17 millones de dólares fueron transferidos de cuentas en Gran Caymán a 18 cuentas en un banco en Miami. El gobierno peruano planeó iniciar un proceso legal en EE.UU. contra Alfredo Zanatti para acceder a las cuentas de Miami y desenmarañar su red financiera, pero inexplicablemente se detuvo el caso. Abrir las cuentas podría haber ayudado a recuperar parte del dinero defraudado y revelar posibles vínculos políticos de Zanatti.

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Caso Zanatti
Las Nuevas Cuentas
17 millones de dólares MUC fueron trasladados de Gran Caymán a Miami.
LOS 25 millones de dólares MUC que recibieron las empresas de Alfredo Zanatti, Aeronaves del Perú y
Faucett a fines de 1989, fueron depositados en dos cuentas del Atlantic Security Bank de Gran Caymán
(CARETAS 1354). Alrededor de 17 millones de dólares fueron transferidos en los meses siguientes a otras
18 cuentas del mismo banco en Miami, Florida.
El Atlantic Security Bank pertenece, como se sabe, a los mismos accionistas del Banco de Crédito del Perú,
el grupo Romero. Posiblemente por comodidad, Zanatti usó ese banco de propiedad de peruanos para
depositar el dinero del dólar MUC en Lima y transferirlo a Gran Caymán y Miami.
A los movimientos de las "cuentas madres" de Gran Caymán tuvieron acceso el entonces asesor del
ministerio de Transportes, Iván Arauco, y el abogado del gobierno peruano en los EE.UU. Mark Cymrot,
gracias a que el titular de ellas, el cubano­norteamericano Joe Lázaga, empleado de Zanatti, aceptó colaborar
para evitar denuncias judiciales.
Brickell, el centro financiero de Miami, hacia donde Zanatti derivaba el grueso de los dólares MUC.
Sin embargo, las averiguaciones de la procuraduría no lograron acceder a los movimientos de las 18 cuentas
de Miami en el Atlantic Security Bank, lo que hubiera permitido conocer el uso que daba Zanatti a esos
fondos.
El gobierno peruano, a través del Procurador ad­hoc del ministerio de Transportes, Agustín Flores Barboza,
estuvo a punto de iniciar el proceso en los EE.UU. con el fin de abrir las cuentas de Zanatti. El 9 de
setiembre de 1994 se legalizó la firma del escrito de Flores Barboza ante la cónsul estadounidense en Lima,
Amy Holman, y el ministerio de Relaciones Exteriores.
Pero inexplicablemente todo se paralizó y la demanda contra Zanatti, Jaime Bedoya Garreta y otros, no se
presentó ante la Corte del Distrito del Sur de la Florida.
NECESIDAD DEL PROCESO
Levantar el secreto bancario en los "paraísos fiscales" Gran Caymán, Panamá, Luxemburgo es muy difícil
para cualquiera y casi imposible para un país tercermundista como el Perú. Pero se puede lograr en los
Estados Unidos, si se demuestra un delito cometido en el país de origen.
Alfredo Zanatti no entrega hasta ahora nuevas evidencias. (Derecha) El cubano norteamericano Joe Lázaga,
levantó las dos "cuentas madre" de Gran Caymán para salvar el pellejo.

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Eso podía ocurrirle a Alfredo Zanatti, acusado de haber defraudado al Estado en el caso de los dólares MUC.
Como se recuerda, entre noviembre y diciembre de 1989 se autorizó a las empresas de aviación a recibir
dólares MUC.
El dólar MUC era un dolar subsidiado que otorgaba el gobierno de Alan García a diversas actividades
económicas para compensar ciertos sobrecostos o los controles de precios que imponía el Estado. En el caso
de las empresas aéreas, cuyas tarifas se mantenían artificialmente bajas, el dólar MUC debería resarcir ese
perjuicio.
Los dólares MUC tenían que ser usados para los fines específicos solicitados. Es decir, si una empresa aérea
necesitaba importar motores o piezas de repuesto, solicitaba dólares MUC que deberían ser utilizados
solamente para comprar esos bienes.
Sin embargo, Alfredo Zanatti desvió parte de esos fondos en importaciones ficticias que nunca se realizaron
o sobrevaluó los repuestos que compró. De esa manera, defraudó al Estado, como comprobó una comisión
investigadora del Parlamento de 1990 que presidió el diputado Manuel Dammert.
A Zanatti se le sigue un juicio por la defraudación del dólar MUC. Es en base a ese proceso que el gobierno
peruano, representado por el procurador del ministerio de Transportes, podía abrir un juicio en Miami
acusando a Zanatti y sus allegados de haberse asociado en los EE.UU. para "lavar" el dinero obtenido
ilegalmente en el Perú.
Iván Arauco y el abogado norteamericano Mark Cymrot, se habían reunido ya con funcionarios del
Departamento de Justicia explicándoles los detalles del caso y, al parecer, habrían recibido el apoyo del
gobierno estadounidense para la denuncia contra Alfredo Zanatti, que permitiría acceder a las cuentas que
tenía el prófugo empresario en EE.UU. y eventualmente recuperar parte del dinero defraudado.
El acceso a los movimientos de las cuentas posibilitaría también descubrir los vínculos de Zanatti con otras
personas y empresas. Por ejemplo, una de las 18 cuentas del Atlantic Security Bank al parecer estaba
vinculada a la empresa panameña Transfinanciera de Iberoamérica Inc., empresa que Zanatti habría usado
para impedir que el Estado peruano le embargue Aeronaves del Perú. (CARETAS 1364).
­­­
(Izq.) La última hoja del documento preparado por el procurador Flores Barboza, donde se planteaba el
inicio del proceso a Zanatti en Miami y la apertura de las 18 cuentas. (Der.) Movimiento de una "cuenta
madre" de Zanatti en el Atlantic Security Bank de Gran Caymán.
Adicionalmente, si se lograba levantar el secreto bancario de las 18 cuentas de Zanatti en el Atlantic Security
Bank de Miami, y se detectaban movimientos hacia otras cuentas en algunos de los paraísos financieros
donde comprobadamente operaba Zanatti ­Gran Caymán, Panamá­, un juez norteamericano podía también
pedir a los bancos de esos países la apertura de esas cuentas.
Eso es perfectamente posible porque los EE.UU. tiene convenios con esos países que permiten el
levantamiento del secreto. Es diferente a la situación del Estado o el Poder Judicial peruano, que difícilmente
puede lograr el acceso, como se viene comprobando en el caso de la famosa cuenta de la World Wide
Finantial Holding de Zanatti en el Barclays Bank Gran Caymán, donde Sergio Siragusa depositó el soborno
del Tren Eléctrico para Alan García. A pesar de los múltiples esfuerzos y muchos viajes de la Comisión
Parlamentaria, hasta ahora no se ha obtenido que el Barclays Bank entregue oficialmente los movimientos de
esa cuenta.

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Abogado norteamericano Mark Cymrot, iba a representar al Perú en juicio a Zanatti.
En suma, iniciando el proceso en Miami se podía avanzar mucho en desenmarañar la red de cuentas y
empresas manejadas por Zanatti, recuperar parte del dinero defraudado y quizá conocer vínculos
insospechados del empresario con personalidades de la política local.
Inexplicablemente el gobierno peruano no se decidió a seguir lo planeado: un proceso en el que tenía todas
las de ganar, y que ya estaba encaminado gracias a las investigaciones de Iván Arauco y Mark Cymrot. En
setiembre de 1994, el ministerio de Transportes paralizó la demanda del procurador Agustín Flores Barboza.
MUCHO RUIDO...
La espectacular entrega de Alfredo Zanatti, el 25 de abril de este año despertó expectativas que se han ido
desvaneciendo. En efecto, hasta ahora Zanatti no ha hecho sino repetir algunas de las cosas que ya se sabían
pero sin aportar ­que se sepa­ nuevas evidencias. Y ha ocultado cuidadosamente las ramificaciones de sus
negocios.
Concretamente, no ha revelado nada acerca de las 18 cuentas en el Atlantic Security Bank de Miami, ni
respecto a otras docenas de cuentas que tenía repartidas en bancos de los EE.UU. y los paraísos fiscales. Ni
siquiera ha abierto la cuenta de la World Wide Finantial Holding de Gran Caymán.
La operación publicitaria montada en torno suyo se ha ido diluyendo también, y ahora apenas si merece
algunas líneas perdidas en páginas interiores de los medios de comunicación.
El gobierno debería explicar por qué no siguió adelante con el proceso a Zanatti en los EE.UU. y ordenar que
se inicie el juicio ahora.
Las Cuentas
DE los 25 millones de dólares MUC que recibió Alfredo Zanatti a fines de 1989, 17 millones fueron
transferidos a 18 cuentas del Atlantic Security Bank de Miami. Tres de esas cuentas pertenecían a empresas
que manejaba Alfredo Zanatti y otras 15 eran cuentas cifradas.
Las "cuentas madres" en el Atlantic Security Bank de Gran Caymán son la 1751­7 a nombre de la Cia.
International Aircraft Holding Inc. y la 1744­2 a nombre de la World Wide Finantial Holding, ambas
manejadas por Joe Lázaga.
Las 18 cuentas en el Atlantic Security Bank de Miami son:
1) Cuenta (066012744) 629600.
Titular de la cuenta: International Cargo Service, Inc.
2) Cuenta (066012744) 620898.
Titular de la cuenta: Compañía de Aviación Faucett S.A.
3) Cuenta (066012744) 621706 0001.
4) Cuenta (066012744) 630483 5) Cuenta 1­641092. Titular de la cuenta: Purchex.
6) Cuenta 0­628248.
7) Cuenta 51751­7
8) Cuenta 1353­2
9) Cuenta 1690­7
10) Cuenta 1660
11) Cuenta 4203­6
12) Cuenta 1640­2
13) Cuenta 607887
14) Cuenta 1756­6
15) Cuenta 1106­4
16) Cuenta 1127­0
17) Cuenta 621250.
18) Cuenta 1191­6
En el caso de la cuenta que corresponde a Faucett, podría tratarse de una utilización legal de los dólares
MUC. Purchex es una de las empresas de Zanatti que vendía turbinas a Faucett y vacas a otras empresas

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pecuarias del mismo Zanatti, que también usaban dólares MUC.
CARETAS 1375