CURSO INTERNACIONAL A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE ASUNCIÓN - PARAGUAY Contacto whatsapp 595 994490444 E MAIL consultorrald.cft@gmail.com

1. Curso – Taller de
ESPECIALIZACIÓN en GESTIÓN
de RIESGOS de LD/FT/FP
IMPLEMENTE sus MATRICES de ANÁLISIS de RIESGOS DE
LD/FT/FP Y DE CUMPLIMIENTO REGULATORIO EN EXCEL
Los días 5 al 10 de Noviembre de 2018
Hotel Las Margaritas, Asunción
ISO 31000
RISK MANAGER
Con enfoque en:
ORGANIZAN
Busque más información acerca del programa en:
https://www.youtube.com/watch?v=HN-2dEHFSKg&t=208s

2. Existen dos componentes que resultan ser claves en el contexto de la prevención del lavado de
activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva del
SUJETO OBLIGADO y para un desempeño exitoso del importante rol que cumple el OFICIAL de
CUMPLIMIENTO, se requiere: de un lado, el cumplimiento riguroso de la regulación y otros
instrumentos normativos en esa materia y de otro, el adecuado ANALISIS del RIESGO en las
diferentes etapas del proceso de gestión. Con ello, su CAPACIDAD para TOMAR DECISIONES de
CONTROL que GUARDEN ESTRECHA relación con los NIVELES de AMENAZA que ENFRENTA el
SECTOR al que PERTENECE, así como el adecuado MANEJO de VULNERABILIDADES PROPIAS de
CADA ORGANIZACION, se incrementa significativamente.
A efectos de ello, llevaremos a cabo un INTENSO PROGRAMA de ENTRENAMIENTO en el USO
de MATRICES de ANALISIS de RIESGO de LA/FT/FP y MATRICES de CUMPLIMIENTO
REGULATORIO, diseñadas con base en las normas que de MANERA PARTICULAR atañen a los
SUJETOS OBLIGADOS del sector financiero y no financiero alcanzados por la Ley N° 1015/97
“Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de lavado de dinero o
bienes” y la Ley N° 3784/09 “Que modifica varios artículos de la Ley N° 1015/97”, con lo cual
lograrán mantener en CONTROL el ESTANDAR de EXIGENCIAS del REGULADOR, así como, una
MONITORIZACIÓN DINÁMICA del RIESGO INSTITUCIONAL, INHERENTE y RESIDUAL de su
INSTITUCIÓN.
Si es un SUJETO
OBLIGADO por ley
anti lavado, o se
desempeña como
OFICIAL de
CUMPLIMIENTO,
AUDITOR INTERNO o
EXTERNO PLD/CFT,
este programa será
de su interés
Que el participante logre un conocimiento cabal acerca del
riesgo de lavado de activos, ASÍ COMO LA DESTREZA PARA
UTILIZAR E IMPLEMENTAR EN SU INSTITUCIÓN LA MATRIZ de
ANÁLISIS de RIESGOS de LA/FT/FP y la MATRIZ de
CUMPLIMIENTO REGULATORIO, desarrolladas en EXCEL,
QUE RECIBIRÁN COMO PARTE DEL PROGRAMA.
Primera sesión: (recomendable portar laptop)
El componente de cumplimiento como eje principal de la
regulación: necesidad de sistematizar la actividad de control.
La dimensión de cumplimiento y el enfoque de riesgos:
• Beneficios de efectuar un control sistemático, centralizado
y monitorizado.
• El uso de mapas de temperatura.
• Taller de uso de matrices de cumplimiento regulatorio.
Segunda sesión: (recomendable portar laptop)
Definición de riesgo, proceso de análisis de riesgo: la
identificación, evaluación y tratamiento de riesgos.
• Calificación del riesgo: posición de riesgo institucional,
inherente y residual.
• Monitorización del riesgo: tableros de control
Taller de análisis de riesgo institucional: medición de las
variables de frecuencia e impacto. Calificación del riesgo
institucional.
Tercera sesión: (recomendable portar laptop)
Taller de análisis de riesgo inherente: análisis de los factores
de riesgo: calificación del riesgo asociado al cliente.
Toda persona física y/o jurídica alcanzada por la ley anti
lavado nacional - Ley N° 1015/97 y su modificatoria Ley N°
3784/09, AUDITORES EXTERNOS e INTERNOS de los Sujetos
Obligados, Oficiales de Cumplimiento, Jefes y Analistas de las
áreas de Cumplimiento, funcionarios de Bancos, Financieras,
Casas de Cambios, entidades Cooperativas, empresas de
Seguros, Inmobiliarias, ONG, fundaciones, compra y venta de
vehículos, casas de bolsa y demás sujetos obligados.
Funcionarios de organismos reguladores y entes de
supervisión y control.
• Conferencias interactivas.
• Exposiciones acerca de aspectos clave de la regulación y
la gestión de riesgos de LA/FT/FP.
• Taller de aplicación con ASISTENCIA PERSONALIZADA
para CONOCER y estar en condiciones de IMPLEMENTAR
su matriz de cumplimiento regulatorio y su matriz de
análisis de riesgo.
Lunes 5 al Sábado 10 de Noviembre de 2018
De 18:00 a 22:00 horas – Sábado de 8:30 a 12:30 horas
Hotel Las Margaritas – Sala de Conferencias - Estrella Esq. 15
de Agosto, Asunción - ESTACIONAMIENTO: Oliva e/ 15 de
Agosto y 14 de Mayo.
Máster en Gerencia y Administración de la Escuela de Organización Industrial de España, certificado como ISO 31000 Risk
Manager. Es experto e investigador en riesgos y cuenta con especializaciones en gestión de riesgos acreditadas por la
universidad particular de San Martín de Porres, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y la Universidad Católica Santa
María la Antigua de Panamá. Fue Subgerente de Seguridad y Subgerente de Cumplimiento en Interbank, past president del
Comité de Seguridad Bancaria y miembro del Comité de Prevención de Estafas y del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la
ASBANC y de la Asociación de Empresas de Seguros. Como gerente del Programa Integral de Seguridad Bancaria de la ASBANC,
lideró el proyecto de diseño e implementación de metodologías enfocadas en riesgos frente a amenazas delictivas violentas
contra el sistema financiero. Ha sido profesor itinerante de la Universidad Privada de Bolivia y la Universidad Internacional del
Ecuador, donde formó parte de la planta docente del Diplomado de Gestión de Riesgos de lavado de activos y del financiamiento
del terrorismo, así como docente en programas de gestión de riesgo operativo, seguridad bancaria y seguridad ciudadana,
dictados en Nicaragua, Paraguay, Bolivia y Ecuador. Ha dictado conferencias en materia de riesgos en congresos internacionales
llevados a cabo en Costa Rica, Nicaragua, Paraguay, Ecuador y Perú. Actualmente es Gerente de la firma de consultoría Risks
Management Solutions, donde ha diseñado, desarrollado e implementado metodologías y herramientas basadas en el estándar
ISO 31000, para gestionar riesgos en materia de lavado de activos, riesgo operativo y seguridad bancaria, en entidades
financieras de Paraguay, Panamá y Perú, además de ser copropietario de la marca Watcher Security System, desarrollada para la
gestión automatizada de riesgos originados por amenazas delictivas violentas.
Orlando López Jimeno,
ISO 31000 RM
INFORMACIÓN DE PAGO:
Contactos, información e inscripciones:
torresconsultores.capacitacion@gmail.com
WhatsApp y Línea: 0994-490444 – Nos comunicamos con Usted!
OBJETIVO: DIRIGIDO A:
CONTENIDO:
METODOLOGÍA:
FECHA Y HORA:
INVERSIÓN:
CAPACITADOR INTERNACIONAL:
G. 3.740.000.- IVA INCLUIDO.-
Incluye un PACK DIGITAL PERSONALIZADO de:
La MATRIZ de ANALISIS de RIESGO de LD/FT/FP, de
La MATRIZ de CUMPLIMIENTO REGULATORIO de
LD/FT/FP.
La PRESENTACIÓN DESARROLLADA en el CURSO.
Asistencia técnica a distancia.
El CERTIFICADO de PARTICIPACION – Coffee Break –
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