El documento describe las soluciones de control interno y los servicios de aseguramiento y consulta que ofrece una empresa para evaluar la calidad e integridad de la información contractual y el cumplimiento de contratos en la industria petrolera. La empresa realiza exámenes de aseguramiento para proyectos de Pemex Exploración y Producción, universidades y otras empresas, y proporciona recomendaciones de control interno. El equipo de trabajo está formado por expertos con amplia experiencia en áreas de auditoría y control interno.

1. A continuación, algunos ejemplos de Soluciones
de Control Interno llevadas a cabo y de Usuarios
de las mismas:
Aseguramientos Efectuados
 Aseguramiento de la Calidad e Integridad de la
Información y Constancias que Acreditan el
Cumplimiento del Convenio / Contrato:
 Servicio Especializado para la Planeación para la
Evolución del SIOP y los Proyectos de Apoyo a los
Procesos de la UPMP.
 Asistencia Técnica para la Consolidación del
Balanced Scorecard en la Subdirección de la Unidad
de Perforación y Mantenimiento de Pozos, Fase II.
 Servicios de Apoyo Técnico Administrativo en
Actividades del Proceso Exploratorio de Pemex
Exploración y Producción.
 Suministro de Tuberías Sin Costura para la
Perforación de Pozos y Tuberías de Conducción.
 Servicios de Asistencia Técnica Especializada para la
Exploración, Perforación y Desarrollo Conceptual de
Campos en Aguas Profundas.
 Suministro de Información Sísmica Marina
Tridimensional Mediante un Barco Dedicado con
Cables Remolcados.
 Aseguramiento para el Proceso de Entrega-Recepción
del Convenio / Contrato:
 Servicio Especializado para la Planeación para la
Evolución del SIOP y los Proyectos de Apoyo a los
Procesos de la UPMP.
 Servicio Integral para la Difusión del Conocimiento
de los Procesos Operativos de la UPMP mediante
Tecnología Digital.
 Análisis de Muestras de Núcleos de Pozos de la
Región Sur.
Consultorías Efectuadas
 Asistencia Normativa en Materia de Obra Pública
durante la Ejecución del Contrato:
 Mantenimiento Integral a las Instalaciones del
Sector Giraldas-Sunuapa, Muspac-Chiapas y otros
del Activo Integral Muspac.
 Rehabilitación de Indicaciones Reportadas por
Diablo Instrumentado en los Sistemas de
Transporte a Cargo de Ductos Petroquímicos
Secundarios.
 Recomendaciones para el Control Interno y
 Cumplimiento del Contrato. de Servicio
Especializado para la Evolución de los Módulos del
(SIIPMP) y Proyectos de Apoyo a los Procesos de la
(UPMP).
 Recomendaciones para el Control Interno y
 Elaboración de Procedimientos Administrativos del
Contrato de Servicio de Difusión del Conocimiento y
Aplicación de Procedimientos de Disciplina Operativa
en los Equipos e Instalaciones de la UPMP.
 Revisión y Comentarios de los Anexos B y B1:
 Así como de la Justificación Técnica para la
Contratación Servicio de Asistencia para la Evolución
del (SIIPMP).
 Para la licitación del Servicio Integral de Asistencia
para el Desarrollo, Difusión y Aplicación del
Conocimiento de los Procesos de la UPMP y la
Implantación del Sistema PEMEX-SSPA.
 Apoyo en la Atención de la Auditoría por el Órgano
Interno de Control (OIC) al Contrato de Servicio de Tráiler
Habitación.
Usuarios
Pemex-Exploración y Producción
 Subdirección de Exploración
 Activo de Exploración Cuencas del Sureste Terrestre
 Gerencia de Estudios Geofísicos
 Gerencia de Estudios Regionales de Exploración
 Unidad de Perforación y Mantenimiento de Pozos
 Gerencia de Ingeniería y Tecnología
 Gerencia de Planeación y Evaluación
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Universidad Tecnológica de Campeche
Universidad Tecnológica de Tabasco
Diseños Mantenimiento y Construcciones Industriales, S.A. de C.V.
E-Phi-Ciencia, S.A. de C.V.
Grupo VC Industrial, S. A. de C. V.
Mavesa Producciones
X Tech Tecnología Extrema, S.A. de C.V.
Lic. Marco A. Sanabria P.
Consultor Especialista Legal y Normativo
921-274-4518
cirano_marco@yahoo.com
Ing. Luis G. Flores M.
Consultor Especialista en Auditoría y Control
Internos
921-129-2514
floresmlg@hotmail.com
SERVICIOSAPLICADOS
GOLDEN,S.A.DEC.V.
ServiciosAplicadosGolden,SADeCV
R.F.C.SAG-131121-H94
NicolásBravoNo.705,Col.Centro
C.P.96400Coatzacoalcos,Ver.
SOLUCIONESDECONTROLINTERNO

2. SOLUCIONES DE CONTROL INTERNO
Nuestras Soluciones de Control Interno están
proyectadas con el propósito de procurar servicios
especializados de aseguramiento y consulta para
agregar valor, mejorar las operaciones y lograr el
objetivo de los procesos de adquisiciones, obras
y servicios; desde la planeación, contratación,
hasta el gasto o bien hasta la ejecución, así como
entrega-recepción y finiquito, entre otros.
Aseguramos la eficacia, economía y eficiencia de
las operaciones de la Organización, la
confiabilidad de su información financiera y
operacional y el debido cumplimiento de las leyes,
reglamentos y políticas aplicables; así como para
prevenir, en su caso, irregularidades y corrupción,
y obtener resultados válidos, significativos y
debidamente fundamentados
Aseguramiento
El aseguramiento comprende el examen y la
evaluación especializados y objetivos de la
calidad e integridad de la información que
acredite el cumplimiento contractual, emitiendo
recomendaciones para prevenir y, en su caso,
corregir desviaciones, en contratos, convenios,
entregables, libros blancos y demás etapas en
ejecución o terminadas de los procesos de
contratación.
Consulta
Proponemos un consejo experto, innovador e
independiente con el fin de:
 Fortalecer el control interno en los
procesos, previniendo riesgos que pudieran
derivar en, entre otros, incumplimientos
contractuales
 Atender requerimientos de autoridades, y
de entes fiscalizadores (solicitudes de
información / auditorías / observaciones).
Equipo de Trabajo Altamente Calificado
Contando con un equipo de trabajo altamente
calificado, con amplias experiencia y capacidad
profesionales como líderes y colaboradores de
Órganos Internos de Control, Contralorías
Internas, Áreas de Auditoría, Responsabilidades
y Quejas, así como en soluciones como las aquí
propuestas para la industria petrolera;
apoyamos a las áreas titulares, usuarias, de
residencia y supervisión a cumplir sus objetivos,
proporcionándoles una confiabilidad razonable
en la prevención, y en su caso defensa, de
observaciones y responsabilidades; observando
la más alta conducta de confidencialidad y
secrecía, respecto de aquellos datos que se
reciban para tal fin y de los resultados que se
obtengan.
1.INVESTIGACIÓN
PRELIMINAR
2.PLANEACIÓN3.INICIO4.EJECUCIÓN
5.RESULTADOS
ElaboraciónyEntrega
delInformede
Resultados
2.1MarcodeTrabajo
2.2ProgramadeTrabajo
2.3IntegracióndelEquipo
deTrabajo
DiseñoyElaboraciónde
ListasdeAseguramiento
ydeGuíasde
Autoevaluaciónde
InformaciónContractual:
3.1Clausulado
Contractual
3.2AnexosContractuales
3.3Convenio(s)
Modificatorio(s)
Contractuales
3.4Procura/Ejecución/
Entrega/Pago
AplicacióndeListasde
Aseguramientode
InformaciónContractual:
4.1Clausulado
Contractual
4.2AnexosContractuales
4.3Convenio(s)
Modificatorio(s)
Contractuales
4.4Procura/Ejecución/
Entrega/Pago
I.INTRODUCCIÓN
II.OBJETIVO
III.RESULTADOSOBTENIDOS
•RecomendacionesCorrectivas
•RecomendacionesPreventivas
•Recomendaciones
Administrativas
-AccionesdeMejora
IV.CONCLUSIONES
V.ANEXOS
•ListasdeAseguramiento
AplicadasyRecomendaciones
deCumplimientode
ElementosContractualesyde
Procura/Ejecución/Entrega
/Pago
•Guías/Formatosde
Autoevaluaciónpara
Supervisión/Verificaciónde
ElementosydeProcura/
Ejecución/Entrega/Pago
1.1Recopilaciónde
Información
Documental
1.2Investigaciónde
Campo(Reunionesy
Entrevistas)
1.3EstudioGeneraldela
Información
Recopilada
1.4Análisisde
Investigación
Preliminar
METODOLOGÍAPARAELPROCESODELASEGURAMIENTODELA
CALIDADEINTEGRIDADDELAINFORMACIÓNYCONSTANCIAS
QUEACREDITENELCUMPLIMIENTOCONTRACTUAL
ASISTENCIAPARAIMPLANTACIÓNDERECOMENDACIONES