Los Hermanos Valle eran líderes de una de las organizaciones de tráfico de cocaína más grandes de Centroamérica. Operaban desde el departamento de Copán en Honduras y transportaban decenas de toneladas de cocaína cada mes a los Estados Unidos. Lavaban sus ganancias ilícitas a través de empresas legítimas como fincas cafeteras, ganaderas y otros negocios. La mayoría de la cúpula del cartel fue desmantelada y los líderes fueron extraditados a los Estados Unidos. Se incautaron varios de sus

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UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS
CAMPUS JESUS SACRAMENTADO
Tema: Caso sobre Los Hermanos Valle
Catedrática: Ana Karina Calderón
Asignatura: Protección y Riesgo Empresarial
Alumna: Seyli Nesmary Mendez Pérez
ID: 1006-2000-00928
Siguatepeque, Comayagua
Año: 2020

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TABLA DE CONTENIDO
Introduccion...................................................................................................................... 3
Objetivos........................................................................................................................... 4
Hermanos Valles............................................................................................................... 5
Conclusiones................................................................................................................... 11
Preguntas......................................................................................................................... 12
Bibliografias ................................................................................................................... 13

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INTRODUCCION
La presente tesis es encaminada a investigar cómo se desenvolvieron Los Hermanos
Valle en nuestro país y en otros, ya que formaron parte de uno de los grupos más
criminales del país, al igual que contaban con una gran influencia política.
Los Valle eran quienes durante muchos años tuvieron un contacto importante para el
tránsito de la cocaína producida en Sudamérica y los distribuidores mexicanos,
especialmente el Cartel de Sinaloa.

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OBJETIVOS
 Investigar como fue el desenvolvimiento de los Hermanos Valle.
 Identificar todas las situaciones en las que estuvieron envueltos los Hermanos
Valle.
 Identificar las actividades ilícitas que llevaron a cabo los Hermanos Valle.

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HERMANOS VALLES
Los Valle han sido uno de los grupos criminales más importantes de Honduras. La
organización ha usado como base la frontera con Guatemala para asegurar su posición
como intermediario clave de redes mexicanas, colombianas y guatemaltecas para en el
transporte de drogas.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos estima que Los Valle introducían
mensualmente entre 5 y 20 toneladas de cocaína a Estados Unidos y según el testimonio
de exmiembros de la organización, ganaban más de US$800.000 por cada cargamento.
Aunque la mayor parte de la cocaína traficada terminaba en Estados Unidos, Los Valle
establecieron contactos entre los distribuidores locales que comercian cocaína en el
mercado hondureño, como Los Pinto, que opera al sur del país
Además del transporte de cocaína, la familia Valle está fuertemente involucrada en el
mercado de bienes raíces y es propietaria de varios hoteles en la capital del departamento
de Copán y en otras municipalidades más pequeñas. Como muchos otros grupos
transportistas, se sospecha que Los Valle cuentan con un portafolio criminal que incluye
otras actividades además de la cocaína y han sido vinculados con el tráfico ilegal de armas
y el lavado de activos.
Los intereses empresariales de la familia incluyen además de fincas cafeteras y ganaderas,
gimnasios, centros comerciales, ferreterías y hasta una empresa de televisión por cable.
Casi toda la cúpula del grupo ha sido desmantelada y los líderes máximos fueron
extraditados a Estados Unidos, lo cual ha dejado a la organización frente a un futuro
incierto.

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Historia
Los orígenes de Los Valle como narcotraficantes no están claros, pero Luis Alonso y su
hermano mayor Miguel Arnulfo, alias “Colocho” Valle, lograron construir uno de los
grupos de traficantes más influyentes y mejor organizados de la región fronteriza. En
comparación con otros grupos como Los Cachiros, Los Valle emplean a un número
relativamente pequeño de personas.
La familia es originaria de La Entrada, una ciudad ubicada a unos 30 kilómetros de la
frontera con Guatemala, pero su base de operaciones estaba en El Espíritu, un pequeño
pueblo en medio del bosque a una hora a pie desde un cruce fronterizo no supervisado en
el departamento de Copán. Si bien el pueblo sólo cuenta con unos pocos miles de
habitantes, está lleno de autos de lujo y grandes casas protegidas por cámaras de
seguridad. La familia es dueña de varias propiedades en la zona, incluyendo una gran
hacienda que ha hospedado a “El Chapo” en al menos una de sus visitas.
Liderazgo
El grupo era dirigido por Miguel Arnulfo Valle Valle y sus dos hermanos, Luis Alfonso
y José Reynerio. Digna, quien también jugaba un papel importante en la organización,
fue la primera de los hermanos en ser capturada en un aeropuerto de la Florida en Estados
Unidos en julio de 2014.
Miguel Arnulfo y Luis Alfonso fueron capturados en octubre de ese mismo año y fueron
extraditados a Estados Unidos en diciembre de ese año. Días antes, las autoridades
hondureñas capturaron a José Inocente Valle Valle, el hermano menor de la familia, a
quien las autoridades han ubicado como el tercero en la organización.
Las autoridades han identificado a pocos socios de la organización además de Gualberto
Alonso Chinchilla, un comerciante de la zona que actualmente se encuentra a la fuga.

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Más recientemente se han presentado capturas contra otros miembros de menor rango del
grupo, incluyendo varios de los hijos de los hermanos Valle, quienes también eran
requeridos por Estados Unidos.
En febrero de 2019, Honduras anunció la captura de José Reynerio, el último de los
hermanos en libertad, quien habría estado encargado de liderar la estructura de lavado de
dinero y testaferrato del clan criminal.
Geografía
La principal zona de influencia del está en el departamento de Copán, un lugar que según
algunos informes sirvió como refugio para el capturado capo mexicano Joaquín Guzmán
Loera, alias “El Chapo,” líder del Cartel de Sinaloa. El departamento también es la base
de salida de la ruta internacional de tráfico de cocaína que se extiende desde el territorio
de Los Cachiros en el departamento de Gracias a Dios, cerca de la frontera con Nicaragua,
hasta este cruce fronterizo con Guatemala.
Aliados y enemigos
La sociedad de tantos años entre Los Valle y El Chapo les garantizó protección y libertad
dentro de su territorio. Los hermanos parecían tener suficiente influencia y poder para
interactuar directamente con los representantes del Cartel de Sinaloa en Copán.
Según algunos informes, el grupo también desarrolló alianzas con Alexander Ardón, el
alcalde de El Paraíso, quien es conocido por su costumbre de viajar en un vehículo
blindado acompañado por 40 guardaespaldas armados y por haber construido el palacio
municipal al estilo de la Casa Blanca, con un helipuerto en la azotea, que ha usado para
desplazarse hasta México para asistir a conciertos de música norteña.

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Fuentes menos diplomáticas han descrito a Ardón como un facilitador y beneficiario del
comercio de drogas, quien hospeda a los representantes del Cartel de Sinaloa y a
traficantes locales como Los Valle, los cuales parecen tener libertad total realizar sus
actividades criminales en la región. En la única entrevista que ha dado a la prensa, Ardón
se describió a sí mismo como “el rey del pueblo”.
El grupo también contaba con una importante influencia política. Mayra Lemus, la esposa
de Luis Alonso, incluso se llegó a desempeñar como vicealcaldesa del municipio de la
Florida.
Los Valle también tienen socios en la ruta entre la frontera de Honduras y México. Los
hermanos aparentemente mantuvieron una relación de trabajo durante al menos cinco
años con el famoso transportista salvadoreño Ernesto Jorge Ulloa Sabrían, alias
“Repollo”, quien también ha sido vinculado al Cartel de Sinaloa. Ulloa es acusado de
traficar un total de 16 toneladas de cocaína a través de Guatemala y El Salvador entre el
año 2000 y su captura en marzo de 2013. (Insightcrime, 2020)
Incautan bienes a miembros de carteles de narcotraficantes
Les incautan propiedades y empresas a socios el cartel de los Valles, cuyos líderes y
varios de sus integrantes están presos en Estados Unidos tras ser extraditados por
narcotráfico, informa el Ministerio Publico.
La fiscalía y la Agencia Técnica de Investigación Criminal realizaron 9 allanamientos, 13
aseguramientos (decomisos) de bienes muebles e inmuebles y capturas por delitos de
lavado de activos en los norteños departamentos de Cortes y Atlántida, según un
comunicado de MP. (hn, 2020)
La cúpula del cartel de Los Valles fue identificada por EE UU como una
organización criminal que combina brutalidad y corrupción

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El cartel de Los Valles, enlace hondureño del cartel de Sinaloa, México, y uno de los
principales emporios del narcotráfico y del “lavado” de dinero del Triángulo Norte de
Centroamérica, fue desbaratado por unidades de la DEA—agencia antidroga de Estados
Unidos—y de la Policía de Honduras, tras una intensa cacería en contra de sus cabecillas
lanzada desde mediados de agosto.
En una persecución, agentes la DEA y un batallón policial arrestaron el pasado domingo,
en un sector del occidente hondureño cercano a la frontera con Guatemala, a la poderosa
cúpula del cartel de Los Valles: los hermanos Miguel Arnulfo (jefe del clan) y Luis
Alonso Valle Valle, señalados por el Departamento del Tesoro de EE UU junto con otro
de sus hermanos —José Reynerio, todavía en fuga— como “importantes narcotraficantes
extranjeros”.
Un informe del Tesoro emitido el pasado mes de agosto reveló que Los Valles
distribuyeron mensualmente decenas de miles de kilogramos de cocaína “directamente”
en el mercado estadounidense. El documento les identifica como una organización
criminal que “empleó una combinación de violencia brutal y corrupción pública” y les
atribuye la ejecución de millonarias operaciones de “blanqueo” de dinero encubiertas en
firmas cafetaleras, ganaderas y lecheras.
En una serie de operativos en septiembre, la Fuerza de Seguridad Institucional Nacional
(Fusina) detuvo a dos mexicanos presuntamente ligados al cartel de Sinaloa -considerado
como uno de los más peligrosos y poderosos de México- que estaban en negociaciones
con representantes o herederos de Los Valles, en un aparente ajusta de las actividades por
la fuga de los cabecillas de la familia. Un mexicano logró huir.

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La penetración del cartel de Sinaloa en Honduras se agravó este año con una sangrienta
y mortal guerra callejera de poderes criminales que estalló en marzo en el norte de ese
país.
“El grupo, encabezado por Miguel Arnulfo Valle Valle, es responsable de la distribución
de decenas de miles de kilogramos de cocaína por mes directamente en Estados Unidos.
La organización Los Valles emplea una combinación de violencia bruta y corrupción
pública con el fin de mantener un bastión en su base de operaciones en Copán, Honduras”.
Limítrofe con Guatemala, el occidental departamento de Copán se convirtió en tierra bajo
control de Los Valles, que contrataron a un conjunto musical de la zona para que
compusiera un corrido en honor al hijo menor de Miguel Arnulfo.
Los hermanos “operan su organización criminal como un negocio familiar unido y ‘lavan’
sus ganancias de narcóticos mediante una red de empresas, incluyendo tres productoras
de café en Hondura”, así como negocios de ganado y leche, precisó.
El ministro de Seguridad Pública de Honduras, Arturo Corrales, confirmó que los tres
hermanos son extraditables a Estados Unidos. Por su cercanía con los centros de consumo
y contrabando del norte de América, Honduras es una de las más importantes bases de las
mafias mexicanas, colombianas y centroamericanas del narcotráfico internacional, como
punto de recepción, almacenamiento y tránsito de más del 80% de la cocaína producida
en Colombia y otros países de América del Sur que entra anualmente a EE UU. (pais,
2014)

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CONCLUSIONES
 Dentro del análisis expuesto, a los Hermanos Valle se les reconoció como
uno de los líderes de una de las organizaciones de tráfico de cocaína más prolíficas de
América Central.

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PREGUNTAS
1. ¿Bajo qué tipología está el Caso sobre Los Hermanos Valle?
Bajo la tipología de Empresas Legitimas ya que a ellos se les incautó varias empresas,
negocios bajo los cuales ellos operaban haciendo ver que era mediante estos negocios que
obtenían su dinero lícitamente por lo cual según la investigación pude determinar y
según la sentencia que a ellos se les dictó que el dinero que ellos obtenían por el
narcotráfico lo invertían en estos negocios lo cual es claramente lavado de activos y era
así que ellos podían mantener un estatus económico en sus negocios bastante altos es por
esto que considero que la Tipología Empresas Legítimas está apegado a este caso.
2. ¿Cuáles fueron las señales de alerta?
 Los detenidos son señalados como testaferros, prestanombres y “socios” que
lavaban dinero ilícito para el cartel de los Valle.
 Lavado de activos y asociación ilícita
 Vinculaciones con el tráfico ilegal de armas
3. ¿Qué empresas estuvieron involucradas?
 Bienes raíces
 Compañías cafetaleras
4. ¿Cuáles fueron los bienes decomisados e incautados?
 Haciendas
 Hotel
 Empresas de cable
 Casas de habitación
 Locales comerciales
 Ferretería
 Agropecuaria

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BIBLIOGRAFIAS
hn, E. p. (2020). Cartel de los Valle Valle.
Insightcrime. (2020). Los Valle.
pais, E. (2014). Honduras desbarata un imperio regional del narcotrafico.