El programa de Prevención y Control de la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, le permitirá conocer los riesgos, medidas preventivas y la normativa legal imperante en el mundo financiero. Sus colaboradores contarán con los conocimientos necesarios sobre conceptos claves y normativas internacionales que regulan estas acciones delictivas, así como las consecuencias y causas que conllevan el bloqueo de capital.

2. Formación Smart es una plataforma innovadora de capacitación online, que integra la
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de la semana desde cualquier lugar con una conexión a Internet.

3. Nuestro Enfoque
Más eficiencia Mayor competitividad Productividad
Formación a todo nivel Autonomía del conocimiento Reducción de costos

4. ¿Por qué elegir Formación Smart?
Calidad en la
formación
Herramientas de
aprendizaje
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calidad
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permanente
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estadísticas
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Latinoamérica
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descargables

5. Nuestra Metodología

6. El programa de Prevención y Control de
la Legitimación de Capitales y
Financiamiento al Terrorismo, le permitirá
conocer los riesgos, medidas preventivas
y la normativa legal imperante en el
mundo financiero. Sus colaboradores
contarán con los conocimientos
necesarios sobre conceptos claves y
normativas internacionales que regulan
estas acciones delictivas, así como las
consecuencias y causas que conllevan el
bloqueo de capital.
Programa PREVENCIÓN DE LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES
Las organizaciones delictivas que
operan hoy en día a nivel nacional e
internacional orientan sus esfuerzos en
el perfeccionamiento de métodos y
estrategias que facilitan la
comercialización y distribución de los
productos provenientes de sus
actividades ilícitas.

7. Programa PREVENCIÓN DE LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES

8. Módulo I: Consideraciones notables sobre Legitimación de Capitales y
Financiamiento al Terrorismo
-Métodos y etapas del proceso de Legitimación
de Capitales.
-Delincuencia organizada y delitos subyacentes.
-Tipologías del delito.
-El perfil del delincuente organizado.
Materia I: Legitimación de Capitales (LC)
Contenido Programático
-Financiamiento al terrorismo.
-Legitimación de Capitales y
Financiamiento al Terrorismo.
Materia II: Terrorismo (FT)
-Factores de riesgo.
-Casos de Legitimación de
Capitales y Financiamiento al
Terrorismo.
Materia III: Incidencia Macroeconómica

9. Materia I: Marco jurídico internacional
-Comité de Basilea.
-GAFI.
-Grupo de Wolfsberg.
-FELABAN.
Contenido Programático
Módulo II: Prevención y control de Legitimación de capitales y financiamiento al
terrorismo
Materia II: Países latinoamericanos en la
prevención de LC/FT
-República Dominicana
-Panamá
-Venezuela
Materia III: Cultura preventiva
-Recomendaciones básicas.
-13 medidas preventivas.
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legitimación de capitales en tu equipo de trabajo haz clic AQUÍ

10. En República Dominicana
Calle Dr Jacinto Ignacio Mañón # 7 | Ensanche Paraíso | Santo Domingo
Tlf + 809 540 7453 +829 7304041
En Venezuela
Av. El Mirador c/calle El Empalme. Torre 18. Piso 8. Oficina 8D. La Campiña. Caracas.
Tlf +58 212 731 2773 | +58 414 265 2406
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