Servicios para el cumplimiento con el acuerdo de prevención con el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo

1. Servicios para el cumplimiento con el
acuerdo de prevención con el blanqueo de
capitales y financiamiento del terrorismo
Obarrio, Calle 58 y Calle 50 Torre Office One piso 11 oficina 1107 Ciudad de Panamá, Panamá
Capacitación en:
"Aplicación de la Ley 23 del 27 de abril del 2015 y sus
reglamentaciones sectoriales”
Ofrecemos también:
Revisión de expedientes para el cumplimiento con conoce a tu cliente
Análisis del procesos y los manuales de cumplimiento para detección de
brechas en el proceso y proveemos una hoja de ruta para mejoras
Diagnóstico de mejoras al comité de cumplimiento y gobernanza del
cumplimiento con la Ley 23
Organización integral del cumplimiento con los equipos de riesgo,
tecnología y auditoría interna
T. (507) 223-2530 | 269-6397
C. (507) 6676-4879
ecandanedo@thecorporatediplomacy.com