Servicios BDO FID

Fraude
Investigaciones
Fraude & Disputas
Investigaciones
& Disputas

Nuestros Servicios RAS - FID 2

Análisis de Daños Complejos 3

Leyes Anticorrupción 4

Due Diligence 5

Informática Forense
& E-Discovery 6

Interrupción de Negocios 7 Es la división de BDO Becher que brinda servicios de soporte en litigios, investi-
gaciones, reestructuraciones y asesoramiento sobre riesgos a todo tipo de organiza-
Investigaciones Corporativas 8 ciones, tanto públicas como privadas (incluyendo compañías de seguros, entidades
Soporte en Litigios 9
financieras, organismos gubernamentales y estudios jurídicos).

Disputas de Fusiones y Nuestros profesionales, todos con amplia experiencia y excelentes certificaciones,
Adquisiciones 10 aplican sus conocimientos sobre la industria y su experiencia en consultoría adquirida
Gerente
en el país y en el extranjero a fin de brindar a nuestros clientes un servicio sin compa- Gustavo regner | gregner@bdobecher.com
Lavado de Dinero 11 ración. BDO ID combina de manera innovadora sus conocimientos sobre contabilidad,
auditoría y consultoría en las diferentes industrias y clientes de la red BDO en todo socio
Programas Anti-Fraude 12
el mundo a fin de garantizar asesoramiento estratégico de manera ágil, asistiendo a carlos rozen | crozen@bdobecher.com
Propiedad Intelectual 13 nuestros clientes en la resolución de controversias, investigaciones preventivas y de-
tectivas, gestión de riesgos, fusiones y adquisiciones, así como también en cuestiones socio
Servicios de Investigación 14 de solvencia financiera y cumplimiento regulatorio. claudio Doller | cdoller@bdobecher.com

Maipú 942, Piso 3 - C1006ACN - Buenos Aires, Argentina
Gerente
Tel. 54 11 4106-7000 - Fax 54 11 4106-7203 socio socio
Gustavo regner | gregner@bdobecher.com
www.bdobecher.com carlos rozen | crozen@bdobecher.com claudio Doller | cdoller@bdobecher.com

Nuestros Fraude
Investigaciones
servicios rAs - FiD & Disputas

Soporte en ControverSiaS y LitigioS inveStigaCioneS

soporte en litigios complejos de toda índole Prevención del lavado de dinero
reclamos por daños ante compañías de seguros Peritaje informático
reclamos por interrupción de negocios Investigaciones corporativas
Análisis de daños de alta complejidad Investigaciones sobre conductas inapropiadas de directivos, empleados y/o terceros
Mediación en la resolución de controversias White Collar Crime
Litigios sobre propiedad intelectual Investigaciones de fraude
informática forense y e-Discovery Investigative Due Diligence
Análisis y recuperación de datos a gran escala Investigaciones y cumplimiento de leyes anticorrupción (p. Ej.: FCPA)
controversias en operaciones de fusiones y adquisiciones

reeStruCturaCión empreSariaL aSeSoramiento Sobre rieSgoS

Evaluación de quiebras e insolvencia fraudulenta Asesoramiento e Implementación del Programa Anti-Fraude de BDO
Análisis de cuestiones de evasión impositiva Seguridad y riesgo tecnológico
Situaciones de manejo inadecuado de información preferencial (Insider Trading) Evaluación Preventiva de la Integridad Legal
Evaluación de balances consolidados fraudulentos Auditoria de Seguridad Física
Ejecución de valuaciones alternativas a efectos patrimoniales Servicios de cumplimiento normativo y regulatorio antifraude, incluyendo Ley
Evaluación de directivos desleales y fraude Sarbanes-Oxley y FCPA.
Investigaciones sobre responsabilidad por D&O Entrenamiento en detección y prevención del fraude

Gerente socio socio volver
Gustavo regner | gregner@bdobecher.com carlos rozen | crozen@bdobecher.com claudio Doller | cdoller@bdobecher.com

ANáLisis De DAños Fraude
Investigaciones
coMpLejos & Disputas

La Práctica de Análisis de Daños Complejos de BDO asiste a los estudios jurídicos y las Por otro lado, ayudamos al abogado en la preparación de la declaración (de los exper-
organizaciones involucradas en el cálculo de daños complejos en litigios, para ambas tos en daños de la parte contraria) y si nos es solicitado asistimos a la declaración para
partes, demandantes y demandados. Nuestros profesionales cuentan con amplios co- brindar mayor colaboración.
nocimientos y experiencia en el cálculo de daños en materia de reclamos relacionados También ayudamos a los clientes en la evaluación de ofertas.
a, por ejemplo, incumplimientos de contratos e interrupción de negocios. Comprende-
mos la información y registros preparados por las organizaciones y los métodos analí-
ticos necesarios para aconsejar a los clientes teniendo en cuenta el nivel de pérdida de
beneficios y otras medidas de daños.

El enfoque de BDO en Análisis de Daños está construido sobre una base de talento
con una amplia comprensión de conceptos relacionados con daños económicos tales
como causalidad, previsibilidad y mitigación.

ServiCioS de ConSuLtoría
BDO a menudo se ha desempeñado como consultor de daños complejos en nombre de Algunos de nuestros servicios basados en la experiencia
una de las partes. Nuestra tarea en este rol comienza con el conocimiento de las cues-
tiones en disputa. Luego, trabajamos en forma conjunta con el abogado y el cliente cálculo de daño emergente valuación de marcas
desarrollando un enfoque estratégico para hacer frente a las cuestiones de daños com- valuación de carteras cálculo de daño a la imagen
plejos. Habitualmente, nuestros profesionales asisten (con una selección de testigos,
valuación de bienes de uso Determinación y recolección de evidencias
tanto de BDO como industriales, academia o consultoras especializadas) y trabajan
junto con el abogado preparando a los testigos para las audiencias. Además, participa- valuación de inventarios Análisis pericial y científico de documentación
mos en la preparación de análisis varios y discutiendo con el abogado las fortalezas y
Determinación de lucro cesante valuación de empresas
debilidades de cada análisis de daño para la parte.


cuMpLiMieNto Fraude
Investigaciones
De Leyes & Disputas
ANticorrupcióN

La Práctica de Investigaciones y Cumplimiento de Leyes Anticorrupción de BDO
ayuda a entidades comerciales que operan en el mercado internacional a ocuparse
de las cada vez más rigurosas y numerosas reglamentaciones anticorrupción im-
puestas por autoridades gubernamentales y cuasi gubernamentales, en especial, de
los Estados Unidos de América.

CumpLimiento de LeyeS antiCorrupCión Nuestros Servicios
Existen diversas iniciativas elementales que son cruciales para reducir el riesgo de
corrupción. Entre ellas se encuentran las siguientes: BDO comprende que cada organización es única, con sus propios procesos, riesgos,
La comprensión y el cumplimiento de leyes y reglamentaciones anticorrupción vi- operaciones y estructuras. A fin de implementar un programa eficaz de cumplimiento
gentes. anticorrupción, que satisfaga las necesidades de sus clientes, nuestros profesionales
La realización de investigaciones sobre sus socios comerciales (individuos y entidades). trabajan junto a ellos con el objetivo de lograr una comprensión integral de sus activi-
La comunicación de un mensaje uniforme por parte de los mandos superiores de la dades comerciales y de abordar de manera personalizada el proceso de adaptación.
empresa a los inferiores acerca de cómo crear y mantener un ambiente empresarial
libre de corrupción. Para ello brindamos:
La creación de un programa de capacitación integral sobre las regulaciones antico- Revisión y diseño de procedimientos y políticas de cumplimiento regulatorio.
rrupción. Evaluación de riesgos y auditoría investigativa integral.
La evaluación periódica del programa de cumplimiento de la organización a fin de Investigación de acusaciones de corrupción.
detectar cambios en las prácticas comerciales y actualizarlas en consecuencia. Evaluación de la efectividad de los controles internos y contables.
Dar respuesta a acusaciones por prácticas corruptas e investigarlas inmediata e in- Capacitación y entrenamiento en temas vinculados a corrupción.
tegralmente.


Due DiLigeNce De Fraude
Investigaciones
iNvestigAcióN & Disputas

Las organizaciones vinculadas al sector financiero tienen un marco de cumplimien- nueStro enfoque
to complejo en virtud de las regulaciones nacionales e internacionales relacionadas Nuestros profesionales combinan conocimientos de auditoria de investigación, técni-
a la prevención del lavado de dinero, actividades ilícitas o contrapartes de dudoso cas de prevención de lavado de dinero y metodología detectiva de prácticas corruptas
origen. Es por eso que BDO ha desarrollado sus servicios de investigación para asis- con sus experiencias en el mercado para reunir, analizar y reportar información critica
tir a sus clientes en el cumplimiento de esas regulaciones, así como en la reducción de manera expeditiva, permitiendo a nuestros clientes tomar decisiones de negocios
del riesgo de verse envuelto en actividades no provechosas. bien fundamentadas.

Nuestro enfoque involucra

Acceso a una vasta red de industrias y recursos locales, gracias a la amplia red internacional de
BDo, con presencia en mas de 110 países y 600 ciudades en el mundo.

uso de bases de datos comerciales para verificar datos e información.

Análisis de registros públicos y privados para identificar “alertas” que sean indicadores de riesgos.

procesamiento de grandes volúmenes de información, reportándolos de modo comprensible,
conciso y adaptado a las necesidades de nuestros clientes.


iNForMáticA ForeNse Fraude
Investigaciones
& e-Discovery & Disputas

La Práctica de Informática Forense de BDO ayuda a nuestros clientes a enfrentar casos Laboratorio de
de fraudes o prácticas deshonestas que implican la necesidad de obtención, asegura- informátiCa forenSe
miento, análisis y reporte de grandes volúmenes de información electrónica.
Nuestro equipo obtiene y asegura la información almacenada electrónicamente, la BDO asegura los datos en el lugar de
analiza y la reporta empleando las mas avanzadas herramientas informáticas y técni- origen y luego los procesa en su labora-
cas, y siguiendo los mas altos estándares internacionales que regulan la actividad. torio informático forense exclusivamente
dedicado a esta actividad. Instalado bajo
Ofrecemos a nuestros clientes el entendimiento de las transacciones que revelan los los mas altos estándares de la industria
datos analizados a través de las operaciones, comunicaciones y actividades de los y utilizando las técnicas y tecnología mas
usuarios, permitiéndoles dar respuesta apropiada a eventuales acciones legales en las avanzada, este laboratorio se compone de
que se vean involucrados. poderosos equipos que permiten un me-
jor trabajo en menor tiempo. Totalmente
confiable y asegurado, nuestro laborato-
rio es autónomo en cuanto a su funciona-
miento, registros y alimentación, garanti-
zando la integridad y seguridad de toda la
información de nuestros clientes.


iNterrupcióN De Fraude
Investigaciones
Negocios & Disputas

Nuestros Servicios

Los profesionales de BDO en materia de reclamos, asisten a las organizaciones cuan- Interrupción de negocios
do atraviesan un proceso de ajuste producto de una pérdida, ayudando a producir Identificación de Pérdidas de Ventas y Clientes.
acuerdos en forma oportuna y equitativa. Atribución de pérdida de ingresos a daño físico directo.
Evaluación de tendencias históricas de presupuesto.
Ayudamos a nuestros clientes a comprender el proceso de reclamos, mitigar pérdidas y Evaluación de presupuestos y planificaciones.
cuantificar y documentar reclamos. Nuestros profesionales también ayudan a los clien- Análisis de factores económicos.
tes a administrar el flujo de efectivo en momentos de crisis para minimizar pérdidas. Evaluación de órdenes abiertas/reservas.
Los profesionales de BDO brindan servicios de reclamos ante compañías de seguros Evaluación de parámetros comparativos.
en diversas líneas, incluyendo reclamos por daños a la propiedad e interrupción de Análisis de competidores.
actividades comerciales, valuaciones (pre-loss), pérdidas por comportamiento desho- Identificación de gastos extras ocultos.
nesto, retiro de mercaderías, garantías, delitos electrónicos y D&O. Documentación de gastos extraordinarios.
Evaluación de daños colaterales.
experienCia
Nuestros profesionales han fundamentado y preparado algunos de los mayores y más Daños a la propiedad
complejos reclamos de interrupción de negocios y seguros sobre la propiedad. Con Asistencia en la determinación del período de indemnización.
frecuencia, nos vemos involucrados en reclamos de interrupción de negocios y seguros Recomendación de mecanismos de registro apropiados para la reparación y reem-
sobre la propiedad provenientes de incendios, desastres naturales, cortes de energía, plazo de los dañados
inundaciones y pérdidas de maquinarias y calderas. Hemos compilado numerosos re- Determinación del valor actual del flujo de fondos
clamos de pérdidas por interrupción de negocios provenientes de actos de la autoridad Obtención de documentación apropiada
civil, ingresos / egresos, daño físico a propiedades, incumplimiento de contratos e in- Compilación de reclamos por daños de propiedad
terrupciones sin aviso de energía y combustible.


iNvestigAcioNes Fraude
Investigaciones
corporAtivAs & Disputas

La práctica de Investigaciones Corporativas de BDO asiste al Directorio, Comités de gama de ServiCioS
Auditoria, Directores Independientes, Gerencia y Abogados en la evaluación de de- Brindamos soluciones rápidas, exhaustivas y discretas a una amplia y completa gama
mandas por fraude u otras prácticas deshonestas que involucren a la Dirección, los de situaciones sospechadas de fraude. Asistimos a nuestros clientes adecuada y efec-
empleados u otras partes relacionadas. tivamente, entre otros, en casos de:

Combinamos técnicas contables, investigativas, financieras, tecnológicas y recursos de estados contables Fraudulentos
la industria para responder rápida y apropiadamente a las sospechas de fraude, irregu- inapropiado reconocimiento de ingresos y costos
laridades contables e incidentes dentro del ambiente laboral. transacciones inapropiadas con partes relacionadas y empresas vinculadas.
Malversación de fondos o robo por parte de empleados de la firma.
reSpueSta oportuna Fraude bancario.
Las Organizaciones enfrentan o deben efectuar potenciales demandas que pueden sur- sobornos.
gir de una amplia gama de fuentes, requiriendo una respuesta inmediata. BDO asiste connivencia con compradores o vendedores.
a sus clientes frente a demandas provenientes de: empleados deshonestos.
Canales Anónimos de Denuncia. Lavado de dinero.
Requerimientos de organismos de control (nacionales y/o internacionales). incumplimiento con regulaciones internacionales (ej. FcpA).
Accionistas. espionaje industrial.
Empleados. robo de propiedad intelectual.
Publicaciones en medios de comunicación.
Auditores Internos. Asimismo, nuestro equipo posee experiencia en áreas relacionadas a falta de ética,
Auditores Externos. comportamientos inapropiados (como por ejemplo situaciones de acoso, discrimina-
Clientes y Proveedores. ción y alteraciones de condiciones laborales).


soporte eN Fraude
Investigaciones
Litigios & Disputas

La Práctica de Asistencia en Litigios de BDO brinda soporte a los abogados de
la parte demandada o demandante en una variedad de áreas, incluyendo el ase-
soramiento a clientes y abogados en todas las etapas del proceso judicial, desde la
definición de la estrategia, la obtención de evidencias y su cuantificación hasta la
participación como peritos expertos.

Nuestros profesionales, adicionalmente, pueden actuar como árbitros neutrales en eta- nueStra experienCia
pas extrajudiciales. Nuestro equipo multidisciplinario cuenta con amplios conocimientos Algunas de nuestras experiencias incluyen cuestiones vinculadas a:
en materia contable, gran experiencia y perfiles adecuados para tratar adecuadamente Análisis del impacto de contingencias e interrupción de negocios.
aquellas cuestiones que puedan resultar en disputas en el ámbito de los negocios.
valuación de daños emergentes y lucro cesante.
Como reconocida firma nacional, BDO Becher combina su experiencia con un enfoque valuación de desaparición de fuentes de ingresos.
dedicado y ajustado a la realidad de nuestros clientes.
valuación de carteras.
Como miembro de una red internacional, garantizamos los más altos estándares y el
alcance global de una comunidad presente en mas de 110 países. valuación / obsolescencia de inventarios.

Disminución del valor de intangibles.

cuestiones vinculadas al reconocimiento de ingresos.

Análisis de estados y registros contables sospechados de fraude.

Análisis de cuestiones vinculadas a insolvencia fraudulenta.

interpretación y análisis de impacto del incumplimiento de contratos.


DisputAs resuLtANtes Fraude
Investigaciones
De FusioNes y & Disputas
ADquisicioNes

La Práctica de Asistencia en Disputas de BDO brinda soporte a sus clientes para re-
solver conflictos que pudieran surgir tras todo tipo de reorganizaciones empresariales,
tales como fusiones o adquisiciones, pudiendo asumir roles tales como el de árbitros
neutrales, peritos contables expertos en múltiples áreas y/o asesores calificados.

Nuestro equipo multidisciplinario cuenta con amplios conocimientos en materia con- nueStra experienCia
table, gran experiencia y perfiles adecuados para tratar adecuadamente aquellas cues- Algunas de nuestras experiencias incluyen cuestiones vinculadas a:
tiones que puedan resultar en disputas posteriores a una adquisición.
Análisis y previsiones por créditos de dudoso cobro.
Como reconocida firma nacional, BDO Becher combina su experiencia con un enfoque Aplicación consistente de normas contables (Nacionales e internacionales).
dedicado y ajustado a la realidad de nuestros clientes. Análisis de información extra-contable y de gestión.
Como miembro de una red internacional, garantizamos los mas altos estándares y el valuación / obsolescencia de inventarios.
alcance global de una comunidad presente en mas de 110 países. Deudas no registradas.
Disminución del valor de intangibles.
resultados entre compañías vinculadas.
reconocimiento de ingresos.
interpretación de cláusulas contractuales.
Determinación de precios de compra.
investigaciones sobre vaciamiento de compañías y sustracción de activos.


preveNcióN DeL Fraude
Investigaciones
LAvADo De DiNero & Disputas

La Práctica de Prevención del Lavado de Dinero de BDO colabora con las institu- Combinando servicios de cumplimiento e investigación, BDO asiste a la comunidad
ciones financieras y organizaciones vinculadas proveyéndoles servicios que les ayu- financiera en reducir riesgos así como a cumplir con las regulaciones nacionales e in-
den a mitigar los riesgos de verse envueltos en situaciones de lavado de dinero. ternacionales aplicables a la materia.

Nuestros Servicios

Asesoramiento permanente a bancos, financie- evaluación de los sistemas informáticos vincu-
ras, organizaciones en general e inversionistas. lados a la prevención del lavado de dinero.

implementación de programas de prevención optimización de programas, políticas y pro-
de Lavado de Dinero. cesos de prevención.

prevención y detección de lavado, por medio planes de entrenamiento y capacitación a la
de pruebas e investigaciones. medida de nuestros clientes.

Asesoría en cumplimiento regulatorio de todo Monitoreo de los programas implementados.
tipo de entidad.


iMpLeMeNtAcióN Fraude
Investigaciones
De progrAMAs & Disputas
ANti-FrAuDe pArA LA
preveNcióN y
DeteccióN DeL
FrAuDe corporAtivo

marCo
Mediante la implementación de un programa de prevención y detección del fraude
BDO ayuda a sus clientes a fomentar un verdadero ambiente antifraude con el objetivo
de lograr no sólo cumplir con los requerimientos legales sino, en especial, reducir ries-
gos significativos y de esta manera maximizar el valor de la empresa.
Una sólida implementación de este Programa logra reducir significativamente el riesgo
de fraude e incrementa la posibilidad de que, en caso de que el fraude ocurra, pueda
ser detectado tempranamente y maximiza las posibilidades de recabar eficaz prueba
de los hechos ocurridos para accionar contra sus comisores.

eLementoS deL programa anti-fraude de bdo benefiCioS deL programa
Exhaustiva Evaluación del Riesgo en todos los sectores y niveles de la organización. incremento de la transparencia y precisión de los estados contables
Concientización y Entrenamiento Ético.
reducción del indebido uso y apropiación de los activos de la organización
Entrenamiento en Fraude.
Mecanismos efectivos para Reportar, Investigar y Solucionar el Fraude. reducción de los hallazgos adversos por parte de auditores y reguladores
Investigación de Antecedentes. reducción de la exposición a la volatilidad de acciones e inversiones
Prácticas de Supervisión y Monitoreo Efectivas del Directorio y del Comité de Auditoria.
reducir el riesgo de demandas legales

Mejores alternativas de financiación

Mejora la confianza de los potenciales inversores

Fortalece la reputación de la organización


propieDAD Fraude
Investigaciones
iNteLectuAL & Disputas

Nuestros Servicios

BDO asiste a las firmas de abogados y a diversas organizaciones en el proceso de Peritajes
descubrir, analizar daños, realizar pericias y determinar los pasos de la estrategia Asistencia para la producción de pruebas.
en casos de litigios por cuestiones de Propiedad Intelectual (IP), ya sea para la parte Pericias y análisis de hechos
demandante o la demandada. Estudios de mercado.
Análisis de la documentación producida por las partes.
Nuestros profesionales cuentan con amplia experiencia y conocimientos en cuestiones Preparación de informes periciales
de disputas sobre IP en variadas industrias. Es por ello que entendemos los distintos ti- Análisis de factibilidad éxito de bienes patentados y su capacidad de generar ingresos.
pos de registros que preparan las organizaciones y los métodos analíticos necesarios para
asesorar a nuestros clientes en las variadas aristas que comprenden los asuntos de IP. Análisis de Daños
Estimación de pérdida de ingresos
Las ventajas de BDO incluyen asesoramiento financiero y valuación de daños en todas las Cuantificación de ingresos del infractor
fases de un litigio, así como análisis de riesgos, soporte en litigios y pericias, todo ejecu- Análisis del soporte para otras áreas de daños, incluyendo erosión de precios, pene-
tado por experimentados profesionales y con el apoyo de la red internacional de BDO. tración de mercado, etc.
Revisión de los documentos de la contraparte.

Definición de Estrategia
Evaluación de ofertas de acuerdo, asignación de recursos y otras necesidades de la
Dirección.
Apoyo en presentaciones sobre casos vigentes, daños potenciales y gastos vinculados.
Soporte al abogado en exámenes cruzados y fundamentos para determinar daños.
Evaluación de los controles implementados y exposición a posibles demandas de
entidades alcanzadas.


servicios De Fraude
Investigaciones
iNvestigAcióN & Disputas

La Práctica de Investigaciones de BDO ofrece a nuestros clientes una amplia gama de
servicios. Poseemos gran experiencia en asuntos contables y no contables, nacionales
e internacionales, dando rápida respuesta a denuncias o sospechas de fraude, compor-
tamientos inapropiados, así como a temas vinculados a la protección y recuperación
de bienes.

Nuestros Servicios
nueStra experienCia
Brindamos una amplia gama de soluciones, siendo algunos ejemplos: Los profesionales de BDO han conducido múltiples investigaciones en diversos casos
e industrias, incluyendo:
computer Forensic & e-Discovery

investigaciones corporativas Bancos y Financieras Cadenas minoristas
cumplimiento e investigaciones sobre Leyes Anti-corrupción Salud Entretenimiento
Auditorias integrales de investigación Consumo Masivo Alimenticias
prevención del Lavado de Dinero IT & Software Oil & Gas
programa integral Anti-Fraude Manufactura y Logística Turismo
interrupción de Negocios Real Estate Telecomunicaciones
Disputas post-Adquisición Entidades sin Fines de Lucro Entidades Gubernamentales


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