El documento resume la detención en Uruguay de un empresario que recibió al menos 256 transferencias bancarias por un total de US$25 millones entre 2006 y 2007, provenientes de Perú cuando Vladimiro Montesinos ya estaba encarcelado. La investigación uruguaya confirmó que el empresario lavó ese dinero de la red de corrupción de Montesinos. También detuvieron a la esposa del empresario por ayudarlo a ocultar el dinero. La investigación continúa para determinar a dónde fue enviado el dinero luego de recibido por el empres
Este documento describe la insuficiencia de los esfuerzos de México para combatir el lavado de dinero. Señala que a pesar del aumento del crimen organizado, México solo ha obtenido 20 sentencias por lavado de dinero entre 2007-2011. Aunque la UIF ha recibido cientos de reportes de transacciones sospechosas, pocas han resultado en condenas. El documento también explica varias técnicas comunes de lavado de dinero como el uso de tarjetas prepagadas y la creación de empresas ficticias en paraísos fiscales.
Este documento resume las razones por las cuales más de 15 organizaciones de derechos humanos consideran que el Presidente Álvaro Uribe se encuentra impedido para nominar la terna para Fiscal General. Estas razones incluyen las revelaciones de paramilitares que incriminan a Uribe, sus relaciones con congresistas investigados por parapolítica, y las investigaciones sobre cohecho e inteligencia ilegal realizada por el DAS donde estarían involucrados funcionarios de la Presidencia. Debido a esto, las organizaciones piden que la Corte Suprema se abstenga de eleg
Red de falsificadores de libretas militaresMiguel Ramírez
Solo es necesaria una llamada telefónica para dar inicio a este complicado aparato de falsificación de documentos en Colombia. Al llamar, lo primero que te solicitan es el numero de cédula o carnet de identidad y te preguntan quién fue la persona que te refirió al servicio de asesoría, en un instante chequean la información y si algunos de los datos aportados no coinciden automáticamente cortan la llamada.
El documento detalla una solicitud a la Fiscal de la Nación de Perú, Nelly Calderón Navarro, para que investigue posible corrupción relacionada con decretos supremos emitidos en 1995 y la compra y venta de acciones del Banco Continental. Se pide establecer detalles como las empresas y personas involucradas, los fondos usados, y los posibles vínculos con funcionarios públicos como Montesinos. También se mencionan cuentas de Fujimori en el BBVA y pagos a Fujimori y Montesinos relacionados con la adquis
Vázquez Tercero & Zepeda - Propuesta de Reforma de Delitos Fiscales 2019Vázquez Tercero & Zepeda
En la Décima Asamblea General Ordinaria Index Occidente, celebrada el 01 de octubre del 2019, nuestro socio Eduardo González expuso sobre el tema “Comentarios sobre la propuesta de Reforma Penal-Fiscal y sus efectos en la Maquila”. La reforma penal-fiscal en esencia tipifica o criminaliza a quién expedida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. En estos momentos la reforma se encuentra pendiente de aprobación por la Cámara de Diputados.
El documento resume el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia, quienes cumplieron 9 meses de prisión preventiva por el presunto delito de lavado de activos antes de ser liberados por el Tribunal Constitucional. Se les investigaba por los presuntos aportes ilegales recibidos durante sus campañas electorales de 2006 y 2011, incluyendo fondos de Odebrecht. El fiscal solicitó prisión preventiva alegando la existencia de una red criminal dedicada al lavado de activos. El juez dictó 18 meses de prisión preventiva para la expareja
Tres hombres fueron vinculados a proceso por el delito de extorsión en Toluca, México. Realizaron varias llamadas telefónicas a una víctima solicitando dinero a cambio de no hacerle daño y luego se presentaron en su negocio exigiendo un pago. La policía detuvo a los sospechosos luego de recibir el dinero producto de la extorsión. Se les dictó prisión preventiva por un mes mientras continúa la investigación.
Un nuevo colaborador eficaz reveló que la organización criminal de César Álvarez, ex presidente regional de Áncash, usó sobornos para limpiar la imagen de sus miembros, especialmente de Luis Arroyo, ex alcalde de Santa. El colaborador detalló cómo Rodríguez Altamirano, abogado de Arroyo, entregó dinero a Luis Cortez para sobornar a jueces, fiscales y políticos con el fin de proteger a la red y "volar la cabeza" del fiscal Marco Huamán. Sin embargo, el procurador Christian
Este documento describe la insuficiencia de los esfuerzos de México para combatir el lavado de dinero. Señala que a pesar del aumento del crimen organizado, México solo ha obtenido 20 sentencias por lavado de dinero entre 2007-2011. Aunque la UIF ha recibido cientos de reportes de transacciones sospechosas, pocas han resultado en condenas. El documento también explica varias técnicas comunes de lavado de dinero como el uso de tarjetas prepagadas y la creación de empresas ficticias en paraísos fiscales.
Este documento resume las razones por las cuales más de 15 organizaciones de derechos humanos consideran que el Presidente Álvaro Uribe se encuentra impedido para nominar la terna para Fiscal General. Estas razones incluyen las revelaciones de paramilitares que incriminan a Uribe, sus relaciones con congresistas investigados por parapolítica, y las investigaciones sobre cohecho e inteligencia ilegal realizada por el DAS donde estarían involucrados funcionarios de la Presidencia. Debido a esto, las organizaciones piden que la Corte Suprema se abstenga de eleg
Red de falsificadores de libretas militaresMiguel Ramírez
Solo es necesaria una llamada telefónica para dar inicio a este complicado aparato de falsificación de documentos en Colombia. Al llamar, lo primero que te solicitan es el numero de cédula o carnet de identidad y te preguntan quién fue la persona que te refirió al servicio de asesoría, en un instante chequean la información y si algunos de los datos aportados no coinciden automáticamente cortan la llamada.
El documento detalla una solicitud a la Fiscal de la Nación de Perú, Nelly Calderón Navarro, para que investigue posible corrupción relacionada con decretos supremos emitidos en 1995 y la compra y venta de acciones del Banco Continental. Se pide establecer detalles como las empresas y personas involucradas, los fondos usados, y los posibles vínculos con funcionarios públicos como Montesinos. También se mencionan cuentas de Fujimori en el BBVA y pagos a Fujimori y Montesinos relacionados con la adquis
Vázquez Tercero & Zepeda - Propuesta de Reforma de Delitos Fiscales 2019Vázquez Tercero & Zepeda
En la Décima Asamblea General Ordinaria Index Occidente, celebrada el 01 de octubre del 2019, nuestro socio Eduardo González expuso sobre el tema “Comentarios sobre la propuesta de Reforma Penal-Fiscal y sus efectos en la Maquila”. La reforma penal-fiscal en esencia tipifica o criminaliza a quién expedida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. En estos momentos la reforma se encuentra pendiente de aprobación por la Cámara de Diputados.
El documento resume el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia, quienes cumplieron 9 meses de prisión preventiva por el presunto delito de lavado de activos antes de ser liberados por el Tribunal Constitucional. Se les investigaba por los presuntos aportes ilegales recibidos durante sus campañas electorales de 2006 y 2011, incluyendo fondos de Odebrecht. El fiscal solicitó prisión preventiva alegando la existencia de una red criminal dedicada al lavado de activos. El juez dictó 18 meses de prisión preventiva para la expareja
Tres hombres fueron vinculados a proceso por el delito de extorsión en Toluca, México. Realizaron varias llamadas telefónicas a una víctima solicitando dinero a cambio de no hacerle daño y luego se presentaron en su negocio exigiendo un pago. La policía detuvo a los sospechosos luego de recibir el dinero producto de la extorsión. Se les dictó prisión preventiva por un mes mientras continúa la investigación.
Un nuevo colaborador eficaz reveló que la organización criminal de César Álvarez, ex presidente regional de Áncash, usó sobornos para limpiar la imagen de sus miembros, especialmente de Luis Arroyo, ex alcalde de Santa. El colaborador detalló cómo Rodríguez Altamirano, abogado de Arroyo, entregó dinero a Luis Cortez para sobornar a jueces, fiscales y políticos con el fin de proteger a la red y "volar la cabeza" del fiscal Marco Huamán. Sin embargo, el procurador Christian
Arrecia el escándalo por los políticos fugitivos de laMiguel Ramírez
La opinión pública y numerosos estamentos de la sociedad siguen escandalizados por las fugas persistentes que diversos prófugos mantienen huyendo de la actuación de los tribunales colombianos. Los fugados más relevantes tienen en común su pasado en cargos políticos importantes y que los delitos de los que se les acusa fueron realizados en el desempeño de sus responsabilidades públicas.
El documento denuncia que la solicitud de la fiscalía para incluir al Partido Nacionalista Peruano como investigado en el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia es un golpe a la democracia (1). Argumenta que solo la ONPE puede investigar partidos políticos y que nunca antes se habían involucrado agrupaciones políticas en denuncias contra sus representantes (1). También señala que la fiscalía muestra un doble rasero al tratar desproporcionadamente a los representantes del nacionalismo (2) y pide prohibir que el partido participe en
El gobierno de Alan García rechazó 11 expedientes contra Alberto Fujimori que habían sido respaldados por la Corte Suprema, evitando que se le procese por nuevos delitos en Chile. Entre los casos se encontraban la compra irregular de tierras, el encubrimiento de Alfredo Zanatti, la revelación de secretos de Estado y la compra de medios de comunicación. José Ugaz, exprocurador anticorrupción, opinó que el gobierno de García dejó de investigar estos procesos contra Fujimori.
casos de delitos informáticos con sus respectivas respuestaswipise
El documento resume 10 casos de delitos informáticos en Colombia, incluyendo hackeos, hurtos por medios electrónicos, clonación de tarjetas de crédito, daño a sistemas informáticos y violación de datos personales. Para cada caso, se especifica el delito aplicable de acuerdo con el Código Penal colombiano.
Este documento resume 10 casos de delitos informáticos presentados en Colombia, incluyendo hurtos de datos personales, robo de cuentas bancarias, estafas, clonación de tarjetas de crédito, hackeos de páginas web, sabotajes informáticos y ataques a teléfonos. Los casos involucran violaciones a leyes como interceptación de datos, daño informático, acceso no autorizado y hurto mediante medios electrónicos, tipificados en el Código Penal colombiano.
Los medios electrónicos que es la nueva cultura y manera de comunicarse los seres humanos en una nueva y gran revolución a nivel educativo, laboral y principalmente bancario, nos obligan aprender las grandes y modernos medios para delinquir desde la Pornografia infantil, la venta y alquiler de la prostitución, pasaportes armas y defraudación por estos modernos medios.
El documento define el fraude como un delito contemplado en el Código Penal que implica engañar a alguien o aprovecharse de un error para obtener algo de valor de forma ilícita. Explica que el fraude electrónico es una forma que usan los ciberdelincuentes para robar información confidencial, especialmente de cuentas bancarias, engañando a los usuarios a través de internet o el celular. Enumera algunas técnicas comunes como phishing, vishing, malware y modificación de DNS. Finalmente, menciona
Una mujer fue vinculada a proceso por el delito de fraude por 24 millones de pesos mientras trabajaba como gerente administrativo en una empresa en Tlalnepantla. Se alega que depositó dinero de la empresa en su cuenta personal entre 2008 y 2015. Fue detenida y un juez ordenó prisión preventiva durante la investigación de tres meses.
Tres hombres fueron vinculados a proceso por homicidio calificado luego de que ingresaran a un local comercial y dispararan armas de fuego contra dos personas, matando a una e hiriendo a la otra, quien luego falleció. Se cree que los hombres son miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación y enfrentan tres meses de investigación y prisión preventiva. La fiscalía pide a los ciudadanos que denuncien si reconocen a los sospechosos como participantes de otros crímenes.
El documento presenta ejemplos de legislación colombiana sobre diferentes delitos informáticos descritos en la Ley 1273 de 2009, incluyendo acceso abusivo a sistemas, obstaculización de sistemas o redes, interceptación de datos, daño informático, uso de software malicioso, violación de datos personales, suplantación de sitios web y hurto mediante medios informáticos. Además, describe casos específicos de hackers que aceptaron cargos por ataques cibernéticos y de un funcionario de la policía col
El documento habla sobre los diferentes tipos de delitos informáticos como fraude, hackeo, robo de identidad y phishing. También describe la Ley 1273 de Colombia de 2009 que creó nuevos tipos penales relacionados con estos delitos informáticos con penas de hasta 120 meses de prisión y multas de hasta 1500 salarios mínimos. Finalmente, ofrece algunas recomendaciones para prevenir este tipo de crímenes.
Un hombre de 26 años fue vinculado a proceso por robo con violencia. Era el líder de una banda dedicada al robo de tiendas Elektra en el Valle de México. Fue detenido como parte de una investigación sobre varios robos a tiendas departamentales en varios municipios. Se cree que la banda estuvo involucrada en por lo menos seis robos entre noviembre y enero.
El documento trata sobre el robo de identidad, incluyendo su definición, métodos comunes, consecuencias y leyes relacionadas en México. El robo de identidad ocurre cuando alguien adquiere información personal de otra persona sin autorización con el fin de cometer fraude. Algunos métodos incluyen robar correo, revisar la basura o usar phishing para obtener datos. El robo de identidad puede causar daños económicos, emocionales y legales a las víctimas.
A propósito de una nota periodística publicada en diario El Espectador en contra del empresario ALEX SAAB, el Doctor Abelardo De La Espriella, en su condición de apoderado del empresario, se permite poner en conocimiento de la opinión pública el siguiente comunicado de prensa:
Una mujer de 46 años fue detenida y vinculada a proceso por el delito de extorsión en contra del dueño de una mueblería, donde ella trabajaba. La mujer le habría realizado llamadas al dueño exigiendo dinero a cambio de no hacerle daño a su familia. La policía montó un operativo y detuvo a la mujer cuando intentaba entregar el dinero de la extorsión. Ella reconoció haber realizado las llamadas amenazantes.
Proyecto de Declaración "Homenaje a Nisman"Laura Alonso
La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA
Rendir homenaje a Natalio Alberto Nisman, fiscal a cargo de la investigación del atentado a la sede de la AMIA, quien falleciera el pasado 18 de enero, en confusas circunstancias, las cuales están siendo investigadas
El documento detalla el testimonio del exjefe del SIN Humberto Rozas en el juicio contra Alberto Fujimori. Rozas reveló que Fujimori autorizó el desvío de aproximadamente un millón de dólares mensuales del SIN para financiar su campaña de reelección en 2000, la cual costó alrededor de 150 millones de soles. Además, Fujimori firmaba resoluciones supremas para justificar los gastos "secretos" del SIN, los cuales en realidad se usaron para la campaña.
El documento analiza la difícil situación económica y geográfica en la que nació el Perú como república independiente a inicios del siglo XIX. Explica que la economía peruana quedó en una posición periférica luego de romperse los vínculos comerciales con España y establecerse nuevas rutas a través del Estrecho de Magallanes. También señala que la larga guerra de independencia entre 1820 y 1824 tuvo grandes estragos y dejó al país en quiebra. Finalmente, argumenta que la n
El documento discute el uso inapropiado de la píldora oral de emergencia, también conocida como la "píldora del día siguiente", entre las mujeres peruanas, especialmente las adolescentes. Los expertos advierten que muchas mujeres la usan rutinariamente en lugar de solo en situaciones de emergencia, lo que puede traer riesgos a la salud. Además, su efectividad en prevenir embarazos es solo del 52 al 94% según la OMS. Los expertos enfatizan la necesidad de mejor educación sobre los métodos anticonceptivos y at
La Unión Europea ha acordado un embargo petrolero contra Rusia en respuesta a la invasión de Ucrania. El embargo prohibirá las importaciones marítimas de petróleo ruso a la UE y pondrá fin a las entregas a través de oleoductos dentro de seis meses. Esta medida forma parte de un sexto paquete de sanciones de la UE destinadas a aumentar la presión económica sobre Moscú y privar al Kremlin de fondos para financiar su guerra.
La NASA seleccionó a 8 candidatos de entre 6,100 para un programa de entrenamiento de 2 años para misiones de exploración espacial. En Fukushima, Japón, se detectaron 6 nuevos casos de cáncer de tiroides en menores tras el accidente nuclear de 2011. Un investigador palestino recaudó más de $11,000 en Internet luego de que Facebook se negara a pagarle por reportar una falla de seguridad.
Arrecia el escándalo por los políticos fugitivos de laMiguel Ramírez
La opinión pública y numerosos estamentos de la sociedad siguen escandalizados por las fugas persistentes que diversos prófugos mantienen huyendo de la actuación de los tribunales colombianos. Los fugados más relevantes tienen en común su pasado en cargos políticos importantes y que los delitos de los que se les acusa fueron realizados en el desempeño de sus responsabilidades públicas.
El documento denuncia que la solicitud de la fiscalía para incluir al Partido Nacionalista Peruano como investigado en el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia es un golpe a la democracia (1). Argumenta que solo la ONPE puede investigar partidos políticos y que nunca antes se habían involucrado agrupaciones políticas en denuncias contra sus representantes (1). También señala que la fiscalía muestra un doble rasero al tratar desproporcionadamente a los representantes del nacionalismo (2) y pide prohibir que el partido participe en
El gobierno de Alan García rechazó 11 expedientes contra Alberto Fujimori que habían sido respaldados por la Corte Suprema, evitando que se le procese por nuevos delitos en Chile. Entre los casos se encontraban la compra irregular de tierras, el encubrimiento de Alfredo Zanatti, la revelación de secretos de Estado y la compra de medios de comunicación. José Ugaz, exprocurador anticorrupción, opinó que el gobierno de García dejó de investigar estos procesos contra Fujimori.
casos de delitos informáticos con sus respectivas respuestaswipise
El documento resume 10 casos de delitos informáticos en Colombia, incluyendo hackeos, hurtos por medios electrónicos, clonación de tarjetas de crédito, daño a sistemas informáticos y violación de datos personales. Para cada caso, se especifica el delito aplicable de acuerdo con el Código Penal colombiano.
Este documento resume 10 casos de delitos informáticos presentados en Colombia, incluyendo hurtos de datos personales, robo de cuentas bancarias, estafas, clonación de tarjetas de crédito, hackeos de páginas web, sabotajes informáticos y ataques a teléfonos. Los casos involucran violaciones a leyes como interceptación de datos, daño informático, acceso no autorizado y hurto mediante medios electrónicos, tipificados en el Código Penal colombiano.
Los medios electrónicos que es la nueva cultura y manera de comunicarse los seres humanos en una nueva y gran revolución a nivel educativo, laboral y principalmente bancario, nos obligan aprender las grandes y modernos medios para delinquir desde la Pornografia infantil, la venta y alquiler de la prostitución, pasaportes armas y defraudación por estos modernos medios.
El documento define el fraude como un delito contemplado en el Código Penal que implica engañar a alguien o aprovecharse de un error para obtener algo de valor de forma ilícita. Explica que el fraude electrónico es una forma que usan los ciberdelincuentes para robar información confidencial, especialmente de cuentas bancarias, engañando a los usuarios a través de internet o el celular. Enumera algunas técnicas comunes como phishing, vishing, malware y modificación de DNS. Finalmente, menciona
Una mujer fue vinculada a proceso por el delito de fraude por 24 millones de pesos mientras trabajaba como gerente administrativo en una empresa en Tlalnepantla. Se alega que depositó dinero de la empresa en su cuenta personal entre 2008 y 2015. Fue detenida y un juez ordenó prisión preventiva durante la investigación de tres meses.
Tres hombres fueron vinculados a proceso por homicidio calificado luego de que ingresaran a un local comercial y dispararan armas de fuego contra dos personas, matando a una e hiriendo a la otra, quien luego falleció. Se cree que los hombres son miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación y enfrentan tres meses de investigación y prisión preventiva. La fiscalía pide a los ciudadanos que denuncien si reconocen a los sospechosos como participantes de otros crímenes.
El documento presenta ejemplos de legislación colombiana sobre diferentes delitos informáticos descritos en la Ley 1273 de 2009, incluyendo acceso abusivo a sistemas, obstaculización de sistemas o redes, interceptación de datos, daño informático, uso de software malicioso, violación de datos personales, suplantación de sitios web y hurto mediante medios informáticos. Además, describe casos específicos de hackers que aceptaron cargos por ataques cibernéticos y de un funcionario de la policía col
El documento habla sobre los diferentes tipos de delitos informáticos como fraude, hackeo, robo de identidad y phishing. También describe la Ley 1273 de Colombia de 2009 que creó nuevos tipos penales relacionados con estos delitos informáticos con penas de hasta 120 meses de prisión y multas de hasta 1500 salarios mínimos. Finalmente, ofrece algunas recomendaciones para prevenir este tipo de crímenes.
Un hombre de 26 años fue vinculado a proceso por robo con violencia. Era el líder de una banda dedicada al robo de tiendas Elektra en el Valle de México. Fue detenido como parte de una investigación sobre varios robos a tiendas departamentales en varios municipios. Se cree que la banda estuvo involucrada en por lo menos seis robos entre noviembre y enero.
El documento trata sobre el robo de identidad, incluyendo su definición, métodos comunes, consecuencias y leyes relacionadas en México. El robo de identidad ocurre cuando alguien adquiere información personal de otra persona sin autorización con el fin de cometer fraude. Algunos métodos incluyen robar correo, revisar la basura o usar phishing para obtener datos. El robo de identidad puede causar daños económicos, emocionales y legales a las víctimas.
A propósito de una nota periodística publicada en diario El Espectador en contra del empresario ALEX SAAB, el Doctor Abelardo De La Espriella, en su condición de apoderado del empresario, se permite poner en conocimiento de la opinión pública el siguiente comunicado de prensa:
Una mujer de 46 años fue detenida y vinculada a proceso por el delito de extorsión en contra del dueño de una mueblería, donde ella trabajaba. La mujer le habría realizado llamadas al dueño exigiendo dinero a cambio de no hacerle daño a su familia. La policía montó un operativo y detuvo a la mujer cuando intentaba entregar el dinero de la extorsión. Ella reconoció haber realizado las llamadas amenazantes.
Proyecto de Declaración "Homenaje a Nisman"Laura Alonso
La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA
Rendir homenaje a Natalio Alberto Nisman, fiscal a cargo de la investigación del atentado a la sede de la AMIA, quien falleciera el pasado 18 de enero, en confusas circunstancias, las cuales están siendo investigadas
El documento detalla el testimonio del exjefe del SIN Humberto Rozas en el juicio contra Alberto Fujimori. Rozas reveló que Fujimori autorizó el desvío de aproximadamente un millón de dólares mensuales del SIN para financiar su campaña de reelección en 2000, la cual costó alrededor de 150 millones de soles. Además, Fujimori firmaba resoluciones supremas para justificar los gastos "secretos" del SIN, los cuales en realidad se usaron para la campaña.
El documento analiza la difícil situación económica y geográfica en la que nació el Perú como república independiente a inicios del siglo XIX. Explica que la economía peruana quedó en una posición periférica luego de romperse los vínculos comerciales con España y establecerse nuevas rutas a través del Estrecho de Magallanes. También señala que la larga guerra de independencia entre 1820 y 1824 tuvo grandes estragos y dejó al país en quiebra. Finalmente, argumenta que la n
El documento discute el uso inapropiado de la píldora oral de emergencia, también conocida como la "píldora del día siguiente", entre las mujeres peruanas, especialmente las adolescentes. Los expertos advierten que muchas mujeres la usan rutinariamente en lugar de solo en situaciones de emergencia, lo que puede traer riesgos a la salud. Además, su efectividad en prevenir embarazos es solo del 52 al 94% según la OMS. Los expertos enfatizan la necesidad de mejor educación sobre los métodos anticonceptivos y at
La Unión Europea ha acordado un embargo petrolero contra Rusia en respuesta a la invasión de Ucrania. El embargo prohibirá las importaciones marítimas de petróleo ruso a la UE y pondrá fin a las entregas a través de oleoductos dentro de seis meses. Esta medida forma parte de un sexto paquete de sanciones de la UE destinadas a aumentar la presión económica sobre Moscú y privar al Kremlin de fondos para financiar su guerra.
La NASA seleccionó a 8 candidatos de entre 6,100 para un programa de entrenamiento de 2 años para misiones de exploración espacial. En Fukushima, Japón, se detectaron 6 nuevos casos de cáncer de tiroides en menores tras el accidente nuclear de 2011. Un investigador palestino recaudó más de $11,000 en Internet luego de que Facebook se negara a pagarle por reportar una falla de seguridad.
El excomandante general del Ejército Peruano, José Villanueva Ruesta, ratificó su testimonio de 2004 en el juicio contra Alberto Fujimori por el caso de los diarios chicha, en el que reveló que Fujimori autorizó el desvío de fondos del Ejército al Servicio de Inteligencia Nacional. Tras la audiencia, Fujimori sufrió una descompensación y fue internado en un hospital por 24 horas.
En 3 oraciones o menos:
El presidente Pedro Pablo Kuczynski presenta su mensaje inaugural a la nación. Promete llevar a cabo una "revolución social" para convertir a Perú en un país moderno, más justo y equitativo para el 2021, con acceso universal a servicios básicos como agua, desagüe, salud y educación de calidad para todos los peruanos. También se compromete a combatir la corrupción y crear un sistema de salud y educación pública más eficientes.
Peligros del chavismo; El día que Fujimori salvó a Alan García; Haya pide a EEUU apoyó para el APRA; "Tú eres una poruqería y seguirás siendo porquería doble"
Este documento presenta cuatro notas informativas dirigidas a Alberto Fujimori con su OK para disponer fondos públicos para diversos fines, como ensamblar cocinas, reparar camiones y pintar una iglesia. Los funcionarios de la Casa Militar iban luego al SIN a recoger el dinero en efectivo y firmaban recibos simples. Estos documentos muestran cómo Fujimori y Montesinos manejaban discretamente fondos del Estado para fines políticos al margen de la ley.
Este documento resume acusaciones de corrupción generalizada en la Agencia Federal de Investigación (AFI) de México. Se alega que altos funcionarios de la AFI tienen vínculos con poderosos cárteles de la droga y participan en actividades ilícitas como el tráfico de drogas, contrabando y venta de plazas en la agencia. También se acusa que el Centro de Investigación Federal, encargado de los arrestos preventivos, tiene problemas de corrupción como el soborno de agentes y el contrabando de artículos prohibidos
Heredia fue una presencia constante durante la campaña y luego la presidencia...Andrés Londoñe
1) El juez dictó 18 meses de prisión preventiva para Ollanta Humala y Nadine Heredia debido a que la Fiscalía los investiga por lavado de activos provenientes de Odebrecht y Venezuela para sus campañas políticas de 2006 y 2011.
2) La Fiscalía presentó pruebas como transferencias de dinero y confesiones de ejecutivos de Odebrecht que vinculan a la pareja con los casos de corrupción.
3) Humala y Heredia niegan los cargos y fueron trasladados a un calabozo a la espera
El Tribunal Constitucional de Perú declaró inconstitucional la "Ley Mordaza" que prohibía la publicidad estatal en medios privados. Un juez ordenó 36 meses de prisión preventiva para la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por lavado de activos. César Hinostroza, exjuez peruano fugado, fue detenido en España.
1) El documento resume el juicio en Colombia contra Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado, exfuncionarios acusados de espiar ilegalmente a opositores políticos y a la Corte Suprema durante el gobierno de Álvaro Uribe.
2) La agencia de inteligencia DAS infiltró a la Corte Suprema a través de "fuentes humanas" que robaron documentos y grabaron sesiones, acciones ordenadas por Moreno y Hurtado.
3) Moreno y Hurtado están acusados de delitos como concierto para
El documento describe que el ex fiscal general Luis Martínez y otros 10 individuos, incluyendo ex jueces, abogados y un empresario, enfrentarán una audiencia hoy acusados de delitos de corrupción relacionados con la manipulación de documentos en por lo menos cuatro procesos judiciales para beneficiar al empresario Enrique Rais. La Fiscalía General alega que Martínez omitió investigaciones y elaboró pruebas falsas, mientras que los otros individuos están acusados de delitos como prevaricación, cohecho y falsedad.
1. El documento describe el proceso de extradición nacional e internacional en Honduras. Para las extradiciones nacionales, el país requirente envía una solicitud que pasa por varias instancias judiciales hasta que la Corte Suprema ordena su ejecución. Para las extradiciones internacionales, se presentan tres casos específicos de ciudadanos hondureños extraditados a otros países.
2. El documento también resume dos casos internacionales de extradición: el empresario chino Ye Gon, solicitado por México y luego Estados Unidos, y el fundador
La policía detuvo a un hombre por extorsionar a una mujer exigiéndole dinero a cambio de no mostrarle un video íntimo a su esposo. La víctima denunció el hecho y la policía arrestó al sospechoso cuando recogió el dinero de la extorsión en un centro comercial. El detenido será juzgado y se le considera inocente hasta que se dicte sentencia.
La corrupción policial en Ecuador es generalizada y el ex comandante de la policía Jaime Aquilino Hurtado utilizó su poder para extorsionar y acumular dinero y propiedades a través de actividades ilegales como facilitar el tráfico de personas y obstruir investigaciones contra otros policías corruptos. La embajada de los Estados Unidos concluye que la corrupción es endémica en la policía ecuatoriana y debilita los esfuerzos contra el crimen, y pide revocar la visa de Hurtado y su familia.
La FGJEM detuvo a Luis Alberto "N", quien está siendo investigado por usurpar la identidad del Secretario de Finanzas del Estado de México y cometer fraudes contra Ayuntamientos e instituciones. Se presentaba como el Secretario de Finanzas y ofrecía recursos económicos extraordinarios a cambio de depósitos bancarios. Hasta el momento hay cinco carpetas de investigación relacionadas con este individuo. La investigación continúa para establecer si cometió otros ilícitos en otras entidades.
Uno de los escándalos más controversiales de esta nación, le dan carpetazo bajo la sombra del gobierno de uno de los pupilos de Carlos Salinas de Gortari: Enrique Peña Nieto.
Un hombre fue secuestrado en Zinacantepec, Estado de México. La familia recibió llamadas exigiendo dinero a cambio de su liberación. José Eduardo "N" fue identificado como probable responsable y detenido. Un juez lo vinculó a proceso por secuestro, imponiendo prisión preventiva de un mes y medio para continuar la investigación. La fiscalía hace un llamado a denunciar si se reconoce a José Eduardo como partícipe de otros delitos.
Un hombre de 52 años fue detenido por agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por su presunta participación en el delito de extorsión. Se le acusa de haber exigido dinero a cambio de protección a un negocio en Cuautitlán, México. Fue detenido mientras viajaba en un automóvil del cual fue despojado, así como de un arma de fuego. Actualmente se encuentra bajo investigación y se le considera inocente hasta que se dicte sentencia en su contra.
Los diputados Patricia Bullrich, Federico Pinedo y Laura Alonso presentan una impugnación a la candidatura de José Sbatella para presidir nuevamente la Unidad de Información Financiera (UIF). Argumentan que Sbatella está siendo investigado por encubrimiento en causas vinculadas a Lázaro Báez y los hermanos Schoklender, y que carece de los antecedentes técnicos requeridos para el cargo. También señalan que el Poder Ejecutivo ha designado a personas sin la idoneidad necesaria en diversos organismos de control
La FGJEM detuvo a Jorge Eduardo "N", presunto integrante de la banda delictiva "Yurikos" que se dedicaba a la extorsión en Chalco. Al momento de su detención portaba una réplica de arma de fuego y dinero en efectivo. Recientemente había amenazado y exigido dinero a punta de pistola a un comerciante local. Fue arrestado por agentes de la PDI y permanecerá detenido mientras se determina su situación legal. La FGJEM continúa investigando su posible participación en otros
Agentes de la Fiscalía Estatal aprehendieron a Felipe de Jesús "N", quien es investigado por su participación en el homicidio de una víctima el 1 de marzo en Huehuetoca. La víctima recibió disparos de un arma de fuego tipo fusil AR-15 y una pistola calibre .45 mm por parte de Felipe de Jesús "N" y otro cómplice. El móvil del crimen aparentemente fue una deuda por la venta de drogas. Felipe de Jesús "N" parece formar parte de un grupo delictivo dedicado al
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvo en Chiapas a Guillermo Rubén “N”, titular de una de las cuentas bancarias a las que ayuntamientos y otras instituciones realizaron depósitos fraudulentos supuestamente para recibir fondos del gobierno estatal. También detuvieron a Luis Alberto “N” por contactar a las víctimas y hacerse pasar por el Secretario de Finanzas para cometer los fraudes. La investigación continúa para identificar a otros posibles involucrados en otros estados.
El documento trata sobre el tema del lavado de dinero. Describe las diferentes técnicas y métodos utilizados para lavar dinero de origen ilícito, como introducirlo en negocios legítimos, dividir grandes cantidades de dinero en montos más pequeños, y comprar bienes a precios reducidos. También menciona algunos países y sus leyes contra el lavado de dinero, así como casos históricos como el de Alejandro Toledo en Perú.
El documento resume el caso de corrupción judicial conocido como "Los Cuellos Blancos del Puerto" en Perú. La red estaba integrada por jueces, fiscales y otros funcionarios que intercambiaban favores e influencias. El caso estalló en 2018 con la difusión de grabaciones que mostraban esta corrupción. Como resultado, se creó la Junta Nacional de Justicia para reemplazar al disuelto Consejo Nacional de la Magistratura y combatir la corrupción en el poder judicial. Algunos de los principales involucrados fueron César Hinostroza,
Este informe presenta los hallazgos de una comisión investigadora del Congreso de la República sobre presuntos pagos de coimas de empresas constructoras brasileñas a funcionarios peruanos. La comisión analizó varios proyectos de infraestructura e identificó indicios de sobrecostos, marcos legales especiales innecesarios, y reuniones y transferencias financieras sospechosas que involucran a altos funcionarios de los últimos tres gobiernos. Aunque varias personas citadas no cooperaron, el informe concluye que existe evidencia de
PACTO DE IMPUNIDAD sobre la elección del TC.
LA RED DE ACUÑA fichajes estratégicos.
EL PAIS QUE HEMOS LLEGADO A SER.
ROE vs WADE el aborto en debate.
UNA GUERR ESTAUNIDENSE POR DELEGACIÓN.
500 DOCUMENTOS DE INTELIGENCIA.
DÍA K erroes no parecen poner en peligro la firmeza del proceso penal contra Fuerza Popular.
LA LOCURA ES SEGUIR EN ESTO el país a laderiba en manos de una izquierda informal.
EL POPULACHO Y EL PODER.
LUCHAR CONTRA LOS MONOPOLIOS Y OLIGOPOLIOS.
AUDIOS COMPROMETEDORES, ex-abogado de B. Pacheco.
LA DAMA DEL RELEVO la emboscada presidencial.
CASAS DE CAMBIO hombre de confianza de fujimori tiene 4 casas por 17 millones de dólares.
PLAN B DE CERRÓN.
FUNESTO MINISTRO DE SALUD corrupción y destrucción de un ministerio.
GOLPES BAJOS de gabinete de ancha base a constituyente.
CALLE MAGNA mover la calle para promover debate constituyente.
CERRÓN ME ADOCTRONÓ.
DE CONDORI A "CONDORITO".
CAPTURA ESTRATÉGICA.
CORRUPCIÓN NOS CUESTA 20 MILLONES DE DÓLARES AL DÍA.
CANCER CERRONISTA controlan ministerio de Salud y Energía y Minas.
HAMBRE.
LIMA, LA FALLIDA.
LO QUE SE PUEDE VENIR.
YO ESPERABA OTRA COSA DE ESTE GOBIERNO.
NUEVA COSNTITUCIÓN COMO CONSIGNA.
INGRESO DIRECTO, la mafia de los ingresos.
CASTILLOS SIN BLINDAJE fiscal lo investigaría.
ENGAÑIFAS persiste en permanecer en palacio.
EDIFICIO NACIONAL
IMPUESTOS, FOCALIZACIÓN Y LEY DEL EMBUDO.
CRISIS REMINAL, la opción de la renuncia presidencial.
EL FIN DE LA HISTORIA.
VA A SUCEDER OTRA VEZ, la negación obstinada.
PROPAGANDA DE GUERRA BAJO UNA NUEVA FORMA.
Este documento presenta los resultados clave de una encuesta realizada en Perú en 2021 sobre opiniones relacionadas con la religión, la política y la sexualidad. La mayoría de peruanos creen en Dios y se identifican como católicos. Aunque la religión es importante para muchos, también hay una tendencia a valorar la igualdad, el amor y el perdón por encima de la obediencia. La mayoría apoya el uso de anticonceptivos y reconoce a las personas homosexuales como buenos creyentes. Respecto a temas de política sexual, prevalece una op
OPERACIÓN SALVATAJE, buscan silenciar a Pacheco.
PAGANDO PATO, los millones que se gasta defendiendo ex-presidentes, ex-ministros.
EL CERRONISMO NO ES LA VERDADERA IZQUIERDA.
COMOSALIR DEL PANTANO.
DE ESTE HOMBRE DEPENDE LA VACANCIA: Dijo que su testimonio podía ser devastador para el presidente castillo.
LA CALLE ESTÁ DURA.
MEDIO SIGLO CON LOS CORLEONE.
VOCES DE REPUDIO: Expresan con énfaisis su repudio a la guerra desatada por Putin.
LA GUERRA Y LA ECONOMÍA PERUANA.
En el Perú, la corrupción no tuvo registro en la Época del Tahuantinsuyo. Esta se inició en la Época Colonial con la presencia de los conquistadores, quienes la introdujeron en la sociedadperuana; y continuó en la Época Republicana hasta la actualidad, habiéndose convertido en un grave problema de salud espiritual.
El documento presenta una entrevista con Alberto Borea Odría, un constitucionalista peruano. Borea argumenta que la salida a la crisis política pasa por la sucesión constitucional con Dina Boluarte como presidenta y un gabinete de "peruanos de calidad". También aboga por la formación de un frente político de centro que incluya a su partido Unidad Democrática de Centro y otros como el de Fernando Cillóniz. Borea critica la falta de preparación de Castillo y su incapacidad moral para gobernar.
1. !ENTREVISTAALOURDESFLORESNANO:
DIRECTOR:FERNANDOVALENCIAINº1373IDOMINGO8.6.2014 I PRECIO:50CÉNTIMOS I VÍAAÉREA:70CÉNTIMOS
www.diario16.com.pe
diariodiariodiario16 Papa busca
un milagroMundial de terror
“Los‘potoaudios’fueronmitalón
deAquiles.Esofuedevastador”
!HOYREÚNEAPRESIDENTES
DEISRAELYPALESTINA
16
6 7
11
!¡YAVANMÁSDE50LESIONADOS!
!Inteligencia de Uruguay descubre que empresario
de su país recibió 256 transferencias bancarias
desde Perú cuando el‘Doc’ya estaba preso
MONTESINOS SIGUE OPERANDO DESDE LA BASE NAVAL
!Juez uruguayo ordena detención de Sergio
Hermida y su esposa luego de confirmar que
lavó dinero del exasesor de Alberto Fujimori
2
3CaetestaferrodeVladimiroCaetestaferrodeVladimiro
¡ENVIÓ US$
25 MILLONES
A URUGUAY
EN 2006!
!ENTREVISTAALOURDESFLORESNANO:
DIRECTOR:FERNANDOVALENCIA
diario
“Los‘potoaudios’fueronmitalón
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“Los‘potoaudios’fueronmitalón
deAquiles.Esofuedevastador”
“Los‘potoaudios’fueronmitalón
!¡YAVANMÁSDE50LESIONADOS!
2. diario16
qPOLÍTICA 2DOMINGO 8 DE JUNIO DE 2014
!Sergio Hermida fue
detenido por la justicia de
Uruguay,que confirmó 256
transferencias bancarias
desde Perú cuando el‘Doc’
ya estaba preso
¡CaeempresariouruguayoquelavóUS$25
millonesdeMontesinosentre2006y2007!másdedosañosdeinvestigación
fiscal, se llegó a la conclusión de
queesteempresariofueel“depo-
sitario en Uruguay de los fondos
provenientes de la corrupción y
narcotráfico de Vladimiro Mon-
tesinos, asesor del expresidente
peruano Alberto Fujimori”.
Sergio Hermida fue titular de
una casa de cambio de nombre
Serhnu S.A., que también fue
investigada y allanada. Sin em-
bargo, la investigación probó
que las transferencias llegaban
a su cuenta personal del Nuevo
Banco Comercial. Este dato es
clave. Las autoridades peruanas
tienen la oportunidad de des-
cubrir quién o quiénes eran sus
cómplices que enviaron dichos
montos desde Perú y desen-
trañar la red de corrupción de
Montesinos que aún continúa
operativa y mueve los millones
de dólares que robó.
“Segúnelmemorándumquela
Dirección General de Información
e Inteligencia presentó al juez Va-
letti,elempresarioabriólacasade
cambio con la presunta finalidad
de utilizar la misma como plata-
forma para la ocultación de ma-
niobras para el lavado de activos”,
señala la investigación judicial.
Por ese motivo, el cuñado y un
escondereldineroprovenientede
Perú. Con parte del dinero adqui-
rieronunacostosapropiedadenla
ramblaArmenia,vehículosyotros
bienes.
·INVESTIGACIÓNCLAVE
SesabequelaDirecciónGene-
ral de Información e Inteligencia
de Uruguay le seguía los rastros
a Sergio Hermida desde 2008 y
tenía intervenidas sus comuni-
caciones desde 2012. Después de
EL TESTAFERRO.
Empresario
uruguayo Ser-
gio Hermida,
un conocido
contratista
de fútbol y
presidente
del club de
básquetbol
Waston de
Montevi-
deo
III DIEGO HERNÁNDEZIII
dhernandez@diario16.com.pe
“
Procesan a contratista que
lavó US$ 25 millones del
narcotráfico”. Ese fue el ti-
tular de la portada de ayer del
diario uruguayo El Observador.
Los cables de prensa de ese país
informan que el empresario
uruguayo Sergio Hermida, un
conocido contratista de fútbol y
presidente del club de bás-
quetbol Waston de Mon-
tevideo, ha sido detenido
por la justicia de su país,
que logró comprobar que
entre los años 2006 y 2007
Hermida recibió al menos
256 transferencias banca-
rias desde el Perú por mon-
tos que van desde los US$ 5
mil hasta más de US$ 100 mil.
En total, habría recibido por lo
menos US$ 25 millones.
Setratadeunhechotrascen-
dente, pues se confirma que la
red de corrupción de Vladimiro
Montesinos sigue operando y
moviendo millones de dólares
que robó del Estado peruano.
Recordemos que el asesor y so-
cio de Alberto Fujimori fue cap-
turado en Venezuela en junio de
2001yunavezquefuedeportado
al Perú se mantiene preso y su-
puestamente incomunicado en
la Base Naval del Callao.
Hermida será procesado en
prisión por el delito de lavado de
activos provenientes del narco-
tráfico por el juez Néstor Valetti,
a pedido del fiscal Juan Gómez.
También fue enviada a prisión la
esposadeHermida,porasistencia
al lavado, dado que lo ayudó a
3. diario16
qPOLÍTICA 3DOMINGO 8 DE JUNIO DE 2014
ELDATO
Enelaño2000
elentonces
ministrodel
Interiorde
Uruguay,Gui-
llermoStirling,
informóque
habíarecibido
unpedidode
capturadela
Interpolcontra
Vladimiro
Montesinos
empleado del cambio fueron de-
tenidos e investigados, pero final-
mente fueron liberados. También
quedó libre el hijo de Hermida,
quienenelmomentodelastrans-
ferencias era menor de edad.
El fiscal uruguayo Juan Gómez
identificó que el primer giro des-
de nuestro país se llevó a cabo
en el año 2006. El monto fue de
US$ 93 mil. Cabe señalar que para
esa fecha Vladimiro Montesinos
ya se encontraba tras las rejas.
Asimismo, la Policía de ese país
indicó que integrantes de un car-
tel mexicano “habían manteni-
do contacto” con Hermida para
ofrecerle la posibilidad de lavar
US$ 5 millones, opciónquefuere-
chazadaporquesetratabadeuna
organización “muy pesada”.
La Dirección General de Infor-
mación e Inteligencia, en base
a los elementos que recibió de
parte de un informante, pidió en
agosto de 2012 autorización a la
justicia para intervenir el celular,
elteléfonodelaoficinayelcorreo
electrónico de Hermida.
En setiembre de ese año, un
mes más tarde, la Policía también
pidió la autorización para interve-
nirlaslíneastelefónicasdelaespo-
sadelempresariouruguayo,cuyas
inicialessonA.N.A.A.,aquientam-
bién le ordenaron prisión.
La esposa de Hermida es
acusada por asistencia al lavado
de activos, ya que “lo ayudó a
esconder el dinero proveniente
de Perú”. Además, con parte del
dinero que le depositaban adqui-
rieron una costosa propiedad en
la rambla Armenia, vehículos y
otros bienes.
Unodelostestigosdelcasoque
fueadeclararantelaDirecciónGe-
neraldeInformacióneInteligencia
es el contador Pablo Ferarri, quien
actualmenteestitulardeDirección
General Impositiva (DGI), quien
trabajó en la casa de cambio del
empresarioprocesadoentremayo
y diciembre de 2008 y entre fines
de 2009 y principios de 2010.
Según los medios uruguayos,
Ferrari no fue citado a declarar
en el juzgado porque “se descar-
tó cualquier vinculación” con las
maniobras de lavado de activos
que se le imputan a Hermida.
Ferrari informó a la Policía que
en el año 2013, en su condición
de director de la DGI, denunció
penalmente a Hermida por una
presunta defraudación tributaria.
·MAYORCASODELAVADO
Para el juez Néstor Valetti se
trata del mayor caso de lava-
do de activos provenientes del
narcotráfico que ha tenido en
toda su carrera. En ese sentido,
TrasladanaCastro
Castroapresidente
regionaldePasco
El presidente regional de
Pasco, Klever Meléndez, fue
trasladado ayer al estableci-
miento penitenciario Miguel
Castro Castro para cumplir el
proceso en su contra por los
presuntos delitos contra la
administración pública, aso-
ciación ilícita para delinquir y
lavadodeactivos.
La autoridad regional salió
de la carceleta del Poder Ju-
dicial, donde fue recluido tras
determinarse su detención
preventivapor14meses.
A Meléndez se le acusa de
haberrecibidomásde100000
nuevossolesporpartedeem-
presarios del sector construc-
ción,conlafinalidaddeserbe-
neficiados con obras públicas
enlacitadajurisdicción.
Como se recuerda, la de-
tención preventiva también
alcanza al asesor jurídico del
gobiernoregional,JuanBoza.
Con esta medida, se con-
virtió en el segundo titular de
región en prisión, teniendo en
cuenta que César Álvarez, de
Áncash, se encuentra recluido
enelpenaldePiedrasGordas.
destacó el trabajo que viene rea-
lizando desde hace más de dos
años la Dirección Nacional de
Inteligencia, labor que permitió
descubrir el caso.
Como se sabe, Montesinos fue
acusado de liderar una red de co-
rrupción al haber recibido comi-
siones ilegales por la compra de
armamento y, además, utilizar el
poder que tenía como asesor de
Fujimori para introducir en el sis-
tema financiero peruano dinero
procedente del narcotráfico con-
fundido, entre otros, por fondos
públicos legales.
La justicia de nuestro país
llegó a la conclusión de que el
‘Doc’ habría cobrado cupos a las
bandas de narcotraficantes para
dejarlosoperar,y“habríaformado
una organización dedicada direc-
tamente”alnarcotráfico“aprove-
chandoinfraestructurayrecursos
del Estado”.
El juez Valetti informó que la
investigación continuará porque
falta establecer “hacia dónde iba
el dinero” que recibía Hermida.
Agregó que la mayor parte del
dinero que le depositaban no se
quedaba con él, sino que termi-
naba en otras cuentas.
Valettiseñalóquees“pococreí-
ble” lo dicho por Hermida, quien
en todo momento negó formar
parte de la organización. Sin em-
bargo,paraeljuezeseargumento
se cae porque el empresario uru-
guayo recibió mucho dinero en su
cuenta personal.
Asimismo, Valetti informó que
no quedó claro cómo Hermida se
vinculóconlaorganizaciónlidera-
da por Montesinos. “Pudo haber
sido a través de integrantes de la
red de peruanos o argentinos, te-
niendo en cuenta que en Argenti-
na formaron más de 30 empresas
fluviales, entre las que contaban
barcazas por las que traficaban
droga”, comentó.
Otrodatoimportanterevelado
por el juez es que el empresario
uruguayo registra múltiples sa-
lidas tanto a Perú como Argenti-
na, pero también se constataron
numerosos viajes a Venezuela y
Panamá, por lo que se indagará
otros posibles vínculos.
OjoqueVladimiroMontesinos,
cuando fugó del país en 2000,
pasóporPanamáyterminósiendo
capturado en Venezuela.
En octubre del año 2011, el
entonces procurador antico-
rrupción, Julio Arbizu, inició una
investigación para rastrear el di-
neroquefuerobadodelasarcas
delEstadoduranteelgobiernodel
hoycondenadoAlbertoFujimori.
Enesemomentoseteníare-
gistrado que Vladimiro Monte-
sinos movilizó desde un banco
de la Ciudad de Panamá hacia
otros bancos de varios países
una cantidad de dinero ascen-
dente a US$ 1 500 millones.
Asimismo, según información
oficial,solounacuentadelexa-
sesordeFujimoritransfiriómás
de US$ 920 millones.
DurantelagestióndeArbizu
la Procuraduría Anticorrupción
recuperó más de US$ 30 millo-
nes que Montesinos había de-
positado en bancos de Europa.
Ese dinero ya fue repatriado.
Elentoncesprocuradoranti-
corrupción precisó que US$ 23
millonesseencontrabandepo-
sitadosenbancosdeSuiza.Esas
cuentas fueron congeladas. De
igual manera, otros US$ 8 mi-
llones fueron encontrados en
bancos de Luxemburgo.
!Procuraduría Anticorrupción encontró más de US$ 30 millones en Suiza y Luxemburgo
Mafiafujimontesinistatiene
US$1500millonesenelextranjero
fiscal suprema Gladys Echaíz:
“Los dineros de las cuentas de
Luxenburgo [sic] y Suiza solo
podían ser dispuestos por el
propioIng.Fujimori,masnopor
el declarante, pues el ex jefe de
Estado controlaba personal-
mente los estados de cuentas
que remitían los bancos, para
poder verificar que el declaran-
te (Montesinos) no hacía uso
personal de estos fondos”.
IDL-Reporteros publicó la
manifestación del traficante
de armas Ilan Weil, quien en
enero de 2002 señaló que “en
Luxemburgo existen dos cuen-
tas a nombre de Blue Ridge y
de Alberto Fujimori Fujimori,
precisa no recordar el número
de las mismas. No obstante
ello, señala que se transfirió
US$ 8 millones”.
De otro lado, según un peritaje
contable de la Contraloría General
de la República realizado en 2003,
identificó nuevecuentas controla-
dasporMontesinosenlascualesse
depositómásdeUS$194millones.
En julio de 2001, Montesinos
declaró lo siguiente a la entonces