Descripción de las diferentes organizaciones de crimen transnacional

1. Materia: Crimen Transnacional Organizado I
Asesor: José Luis De la Mora Gálvez
Alumna: Iris Antón

2. Triangulo de Oro asiático
Birmania- Tailandia y
Laos
Triangulo de Oro
americano
NY, Houston, California
COSA NOSTRA
(Cosa de Nosotros)
Estados Unidos de
América
BORYOKU-DAN
(LOS VIOLENTOS)
BORYOKU-DAN
(LOS VIOLENTOS)
(CARTEL DE
COLOMBIA)
LA MAFIA
COLOMBIANA
ETA
España Francia
LOS MARSELLESES
Rusia, Europa Oriental y Europa Occidental
Sergei Mikailov, alias el cerebro, el verdadero líder
del control del Crimen Organizado Ruso
La mafia
italiana, tiene
estrecha
relación con las
organizaciones
delictivas
colombianas.
Se caracteriza
por ser una
asociación
formal, secreta
con reglas
rigurosas de
conducta y
organismos
rectores
permanentes y
una repartición
clara de
actividades
Inmigración de
asiáticos a las
ciudades
mencionadas,
continuando
con las
antiguas
practicas
mercantiles,
han creado una
Organización
de tráfico y
venta de
estupefacientes
Importación de
Heroína, desde
el sudeste
asiático,
extorción,
obtención ilícita
de beneficios por
diversos medios
utilizando
conexiones
establecidas por
la Cosa Nostra,
penetrando
agencias
gubernamentales
y la comunidad
Judicial
Su fin no
es el de
obtener
ganancias
sino con
un tinte
ideológico
o político
La característica más
notoria es el de la
infiltración institucional
lo que les brinda poder
gubernamental, de esta
manera dejan el camino
libre para poder
internacionalizarse
convirtiéndose en
grupos delictivos
transnacionales
Trafica mayormente
Cocaína
Entrenamiento
paramilitar interno la
palabra cartel se utiliza
para identificar a los
diferentes carteles
quienes cuentan con el
apoyo de
personalidades políticas
ya que los carteles son
los principales
financiadores de sus
campañas electorales
Las principales
manifestaciones de
criminalidad
organizada en Francia
son con relación a los
siguientes delitos
cometidos por bandas:
Robos calificados,
tráfico de seres
humanos, tráfico de
obras y objetos de
arte, tráfico de
vehículos robados,
terrorismo, tráfico de
estupefacientes,
reproducción ilícita de
obras, falsificación de
moneda, fraudes
internacionales,
infracciones de
carácter económico,
comercial o financiero,
vinculadas a la
criminalidad
especializada e
informática.
El clima político social ingrediente
detonador del crimen Organizado en Rusia
Y aparecieron pequeñas organizaciones
delictivas, adquiriendo el monopolio del
comercio ilegal a gran escala y del sistema
de consumo ilícito de estupefacientes,
extorción empresarial, prostitución,
espionaje, robo de vehículos, secuestro,
terrorismo, lo que les permitió la conexión
con otras mafias.
Actualmente la delincuencia organizada se
ha especializado en células
independientes, cada grupo comandado
por un líder se dedica a la tarea de
manejar y tener bajo control con su firma
distintiva un área específica delictiva,
algunos grupos delincuenciales
transnacionales Mafia de Odessa, opera
en Nueva Jersey y California, la Mafia
Chechenia, que su especialidad es la
extorción y el homicidio por encargo
Las Tendencias delictivas

3. ESQUEMA DE PIRAMIDE
FUNDAMENTO
ORGANIZACIONAL
ACTORES CRIMINALES CON AUTONOMIA LOCAL,
REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL
PERSONA CERCANA AL CABECILLA DE LA RED
CRIMINAL, ARTICULADOR Y COORDINADOR
Grupo de alta capacidad criminal, armado y logística,
nivel superior para la ejecución de hechos de impacto
Grupos de jóvenes localizados en espacios como
los barrios donde mayormente se dedican al
hurto menor y venta de estupefacientes
A
N
D
A
M
I
A
J
E
C
R
I
M
I
N
A
L
1
2
3
CABECILLA
TACTICO Y ESTRATÉGICO
(ENLACE)
MISIONAL
COMPONENTTES
SOPORTE Y
LOGISTICA
SUB
CONTRATACION
DE PANDILLAS
AUMENTO EN LA
CAPACIDAD CRIMINAL
INCREMENTO EN LOS INDICES
CRIMINOLOGICOS
TRANSITO A
ORGANIZACIONES
DELINCUENCIALES
DISPONIBILIDAD EN LA
MANO CRIMINAL
PANDILLA
ORGANIZACIÓN DELINCUENCIAL
CRIMEN
ORGANIZADO
TRANSNACIONAL
ENLACE

4. Trafico de mujeres falsificación Heroína
Fauna
Silvestre
PirateríaOro
Armas de
Fuego
Cocaína Trafico de Migrantes

5. Bibliografía
Crimen Organizado, realidad jurídica y herramientas de investigación”. México, editorial Porrúa. Pp. 3 – 27
Centro Internacional para la prevención dela criminalidad. (Abril, 2010). Capítulo 3. “Los desafíos del crimen organizado.”
Informe Internacional Prevención de la criminalidad y seguridad cotidiana: tendencias y perspectivas. Págs. 55-66.
Disponible en : http://www.crime-prevention-
intl.org/fileadmin/user_upload/Publications/prevencion_de_la_criminalidad_y_la_seguridad_cotidiana_ESP_01.pdf
Centro Internacional para la prevención dela criminalidad. (Abril, 2010). Capítulo 1.
“Principales tendencias de la criminalidad y la violencia.”
Informe Internacional Prevención de la criminalidad y seguridad cotidiana:
tendencias y perspectivas. Págs. 17-30.
Disponible en: http://www.crime-prevention-
intl.org/fileadmin/user_upload/Publications/prevencion_de_la_criminalidad_y_la_seguridad_cotidiana_ESP_01.pdf