Fraude de documentos

2. BUENAS PRACTICAS DE
SEGURIDAD
ASOCIADOS DE NEGOCIO
Es importante generar acuerdos vinculantes con los proveedores
más allá de los aspectos económicos; pactos en torno horarios de
entrega, personas de contacto, niveles de autoridad y de
autorización, serán muy útiles. El lenguaje de la seguridad debe
SEGURIDAD DE CONTENEDOR Y LA CARGA
Se requiere que al momento de despachar un vehículo o camión con
producto de exportación, se verifique antes del cargue el estado y
condiciones del vehículo, determinando si es aceptable para el transporte
de los productos, aprobando o rechazando su utilización para la operación,
es de importancia identificar aquellos sellos o precintos de seguridad que
han sido adulterados durante la operación de transporte.

3. BUENAS PRACTICAS DE
SEGURIDAD
CONTROLES DE ACCESO FISICO
De igual forma se requiere que en aquellas áreas donde la
compañía tiene la operación de empaque, embalaje y almacenaje
de la carga, se restrinja el acceso, pues el personal que allí trabaja
es el directo responsable de la operación que se está realizando.
SEGURIDAD DE LOS PROCESOS
La documentación del proceso de almacenamiento, embalaje,
despacho y transporte de las mercancías debe ser protegida
contra cualquier manipulación o introducción de datos erróneos
y por ello, no debe tener espacios en blanco

4. BUENAS PRACTICAS DE
SEGURIDAD
SEGURIDAD FISICA
Se debe contar con una adecuada comunicación con el personal de
seguridad y el personal de la empresa.
Es importante que todos los empleados conozcan lo que se debe hacer en
caso de presentarse una actividad sospechosa (situación anormal,
paquete sospechoso o persona sospechosa) al interior de la empresa.
SEGURIDAD EN LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
Las empresas deben ser consientes de la importancia de la tecnología al
interior de los procesos y actividades de comercio internacional. Por lo
tanto, se requiere que se adopten controles en el manejo de la información
ya sea física o magnética.

5. FRAUDE DE DOCUMENTOS
OPORTUNIDAD
Es la probabilidad, conveniencia y
percepción que tiene el falsario para
realizar un fraude con o sin temor a
ser descubierto.
• El exceso de confianza
• Acceso privilegiado
• Falta de control
• Carencia de medios de seguridad
NECESIDAD
Se refiere al impulso, apetito y deseo
material o psicológico, que tiene el
falsario para cometer el ilícito penal.
• Situación económica
• Necesidades legítimas o
circunstanciales
JUSTIFICACION
Es la aprobación y conformidad que hace el falsario de su actividad ilícita, justificando
erróneamente su propósito delictivo y desterrando el sentimiento de culpabilidad.
• Motivo ideológico Sentimiento de injusticia
La oportunidad, la necesidad y la justificación, son los tres
elementos que conforman el triángulo del fraude documentario.

6. FRAUDE DE DOCUMENTOS
1.- FALSIFICACIÓN: Es la imitación total de un documento y puede ser:
• Con utilización de soportes originales: o sea que el falsificador cuenta con las mismas materias primas que el
fabricante que emite los documentos genuinos.
• En cuanto a la apariencia: el falsificador intenta con otras materias primas lograr la misma impresión óptica del
original.
2.- ADULTERACIÓN: Es el cambio fraudulento del tenor o escrito en un documento. También se define el acto
como falsificación de las inscripciones.
Para evitar tales fraudes se incluyen tanto en la manufactura del documento como en la impresión del mismo
elementos de seguridad, que cumplen esencialmente dos funciones:
1. Denotar alteraciones que pueda presentar el impreso
2. Disuadir la comisión de delitos asociados a documentos
Los elementos que previenen Adulteraciones, en general son elementos que hacen notoria la maniobra de
adulteración. Por ejemplo:
• Fondos de seguridad: guilloches, numismáticos.
• Reactivos químicos en el papel.
• Tintas de seguridad.
Los elementos que previenen Falsificaciones en general son materiales de circulación restringida, productos de
tecnología propietaria, o barreras tecnológicas. Por ejemplo:
• Papeles de seguridad
• Marcas de Agua (Filigranas)

7. FRAUDE DE DOCUMENTOS