

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Significar que hasta el 20-02-2.013, ocupó el cargo de administrador único de
la misma Jesús MERINO DELGADO y como apoderada Ana Isabel GUTIÉRREZ
BENITO, desde el 07/11/2.006.

4.2.2

Factura de Serrano 50 Global Consulting, SL. Nº 27/2006.3

La sociedad Serrano 50 Global Consulting, SL., emitió Factura Nº 27/2006.3,
de fecha 30-09-2.006, a nombre de Enercorr XXI, SL., por importe de 130.000
Euros (150.800 Euros Iva incluido), bajo el concepto “Encargo de estudio de
legislación comunitaria, estatal y de determinadas CCAA, análisis y estudios
económico genéricos de diversos sistemas de generación de energía y de
compostaje a partir de los purines de explotaciones ganaderas para su aplicación a
empresas participadas por ENERCORR XXI, SL. y tramitación de la liquidación y
disolución de aquellas sociedades que esta última ha decidido”.

Fuente: Documentación aportada por Langa de Duero Enercorr XXI, SLU

Dicha factura fue hecha efectiva mediante transferencia bancaria de la
entidad Caixa Catalunya (CCC 2013 0095 15 0201064609), emitida el día 11 de
octubre de 2.006, a nombre de Fuentelavanda, SL., por parte de la sociedad
Enercorr XXI SL.

Fuente: Documentación aportada por Langa de Duero Enercorr XXI, SLU

- 21 -

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En cuanto a la documentación aportada por Enercorr XXI, SL., que sirve
como soporte para los trabajos efectuados por parte de Serrano 50 Global
Consulting, SL, por los que dicha mercantil cobró una cantidad de 130.000 Euros
Iva excluido, según consta en la factura de fecha 30-09-2.006, figuran los
siguientes:

A) 01-04-2.003: Contrato entre Ramón ROCA BONCOMPTE y Jesús
MERINO DELGADO, en el que se establece que Enercorr XXI, SL., encarga a
Serrano 50 Global Consulting, SL., el asesoramiento jurídico y estudio del espacio
normativo aplicable a cada una de las zonas donde se pretende actúe cada una de
las filiales de Enercorr XXI, SL.
Así mismo le encarga los estudios económico de viabilidad a realizar de
manera genérica respecto de los diferentes sistemas, en concreto los de
cogeneración, metanización y nitrificación, para ver cuál es el adecuado a aplicar a
cada una de las filiales y en cuales de ellas cualquiera de los sistemas seria
deficitario en su totalidad.
Igualmente se hace constar que Enercorr XXI, SL. encarga a Serrano 50
Global Consulting que se ocupe de realizar la tramitación correspondiente hasta la
completa disolución de aquellas sociedades filiales que, por decisión de Enercorr
XXI, SL, y al amparo de la información que en cualquier momento le suministre el
consultor, no sean viables para el fin con el que fueron constituidas.
Por último, Serrano 50 Global Consulting, SL., realizará un estudio final de
los

principales

aspectos

referentes

al

tratamiento

de

purines

con

sus

correspondientes conclusiones.
El plazo para la realización del objeto del presente contrato es hasta el 31 de
diciembre de 2.006.
El precio del presente encargo asciende a la cifra de 130.000 Euros + Iva,
que serán facturados de una sola vez por el consultor y abonados por el autor del
encargo a la finalización de los trabajos.
El contrato aportado se encuentra firmado por Jesús MERINO DELGADO en
representación de Serrano 50 Global Consulting, SL., pero no es así por parte de
Ramón ROCA BONCOMPTE, en representación de Enercorr XXI, SL., ignorándose
en estos momentos el motivo de tal circunstancia.

- 22 -

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B) 03-06-2.003: Carta remitida por Serrano 50 Global Consulting, a nombre
de ROS ROCA, Att. D. Ramón ROCA BONCOMPTE, en la que Jesús MERINO
comunica que adjunta estudio económico de costes asociados a los diferentes
sistemas de tratamiento de purines, que han ido avanzando a tenor del contrato
suscrito el pasado 01 de abril del corriente. (Señalar al respecto como entre la
documentación aportada al procedimiento no figura dicho estudio económico).

C) 19-09-2.003: Carta remitida por Serrano 50 Global Consulting, a nombre
de ROS ROCA, Att. D. Ramón ROCA BONCOMPTE, en la que Jesús MERINO
comunica que adjunta estudios económicos de los tres tipos de tratamiento de
purines entre los que puede optar para la instalación de sus plantas, junto con un
breve informe que es la base del que están elaborando para poder ir dándoles
determinadas conclusiones. (Señalar al respecto como entre la documentación
aportada al procedimiento no figura copia de dichos estudios económicos).

D) Informe relativo a la instalación de plantas de residuos por el Grupo
Enercorr XXI, en diversas regiones de España, compuesto de 11 folios impresos a
una sola cara, sin que conste dato alguno de fecha de confección ni datos de su
autor material. En dicho Informe, con independencia de que no conste fecha de
emisión, a tenor de su redacción y la existencia de unos estudios económicos al
parecer adjuntos a los mismos (Anexos 1, 2, 3 y 4), los cuales no se incluyen entre
la documentación aportada, permiten inferir que se trata del Informe entregado,
según la carta de fecha 19 de septiembre de 2003, detallado en el apartado
anterior.

E) 15-10-2.003: Carta remitida por Ramón ROCA BONCOMPTE, a nombre
de Serrano 50 Global Consulting, SL (Jesús MERINO DELGADO), en el que se
pone en conocimiento de este último, que tras análisis de los estudios económicos
que les fueron remitidos con anterioridad, así como las diversas conclusiones que
han comentado telefónicamente, se solicita se proceda a preparar la liquidación de
una serie de sociedades, a través del Notario habitual, Rafael de la FUENTE
GARCÍA.

- 23 -

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F) Carta remitida por Serrano 50 Global Consulting, a nombre de ROS
ROCA, Att. D. Ramón ROCA BONCOMPTE, de fecha 02 de diciembre de 2.003, en
el que Jesús MERINO comunica que en relación al encargo de disolución de 10
sociedades del grupo Enercorr XXI, SL., ya han hablado con la Notaría de Lleida
donde se van a firmar las disoluciones, entregándoles la documentación
correspondiente, e indicando que según la Notaría, es posible firmar las
disoluciones el día 19 de los corrientes.

4.2.3

Servicios prestados por Luis BÁRCENAS GUTIÉRREZ

Con respecto a la Factura Nº 27/2006.3, emitida por Serrano 50 Global
Consulting, SL., a nombre de Enercorr XXI, SL., el día 30-09-2.006, que fue hecha
efectiva el 11-10-2.006, señalar como Luis BÁRCENAS GUTIÉRREZ, tal y como
consta en la documentación aportada al procedimiento de referencia, con fecha 08
de febrero de 2.007, emite Minuta de Honorarios Profesionales Nº 2/2.007, a
nombre de Serrano 50 Global Consulting, SL., por importe de 43.300 Euros, a la
que se le suma un 16% de Iva y posteriormente se le resta un 15% de IRPF, lo que
hacen un total de 43.763,50 Euros, relacionada con la confección de distintos
estudios económicos comparativos de costes relacionados con plantas de
tratamiento de residuos.

- 24 -

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Fuente: Documentación aportada al procedimiento por Luis BÁRCENAS GUTIÉRREZ

Con respecto a la confección de dicha Factura señalar como Luis BÁRCENAS
GUTIÉRREZ comete un error aritmético al determinar el importe Total, ya que si se
suman las distintas cantidades asociadas a los conceptos que en la misma se
reflejan, el montante de esta asciende a 43.330 Euros, y no 43.300 como en la
misma se hace constar, si bien con posterioridad, al calcular el 16 % de IVA y 15 %
de IRPF, se determina sobre el total correcto (Base Imponible = 43.330 Euros), y no
sobre el que se hace constar por escrito (43.300 Euros).

Junto con dicha factura, tal y como consta entre la documentación aportada al
procedimiento, se adjuntan diversas cartas cruzadas entre Jesús MERINO
DELGADO y Luis BÁRCENAS GUTIÉRREZ, durante el año 2.003, en las cuales se
refleja el encargo de los distintos informes que, al parecer, han sido confeccionados
por este último, siendo estas las siguientes:
1º) 12-03-2.003: Carta de Luis BÁRCENAS GUTIÉRREZ a Jesús MERINO
DELGADO, en la que Luis le comunica a Jesús que tiene unos buenos amigos, con
empresas en Lérida, y le han solicitado que busque un despacho de Abogados de
Madrid, para realizar todas las gestiones jurídicas relativas a varias plantas de
cogeneración en diversas regiones de España, y le solicita le indique si se puede
hacer cargo del asunto, a la vez que pone en su conocimiento, que una parte de los
asuntos son económico-financieros, y él puede encargarse de esos aspectos.

- 25 -

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2º) 19-03-2.003: Carta de Jesús MERINO DELGADO (Serrano 50 Global
Consulting, SL.) a Luis BÁRCENAS, en la que Jesús comunica a Luis que acusa
recibo de su carta, y no tiene inconveniente alguno en reunirse en su despacho con
representantes de la empresa para tratar el tema de referencia.
Consulting, SL.) a Luis BÁRCENAS, en la que Jesús comunica a Luis que en el
despacho han empezado a valorar todos los aspectos jurídicos de las plantas de
Enercorr XXI, SL., y le solicita saber si puede elaborar un estudio comparativo de
costes en función de los diferentes sistemas de tratamiento de purines, a la vez que
le pide le indique cuales serian sus honorarios al respecto, y si está dispuesto a
cobrarlos al finalizar todo el trabajo, ya que es así como han fijado ellos sus
honorarios.
DELGADO, en la que Luis le comunica a Jesús que no tiene inconveniente en
realizar una comparativa de costes de los distintos sistemas de tratamiento de
purines, siendo sus honorarios de 6.000 Euros + Iva, no teniendo inconveniente en
facturarlo al final del encargo.
DELGADO, en la que Luis le comunica a Jesús que le adjunta el estudio
comparativo de costes que le solicitó.
Consulting, SL.) a Luis BÁRCENAS, en la que Jesús comunica a Luis que han
recibido su informe sobre los costes asociados, y le solicita efectúe un plan
económico financiero con los datos que le aporta en la documentación adjunta,
solicitándole cuales serian sus honorarios por cada uno de ellos.
DELGADO, en la que Luis le comunica a Jesús que antes de iniciar los estudios de
viabilidad, referente a los asuntos de Enercorr XXI, SL, le comunica cual es el
esquema que habitualmente se maneja en el caso de que las plantas fueran
construidas en régimen de concesión y explotación, y le solicita le sea indicado si
dicho esquema de trabajo puede servirle para que efectúen las valoraciones
jurídicas que consideren oportunas.
Consulting, SL.) a Luis BÁRCENAS, en la que Jesús comunica a Luis que no van a
- 26 -

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valorar que las plantas se construyan en régimen de concesión y explotación, sino
como inversión privada, y le indica que les basta que hicieran una memoria
explicativa del Plan económico-financiero, así como una hipótesis sencilla de costes
económicos y de explotación de una planta de cogeneración, nitrificación y
metanización con los datos que le envían.
DELGADO, en la que Luis le comunica a Jesús que se ceñirá a los datos que le
solicita y que sus honorarios por cada uno de los estudios que le solicita ascienden
a 12.000 Euros más Iva, comenzando la realización de los mismos, salvo que le
diga otra cosa.
DELGADO, en la que Luis le comunica a Jesús que adjunto le envía los estudios
económicos financieros que le había encargado con unas conclusiones que espera
sean clarificadoras.

4.2.4

Análisis de los datos

Resulta cuanto menos llamativo como los trabajos que dan cobertura a la
realización de distintos informes por parte de Serrano 50 Global Consulting, SL.,
para Enercorr XXI, SL., y que soportan el pago de 130.000 Euros más Iva, a finales
del año 2.006, por parte de esta mercantil, tienen su base en un contrato suscrito el
01-04-2.003, entre Jesús MERINO DELGADO y Ramón ROCA BONCOMPTE, sin
que conste la firma de este último, teniendo como plazo para la realización de los
mismos hasta el 31-12-2.006, y la ejecución del objeto del contrato se desarrolle, al
menos de lo que se tiene constancia, exclusivamente a lo largo del año 2.003, no
existiendo constatación entre la documentación aportada por parte de la sociedad
Enercorr XXI, SL., que se hubiera desempeñado trabajo alguno para la misma por
parte de Serrano 50 Global Consulting, SL., a lo largo de los años 2.004, 2.005 y
2.006. Si tal y como consta en el contrato anteriormente indicado, con
independencia de que el plazo para la realización del objeto del presente contrato
es hasta el 31 de diciembre de 2.006, el importe reflejado en el contrato seria
abonado a la finalización de los trabajos ¿Por qué no se facturó en el momento
temporal en el que se prestaron los servicios si no se tiene constancia de la
realización de trabajo alguno durante prácticamente 3 años?
- 27 -

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Otro dato que revela una incoherencia en la documentación justificativa de
los trabajos supuestamente confeccionados por parte del llamado Luis BÁRCENAS
GUTIÉRREZ, previo encargo al respecto por parte de la sociedad Serrano 50
Global Consulting de Jesús MERINO DELGADO, se halla en la documentación
aportada al procedimiento a la hora de justificar los mismos por el propio Luis
BARCENAS, ya que en uno de los documentos se establece que el desarrollo del
trabajo duró varios años, precisándose estudios económicos que este se
comprometió a elaborar y que entregó al despacho en 2.006, cuando a tenor de la
documentación examinada, los trabajos desempeñados (no se tiene constancia de
la existencia de otros), fueron supuestamente entregados/enviados a Jesús
MERINO DELGADO los días 20-05-2.003 (Estudio comparativo de costes) y 17-092.003 (Estudios económico financieros), fecha esta última en la que se devuelve por
parte de Luis BÁRCENAS a Jesús MERINO DELGADO toda la documentación que
previamente le había sido aportada por este para realizar sus valoraciones, ya que
suponía tenía que devolver la misma a los clientes.

Fuente: Documentación aportada al procedimiento por Luis BARCENAS GUTIERREZ

- 28 -

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5
5.1

Identificación de las siglas “PAC”. Operaciones vinculadas
Antecedentes
-Primero: Con independencia del conocimiento y las relaciones que ha podido

mantener el llamado Fco. ÁLVAREZ CASCOS, con Fco. CORREA SÁNCHEZ,
reflejar la transcripción de una parte de una de las grabaciones que fueron
aportadas al procedimiento por parte de José Luis PEÑAS RODRÍGUEZ, en la que
se hace constar la relación de los anteriores con Luis BÁRCENAS GUTIÉRREZ, y
con la entrega de una importante cantidad de dinero a este último (Informe 89.316
UDEF-BLA, de fecha 30-09-2.008, remitido a la Fiscalía Anticorrupción en el marco
de las Diligencias Informativas 1/´08):

“…Correa dice que ya le ha dicho a él y a Juanjo el dinero que le ha dado a
Bárcenas.
Peñas dice que no, que él tiene buena memoria.
Correa dice que le ha llevado a Bárcenas, que ha hecho con él un día, 1000
millones de pesetas. Dice que él, Paco Correa, se lo ha llevado a Génova y a su
casa. Dice que todo obras, adjudicación de obras de Fomento, cuando estaba
Cascos, 1000 kilos. Dice que él sabe donde los tiene, y como los saca de España, y
el paraíso fiscal.
Peñas dice que por eso le tienen tanto miedo, porque lo sabe todo.
Correa dice que si, pero que él no va a cantar…..”.

-Segundo: Otra de las declaraciones alusivas a la relación entre Francisco
ÁLVAREZ CASCOS y Fco. CORREA SÁNCHEZ, fue la efectuada el pasado 09 de
febrero de 2.009, por el propio Fco. CORREA, ante el Juzgado Central de
Instrucción Nº. 5, de la Audiencia Nacional, en la que se hace constar:

“…una de las cuentas que teníamos entonces era la de Aena, porque Paco
Cascos con el que yo tenía cierta relación me la dio la cuenta de Aena y era una
prenda muy importante porque se hacía Fitur y se hacían un montón de
eventos….”.

- 29 -

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En esta parte de la declaración, es el propio Fco. CORREA el que se refiere a
Francisco ÁLVAREZ CASCOS, como “Paco Cascos”.

-Tercero: En Informe 75.636/´10 UDEF-BLA, de fecha 30-07-2.010, remitido al
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se dio cuanto a la autoridad judicial de
diversos aspectos relacionados con el sistema de actuación de la organización de
Fco. CORREA SÁNCHEZ, y determinados responsables políticos de la formación
política Partido Popular para la realización de proyectos conjuntos tales como
desarrollo de campañas electorales, intervención en la adjudicación de contratos
y/o ayudas empresariales al Grupo ROS ROCA.

En dicho Informe, en su Anexo I (Elecciones), constan las siguientes
conclusiones:

La organización de Francisco CORREA SÁNCHEZ participó en la organización
de la campaña correspondientes a la elecciones autonómicas, generales y
municipales (años 2003-2004) a través de la sociedad Rialgreen SL (Trece).

El contrato “de prestación de servicios publicitarios” entre Rialgreen y el
Partido Popular lo firman en representación de estas entidades Pablo Crespo
Sabarís y Luis Bárcenas Gutiérrez respectivamente. El objeto del contrato es la
“planificación estratégica, publicitaria y promocional”, “la creación, el diseño, la
producción de creatividad, la aplicación de la imagen corporativa y el servicio al
cliente para todos sus productos: películas de cine, video y DVD, cuñas y anuncios
de radio, publicidad de prensa, reportajes, documentales y anuncios de televisión,
así como el merchandising que generen y los que pudieran tener en el futuro”.

La organización firma un “acuerdo privado de colaboración” entre McCann
Erickson S.A y Rialgreen S.L. para la “prestación de los servicios que Rialgreen S.L.
tiene que realizar al Partido Popular dimanantes del contrato suscrito entre
Rialgreen S.L y el Partido Popular…”. Resulta significativa la cláusula de
confidencialidad sobre lo pactado en el contrato comprometiéndose a no divulgar su
contenido a terceros bajo ningún concepto, excepto que sea expresamente
autorizada por la otra parte.
- 30 -

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El beneficio obtenido de las elecciones tanto autonómicas, municipales como
generales, se dividía en dos partes iguales (según acuerdo de colaboración) una
para McCann Erickson S.A y otra para Rialgreen SL. La participación conjunta con
McCann Erickson S.A reforzaría la posición de la organización de Francisco
CORREA SÁNCHEZ en el Partido Popular ante posibles dificultades.

El beneficio correspondiente a Rialgreen (entre los años 2003 y 2004 se
facturan al Partido Popular más de tres millones de euros) así mismo también se
divide en otras dos partes iguales:
•

Una destinada a J.L.Roig (Asían Deluxe Group S.L) que distribuía el dinero
entre “PAC.” y “JL” (José Luis Roig Gallego, administrador de Asian Deluxe
Group SL).

•

Otra destinada a Spinaker 2000 S.L, y que al final repartía en:

Seis partes idénticas distribuidas entre una serie de personas nombradas por
sus siglas “PAC, LB, GG, JS, JM y PC”, acrónimos que se corresponden con las
iniciales de personas que como se pone de manifiesto en informes precedentes son
objeto de investigación como serían “PAC”, “LB” (Luis Barcenas), “GG” (Gerardo
Galeote), “JS” (Jesús Sepúlveda), “JM” (Jesús Merino) y “PC” (Francisco Correa).

El 8% restante es el correspondiente a la factura por la liquidación e iría
destinado a la persona que se identificaría bajo las siglas “LM” (en referencia a Luis
de Miguel, abogado y administrador de Spinaker 2000.SL y de otras sociedades
vinculadas a Francisco CORREA SÁNCHEZ).

En cuanto a la identificación de la persona denominada bajo las siglas PAC en
el informe reseñado se indicaba:
“La persona que se identifica bajo las siglas PAC, si bien, aunque no se ha
podido identificar hasta el momento reseñar que :
-Se trata de una persona con gran capacidad de influencia pues cobra de las
dos partes, tanto de Catalonia como de Matritus, recibiendo un total de
41172 € ( 27248+13927) siendo el mayor perceptor de dinero.
- 31 -

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-Es alguien que está relacionado con las otras personas identificadas bajo
las siglas LB, GG, JS, JM y PC.
-Todos ellos perciben fondos procedentes de los beneficios generados por
las campañas electorales del Partido Popular realizadas por la organización
de Francisco CORREA SANCHEZ.”
Significar que la persona que se identifica bajo las siglas “PAC”, tiene un papel
relevante por cuanto se infiere cobra un porcentaje tanto de la parte del beneficio de
Rialgreen SL que se destina a J.L.Rois (Administrador de Asían Deluxe Company),
como de la parte que se destina a Spinaker 2000, SL.

La posición de las personas como responsables políticos o cargos directivos de
la formación política Partido Popular ha sido la siguiente:
LB (Luis Bárcenas): gerente y tesorero; y miembro del comité ejecutivo nacional.
Fue administrador general en la candidatura de la formación política en los
siguientes procesos electorales: elecciones locales celebradas en el año 2003:
elecciones generales celebradas en el año 2004; y elecciones al Parlamento
Europeo en el año 2004.
JS (Jesús Sepúlveda): alcalde de Pozuelo de Alarcón y secretario nacional del
área electoral y miembro del comité ejecutivo nacional.
GG (Gerardo Galeote): diputado Parlamento Europeo y miembro del comité
ejecutivo nacional.
JM (Jesús Merino): diputado nacional; consejero de Fomento Junta de Castilla y
León; y secretario de política autonómica.
Y el papel desempeñado por PC, Francisco CORREA, responsable máximo de
su grupo empresarial, en esos momentos fue como contratista de la formación a
nivel nacional para la ejecución de las campañas electorales.
5.2

Datos Pieza Separada “Informe UDEF-BLA Nº 22.510/´13”
La data de la información que consta en los documentos comprende entre

abril de 1990 y diciembre de 2008 ambos extremos inclusive. Las cantidades están
expresadas en moneda pesetas hasta 2001, y a partir de ese año en moneda
euros.

- 32 -

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1º) Datos de los papeles: apuntes y su transcripción

A continuación se exponen las distintas formas de referirse a esta persona
durante el periodo de tiempo que comprenden las anotaciones vinculadas al mismo,
entre junio de 1990 y abril de 2004, relativos tanto a entrada como a salida de
fondos.
Señalar como Luis BÁRCENAS GUTIÉRREZ, hace alusión a las siglas “P.A.C.”
y su significado, al explicar las distintas anotaciones contables efectuadas por parte
del mismo en los papeles que reflejan una contabilidad elaborada por este
aportados al procedimiento (D.PV. 275/08 Pieza separada Informe UDEF-BLA Nº
22.510/13), y su correspondencia con la identidad de Francisco ÁLVAREZ
CASCOS, tras declaración de sede judicial del pasado 15-07-2.013:

Fuente: Declaración Luis BÁRCENAS GUTIÉRREZ, sede JCI Nº 5, de 15-07-2.013.

En la contabilidad manuscrita confeccionada por parte de Luis BÁRCENAS
GUTIÉRREZ, y aportada al procedimiento por parte del mismo existen varias
anotaciones en las que se utilizan siglas, vocablos o apelativos completos o
parciales del nombre y apellidos, o una combinación de ambos tales como:
“P.A.C.”, “PAC”, “Paco A.C.”, “Paco Alv-Casco” y “Paco A. Cascos”, “Paco”,
“Cascos”, “Paco Alvarez”, que se infiere hacen referencia a una misma persona
Francisco ÁLVAREZ CASCOS (fue diputado, senador, y secretario general del
Partido Popular entre 1989 y 1999), mostrando a continuación una serie de
ejemplos2:
2

Informe 39.199/´13 UDEF-BLA de fecha 29 de abril de 2013 sobre análisis preeliminar de la
información: correlaciones entre la documentación. Propuesta de actuación. Anexo I y II. Diligencias
Previas 275/´08. Pieza separada “Informe UDEF-BLA Nº 22.510/´13”.

- 33 -

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Folio 2 (año 1992): Salida de fondos

Fuente: Doc. aportada al procedimiento por Luis BARCENAS. Folio 2 (Pieza separada “Informe UDEF-BLA Nº
22.510/´13”)

Cuenta Título
FECHA
Junio

Cuenta Nº
CONCEPTO
DEBE
Saldo
"
"
a Paco A.C para declaración

HABER

SALDO
1,566

0,600


22.510/´13”)

Nombre
Población
Tel.
FECHA
Feb 1.993
Junio

Cta. n.º
Direc.
Observaciones
CONCEPTO
Saldo Anterior
" a P.A.C. para Renta 92

DEBE

HABER

SALDO
0,766

0,6

Folio 20 (año 1995) y Folio 22 (año 1.996): Entrada de fondos

22.510/´13”)

- 34 -

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22.510/´13”)


22.510/´13”)

Cuenta
Título
FECHA

Sept
Dic

Año 2.000
CONCEPTO
SALDO ANTERIOR
"
P.A.C
2.000 2º trimestre P.A.C.
2.000 Paco A.C. 3er y 4º trimestre

Cuenta Nº
INGR.
DEBE

GASTOS
HABER

SALDO
9.312.200

1.650.000,1.650.000,- 19.583.700,3.300.000,- 23.508.700,-


22.510/´13”)

- 35 -

MINISTERIO
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Cuenta
Título

Cuenta Nº

2001

FECHA

CONCEPTO
Saldo Anterior
2.001 1er Semestre Paco Alv-Casco
2.001 2º Semestre 2001 Paco A. Cascos

Julio
Nov.

DEBE

HABER
3.300.000,3.300.000,-

SALDO
23.508.700,24.417.700,9.137.700,-


22.510/´13”)

Cuenta Título
FECHA
Oct.

Cuenta Nº
Ingresos
DEBE

CONCEPTO
1º Semestre Cascos
2º Semestre Cascos

Gastos
HABER
19.860.19.860.-

Saldo
SALDO
59.350.-


22.510/´13”)

Cuenta
Título
FECHA
27
16

Cuenta
Nº

2003
CONCEPTO
Febrero 1er Semestre Paco
Julio
Paco Alvarez (2º Semestre)

- 36 -

Entradas

Salidas
19.860,19.800,-

SALDO

MINISTERIO
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DE LA POLICÍA


22.510/´13”)

Cuenta Título
FECHA
26/4

5.3

Cuenta Nº
Entradas
DEBE

2004
CONCEPTO
SALDO INICIAL
1º trim. Cascos

Salidas
HABER

SALDO
300.000.-

9.900.-

Relación empresarial

Tal y como se ha indicado con anterioridad, a finales del año 2.007, unos días
después de que la Sociedad Spinaker 2000, SL., (administrada por Luis DE
MIGUEL PÉREZ), procediese a liquidar su participación en la mercantil Langa de
Duero Enercorr XXI, SL., vendiendo sus participaciones sociales a ROS ROCA
Gestión y Diversificación, SL., se anota en la contabilidad “B” de la organización de
Fco. CORREA, la entrega de 50.000 Euros a Jesús MERINO (acrónimo utilizado
para referirse al mismo “JM”, tal y como se ha hecho constar en anteriores
Informes), pocas fechas después de que Pablo CRESPO SABARÍS anotara en su
agenda personal “Liq. ROS ROCA”, bajo el nombre de Jesús MERINO.

Significar como existe una vinculación empresarial entre una mercantil
administrada hasta el 01-04-2.009 por Luis DEL MIGUEL PÉREZ, denominada
Creative Team, SL, y una sociedad en cuyo accionariado y órganos de
administración participó Francisco ÁLVAREZ CASCOS, de nombre TECNAS, SL.

Tal y como consta en el modelo 347 de operaciones con terceros (ingresos y
pagos), correspondientes al año 2.008, de la sociedad CREATIVE TEAM, SL.
(B83296079), la mercantil TECNAS, SL (B33612599) facturó y cobro de la misma, a
lo largo de dicho periodo temporal una cantidad que asciende a 69.600 Euros (Iva
incluido).
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Los datos de la mercantil CREATIVE TEAM, SL., son los siguientes:
CIF.: B83296079
Fecha Constitución: 10-04-2.002. Constituida por Luis de Miguel Pérez en su
propio nombre, con una aportación de 25 €, y en representación de la sociedad
Tuscan Inversiones 2000 SL, con una aportación de 3.000 €.
Objeto Social: promoción Inmobiliaria. Consultoría de gestión empresarial.
Domicilio Social: C/ Barquillo 15, Ptl. A, 1º. (Madrid).

Administrador Único: Santiago LAGO BORNSTEIN3, desde el pasado
01/04/2009.

Significar que hasta el 01/04/2.009, ocupó el cargo de administrador único de la
misma Luis DE MIGUEL PÉREZ. De esta entidad al menos entre los años 2002
a 2004 el beneficiario económico fue Guillermo ORTEGA ALONSO4.
Los datos de la mercantil TECNAS, SL., son los siguientes:
CIF.: B33612599
Objeto Social: construcción de edificios. Promoción Inmobiliaria.
Domicilio Social: C/ Conde de Aranda, num. 13, 1º. (Madrid).

3

Informe 9.307/´10 UDEF-BLA de fecha 1 de febrero sobre las estructuras societarias creadas por
Luis de MIGUEL PÉREZ para Francisco CORREA y otras personas relacionadas: operaciones
realizadas; Informe 94.305/´09 UDEF-BLA de fecha 30 de septiembre sobre cobro de comisiones,
en relación a la adjudicación de la obra “Variante de Olleros” a TECONSA, en el año 2.003.
Identificación de siglas; Informe 115.259/´13 UDEF-BLA de fecha 30 de diciembre sobre análisis de
la documentación hallada en el domicilio central de las sociedades de la organización de Francisco
CORREA SANCHEZ sito en la calle Serrano número 40, 4º izquierda de Madrid.
4
Informe 9.307 UDEF-BLA de fecha 1 de febrero de 2010 sobre las estructuras societarias creadas
por Luis de MIGUEL PÉREZ para Francisco CORREA y otras personas relacionadas: operaciones
realizadas.

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Presidente: Benigno BLANCO RODRIGUEZ, desde el 08/07/2.011.
Consejeros: Benigno BLANCO RODRIGUEZ
Fernando ALVAREZ CASCOS-FERNANDEZ ESCANDON
Pablo ALVAREZ CASCOS-FERNANDEZ ESCANDON

Significar que entre el 30/01/2.007 y el 08/07/2.011, ocupó el cargo de
presidente y consejero delegado de dicha sociedad Francisco ÁLVAREZ CASCOS
FERNÁNDEZ, titular del DNI.:10.767.986-F, figurando éste como accionista
mayoritario de la misma, con un 99,81 % del total de sus acciones.

Analizadas en su conjunto todos estos elementos permiten inferir a nivel
indiciario que la persona cuya identidad se oculta bajo las siglas “PAC.”, en los
documentos intervenidos en el marco de las D.PV. 275/´08 se trata del llamado
Francisco (Paco) ALVAREZ CASCOS, siendo necesario efectuar mas gestiones al
objeto de profundizar en tal inferencia, y a tal efecto se propone un requerimiento
de información relativo a la acreditación material de la relación comercial entre las
empresas TECNAS y CREATIVE TEAM (Solicitud de Facturas, contratos, etc.).

6

Conclusiones
En el Informe 75.636 UDEF-BLA, de 30/07/´10, y a partir del estudio de la

documentación intervenida, se ponían de manifiesto un conjunto de elementos
relativos a la intervención de Francisco CORREA SÁNCHEZ, en unión de
responsables políticos o cargos directivos del Partido Popular, como Jesús
MERINO DELGADO, Jesús SEPÚLVEDA RECIO, Luis BÁRCENAS GUTIÉRREZ,
José Gerardo GALEOTE QUECEDO y una persona denominada con las siglas
“PAC.”, en procesos de intermediación para obtener un favorecimiento de los
proyectos industriales y ayudas económicas solicitadas por el Grupo ROS ROCA de
las Administraciones Públicas. La reversión de la contraprestación no solo se
concreta en la entrega de una comisión por su intervención, sino además en los
retornos derivados de la participación en la explotación del proyecto económico
favorecido.
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Para dar forma al conjunto de actuaciones se precisa una estructura societaria
(entidades mercantiles), financiera (canal de circulación de los fondos), y jurídica
(traslación documental de los hechos con trascendencia económica subyacentes),
gestionada de forma coordinada, que es aportada por Francisco CORREA, a través
de su propio asesor financiero Luis de MIGUEL PÉREZ, que se convierte en pieza
angular de las operaciones en calidad de constituyente y administrador de las
entidades (RIALGREEN SL, SPINAKER 2000 SL, CREATIVE TEAM SL,
BYTHEWAY CORPORATE SL, DAFOE INVERSIONES SL, GESTIÓN Y
EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS SL, BOOMERANGDRIVE SL); apertura y es el
apoderado de las cuentas bancarias; dispone de corresponsales en otros países
(en Portugal para la gestión de la entidad FREETOWN); y es el generador de
documentos del tráfico jurídico (factura de FREETOWN a EUROVOIRE), y
formalización de operaciones de compraventa de participaciones sociales (entre
SPINAKER

2000

SL

y

ENERCORR

XXI

SL/ROS

ROCA

GESTIÓN

Y

DIVERSIFICACIÓN SL sobre participaciones de LANGA DE DUERO ENERCORR
XXI SLU).

El control de las operaciones, la negociación de la fórmula de colaboración con
el grupo ROS ROCA, y la decisión sobre el subsiguiente reparto de las
contraprestaciones recae sobre Pablo CRESPO SABARÍS, y a tal efecto: Luis de
MIGUEL le otorga un poder a su favor para ejercer en nombre y representación de
SPINAKER 2000 SL amplias facultades sobre la misma; él mismo anota de forma
manuscrita en su agenda personal la liquidación de beneficios a Jesús MERINO
generados por las actuaciones con ROS ROCA cuyo detalle se traslada a un
apunte del archivo de Caja B de Serrano controlada también por él mismo; Luis de
Miguel le da traslado vía correo electrónico para su visto bueno de la factura de
FREETOWN a EUROVOIRE por la que se transfiere la comisión acordada con
ROS ROCA; en el registro de la sede de Serrano, del piso de seguridad, y en su
propio domicilio se intervinieron el conjunto de documentos relativos a las
operaciones de la organización de Francisco CORREA con el grupo empresarial
ROS ROCA, y a la ejecución de las campañas electorales, así como los derivadas
de la participación de los cargos políticos en las mismas y la distribución de los
fondos.
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Uno de los mecanismos empleados para la entrega del dinero fue mediante el
giro de facturas entre sociedades ubicadas en el exterior. A tal fin se ha encontrado
un correo electrónico donde Luis DE MIGUEL remite a Pablo CRESPO una factura
de la entidad FREETOWN (Madeira) a EUROVOIRE (Grupo RR-Francia) por
117.000 Euros por comisiones de venta.
Tal y como ha sido plasmado a lo largo del desarrollo del presente Informe
distintas sociedades vinculadas a Jesús MERINO DELGADO (Fuentelavanda, SL.
y Serrano 50 Global Consulting, SL), resultan destinatarias, durante los años 2.006
y 2.008, del pago de una serie de facturas por parte de mercantiles vinculadas al
Grupo empresarial ROS ROCA (Langa de Duero Enercorr XXI, SL. y Enercorr XXI,
SL.), relacionadas con el desarrollo de una serie de trabajos relativos a conceptos
tales como: “Estudios sobre plantas de tratamiento de purines…”, “Estudio de
viabilidad para implantación de plantas de cogeneración de energía solar
termoeléctrica”, “Estudio de legislación comunitaria….”, de las que una vez
examinados los trabajos aportados a requerimiento, que soportan el pago de dichos
documentos mercantiles, se puede determinar cómo existen inconsistencias que
permiten cuestionar la realidad de los servicios llevados a cabo y por los que se
emitieron las facturas, sirviendo por tanto como mecanismo para justificar el
traspaso de fondos.

Uno de los casos más llamativos es el relativo al pago de la factura de
Fuentelavanda, SL., Nº C-052008.4, de fecha 15/10/2.008, por importe de 64.400
Euros (74.404 Euros Iva incluido), emitida a nombre de Langa de Duero Enercorr
XXI, SLU, bajo el concepto “Estudio sobre plantas de purines con cogeneración y
referencia a las ubicadas en Castilla y León”, abonada mediante pagaré emitido el
15/12/´08 y hecho efectivo el 19/01/´09. Dicho Informe consta de unos 140 Folios,
de los cuales 100 son fotocopias de Legislación extraída del Boletín Oficial del
Estado (BOE), y otros 30 se limitan a reproducir de forma íntegra el contenido de
una publicación editada por el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía, del Ministerio de Industria Turismo y Comercio) en 2.007, que tiene un
coste de 5 Euros (Iva incluido). En dicho estudio, se hace referencia a Legislación
publicada en el BOE, en el mes de mayo del año 2.009, cuando el pago de la
Factura de Fuentelavanda, SL., se efectúa mediante la entrega de un cheque
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emitido el pasado 15-12-2.008, por lo que se puede establecer que el informe
aportado, que soporta los trabajos que se hacen constar en la factura, fue
confeccionado varios meses después de haber hecho efectivo el supuesto trabajo
realizado, casualmente, después de haberse desarrollado, el pasado 06/02/2.009,
distintas detenciones y registros en el marco del procedimiento de referencia. El
documento carece de fecha alguna de confección y no está firmado.

Las otras dos facturas emitidas por Fuentelavanda a Langa de Duero Enercorr
XXI, fueron las números C-0720008.4 y C-0820008.4 de fecha 04/11 y 03/12 de
2.008 respectivamente abonadas mediante sendos pagarés emitidos el 15/12/´08 y
hechas efectivas el 27/03/´09 responden al primer y segundo pago por la
elaboración de un “Estudio de viabilidad para la implantación de plantas de energía
solar termoeléctrica”. Dicho informe carece de la fecha de elaboración y no está
firmado.

Señalar como tras ser requerida al efecto la sociedad Langa de Duero Enercorr
XXI, al objeto de poder determinar en qué fecha concreta habían recibido los
informes emitidos por parte de Fuentelavanda SL, comunican que una vez
consultados los archivos de la sociedad no han podido encontrar los justificantes de
recepción de dichos Informes, ni referencias o documentos que puedan aclarar la
fecha concreta en que se recibieron los mismos.

Igualmente manifiestan que la persona con la que realizaron materialmente las
relaciones comerciales/profesionales con la sociedad Serrano 50 Global Consulting,
SL., debió ser Jesús MERINO DELGADO. En cuanto a la sociedad Fuentelavanda,
desconocen la/s persona/s con la/s que pudieron haberse mantenido dichas
conversaciones, ya que la persona con poder de decisión por parte de las
mercantiles Enercorr XXI, SL. y/o Langa de Duero Enercorr XXL, SLU, fue Ramón
ROCA BONCOMPTE, fallecido el 26 de septiembre de 2.004 (a los 69 años de
edad), el cual llevaba personalmente las relaciones con las sociedades de
referencia, por lo que había sido difícil recopilar toda la información que acompañan
en la respuesta remitida. Sobre este último particular cabe recordar como las
Facturas emitidas por Fuentelavanda, están confeccionadas en los meses de
noviembre y diciembre de 2.008, es decir cuatro años después del fallecimiento de
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la persona, que según indican se encargaba de la relación entre ambas
mercantiles.

En cuanto a la factura emitida por Serrano 50 Global Consulting, SL. (Nº
27/2006.3), a nombre de Enercorr XXI, SL., por importe de 130.000 Euros (150.800
Euros Iva incluido), bajo el concepto “Encargo de estudio de legislación
comunitaria…”, cabe destacar como tiene su origen en un contrato establecido
entre los llamados Ramón ROCA BONCOMPTE, en representación de Enercorr
XXI, SL., y Jesús MERINO DELGADO, si bien no consta en el documento aportado
por la empresa la firma del empresario leridano.

La documentación aportada al procedimiento que justificaría los trabajos
llevados a cabo por parte de Serrano 50 Global Consulting, SL., está relacionada
con una serie de labores profesionales, supuestamente desarrolladas a lo largo del
año 2.003, y en las que participaría Luis BARCENAS GUTIERREZ, quien recibe de
la sociedad de Jesús MERINO DELGADO, la cantidad de 43.763,30 euros el
pasado 11/10/2.006, como pago por sus honorarios profesionales por la confección
de distintos estudios económicos comparativos de costes relacionados con plantas
de tratamiento de residuos. Resulta llamativo observar como en la documentación
aportada se hace alusión a una serie de trabajos llevados a cabo, a tenor de la
fecha que en los mismos se hace constar, durante el año 2.003, y el pago de estos
se hace efectivo a finales del año 2.006, sin que exista constancia de ningún otro
trabajo o labor profesional alguna durante el espacio temporal 2.004 a 2.006, no
habiendo sido aportado hasta la fecha documento alguno que así lo indique en los
distintos requerimientos efectuados al respecto.
La organización de Fco. CORREA, anota en su contabilidad “B”, una entrega
el pasado 20/12/2.007, por importe de 50.000 Euros, a nombre del llamado “Jesús
MERINO”, nueve días después de que Spinaker 2.000, SL., efectúe la venta de las
participaciones sociales de su propiedad en la mercantil Langa de Duero Enercorr
XXI, SL. (Escritura Protocolo Nº 3.601, de fecha 11/12/2.007, ante el Notario
Inocencio FIGAREDO DE LA MORA), las cuales pasan a nombre de la entidad
ROS ROCA Gestión y Diversificación, SL.

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Con respecto a dicha entrega de dinero cabe referirse a unas anotaciones
manuscritas efectuadas en la agenda personal de Pablo CRESPO SABARÍS (Folio
1426 reverso, Tomo 3, R-11), en donde se hace constar el nombre de “J. Merino”,
vinculado a diversos conceptos, entre los que se encuentra “Liq. Ros Roca”, se
infiere que hace referencia a la frase “Liquidar/Liquidación Ros Roca”, en un
periodo temporal concreto, finales del año 2.007, a tenor de otras fechas reflejadas
con anterioridad y posterioridad en dicha agenda, de lo que se puede inferir que
dicho pago puede estar relacionado, sino en su totalidad, al menos en parte, con la
operación de venta de participaciones sociales llevadas a cabo por parte de
Spinaker, el pasado 11/12/2.007, y el retorno de su porcentaje de participación
sobre los beneficios generados.

Son varias las anotaciones efectuadas por parte de la organización de
Francisco CORREA SÁNCHEZ, referentes a una persona cuya identidad se oculta
bajo las siglas “PAC.”, vinculadas al reparto de beneficios generados con motivo de
la ejecución de las acciones de las campañas electorales de los años 2003 y 2004,
en base a un contrato de prestación de servicios publicitarios firmado por parte de
la sociedad Rialgreen, SL., para la formación política Partido Popular, de las cuales
se ha dado cumplida cuenta en anteriores informes elaborados por esta Unidad.

Existen varios elementos, los cuales, una vez integrados de forma conjunta,
permiten inferir de forma indiciaria que la persona cuya identidad está detrás del
acrónimo “PAC.”, se estaría refiriendo, a Francisco (Paco) ALVAREZ CASCOS,
siendo estos los siguientes:
Primero.- La vinculación existente entre Francisco CORREA SÁNCHEZ y esta
persona se pone de manifiesto a través de los siguientes datos:
•

Francisco CORREA SÁNCHEZ manifiesta, según consta en grabaciones
aportadas al procedimiento por parte de José Luís PEÑAS DOMINGO, que
ha llevado importantes cantidades de dinero a Luis BÁRCENAS
GUTIÉRREZ, a Génova y a su casa, procedentes de adjudicaciones de
Fomento, cuando estaba CASCOS.

•

Francisco CORREA SÁNCHEZ declaró en sede judicial, que una de las
cuentas que tenía era la de AENA, porque “Paco CASCOS”, con el que
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tenía cierta relación, le dio la cuenta de AENA, la cual era muy importante,
porque se hacia Fitur y un montón de eventos. A este respecto señalar
como en la actualidad están siendo objeto de investigación en el presente
procedimiento las distintas adjudicaciones públicas recibidas por empresas
del grupo empresarial de Francisco CORREA, por parte del ente público
AENA, al determinarse que personas vinculadas a dicho organismo habrían
recibido contraprestaciones económicas en forma de: cantidades de dinero
en efectivo, abono de servicios turísticos, y pagos de gastos particulares de
reforma de su domicilio particular.
Segundo.- La participación de Francisco CORREA SÁNCHEZ en unión de un
conjunto de responsables políticos y/o cargos directivos del Partido Popular en
operaciones de intermediación tanto con el grupo empresarial ROS ROCA como en
el desarrollo de la ejecución de actos de campañas electorales derivada de:
•

La documentación incautada correspondiente al periodo 2000-2004 donde
consta su intervención en dichas operaciones y el reparto de beneficios
subsiguiente.

•

La vinculación tanto temporal, como en puestos directivos dentro de la
formación política del conjunto de personas partícipes de las operaciones
(Luis BÁRCENAS, gerente, y miembro del comité ejecutivo nacional; Jesús
SEPÚLVEDA, secretario nacional del área electoral y miembro del comité
ejecutivo nacional; José Gerardo GALEOTE, diputado Parlamento Europeo
y miembro del Comité Ejecutivo Nacional; Jesús MERINO, diputado
nacional, y secretario de política autonómica; Francisco ÁLVAREZ,
secretario general).

•

La relevancia de la persona tras el acrónimo de “PAC.” respecto al resto, por
cuanto es el mayor perceptor en la distribución de los fondos.

•

El reparto de fondos derivado de la participación en la explotación de los
proyectos industriales a través de:
las relaciones establecidas entre la mercantil Spinaker 2.000, SL.
(sociedad creada y administrada por Luis DE MIGUEL PÉREZ), y
empresas del Grupo ROS ROCA, que motivan, al menos
indiciariamente, la percepción de una cantidad de dinero por parte
de los llamados Jesús MERINO DELGADO (JM) y Luis
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BÁRCENAS GUTIÉRREZ (Luis “el Cabrón”) en el segundo
semestre de 2.007, cuando a finales del mismo se extingue la
relación accionarial entre las sociedades indicadas.
Las relaciones comerciales establecidas en el año 2.008, entre
una sociedad vinculada a Luis DE MIGUEL PÉREZ (Creative
Team, SL) y una mercantil cuyo presidente, consejero delegado y
máximo accionista de la misma, en aquél momento era Francisco
ÁLVAREZ CASCOS (Tecnas, SL), facturando esta última la
cantidad de 69.600 Euros, a la primera.
Tercera.- Los indicadores existentes en la pieza separada (D.PV. 275/´08,
Pieza Separada Informe UDEF-BLA Nº 22.510/´13) vinculados a la documentación
manuscrita elaborada por Luis BÁRCENAS GUTIÉRREZ, concretados en:
•

Un conjunto de anotaciones correspondientes al periodo 1990-2004 donde
se registran de forma recurrente entradas y salidas de fondos cuyo
aportante y destinatario se infiere que es Francisco ÁLVAREZ CASCOS, al
que se le denomina de diferentes formas tales como: “P.A.C.”, “PAC”, “Paco
A.C.”, “Paco Alv-Casco” y “Paco A. Cascos”, “Paco”, “Cascos”, “Paco
Alvarez”.

•

El propio Luis BÁRCENAS GUTIÉRREZ declara en sede judicial que las
anotaciones aportadas al procedimiento que contienen una contabilidad
manuscrita elaborada por el mismo, alusivas a la persona cuya identidad se
oculta bajo las siglas “P.A.C.”, pertenecen al llamado Francisco ÁLVAREZ
CASCOS.

•

La coincidencia entre Luis BARCENAS y Francisco ALVAREZ CASCOS en
puestos directivos de la formación política durante el periodo temporal objeto
de análisis.

7

Propuesta de actuación
Al objeto de poder concretar los datos expuestos, y profundizar en las

vinculaciones existentes entre la identidad de la persona cuya identidad se oculta
bajo el acrónimo “P.A.C.” por parte de la organización de Francisco CORREA
SÁNCHEZ, con la identidad del llamado Francisco ÁLVAREZ CASCOS
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FERNÁNDEZ, se estima necesario la adopción de las medidas que se relacionan
en la propuesta de actuación que se acompaña.
A tenor de lo reflejado en el presente Informe, y al objeto de complementar la
información plasmada en el mismo SE SOMETE A SU CONSIDERACIÓN, la
siguiente propuesta de actuación:
Primero.-

Se

emita

requerimiento

al

administrador

de

la

sociedad

Fuentelavanda, SL. (CIF.: B84522796), actualmente absorbida por la mercantil
Galati Asesores, SL. (CIF.: B86687902), al objeto de que por parte de éste se
indique a ese Juzgado, a través de esta Unidad, los datos de la persona/s que
materialmente confeccionó/naron los Informes que sirven de soporte al pago de las
facturas emitidas por dicha sociedad a nombre de Langa de Duero Enercorr XXI,
SL. CIF.: B25460601, números C-052008.4, C-072008.4 y C-082008.4 de fechas
15/10, 04/11 y 03/12 de 2.008 respectivamente.
Segundo.- Se emita requerimiento a los administradores de las sociedades
Creative Team, SL. (CIF.: B83296079) y Tecnas, SL. (CIF.: B33612599), al objeto
de que por parte de éstos se aporten a ese Juzgado, a través de esta Unidad, toda
la documentación de la que dispongan, en cualquier tipo de soporte, que refleje la
relación comercial entre ambas mercantiles a lo largo del año 2.008 (contratos,
Facturas, Informes, Faxes, Correos electrónicos, Cartas, Justificantes de pago,
etc.), así como indique la/s personas intervinientes en la citadas operaciones.

8

Documentación que se adjunta
Anexo I: Documentación aportada por Enercorr XXI, SL.
Anexo II: Documentación de los distintos registros.
Anexo III: Publicación del IDAE.
Anexo IV: Archivos Informáticos una vez impresos.
Anexo V: CD con copia del Informe y los distintos Anexos en formato
electrónico.

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