1. CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN
PAZ PEREZ-BILBAO RGUEZ-URRUTIA, con CIF/NIF 16047759s
ha participado en la jornada formativa
PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (AG),
durante los días 21/oct/2015 al 21/oct/2015,
con una duracion total de 1.5 horas en la modalidad formativa ONLINE
Responsable Gestión del Conocimiento
Yolanda Otero López

2. Contenido del curso
Parte 1. Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
- Introducción
- Qué es el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
- Legislación reguladora
- El cliente, objetivo de AXA
- Casos prácticos
- Despedida
Parte 2. Política de Admisión de clientes y normativa de suscripción
- Introducción
- Adminisión de clientes
- Política de admisión de clientes
- Clientes no admitidos
- Clientes PRP (sujetos a autorización)
- Segmentación de clientes y perfiles de riesgo
- Scoring: variables para la segmentación de clientes
- La diligencia debida para los perfiles de riesgo bajo, medio y alto
Cuestionario final