3. EXPANSIÓN
«La expansión de la Mafia Rusa vino
dada más que todo de un crecimiento
de la misma a nivel interno y de una
necesidad de expandir sus actuaciones
a otros países»
TENDENCIAS:
Hemisferio
Nuevos Estados Occidental
Asia
independientes (Estados Unidos
y Canadá )
5. INTRODUCCION
Debilidad Institucional
La vulnerabilidad de los
Sistemas Financieros
La presencia de Corrupción
La ineficacia de los sistemas
de administración judicial
El deterioro y ellos
reorganizaron los gobierno
6. Concepto y
operacionalización
CONCEPTO «acciones y efectos realizadas para obtener
ganancias comerciales y financieras a través de
ejecuciones licitas e ilícitas».
OPERACIONALIZACION
INTERPOL:
Narcotráfico Usura
Lavado de dinero(30% Extorsiones
ganancias) Secuestros
Prostitución fraudes con tarjetas
Trafico de armas de crédito
trata de blancas fraudes informáticos
pornografía infantil falsificaciones
robo de autos
8. OPERACIONES EN MEXICO
Tambovskaya
•Robo de autos, trafico de heroína, trata de blancas, pornografía infantil, contrabando
de migrantes y secuestro
Podoskaya
•usura, venta de protección, falsificación de papel moneda, cobro a deudores morosos y
clonación de tarjetas
Mazukinskaya
•trueque de armas por cocaína, venta clandestina de elementos químicos, robo de
autos y venta de órganos humanos
Izamailovskaya
•Comercia con cocaína y heroína, comete delitos cibernéticos, produce pornografía
infantil y organiza contrabando de migrantes
Solntsevskaya
•Una de las importantes en México, tiene relación con los mas importantes carteles de
México
•Especializada en el lavado de dinero, tiene instituciones bancarias propias en el Caribe,
trafica con drogas, armas y trata de blancas
9. OPERACIONES EN MEXICO
«Hoy se sospecha que más de la
mitad de toda la cocaína que
entra en Estados Unidos pasa
por el Pacífico».
Atractivo de mexicano:
Océano Pacifico
En el Caribe las lanchas son
Buque detenido por transportar
relativamente fáciles de detectar
cocaína
La cocaína se esconde en el
casco de los buques que es mas
difícil de registrar y detectar
10. Rutas de contrabando de droga para sacar
la carga de México.
buques de carga que recorren el Pacífico
hasta el puerto de Vladivostok, en el extremo
oriental ruso para, desde allí, enviarla al
interior de Rusia.
«ruta occidental» Colombia hacia el
sur, siguiendo la costa occidental
sudamericana, traspone el Cabo de Buena
Esperanza y luego cruza el Atlántico Sur hasta
llegar a los puertos rusos o europeos
«ruta báltica» cargan en la costa este de
México y atraviesan el Golfo de México y el
Caribe para llegar a los puertos de
España, Portugal, Sicilia y el Mar Báltico
14. 3 de mayo de 2001
Guardia Costera de Estados
Unidos detuvo (frente a la
costa del Pacífico mexicano,
1000 Km. al sur de Acapulco)
a un barco pesquero
tripulado por 2 rusos y 8
ucranianos, con bandera de
Belice,
Dicho buque se llamaba
Svesda Maru, con 12
toneladas de cocaína
colombiana; ello es una
prueba concluyente de la
presencia de la Mafia en el
tráfico de cocaína a México.
16. OPERACIONES EN AMERICA
CENTRAL
Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El
Salvador, Guatemala y Belice recibieron
hasta hace poco mucha menos atención
que México de parte de las organizaciones
de la mafia. Menos Panamá
Motivos:
debilidad y corrupción de las instituciones
políticas
Vulnerabilidad de sistemas financieros
Extrema pobreza y abandono social
las bandas violentas de América Central que
contaban con conexiones internacionales
sobre todo la mafia Rusa
17. OPERACIONES EN AMERICA
CENTRAL
Estrecha relación con Bandas jóvenes
llamadas Maras la mas conocida Mara
Salvatruchas del salvador
Conexión con los carteles de Colombia y
México
Mafia financiaba con el dinero de la
droga, equipados con rifles de asalto AK-
47(Rusas), granadas de propulsión
Autoridades Nacionales tratan de
contrarrestar sus ataques y operación es pero
no tienen suficiente presupuesto, reduce su
eficacia