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1. PECULADO EN COFIEC
CREDITOS VINCULADOS

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% t{osto l*fili
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DEL 2011
Quito, 15 DE AGOSTO

4. :i, ,' .ir;

5. TOTAI ENDARA CTAVUO JAIME FRANCISCO 13.990,44
Total FIDEICOMISO MERCANTIL AGD - CFN NO MAS IMPUNIDAD 1.150.000,00
Total GASTON HEBERTO DUZAC 800.000,00
TOTAI INDULANA SA 113.179,86
TOTAI MAXIGRAF S.A. 9L0.764,68
TotalM|NGAS.A. 391.500,00
Total MONCAYO PAREJA PATRICIO ENRIQUE 98.000,00
Total MORLANTEX S.A. 172.053,L7

6. Información de la Central de Deudores en Argentina:
Consulta de ¡nformac¡ón para el CUIT-CUIL-CDI 20238904804
DUZAC GASTON HEBERTO
La magnitud del monto de deuda se encuentra expresada en "miles de pesos con un decimal".
ex¡sten deudas reg¡stradas para el CUIT-CUIL-CDI
No existen registros informados con clave de identificación fiscal por entidades liquidadas por el Banco
Central con anterioridad al 22.10.92, excepto que el deudor haya sido informado con número de
documento de identidad. El archivo completo puede consultarse accediendo al DVD que mensualmente
difunde la Gerencia de Liquidación de Entidades del BCRA.
o¡uoones er srrurc¡ór ¡nnecuun o: ex err¡oeors r¡nanc¡rnas
No existen registros informados con clave de identificación fiscal por entes residuales de entidades
financieras públicas privatizadas o en proceso de privatización o disolución, entidades financieras cuya
autorización para funcionar haya sido revocada por el Banco Central y se encuentren en estado de
liquidación judicial o quiebra, o fideicomisos en los que SEDESA sea beneficiario, excepto que haya sido
informado con número de documento de identidad, El archivo completo puede consultarse accediendo al
DVD "Central de deudores del sistema financiero" de frecuencia mensual que difunde la Gerencia de
Gestión de la Información del BCRA,
CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS PERSONALES
NRO FECHA DEL FECHA DE PAGO FECHA DE PAGO REVISION JUD
CHEOUE
MONTO CAUSAL 'R.**
RECHAZO CHEOUE trlULTA
SIN No Registra
2304662 2t/os/2009 2.s00,0c
FONDOS Paoo
IMPAGA No No
SIN No Registra
2304663 L9/Os/2009 ).700,0C IMPAGA No No
FONDOS Paqo
SIN No Registra
2304660 18/O5/2009 1.950,0C
Paoo
IMPAGA No No
FONDOS
SIN No Registra
2304666 LB/Os/2009 339,1 1
Paoo
IMPAGA No No
FONDOS
SIN No Registra
2304659 L3/Os/2009 1.950,00 IMPAGA No No
FONDOS Paoo
SIN No Registra
2304665 rL/os/2009 331,00 IMPAGA No No
FONDOS Paoo
SIN No Registra
L642969 03/03/2009 634,75 03/03/2009 No No
FONDOS Paqo
SIN No Registra
279L784 03/o3/2009 1.000,0( 03/o3/2009 No No
FONDOS Paoo
SIN No Registra
2035553 LL/03/2008 r.452,0C
Paoo
LL/03/2008 No No
FONDOS
SIN No Registra
2035548 04/or/2008 2.800,0c
Paoo
04/01/2OOB No No
FONDOS

7. t' Art. L6, Inc. 6, Ley 25326
** Art, 38, Inc. Ley 25326
Tasa del Banco Nación para Descubiertos en Cuenta Corriente no solicitados previamente
TEM 2,836 o/o (Vigente desde 19/09/2008)
RESUII,tEN DE CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS PERSONALES
RECHAZOS SIN FONDOS RECHAZOS DEFECTOS FORMALES RECHAZOS A LA REGISTRACION
CANTIDAD lrlONTO CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO
10 19.656,86 0 0,00 0 0,00
RESUMEN TOTAL DE CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS PERSONALES
CANTIDAD MONTO
TOTAL CHEQUES RECHAZADOS 10 19.656,86
TOTAL CHEQUES ABONADOS U 0,00
PORCENTAJE DE CHEQUES AAONADOS U 0
RESUMET{ POR BANCO
RECHAZOS SIN RECHAZOS DEFECTOS RECHAZOS A LA CHEQUES
ENTIDAD REGISTRACION ABONADOS
FONDOS FORTTIALES
Banco Nro. 0,00
10 19.656,86 0 0,00 0 0,00 0
1
fotal 10 19.656,86 0 0,00 0 0,00 U 0,00
pos€e cheques rechazados en cUENTAS DE PERSONAS
Estas consultas se realizan sobre la Central de cheques rechazados, conformada por datos recibidos de
los bancos que se publican sin alteraciones de acuerdo con los plazos dispuestos en el artículo 26, inciso
4. de la Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales y con el criterio establecido en la
Comunicación "8" 7074 y 8103, Su difusión no implica conformidad por parte de este Banco Central.
Acceso a consultas de deudas de ARBA.
La información referida en el vínculo al que se accede a continuación corresponde a ARBA (Agencia de
Recaudación de la Provincia de Buenos Aires), no teniendo este BCRA ninguna responsabilidad por los
datos allí contenidos.
Acceso a consu¡tas de deudas de Rentas Córdoba.
La información referida en el vínculo al que se accede a continuación corresponde a Rentas Córdoba, no
teniendo este BCRA ninguna responsabilidad por los datos allí contenidos.

8. Acceso a consultas de deudas de Rentas de Rio Negro.
La información referida en el vínculo al que se accede a continuación corresponde a Rentas de Rio
Negro, no teniendo este BCRA ninguna responsabil¡dad por los datos allí conten¡dos.
On Friday, May 'l 1 ,2012 at 1'1 :13 AM, andrescarnederes@hushmail.com wrote:
Debajo lo que tengo por ahora. Lo voy a seguir completando a medida que me vaya llegando.
SOBRE DUZAC Y LA TRANSFERENCIA
Gaston Heberto Duzac, Argentino, 37 años de edad, cedula de identidad número 23890480, recibe
un crédito de 800,000 dólares para compra acciones de Compañía Argentina: Sociedad Scanbuy
Pagos S.A[1] (http://www.scanbuvpaqos.com.arl??) que es el proveedor líder mundial de soluciones
de códigos bidimensionales y de barras que utilizan el teléfono en el mundo físico y el mundo digital.
Se deposita en cuenta corriente de Duzac No 1005727 de COFIEC por el valor de U.S$ 761.895,00.
Al 20 de diciembre de 2011, el banco COFIEC S.A., efectúa una transferencia al exterior con debito a
la cuenta corriente, por el valor de U.S$ 761 .895,00, registrado con asiento contable No. 8032331 en
2 transferencias:
1. Transferencia al exterior No. T/F #:73806, por el valor de USD 399.999,88, sin considerar el
descuento del 5% por impuesto a la salida de divisas y el costo de envio,depositado en la
cuenta No. 1005727 a nombre delseñor DUZAC GASTON HEBERTO. con cédula identidad
No. 23890480, depositados en el banco corresponsal BANK OK NY NEW YORK, con swift //
IRVTUS3N. esta transferencia fue efectuada a las 17:35.
2. Comprobante de transferencia al exterior No. T/F #:73807 , por el valor de USD 399.999,88,
sin considerar el descuento del 5% por impuesto a la salida de divisas y el costo de envío,
depositado en la cuenta No. 1005727 a nombre del señor DUZAC GASTON HEBERTO, con
cédula identidad No.23890480, depositados en el banco corresponsal PEOPOL BANK,
NEWTON, NC, con swift // CHASUS33, esta transferencia fue efectuada a las 18:04.
, , ni/ v En la central de deudores del sistema financiero de Argentina se observa que el Sr. Duzac Gastón
^;Jd f
n"O"rto mantiene una deuda en el Banco de Galicia y-Buenos Aires S.A., con fecha de corte
Y noviembre del2011con una deuda de 54.300 pesos que representa USD $ 12.578,00 con calificación
' C, Situación Judicial 5, que de acuerdo a la calificación de los deudores de la cartera comercial del
Banco Central de la República de Argentina significa IRRECUPERRABLE.
Ks>
,)' ,^-
& D" otra parte en la información de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, por
-{ ' deuda al impuesto inmobiliario, automotores, embarcaciones deportivas y a los Ingresos Brutos, el
Sr. Duzac se encuentra con un estado de deuda con categoría 6, que significa "Contribuyente con
instancia judicial".
SOBRE OTRAS PERSONAS Y OTROS DEPOSITOS

9. El embajador iraníhace un deposito en COFIEC de entre 1,5M y 2M de dólares. Lo hace en efectivo
y en dos pacas cerradas con sello del Treasury. Puede o no haber pasado por el Banco Central.
Como no tienen el sello del central, es probable q haya venido directo del Treasury (muy raro)
Existe evidencia (la estoy esperando) de que una de las personas que trabaja para Duzac es el
cuñado de Pedro Delgado (Endara Clavijos). Endara sería el técnico a cargo del sistema de pagos
móviles (nacional). Este sistema pone en dólares lo q viene del exterior.
CONTEXTO
La información que me está llegando es el bruto de un informe q se va a presentar a la
superintendencia, a pedido de dos americanos q visitaron hace unas semanas. (Funcionarios del
gobierno americano: Luke Bronin y Nelson Torres). Luke Bronin es el Deputy Assistant Treasury
Secretary for Terrorist Financing and Financial Crimes
La empresa Scanbuy le estaría brindando servicios de pagos móviles al Central. Al controlar este
sistema, junto con el sistema externo, es el canal perfecto. El eje del sistemas de pagos internacional
(SUCRE) y nacional, esta manejado por esta gente.
[1] htto//oin.qov.arlBoletines/2012l2Da Edi/0214.Pdf