1. "Añod e la Promociónd e ta tndustriaR esponsab/ye, detc ompromiso climático" ,
POLICIAN ,qCi#},IAS[ f;.L¡ }ERU
Di r ecriodne l nve*16r::ieó nC ri¡ninaf
)rrisiódnt h,r€sfic6*n'-'ajgv grjdoegA eüU+
SEÑORA
ASUNTO
REF.
NFRM/MMVP
Ams
Lima, 27.OCT.2014.
Dra.E lizabetEh stherP ARCOM ESíA.
Tituladr e la4 8aF PPL.
Remited ocumentpoo rm otivoq ues e indica.
OficioN o4. 4-2014-48aFPdPeLt1 40C T2014.
(recibideol 22OCT2 0i4 .
{= ' 4 (a¡,i c
o
o
ob
o
,o
Tengoe l agradod e di r igi rmea l Despachod e su cargo,
en relaciÓna l documentod e la referencia,c on la finalidadd e remitir con el
presente a folios AJqq el PARTE N"./f,< -10-2014-DtRtNCRt-pNp/DtvtLA.D3,
sobre di l igenciasa mpl iator iasre al izadásc on relacióna la denuncias equida
cont ra BernabéC APCHAL UNAy ot ros,p or la presuntac omisiónd el Del i [od e
Lavado de Activos, en agravio del Estado.
Hago propicia la oportunidad para expresarle los
sent imientodse mi especiacl onsideracióyn d eferentee st ima.
n' arr,¡tSfERPtOU BLICO ; e;r ¡s.c¿1tE¡^ ¡y,'l
"'^t'
? B OC?T0 1{
R,EGÉETitDO
a: '.-,,.:..-¡.r: m..aF : ":4
DIVISIÓND E INVESTIGACIÓND E LAVADO DE ACTIVOS_ D/R//VCR I PNP
JR. CHOTA NO 1445 _ CERCADO DE LIMA
TELEFONO N" 332-4328
ios guarde a
ffi68:.Art..*.*...
li.IYilE RODRIcUEMZO RENO
CORONEL PNP.
,rslJe; l aC ;,rs.Cjn:l ri¿s:i!acd;oeLn a (ad0deAdjr0s

2. .POLICINA AC'ONADT ELF ERI,
_D irecciodne k va$igacióCnr imináF,
;ivisiédnti "lnvedisaJci :ii,e, l"r¡ rfeig{ir ¡ffi
f
E .o
PARTEN OI. 5 1-,,1 O.2O14.DIRINCRI-PNPIDIVILA-D3ñ'
xo
r 0/)
Diligenciaresa lizadacso nr elacióan la ampliaciódnB r a
invest igacións obre la denuncia seguida cont rd
Bernabé CAPCHA LUNA y otros, por la presunt$
comisión del Delito de Lavado de Activos, en agraviq
del Estado '
.9 S
a.O f icioN o.4 4-2014-48aFPdPeLl 22JUL2014.
b.O f icioN o.4 4-2014 -48aFPPdLe l 14OCT2014. ' |
( recibideol 22OCT2CI14) . .
cc
ASUNTO
REF.
A. De la 48 Fiscal íaP rovincialP enal de Lima, se ha recibidroe l
Antecedented e la referencia" a", con el cual remiteu na Resolución,
cuyot enorl i terala la let rad ice:" MINISTERIOP UBLICO- FISGALíA
DE LA NACIÓN.4- BoF PPL. -D ADOC UENTA.A- la fechap or recibido
el of icioN o.5 499-0-72 014-DRl lN CRI -PNP/DlLvlA -D3,e l cualc ont iene
el Par teP ol iciaNl o.9 4-07-204' l- DlR lN CR l -PNP /DlvlL A-D3,e labora.do
por la pivisiónd e Invest igaciódne Lavadod e Act ivos,l a cualg uarda
relaciónc on la invest igaciónp rel iminars eguida cont ra Bernabé
CapchaL una (accionistam ayoritariod e la empresaC omercializúora
de Productos Mineros SRL, RUC. No. 20410496691 Y SUS
RepresentanteLse galesE, dinsonB ernabéC apchaH uarcayaJ, 'ennie
JannetC apchaH uarcayay Wi lsonM odestoC apchaH uarcayap, or el
del i toc ont ral a Tranqui l idaPdú bl ica- Paz Públ ica- Asociaciónl l Íci ta
paraD el inqui rp; or el del i tod e Lavadod e Act ivos,p or el del i toc ont ra
el Pat r imoni-o Apropiaciólnl í ci tay por el del i toC ont ral a Fe Públ ica,
en agraviod e TomásC apchaL unay el Estadoy estandoa l contenido
de la Notad e Intel igenciFai nancieraN o.0 0199-20'14-DAO-UlF-SBS,
de fecha 28 de mayo del año en curso que obra bajo confidenciqlidad
en el DespachoF iscal ,y , CONSIDERANDOP: r imero. -Q ue del
contenidod e la Notad e Intel igenciFai nancieraN o.0 0199-2014-DAO-UIF-
SBS,s e advier tel a necesidadd e que Jennie JannetC apcha
HuarcayaE, dinsonB ernabéC apchaH uarcayaA, na Rosa Huarcaya
de Capchay JonathanM iguelC apchaH uarcayap reciseny expl iquen
sobres us movimientoys operacionecso mercialesa,s imismop recisen
que relacióno vínculoc omercialle s une con las siguientesp ersbnas
jurídicas Minera Santa Olga E.l.R.L, Qimtia S.A, Mine¡a y
TransformacionesS anta Teresa S.R.L, Minera Caro E. l .R.L,
ProcesadoraS udamer icanaS .R.L, Sudamer icanaT rading S.R.L,
Cobre Perú Sur S.R.L, Planta Santa Teresa Paroma - Nazca,
MineraN iño Jesúsd e QuianS .R.L,S inot rukH owo lmpor tA hd
Expor tC o Limi ted,K gor ichS .R.L,C ompañíaM ineraM odestoS :R.L,
J.A. MineservE . l .R.LC, omercial izadodrae ProductosM inerosS .R.L.
(ENCOMINES RL) , Miner íaC orporat ivaS .A.C, Zicsa Cont rat istas

3. q8r,e flrFy /É w
t
3
Generales S.A, Transpoñes 'Segurity
Huarcaya S.R.L, Serman E.l.R.E'
EnerhygasS .A.C,A QP
S.A.C,E staciónd e Serviciosf l Sé
cc
S.R.L. -S egundo.T- ambiéns e advier tela necesidadd e contaro on lp
declaraciónd el Representantdee la Procuradur íPa úbl icad e Lavadá
de Act ivosy Pérdidad e Dominio,a sí como el Levantamientdo{
Secreto Bancar ioy ReservaT r ibutar iad e Jennie Jannet Capch$
HuarcayaE, dinsonB ernabéC apchaH uarcayaA, na Rosa Huarcay. *
de Capchay JonathanM iguelC apchaH uarcayay estandoa que d$
aludidod ocumentoy, pese a las di l igenciasp ract icadasn o ha sid&
posiblee l totale sclarecimiendtoe los i l íci tosd enunciadosT. -e rcero. -
Asimismo, de la revisión de los actuados se advierte qüe la
investigación aún se encuentra incompleta a fin de emitir el
pronunciamientroe spect ivop;o r tantoa f in de lograrl a invest igación
prel iminarr esul tan ecesar ior ecibi rsel a mani festaciónp ol iciald el
invest igadop;o r lo que siendoe l lo así , al no contarc on eleme^ntos
necesar iosq ue permi tane mi t i rp ronunciamientsoo bree l fondod e la
presented enuncia,e sta deberá ampl iarse.E n consecuenciad.e
conformidacdo n lo dispuestoe n el inciso2 ) del Ar t ículo9 4od e la Ley
Orgánicad el Minister ioP úbl ico,D ISPONE:L A AMPLIACIÓI rOI É m
INVESTIGACIÓPNO LICIALr,e mi t iéndosneu evamentela denunciay
sus respect ivosre caudosa la DIVISIOND E INVESTIGACIÓND E
LAVADO DE ACTIVOS-DlvlLA-DlRlNCRPlN P, por el término
perentor iod e SESENTAD ÍAS,a f in de que se actúel o siguiente1. )
Se recibal a ampl iaciónd e la mani festaciópno l iciadl e JennieJ annet
CapchaL una. -2 ) Se recibal a ampl iaciónd e la mani festaciópno l icial
de EdinsonB ernabéC apchaH uarcaya3; ) Se recibal a mani festación
policial de Jonathan Miguel Capcha Huarcaya.- 4) Se reciba la
manifestaciópno liciadl e Ana Rosa Huarcayad e Capcha;5 ) Se reciba
la mani festaciópno l iciadl el Representantdee la Procuradur íPaú bl ica
Especial izadean Del i tosd e Lavadod e Act ivosy Pérdidad e Dominib;
6) Se recibal a mani festaciópno l iciadl el RepresentantLee gald e la
empresa Minera Santa Olga EIRL; 7) Se reciba la manifestagión
pol iciald el RepresentantLee gal de la empresaQ imt iaS A; 8) Se
recibal a manifestaciópno liciadl el RepresentantLee gald e la empresa
Minera y TransformacionesS anta Teresa SRL; 9) Se reciba la
mani festaciópno l iciadl el RepresentantLee gald e la empresaM inera
Caro EIRL;1 0) Se recibal a mani festaciópno l iciadl e MiguelO r legA
Ugar te;1 1) Se recibal a mani festaciópno l iciadl e EugenioE stanislao
ChoquehuancaS anca; 12) Se reciba la mani festaciónp ol iciald e
Kather ineP aolaA nayaC halco;1 3)S e recibal a mani festaciópno l icial
del RepresentantLee gald e la empresaP rocesadoraS udamer icana
SRL, 14) Se recibal a mani festaciópno l iciadl el RepresentantLe' egal
de la empresaM ineraS udamer icanTar adingS RL; 15) Se recibal a
manifestaciónp oliciald el RepresentanteL egal de la empresaC obre
Perú Sur SRL; 16) Se reciba la manifestación policial del
Represe¡tante Legal de la empresa Planta Santa Teresa Parma -
Nazca;1 7)S e recibal a mani festaciópno l iciadl el RepresentantLee gal
de la empresa Minera Niño Jesús de Quian SRL; 1B) Se recibá la
mani festaciópno l iciadl el RepresentantLee gald e la empresaS ino. t ruk
Howo lmpor tA nd Expor tC o Limi ted;1 9) Se recibal a mani festación

4. "f{aloR #S"'"sf}f)X ;S
ft'gk-fXfi-,;r-.4Xfrg
tU,
L/J
oo
pol iciadl el RepresentantLee gald e la empresaK gor ichS nf - ; 2d) * '
recibal a manifestaciópno liciaidelR epresentanteL egald e la empre$
Compañía Minera Modesto SRL; 21) Se reciba la manifestacióü
policial de Bertha Lucía Bardalez Aguirre; 22) Se reciba I
mani festaciópno l iciald el RepresentantLee gal de la empresaJ ' ,S
Mineserv EIRL; 23) Se reciba la manifestación policial df,
RepresentanteL egal de la empresaC omercializadordae ProductQ
Mineros SRL; 24) Se reciba la mani festaciÓnp ol icia.l dd.
RepresentantLee gald e la empresaM ineríaC orporativaS AC; 25) SÍi
recibal a mani festaciópno l iciadl el RepresentantLee gald e la empresá
Zicsa ContratistasG eneralesS A; 26) Se reciba la manifestaciÓn
pol iciald el RepresentanteL egal de la empresa de Transpor tes
HuarcayaS RL; 27) Se reciba la mani festaciónp ol iciald el
RepresentantLee gald e la empresaS ermanE IRL;2 8) Se recibal a
mani festaciópno l iciadl el JavierA ndreP omaA ragonez2; 9) Se reciba
la mani festaciópno l iciadl e Mar íaL uz Mej íaV alder rama3;0 )S e reciba
la manifestaciónp olicial del RepresentanteL egal de la empresa
Enerhygas SAC; 31) Se reciba la manifestación policial. del
RepresentantLee gald e la empresaA QP Segur i tyS AC;3 2) Se reciba
la mani festaciónp ol iciald el RepresentanteL egal de la empresa
Estaciónd e ServiciosE l Sol SRL; 33) Se recabed e la Unidadd e
Intel igenciFa inancierad e la Super intendencdiae Banca,S egu¡osy
AFP, un INFORMED E INTELIGENCIAre spectoa la Nota de
Intel igenciNa 0.0 0199-2014-DAO-UlF-SBdeS ,f echa2 8 de maybd el
año en curso; 34) Se recabee l MOVIMIENTOM IGRATORIOd e
JennieJ annetC apchaH uarcayaE, dinsoB ernabéC apchaH uarcaya,
Ana RosaH uarcayad e Capchay JonathanM iguelC apchaH uarcaya;
35) Se recabel a FICHAR EGISTRALd e las empresasM ineraS anta
Olga E. l .R.L,Q imt iaS .A, Mineray TransformacioneSsa ntaT erésa
S.R.L, M¡nera Caro E. l .R.L,P rocesadoraS udamer icanaS .R.L,
Sudamer icanTar adingS .R.L, Cobre Perú Sur S.R.L,P lantaS anta
TeresaP aroma- Nazca,M ineraN iñoJ esúsd e QuianS .R.L,S inbt ruk
Howol mpor tA nd Expor tC o Limi tedK, gor ichS .R.L,C ompañíaM inera
ModestoS .R.L,J .A.M ineservE . l .R.LC, omercial izadodrae Productos
MinerosS .R.L.( ENCOMINES RL) ,M iner íaC orporat ivSa. A'C,Z icsa
Cont rat istasG eneralesS .A, Transpor tesH uarcayaS .R.L, Serman
E. l .R. l -E, ,n erhygasS .A.C,A QP Segur i tyS .A.C,E staciónd e Serviclos
El Sol S.R.L;3 6)S e sol ici tep or intermedidoe ésteD espachoF iscael l
Levantamientod el SecretoB ancarioy ReservaT ributariad e Jennie
JannetC apchaH uarcayaE, dinsonB ernabéC apchaH uarcayaA, na
RosaH uarcayad e Capchay JonathanM iguelC apchaH uarcayáy de
sus empresas, fecho que se lleven a cabo las manifestaciones
pol icialess ol ici tadas3' ,7 ) Se pract iquenla s demás di l igenciasq ue
resulten necesarias para el esclarecimiento de los hechos
denungiadosl,a s mismas que deberán ser di l iqenciadasc on la
par t icipaciódne los FiscalesA dscr i tosa la aludidaD ivisiÓn.P NP.
Of iciándoseO. -t ros í Diqo. -L a suscr i tas e avocaa l conocimientodlea
presente invest igaciónp or disposiciónS uper ior . -F i rmado: Dra.
Elizabeth Esther Parco Mesía.- Fiscal Provincial Éenal.-

5. fuW
+ r o
an
OctavaF iscal íaP rovinciaPl enal de Lima. -u n'sel l$'
o6
B. De la 48a Fiscal íaP rovincialP enal de Lima, se ha recibidoÑ
Antecedente de la referencia "b", cuyo tenor literal a la letra di¡S
, ,MtNtSTERtPOú BLICO. -F ISCAL|AD E LA NACIÓN. -L ima,1 4 ;E
octubred e 2014.o- f icigN " .4 4-2014-48F" PP-MP-FÑ.s-r Ñon P.N{
JEFE DE LA DlVlSlÓN DE LAVADOS DE ACTIVOS DIVILA . '
DlRlNCRl .P- resente.T- engoe l agradod e di r igi rmea Usted,a f in d$
SOLICITARLtEe ngaa biend isponear quienc or respondcau mplac o$
REMITIR los actuados de la denuncia No. 44-2014 seguida contr¿r
BernabéC apchaL unay ot ros,p or la presuntac omisiÓnd el del i tod e
Lavadqd e Act ivose n agraviod e TomásC apchaL una;l a mismaq ue
le fue r :emi t idcao n fecha2 7 de Jul iod e 2014 por encont rarsceo n el
plazov encido.-S in otro particularh ago propicial a oportunidadp ara
expresarle a usted, los sentimientos de mi mayor defere¡cia.-
Atentamente.F- i rmado:D ra. El izabethE stherP arco Mesia. -F iscal
ProvinciaPl enal . -C uadragésimOa ctavaF iscal íaP rovinciaPl enald e
Lima.- un sello redondo".
INVESTIGACION
A. Oficiosr emitidosv -recepcionados
con of icio No. 5989-08-2014-DlRlNCRl -PNP/DlVlLAd-eDl '3
05AGO2014, se comunicó a la Procuraduría Pública
Especializadae n Delitosd e Lavadod e Activosy Procesod e
Pérdidad e Dominio, la ampl iaciÓn de la preseñte
invest igaciópna, ral o cuals e remi t iÓfo tocopiad e la ResoluciÓn
Fiscal ;y , se sol ici tÓla concur renciaa esta unidad Pol iqpld e
un Representantdee esa Procuradur iaP úbl ica,p ata la toma
de su mani festaciÓeln 1 1AGO201a4 horas1 1'00' '
Mediante oficio No. 601 1-08-2014-DlRlNCRI-PNP/DlvlLA-D3
del 05AGO2014s,e sol ici tÓa la super intendenciNaa cional .de
lMigracioneys Natural izacióenl, movimientom igrator iod e las
p'Beeisrnoanbaés d e JennieJ annet CAPCHA HUARCAYA,E dinson
CAPCHA HUARCAYA, Ana Rosa HUARCAYA DE
CAPCHA y Jonathan Miguel CAPCHA HUARCAYA;
habiéndose recibido el Oficio No' 0A5448:2014-
MIGRACIONES-AF-dCe l 08AG02014,c on el cual informal o
siguiente:
I JenniJea nneCt APCHHAU ARCAYA
Peruana
Nacióe l 19JUN1979
PasaporteN o.4 0303149
UJ
@A
Cuadragésima
redondo".
2.
Tipo Mov, Fecha Mov. Proc.-
destino
Calidad
Migratoria
Doc. No.

6. '¡'4
Sal ida 2BJUN2OO9 Chi le Peruana 40303419
ai tJ
o
. U )
, Edinson
HUARCAYA
HUARCAYA,
. v l
Bernabé CAPCHA HUARCAYA, Ana ForB
DE CAPCHA y Jonathan Miguel CAPCHE
no regist ranm ovimientom igrator io.
0)
3. Con Of icio No. 6012-08-2014-DlRlNCRI -PNP/DlvlLAd-fDi 3
05AGO2014s,e sol ici tóa la Unidadd e Intel igenciFai nancier f r '
del Perú- SBS, un informed e intel igencirae spectoa la NotP
de Intel igenc iaN o.00199-2014-DAO-UlF-SBdSe fecha
28MAY2A14: no habiéndose recibido respuesta hasta el
momento.
t
4. MedianteO f icioN o.6 013-08-2014-DlRlNCRI -PNP/DlVl l -A-D3
del 05AGO2014s,e sol ici tóa la Super intendencNiaa cionadl e
los Regist rosP úbl icos- Regist rod e PersonasJ ur ídicass, e
remi taa esta UnidadE special izadac,o pias l i teralesd q las
pañidas de las siguientes empresas, Minera Santa Olga
F. l .R.L,Q imt iaS .A, Mineray TransformacioneSsa ntaT eresa
S.R.L,M ineraC aroE . l .R.LP, rocesadorSau damer icanSa. R.L,
Sudamer icanTa radingS R.L, Cobre Perú Sur S.R.L,P lanta
Santa Teresa Paroma - Nazca, Minera Niño Jesús de Quian
S.R.L,S inot rukH owo lmpor tA nd Expor tC o Limi ted,K gor ich
S.R.LC, ompañíaM ineraM odestoS .R.LJ, .A.M ineserEv . l .R.L,
Comercial izadordae ProductosM inerosS .R.L (ENCOMINE
pRL) ,M iner iaC orporat ivSa. A.C,Z icsaC ont rat istaGs eneralbs
S.A,T ranspor teHsu arcayaS .R.L,S ermanE . l .R.LE, nerhygas
S.A.C, AQP Segurity S.A,C y Estación de Servicios El. Sol
S.R.L;h abiéndosere cibidoe l Of icioN o.2 729-2014-SUNARP-Z.
R.N0I X/GPJN-PRJ-HTdDe l 15AGO2014c,o n el cualr émi te
copia l i terald e las sociedadesi nscr i tae n las par t idasN o.
12543555, 121118737, 11482257, 12104866, 00407569,
12095869,1 2139471,0 1310747,0 2019752,0 2015927;d el
ff.egistrod e PersonasJ urídicasd e la OficinaR egistradl e Lima,
partidas No. 70003425, 70004142; del Registro de Personas
Jurídicas de la Oficina Registral del Callao; partida' No.
11004201 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina
Regist radl e Chinóha;p ar t idaN o. 07032589d el Regist iod e
PersonasJ ur ' ídicadse la Of icinaR egist radl e Chimbotep; ar t ida
No.1 1006463d el Regist rod e PersonasJ ur ídicasd e la Of icina
Regist radl e Cajamarcap; ar t idaN o.1 1173458d el Regist rod e
Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Arequipa;
partidas No. 11020678, 11027611, 11023554, 11024700,
11023931,1 1026220,1 1 000230, 11027889,1 1023017d' el
Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de
Nazca.
5. Con Oficio No.
14AGO2014s,e
611 1 - 08-2014 -DlR lN CRI -PNP /DlvlL A-D3 del
solicitóa la SecretaríaG enerald e la Fisca[ía

7. , ;
7a
o
I de la Nación,s e informea esta unidad Especial izadalo, $'
repor tesd e consul tad e la base de datosa niveln acionadl ó
sistemaI ntegradod e Apoyo al sistema Fiscal- s|ATF, qu€
pudieranr egistrarla s personasd e Ana Rosa HUARCAYAD +
cAPcHA y Jonathan Miguer cApcHA HUARCAYAñ
habiéndosere cibidoe t of icio No.1 5286-2014-Mp-FN-sEGFtÉ
del 2BAGa2a14c, on el cual remi tee l of icio No. 1396-201f i
MP-FN-GG-PCTI -OStdse l 2sGo2o14, anexando repor t#
negativop aral as personasa ntesm encionadasa '
niveln aciona
al 25AGO2014.
Mediante oficio No 6703-09-2014-DrRrNCRt-pNp/DtvtLA-D3
del 04sET2014s, e remi t ióa la 4BaF ppL el lnformeN o 202-
09-2014-DlRlNCRl -PNP/DtvtLA-dDe3t 04sET2014,c oh el
cual se solicita al Ministerio público se gestione ante la
Autor idadJ udiciacl ompetenter,a medidal imi iat ivad e derecho
- Levantamientdoe l secreto Bancar io,R eservaT r ibutar i.ay
Bu.rsátidl,e las personasd e Bernabéc ApcHA LUNA y otros;
asÍ como, de las empresasq ue administ rann; o habiéndose
tenidor espuestah astal a fecha. '
con of icio No. 6Z04-09-2014-DtRtNCRt -pNp/DtVtLAd-eDl 3
03sET2014s, e sol ici tóa la super intendenciNaa cionadl e los
Registros Públicos Registro de propiedad Inmueble, se
remitaa esta unidadP olicialc, opiasl iteralesd e las partidasd e
iqmueblesq ue pudieranr egist raar nivern acionalla s personas
de Jonathan Miguet CAPCHA HUARCAYA y Ana Rosa
HUARCAYA DE CAPCHA; habiéndose recibido er oficio TrJo.
19591-2014-SUNARP-ZN.RO. IX/GPI -PUB/SECHCO JA. DE
TRÁMITEd el 10sET2014c, on el cual remi tel as par t idasN o.
12731937 y 12731948 del Registro de predios de Lima a
nombre de Jonathan Miguel CAPCHA HUARCAyA; y, las
par t idasN o.1 1773278y 44899167d et Regist rod e prediosd é
Limaa favord e Ana RosaH UARCAYAD E CAPCHA
Mediante oficio No. o76s-09-2014-DtRtNCRt-pNp/DtvlLA-b3
del 03sET2014s, e sol ici tóa la Super intendencNiaa cionadl e
los Regist rosP úbl icos- Regist rod e personasJ ur ídicass, e
remi taa esta unidad Especial izadac,o pias l i teralesd e las
partidas que pudieran registrar las personas de Jonatha¡
Miguel CAPCHA HUARCAYA y Ana Rosa HUARCAYA DE
CAPCHA; habiéndose recibido et Oficio No. 3091-2014-
SUNARP-Z.R.N|Xo/ GPJN-PRJOd1e t 11SET2014c,o n el cual
adjuntac opia literald e las sociedadesi nscritoe n las partidas
No. 12104866, 12118737, 12183291 y i3038705 det Regiétro
de PersonasJ ur ídicads e la Of icinaR egist radl e Lima
con of icio No. 6766-09-2014-DtRtNCRt -pNpiDtvlLAd-eDf3
0qsET2014s, e sol ici tóa la super intendenciNaa cionadl e los
Registros Públicos Registro de propiedad vehicular, se
7.
I

8. +E
¿a
l
remitaa estau nidadE specializadlaas, b oletasin formativda*s.
losv ehículoqsu ep udierarne gistralra sp ersonadse Jonathad
MiguelC APCHAH UARCAYÁy Ana Rosa HUARCAYAD 8
CAPCHAh; abiéndosree cibidoe t oficio No.1 s 26-2014-zhrrrg
lX LIMA-GBM/RPV-SECPUdBeIlo 1 ZSETZ014c,o n el.cuatÍ'
adjuntala s boletasin formativadse losv ehícurodse placasd fl
plaje C0J-734y C2P-833a favord e Ana RosaH UARCAYQ
DE CAPCHA
S
10.
Medianteo ficio No.6 943-08-2014-DtRtNCRt-pNp/DtvtLA-Df
del 03SET2014s, e solicitóa la procuraduríap úplica
Especializadean Delitosd e Lavadod e Activosy procesod e
Pérdidad e Dominio,l a comparecenciaa esta Unidad
Especializaddae un ProcuradoPr úblicop, ara el 17, 1B ó
19SET2014a horas 11 .00, para la recepciéno e su
manifestación.
con of icioN o.7 031-09-2014-DtRtNcRt -pNp/DtVdteLlA-D3
17sET2014s,e s olicitaó la Procuradurpíaú bricaE specialieada
en Delitosd e Lavadod e Activosy procesod e pérdidgd e
Dominiola, comparecencai ae stau nidadE specializadea un
ProcuradoPrú blicop,a ral levaar cabol a dirigencdiae tomad e
manifestaciódne las personasq ue se indicanp, rogramada
conformael siguientdee talle:
Jannie Jannet CAPCHA HUARCAYA, para el 24, 25
26SET201a4 horas1 0.00. +
Edinson Bernabé CAPCHA HUARCAYA, para et 24, ?s
26SET201a4 horas1 50 0.
JonathanM igueCl APCHAH UARCAYAp, arae l 2g,30SET
01OCT20'1a4 h oras0 9.00.
Ana RosaH UARCAYAD E CAPCHAp, arae l 29, 30SET'ó
01OCT201a4 h oras1 1.30.
BenjamíCn HINOP UMAp, arae l 29, 30SETó 01OCT201a!
horas1 5.00.
RenzoR ODRIGUEMZ UñOZ,p arae t 02, 03 ó 04OCT201a4
horas 09.00.
Ana Rosa HUARCAYA DE CAPCHA, para el 02, 03
04OCT2014a horas 11.00.
f iugenioE . CHOQUEHUANCSAA NCA,p arae t 06, 07
09OCT201a4 horas0 9.00.
Miguel ORTEGA UGARTE, para el 06, 07 ó 09OCT2O1A
horas 10.30.
Eugenio CHIQUEHUANCA SANCA, para el 06, 0T
09OCT201a4 horas1 2.00.
Katherine Paola ANAYA CHALCO, para el 06, 07
09OCT201a4 horas1 5.00.
Qalvador S. GUTIERREZ BENAVIDES, para el 06, 07.
09OCT201a4 horas1 7.00.
11.
o
o
o
ó
o

9. -r' ú
Ct co
6o
¡$. tt
SalvadorS GUTTERREBZE NAVIDESp, arae l 06, AT.
09OCT201a4 h oras1 8.00.
zoilaA nalíR AMosA NGULOp, arae r 10,1 3 ó 14ocr204
horas0 q)
9.00. .
o
YsmaeFl reddyR rvASD iAz,p arae r 10,1 3 o
ó 14ocr20i4
horas1 0.30.
ñ
Doly Elena PRUDENCIOR OBLES,p ara el 10, 13
,$
4OCT201a4 h oras1 2.00,
K
Elia HUARCAYAM oNRRoy,o
p arae r 10, 13 ó 14ocrz01
FI
a horas1 5.00.
I
JannieJ annetC APCHAH UARCAY,A para el 10, 14OCT201a4 ¿ h oras1 ,
ó
7.00. Bertha Lucía BARDALEZA GUIRRE,p ara el 1S, 16
17OCT201a4 h oras0 9.00.
Er ikaP at r iciaA STETEM ORENO.parae l 15,1 6ó 17OCT2O14
a horas1 0.30.
ZoilaA nalíR AMOSA NGULO,
parae l 15, 16 ó 17ACT20'1a4
horas1 2.00.
JuanC arlosA RIASR OBLES,
para el 15, 16 ó 17OCT2O,'u14
horas1 5.00
NicolásA ntonioZ EGARRAR EINA, para el 15, 16 ó 17OCT201a4 h oras1 7.00.
9:g:l EnríquetaM ENA PERALTA,p ara et 20, 21 .ó
?2OCT201a4 h oras0 9.00.
/avier André POMA ARAGONEZ,para el 20,21 ó 2ZOCT2014
a horas1 2.00.
MaríaL uzM EJiA
a horas1 5.00.
VALDERRAMAp,a rae l 20,21 ó 22OCT,ZO14
Germán wirfredo cAVERo pALoMrNo, para er 20, 21 ó
22OCT2A1a4 h oras1 7.00.
Favio saturninoA LATRTSTMA EDINA,p ara er 23, 24.ó
25OCT201a4 h oras0 9.00.
B. Manifestacionvg Asm pliatoriaRse cibidas r
1. RosaJ ackel ineR OJASS ULCA.
2. Miguel ORTEGA UGARTE.
3. Mar íaÁ ngetaG UTTERREpZR tDE.
4 QolyE lenaP RUDENCTROO BLES.
! Ampl iaciónd e JennieJ annetC APCHAH UARCAYA.
6. Migueál ngetA RTASR OBLES.
7. FavioS aturninAo LATRISTAM EDINA.
B. GermánW i t f redoC AVEROp ALOMtNO.
DocumentosR ecibidos
1. q 17JUL2014d e la 4BoF ppL el of icio No.44-2014-4BoFppL
del 04JUL2014c, on el cual remi tee l escr i top resentadop'o r
Bernabé CAPCHA LUNA, dereganoos u representacióna r
let radoD r .E nr iquep ALOMINOG úZMÁruy ot ros.
C

10. ' ¡
iE
El 24JUL2014 un escrito de Jesús Manuel MANTILLS'
MORENOA, bogadoD efensodre BernabéC APCHAL UNAc, of,
el cuals olicitac opiass implesd e los actuadods e la presentf;
investigación.
Ad
El 25JUL2014 un escrito de la Procuraduría Públipfl
$specializadean Delitosd e Lavadod e Activosy Procesod Q
Férdidad e Dominiod e fecha2 4JUL2014c,o n el cualr emitq
partidads e inmueblesv,e hiculoys empresads e las persona$
de BernabCé APCHAL UNAE, dinsonB ernabéC APCHAL pNAñ
El 18SET201u4n e scr i tdoe la Dra.J ul iaP RíNCIPTER UJILLO,
de la ProcuradurPíaú blicaE specializadean Delitosd e Lavado
de Activos y Proceso de Pérdida de Dominio de fecha
116SET201c4o,n e l cuald elegaf acultadeas favord e la.Dra.
Rosa JacquelineR OJAS SULCA y solicitao torgar las
facilidadedse lc asop arac umplicro nl af uncióne ncomendada.
El 23SET2014 un escrito de la empresa ZibSn
CONTRATISTAGSE NERALESS A, representadpao r Luis
AntonioF ERREYROCSA LDERÓNc,o n el cuals e apersona,
qdjuntap odery solicitate nera ccesoa l expedientfeis cal.
6. El 24SET2014 un escrito de Juan Carlos ARIAS ROBLES -
Gerente General la empresa MlNERin COnpORATIVA SAC,
con el cuals e apersonad, esignaa bogadosd, omici l iop rocesal
y sol ici tas e le not i f iquela s resolucionepsa ral a sustentaciódne
la presentein vestigación.
7. ql 27SET2O1u4n escr i tod e la.empresaQ UIMTIAS A, con'el
cual se apersonay autor izaa AngeloU RBINAE NCISO,p ara
que obtengain formaciódne la presentein vest igación. r
B. El 01OCT2014u n escr i tod e RenzoR ODRIGUEZM UÑOZ-Apoderado
de la empresa QUIMTIA SA, con el cual solicita
nueva fecha para la toma de su manifestación y adjunta
documentodse su emoresa.
9 El 01OCT2O14u n escrito de Ana Rosa HUARCAYA DE
CAPCHA,c on el cual sol ici tar eprogramaciódne fecha para
rendi rs u mani festacióyn s e le not i f iquere soluciónq ue ar ¡pl ía
la presentein vest igaciópnr el iminar .
10. El 01OCT2014 un escrito de Jonathan Miguel CAPCHA
HUARCAYA,c on el cual solicitar eprogramaciódne fecha para
réndi r su mani festacióyn se le not i f iquel a resolució.nq ue
a.mpl íala presentein vest igaciópnr el iminar .
r
11. El 02OCT2014 un escrito de Jonathan Miguel CAP,CHA
HUARCAYAc,o ne l cuald esignac omob ogadoa l let radoM ar l io
cc
,c
2.
6

11. '#
. ( 4
VÁSOUEZV ÁSOUEZs, olicitar eprogramaciódne fechau, ur8.
rendirs u manifestacióy nd esignad omiciripor ocesasri to'en| fr.
CalleT eodosioP arreñoN o. 340 - Barrancod, onded eber#
cursarles usn otificaciones. B
' ñ
12.81 02OCT2014u n escritod e Ana Rosa HUARCAYAD. e.
OAPCHAc,o n el cuald esignac omob ogadoa l letradoM arlid
VASQUEZV ASQUEZs,o licitare programacidóen fechap ara
rendirs u manifestaciyó nd esignad omiciripor ocesasli toe n la
calle TeodosioP arreñoN o.3 40 - Barrancod, onded eberá
cursarlesu sn otificaciones.
13 .E l 03ocr2014u ne scritod e MaríaÁ ngeraG UTTERREpZR IDE
SUDAMERICANSAR L y SUDAMERICANTAR ADING$ RL,
cpne l cuala djuntap odery solicitaca mbiod e horap aral at oma
de su manifestación. .
14.E|10OCT20'u1n4 e scritod e YsmaeFt reddyR IVASn ínZ, co,n
el cuals e apersoncao ns u abogadoe l letradoc arlosA lfonso
9ONZALESD íAZa, find e ques e le otorguela sf acilidadeds'e l
casoy puedar evisaerl expedientfeis cal.
15.E| 13ocr2014u n escr i tod e ta empresaE STACIóND E
SERVICIOSE L SOL SRL, representadpao r su Geiente
GeneralF, avios aturninAo LATRISTMA EDINAc, one l cuals e
apersonac on su abogadoe l letradoJ orgeL uisA ZAñrno
CUYAy adjuntafo tocopidae poder.
I
16.E|1 6ocr2014u ne scr i tod e MigueÁl ngeAl R|ASR oBLESe, n
su calidad de Apoderado de la empresa MINE1RÍA
CORPORATIVSAA C,c one l cuala djuntafo tocopiadse poflery
solicitae n calidadd e apoderaddoe esta empresar endirs u
manifestación.
17. El2 0ocr2u4 une scritod e ZotlaA natíR AMosA NGULOc,s n
eli.c ual designac omo bogadoa l letradoM arliov ÁsouEZ
VASQUEZ,s olicitar eprogramaciódne fecha para rendirs u
manifestacióyn d esignad omiciliop rocesasl ito en la cbtte
TeodosioP arreñoN o.3 40- Barrancod,o nded eberác ursarre
sus notificaciones.
18. El 20ocr2u4 un escrito de Bertha Lucía BARDALEZ
ApulRRE,c o¡ el cuald esignac omob ogadoa l retradoM arlio
VASQUEZV ASQUEZs,o licitare programaciódne fechap ara
rehdirs u manifestaciyó nd esignad omicilipor ocesasli toe n la
calle TeodosioP arreñoN o.3 40 - Barrancod, onded eberá
cursarlesu sn otificaciones. .

12. l . i't
q
19.E|1 7ocTza14u ne scritod e NicoláAs ntonioZ EGARRAir rrun$'
* Gerente General de la empresa ZICSA CONTRATISTA$
GENERALESA , con el cuals olicitare programacipóanr al a?
toma de su manifestaciÓn. '
I
ñ
20.E L 24OCT2014u n escr i tod e Luis Fel ipeC ORTEZF EBRES*
Abogadod e las empresas" ProcesadorSa udamer icanSa RL"e
"sudamer icanTar adingS RL" ,c on el cualr emi ted ocumentBciÓt ¡
sobrel a presentein vestigación. B
Citaciones
1. Fl 15SET2014a horas 11.08 presentee n la Of icinad e
SERPOST,u bicadae n el Jr . RecuayN o. 565 - Dist r i tgd e
Breña- Lima,s e ent regóo r iginalesd e las Ci tacionesN o.6 72-
2014-DlRlNCRI -PNP/DlvlLAp-Dar3a,J ennieJ annetC APCHA
HUARCAYA(C al leF ermínT anguisM z.A - Lote1 BD ist r i tod e
Nazca - lca) ; No. 673-2014-DlRlNCR| -PNP/D|V|LAp-Da3la'
EdinsonB ernabéC APCHAH UARCAYA (Urb' Fermín
TanguisM z.A - Lote1 BD ist r i tod e Nazca- lca) ;N o.6 75-20i4-
DIRINCRI -PNP/DIVILA-Dp3a,r a Ana Rosa HUARCAYAD E
CAPCHA( Cal leL os Tul ipanesN o. 156 - Dist r i tod e Pisco-lca)
; No. 676-2014-DlRlNCR| -PNP/D|VILAp-Dar3a, Benjamín
CHINO PUMA - Gerente de la empresa MINERA SANTA
OLGA EIRL (Cal leP edagógicoN o. 131 - Dist r i tod e Nazca-lca)
; No. 677-2014-DlRlNCR| -PNP/D|V|LAp-Dar3a, Benjamín
CHINOP UMAG erented e la empresaM INERAS ANTAO LGA
FIRL( lqui tosN o.70- Dist r i tod e VistaA legre- lca) ;N o.081-
2014-DlRlNCRI -PNP/DlVlLA-pDa3r,a Ana Rosa HUARCAYA
DE CAPCHA - Gerente General de la empresa MINERA Y
TRANSFORMACIONES ANTA TERESA SRL (Cal le,L os
Tul ipanesN o. 156 - Dist r i tod e Pisco- lca) ;N o.682-2014-
DI RI NC RI-PN P/D IVI LA-D3, para Eugenio Estanislao
CHOQUEHUANCSAA NCA- GerenteG enerald e la empresa
MINERA CARO EIRL (Calle Callao S/N - 2da. Cuadra - ' E l
Forvenir - Distrito de Vista Alegre lca); No. 684-2:014-
DI RI NCRI-P N P/DIVI LA-D3, para Eugenio Estanislao
D.
CHOQUEHUANCSAA NCA( Cal leC al laoS /N *
El Porvenir - Distrito de Vista Alegre - lca);
2da. Cuadra -
N". 685-?0'14-
DI RI NC RI-PN P/D IVI LA-D3, para Eugenio Estanislao
CHOQUEHUANCSAA NCA( Cal leC al laoS /N * 2da.C uadra-
El Porveni r- Dist r i tod e Vista Alegre- lca) ; N" . 686-2014-
DIRINCRI -PNP/DlvlLA-D3p,a ra Kather ine Paola ANAYA
CHALCO( JoséM ar íaM ej íaN o.1 02- Dist r i tod e Nazca- ' lca) ;
No. 692-2014-DlRlNCRl -PNP/DlvlLA-Dpa3r,a Zoi la Anal í
RAMOSA NGULO- Liquidadordae la empresaC OBREP ERU
SUR SRL (Cal leL os Tul ipanesN o. 181 - Dist r i tod e PiSco-lca)
; No. 698-2014-DlRlNCRl -PNP/DlvlLA-pDa3r'a El ia
HUARCAYA MONRROY Liquidadora de la empresa
KGORICHS RL (Cal leL osT ul ipanesN o.1 56- Dist r i tod e Pisgo

13. ffi
' =
'g
- lca) ; No.6 99-2014-DlRlNCRl -PNP/DlvlLAp-aDr3a, J enni { .
Jannet CAPCHA HUARCAYA Gerente de la empres{
COMPAñÍR wltrurRA MODESTo SRL (Urb. Fermín Tanguie!
Mz. A - Lote 18 - Dist r i tod e Nazca- lca) , No.700-2014:
DIRINCRI -PNP/DlvlLA-D3p,a rc Jennie Jannet CAPCHd
HUARCAYA - Gerente de la empresa COMPAñin UtlrlEn$
MODESTO SRL (Calle Los Tulipanes No. 156 - Distrilo dS
Pisco - lca) ; No. 701-2014-DlRlNCRI -PNP/DlvlLA-pDa3r,{
Bertha Lucía BARDALEZ AGUIRRE (Calle José María Mejíf
No. 10 02- Dist r i tod e Nazca- lca) ; No.7 03-2014-DlRlNCá1. '
PNP/D|V|LA-D3p, ara Ér ika Pat r iciaA STETE MORENO -
Gerented e la empresaJ .A.M INESERVE IRL( LasA caciasN o.
236 Distrito de Nazca lca); No. 705-2014-DlRlNpRl-
PNP/DIV|LA-D3,p ara Zoi la Anal í RAMOS ANGULO
Liquidadorad e la empresa COMERCIALIZADORAD. E
PRODUCTOSM INEROSS RL (Cal leL osT ul ipanesN o.1 81-
Dist r i tod e Pisco- lca) ;N o.7 11 -2014-DlRlNCRl -PNPiDIVILA-D3,
para Javier André POMA ARAGONEZ (Mz. F - Lote 1Q.-
fueblo JovenB uenaF e - Dist r i tod e Nazca- lca) ;N o.712-
2014-DlRlNCRl -PNP/DlvlLA-Dp3a,r a Mar ía Luz MEJiA
VALDERRAMA( Av. PanamericanaS ur S/N - Distritod e Vista
Alegre - Nazca - lca); No. 713-2014-DIRINCRI-PNP/DlvlLA-D3,
paraM ar íaL uz MEJíAV ALDERRAMA(C al lel qui tosM z. S
- Lote 1 - El Porvenir- Distritod e VistaA legre- Nazca- lca);
No.7 15 -2014-DlRlNCRI -PNP/DlvlLA-pDa3ra, FavioS aturnino
ALATRISTAM EDINA- Gerented e la empresaE STACIÓND E
SERVICIOSE L SOL SRL (Av. Los Maest rosT or r icoP or tón-
Urb. San Carlos - Distrito de Nazca - lca): No. 716-2014-
DIRINCRI -PNP/DlVlLA-Dpa3r, a Favio SaturninoA LATRFSTA
MEDINA- Gerented e la empresaE STACIÓND E SERVICIOS
EL SOL SRL (Car reteraP anamer icanSa ur Km. 442 - Dist r i to
de Nazca- lca) ;N o.7 04-2014-DlRlNCRI -PNP/DlVlLApa-Dra3,
Zoi la Anal íR AMOSA NGULO- Liquidadorad e la empresa
COMERCIALIZADORDAE PRODUCTOSM INEROS SRL
IPasaje Cumullca No. 179 - Cajamarca); No. 696-2014-
DIRINCRI -PNP/DlvlLA-Dp3a,r a Doly Elena PRUDENCIO
ROBLES - Gerente General de la empresa MINERA ÑtÑO
JESÚSD E QUIANS RL( Mz.C - Lote1 9 - Dist r i tod e Huarmey
Ancash) ; No^ 709-2014-DlRlNCRl -PNP/DlvlLA-Dp3a,r a
CarmenE nr iquetaM ENA PERALTA- GerenteG enerald e la
empresaT RANSPORTESH UARCAYAS RL (No F - Int .4 0 -
,Urb.C achimayo- Dist r i tod e San Sebast ián- Cusco)y No.
V10-2014-DlRlNCR| -PNP/D|VILAp-Dar3a, Carmen Enr iqueta
MENA PERALTA Gerente General de la emqresa
TRANSPORTES HUARCAYA SRL (Aprovite B-B - Distrito de
San Gerónimo- Cusco) ;p ara lo cual se recibiól a Boletad e
Venta No. 876-0233459 y 27 vouchers de la empresa
SERPOSTd e la Of icinad e Breña- Lima.
I !

14. irE
2. Se ha cumplidoc on hacere ntregal as CitacionesN o 674-20148.
plRlNCRl -PNP/DlvlLA-Dp3a ra Jonathan Miguel CAPCHE
HUARCAYA, No. 678-2014-DlRlNCRl-PNP/DlVlLA-D3'pur8
RenzoR ODRIGUEZM UÑOZ- Gerented e la empresaa l {Tl ,$
SA, No. 679-2014-DlRlNCRl -PNP/DlvlLA-pDa3r a RenzS
RODRIGUEZM UÑOZ- Gerented e la empresaQ IMTIAS AI
No. 680-2014-DlRlNCRl -PNP/DlvlLA-Dpa3r a Ana Ro€
HUARCAYA DE CAPCHA - Gerente General de la empres{
MIENRAY TRANSFORMACIONESSA NTAT ERESAS RL,N U
PB3-2014-DlRlNCRl -PNP/DlvlLAp-aDr3a Miguel ORTEGA
UGARTE, No. 687-2014-DlRlNCRl -PNP/DlvlLA-D'p3a ra
SalvadorS ant iagoG UTIERREZB ENAVIDES- Gerente{ e la
empresaP ROCESADORAS UDAMERICANAS RL, No. 688-
2014-DlRlNCRl -PNP/DlvlLA-Dp3a ra Salvador Sar t t iago
GUTIERREZ BENAVIDES Gerente de la empresa
PROCESADORA SUDAMERICANA SRL, NO.689-2014-
DIRINCRI -PNP/DlvlLA-Dp3a ra Salvador Sant iaoo
GUTIERREZ BENAVIDES Gerente de la emp.resA
PROCESADORSAU DAMERICANSAR L, NO.690-2014-
DIRINCRI-PNP/DlvlLA-D3 para Salvador Sanfiaqo
GUTIERREZ BENAVIDES Gerente de la empresa
SUDAMERICANAT RADING SRL, NO. 691-2014-DIRINCRI -
PNP/DlvlLA-D3 para Zaila Analí RAMOS ANGULO
Liquidadordae la empresaC OBREP ERÚS UR SRL,N o.6 93-
2014-DlRlNCR| -PNP/D|VILA-pDa3ra Ysmael Freddy RIVAS
pínZ - Liquidadord e la empresa PLANTA SANTA TERESA
POROMA NAZCA SRL, No 694-2014-DlRtNCRt-
PNP/DlvlLA-Dp3a raY smaelF reddyR IVASD AZ- Liquidbdor
de la empresa PLANTA SANTA TERESA POROMA - NAZCA
SRL,N o.6 95-2014-DlRlNCRI -PNP/DlvlLpAa-Dra3D olyE lena
PRUDENCIO ROBLES, NO, 697-2014-DIRINCRI-PNP/DIVILA-D3
para El ia HUARCAYAM ONRROY- Liquidadorad e la
empresa KGORICH SRL, No. 702-2014-DlRlNCRI-PNp¡
OlVlLn-Og para Érika Patricia ASETE MORENO
Gerented e la empresaJ .A.M INESERVE IRL,N o.7 06-2p14-
DIRINCRI -PNP/DlvlLAp-Dar3a J uanC ar losA RIASR OBLES-Gerente
General de la empresa MINERA CORPORATIVA
SAC, No. 707-2014-DlRlNCRl -PNP/DlVlLAp-Da3ra Nicolás
Antonio ZEGARRA REINA - Gerente General de la empresa
ZICSA CONTRATISTAS GENERALES SA, NO 708-2014-
plRINCRI -PNP/DlVlLA-Dp3a ra Nicolás Antonio ZEGARRA
REINA Gerente General de la empresa ZICSA
CONTRATISTASG ENERALFSS A, NO.7 14 -2014-DIRINCRI -
PNP/DlVlLA.Dp3a raG ermánW i l f redoC AVEROP ALOMINO-Gerente
de la empresa ENERHYGAS SAC, No, 717-2014-
DIRINCRI -PNP/DlVlLA-pDa3ra J uanC ar losA RIASR OBLES-Gerente
General de la empresa MINERA CORPORATIVA
SAC, No. 718-2014-DlRlNCRl -PNP/DlvlLA-pDa3ra Ysmael
freddy RIVAS D1AZ - Liquidador de la empresa PLANTA
FANTA TERESA POROMA - NAZCA SRL y No. 706-2014-
J )

15. il q ptRrNCRr-pNp/DrvrLpAa-rDaJ3 u anc arrosA R|ASR oBLES_3 .
S;;"r*
Generadre ra empresMa INERcAo ñrorinrrvng
v,
E. Otras Diliqenciqs ?3
1. se obtuvierond e ra of icinad e Informát icDa TVTL_A PNP, DTRTNCRe rasf ichasR ENTECd e rasp " r ron" , y f ichasR UC qmpresas de ras indicadas en la Resolución Fiscal de fechá¡ 22JUL2014a; sí como,r asf ichasR UC de rase mprer " . oulu$
Personasin vest igadas. r
2. Durante.r a recepciónd e sus mani festacionesd e .RTEGA Miguel ucARTE, Dory Erena' RUDENCT. noelEÉ y Jennie Jannet cApcHA HuARcAyA y Favio saturnrno ALATRTSTAM EDTNAs, e res recibiód ocumentoss obre la presentien vestigación.
t
A. Procedented e ra 4BaF iscaríap rovinciapr enal 31JUL2014 de r_¡mae r
MP-FNd er^ s9h a recepcionadeor oficioN o.4 4-201 4-4gFap pL_ z2JrJL2o14co, n er cuarr emiter a ResorucióFni scar,
allPmgpnli¡aetnodroiasq ,ou ber ees ta UnidadE specializadrae aticei nvestigacion ra denunciad e partei nterpuestpao r Tomás cAPcHA LUNA, contra Bernabéc ApcHA LUNA, Edinson Bernabé cApcHA HUARCAYA,J ennie Jannet cApcHA HUARCAYAy wirson Modestoc ApcHA HUARCA'A, poi ra presuntac omisiónlo s Delitosd e Lavadod e Activos,c ontra Tranquilidapdú blica- la Asociaciólnlí citap araD- elinquicr,o ntrar a Fe Pública- FalsificacióDno cumentariac'yo ntrae l patrimonio Aproqiacionlr ícita; . indica,q ue del contenidod e ra Nota de IntellgencFiain ancierNao .0 0199-2014-DAO-UlF-SseB aSO, viéne Ian ecesidadde q ueJ ennieJ annect 'ACHA HUARCA'nr, J¡nson Bernabé cApcHA HUARCAYAA, na Rosa HUARCAYA CAPCHA DE v Jonathan Bernabé cApcHA HunnónvÁ"qrl.i,i,
deberáne xpricayr precisasro bres us movimientoys o peraciones comercialeass, íc omo,r ar eracióon v Íncuroc omerciáqru e con las siguientes resu ne empresasM: ineras anta orga E.r.R.Lo, iÁt¡a
9 L¡¡n"ra y Transformacionseasn taT eresas .R.L,M inerac aro
sF. lRT. Lf-;c' Porborcee pseardúo rsau damericansa.R .L,é rour"ricanaT rading sur s.R.L, pranta santa Teresa paromá _
Nazca, MineraN iñoJ esúsd e euian s.R.L,s inotrukH owo lmportA nd Exportc o LimitedK, gorichs .R.L,c ompañíaM inera Modestos .R.L, J.A. MineservE .r.R.L,c omerciari zadorad e ProductoMs ineross .R.L.( ENCOMTNsER L),M ineríac orporativa s.A.c, Zicsac ontratistaGs eneraless .A, TransporteHs uarcayá
9 R L] SermanE .t.R.LE, nerhygaSs .A.C,A ep SegurityS A C y Estaciónd e serviciosE rs ot s.R.L;y , parae i esctar"cimiento.de
los ilícitosd enunciadoss,e realicee l ievantamientdoe r secreto
J:
ilt.

16. ' a¡i
q
CAPCHoA.
Ana 6osa
CAPCH4
a
o
t^
B.
I Banbario y Reserva Tributaria de Jennie Jannet
HUARCAYA, Edinson Bernabé CAPCHA HUARCAYA,
HUARCAYA DE CAPCHA v Jonathan Bernabé
HUARCAYA.
De la invest igacióanm pl iator irae al izadas,e gúnl o informadop or l3
SUNARPy ot rasi nst i tucionecsu, yad ocumentaciósne adjuntas, $
ha llegado a determinar que las empresas indicadas e.n ld
ResolucióFni scalM, ineraS antaO lgaE . l .R.LQ, imt iaS .A,M ineraf r '
TransformacioneSs anta Teresa S.R.L, Minera Caro E.hR. t - ¡o
ProcesadoraS udamer icanSa .R.L,S udamer icanaT radinqS .R.L,
Cobre Perú Sur S.R.L, Planta Santa Teresa Paroma -" Ñu."",
Minéra Niño Jesús de Quian S.R.L, Sinotruk Howo lmport And
Export Co Limited, Kgorich S.R.L, Compañía Minera Modesto
S.R.L, J.A. Mineserv E. l .R.L, Comercial izadordae Productos
MinerosS .R.L.( ENCOMINES RL) , Miner íaC orporat ivaS . .A.C,
Zicsa Cont rat istaGs eneralesS .A, Transpor tesH uarcayaS .R.L,
SermanE . l .R.LE, nerhygaSs .A.CA, QP Segur i tyS .A.Cy Estáció¡
de Servicios El Sol S.R.L, han sido creadas y formadas de la
siguientem anera:
EMPRE$AM INERAS ANTAO LGAE IRL( Par l idaN o.1 1020678 .
Crebda1: 3F882008
Ti tularB: enjamíCn HINOP UMA
t
Capi tasl ocialS: / .7 ,500.00S oles.
Domici l ifois calC: al leP edagógicNoo .1 31- Nazca- lca. .
ActividadV: entap or mayord e metalesy otros.
RUC:N o.2 049444273-7 EstadoA: ct ivo- CondiciónH: abido.
GerenteB: enjamínC HINOP UMA.
I
EMPRESAQ UIMTIAS A (Par t idaN o.0 2015927 .
Creada.05OCT1992 como ROCSA INTERNATIONALS A,
24D1C2002c omo INNOVAA NDINA SA y el 0BNOV2011'c omo
QUIMTIAS A.
Presidente del directorio: Oscar Ravmundo MARCEILLAC
LARREAd, esdee l 10SET2012
Capi tasl ocialS: l . 7,500.00S oles.
Dor ¡ ici l iof i scal :C al leD eanV aldiviaN o.1 48 - Of icina6 01 - San
lsidro- Lima. t
Act ividadC: omercialees indust r ialeesn general .
RUC:N o.2 011 0200201-E stadoA: ct ivo- CondiciónH: abido.
GerenteG eneralR: enzoR ODRIGUEZM UÑOZ.
i
Creada2.8 JUN2012

17. - r ' €
G i 5
U,
+ru^6o'
o]a
o
o
ü
Socios: Ana Rosa HUARCAYADE CAPCHA y Wilson Modes
CAPCHA HUARCAYA
Capitasl ocialS: l.1 57,200.0S0o les.
Domicilifois calA: v. Paseod e la RepúblicNa o.4 78- Dpto 401
Urb.S antaB eatri-z Lima.
ActividadC:o mpray ventad e mineraleys o tros
RUO,N o.2 053466753- 2E stadoA: ctivo- CondiciónH:a bido..
GergnteG eneraAl:n aR osaH UARCAYDAE C APCHA
EMPRESAM INERAC AROE IRL( PartidNa o.1 1 023554). '¡
Creada2. 0NOV2009.
Ti tularE: ugenioE stanislaCo HOQUEHUANCSAA NCA
Capi tasl ocialS: / .1 ,000.0S0 oles.
Domici l iof i scal :C al lel qui tosM z. L - LoteB O- A.H.C ascoU rbaho
Vista Alegre - Nazca - lca.
ActividadP: restaciónd e serviciosd e comercializaciódne minerales
y otros.
RUC:N o.2 049484658-7 EstadoA: ct ivo- CondiciónH: abido. ,
GerenteE: ugenioE stanislaCo HOQUEHUANCSAA NCA
EMPRESAP ROCESADORAS UDAMERICANAS RL (Par t idaN o.
ho
v,
Creada0: 7A8R1977 ,
Socios:F ernandoC ILLONIZB ENAVIDESS, lavadoGr UTIERREZ
BENAVIDES, Raúl BENAVIDES GANOZA y José Miguel
MORALES DASSO.
Capital social. S/. 120,000.00 Soles; aumento de capital el
15JUN2002 a S/. 877,807.00 Soles y el 23JU12003 a S/.
2'432.291.0S0o les.
Doni ici ¡ ¡fois cal :C al leL uisG alvanNi o.1 65- Urb.S antaR osa- Ate
- Lima. I
ActividadC: omprav entay exportaciónd e desechoy otros.
RUC:N o 2010027748-5 EstadoA: ct ivo- CondiciónH: abido. '
GerenteM: ar iaÁ ngelaG UTIERREPZ RIDE.
EMPRESA SUDAMERICANA TRADING SRL (Partida N".
0048756e)
Creada0: 8JUN1993.
i
Socios:S alvadorG UTIERREZB ENAVIDESy Ceci l ia
MARTJNES
DELS OLARS ALGADOVDAD E FRANCO
Capital social: S/. 1,000.00 Soles; aumento de capital el
20D1C200a7 Sl .276,000.0S0 oles.
Domici l iof i scal :C al leL uisG alvanNi o.1 65- Urb"S antaR osa- Ate
- Li/na.
ActividadC: omercialeys otros t
RUC.N o.2 020581409-5 EstadoA: ct ivo- CondiciónH: abido.
GerenteM: ar íaÁ nqelaG UTIERREPZ RIDE. .

18. .t
t¡
rMpRESn COARE prnÚ suR sRt (par r ioa No. t t oz¡g¡ r ) , 3f
Creada: 24F882010. t
Socios: Bernabé CAPCHA LUNA y Edinson Bernabé CAPCH/B
HUARCAYA
Capi tasl ocialS: / .2 ,000.00S oles. 3
Domici l ifoi scal :C al leL eoncioP radoN o.5 15- Surqui l lo- Lima. . Act ividad: E Compray ventad e mineralesy ot ros. 6
RUC: No. 20494916461- Estado: Baja definitiva- Condición['
Habido. fD
GerenteG eneralE: dinsonB ernabéC APCHAH UARCAYA
Sub GerenteB: ernabéC APCHAL UNA.
LiquidadorZao. i laA nal íR AMOSA NGULOd, esdee t 17JUN2013.
Ext inguideal 14 OCT2013
(Par t idaN o.1 2095869) .
Creada: 04D1C2007.
Socios:F éI ixN arcisoB ELLIDOÑ ACARI ,B ernabéC APCHAL UNA
y Toinás CAPCHA LUNA.
Capi tasl ocialS: / .3 ,000.00S oles.
Domici l iof i scal :R epúbl icad e Chi leN o.4 76 * Urb.S antaB eat i iz-
Lima. ,
Act ividadl:m por tacióyn e xpor taciódne mineralesy ot ros.
RUC:N o.2 051812956-3 EstadoB: aiad ef ini t iv-a CondiciónN: o
Habido.
GerenteG eneral :B ernabéC APCHAL UNA,d esdee l 31OCT2Oi1
W|ISONM OdCSICOA PCHAH UARCAYA.
Gerented e OperacionesJ:o nathanM iguelC APCHAH UARCAYA,
desde el 31OCT2011.
LiquidadoYr :s maelF reddyR IVASD íAZ,d esdee l 04MAR2013.
Ext inguideal 14OCT2013
EMPRESAM INERAN IÑO JESÚS DE QUIANS RL (PATt idNA. " .
-1-2 --5-4r-3--5-5* 5) .
i
Creada2: 4AGO2010. ,
Socios:V aler ioV ENTURAE SPINOZAy Doly ElenaP RUDENCIO
.
ROBLES.
Capi tasl ocialS: / .2 ,000.00S oles.
Domici l ifoi scal :J r .T ahuant insuyNoo .5 61- Urb.Z árate- Lima.
Act ividadC: omprav entad e mineralesy ot ros
RUC|N o.2 053824544-6 EstadoA: ct ivo- CondiciónH: abido.
GereintGe eneralD: olyE lenaP RUDENCIOR OBLES.
r
EMPRESA SINOTRUK HOWO IMPORT AND EXPORT. CO
LIMITED.
!

19. t
¡ UJ
r ' ( )
. d c o q
No existes egún SUNARP._p or internete sta , c )
llamada "sinotruk Howo lmport & Export Co.
fabricaciónd e vehículosc amionesv olquetes.
empresa es chinaQ'
Ltd", dedicada a l {
I
. q
.o
¡ t r o
Creada2: 7AGO2009.
I
SociosJ: onathanM igueCl APCHAH UARCAYA
y Edinsong einan;
CAPCHA HUARCAYA
o
Capi tasl ocialS: / .3 ,000.00S oles.
o
Domici l iof i scalJ: r . Leonciop radoN o.s 15 - surqui l lo_ Lima.
Actividad.E laboraciónd e proyectosr elacionados genqral a ra y mineríae otros.
n RUC: No. 204948068Z9- Estado:B aja Habido- def ini t iva- condic' ión: Fechad e baja.1 7ENE2014. .
GerenteG enerarJ:o nathanM iguerB ernabéc ApcHA Sub HUARCAYA GerenteE: dinsonB ernabéC npCHAH UARCAYA.
LiquidadoraE:l iaH UARCAYAM oNRRoy, desdee Ext in,guida r 19AGo2 013. el 14 ENE2041
11027889.
Creada2: 15ET2A12.
socios:J ennieJ annetc ApcHA HUARCAYAy EdinsonB ernabé CAPCHA HUARCAYA
Capilasl ocíalS: /.3 ,000.0S0o les.
Domicilifois calM: z.A - Lote1 g_ C.H,
lca.
FermínT angui-s Nazca-fgfryiOqO:
Comvperan tad e mineraleys o tros.
RUC:N o.2 053472443- 9E stadoA: ctivo- condiciónH: abido. GerenteG eneratJ:e nnieJ annetC APCHAH UnnónVXlj".o"
09AGO201E3d insoBn ernabCé APCHAH UARCATA "l
sub GerenteE. dinsonB ernabéc ApcHA HUARcAYAd, esde 09A9O201J3e nnie el JanneCt APCHAH UARCAYA.
i
t
Creada:2 0D1C2011. '
Ti tularÉ: r ikap at r iciaA STETEM ORENO.
Capi tasl ocialS: / .3 ,130.0S0 oles.
Domici l iof i scar :J r . Er íasA gui r reN o.247 - lnt . B - Beilavista:
Callao.
l:1,]¡0.r9lo, mprav entad em inerateys o tros.
RUc:N o.2 05344s2s0- 1E stadoB: ajad e oficio- 'No
condicion:
Habido- Fechad eb aja:3 1MAy2014. ,
GerenteÉ: rikap atriciaA STETEM oRENo,d esdee r o2JUL2013 VíctorH ugoP ACHECOSU LCA.

20. ' T3 O.c
CreJo2a4, MAR2ooo. fr
;?:;:Jjh[?f i',RiLL|DñoA CARBe', rnacbAép cHLA'N AF
Capi tasl ocialS: / .3 ,000.00S fiscarR: oles. epúbriJc"a $
flil:r"'"
ó r..,iNr"o 4. 76- urb. santas eatrijz
Actividadlm: porlacióyn e xportación de mineraleys otros. E
fiyfiJ"
204104s6-'6r'et'iJ o]'B ;;,; ;;;;iii"'_"¿",dición: Nop
GerenteG eneralB: ernabéC SubG APCHA erente: LUNA. r FélixB ELLTDñón AdministradoJrean:innr. n iJea nneCt Gerentdee ÁbcHn HUARCAYA operacionersJ:r rán"Administradeonr aernabcéÁ póuÁ H uaraz: HUARCA'A. wii;;; EdwinE Mooestcon pcHÁH ,ARCA'A.
1t[Fir"i,
dwarJ--óüispHru ÁnóÁvnd,e sde.e l
Extinguidae t 26D1C2012.
Creada1:3 FEB2008.
SocípsE: NpROyEgS -lCy JuanC artos capitars ociars: /. ARTASR OBLES zg,gio.óós ores,á rrárü o" capita.r 11 AtsR2Oa1 S4/ .9 ,403,é6rá9-,S or"r. er Domicirfiios carc;a ilec rr¡ncrronñr011. B_ Dpto5. 01_ sanr sidr_o
ActividadE:x portacidóend erechoms ineros RUc:N o2. 0s1891s' r-r g y otros. E. i r ioin. t ¡u-o condicióHn:a bido. GerentGe enera¡lu: anC artáÁ, nrns ROBLES.
t - - '
Creada2: 9ENE1979. ' ¡
Socios: Carlos ZEGARRA GONZALES y otros. ,
Capi tasl ocialS: / .2 ,000,000.00'Soi ! ,
u?lillr"'o
riscarJ:r . aoiogn"rñ; ;. 12s- rnt.2 01- Mirafrore- s
ActrvlidaMd:i neríae n generayl Ruc: otros. No.2 010031389- -E9r t,íoáÁ, Presidentye ct¡vo- GerenteG condicíónH; abido. enerarc:Gerented á rlorZ EGARRA GONZALES..
e Admini:I?qqn MADRID, t Fü;desdee t0 ""
rrs: Luz RoxanaM 3AGOZ tyOSHtL óll.
A MPRE RTES
il-lo. 1211
EM
DE TRA ARCAY

21. OA
6có
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-l-)
1;'
o
Creada0: 9ENE2008.
Socios: Jonathan Miguel CAPCHA HUARCAYA
HUARCAYAD EC APCHA.
Capitaslo cialS: /.4 ,000.0S0 oles.
Domicilifois calN: o.F - Int.4 0 - Urb.C achimav_o
Cusco.
ActividadT. ransported e cargay otro.
RUC: No. 2044266j043 - Estado: Baja de oficio - condición:
Habido.
In EMPRESSAE RMANE IRL.
- - . ) - '
y Ana no,
t
San Sebastiá
GerbnteG eneralJ: onathanM iguerB ernabéc ApcHA HUARCAYA,
desdee l 09ocr2001 carmen EnriquetaM ENA PERALTAy d.esde
el 22FE82011 Ana RosaH UARCAYAD E CAPCHA
sub Gerente: Ana Rosa HUARCAYA DE cApcHA, desde el
22FE82011J onathanM iguelC APCHAH UARCAYA.
No bxistes egúnS UNARPe informandSoE RMAN
SUNARON o.0 7032589)S;E RMANS AC (parlida
11004201)S; ERMANS A (partidaS UNARPN o
SERMANS RL( ParlidaN o.7 0003425).
Por internet se obtuvo la empresa
MantenimienRtoe nterEa lRL"c, onR UC.
EMPRESAE NERHYGASS AC (par t idaN o.1 1482257) .
Creada1: 8FE82003. ,
socios:l sabelc AVERo pALoMtNo y Germánc AVERo ROJAS.
Capi tasl ocialS: / . 12,000.0S0 oles. .
Domici l iof i scal .A v. GeneralG arzónN o. 1oB2- Int .2 03 - Jesús
Mar ía- Lima.
ActividadV: entad e combustiblevs orros.
RUO:N " .2 050618650-2 Estado:hct iv-o condiciónH: abido.
GerentGe eneraGl:e rmáwni lfredcoA VERop ALoMrNo
EMPRESAQ PS EGURITSYA C. I
Noe xistes egúns uNARp,i nformandqou ee xistela empresaA ep
SECURITSYA C,c onP artidaN o.1 1 173058.
RUq No.20455742375.
EMryRESEAS TACIÓND E SERVICIOESL SOLS RL( PATtidNAO .
1 1 000230).
Creada1:4 ENE2002.
socios: Favios aturninoA LATRTSTAM EDINAv Dina cleofé
TAYPEO LIVARES.
Capitaslo cialS: /.5 ,000.0S0o les.
Doniricifliisoc alc: ar.P anamericasnuar Km.4 42- Naca- lca.
SRL (Peirtida
SUNARRN O.
70004142)y
"SERMAN- Serviciosy
No2. 0519 125511.
'
ActividadV:e ntad e combustibleys o tros. +

22. ' 0[))
RUC:N o.2 04523112-7 6E stadoA. ctivo- CondiciónH:a bido.. . 3
GerenteG eneraFl:a vioS aturninAoL ATRISTMA EDINA , 3
*
C. De la documentacióen i nformaciórne cepcionadas e puedec otegi f r
que la act ividade mpresar iadl e la fami l iaC APCHAH UARCAYAE
CAPCHA GARAVITO y otros, data de hace muchos añosp
dedicándose a la compra venta, extracción, tratamiento,
proqesamientod e minerales,t ranspor ted e pasajeros,c arga,
hospedaje y otros, para lo cual han formado empresas,
encontrándosela mayoríad e ellasa la fecha de baja,s in actiuidad
y l iquidadasla, sm ismasq ue a cont inuaciósne detal lan:
r
EMPRESAD E TRANSPORTESD E PASAJEROSL UISA DE LA
TORRES A (Par t idaN o.0 2010703) .
Creada0: 8AGO1996.
SociosT: omásC APCHAL UNA,B ernabéC APCHAL UNAy ot ros
Capital social: S/. 1,800.00 Soles; aumento de capitai gl
07AGO'199a8 S / .1 ,900.0S0 oles.
'
Domici l iof i scal :C al leD erechaN o.2 43* Humay- Pisco- lca.
ActividadT: ransporlesd e pasajerosa nivell ocaly otros.
RUC:N o.2 049475675-8 EstadoA: ct ivo- CondiciónH: abido
GerenteG eneral :J oaquínA gust ínR AMIREZC ABEZUDOd; esde
el 07AGO199BLu isH ugoM UÑOZP ENAy desdee l 02MAR2009
HiIAIiióBNE NDEZÚS ALAZAR t
EMPRESAM INERAC OMERCIALA RGENTINAS RL _ EM¡NCA
SRL (Par t idaN " .0 2010750) .
Creada.2 94GO1996.
Socigs:B oni facioP EÑA VASQUEZ,B ernabéC APCHA LUNA'y
Ton'iásC APCHAL UNA.
Capi tasl ocialS: / .3 ,000.0S0 oles.
Domici l iof i scal :C al leT ul ipanesN o. 156 - 2do. Piso - UrOll a
Victoria- Pisco- lca. '
ActividadC: omprav entad e productosm inerosy otros.
RUC. No. 20324524003- Estado: Baja de oficio - Condición:
Habido- Fechad e baja:3 1MAR2006.
GerenteB: oni facioP EÑAV ASQUEZ.
Liquldador: Edwin Edward QUISPE HUARCAYA, desdé el
084G02012.
EMPRESAC OMERCTALTZApOpREA PRODUCTOSM INEROS
SRL' - ECOPMINS RL( Par t idaN " .1 1 0011 1 9) .
Creada:2 4MAR2000.
Socips:F él ixN arcisoB ELLIDOÑ ACAR| ,B ernabéC APCHAL UNA
y Tornás CAPCHA LUNA.
Capi tasl ocialS: / .3 ,000.00S oles. t
A

23. OJ
o
Domicilifois calR: epúblicdae ChileN o.4 76- Urb.S antaB eat¡iz
Lima.
Actividadlm. portacióyn e xportaciódne mineraleys o tros
RUC:N o.2 041049669- 1E stadoB: ajad efinitiv-a CondiciónN,
Habido.
GerenteG eneraBl: ernabCé APCHAL UNA.
Subt GerenteF:é lixB ELLIDOñR CnRl.
AdministradoJrae:n nieJ anneCt APCHAH UARCAYA.
Gerented e operacionesE: dinsonB ernabéc ApcHA HUARCAYA.
Administ radoern Huarazw' . i lson Modestoc ApcHA HUARCAYA
Liquidador. Edwin Edward QUTSPE HUARCAYA, desdb et
10 sET2012 .
Extinguidae l 26D1C2012.
EMPRESAI NVERSIONEST URíSTICOSL AS PALMERASS RL
(Par t jdaN o.1 1 0211 92) .
Creada: 22A8R2A04. . .
SociosZ: oi laA nal íR AMOSA NGULOy EdinsonB ernabéC APCHA
HUARCAYA
Capi tasl ocialS: / .5 00,00S oles.
Domici l iof i scal ,M z.H - Lote1 7- AsociaciónP escap erú- pisco-lca
l
ActividadS: erviciod e hoteleriay otros.
RUC:N o.2 05344 92554- EstadoA: ct ivo- CondiciónH: abido.
t
oo
uo
a.
o6
Gerente General: Zoila Analí RAMOS ANGULO, desde el
05ENE2021.
EMPRESAD E TRANSPORTESA NA V|CTOR|AS RL (par r idaN . "
1 1 008347).
Creada0: 1SET2006.
Socios: Jennie Jannet CAPCHA HUARCAYA, Cinthya paota
BELLIDOT ORRESy ElmerM odestoC APCHAG ARAVITO. '
Capi tasl ocialS: / .3 ,000.00S oles.
Domici l iof i scal :C al leL osT ul ipanesN o.1 5G- Urb.
- Pisco - lca.
ActivipadT: ranspoded e cargay otros.
RUC: tN o.2 045281787-1 Estado.B ajad e of icio-
Habido- Fechad e baia:2 8JUN2012.
GerenteG eneralJ: ennieJ annetC APCHAH UARCAYA.
EMPRESA PLANTA SANTA TERESA POROMA - NAZCA SRL
(Par t idaN o.1 2095869) .
Crea{a. A4Drc2007.
Sociob:F éI ixN arcisoB ELLIDOÑ ACARI ,B ernabéC APCHAL UNA
y Tomás CAPCHA LUNA '
Pisco Cercado
CondiciónN: o
I

24. rP
Domici l iof i scal : . ! ) Repúbl icad e chi re No.4 76 - Urb.s anta Beai r iz$ Lima. . i ,
Actividadl:m portacióny expoñaciónd e mineralesy otros E
RUC: No.2 051812956-3 Estado:B ajad ef ini t iva- condición:N F.
Habido q
.Gerpnte.GeneraBle: rnabéc ApcHA LUNA,d esdee l 31ocr2Oiñ
Wilson Modesto CAPCHA HUARCAYA.
Gerented e operacionesJ:o nathanM iguelc ApcHA HUARCAYA,
desde el 31OCT2011.
LiquidadorY:s maelF reddyR IVASD íAZ,d esdee l 04MAR201J.
Ext i ¡guidae l 14 OCT2013
+:
EE
ESA ERCIALI ORA INERAL SRL, _
M INE SRL rtida No
Creada: 04D1C2007.
Socios:F él ixN arcisoB ELLIDOñ ACARI ,B ernabé
y Tomás CAPCHA LUNA
Capi tasl ocialS: / .5 ,000.00S oles.
Domici l iof i scal :
Activida d: Im p ortación , exportación,c ome rcializaciónd e mi nerale s
definitiv-a CondiciónN:o
GerenteG eneraJl:e nnieJ anetC APCHAH UARCAYA.
Liquidadorzao:i laA nalRí AMosA NGULod, esdee l2 3ENE2013
Extinguideal 2 5MAR2031.
Creada1: 9D1C2007.
Socios: Jannie Jannet cApcHA HUARCAYA, cinthya paola
BELLIDOT ORRESy Heber tT omásC APCHAG ARAV|TO.
Capi tasl ocialS: / .5 ,000.00S oles
Domici l iof i scal :A v. Repúbl icad e chi re No.4 76 - Jesús Mar ía-
Lima.
Act ividadc: omprav enta,i mpor tacióne,x por taciódne mineralése n
generayl ot ros. r
RUC: No, 20518171250- Estado:B aja de of icio- condición.
Habido- Fechad e baja:3 1AGO2011.
GerenteG eneralJ. ennieJ annetC ApCHAH UARCAYA.
GerenteA dminist rat ivBo.e rnabéC APCHAL UNA.
EM DE ANS RTES HUARCAYA
RAN SRL EMPRESA TRANS
HUARCAYAE HIJOSS RL( Par t idaN o.i 211873A
t
CAPCHA LUNA I
| - - - -
y otrl'os.
RU0:N o.2 05181306-5 1E stadoB: aja
Habid-o Fechad eb aja0: 1A8R2013.
EMPEESA-C QVIERCIALIZADOPRAO DUCTOYS MINERALES
CLF RL- EMCOMTCNL S RL( par t idNa " .t 2tOSSS3) ,
Creada:0 9ENE2008.
SRL

25. .8
$
socios: Jonathan Miguel cApcHA HUARCAYA v Ana
'Rosá-
HUARCAYAD EC APCHA. E.
Capitaslo cialS: /.4 ,000.0S0 oles. 3
Domicilifois calN: o.F - Int.4 0 - Urb.c achimayo- san sebast¡árS
Cuspo. o
ActividadT:r ansporldee cargay -Esiado:
otro. $
RUC: No. 2044266164-3
Baja de oficio - condieión$
Habido.
GerenteG eneraJl:o nathaMn igueBr ernabécA pcHA HUARChYA,
desdee l 09ocr2001c armenE nriquetMa ENAP ERALTAv desde
el 22FE82011 A naR osaH UARCAYAD E CAPCHA
Sub GerenteA: na Rosa HUARCAYAD E cApcHA, desde-el
22F882011Jo nathanM igueCt APCHAH UARCAYA.
EMPRESA COMER IZADO RODUCT MINE
SURS RL- ECOPMINSUSRR L( par t idaN " .1 2183291
sO
+
Creada2: 3JU12008.
Socios: Bernabé CAPCHA LUNA v Jonathan
HUARCAYA.
Capi tasl ocialS. / .2 ,000.00S oles.
Domici l iof i scal :A v. Repúbl icad e Chi leN o.4 26
Lima.
Act ividadC; omprav entad e mineralesV ot ros.
RUC: No. 20492014355- Estado: Baja definitiva- condición:
Habido* Fechad e baia:0 3OCT2012.
GerenteG eneraBl: ernabCé APCHAL UNA.
Subp erenteJ: onathaMn igueCl APCHAL UNA
Gergnted e OperacioneEsd: insonB ernabéC APCHA
desdee l2 1AGO2008.
Miguel CAPCHA
- Santa Bea{riz -
HUARCAYA,
¡
Administ radoraJ:e nnieJ annet cApcHA HUARCAYA,d esde el
21AG02008.
Sub Administ radowr :i lson Modestoc ApcHA HUARCAYAd, esde
el 21AG02008.
Liquidador: Edwin Edward eUlSpE HUARCAYA, desde .el
18JUL2012.
Ext i r tguideal 20SET2021.
EMPRESA CONSORCIOM INERO DE EXPORTACIÓN. (Par t idaN ; RL o.1 1 08717 2) .
Creada2: 4JUL2008.
socios: wilson Modesto CAPCHA HUARCAYA y Jorge Gilbér
CHAVEZ OCAMPO
Capi tasl ocialS: / .5 ,000S oles.
Domici l iof i scal :J r . 13 de DiciembreC t
Dg Cono
Aluvionico Este -
Huaraz- Ancash.
I
ActividadM: inasy otros.
RUC:N o.2053419771-4 E stado:B ajad e of icio- condiciónN; o
Habido.
I

26. GerenteG eneralW: i lsonM odestoC APCHAH UARCAYA.
EMTRESAK GORICHS RL( par l idaN o.1 1023017r .
Credda: 27AGO2O}1.
socios:J onathanM iguecl ApcHA HUARCAYAv Edinson
CAPCHA HUARCAYA
Capitaslo cialS: /.3 ,000.0S0o les.
Domicilifois calJ: r.L eonciop radoN o.5 1s- surquill-o Lima.
ActividadE: laboraciódne proyectorse lacionadoas l a mineríae n
generayl otros.
RUC: No. 2049480687-9 Estado:B aja definitiva- condición:
Habido- Fechad e baja:1 78NE2014.
GerenteG eneraJl:o náthaMn igueBl ernabécA pcHA HUARCAYA
SubG erenteE: dinsoBn ernabCé APCHAH UARCAYA '
LiquidadorEal:i aH UARCAYMA oNRRoy,d esdee l 19AGo2oi3.
Ext inguideal 1 4ENE2014
EMPIRESCAO BREP ERÚS URS RL( PA' t idNA" .1 1 023931
Creada2: 4FE82010. ,
socios:B ernabéC APCHAL UNAy EdinsonB ernabéc ApcHA
HUARCAYA .
Capitaslo cialS: /.2 ,000.0S0 oles.
Domicilifois calc: alleL eonciop radoN o.s 15- surquill-o Lima.
ActividadC:o mpray ventad em ineraleys o tros.
RUCr No. 2049491646-1 Estado:B aja definitiva- condición:
Habido.
GerenteG eneraEl: dinsoBn ernabcéA pcHA HUARCAYA {
SubG erenteB: ernabCé APCHAL UNA.
LiquidadorZao'.i laA nalíR AMosA NGULod, esdee l.17JUN2o13.
Extinguideal 14 OCT2013
EM SA MI BOR SRL _ MIN SR artida Nb.
11 927
Creada2: '
4FEB2O1O.
socios: Jennie Jannet cApcHA HUARCAYA y Ana Rosa
HUARCAYA DE CAPCHA.
Capi tasl ocialS: / .2 ,000S oles.
Domici l iof i scal :M z. A - Lote 1B c.H. FermínT anguis- Nazca-lca.
iI
Activirdadc:o mpra venta,i mporlacióne, xportaciónd e mineralejvs . i otros: ,
RUC: No. 2049491654-2 Estado:B aja de oficio* condición:
Habid-o Fechad eb aja3: 0SET2011. '
GerenteG eneraJl:o nathaMn igueCl APCHAH UARCAYA.
SubG erenteJ:e nnieJ anneCt APCHAH UARCAYA.
I
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rA+) ,o
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o . 6
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óernaooe)

27. AMA Padida
OA
ñó
EMPRE oO
110?5324.
I
Creada: 01A8R2011, socios:A na RosaH UARCAYpAE cApcHA, CAPCHAH wirsonl UARCAYyA r¡oofstó. J onathaMn isuecrA pcÉAH Capitaslo UARCÁYÁ-'¡' cialS: /.1 0,000S oles.
Domicilifois calM: z.A - Lote1 g- c.H. FermínT anguis_ lca.
Nazca_
ActividadE: laboracióyn ejecuciónd e proyectosd e otroS. edificación y
RUC:N ".2 0s3423710- 4E stadoA; ctivo- condiciónH: abído..
GerenteG enerarE: dinsonB ernabéc ApcHA HUARCAYA
GerenteA dministrativAon: aR osaH UARCAYAor '
o6
cÁpóün.
Creafla:1 2JIJL2O11.
3?r.¿v';JsT,f.JxvL"lAcHAUpcAHRAC Ayv pAe rcAy sustín
Capi tasl ocialS: / .2 ,000S oles.
Domici l iof i scarM: z.G - Lote1 4- puenteB ranco- rca.
ActividadP: restaciónd e serviciosd e rubricentrom, ecánica y otros. RUC:N o.2 0s3437494-2 EstadoA: ct ivo- condiciónH: abido.
GerenteG eneralJ: ennieJ anetC APCHAH UARCAtA.
Sub Gerentep: ercyA gust íne UEVEDOA NCHAYHUA
sRl(part¡daN..ttozzottF .
Creada2: 8JUN2012.
socios: Ana Rosa HUARCAYAD E cApcHA y wirson Modestg CAPCHA HUARCAYA
Capi tásl ocialS: t .j 57,200.00S otes
Domici l iof i scal :A v. paseod e ra Repúbr icaN o.4 78 - Dpto. 404 _
Urb.S antaB eat r iz- Lima.
fgfr¡iOqO:Comprya ventad e mineralesy otros
RUC:N o.2 0534667s3-2 EstadoA: ct ivo- condiciónH: abido.
GerenteG eneralA: na RosaH UARCAYAD E CAPCHA
Creada: 01FE82012. ,
Titular:R aquetE stefanyG ONZALESD íAZ
Capi tasl ocialS: / .2 ,000S oles. '
Domiciliof iscal:A v. Alfredo MendiolaN o. 321 - san Martín de Por res- Lima.
ActividadV: entad e alimentosv otros
RUC:No.205342371O4_Estabo:Activo_CondiciÓn:Habido.
{ Hf$d#t , ,-. ,ffu*a"./ .¡i]./;,.,F,

28. p
ñ
GerenteG eneralR: aqueEl stefanGy ONZALESD íAZ,e sposad S
WilsbnM odestCo APCHAH UARCAYA. 9. E
t r ' i EMPRESAC OMPAÑíAM tNqRAM OpESTOS RL (partidaN- "E
tr
]
1 1 027889).
Creada2: 158T2012,
, ( o
o
o
Socios: Jennie Jannet CAPCHA HUARCAYA v Edinson Bernabé
CAICHA HUARCAYA
Capi tasl ocialS: / .3 ,000.00S oles.
Domici l ifois calM: z.A - Lote1 B- C.H.F ermínT anguis- Nazca-lca.
ActividadC. omprav entad e mineralesy otros
RUC:N o.2 053472443-9 EstadoA: ct ivo- CondiciónH. abido
GerenteG eneral :J ennieJ annetC APCHAH UARCAYAd, esdee l
09AGO20'1E3d insonB ernabéC APCHAH UARCAYA
Sub¡GerenteE: dinsonB ernabéC APCHAH UARCAYAd, esde el
094GO2013J ennieJ annetC APCHAH UARCAYA.
,
EMPRESAC ONCENTRADORAP ODEROSAS RL (Par t idqN "
11027923.
Creada0: 3OCT2012.
Socios:W i lsonM odestoC APCHAH UARCAYAy JonathanM iguel
CAPICHAH UARCAYA.
Capi tasl ocialS. / . 10,000S oles.
Domici l iof i scal .M z. A - Lote 18 C.H. FermínT anouis- Nazba-lca.
Actividad:
RUC:N o. - EstadoB: ajad e of icio- CondiciónN: o habido.
GerenteG eneralW: ilsonM odestoC APCHAH UARCAYA.
SubG erenteJ. onathanM igueCl APCHAH UARCAYA
EMPRESA COBRE PERÚ MINERÍA Y TRANSFORMACIONES
SRL( Par t idaN o.1 1030170) .
Creada1: 7A8R2013.
Socios: Edinson Bernabé CAPCHA HUARCAYA y Bernabé
CAPCHA LUNA.
Capi f iaslo cialS: / .5 ,000.00S oles.
Domici l iof i scal :M z.A - Lote 18 - Urb.F ermínT anouis- Nazca-lca
!
ActividadV: entam ayord e metalesy minerales.
RUC: No. 20534929243 - Estado: Baja de oficio
- Condlción:
Habido- Fechad e baja:3 0A8R2014.
GerenteG eneralE: dinsonB ernabéC APCHAH UARCAYA.
EMf lRESAM INERAK ORICHS RL - MINKORIS RL (Par t idaN o
1 3038705).

29. q'¡
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r'i'l.S
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T
Creáda3: 1MAY2013. d
Socios: Jonathan Miguel CAPCHA HUARCAYA y Jennie JanneQ.
CAPCHA HUARCAYA. I
Capi tasl ocialS: / .4 ,000S oles. , I
Domici l iof i scal :M z. A - Lote 18 C.H. FermínT anguis- Nazcao
lca. 3
ActividadC: omprav entad e mineralesm etálicosy otros
RUQ:N o.2 055333971-6 EstadoA: ct ivo- CondiciÓnH:a bido'
GerbnteG eneralJ: onathanM iguelC APCHAH UARCAYA'
Sub GerenteJ: ennieJ annetC APCHAH UARCAYA. r
EMPRESAM INERAS OQTAS RL( Par t idaN o'1 1 032819) . '
Creada0: 5JUL2013.
Socios: Wilson Modesto CAPCHA HUARCAYA y Ana Rqsa
HUARCAYAD E CAPCHA.
Capi tasl ocialS: / .6 0,000S oles.
Domici l iof i scal .c al le FermínT anguisM z. A - Lote 1B - .Urb.
Casco Urbano de Nazca - lca.
ActividadC: omprav entad e mineralesm etálicosy otros
RUC: No. 20534985828 Estado: Suspensión temporal
CondiciónH:a bido.
GerenteG eneralW: i lsonM odestoC APCHAH UARCAYA.
Sub GerenteA: na RosaH UARCAYAD E CAPCHA.
D. De la documentaciópnr oporcionadpao r las di ferentese nt idades
públicas y privadas, se ha llegado a determinar que Bernabé
CAPCHA LUNA, ANA ROSA HUARCAYA DE CAPCHA, Ed|NSON
BCTNAbé CAPCHA HUARCAYA, JCNNiC JANNET CAPCHA
HUARCAYAW, i lson ModestoC APCHAH UARCAYAy Jonathan
Miguelc APcHA HUARCAYAp, oseenl ass iguienteps ropiedades:
1. BernabéC APCHAL UNA: ,
Viviendad e la Cal leL os Tul ipanesM z. N - Lote6 - Urb." La
victor ia"- Pisco- lca,a dqui r idae n sociedadc onyugacl onA na
RosaH AURCAYAD E CAPCHA USA,i ndependizadean vi r tud
de la compra del 14MAR199Bc; on fecha 1BMAY2005I'u e
f r ipotecadah astap or $. 55,515.00D ÓlaresU SA, a favor del
BancodeCréditode|Perú(PartidaN"'44B99167).
lnmueble de la Calle Pedemonte No' 312 Pisco - 'tu,
adqui r idoe l 06NoV2003e n sociedadc onyuganc on Ana'Rosa
HUARCAYAD E CAPCHAe n S/ . 25,000.00S oles( Par t idaN o.
02002575).
$ub Lote No.1 de la cal le PedemonteN o.3 36 - Pisco - lca,
pdqui r idoe l 15SET2O0e4n sociedadc onyugal. 91^1n1 Rosa
HUARCAYAD E CAPCHAe n $. 4,500.00D ólaresU SA (Par t ida
No. 12104866).
J:
oo

30. O
r o
Dpto.3 01- 3er pisod elJ r.L as RetamasN o.1 59- Urb "Lo*.
Recaudadores" Distrito de Ate Lima, adquirido e[
04MAY200e5n sociedadc onyugacl onA na RosaH UARCAYffi
DE CAPCHAe n $. 31,000.00D ólaresU SA (PaftidaN o:
11773278), . ñ
rñ
Viviendad e la Cal leL os Capul íesN o.1 35- Mz. Ñ - Lote3 2 -
Dist r i tod e Ate - Lima,a dqui r idae l 28MAR2007e n sociédad
conyugacl on BernabéC APCHAL UNAe n $. 85,500.00D ólares
USA (PartidaN o.4 4899167).
Sub Lote No.2 de la Cal leP edemonteN o.3 36 - Pisco- lca,
adqui r idae l 15OCT2007e n sociedadc onyugacl on Ana Rosa
HAURCAYA DE CAPCHA en $. 10,000.00 Dólares USA
(Par t idaN o.1 1 000394) . ' t
CamiónV olquetem arca "Volkswagen"m, odelo" 17.220" ¡a ño
2006,a dqui r idoe l 03AGO2012e n $.20,000.00D ólaresU SA, '
placad e rodajeC 0J-734e, n sociedadc onyugacl on Ana Rosa
HUARCAYAD E CAPCHA( Par t idaN o.51286265)
CamionetaP ick Up marca" Mi tsubishim" ,o delo" L200CR'4x4
3.2 CID TD G" , año 2A11,a dqui r idae l 11A8R2011e n $
38,650.00D ólaresU SA,p lacad e rodajeC 2P-833e, n sociedad
conyugacl on Ana RosaH UARCAYAD E CAPCHA( Par l idbN " .
52 1 39200).
DerechoM inero:P ar t idaN o.1 3169641l,a cual no se puede
visualizar.
2. Ana RosaH UARCAYAD E CAPCHA r
Viviendad e la Cal leL os Tul ipanesM z. N - Lote6 - Urb." La
Victor ia"- Pisco - lca, adqui r idae n sociedadc onyugalc on
BernabéC APCHAL UNA,i ndependizadean vi r tudd e la compra
del 14MAR199Bc;o n fecha 18MAY2005f,u e hipotecadah asta
pbr $. 55,515.00D ólaresU SA,a favord el Bancod e Crédi tod el
Perú( PartidaN o.4 4899167.
,
lnmueble de la Calle Pedemonte No. 312 Pisco -, lca,
adqui r idoe l 06NOV2003e n sociedadc onyugalc on Bernabé
CAPCHAL UNAe n S/ .2 5,000.00S oles( Par t idaN o.0 2002575) .
Sub Lote No.1 de la Cal leP edemonteN o.3 36 - Pisco- lc'a,
aHqui r idoe l 155ET2004e n sociedadc onyugalc on Bernabé
CAPCHA LUNA en S. 4.500.00 Dólares USA (Partida No.
121 04866).
_!.

31. .E I
Dpto. 301 - 3er. piso del Jr. Las Retamas No. 159 - Urb, "Lod
Recaudadores" Distrito de Ate Lima, adquiridb ef;.
04MAY2005 en sociedad conyugal con Bernabé CAPCHN
LUNAe n $. 31,000.00D ólaresU SA (Par t idaN o.1 17732T8) . I
g
Viviendad e la Cal leL os Capul íesN o.1 35- Mz. ñ - Lote3 2 -ñ
Distrito de Ate - Lima, adquirida el 28MAR2007 en sociedad
conyugacl on BernabéC APCHAL UNAe n $ 85,500.00D óláres
USA (PartidaN o.4 4899167). .
Sub Lote No.2 de la Cal leP edemonteN o.3 36 - pisco - lca,
adqui r idae l '15ocr2007 en sociedadc onyugarc on Bernabé
CAPCHAL UNA en $. 10,000.00D ótaresU SA (par r idaN o.
111000394).
CamiónV olquetem arca "Volkswagen"m, odelo" 17.220"L, no
2006,a dqui r idoe l 03AGO2012e n $. 20,000.00D ótaresU SA,
placad e rodajeC 0J-734,e n sociedadc onyugalc on Bernabé
CAPCHAL UNA( PartidaN o.5 1256205).
C,amionetPa ick Up marca "Mi tsubishi "m, odelo" L2O}CR4 x4
3' i2 C/D TD G" , año 2011,a dqui r idae l 11A8R2011e n $.
38,650.00D ólaresU SA,p lacad e rodajeC 2P-833e, n sociedad
conyugacl on BernabéC APCHAL UNA( Par t idaN o.5 2139200) .
3. EdinsonB ernabéC APCHAH UARCAyA,c onviviented e Zoi la
Analí RAMOS ANGULO.
Pprted el FundoM anzanillaP rolongaciónB altazarc araveoql .,li.
106- 110- lca,f ue adqui r idom ediantere soluciójnu diciadr el
20JUL2A1e0n S/ .1 30,300.0S0o les( Par t idaN o.1 1 002893.)
cN84409861cE422300u,b icadoe n Vaile lca - sector lvlaúrtua
- ParcelaN o.40- U.C. 12716- lca,a dqui r idoe l 12AGO2013
en S/. 30,000.00 Soles; con fecha 2OMAY2014 hipotecada
hasta por $. 962,100.00 Dólares USA, a favor de "Trafigura
PprúS AC"( Par t idaN o.1 1019171) .
Mz. E - Lote1 9 - Habi l i tacióUnr banaE speciaUl rb." LasV ihas
de San José"- lca,a dqui r idoe l 24NOV200Te n S/ . 30,432.00
Soles( Par t idaN o.1 1021119) .
Mz. E - Lote2 0 - Habi l i tacióUnr banaE specia"lU rb.L asV iñas
dq San José"- lca,a dqui r idoe l 24NOV20O7e n S/ . 30,432.0b
S0les( Par t idaN o.1 1021120) .
Mz. E - Lote2 1 - HabilitacióUn rbanaE special" Urb.L as Vinas
de San José"- lca,a dqui r idoe l 24NOV2007e n S/ . 30,432.00
Soles( Par t idaN o.1 1021121 .
I
fi

32. .P
0)
J:
Inmuebldee laA v.L asA méricaNs o.8 16- Urb.L otizacióSria S
Rosa- Pisco- lca,a dquirideol 05MAY2OOE7N $. 130,000.0e.
DólaresU SA;h ipotecadeal 05MAY200h7a stap or$ 97,500.0q
DólareUs SA,a favord elB ancod e Créditod elP erú( PartidNa f
020013 25) .
Inmueble de la Av. San
Pisco- lca, adqui r idoe l
(PartidaN o.0 2005442).
g
ñ
Martín No. 1222 - Pisco Cercado 3
20JUL2010 en S/. '130,300.00
$oles
4. JennieJ annetC APCHAH UARCAYAc,o nvivientdee Percy
AgustínQ UEVEDOAN CHAYUHA :
i
Mz. G - Lote1 4 - Urb." PuenteB lanco"* Pr imeraE tapa- . lca,
adqui r idoe l :10D1C200e8n $. 45,000.00D ólaresU SA (Par t ida
No.1 I '1003659).
Sub LoteN o.2 -A-5d e la Cal leP royecció-n Cal leL a Concordia
- Urb. "San Jorge"- Pisco,a dqui r idoe l 11JUL2007e n.g. '
-q,500.0D0ó laresU SA( Par t idaN o.1 1009459) .
Sub LoteN o.2 -4-6d e la Cal leP royecció-n Cal leL a Concerdia
- Urb. "San Jorge"- Pisco,a dqui r idoe l 11JUL2007e n $.
9,500.00D ólaresU SA( Par t idaN o.1 1009460) .
Sub LoteN o.2 -A-1d e la Urb." SanJ orge"- Pisco,a dqui r idoe l
24JUL2009 en $. 6,000.00 Dólares USA (Partida No.
1t1412882).
Mz. A - Lote 18 - CC.HH ComúnF ermínT anguis- Na2ca,
adqui r idoe l 20ABR20'1e2n $. 30,000.00D ólaresU SA (PEr t ida
No.02000102)
CE803268/CN8345183 Rural Sector Chauchilla Predio
Sofía U.C. 61251 - Vista Alegre Nazca, adquirido-el
26JUL2007 en $. 2,000.00 Dólares USA lPartida . No.
1 1 01 6846).
Wilson Modesto CAPCHA HUARCAYA: .
Lotes 6 y 7 - Fundo Mancha Verde - U.C 10800 - Nazca,
adqui r idac on resoluciódne l 04OCT2012e n sociedadc onyugal
qon Raquel Estefany GONZÁLES DAZ en $. 38,800.00
Dólares USA (Partida No. 40026375).
Camionetaru ralm arca" Hyundai "m, odelo" Ecl ipse"a, no Zb0B,
de placad e rodajeB 2O-538,a dqui r idae l '10FE82012e n $
22,790.00D ólaresU SA( Par t idaN o.5 2099902) .
JonathanM iqueCl APCHAH UARCAYA
6
o .

33. ,8
$ .o
Dpto. No. 401 de la Calle Las Hiedras No. 152 - Urb. "Lo$.
Recaudadores" Distrito de Ate 'e[
Lima, adquirido
dlsrlzall ens /.2 36,880.S00o les(p artid¡ar 1t"z. z¡rg¿al H
a.
EstacionamientNoo .2 y DepósitoN o,4 de la calle Las Hie'dra8
No. 154 - Urb. "Los Recaudadores-" Dist r i tod e Ate - Limal
adqui r idose l 195ET2012e n S/ . 19,600.00S otes( par t idaN o.
12731937.
Has{a la fecha de la formulaciónd el presented ocumento,h án
cumpl idoc on presentarsea esta unidad Pol icialy rendidos us
mani festacionesla, s personasd e Miguel ORTEGA UGARTE,
Mar íaÁ ngelaG UTIERREZP RIDE- Gerented e comercial ización
de las empresas "Procesadora Sudamericana SR[,' y
"Sudamer icanTara dingS RL" ,D olyE lenaP RUDENCIOR OBLES-Gerente
de "Minera Niño Jesús de euian SRL", Miguel ángel
ARlas RoBLES- Apoderadod e "Miner íac orporat ivaS AC" ,F avio.
saturninoA LATRISTAM EDINA- GerenteG eneradr e "Estaciónd e'
SeryiciosE l Sol SRL"y GermánW i l f redoC AVEROP ALOMINO-GerenteG
enerald e "EnerhygasS AC" , quienes como perSona
naturaly jur ídicash an real izadot ransaccionesc omercialesc on
algunasd e las empresasd e los invest igadosB, ernabéC AdCHA
IUNA, Ana Rosa HUARCAYA DE CAPCHA, Edinson Bernabé
CAPCHA HUARCAYA, Jennie Jannet CAPCHA HUARCAYA,
Wi lsonM odestoC APCHAH UARCAYAJ, onathanM iguelC APCHA
HUARCAYAy fami l iareds e éstos;a simismol,a personad e Je.nnie
Jannet CAPCHA HUARCAYA, ha rendido su manifestación
ampl iator iaq, uién ref iereh aber const i tuidoe n el año 2008 ra
empresa "Comercial izadorPar oductosy MineralesC L SRL" y
otras, dedicadas a la compra y venta de minerales, que ha
real izadod iversaso peracionesc omercialesl,a s cualesh an sido
canceladas a través del sistema bancario, que por el tiempo
t ranlcur r idon o puedep recisadr ichaso peracioneys que sobres ús
empresase n las que es gerentev, a a presentalra documentación
per t inentelo, cualh astae l momenton o lo ha ent regado. ¡
De la documentaciórne cibidae n esta Unidad Especial izadeal
24OCT2A14d, el abogadoL uis Fel ipeC ORTEZF EBRES,d e tas
empresas" ProcesadoraS udamer icanaS RL" y "sudamer icana
TradingS RL" , que cont ienel iquidacionesf,a cturas,p ól izasd e
expqr tacióng,u íasd e remisióng, uías de recepcióny ot ros,q ue
demUest ranla s relacionesc omercialesq ue han tenido coh la
empresa "KgorichS RL", representadap or su Gerente General
JonathanM iguelC APCHAH UARCAYAa, quienl e han cancelado
por la comprav entad e oro (au)r ef inadod esdee l 01ENE201la la
fecha,u n aproximaddoe másd e g. 12'000,000.0D0ó laresU SA;s e
puedep resumi rq, uee sted ineros er íap roductod e la miner íai l egal ,
ya que no han demost radola procedenciale gald e este mineral ;
asimi ismola, s personasin vest igadatsie nenc omprasd e minerales
I
J:
l J
E.
F.

34. !ñ
y combust iblerse al izadaas MiguerO RTEGAU GARTE;D olvE lena3 .
PRUDENCIOR OBLES,d e la empresa" MineraN ino Jeiúr áe3 .
QuidnS RL" ;M igueÁl ngelA RIASR OBLESd, e la empresa" l r ¡ ¡nei iIa
corporativa sAC", Favio saturnino ALATRIsTA MEDINA, de laB
empresa" Estaciónd e ServiciosE l Sol SRL,,;y , GermánW ilfredoF
CAVEROP ALOMINOd,e la empresa" EnerhygáSs AC' , . ,
H
Que, para poderd eterminalra existenciao no de un desbalance
pat r imoniaeln las personasin vest igadaBse rnabéc ApcHA LUNA,
Ana Rosa HUARCAYA DE cApcHA, Edinson Bernabé cApcHA
HUARCAYA, Jennie Jannet cApcHA HUARcAyA, wilson
Modesto cAPCHA HUARCAYA, Jonathan Miguel cApcHA
HUARCAYA y entorno familiar; así como, de sus empresas
"Kgor ichs RL" y ot ras,e s necesar ioq ue el Minister iop ú6t ico,
sol ici tea la Autor idadJ udiciaCl ompetentel,a medidal imi tat ivad e
derecho- Levantamientdoe l secreto Bancario,R eservaT ributaria
y Bursát í la, f in de que la of icina de per i tajesc ontablesd e ja
DlRlNcRl PNP, realice una pericia contable; tal y conformei ha.
sido requer idoo por tunamenteel ossET2O14a ia 4Bu Fiscal ía
ProvincialP enal de Lima, medianteI nforme No. 207-og-2ó14-
DIR INCRI -PNP/DLIVAI- D3.
Por lo antes expuesto; así como, por haberse teniendo
conocimientqou e existeno peracionecso mercialedse mineralesa l
parecerd e procedenciiale gal ,q ue ha sido expor tado( oroy ot rós
minefales) ,s e sol ici taa l Minister iop úbl ico, otorgar un ptazo
ampl iator iop rudenciapl ara cont inuarc on las di l igenciafsa l ta¡ tes
en la ResoluciónF iscald el 22JULzo14y formulaiot raR esoluó¡on
parar eal izalro siguiente: .
1. Mani festaciónd e Percy Agust ín euEVEDo ANCHAYHUA,
convivientdee JennieJ annetC ApCHAH UARCAYA
2. Mbnifestaciódne RaquelE stefanyG ONZALESD íAZ - Gerente
General de "wel Market EIRL", esposa de wilson Modosto
CAPCHA HUARCAYA.
3. Manifestaciónd e zoila Analí RAMos ANGULO - Gerente
General de "lnversiones Turísticos Las palmeras sRL";
l iquidadorad e las empresas" comerciar izadordae Minerales
SFL" y "CobreP erúS ur SRL" ;c onvivientdee EdinsonB ernabé
CAPCHA HUARCAYA,
4. Mani festaciónd e Edwin Edward eUlSpE HUARCAYA
Liquidador de las empresas "comercializadora productos
Mineraless ur sRL" y "comercializadordae productosM ineros
SRL''.
5. Mbnifestaciódne YsmaelF reddyR IVAS D!AZ- LiquidadoO, * L
empresa" PlantaS antaT eresap oroma- NazcaS RL" .
A
L/J

35. s
6. fthanifestacdióen E liaH UARCAYMA oNRRoy- Liquidaoooiae * ,
lae mpresa"K goricShR L"y familiad e losi nvestigados. .
3(¡,
7. Manifestacidóen c armenE nriquetMa ENAP ERALTA- G eiente$
Generadle la" Empresdae T ransporteHsu arcayea Hijoss RL".ú
o
8. solicitaar la superintendenNciaac ionadre Aduanas- suNAD,f D
lEse xportacionedse oroy otrom ineraqr ue hayanr ealizadloo s
denunciadoos e mpresaqsu e les han soricitadeol serviciod e
fundiciónr,e finacióyn e xportación. ,
9. solicitaar la SUNARPla s propiedade(sin muebrevse, hífulos
ernpresasy otros),q ue pudieranr egistrarla s 23 empresas
investigadas; así como, Percy Agustín eUEVEDO
ANCHAYHUAZ,o ilaA nalíR AMOSA NGULOR, aqueEl stefany
GONZALES D1AZ, Edwin EdwaTd QUISPE HUARCAYÁ,
YsmaetF reddyR tvAS D1AZE, lia HUARCAYAM oNRRoy v
CarmenE nriquetMa ENAP ERALTA
l0.solicitra a la ulF - sBS, reported e operacione,os "pu.horu,
(ROS), que pudieran registrar percy Agustín eUEVEDO
ANCHAYHUAZ,o ilaA nalíR AMosA NGULOR, aqueEl stefany
GLONZALESD íAZ, Edwin Edward eUtSpE HUARCAYA,
YbmaetF reddyR tvAS DIAZ,E lia HUARCAYAM oNRROyy
CarmenE nriquetMa ENAP ERALTA. r
11.s olicitaar Ia suNAT,e l estadoa ctuadl e las2 3 empresadse
losi nvestigadoass;í c omo,s i registradne udastr ibutariatsa,n to
comop ersonansa turaleys j urídicas.
l2.splicitarala secretaríGa eneradl e la Fiscarídae raN aciónl,o s
reporteds e consultdae la based e datosa niveln acional'del
SistemaIn tegraddoe Apoyoa l SistemaF isca-l SIATF,q ue
pudieranr egÍstralro s investigadosu, s empresasy percy
Agustín QUEVEDO ANCHAYHUA, Zaita Anatí RAMOS
ANGULOR, aqueEl stefanGy ONZALESD íAZ,E dwinE dward
QUISPE HUARCAYAy, smaet Freddy RTVASO inZ, EIia
HUARCAYMA ONRROyY C armenE nriquetMa ENAP ERALTA.
I
13.R gal izarc onstatacioneso ver i f icacionesd e ros domici l ios
fiscalesd e las 23 empresasi nvestigadasy otras que tuvietan
Percy Agustín QUEVEDO ANCHAYHUA, Zotta Analí RAMOS
ANGULO,R aquelE stefanyG ONZALESD íAZ, EdwinE dward
QUISPE HUARCAYA, Ysmael Freddy RTVAS DAZ, Etia
HUARCAYAM ONRROYy CarmenE nr iquetaM ENAP ERALTA
l4.sol ici tara la Autor idadJ udicialc ompetentee, l Levantamiento
del secreto BancarioR, eservaT ributariay Bursátild e Bernqbé
CAPCHA LUNA, Wilson Modesto CAPCHA HUARCAYA,

36. Ia)
Jennie Jannet CAPCHA HUARCAYA, Edinson Bernabé$
CAPCHAH UARCAYAA, na Rosa HUARCAYAD E CAPC|IA É.
JonathanB ernabéC APCHAH UARCAYAs; us 23 emprerur ;i ,S
de Percy Agustín QUEVEDO ANCHAYHUA, Zoila Analíff
RAMOSA NGULO,R aquelE stefanyG ONZALESD ÍAZ,E dwi rq
Edward QUISPE HUARCAYA, Ysmael Freddy RIVAS OinZ,S.
Elia HUARCAYA MONRROY y Carmen Enriqueta MEN$
PERALTA
l5.Sol ici tara la Of icinad e Per i tajesC ontablesd e la DIRINCRI
PNP,s e reaf icela Per iciaC ontablea las personasd e Bernabé
CAPCHA LUNA, Wi|son Modesto CAPCHA HUARCAYA,
Jennie Jannet CAPCHA HUARCAYA, Edinson Bernabé
CAPCHAH UARCAYAA, na Rosa HUARCAYAD E CAPCHAy
Jonathan Bernabé CAPCHA HUARCAYA; y, de Percy Agustín
QUEVEDO ANCHAYHUA, Zoila Analí RAMOS ANGULO,
Raquel Estefany GONZALES DíAZ, Edwin Edward QUISPE
HUARCAYA, Yémael Freddy RIVAS DIAZ, Elia HUARCAYA
MONRROYy CarmenE nr iquetaM ENAP ERALTA. ,
16.O t ras di l igenciasn ecesar iasp ara el esclarecimientdoe ta
presentei nvestigación.
coNcLU$toNES
A. Que, hasta la fecha no ha sido posible concluir las diligericias
dispuestasp or la t i tulard e la 48" FPPL,e n razónd e que se t rata
de una invest igaciócno mplejad ondee xistep lural idad e personas
naturalesy jur ídicasin volucradaesn la presuntac omisiónd eld el i to
de Lavadod e Activos,e n agraviod el Estado.
I
B. Al nb habersec oncluidola s di l igenciadse toma de declaraciónes,
hasta la formulación del presente no es posible establecar o
descar taqr ue lasp ersonasd e BernabéC APCHAL UNA,A na Rosa
HUARCAYA DE CAPCHA, Edinson Bernabé CAPCHA
HUARCAYA, Jennie Jannet CAPCHA HUARCAYA, Wilson
Modesto CAPCHA HUARCAYA y Jonathan Miguel CAPCHA
HUARCAYAs, e encuent renin cursase n la presuntac omisiónd el
Del i fod e Lavadod e Act ivose, n agraviod el Estado;p or lo que,n o
se ha establecidoq ue estas personash ayang eneradoa ctosd e
| . , conversión,t ransferenciaso, cultamientoo tenencia de dinefo u
otrosd e procedenciail ícita.
C. Por la documentacióonb tenidad e la SUNARP,S UNAT y ot ras
ent idadess,e ha l legadoa tenerc onocimientqou e los invest igados
y su entorno familiar, tienen un amplio historial empresar-ial
dedicadosa la comprav enta,e xtracciónt,r atamientoy exportación
de minerales, servicio de hospedaje, transporte de pasajeros y
ot ros; presumiéndoseq ue la mayor ía de las operaciÓnes
comercialesq ue han real izadoe n forma personaly empresar ial ,
5
;

37. iP
provengand e la miner íai legal ;e n todo caso, con la información$
obtenida del Levaniamiento del Secreto Bancario, ReservaH
Tr ibutar iay Bursát i la; sí como,c on la documentaciócno ntabl 'qeu eg
deberánp resentalro s representantelesg alesy l iquidadoredse las$
empresasin vest igadase, podrál levara cabol a Per iciaC ontable, !
parg determinalra existenciao no de un desbalancep at r imonial ;ña
por l loq ue,s e devuelvenlo sa ctuadosa l Minister ioP úbl icoa, f in d{ .
que dichaa utor idads e pronuncied e acuerdoa sus at r ibucione$¡
r
conferidasp or Ley.
ANEXOS
- Una (01) Mani festaciódne RosaJ ackel ineR OJASS ULCA.
- Unq (01) Mani festaciódne MiguelO RTEGAU GARTE.
- Una (01) Mani festaciódne Mar íaÁ ngelaG UTIERREZP RI 'DE.
- Una (01) Mani festaciódne DolyE lenaP RUDENCIOR OBI -ES.
- Una (01) Mani festacióanm pl iator idae JennieJ annetC APCHA
HUARCAYA. I
Una (01) Mani festaciódne MigueÁl ngelA RIASR OBLES.
Una (01) Mani festaciódne FavioS . ALATRISTAM EDINA. ,
Una (01) Mani festaciódne GermánW . CAVEROP ALOMINO
Vei ¡ t iún(21F) ichasR ENIEC-.
OnCe( 11) Hojasd e consul taR UCd e personasn aturales.
Cuarenticuatro(4H4)o jasd e consultaR UC de personasju rídicas:
Una (01) Boletad e VentaN o.8 76-0233459.
'
Seis (06) Hojasc onteniendvoa uchers.
Cuarent isiete(4C7o) piasd e ci taciones.
Un (01) Of icioN o.1 5286-2014-MP-FN-SEGFIN.
I^
V.
Un (01) Of icioN o.1 9591-2014-SUNARP.
Un I (01) Of icioN o.3091-2014-SUNAR* P.
(01) Of icioN o.1 526-2014-ZRNlXo L IMA. -
(01) Escr i tod e la Procuradur íaP úbl icaE special izadean
Delitos de Lavado de Activos v Proceso de
Pérdiddae Dominio-., ..
Escritod e ZicsaC ontratistaGse neraleSs A. -
Escritdoe J uanC arlosA RIASR OBLES.
Escritod e QUIMTIAS A,d e fecha2 65ET2014.
Escritdoe Q UIMTIAS A,d ef echa0 '1OCT2014, .-
Escritod eA naR osaH UARCAYAD EC APCHA,;"
Escritod e JonathanM ioueCl APCHAH UARCAVA.-
Un
Un
Un
Un
Un
Un
Un
Un
Un
Un
(01)
(01
(01
(01
(01
(01
Un
Un
Un
Un
recibidoe l 01OCT2014. .
(01) Escrito de Jonathan Miguel CAPCHA HUARCAYA,
recibidoe l 02OCT2014.
(01) Escrito de Ana Rosa HUARCAYA DE CAPCHA,
recibidoe l 02OCT2014.*
(01) Escr i tod e Mar íaÁ ngelaG UTIERREZP RIDE,
(01) Escr i tod e YsmaelF reddyR IVASD íAZ. ' ,
(01) Escr i tod e Estaciónd e ServiciosE l Sol SRL.- *
(01) Escr i tod e MigueÁl ngelA RIASR OBLES,r ecibidoe l
160CT2014. .r'j

38. Un (01) Escritdoe Z oitaA nalíR AMOSA NGULO.. , , ,
Un (01) Escritdoe BerthaL ucíaB ARDALEAZG UIRRE.
Un (01) Escritdoe NicotáAsn tonioZ EGARRAR EINA,.
Tres (03) Hojasp resentadapso rM igueOl RTEGAU GARTE-.
Tres , (03) Hojasp resentadapso r Doly Erena pRUDENCio
I noBLES=.
cuatro (04) Hojas presentadas por Jennie Jannet cApc,HA
HUARCAYA. .-
setentiséis(76H) ojasd e facturas y otros presentadasp or Fhvio
SaturninAo LATRISTAM EDINA". *
cincuent ioch(o5 8)H ojas de consul ta RUC de empresasd e los
invest igadoBse rnabéC APCHAL UNAy ot ros., .
Un I (01) of icioNo0. 05448-2014-M|GRACIONES_AF_C. . . -
Un I (01) Of icioN o 44-2014-48F0p pL.
Un (01) Escr i tod e JesúsM anueMl ANTILLAM ORENO. , ,.
Un (01) of icioN o.2 729-2014-suNARpc,o nteniendpoa r t idas.
un (01) Escr i tod e la procuradur íap úbl icaE speciai izadeán
Delitos de Lav4do de Activos y proceso de pérdida
de Dominior,e cibideol 2EJJLZ014
un (01) Escr i tod e la procuradur íap úbl icaE special izadean
i Delitos de Lavado de Activos y proceso de pérdida
de Dominior,e cibideol 22OCTZ0|4. ,p,
Un (01) Escr i tod el AbogadoL uis Fet ipec oRTEZ FEBRÉS,
con el cual remite documentos de operaciqnes
comercialecso n los investigados.v
una (01) DenunciaN o.44-2014-4BaFppcLo,n t iene3 zgf ol ios.
Lima, 27.OCT.2014.
ES CON ME EL /fNSTRUC
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rJefe de Departamento