El crimen organizado y los delitos contra la tranquilidad pública

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El crimen organizado y las modificaciones legislativas en los delitos contra la
tranquilidad pública, región Lambayeque
I. INTRODUCCIÓN
1.1.Realidad Problemática
1.1.1. A nivel internacional
El crimen organizado representa una amenaza significativa y creciente para la
seguridad nacional e internacional, con graves implicaciones para la seguridad
pública, la salud pública, las instituciones democráticas y la estabilidad económica en
todo el mundo (Vlassis, 2018). Las redes criminales no solo se están expandiendo,
sino que también están diversificando sus actividades, lo que resulta en la
convergencia de amenazas que alguna vez fueron distintas y hoy tienen efectos
explosivos y desestabilizadores.
De acuerdo con Center y Wallace (2017), los países en desarrollo con un estado
de derecho débil pueden ser particularmente susceptibles a la penetración del crimen
organizado. El aparente nexo creciente en algunos estados entre los grupos de crimen
organizado y los elementos del gobierno, incluidos los servicios de inteligencia, y las
figuras empresariales de alto nivel representa una amenaza significativa para el
crecimiento económico y las instituciones democráticas. En países con una
gobernanza débil, hay funcionarios corruptos que hacen la vista gorda ante la
actividad del crimen organizado. Las redes del crimen organizado se insinúan en el
proceso político de diversas formas (Organización de las Naciones Unidas, 2017).
Esto a menudo se logra mediante el soborno directo (pero también haciendo que los
miembros se presenten a cargos públicos); establecer economías en la sombra;
infiltrarse en los sectores financiero y de seguridad mediante coacción o corrupción;
y posicionarse como proveedores alternativos de gobernanza, seguridad, servicios y
medios de vida.

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Sampaio (2019), menciona que a medida que se expanden, las redes del crimen
organizado pueden amenazar la estabilidad y socavar los mercados libres a medida
que construyen alianzas con líderes políticos, instituciones financieras, fuerzas del
orden, inteligencia extranjera y agencias de seguridad. La penetración del crimen
organizado en los gobiernos está exacerbando la corrupción y socavando la
gobernabilidad, el estado de derecho, los sistemas judiciales, la prensa libre, el
desarrollo institucional democrático y la transparencia.
El Banco Mundial estima que cada año se gastan alrededor de $ 1 billón para
sobornar a funcionarios públicos, lo que provoca una serie de distorsiones
económicas y daños a la actividad económica legítima (Oficina de las Naciones
Unidas, 2017). El precio de hacer negocios en países afectados por el crimen
organizado también está aumentando a medida que las empresas presupuestan
costos de seguridad adicionales, lo que afecta negativamente la inversión extranjera
directa en muchas partes del mundo. Las actividades del crimen organizado pueden
provocar la interrupción de la cadena de suministro global, lo que a su vez disminuye
la competitividad económica e impacta en la capacidad de la industria y los sectores
en todos los países.
A pesar de los éxitos demostrables en la lucha contra las drogas en los últimos
años, en particular contra el tráfico de cocaína, las drogas ilícitas siguen siendo una
seria amenaza para la salud, la seguridad y el bienestar financiero en muchos países.
La demanda de drogas ilícitas, tanto en Estados Unidos como en el extranjero,
alimenta el poder, la impunidad y la violencia de las organizaciones criminales en todo
el mundo. En África Occidental, los carteles latinoamericanos están explotando a las
organizaciones criminales locales para transportar cocaína a Europa Occidental y
Oriente Medio. También ha habido casos de DTO afganos que operan con los de
África occidental para contrabandear heroína a Europa y Estados Unidos. Muchos de
los grupos delictivos organizados bien establecidos que no habían estado
involucrados en el tráfico de drogas, incluidos los de Rusia, China, Italia y los
Balcanes, ahora están estableciendo vínculos con productores de drogas para
desarrollar sus propias redes de distribución y mercados. La expansión del tráfico de

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drogas suele ir acompañada de un aumento espectacular de la delincuencia y la
corrupción locales, como las Naciones Unidas han detectado en regiones como África
occidental y América Central (Calmon, 2020).
La Asociación Rumiñahui (2017), indica que el tráfico de personas es la
facilitación, transporte, intento de transporte o entrada ilegal de una persona o
personas a través de una frontera internacional, en violación de las leyes de uno o
más países, ya sea clandestinamente o mediante engaño, las redes internacionales
de tráfico de personas están vinculadas a otros delitos transnacionales, incluido el
tráfico de drogas y la corrupción de funcionarios gubernamentales. Pueden trasladar
a delincuentes, fugitivos, terroristas y víctimas de la trata, así como migrantes
económicos. Socavan la soberanía de las naciones y, a menudo, ponen en peligro la
vida de quienes son objeto de tráfico ilícito.
1.1.2. A nivel nacional
De acuerdo con López et al. (2018), en el Perú, durante los últimos años las
personas están aprendiendo a acercarse a este tipo de delito, se están empezando a
estudiar estos casos y conocer el contexto para buscar y realizar acciones más
afectivas en la búsqueda por la erradicación y sanción a los involucrados, sin
embargo, no basta enfrentar los hechos, sino, se debe entender las causas para lograr
una adecuada retroalimentación.
El sistema peruano parece estar afectado por algunas tendencias altamente
complejas en las que se combinan y confrontan procesos y niveles de regulación muy
diferentes. En las transformaciones que se están produciendo hoy, los órganos
reguladores y mediadores no están necesariamente adaptados a cada nivel de
acción. Y está estrechamente ligado a la falta de conformidad entre los organismos
reguladores locales, nacionales e internacionales y los niveles, tanto espacial como
temporal, de las actividades jurídicas, económicas, sociales y políticas (Basombrío,
2017). Como se observa en la Figura 1, en el Perú durante los últimos años ha habido
un incremento constante en la incidencia de acciones delictivas que han cometido las
organizaciones criminales, amenazando directamente a la democracia y la seguridad

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social a nivel nacional, ya que es uno de los causantes de la violencia y pérdidas de
vidas humanas atentando a los derechos de las personas. De acuerdo a los datos
registrados en la Policía Nacional, entre los años 2014 y 2018 se han recibido
1 507 000 denuncias que han sido víctimas de la delincuencia (Ministerio del lnterior,
2019).
Figura 1:
Total de denuncias versus denuncias por delitos vinculados con el crimen organizado, 2014
- 2018
Fuente: Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones de la PNP.
1.1.3. A nivel local
Si bien es cierto estas organizaciones afectan principalmente a la región limeña
(45% de denuncias), otras regiones también muestran un grado porcentual
significativo como es el caso de Lambayeque con un 7%, Arequipa, La Libertad y
Callao con 6% cada una, finalmente está Piura con un 5%, siendo delitos contra el
patrimonio los que tienen mayor porcentaje de denuncias (85%), en segundo lugar,
está la extorsión, usurpación y receptación siendo 3% cada una (Costa, 2018).
Las victimas suelen ser ciudadanos naturales, comerciantes y empresarios,
incluyendo a las empresas unipersonales en la región Lambayeque. Los sectores
económicos más afectados por este tipo de criminalidad son: construcción, comercio,
transporte y en algunos casos en centros educativos públicos y privados
(COPROSEC Lambayeque, 2017).

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1.2.Trabajos previos
1.2.1. A nivel internacional
Briscoe y Goff (2016), en su investigación titulada “Protección de la política:
Disuadir la influencia del crimen organizado en los partidos políticos” en el que
muestran que es importante no solo delinear políticas que en teoría abordarían este
malestar, sino también identificar los enfoques que podrían ganar tracción en las
condiciones existentes o prevenir efectos no deseados. Investigaciones recientes, por
ejemplo, demuestran que una legislación más estricta contra el lavado de dinero
simplemente ha provocado que los bancos y los servicios financieros se retiren de
países y mercados considerados riesgosos, lo que detiene los flujos de remesas y el
acceso al crédito para las personas en los países pobres (CGD 2015). Al hacerlo, las
nuevas reglas exacerban la exclusión social y la desigualdad que contribuyen a
muchas actividades ilícitas con fines de lucro y de los sistemas políticos dominados
por facciones privilegiadas de élite. Reconocer las limitaciones estructurales y evitar
este tipo de efectos no deseados son cruciales para la viabilidad de cualquier plan
para proteger la política democrática de la influencia ilícita, y se reflejan en cada una
de las cuatro sugerencias de política principales que figuran a continuación.
Bouché (2017), en su investigación titulada “Un análisis empírico de la
intersección del crimen organizado y la trata de personas en los Estados Unidos” en
el que menciona que el crimen organizado carece de una definición clara y
ampliamente aceptada en la comunidad contra la trata de personas. Sin una
comprensión práctica de lo que constituye el "crimen organizado" en el contexto de la
trata de personas, la eficacia de los esfuerzos contra la trata puede verse
obstaculizada y los esfuerzos de aplicación de la ley podrían interrumpirse antes de
que se mapeen e interrumpan las redes completas. Esta investigación revela que se
pueden descubrir tendencias importantes al examinar los grupos de trata de
personas, por lo tanto, los responsables de la formulación de políticas deben
establecer una definición clara de "crimen organizado" y la comunidad más amplia

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contra la trata de personas debe acordar una tipología establecida que pueda ayudar
a las fuerzas del orden y a los fiscales a investigar y enjuiciar este tipo de casos.
Calderoni et al. (2019), en su investigación titulada “Grupos de delincuencia
organizada: una revisión sistemática de los factores de riesgo a nivel individual” en la
que mencionan que aunque la trata de personas ha sido enmarcada como un
problema de crimen organizado, la mayoría de los casos que han sido procesados
involucran a uno o dos acusados. Puede haber muchas razones potenciales para
esto, pero la comunidad policial debe examinar críticamente estas razones y
determinar si esta es la manera más eficaz de manejar estos casos en el futuro. La
mayoría de los sujetos procesados por delitos de trata de personas en los Estados
Unidos actuaban como parte de algún tipo de grupo delictivo organizado. Estos datos
implican que se justifica un enfoque de delincuencia organizada, pero en general no
existe en las investigaciones y enjuiciamientos federales de casos de trata de
personas. Cuando corresponda, los fiscales deben establecer una estrategia de
"crimen organizado" para procesar los casos de trata de personas. El costo marginal
de enjuiciar como crimen organizado es bajo, mientras que el retorno de la inversión
es potencialmente muy alto, ya que: 1) se procesarían más perpetradores por caso;
2) las redes de tráfico se verían afectadas de manera más significativa; y 3) se
incrementaría el efecto disuasorio sobre los grupos del crimen organizado.
Hutton (2017), en su investigación titulada “Crimen organizado: un estudio
etnográfico del seguimiento y la interrupción de los designados como "delincuentes
organizados" de alto nivel dentro de la Policía Metropolitana” El estudio destaca
"modelos comerciales" más apropiados de delincuencia organizada. Dentro de esto,
se hacen comparaciones con respecto a la capacidad variable de diferentes
criminales para lavar dinero, versus aquellos que operan en un nivel más común. Se
hace una mirada crítica a la forma en que los paneles de interrupción no hacen
ninguna distinción entre estos comportamientos, así como la forma en que la cultura
policial informa el proceso de etiquetado de los delincuentes organizados. Esto se
debe a su adhesión a modelos anacrónicos y anticuados de delincuencia organizada,
lo que da como resultado un enfoque indebido en ciertos delitos y una falta de

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comprensión de la naturaleza evolutiva del campo. Se destaca una laguna en la
literatura y la investigación en lo que respecta a la prevención de la delincuencia
organizada, particularmente en lo que respecta a las "interrupciones", lo que presenta
mayores oportunidades para este tipo de investigación.
Ahrne y Rostami (2019), en su investigación titulada “Organización fuera de
organizaciones: La abundancia de organización parcial en la vida social” en el que
examinaron tres tipos de colectividades que generalmente se ven como ejemplos de
crimen organizado: bandas de motociclistas fuera de la ley (OMC), bandas callejeras
y mafias. Cuando examinaron la ocurrencia de elementos organizacionales,
encontraron diferencias sustanciales entre estos tres casos no solo en la cantidad de
su organización, sino también en las formas en que están organizados. Algunas
bandas multinacionales de motociclistas fuera de la ley han podido formar
gradualmente organizaciones formales sólidas que contienen todos los elementos
organizativos. Para una mafia, la situación es todo lo contrario. Debido a que su
integración en las relaciones de parentesco proporciona cohesión y protección,
necesita poca organización. A través de sus fuertes lazos de parentesco, una mafia
tiene acceso a varios equivalentes funcionales a los elementos organizativos que se
pueden encontrar en los MAC. En las pandillas callejeras, la apariencia de los
elementos organizativos varía entre las pandillas y rara vez tienen más de unos pocos
elementos al mismo tiempo. Un obstáculo para la organización de las pandillas
callejeras es su arraigo local y su duración limitada, lo que afloja los límites de la
pandilla.
Kelshaw (2020), en su investigación titulada “Crimen organizado y desarrollo en
países de ingresos bajos y medios” en el que menciona que la presencia del crimen
organizado es común en todos los niveles de ingresos, pero los efectos del crimen
organizado difieren entre países de ingresos bajos y medianos. Institucional, social y
económicamente, las organizaciones criminales realizan contribuciones que afectan
a los estados en los que se encuentran. Este documento teoriza que las
contribuciones del crimen organizado ayudan al desarrollo en países de bajos
ingresos y luego dañan el desarrollo en países de ingresos medios. Las pruebas

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empíricas muestran que los efectos directos del crimen organizado no son
significativos en los países de ingresos bajos y medianos. Los efectos indirectos del
crimen organizado - corrupción en el sector público - tienen un efecto negativo sobre
el desarrollo.
Sinha (2017), en su investigación titulada “Crimen organizado y desafíos
emergentes para los funcionarios de la justicia penal Medidas de prevención y control
Estudio sociojurídico” se ha realizado con el objeto de estudiar la tendencia reciente
de la delincuencia organizada y sus ramificaciones en la India. El estudio se llevó a
cabo en la ciudad de Mumbai y Delhi y el período de estudio fue de 2008 a 2015. Se
eligió un diseño de investigación exploratoria para el estudio. Había cinco categorías
de muestras, a saber: i) Oficiales de investigación involucrados en la investigación de
casos MCOCA (Ley de Maharashtra de Control de la Delincuencia Organizada), ii)
Jueces especiales designados para llevar a cabo el juicio de los casos MCOCA, iii)
Fiscales públicos especiales involucrados en el enjuiciamiento de los casos MCOCA,
iv) Oficiales del ala CBI e INTERPOL en la India, v) jueces, expertos y académicos
del Tribunal Superior. El informe del estudio concluye que los funcionarios de justicia
penal se han enfrentado a muchas dificultades al investigar, enjuiciar y sentenciar a
los delincuentes del crimen organizado en India. A pesar de la promulgación de una
legislación especial en el estado de Maharashtra, el problema persiste en la India,
especialmente en la ciudad de Mumbai y Delhi. Por lo tanto, se puede resumir que la
investigación, el enjuiciamiento y la sentencia adecuada de los casos de delincuencia
organizada registrados bajo la MCOCA es el requisito más importante de la época
para prevenir y controlar la delincuencia organizada en India. Para lograr este
objetivo, se debe realizar una investigación eficaz y sólida. Los fiscales y los jueces
deben tener un interés personal y tratar cada caso con total dedicación. Se debe
garantizar la protección de los testigos porque son el pilar básico de cualquier proceso
penal. Los funcionarios de justicia penal deben estar equipados con dispositivos,
infraestructura y mano de obra modernos. La MCOCA debe modificarse eliminando
la ambigüedad y las disposiciones contradictorias para que los funcionarios de justicia
penal puedan implementarla sin ninguna duda. Debe prestarse especial atención a

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las cuestiones de la extradición de los delincuentes organizados y la asistencia mutua
en asuntos penales. El gobierno de Maharashtra, el gobierno de Delhi y los
funcionarios de justicia penal deben realizar esfuerzos dedicados para erradicar el
temido mal de la sociedad.
1.2.2. A nivel nacional
Torres (2016), en su investigación en Lima Perú, denominado: “Buscando
autonomía. Estudio de la persistencia de la política superficial peruana en TID”;
expone que el estudio fue disponer la mecánica de la política internación de las
drogas, trazar un plan de dependencia de la política exterior a la política de los EE.UU.
en el cual expone la interrogando del estudio utilizando su instrumento teórico como
las fuentes de cambios en las políticas exteriores y el realismo periférico.
Según Jiménez (2017), en su artículo de la Revista Actualidad Penal: “Una
apología positivista al derecho penal del adversario en casos de crimen organizado”;
concluye que existe una necesidad en el Estado para contar con sus propias
normativas distintas al convencional aplicables a personas que por su naturaleza
infringen la ley, es por ello que el Estado sigue la disposición utilitarista recurre al uso
de la pena como un instrumento necesario para la satisfacción de la necesidad de un
grupo colectivo, frente a un porcentaje minoritario que busca atentar contra los
mismos.
Peña (2017) en su artículo titulado “El crimen organizado transnacional y las
modificaciones legislativas en los delitos contra la tranquilidad pública”, menciona que
existen ciertos aspectos extraños en el crimen organizado, y que existe un origen en
la globalización, lo cual es el principal instrumento internacional para su proliferación.
De la Cruz (2020), en su investigación titulada “Validez constitucional de la ley
30558, que incorpora el supuesto excepcional de detención flagrante para casos de
delitos cometidos por organizaciones criminales” quien indica que la ampliación de
los plazos de detección introducida en la Ley 30558, se opone a la tradición
constitucional del Perú, en la que se ha mantenido el plazo de 24 horas para los delitos

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por en condición flagrante. La acotada modificatoria adiciona otro supuesto
excepcional para la detención policial hasta 15 días: delitos cometidos por
organizaciones criminales terminología que abarca una pluralidad de delitos,
aproximadamente 84 delitos.
1.2.3. A nivel local
Zelada (2020) en su investigación titulada “El crimen organizado transnacional
y las modificaciones legislativas en los delitos contra la tranquilidad pública” quien
menciona que en la Ley contra el crimen organizado debe incluir planes políticos
criminales relacionados al crimen organizacional internacional, en la que la adopción
de estándares y normas internacionales se cumplan con el objeto la debida sanción
a los involucrados. Bajo un enfoque cuantitativo y el estudio en la ciudad de Chiclayo
se realizó una encuesta a 100 abogados de dicha ciudad, en la que concluyó que el
crimen organizado transaccional afecta significativamente a la tranquilidad pública y
al Estado.
Samillan (2016), en su investigación titulada “El delito de terrorismo como un
delito de criminalidad organizada” en el cual menciona que se requiere de un esfuerzo
coordinado de los órganos constitucionales e instituciones involucradas, para poder
enfrentar los nuevos procesos sobre terrorismo, ya que, a partir de ello, se contará
con el marco legal e institucional que permita enfrentar con firmeza al terrorismo, sin
dejar de lado el respeto por los derechos humanos. Ya que si se busca vivir en
democracia se debe enfrentar cabalmente las herencias del pasado evitando
repetirlas.
Santacruz (2018), en su investigación titulada “La política criminal del enemigo
aplicada en la lucha contra la criminalidad organizada” en el que menciona que es de
notarse que la política criminal actual contra la criminalidad organizada u organización
especializada en el crimen es de influencia del derecho penal del enemigo pero en
una inadecuada aplicación, toda vez que impone penas muy elevadas y restringe o
impide beneficios penitenciarios, renunciando de esta manera a todo tipo de
resocialización. En tal sentido, la investigación propone que la política criminal

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peruana debe estar encaminada de acuerdo a los fundamentos del derecho penal del
enemigo en el entendido como un derecho de naturaleza excepcional que constituye
una reacción frente a la posible inestabilidad que puedan causar las acciones de los
enemigos contra el Estado y que busca la erradicación o eliminación del enemigo, con
estrategias propias político-criminales, reforzando y reformulando la persecución
penal de los delitos cometidos por persona u organización de manera violenta, pero
buscando su resocialización.
Aquino (2018), en su tesis titulada “Reglas de política criminal para combatir la
corrupción pública en el Perú” con el objetivo de aportar directrices de política criminal
para combatir los efectos de la corrupción pública en nuestro país mediante el uso de
figuras jurídicas y sanciones que no solo prevengan la expansión del hecho delictivo
de corrupción, también deben proveer una pronta reparación del daño causado. En la
que indica que la aplicación de políticas criminales es necesaria no solo para la
disminución de la actividad criminal, también apunta a un proceso judicial con las
garantías necesarias para finalmente ejercer un control sobre los daños causados por
el hecho delictivo. No como simples normas o acciones, sino como un grupo de tales
que se ejecutan de manera precisa y sin que una contradiga a la otra, dejando su
acción nula.
1.3.Teorías relacionadas al tema
1.3.1. El crimen organizado
Murillo (2016), define como un grupo estructurado de personas que se asocian
de manera regular y prolongada para beneficiarse de actividades ilícitas y mercados
ilegales. Este grupo puede ser de carácter local, nacional o transnacional, y su
existencia se mantiene mediante violencia y amenazas; corrupción de funcionarios
públicos; y su influencia en la sociedad, la política y la economía.
Desde un punto de vista jurídico, Solís (2014), se basa en la Convención de
Palermo de las Naciones Unidas, que definió un “grupo delictivo organizado” como
“un grupo estructurado de tres o más personas, que existe por un período de tiempo

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y actúa en concierto con el objetivo de cometer una o delitos más graves o tipificados
de conformidad con la presente Convención, con el fin de obtener, directa o
indirectamente, un beneficio económico o de otro tipo”
Desde un punto de vista académico, Salinas (2012), lo define como una forma
de actividad criminal dentro de un sistema social compuesto por una red social
centralizada o descentralizada (o redes) de al menos tres actores involucrados en una
empresa criminal en curso en la que el tamaño, alcance, liderazgo y estructura de la
red es generado por el objetivo de la propia empresa (es decir, cómo se organiza el
delito). Este objetivo aprovecha las oportunidades generadas por las leyes, los
reglamentos y las costumbres y costumbres sociales y puede perseguirse con fines
de lucro financiero y/o la obtención de alguna forma de poder para efectuar el cambio
social y / o la movilidad social a través del apalancamiento y la intermediación del
capital social, político y económico de la red. En algunas formas, la fuerza y / o el
fraude se utilizan para explotar y / o extorsionar a las víctimas.
Ramírez (2019), indica que el crimen organizado incluye la provisión de bienes
y servicios y responde a las necesidades de la sociedad en la que opera. Estos bienes
y servicios pueden combinarse con la actividad económica tanto estatal como privada.
De hecho, en algunos casos el crimen organizado sirve como uno de los pocos
motores de la actividad económica, puede proporcionar un medio para obtener un
estatus social y económico que de otra manera no se obtendría y, como veremos,
también puede cumplir funciones gubernamentales cuando el estado no puede.
Monroy (2015), difieren ampliamente sobre cuál es el denominador común más
importante entre los grupos criminales, ya que varían mucho de un lugar a otro. Y
reconocemos que existen numerosos tipos de organizaciones criminales: aquellas
que tienen fuertes lazos familiares o étnicos; los que son de una región o vecindario
específico; aquellos que provienen de antecedentes militares o policiales; los que
comparten una ideología religiosa o política; por nombrar unos cuantos. Sin embargo,
tratar de determinar un solo origen, estilo o trasfondo es inútil y puede resultar
contraproducente.

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Por otro lado Ferratto (2014), menciona que existe dos tipos principales de
organizaciones. Uno es depredador o parasitario. Vive de la extorsión, el robo y otros
medios de extracción de rentas de la zona en la que opera. Esta extracción se expresa
con frecuencia en términos como “protección”, que, como se ve, no siempre es un
eufemismo. Este tipo de organización a menudo se establece de una manera que le
permite controlar el territorio físico, y depende de la exhibición regular y abierta y la
amenaza de la fuerza para ejercer su voluntad. El segundo tipo de organización está
orientada al servicio (o transaccional) y busca satisfacer una demanda en el mercado.
Este tipo de organización tiene una estructura que está diseñada para cubrir esa
necesidad, ya sean drogas ilegales, contrabando, prostitución u otros bienes o
servicios ilícitos.
Hay dos formas en que estas organizaciones pueden crecer: obtener más
participación de mercado en una empresa o empresas específicas; obtener el control
de más territorio para “gravar” negocios legales e ilegales. Ambos tipos de empresas
crean y utilizan una vasta red de patrocinadores y clientes para mantener y expandir
su influencia. Por supuesto, algunas organizaciones son parásitas y están orientadas
al servicio. Esos son los grupos criminales más complejos, pero también algunos de
los más volátiles e inestables. Como sugieren los términos "parasitario" y "orientado
a servicios", sus negocios a menudo tienen propósitos contradictorios (López, 2013).
Las estructuras de cualquiera de las categorías antes mencionadas pueden ser
jerárquicas u horizontales. Pueden ser grandes o pequeños en número. Algunos
tienen reglas formales, ritos de iniciación y otras normas. Pero muchas
organizaciones no tienen códigos de comportamiento tan estrictos y desafían la visión
tradicional de la mafia como se muestra en las películas o los medios de
comunicación. Este tipo de crimen “desorganizado” genera redes más amorfas cuyos
miembros solo interactúan de manera intermitente, y tienen una lista de socios y
aliados que pueden estar en constante cambio.
Estos grupos del crimen organizado deben estar dispuestos a emplear la
violencia y ser capaces de hacerlo. El uso regular de la violencia por parte del crimen

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organizado, tanto internamente para disciplinar como externamente para mantener el
control económico y, a menudo, social, así como su recaudación regular de
"impuestos", es lo que lo coloca en su competencia más directa con el estado cuya
función esencial es que de brindar protección a sus ciudadanos a cambio de
impuestos. El uso de la violencia por parte del crimen organizado puede socavar
fundamentalmente ese contrato social o establecer una especie de contrato social
paralelo. En los casos más extremos, los grupos criminales se convierten en
guardianes de áreas geográficas específicas, dándoles a estos grupos un inmenso
capital político y social a partir del cual construyen una fortaleza virtual a su alrededor.
1.3.1.1. Violencia
Es un medio, no un fin, en el crimen organizado. Puede verse tanto como una
debilidad como una fortaleza. “La violencia no es un concomitante necesario del
crimen organizado”, (C. P. Gutiérrez et al., 2010) “Más bien, puede verse como un
sustituto del poder económico y político para quienes no tienen acceso a estos medios
más sutiles de coerción”.
1.3.1.2. Relación entre el crimen organizado y el Estado
La relación entre el crimen organizado y el Estado es complicada y dinámica, y
no unilateral. Schultze (2016), lo dividió en tres etapas: depredador, donde los actores
criminales buscan la expansión a expensas de todos los actores externos, incluido el
estado; parasitaria, cuando los grupos criminales chupan y usan los recursos del
estado; y simbiótico, en el que las organizaciones criminales trabajan en concierto
con el Estado. Mejías (2017), describió esta relación como secuencial, pero no tiene
por qué serlo. Es más, se debe considerar el crimen organizado desde la perspectiva
del Estado, es decir, como aquel que buscan los actores estatales o élites con
estrechos vínculos con el Estado. En el frente económico, los grupos criminales
pueden representar una fuente de ingresos, crecimiento económico y oportunidades
económicas y políticas. En el frente militar, pueden representar un aliado dispuesto,
uno que está dispuesto a comprometer recursos para ayudar a asegurar el territorio

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o el espacio de un actor violento o destructivo de formas que el estado no está
dispuesto o no puede.
En estos casos, el papel de los criminales no se ve como depredador sino más
bien como simbiótico: el estado necesita a los criminales para lograr lo que no puede
lograr solo. Finalmente, el crimen organizado puede servir al estado como una
construcción ideológica, un contraste político útil mientras el estado o una élite
particular busca expandir su rol y su poder.
1.3.2. Organización criminal
Organización criminal significa un grupo, sin importar cómo esté organizado,
que está compuesto por tres o más personas dentro o fuera del país; y tiene como
uno de sus principales propósitos o actividades la facilitación o comisión de uno o más
delitos graves que, de probablemente resulte en la recepción directa o indirecta de un
beneficio material, incluido un beneficio financiero, por parte del grupo o por
cualquiera de las personas que lo constituyen, “No incluye un grupo de personas que
se forma al azar para la comisión inmediata de un solo delito" (Vásquez, 2013)
1.3.2.1. Prueba de organización criminal
La evidencia debe establecer que el grupo es una organización criminal. Debe
establecerse caso por caso. Los tribunales deben adoptar un enfoque flexible,
considerando que las organizaciones criminales "no tienen ningún incentivo para
ajustarse a ninguna estructura formal" (Meliá, 2013).
✓ Indicios de organización
Las características estereotipadas que incluyen territorialidad, jerarquía,
pertenencia exclusiva y violencia son indicios, pero no son necesarios.
Al considerar la estructura de la organización, los tribunales no deben limitarse
"al modelo estereotipado del crimen organizado" (Velazco, 2014). Los factores a
considerar si el grupo es una organización criminal incluyen:

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1. reglas entre los hombres,
2. roles y estructura definidos,
3. comunicación entre los participantes,
4. beneficio material real o pendiente para las partes,
5. una estructura organizativa que promueva la comisión de delitos.
✓ Continuidad
No existirá continuidad donde la organización criminal parezca existir
únicamente con el propósito de realizar un esquema único.
✓ Acercamiento flexible
Los tribunales no deben ser rígidos al aplicar la definición y deben utilizar un
enfoque intencional. Las organizaciones criminales no tienen incentivos para tener
una estructura formal y tienden a ser flexibles. Sin embargo, "se requiere alguna forma
de estructura y grado de continuidad". Debe haber al menos alguna "estructura",
"grado de continuidad" y "coordinación".
✓ Divulgar
Cuando un cargo se refiere a "organizaciones criminales", el acusado tiene
derecho a los detalles de la identidad de la organización criminal y sus miembros. El
juez puede ordenar a que exponga la teoría de su caso detallando esto.
La definición también puede aplicarse a pequeñas operaciones de drogas
donde hay "división del trabajo, continuidad temporal y la intención de promover
objetivos ilegales a través de la organización.
El significado de "organización criminal" también se puede aplicar a las
"pandillas callejeras" convencionales. El problema dependerá del grado de
organización.

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✓ Evidencia de propensión
Las pruebas de propensión general que de otro modo serían inadmisibles serían
admisibles con el fin de establecer una organización criminal.
✓ Organizaciones de doble propósito
La finalidad del grupo no tiene por qué tener un carácter principal o
exclusivamente delictivo. No tiene mucho sentido "medir" la proporción de actividad
legítima frente a la delictiva, ya que normalmente no existe una buena contabilidad
para la actividad delictiva.
1.3.2.2. Crimen difuso
Una característica importante del crimen organizado es el hallazgo de que la
mayoría de sus acciones ilícitas diarias no apuntan directamente a la existencia de
una víctima individual. Efectivamente, cuando se produce el tráfico de drogas,
blanqueo de capitales, contrabando de cigarrillos, tráfico de armas, corrupción, etc.
una persona que haya resultado lesionada en el momento exacto de realizar tales
acciones no es identificada de inmediato (Defrenet, 2012).
Evidentemente, si se tiene en cuenta un período de tiempo mayor, se llega a la
inevitable conclusión de que este tipo de acciones delictivas son mucho más
perjudiciales para la sociedad y el Estado que las que perjudican inmediatamente a
alguien que ha sido víctima de un hurto, un fraude, etc., ya que interfieren en la
recaudación de impuestos por parte del Estado, en el mantenimiento de la paz y el
orden público, en la economía, en la libre competencia, etc.
El crimen difuso es, por tanto, transindividual y, como tal, indivisible, en el que
las víctimas son personas indeterminadas. Este es un aspecto importante porque, en
ausencia de víctimas directas, el daño no es visible de inmediato, ni siquiera a
mediano plazo. Así, cuando se descubre el hecho delictivo, el daño es inmenso y casi
siempre irreparable.

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Por tanto, hasta ahora, la recuperación por parte del Poder Público de los
productos recibidos por organizaciones criminales con la realización de prácticas
ilícitas es una medida incipiente, especialmente cuando estos se encuentran en el
exterior. Es cierto, sin embargo, que el crimen organizado ha buscado actuar en áreas
donde el control estatal es precario, como en el sistema de seguridad social, en el que
ya se han detectado varios fraudes, siempre con la colaboración o la realización de
grupos criminales infiltrados en el aparato. con pérdidas significativas para la
comunidad (víctimas difusas) y con una tasa mínima de recuperación (Gutiérrez,
2017).
En este punto, parece innecesario enfatizar que el daño causado por tales
organizaciones criminales es altísimo, destacando, como pertinente, que, sin
embargo, permanecen, por mucho tiempo y en ocasiones para siempre. Y esto se
debe a las propias características del crimen organizado, ya que el grupo criminal,
como se mencionó anteriormente, actúa con el apoyo de las personas que deberían
combatirlo, es decir, de funcionarios públicos debidamente corrompidos, cooptados o
infiltrados. La falta de víctimas directas, que sientan y acusen el daño, también
dificulta la determinación e identificación de la práctica del delito, ya que el poder para
intimidar al crimen organizado, sumado a la falta de interés específico de las víctimas
que han sufrido daños son causas importantes de este proceso. no identificación
inmediata de la práctica criminal.
1.3.2.3. Mutación del crimen organizado
Considerando que la organización criminal tiene tentáculos dentro de los
órganos estatales destinados precisamente a investigar los delitos cometidos por ella,
y, además, que estos no tienen víctimas individuales y se llevan a cabo de tal manera
que no dejan huellas que permitan vincularlos a los reales. autores, es natural
comprender una enorme dificultad que tiene, máximo en los órganos policiales, para
hacer frente a las organizaciones criminales.
En realidad, la investigación de los delitos pasa por un trabajo agotador, con
riesgo personal para los involucrados en la investigación, con una alta probabilidad

19
de "fuga" de información. Con todas estas dificultades, son necesarios largos períodos
de investigación para poder "mapear" y relevar las acciones de estos grupos
criminales, teniendo la certeza de que, para eso, Sería fundamental que el Estado
cuente con fondos suficientes para equipar adecuadamente a su policía, y como se
sabe, no ocurre. Por si fuera poco, es evidente que los métodos de acción de los
grupos delictivos organizados se modifican constantemente de manera intencionada
para evitar que se familiaricen con sus métodos y formas de actuar. Para ello se
utilizan varias empresas de fachadas, cambiándolas siempre con el tiempo; varias
cuentas bancarias diferentes, etc. se modifican de forma intencionada con el fin de
evitar la familiarización con sus métodos y formas de actuar (Neira, 2016).
Cuando el Estado ya podía empezar a familiarizarse con este tipo de iniciativas
se intercambian cuentas, empresas e incluso personas que ejercen funciones
específicas y que son "transferidas" a otras, generando así otra característica de estos
grupos, en los que existe una fungibilidad de personas que ocupan posiciones
subordinadas no estratégicas dentro del grupo. Cuando esto ocurre, una investigación
que ya se encontraba en una etapa avanzada con el desgaste natural del Estado y
de los agentes públicos que habían actuado anteriormente se deteriora debido al
cambio en el modus operandi de la organización, hecho que contribuye en gran
medida a obstaculizar a los fieles. estudio de la estructura criminal.
1.3.3. Especies de organización criminal
Según las enseñanzas Vargas (2018), actualmente existen cuatro modelos
básicos de organización criminal:
a) Organizaciones criminales tradicionales - También se les llama
organizaciones clásicas, siendo el principal ejemplo las mafias. Estos tienen una
estructura jerárquico-piramidal, tienen rituales de iniciación para la investidura de sus
miembros, prevalece la omertà (ley del silencio), se basan casi siempre en el
etnocentrismo, hay control de un territorio determinado por cada familia, y sus
miembros deben obedecer. ciegamente algunas reglas específicas estipuladas al
ingresar a la organización.

20
b) Red (Red - Rete Criminale - Netzstruktur) - Surgió entre la década de 1980 y
principios del siglo XXI, principalmente debido al fenómeno de la globalización. A
diferencia de lo que ocurre con las mafias, no tiene una jerarquía bien definida, ni
rituales, ni una estructura permanente. Por el contrario, son grupos que se organizan
temporalmente en torno a delincuentes profesionales, aprovechando la existencia de
oportunidades en lugares específicos. Tan pronto como se desarrollan, sus
actividades ilícitas se desmantelan sin dejar rastro.
c) Negocio - Se configura a la manera de una empresa lícita, pero para la
práctica de actividades ilegales. En otras palabras, las actividades legales se
desarrollan a través de ganancias obtenidas a través de negocios turbios.
d) Endógena - Es aquella organización criminal que opera dentro de las propias
instituciones públicas, llegando a todas las esferas del poder estatal. Está formado
principalmente por funcionarios públicos que, por tanto, cometen delitos contra la
Administración Pública.
1.3.4. Hibridación criminal
Se dice que una organización delictiva es "híbrida" cuando puede presentar
diferentes caras (Burba, 2020). No se limita a sus actividades delictivas, e invierte en
acciones más legales y legítimas, como actividades financieras, comerciales,
políticas, sociales o humanitarias. Pablo Escobar, por ejemplo, había utilizado esta
hibridación, mezclando el narcotráfico con el desarrollo de planes sociales en Medellín
e integración a la vida política colombiana. Al-Qaeda en la Península Arábiga (AQAP)
y presente en Yemen, que utiliza la reconstrucción de infraestructura y el apoyo a la
población para extender su influencia más allá de sus actividades delictivas (Burba,
2020). La forma de hibridación que interesa aquí es la asociación de actividades
delictivas con actividades sociales o humanitarias. Como verdadera estrategia de
legitimación, es fundamental entender su funcionamiento y su interés si queremos
luchar contra el atrincheramiento y propagación de estos actores criminales en las
sociedades.

21
Al invertir en diferentes niveles, como la fuerza armada, la vida política, la
reconstrucción social o las actividades comerciales, los actores no estatales pueden
difuminar las líneas entre sus actividades delictivas y sus actividades más legítimas,
para posicionarse como actores políticos legítimos, y / o echar raíces duraderas en el
corazón de las sociedades creando o manteniendo una base social. La legitimidad
popular aporta poder y apoyo a los actores que la obtienen: una base social permite
en particular a un actor no estatal (actuando legalmente o no) adquirir peso frente a
los Estados y otros actores políticos.
La acción socio-humanitaria se convierte entonces en un activo estratégico.
Permite a una organización crear un contacto directo y positivo con las poblaciones,
utilizando lo que Montilla (2019), llama poder blando. La construcción o rehabilitación
de infraestructuras culturales, deportivas, sanitarias y viarias puede mejorar
significativamente las condiciones de vida de las poblaciones. Cuando la acción se
dirige a barrios, áreas o regiones generalmente desatendidas por las autoridades
estatales, permite que el actor no estatal ocupe el lugar del estado de bienestar y
compita o incluso desafíe su legitimidad. El actor no estatal que logra tejer una red de
solidaridad y comunicación lejos de los ojos del Estado puede conducir a la creación
de una verdadera sociedad paralela, regulada por sus propias leyes, como hacen las
mafias.
Al intervenir en situaciones de crisis, guerra o desastres naturales, el actor no
estatal también puede ganarse la confianza de las poblaciones y, por su sola
intervención, para resaltar la ausencia o debilidad de la intervención estatal.
La acción humanitaria, para los actores criminales que aspiran a ser
reconocidos como actores estatales, es también una forma de demostrar su
capacidad de gobernanza, tanto a nivel local como internacional. Al posicionarse
como un actor responsable, capaz de gestionar, proteger y gobernar poblaciones,
donde el Estado soberano ya no lo hace, la organización criminal plagia a los actores
políticos tradicionales y construye una identidad legítima. Al presentarse como
organizaciones capaces de respetar determinadas reglas del derecho internacional

22
(incluido el derecho humanitario), las organizaciones criminales reclaman un lugar en
la comunidad de actores de las relaciones internacionales, reivindicando el derecho a
ser tratadas como tales.
Para la guerrilla, el cambio social no es un medio, sino un fin. El Che Guevara
definió al guerrillero como un reformador social que, al no haber logrado su objetivo
de manera legal y pacífica, emprende un camino violento (Velasquez, 2016). Sin
embargo, al utilizar la violencia, la guerrilla corre el riesgo de alienar a la población
que pretende apoyar. Por tanto, se vuelve imprescindible para él compaginar su lucha
armada con acciones sociales y humanitarias. A cambio, el apoyo de la población les
permite esconderse, obtener información y encontrar recursos (económicos,
materiales y humanos). La acción social es también un medio eficaz de propagación
ideológica. Para los actores criminales que tienen fines políticos y una identidad
ideológica, su presencia en estructuras educativas o culturales (deportivas, artísticas
o religiosas) les permite transformar a los agentes de socialización en un verdadero
caballo de Troya. Finalmente, en sociedades donde la libertad política está
restringida, los actores criminales, presentándose como actores sociales y culturales
clandestinos,
Lamentablemente, muy raramente abordado por los teóricos de las relaciones
internacionales, o relegado al estado de anécdota, la hibridación de organizaciones
criminales y terroristas, más específicamente en el campo social y humanitario, es sin
embargo un mecanismo esencial comprender y profundizar para desarrollar
estrategias integrales de lucha contra el terrorismo y la delincuencia. Cuanto más se
desarrollen los actores no estatales a través de la hibridación, más esencial será un
análisis y un enfoque multidisciplinario y multidimensional. La dimensión social de un
conflicto ya no se limita únicamente al campo de las causas, sino que se inscribe en
el de la estrategia in bello.
1.3.5. El crimen organizado no es un crimen común
Es necesario que exista una disposición de derecho penal separada para las
organizaciones criminales, porque el crimen organizado no es un crimen común. Las

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organizaciones criminales son, francamente, empresas. Se caracterizan por una
cierta continuidad, así como una distribución de tareas. Además, utilizan las llamadas
contraestrategias para paralizar o neutralizar las intervenciones de las autoridades en
su contra. Esta práctica es legalmente posible mediante el uso de tecnología legal o
financiera avanzada o ilegalmente mediante el uso de violencia, intimidación o
corrupción.
Schloenhardt (2016), no descarta, sin embargo, que la delincuencia organizada
pueda combatirse, mutatis mutandis, mediante el delito ya existente constituido por la
asociación de delincuentes. En cualquier caso, una nueva ley penal sobre
organizaciones delictivas debe tener en cuenta las disposiciones penales relativas a
la asociación delictiva.
1.3.6. Medición del daño del crimen organizado
Los estudios en criminología, sociología y desarrollo destacan diferentes formas
de clasificar y medir el daño en diferentes niveles de complejidad (Villoria, 2014). La
definición de daño también depende del punto de vista: este es también el caso de
los países de origen, tránsito y destino. Por tanto, es importante que los actores del
desarrollo analicen el daño en términos de objetivos de desarrollo, así como su propia
obligación de responder de manera efectiva a las economías criminales. Hernández
(2014), encontró que las múltiples facetas interconectadas del crimen organizado
socavan el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 y socavan
seriamente el logro de varios objetivos básicos relacionados con la salud, el medio
ambiente y la consecución de sociedades pacíficas y estables. Los objetivos de
desarrollo pueden agruparse en cinco áreas amplias que son fácilmente identificables
y permiten un análisis en profundidad. Estos daños o impactos se pueden analizar o
sentir en varios niveles - individual, comunitario, nacional o internacional - sin
embargo, con diferencias basadas en la demografía, el género y la vulnerabilidad de
los individuos o grupos (Villoria, 2014).

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Estos daños son:
• Física: daños a personas (homicidios, delitos violentos) o infraestructura física
(daños materiales).
• Social: daños que crean o exacerban tensiones sociales (incluido el fomento
de conflictos violentos y conflictos o violencia étnicos, sexuales o
intergeneracionales), así como la marginación económica o social.
• Económico: Daño directo e indirecto a la economía. Directamente, las
organizaciones criminales desvían fondos de la economía legítima o
aprovechan los recursos públicos para prevenir y responder a daños
criminales, tratar o compensar a sus víctimas. Indirectamente incluyen daños
al clima económico, a la competitividad y a las culturas de inversión y
emprendimiento.
• Ambiental: daño ambiental causado por la explotación insostenible de los
recursos naturales, o por productos derivados de la actividad delictiva.
• Estructural / gobierno: daño al estado de derecho o la calidad de la
gobernabilidad debido a la corrupción, así como erosión de la reputación,
legitimidad y autoridad del estado.
1.3.7. Normas que regulan el crimen organizado en el Perú
El ministerio Público tiene dos ejes muy importantes para regular este tipo de
crimen, uno de ellos es la recuperación de la confianza en la PNP y el segundo es la
reducción de la victimización al 24% en el país (Saldarriaga, 2020).
Es por ello que ha implementado acciones como: los megaoperativos, el
programa nacional de recompensas, las estrategias de prevención y el programa
Barrio Seguro, entre otros. En el que se ha emitido una serie de decretos legislativos:

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1. Decretos que modifican el código penal para favorecer la lucha contra el crimen
común y organizado.
El DL 1244 para incrementar las penas en los delitos calificados como crimen
organizado y la tenencia ilegal de armas, además también de prohibir los beneficios
penitenciarios para los que hayan sido condenados por sicariato.
Este decreto modifica los artículos 279 y 317 del Código Penal y sanciona con
penas desde los 6 a 15 años de cárcel para los involucrados en fabricar, sancionar o
poseer productos explosivos o materiales relacionados, así mismo tendrá similar pena
a quien alquile, preste o trafique dichos productos para el transportista sin una previa
autorización.
De la misma manera con entre 8 a 15 años de pena privativa de libertad sería
sancionado el que promueva, constituya, organice o integre alguna organización
criminal integrada por tres o más personas, los jefes, líderes o financistas tendrán una
sanción de entre 15 a 20 años de prisión.
Por otro lado, se modifica los artículos de Ley contra el crimen organizado
aplicable para delitos como homicidio calificado, conspiración, sicariato, conspiración
y ofrecimiento para el delito de sicariato, trata de personas, secuestro, violación del
secreto en las comunicaciones, pornografía infantil, reglaje, delitos contra el
patrimonio, extorsión, lavado de activos, entre otros.
2. Reforma institucional de la PNP
El DL 1266 dispone que la naturaleza jurídica, la estructura organizativa básica
y competencias, el ámbito de competencia, las competencias y funciones del
Ministerio del Interior, establece la creación del Viceministerio de Seguridad Pública
para combatir la delincuencia. Esta instancia a nivel ministerial reemplazaría al
Viceministerio de Gestión Institucional y acompañaría las labores del viceministerio
del Orden Interno.

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3. Fortalecimiento de la disciplina policial y lucha contra la corrupción
El DL 1268 dispone un nuevo reglamento que regula los actos disciplinarios de
la PNP para la prevención, regularización y sanción de las faltas que podrían cometer
algún integrante de la institución policial.
Por otro lado, el Decreto Legislativo 1291 tiene como objetivo disponer de
herramientas para luchar contra la corrupción, cuyo fin es brindar una gestión
confiable y transparente para los ciudadanos.
4. Normas que crean mejores condiciones sociales para la lucha contra la
inseguridad ciudadana
El DL 1253 mejora la inversión en seguridad y fortalece medidas para la
sostenibilidad de los servicios de serenazgo y asociaciones ciudadanas que brindas
los ciudadanos en todo el territorio peruano. Para esta medida se realiza la
recaudación correspondiente a través de los recibos eléctricos.
El DL 1338 crea el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles orientado
a prevenir y combatir el comercio ilícito de celulares y otros dispositivos móviles de
comunicación. Con el fin de cruzar información para la detección equipos terminales
robados cuyo IMEI sea el mismo o hay sido alterado, de esta manera se combatiría
estos delitos tras la reducción del valor por imposibilitar su conexión a las redes de
telefonía local.
El DL 1339 que modifica la Ley de insumos químicos, en el cual la PNP tendrá
acceso a al sistema de operaciones con insumos químicos de la SUNAT, sistema en
el que son reportados los movimientos de estos insumos en todo el territorio peruano
mediante los diversos puntos que controla la SANAT. Ello es de gran importancia ya
que permite a la PNP analizar e identificar a las empresas que estén involucradas en
la desviación de productos químicos relacionados con el tráfico ilícito de drogas.

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1.3.8. Ley N° 30077 contra el Crimen Organizado en el Perú
La ley N° 30077 incorpora nuevas reglas que regulan el crimen organizado,
como la incorporación de reglas para la interceptación postal y de comunicaciones, la
utilización de personal en cubierto, el levantamiento del secreto bancario, entre otros.
Mediante estas medidas se busca la facilitación del trabajo del Ministerio Público y la
PNP en la investigación de delitos relacionados con la organización criminal. (Diario
El Peruano, 2017; Ley N° 30077, 2013)
Las medidas más importantes de esta ley se describen a continuación:
1. Se precisa qué debe entenderse por criminalidad organizada
Esta ley define a la organización criminal como cualquier agrupación de tres o
más personas que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su
estructura y ámbito de acción, que, con carácter estable o por tiempo indefinido, se
crea, existe o funciona, inequívoca y directamente, de manera concertada y
coordinada, con la finalidad de cometer uno o más delitos graves.
Indica cuales son los delitos graves relacionados con la organización criminal,
entre ellos se encuentran: el secuestro, la trata de personas, el homicidio calificado,
la extorsión, el tráfico ilícito de drogas, la pornografía infantil, la usurpación, el
genocidio, los delitos contra la administración pública, la desaparición forzada, la
tortura, el lavado de activos, entre otros.
2. Se regulan nuevas técnicas especiales de investigación: interceptación
postal
Esta ley da la posibilidad de utilizar técnicas especiales para las investigaciones,
en la que exige que éstas sen idóneas, indispensables y necesarias para la
investigación de los hechos. La aplicación de dichos métodos está supeditada a los
hechos de casos en concreto y solo puede ser ordenada por un juez, y por un fiscal
solo cuando los elementos de convicción sean suficientes sobre la comisión de uno o
más delitos vinculados al crimen organizado.

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Una de dichas técnicas por ejemplo es la interceptación postal, sin embargo,
esta debe ser aplicada cuando la correspondencia esté relacionada a los delitos cuyo
objeto de investigación relacionado sea la organización criminal.
3. Exigencias para la intervención de comunicaciones
Para la intervención de comunicaciones se exige que la grabación, mediante la
cual se registre la intervención de las comunicaciones, sea custodiada debidamente
por el fiscal. Además, dicho funcionario deberá disponer la transcripción de las partes
pertinentes y útiles para la investigación.
Las comunicaciones que sean irrelevantes para la investigación deberán
entregadas a las personas afectadas con la medida, ordenándose, bajo
responsabilidad, la destrucción de cualquier transcripción o copia de las mismas,
salvo que dichas grabaciones pongan de manifiesto la presunta comisión de otro
hecho punible.
4. Participación de agentes encubiertos
La norma establece que, una vez emitidas las disposiciones fiscales que
autoricen su participación, los agentes encubiertos quedan facultados para la
adquisición, la posesión o transporte de bienes de carácter delictivo. Todo ello con el
fin de permitir la incautación de dichos bienes e y la intervención en toda actividad útil
y necesaria para la investigación del delito que fue motivo de la diligencia.
5. Reglas para el levantamiento del secreto bancario
Por otro lado, un juez podría ordenar, de forma reservada e inmediata, el
levantamiento del secreto bancario o de la reserva tributaria, por solicitud de algún
fiscal. Dicha información puede ser usada solo en relación a las investigaciones de
los hechos relacionados con el crimen organizado.
Igual suerte seguirá la solicitud del representante del Ministerio Público de
remisión de información sobre cualquier tipo de movimiento u operación bursátil,

29
relacionados a acciones, fondos, bonos, cuotas de participación u otros valores del
investigado.
6. Incautación de los efectos o ganancias del delito sin autorización fiscal o
judicial
Asimismo, para este tipo de procesos, se ha previsto que PNP no necesita
alguna autorización del fiscal ni orden judicial para proceder con la incautación de los
objetos, instrumentos, efectos o ganancias del delito o cualquier otro bien proveniente
del delito o al servicio de la organización criminal.
Pero un dato que importante: se precisa que esta medida que solo podrá ser
aplicada durante que las intervenciones que, por flagrante delito o peligro inminente de su
perpetración, que debiendo darse cuenta inmediata que de su ejecución al fiscal.
7. Prohibición de beneficios penitenciarios
Finalmente, en la norma que se establece que expresamente la que prohibición de acceder a los
beneficios penitenciarios de redención que, de la pena por el trabajo y la educación,
semilibertad y liberación condicional, para las siguientes personas que involucradas con
organizaciones criminales:
a) Los líderes, jefes o cabecillas o que quienes ejerzan que funciones de que administración, dirección y supervisión de
la que organización criminal.
b) Para quienes que financien la organización criminal.que
c) Para quienes atenten que contra la integridad que física o sicológica de menores de edad
u otros que inimputables.
d) Para los demásque integrantes de la organización que criminal, siempre que el delitoque por
el que fueron condenados sea homicidio que calificado, secuestro y secuestro que agravado,
robo que agravado y extorsión.

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1.3.9. Sistemas de protección para testigos y delincuentes condenado
La cooperación de miembros de grupos criminales es fundamental para la
investigación y la lucha contra el crimen organizado. La implementación de medidas
para alentar a estos co-infractores a cooperar es un tema controvertido, aunque varios
instrumentos jurídicos exigen que los Estados adopten medidas para fomentar esta
cooperación. Es fundamental realizar un análisis y una evaluación de estas medidas
como arreglo penal, atenuación de la severidad de una sentencia, etc. dentro de los
estados miembros. El testimonio de los coacusados suele ser decisivo en los
procedimientos del crimen organizado. La necesidad de analizar la protección de
testigos en general, incluyendo, por tanto, el de los coacusados.
Pero, para estos últimos, que en su mayoría son miembros del grupo criminal
organizacional en cuestión, la oferta de protección no es un incentivo suficiente para
inducirlos a colaborar con autoridades con el fin de investigar, enjuiciar y sancionar
tales delitos. Los grupos los criminales deben ser combatidos con la ayuda de algunos
de sus miembros; para hacer esto, la posibilidad para obtener una reducción en la
severidad de una sentencia, para concluir un acuerdo penal, o incluso para obtener
inmunidad, podría considerarse con carácter excepcional.
La importancia de este método extremadamente controvertido justifica el
examen de estas medidas de incitación a testigos aparte. Investigar el crimen
organizado, reprimirlo y frustrar las operaciones criminales planificadas, una de las
claves es fomentar la suficiente cooperación de las personas que han participado,
directamente o indirectamente, a actos delictivos y que, por tanto, podrían ser objeto
de acciones judiciales. Estas personas a veces tienen un conocimiento
extremadamente valioso de estructura, modus operandi y actividades de las
organizaciones criminales con las que están asociados, así como sus vínculos con
otros grupos locales o extranjeros. Varios instrumentos internacionales exigen que los
Estados Partes adopten medidas, respetando los principios fundamentales de su
derecho, para fomentar la cooperación de esta categoría en particular testigos ante
las autoridades policiales.

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1.3.10. Empresa criminal
Solís (2014), define una empresa criminal como un grupo de individuos con una
jerarquía identificada, o una estructura comparable, que participan en una actividad
criminal significativa.
Estas organizaciones a menudo se involucran en múltiples actividades
delictivas y tienen amplias redes de apoyo. Los términos Crimen organizado y
Empresa criminal son similares y, a menudo, se usan como sinónimos. Sin embargo,
varios estatutos penales federales definen específicamente los elementos de una
empresa que deben ser probados para condenar a individuos o grupos de individuos
bajo esos estatutos.
Schloenhardt (2016), define una empresa criminal como cualquier grupo de seis
o más personas, donde una de las seis ocupas un puesto de organizador, un
supervisor cargo, o cualquier otro cargo administrativo con respecto a los otros cinco,
y que genere ingresos o recursos sustanciales.
1.3.11. Delincuencia organizada transnacional
Aquellas asociaciones autoperpetuantes de individuos que operan
transnacionalmente con el propósito de obtener poder, influencia y ganancias
monetarias y / o comerciales, total o parcialmente por medios ilegales, mientras
protegen sus actividades a través de un patrón de corrupción y / o violencia, o al
mismo tiempo que protegen sus actividades ilegales a través de una estructura
organizativa transnacional y la explotación del comercio transnacional o los
mecanismos de comunicación.
1.3.12. Actividad significativa de crimen organizado
Monroy (2015), define las actividades de crimen organizado importantes como
aquellos actos criminales predicados que son imputables según el estatuto de
Organizaciones corruptas e influenciadas por el crimen organizado e incluyen los
siguientes delitos: Soborno, Soborno deportivo, Falsificación, Malversación de fondos

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de la Unión, Fraude de correo, Fraude electrónico, Lavado de dinero, Obstrucción de
la justicia, Asesinato a sueldo, El tráfico de drogas, Prostitución, Explotación sexual
de niños, Contrabando de extranjeros, Tráfico de mercancías falsificadas, Robo de
envío interestatal, Transporte interestatal de propiedad robada, Asesinato, Secuestro,
Incendio provocado, Robo, Soborno, Extorsión, Drogas, entre otros.
1.3.13. Definición de términos básicos
✓ Acecho cibernético: El acto de amenazar, acosar o molestar a alguien a través de
múltiples mensajes de correo electrónico, como a través de Internet, especialmente
con la intención de hacer que el destinatario tema que se inflija un acto ilegal o una
lesión al destinatario o un miembro de la familia o el hogar del destinatario.
✓ Corporativismo: Una palabra que se usa para describir un enfoque de la justicia
penal basado en la centralización, la intervención del gobierno y la cooperación de
agencias y profesionales que trabajan hacia objetivos comunes. Por lo general,
también se ha asociado con el uso de objetivos y formas de trabajo prescritas
✓ Crimen organizado: Una descripción genérica de cualquier actividad delictiva
llevada a cabo por un grupo de tres o más personas. El uso oficial de este término
especifica que los grupos que participan en estas actividades están motivados por
el lucro, operan durante un período de tiempo y están dispuestos a usar la violencia,
así como a buscar activamente influir en quienes están más allá de la división legal,
como la policía, los políticos, los banqueros. y así sucesivamente quién puede
promover su causa. El crimen organizado no es un término legal.
✓ Criminología administrativa: Una forma de criminología práctica relevante para las
políticas que se centra casi exclusivamente en la naturaleza del hecho delictivo y
el entorno particular en el que ocurre. Bajo esta perspectiva, se considera al
delincuente sólo como un Actor racional quien toma decisiones calculadas sobre
los costos y beneficios de la acción criminal. Los criminólogos administrativos
buscan reducir las oportunidades de delincuencia, haciendo así que los costos /
riesgos de la delincuencia superen los beneficios potenciales.

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✓ Delincuencia organizada transnacional: Término relativamente reciente que se
aplica a las actividades llevadas a cabo por grupos delictivos en todas las
jurisdicciones, ya sea por el mismo grupo o en colaboración con otros. Tiene la
intención de reflejar la tendencia globalizadora del crimen organizado.
✓ Delito adquisitivo: Un término utilizado para categorizar los delitos de motivación
económica.
✓ Delitos corporativos: Actos u omisiones ilegales que son el resultado de una toma
de decisiones deliberada o negligencia culpable dentro de una corporación.
✓ Derecho penal: Es la regulación de la conducta mediante la creación de leyes
penales, dictadas por el Parlamento, que prohíben determinadas conductas y
establecen castigos. Hoy en día, los tribunales ya no crean nuevos delitos, aunque
sus decisiones definen los límites de los delitos.
✓ El robo de identidad: El robo de identidad involucra principalmente fraude de
"nombre verdadero" o "adquisición de cuenta". Con "nombre verdadero", alguien
utiliza la información personal de un consumidor para abrir nuevas cuentas a su
nombre. Con la "toma de control de cuenta", alguien obtiene acceso a las cuentas
existentes de una persona y realiza cargos fraudulentos. Otra forma de robo de
identidad ocurre cuando un criminal proporciona la información personal de la
víctima a la policía cuando el criminal es arrestado. La víctima puede tener
antecedentes penales o órdenes judiciales pendientes adjuntas a su nombre sin
siquiera darse cuenta.
✓ Eliminación de antecedentes penales: El procedimiento legal para sellar un registro
de un arresto y / o condena penal a la vista del público.
✓ Esquemas piramidales: Los esquemas piramidales pueden involucrar una
estructura que se presenta como una pirámide, con una persona en la parte
superior, dos personas en el siguiente nivel, cuatro en el siguiente y ocho en el
siguiente. La estructura también puede ser circular con una persona en el centro,
dos en el siguiente, cuatro en el siguiente y ocho personas en el círculo exterior.

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La estructura circular es simplemente una vista de una pirámide de arriba hacia
abajo.
✓ Explotación infantil: La contratación, el empleo, la persuasión, el incentivo o la
coacción de un niño para actuar en exhibiciones obscenas y espectáculos de
incidentes, ya sea en vivo, en video o película, o para posar o actuar como modelo
en materiales obscenos o pornográficos, o para vender o distribuir dichos
materiales.
✓ Extorsión: Obtener dinero o propiedad por amenaza a la propiedad de la víctima o
sus seres queridos, intimidación o reclamo falso de un derecho.
✓ Falsificación: El acto de hacer fraudulentamente un documento falso o alterar uno
real para usarlo como si fuera genuino.
✓ Flujo de delincuencia: Concepto que define la tasa de delincuencia como producto
de la prevalencia de víctimas en la población y la frecuencia con la que son
victimizadas.
✓ Fraude bancario: El delito de ejecutar o intentar ejecutar a sabiendas un plan o
artificio para defraudar a una institución financiera, o para obtener propiedad de
una institución financiera o bajo su control, por medio de pretensiones falsas o
fraudulentas, representación, o promesas.
✓ Fraude civil: una evasión de impuestos intencional, pero no intencional.
✓ Fraude con tarjetas de crédito: ejemplos de fraude con tarjetas de crédito incluyen:
falsificación ilegal de tarjetas de crédito, uso de tarjetas de crédito extraviadas o
robadas y obtención fraudulenta de tarjetas de crédito por correo.
✓ Fraude constructivo: engaño o tergiversación no intencional que causa daño a otra
persona.
✓ Fraude criminal: La evasión voluntaria de impuestos que se logra mediante la
presentación de una declaración de impuestos fraudulenta.

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✓ Fraude de telemercadeo: El fraude de telemarketing es un término que se refiere
generalmente a cualquier plan para privar a las víctimas de forma deshonesta de
dinero o propiedad o para tergiversar los valores de bienes o servicios.
✓ Fraude en Internet: el fraude en Internet generalmente se refiere a cualquier tipo
de uso fraudulento de una computadora e Internet, incluido el uso de salas de chat,
correo electrónico, foros de mensajes, grupos de discusión y sitios web, para
realizar transacciones fraudulentas, transmitir el producto del fraude a entidades
financieras. instituciones, o para robar, destruir o inutilizar (la proliferación de virus,
por ejemplo) datos informáticos vitales para el funcionamiento de una empresa.
✓ Fraude extrínseco: Engaño que es colateral a los problemas que se están
considerando en el caso; tergiversación intencional o comportamiento engañoso
fuera de la transacción en sí, privando a una de las partes del consentimiento
informado o la participación plena.
✓ Fraude por quiebra: El acto de presentar una reclamación de quiebra falsa.
✓ Fraude real: encubrimiento o representación falsa a través de una declaración o
conducta que daña a otro que confía en ella para actuar.
✓ Fraude: Una tergiversación consciente de la verdad o el ocultamiento de un hecho
material para inducir a otro a actuar en su detrimento.
✓ Frecuencia delictiva: Cómo se distribuyen los cargos de delitos penales entre una
población, por ejemplo, cuántas personas son víctimas y con qué frecuencia son
victimizadas.
✓ Hegemonía: El dominio de una ideología en particular, que resulta en el
empoderamiento de valores, creencias y prácticas particulares sobre otros y, con
frecuencia, resulta en la naturalización de esos valores, creencias y prácticas en
todo el cuerpo social.
✓ Homicidio imprudente: El asesinato ilegal de otra persona con indiferencia
consciente hacia la vida de esa persona.

36
✓ Homicidio negligente: Homicidio resultante de la realización descuidada de un acto
legal o ilegal en el que el peligro de muerte es evidente; el asesinato de un ser
humano por negligencia criminal.
✓ Homicidio vehicular: el asesinato de otra persona por la operación ilegal o
negligente de un vehículo motorizado.
✓ Intercepción de correo electrónico: El acto de leer, almacenar o interceptar un
correo electrónico destinado a otra persona sin su permiso.
✓ Mafia: Un término que se usa a menudo para describir un grupo del crimen
organizado que consiste en miembros étnicos particulares, por ejemplo, mafia
siciliana, mafia rusa. También se ha utilizado en referencia a personas y grupos
que se ocupan específicamente de la protección ilegal.
✓ Malversación: La transferencia ilegal de dinero o propiedad que, aunque en
posesión legal del malversador, sea desviada personalmente al malversador por
su acción fraudulenta.
✓ Mercados delictivos: Un mercado que se ocupa específicamente de la adquisición,
distribución y consumo de bienes y servicios ilegales.
✓ organización terrorista: un movimiento político que utiliza el terror como arma para
lograr sus objetivos
✓ Perjurio: El acto o una instancia en la que una persona hace deliberadamente
declaraciones materiales falsas o engañosas mientras está bajo juramento.
✓ Pornografía infantil: cualquier representación visual de una conducta sexual real o
simulada por un individuo menor de 18 años o exhibición lasciva del área púbica
de dicho individuo. Los tribunales han sostenido que dicho material puede estar
prohibido incluso si no es legalmente obsceno y no implica desnudez.
✓ Pornografía: Imágenes y / o escritos de actividad sexual destinados únicamente a
excitar sentimientos lascivos de un tipo particularmente flagrante y aberrante, como
actos que involucran niños, animales, orgías y todo tipo de relaciones sexuales.

37
✓ Prostitución: El delito de tener relaciones sexuales u otra actividad sexual por
encargo.
✓ Proxenetismo: El acto u ofensa de reclutar a una prostituta, encontrar un lugar de
negocios para una prostituta o solicitar clientes para una prostituta. El acto u ofensa
de vender o distribuir material textual o visual publicitado abiertamente para atraer
el interés sexual del destinatario.
✓ Rendición de cuentas: Las formas en que las organizaciones y los individuos son
responsables de sus políticas y actividades diarias, ejercidas por mecanismos
internos y externos.
✓ Seducción infantil: Intentar atraer, atraer, tentar o persuadir a cualquier niño para
que entre, salga o permanezca en cualquier edificio, vehículo o lugar si dicho acto
se realiza con el uso de la fuerza o con la intención de cometer una violación,
agresión indecente, agresión, difusión de material dañino para los niños, actos
antinaturales y lascivos, exposición indecente u otros delitos sexuales.
✓ Tasa de delitos: La medida que proporciona un índice de delitos que ocurren en
una jurisdicción en particular durante un período de tiempo específico.
✓ Tráfico: El acto de transferir drogas de un lugar a otro, generalmente en nombre de
una segunda parte.
1.4.Formulación del problema
¿De qué manera las modificaciones legislativas en los delitos contra la tranquilidad pública
regulan elcrimen organizado?
1.5. Justificación e importancia del estudio
Esta investigación busca argumentar dentro del marco teórico sobre los delitos
contra la tranquilidad pública que regulan el crimen organizado un mejor análisis de
las leyes y normas con el que se regulan y fiscalizan los delitos del crimen organizado.
Por tanto, es importante dejar de pensar en el crimen únicamente como una actividad

38
social aberrante que debe reprimirse, y pensar en el crimen como una competencia
en la creación de un Estado.
Esta investigación es importante para comprender varios aspectos de la
organización social, como la familia, el estado, las organizaciones voluntarias, puede
aplicarse como una lente conceptual para analizar el crimen organizado. Una fortaleza
de este enfoque es que proporciona una herramienta analítica que distingue entre
dimensiones del orden social, tanto dentro como fuera de las organizaciones
formales, permitiendo el desarrollo de explicaciones sobre la interacción y el
desarrollo de diferentes formas de organización a lo largo del tiempo y el espacio. Al
hacerlo, el enfoque se desplaza del desafío de las definiciones mencionadas
anteriormente a un análisis de los principios organizativos comunes que subyacen a
todas las formas de colaboración social, de las cuales la colaboración criminal es una.
La exploración se lleva a cabo caracterizando los elementos básicos y las relaciones
que se encuentran en la colaboración criminal
Estos conocimientos pueden promover políticas sobre el crimen organizado
yendo más allá de los esfuerzos para encontrar una definición legal universal del
crimen organizado como organizaciones completas. Al centrarse en la organización
delictiva como una forma de analizar los procesos centrales subyacentes de las
colaboraciones delictivas, se puede desarrollar una comprensión más profunda que
puede permitirnos tomar medidas para revertir y prevenir la organización delictiva a
través de respuestas sociales integrales.
1.6. Hipótesis
Las modificaciones legislativas en los delitos contra la tranquilidad pública
regulan el crimen organizado y sus diversas formas.

39
1.7.Objetivos
1.7.1. General
Determinar las modificaciones legislativas en los delitos contra la tranquilidad
pública que regulan el crimen organizado en la región Lambayeque.
1.7.2. Específicos
✓ Analizar marco doctrinario del crimen organizado y las modificaciones
legislativas en los delitos contra la tranquilidad pública en la región
Lambayeque.
✓ Determinar los bienes jurídicos que se ven afectados en función al crimen
organizado y las modificaciones legislativas en los delitos contra la
tranquilidad pública en la región Lambayeque.
✓ Explicar los casos existentes relacionados al crimen organizado y las
modificaciones legislativas en los delitos contra la tranquilidad pública en la
región Lambayeque.
✓ Proponer una interpretación sistemática de las modificaciones legislativas en
los delitos contra la tranquilidad pública.

40
II. MÉTODO
2.1.Tipo y Diseño de Investigación
2.1.1. Tipo de investigación
La presente investigación es de tipo mixta porque se conjugan el cuantitativo
obteniendo datos estadísticos mediante la aplicación de un instrumento medible
mediante la escala de Likert, y también el tipo cualitativo porque se va a describir los
datos obtenidos y analizar las modificaciones legislativas en los delitos contra la
tranquilidad pública. Por otro lado, es de nivel propositivo porque se va a proponer
una interpretación sistemática de las modificaciones legislativas en los delitos contra
la tranquilidad pública.
El tipo de investigación mixta está definida por Hernández (2018), como una
investigación que implica recopilar, analizar e interpretar datos cuantitativos y
cualitativos en un solo estudio o en una serie de estudios que investigan el mismo
fenómeno subyacente (p. 612). Así mismo Hernández (2018), menciona que el nivel
propositivo está en la investigación que utiliza un conjunto de técnicas y
procedimientos cuya finalidad es el diagnóstico y resolución de problemas, con el
objeto de fomentar y propiciar la formación integral de profesional basados en la
investigación científica.
2.1.2. Diseño de investigación
El diseño que sigue esta investigación es el no experimental ya que no se
pretende la manipulación de ninguna variable, sino que solo se busca estudiar el
fenómeno tal cual se desarrolla en su contexto. Esto tiene relación con Hernández
(2018), quien menciona que en este diseño el investigador observa los hechos donde
se desarrolla el fenómeno sin ninguna intervención para obtener datos. En estos
diseños no se puede manipular, controlar o alterar a los sujetos, sino que simplemente
se debe interpretar el comportamiento u fenómeno.

41
2.2.Variables, Operacionalización
2.2.1. Variables
Hernández (2018), define las variables como Variable independiente: es la causa. Su
valor es independiente de otras variables de su estudio. Y Variable dependiente: es
el efecto. Su valor depende sobre los cambios en la variable independiente.
En esta investigación las variables en estudio son:
Variable independiente: Delitos contra la tranquilidad pública, el cual son actos de
personas que provocan o mantienen es estado de zozobra o terror a los ciudadanos
poniéndolos en peligro de muerte, integridad física o psicológica, etc.
Variable dependiente: Crimen organizado, definida como un grupo estructurado de
personas que se asocian de manera regular y prolongada para beneficiarse de
actividades ilícitas y mercados ilegales.
Variables Dimensiones Indicadores Ítem
Técnica e
instrumento de
recolección de datos
Variable
independiente:
Delitos contra la
tranquilidad pública
Antijuridicidad
➢ Formal
➢ Material
Escala
de
Likert
Encuesta
Cuestionario
Análisis Documental
Paz pública
➢ Convivencia en el
espacio público
Variable
dependiente:
Crimen organizado
Tipos de
Crimen
organizado
➢ Extorsión,
usurpación y robo
➢ Homicidio calificado
y sicariato
➢ Minería ilegal
➢ Trata de personas
Encuesta
Cuestionario
Análisis Documental
Violencia
➢ Poder político y
económico
➢ Coerción
Hibridación
criminal
➢ Inversiones legales
2.3.Población y muestra
Hernández (2018), menciona que la población es un conjunto completo de
personas con un conjunto especializado de características. Los criterios habituales
que se usa para definir la población son geográficos, físicos, contextuales, etc.

42
En la presente investigación se ha considerado a Jueces, fiscales y Abogados
especialistas en Derecho Penal de Lambayeque.
La muestra no probabilística está definida por Hernández (2018), como la
elección de los elementos sin depender de la probabilidad, sino de las cusas
relacionadas con las características de la investigación o los propósitos del
investigador, en este tipo de muestra el investigador no se basa en fórmulas de
probabilidad sino que depende del proceso de toma de decisiones del investigador.
Por lo tanto, en la presenta investigación la muestra a encuestar son 50
participantes especializados en organización criminal, los cuales está dividido de la
siguiente manera:
Categoría N° (muestra)
Jueces 2
Fiscales 4
Abogados penalistas 44
2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad
Las técnicas utilizadas para la recolección de datos son las siguientes:
La observación: definida por Hernández (2018), como la adquisición activa de
información de una fuente primaria. En la que también puede implicar la percepción y
el registro de datos mediante el uso de instrumentos científicos. El término también
puede referirse a cualquier dato recopilado durante la actividad científica. Las
observaciones pueden ser cualitativas, es decir, solo se anota la ausencia o presencia
de una propiedad, o cuantitativas si se asigna un valor numérico al fenómeno
observado mediante el recuento o la medición. En la presente investigación se usa la
observación porque mediante ella se registrará información percibida la cual permitirá
un mejor análisis dentro de un contexto real las modificaciones legislativas en los
delitos contra la tranquilidad pública que regulan el crimen organizado en la región
Lambayeque

43
La encuesta: el cual según Hernández (2018), es un método de investigación
que se utiliza para recopilar datos de un grupo predefinido de encuestados para
obtener información y conocimientos sobre varios temas de interés. Pueden tener
múltiples propósitos y los investigadores pueden realizarlos de muchas maneras
dependiendo de la metodología elegida y el objetivo del estudio. En la presente
investigación se usa la encuesta porque mediante ella se va a obtener la información
necesaria para agrupar datos estadísticos e identificar grupos y tendencias de
acuerdo a los resultados de la aplicación de la encuesta realizada a los involucrados.
El fichaje: Hernández (2018), lo define como el proceso de recopilación y
extracción de datos importantes en el proceso de aprendizaje, de las fuentes
bibliográficas como: libros, revistas, periódicos, internet, y fuentes no bibliográficos,
que son objeto de estudios. En esta investigación se usa el fichaje porque se va a
recopilar información para la extracción de datos relevantes para la investigación.
Técnica de gabinete: en el que Hernández (2018), lo define como el trabajo que
se realiza después de la primera etapa de la investigación en el que se obtiene
materiales y documentos de otras personas o fenómenos relacionados con el estudio.
En esta investigación se usa la técnica del gabinete ya que se analizará documentos
y materiales de otros autores e instituciones para su debido cruce de información e
inferior en los resultados.
Técnica de análisis documentario: el cual es una forma de investigación
cualitativa que utiliza un procedimiento sistemático para analizar evidencia
documental y responder preguntas de investigación específicas (Hernández, 2018).
Mediante esta técnica, en la presente investigación se usa la técnica de análisis
documentario porque se va a analizar información sobre artículos, revistas, normas,
leyes, reglamentos etc.
Los instrumentos que se usan en esta investigación son los siguientes:
Cuestionario escala de Likert: el cual está conformado por preguntas que es
una escala de cinco o siete puntos. Las opciones van desde Totalmente de acuerdo

44
hasta Totalmente en desacuerdo para que el encuestador pueda obtener una visión
integral de las opiniones de las personas. Todas las escalas Likert también incluyen
un punto medio, por ejemplo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, para aquellos que son
neutrales en el tema. Fue desarrollado en 1932 por el psicólogo social Rensis Likert.
En la presente investigación se usa el cuestionario con escala de Likert ya que se
busca estandarizar las respuestas mediante opciones conocidas sin tergiversar el
objetivo de la investigación.
Fichas: textuales el cual es una ficha en la que se copia textualmente un
fragmento de un libro, revista o folleto, y bibliográficos que son las que contienen los
datos de identificación de un libro o de algún documento escrito sobre el objeto de
estudio. En esta investigación se va a usar fichas textuales y bibliográficos ya que se
hace uso de normas, leyes, decretos etc, para el correcto análisis de la investigación.
2.5.Procedimiento de análisis de datos
Se recolectará información bibliográfica de fuentes confiables como revistas,
artículos científicos y otras investigaciones relevantes, en el cual se organizará y
analizará mediante el criterio del autor. Para los datos cuantitativos se aplicará un
cuestionario a diferentes profesionales como Jueces, abogados y fiscales, en el cual
podrán expresar sus puntos de vista de acuerdo a las escalas propuestas, luego de
ello se procederá a la tabulación de los datos con ayuda del programa Microsoft Excel
para luego llevarlos al programa estadístico SPSS versión 26 para su procesamiento
y obtención de datos agrupados, en el que finalmente se obtendrás tablas y gráficos
para su posterior análisis.
2.6. Criterios éticos
Los principios éticos en que se basa esta investigación son:
- Respeto a las personas: en la que se protege la autonomía de los involucrados,
guardando respeto y tratándolos con cortesía teniendo siempre en cuenta el
consentimiento informado ante la aplicación del instrumento de medición.

45
- Beneficencia: maximizar todos los beneficios posibles relacionados con la
investigación siempre y cuando los riesgos para el sujeto en estudio se minimicen
al máximo.
- Justicia: usando procedimientos razonables, no explotadores y bien considerados
para asegurar la correcta aplicación del instrumento de estudio. Teniendo en
consideración que ningún resultado es bueno ni malo.
2.7. Criterios de Rigor Científico
De acuerdo con Noreña, Moreno, Rojas, y Rebolledo, (2012) enfatizaron que:
Al investigar a personas, se requiere la autorización y consentimiento
para el desarrollo de la investigación, es una exigencia el investigador esté
presenta y explicar la manera como se pretende recoger los datos. Tener
en cuenta que cada ser humano es libre de participar o no en una
investigación bajo ningún pretexto se debe obligar ya que es voluntario y
por decisión propia (p. 266).
Criterios de rigor científico
Fuente: Burga, 2019 “Cultura organizacional y su influencia en la satisfacción
laboral de los trabajadores de la empresa Créditos y Cobranzas”

46
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52
MATRIZ DE CONSISTENCIA
Objetivos Problemas
Variables Dimensiones Indicadores Ítem
Técnica e
instrumento
de
recolección
de datos
Objetivo general
- Determinar las modificaciones
legislativas en los delitos contra la
tranquilidad pública que regulan el crimen
organizado en la región Lambayeque.
Objetivos específicos:
1. Analizar marco doctrinario del crimen
organizado y las modificaciones legislativas
en los delitos contra la tranquilidad pública en
la región Lambayeque.
2. Determinar los bienes jurídicos que se ven
afectados en función al crimen organizado y
las modificaciones legislativas en los delitos
contra la tranquilidad pública en la región
Lambayeque.
3. Explicar los casos existentes relacionados
al crimen organizado y las modificaciones
legislativas en los delitos contra la
tranquilidad pública en la región
Lambayeque.
4. Proponer una interpretación sistemática de
las modificaciones legislativas en los delitos
contra la tranquilidad pública.
Problema
general:
¿De qué manera
las
modificaciones
legislativas en los
delitos contra la
tranquilidad
pública regulan el
crimen
organizado?
Variable
independiente:
Delitos contra la
tranquilidad pública
Antijuridicidad
➢ Formal
➢ Material
Escala
de
Likert
Encuesta
Cuestionario
Análisis
Documental
Paz pública
➢ Convivencia en el
espacio público
Variable
dependiente:
Crimen organizado
Tipos de
Crimen
organizado
➢ Extorsión,
usurpación y robo
➢ Homicidio
calificado y
sicariato
➢ Minería ilegal
➢ Trata de personas
Encuesta
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Documental
Violencia
➢ Poder político y
económico
➢ Coerción
Hibridación
criminal
➢ Inversiones legales

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