2. Crimen organizado consiste en dos o más personas que, con un propósito de
continuidad, se involucran en una o más de las siguientes actividades: (a) la oferta
de bienes ilegales y servicios, por ejemplo, el vicio, la usura, etcétera, y (b) delitos
de prefación, por ejemplo, el robo, el atraco, etcétera.
Diversos tipos específicos de actividad criminal se sitúan dentro de la definición de
crimen organizado.
Estos tipos pueden ser agrupados en cinco categorías generales:
1. Mafia
2. Operaciones viciosas
3. Bandas de asaltantes-vendedores de artículos robados
4. Pandillas
5. Terroristas

3. Investigar el crimen desde cualquier perspectiva es una tarea compleja; de eso
no hay duda. Las dificultades que surgen al tratar de aplicar el método
científico al crimen organizado ya fueron contempladas por los primeros
estudiosos del fenómeno y marcan buena parte de su desarrollo posterior.
Comprender la economía criminal necesita datos que permitan al analista
determinar si las transacciones están basadas en una línea jerárquica, en
acciones dictadas por las costumbres y las convenciones o en decisiones del
mercado. Lo que podría parecer una parte de una conspiración corriente
jerárquicamente controlada, en un análisis más minucioso podrían resultar un
conjunto de tratos incidentales y comercialmente no relacionados.

4. El estudio más clásico sobre el crimen organizado en la época más reciente,
que se extiende hasta la actualidad, son los trabajos de Donald Cressey, que
constituyen asimismo el paradigma de la perspectiva tradicional o
gubernamental del crimen organizado. Su enfoque es de tipo sociológico y sus
fuentes se limitan casi en exclusiva a los testimonios de antiguos miembros de
la mafia ítalo-americana presentados ante una comisión parlamentaria.
Cressey describió la estructura del crimen organizado
como si se tratase de una organización burocrática, al
tipo de una empresa, con una jerarquía rígida, un
código de conducta que abarca a todos sus miembros y,
sobre todo, que funciona como una sociedad secreta.
El miembro prototípico del crimen organizado, por lo
tanto, sería un empresario racional que actúa de
manera independiente, pero en el mundo de la
ilegalidad sólo hasta el punto en el que las ganancias
obtenidas sean superiores a las de sus homónimas
legales.

5. Aparte de dinámicas propias de las agencias de seguridad, que han influido
decisivamente en la amplificación del problema del crimen organizado a escala
mundial, es evidente que la evolución reciente del crimen organizado ha
significado un cambio en sus estructuras orgánicas y una multiplicación efectiva
de su poder para retar a las autoridades estatales.
México es el principal proveedor de estos suministros no tanto por ser productor,
sino por ser la vía natural del tráfico entre América del sur y América del Norte.
Cuando los equipos políticos en el poder transitan de unos a otros en el corto
plazo, la sujeción estatal se vuelve laxa, lo que abre espacios para que prosperen
los llamados negocios sucios y la economía subterránea.
El narcotráfico, su control y la pérdida del mismo, tienen que ver, primero, con la
prominencia por 71 años de un régimen político unipartidista en el poder (el PRI),
que mantiene bajo línea su crecimiento.

6. No se debe permitir que ningún estado de la República sea rehén del
narcotráfico, del crimen organizado o de la delincuencia. Una de las
manifestaciones más violentas de la delincuencia organizada la representan los
cárteles del narcotráfico, los cuales a través de una estrategia de posicionamiento
dejaron de ser transportadores de droga hacia los Estados Unidos para
convertirse en líderes de estas operaciones. Estos grupos han dejado de
considerar a México como un país de tránsito, buscando transformarlo en un país
consumidor.
El narcotráfico genera inseguridad y violencia, degrada el tejido social, lastima la
integridad de las personas y pone en riesgo la salud física y mental del activo
más valioso que tiene México: los niños y los jóvenes. Como manifestación de la
delincuencia organizada, el narcotráfico desafía al Estado y se convierte en una
fuerte amenaza para la seguridad.

7. OBJETIVO: Recuperar la fortaleza del Estado y la seguridad
en la convivencia social mediante el combate frontal y eficaz al
narcotráfico y otras expresiones del crimen organizado.
1. Aplicar la fuerza del Estado, en el marco de la ley,
para recuperar los espacios que han sido
secuestrados por las bandas de narcotraficantes y
otras organizaciones delictivas.
2. Implementar una política integral que coordine
esfuerzos y recursos de los tres órdenes de
gobierno para el combate al narcomenudeo.
3. Alcanzar y consolidar estándares internacionales en
materia de prevención y combate al lavado de
dinero de procedencia ilícita.
4. Desarticulación de cadenas delictivas mediante la
destrucción de los nodos de creación de valor.

8. • La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional,
firmada en Palermo en diciembre de 2000, es el instrumento eje para romper estos
vínculos entre corrupción y delincuencia organizada.
• Las organizaciones criminales recurren a la violencia como medio para establecer su
control sobre sus propios miembros, sobre sus competidores y sobre los mercados
ilícitos, independientemente del producto que vendan el derecho penal tradicional no era
capaz de sancionar a los delincuentes organizados y tampoco sus nexos de relación con
funcionarios públicos corruptos.
• Los vínculos entre la delincuencia organizada y la corrupción en el sector público (la cual
puede ser entendida en sentido amplio como el perjuicio de un beneficio público para
satisfacer uno privado) no son nuevos. Los grupos de delincuencia organizada han
utilizado la corrupción en el sector público como instrumento para enfrentar a los Estados
con impunidad y quebrantar el Estado de derecho de forma cada vez más notoria en los
últimos años.

9. La crisis que asola la economía mundial desde hace un año ha hecho más por el
control de los paraísos fiscales, que las denuncias y campañas de los últimos
treinta años para erradicar los territorios donde impera la opacidad financiera, el
fraude fiscal y el secreto bancario.
El dinero generado por las actividades criminales se invierte tanto en los circuitos
legales para adquirir sociedades, que incluso cotizan en las Bolsas mundiales,
como en la economía sumergida. La opinión pública apenas es consciente del
inmenso volumen de dinero al que nos referimos. Organismos internacionales
como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que persigue el
blanqueo de dinero, y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito estiman que el volumen de negocio anual, sólo en el capítulo del
narcotráfico mundial, no baja de 500.000 millones de euros.

10. Las actividades de las mafias obstaculizan la labor a favor de la paz y el desarrollo
que lleva a cabo el organismo mundial, dijo el secretario general del organismo,
Ban Ki Moon; pidió combatirlas como al terrorismo.
"Las redes trasnacionales dejan a su paso un rastro de muerte y destrucción en
algunas de las regiones más vulnerables del mundo, por lo que prevenir la
delincuencia es una forma de prevenir conflictos", dijo en su intervención el
máximo responsable de la ONU.
Mencionó el Pacto de Santo Domingo suscrito por naciones del Caribe,
Centroamérica y México para crear una red de expertos que comparta la
información necesaria para mejorar la estrategia contra el tráfico de drogas.
"Nos afecta a todos, ya sea a los países productores, los que trafican o los que
crean la demanda. Por tanto, todos compartimos la responsabilidad".

11. La "reestructuración" de la economía, el comercio y las finanzas en un mundo dominado
por el neoliberalismo ha provocado la globalización del crimen. Mientras los sistemas
estatales se desmoronan bajo el peso de la crisis financiera, el crimen organizado
comienza a jugar un papel dominante en la economía y la política de los estados, a la vez
que aprovecha la desregulación del sistema financiero internacional para "lavar" su dinero
mal habido. El crimen se ha transformado, de esa forma, en parte integrante del sistema
económico internacional, con trascendentales consecuencias sociales, económicas y
geopolíticas.
El crimen organizado se ha infiltrado en las finanzas y la banca internacionales. Tanto en
países industrializados como en desarrollo, el sistema estatal está en crisis y las mafias se
han transformado en importantes actores de la política económica y social de los
gobiernos. Las ganancias y la influencia del crimen organizado son inmensas, tanto en
países industrializados como en desarrollo.
Los grupos criminales colaboran cotidianamente con empresas comerciales que invierten
en una variedad de proyectos "legítimos", lo cual no sólo les ofrece la oportunidad de lavar
su dinero de procedencia ilícita, sino también de acumular riqueza en un marco legal.

12.  Nestares, C. R. (s.f.). CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL: DEFINICIÓN, CAUSAS Y CONSECUENCIAS.
Obtenido de http://www.uam.es/personal_pdi/economicas/cresa/text11.html
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 Astorga, L. (2012). El siglo de las drogas. El narcotráfico, del porfiriato al nuevo milenio. . México: Grijalbo-Proceso.
 República, P. d. (2007-2012). Plan Nacional de Desarrollo. Obtenido de
http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/eje1/crimen-organizado.html
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Jornada , pág. 23.
 Edgardo Buscaglia, A. R. (2006). TERRORISMO Y DELINCUENCIA ORGANIZADA. UN ENFOQUE DE DERECHO Y
ECONOMÍA . Mexico D.F.: unam.
 Montánchez, E. (2012). El crimen organizado alimenta la economía mundial. Atenea .
 United Nations, P. I. (s.f.). CRIMEN ORGANIZADO Y GLOBALIZACIÓN FINANCIERA . Obtenido de
http://www.interamericanusa.com/articulos/Crim-org-terr/Crm-org-Glob-fin.html