Este documento presenta una directiva para el uso de formatos técnicos en el trabajo fiscal. Describe 28 formatos que cubren diferentes aspectos de la investigación penal como resúmenes del caso, estrategia de investigación, conocimiento del hecho delictivo, levantamiento de cadáver, cadena de custodia, identificación del imputado, comunicación de derechos, entrevistas, órdenes de libertad, diligencias fiscales, solicitudes de medidas y actuaciones en la investigación y proceso. El objetivo es estandarizar las actuaciones de la carpeta fiscal de acuerdo con las
Este documento presenta una directiva para el uso de formatos técnicos de trabajo en el Ministerio Público de Perú. Establece objetivos como estandarizar las actuaciones y documentos de las carpetas fiscales mediante formatos aprobados. Incluye más de 20 formatos para diligencias como el resumen del caso, estrategia de investigación, actas de escena del crimen, identificación de imputados, entrevistas, solicitudes de medidas y más. La directiva provee instrucciones generales sobre el uso y contenido de cada formato para fines de investigación penal.
Este documento presenta un formato tipo para resumir la información clave de un caso fiscal. Proporciona espacios para incluir los datos del fiscal coordinador y otros fiscales involucrados, el asistente fiscal asignado, los delitos imputados, el estado de la actuación, los datos de los imputados y defensores, y la información de personas privadas de libertad relacionadas con el caso.
Este documento describe el trabajo de peritajes realizado por la Oficina de Peritajes. Explica que la mayoría de los expedientes provienen de fiscalías especializadas en corrupción y lavado de activos. El objetivo es desconcentrar la atención mediante un plan de trabajo y priorizar casos judicializados. También presenta un catálogo de servicios periciales e informa sobre procedimientos como la estructura de informes periciales y flujos de procesos.
Este documento presenta un cuestionario de autoevaluación para la unidad de competencia "UC0988_3: Preparar y presentar expedientes y documentación jurídica y empresarial ante organismos y administraciones públicas". El cuestionario evalúa seis actividades profesionales principales a través de varias actividades secundarias, y pide al trabajador que indique su nivel de dominio de cada actividad secundaria usando una escala de 1 a 4. El propósito del cuestionario es orientar al trabajador sobre su grado de posesión
Este documento presenta un informe pericial contable realizado para determinar el perjuicio patrimonial causado por la presunta negligencia de un funcionario público que condujo a la sustracción de bienes del programa Qaliwarma. El informe analiza la normativa aplicable, los antecedentes del caso, y concluye que se incumplieron principios de la administración financiera pública como la transparencia y legalidad.
Este documento es una solicitud de renovación para el Registro Nacional de Proveedores presentada por Herbert Robert Arqueñiva Soto. Contiene información personal como su RUC, tipo de documento de identidad y domicilio fiscal. También incluye detalles sobre su actividad principal como proveedor de servicios de estudios de viabilidad y evaluación de proyectos, así como una declaración jurada donde certifica la veracidad de la información presentada y su capacidad para contratar con el Estado.
Este documento presenta el Reglamento de la Carpeta Fiscal del Ministerio Público, el cual establece normas para la formación, custodia, traslado, recomposición y archivo de las actuaciones de investigación. Se define la carpeta fiscal como el instrumento de trabajo que contiene la documentación relacionada a cada caso. Asimismo, se especifican los procedimientos para la carpeta física y electrónica, así como las responsabilidades de los funcionarios a cargo de su custodia y monitoreo.
Este documento establece el procedimiento para realizar investigaciones forenses en la Contraloría de Bogotá. Describe las etapas de una investigación, incluyendo la solicitud, comisión, plan de investigación, recolección de pruebas, informe y traslado del caso a las autoridades competentes. El objetivo es estandarizar el proceso de investigación de fraudes que causan daño al erario público de manera transparente, ordenada y siguiendo la ley.
Este documento presenta una directiva para el uso de formatos técnicos de trabajo en el Ministerio Público de Perú. Establece objetivos como estandarizar las actuaciones y documentos de las carpetas fiscales mediante formatos aprobados. Incluye más de 20 formatos para diligencias como el resumen del caso, estrategia de investigación, actas de escena del crimen, identificación de imputados, entrevistas, solicitudes de medidas y más. La directiva provee instrucciones generales sobre el uso y contenido de cada formato para fines de investigación penal.
Este documento presenta un formato tipo para resumir la información clave de un caso fiscal. Proporciona espacios para incluir los datos del fiscal coordinador y otros fiscales involucrados, el asistente fiscal asignado, los delitos imputados, el estado de la actuación, los datos de los imputados y defensores, y la información de personas privadas de libertad relacionadas con el caso.
Este documento describe el trabajo de peritajes realizado por la Oficina de Peritajes. Explica que la mayoría de los expedientes provienen de fiscalías especializadas en corrupción y lavado de activos. El objetivo es desconcentrar la atención mediante un plan de trabajo y priorizar casos judicializados. También presenta un catálogo de servicios periciales e informa sobre procedimientos como la estructura de informes periciales y flujos de procesos.
Este documento presenta un cuestionario de autoevaluación para la unidad de competencia "UC0988_3: Preparar y presentar expedientes y documentación jurídica y empresarial ante organismos y administraciones públicas". El cuestionario evalúa seis actividades profesionales principales a través de varias actividades secundarias, y pide al trabajador que indique su nivel de dominio de cada actividad secundaria usando una escala de 1 a 4. El propósito del cuestionario es orientar al trabajador sobre su grado de posesión
Este documento presenta un informe pericial contable realizado para determinar el perjuicio patrimonial causado por la presunta negligencia de un funcionario público que condujo a la sustracción de bienes del programa Qaliwarma. El informe analiza la normativa aplicable, los antecedentes del caso, y concluye que se incumplieron principios de la administración financiera pública como la transparencia y legalidad.
Este documento es una solicitud de renovación para el Registro Nacional de Proveedores presentada por Herbert Robert Arqueñiva Soto. Contiene información personal como su RUC, tipo de documento de identidad y domicilio fiscal. También incluye detalles sobre su actividad principal como proveedor de servicios de estudios de viabilidad y evaluación de proyectos, así como una declaración jurada donde certifica la veracidad de la información presentada y su capacidad para contratar con el Estado.
Este documento presenta el Reglamento de la Carpeta Fiscal del Ministerio Público, el cual establece normas para la formación, custodia, traslado, recomposición y archivo de las actuaciones de investigación. Se define la carpeta fiscal como el instrumento de trabajo que contiene la documentación relacionada a cada caso. Asimismo, se especifican los procedimientos para la carpeta física y electrónica, así como las responsabilidades de los funcionarios a cargo de su custodia y monitoreo.
Este documento establece el procedimiento para realizar investigaciones forenses en la Contraloría de Bogotá. Describe las etapas de una investigación, incluyendo la solicitud, comisión, plan de investigación, recolección de pruebas, informe y traslado del caso a las autoridades competentes. El objetivo es estandarizar el proceso de investigación de fraudes que causan daño al erario público de manera transparente, ordenada y siguiendo la ley.
El documento explica qué es un informe especial, cuando se emite y sus elementos. Un informe especial se emite para iniciar acciones civiles o penales por responsabilidades encontradas durante una auditoría. Contiene los hechos del caso, un análisis legal, las personas involucradas, pruebas y recomendaciones. Es firmado por auditores y supervisores y se envía a fiscales para iniciar acciones legales.
El documento describe el proceso de postulación para optar como perito informático dentro de la función judicial en Ecuador. Se debe llenar el Formulario 1 en línea y entregar los Formularios 2 y 3 junto con documentos de respaldo en la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura. Luego se verificará que el postulante cumpla con los requisitos para calificarlo como perito o negar la petición. La parte más importante del informe pericial es la número 5, que incluye documentos de respaldo, anexos o explicación del criterio té
Bases para el Proceso de Adjuticación para Servicio de VigilanciaPescs Minag
Este documento describe el proceso de subasta inversa para la adquisición de petróleo diesel B5 para vehículos del Proyecto Especial Sierra Centro Sur. Se establecen las bases legales y los pasos del proceso de selección, incluyendo el registro de participantes, la presentación de propuestas en sobres cerrados conteniendo las propuestas técnica y económica, y la realización de un acto público para la presentación de las propuestas. El objetivo es seleccionar al proveedor que ofrezca el precio más bajo para el sum
Este documento describe las facultades y atribuciones de la Administración Tributaria venezolana. La Administración Tributaria tiene el poder de recaudar impuestos, realizar verificaciones fiscales, liquidar impuestos, asegurar el cumplimiento de obligaciones tributarias, adoptar medidas administrativas, inscribir sujetos tributarios, y establecer sistemas de información y análisis. También puede solicitar información a terceros, retener documentos durante fiscalizaciones, y utilizar programas de auditoría fiscal.
ST DISPONE ARCHIVO PAD: Se ofrece el modelo por el cual la Secretaría Técnica dispone el archivo de una denuncia administrativa (AUTOR: JOSÉ MARÍA PACORI CARI)
1) El informe pericial contable evalúa la presunta apropiación de caudales públicos por parte de funcionarios de la Municipalidad Distrital de Ignacio Escudero durante la entrega de ayuda humanitaria.
2) El informe determina que los funcionarios incumplieron la Ley Marco de Administración Financiera del Sector Público y la Directiva de Tesorería al no registrar adecuadamente los ingresos y no conservar la documentación sustentatoria.
3) El informe concluye que los funcionarios ocasionaron un perjuicio económico al
Sistema SURA Y Aplicativos de Liquidación y Cobro de IMPUESTOS e INFRACCIONES – (Fecha: 27/06/2016)
Circ DN 25/2016 – Plan de Contingencias en caso de falta de servicio electrico o internet u otras complicaciones tecnicas (ingreso de tramites, cobros)
El documento presenta el Plan de Acción para el año 2013 de la Superintendencia de Notariado y Registro para adelantar procesos de saneamiento predial y formalización de la propiedad en seis municipios del Oriente Antioqueño. El plan busca regularizar 4,800 títulos de propiedad mediante procesos de pertenencia y saneamiento de falsa tradición. Incluye objetivos, resultados previstos, cronograma de actividades y presupuesto estimado.
Este documento presenta la respuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a una solicitud de información sobre la duración promedio de resolución de diversos procesos y procedimientos jurisdiccionales en México. El INEGI indica que realizó una búsqueda exhaustiva en sus áreas competentes pero que no cuenta con información desagregada sobre la duración promedio solicitada, aunque sí recaba algunos datos generales sobre la impartición de justicia a través de censos y registros administrativos.
El documento describe el expediente judicial y el proceso de peritaje contable judicial. Explica que el expediente judicial contiene las actuaciones del proceso ordenadas cronológicamente y es fundamental en los procesos. También describe las etapas del examen pericial, incluida la planificación, examen de documentación y emisión de informes. Finalmente, cubre temas como los falsos expedientes y la importancia de la pericia y precisión en el análisis de expedientes.
Este documento resume los requisitos para presentar la Declaración Sucesoral ante el Servicio Nacional de Administración Tributaria (SENIAT) en Venezuela. Los herederos deben presentar la declaración dentro de los 180 días siguientes a la apertura de la sucesión. La declaración incluye una Planilla Sucesoral con detalles del activo y pasivo del patrimonio, así como documentos que soporten la propiedad de activos y pasivos. Algunos documentos requeridos son el acta de defunción, actas de matrimonio o nacimiento,
Este documento lista los requisitos para obtener una licencia para la manipulación de explosivos ante la SUCAMEC. Los requisitos incluyen: 1) el Formulario Único de Trámite, 2) el Anexo 8 (Declaración Jurada), 3) una constancia de autorización de manipuladores de explosivos, 4) una copia del DNI, 5) una fotografía digital, y 6) un certificado de antecedentes penales para personal nuevo. El documento también proporciona instrucciones sobre cómo completar correctamente estos formularios requeridos.
Este documento establece las instrucciones para radicar documentos electrónicos en el Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos de Colombia (Invima). Explica que los documentos deben enviarse en CD/DVD en formato PDF, organizados en carpetas con nombres específicos. También especifica los requisitos de foliación, tamaño de archivos y formatos permitidos. El propósito es facilitar la revisión de solicitudes de trámites de manera electrónica mientras se mantiene la integridad de la información.
1) La pericia contable analizó documentos relacionados a recibos de ingresos anulados por una cajera de la Municipalidad Provincial de Talara entre 2013 y 2014.
2) Se determinó que existieron diversas anulaciones sin sustento que causaron un presunto perjuicio económico al Estado.
3) La pericia concluyó que no se cumplieron normas relacionadas a la ejecución, registro y documentación de los ingresos públicos.
El artículo 42 del código fiscal de la federación establece las facultades de las autoridades fiscales para comprobar que los contribuyentes han cumplido con sus obligaciones fiscales. Estas facultades incluyen rectificar errores en declaraciones, requerir documentación a contribuyentes, realizar visitas para revisar contabilidad y bienes, y allegar pruebas para denuncias penales por delitos fiscales. Las autoridades también deben informar a los contribuyentes sobre hallazgos durante los procedimientos de comprobación.
El documento describe los pasos del procedimiento de saneamiento físico legal (SFL), que incluyen: 1) recopilar documentación sobre la propiedad del predio, 2) realizar búsquedas catastrales y registrales, 3) inspeccionar el predio para verificar su situación legal y técnica, 4) publicar información sobre el SFL, 5) solicitar una anotación preventiva, y 6) solicitar una inscripción definitiva una vez transcurridos 30 días sin oposiciones. El SFL busca obtener concordancia entre la realidad física y jur
Este documento describe una convocatoria para contratar a dos abogados para trabajar en la localidad de Lima por un periodo de tres meses. Los abogados seleccionados elaborarán informes legales y proyectos de resolución en cumplimiento de la normativa aplicable. Se requiere que los postulantes tengan título de abogado, colegiatura habilitada, experiencia laboral mínima de cinco años y conocimientos en derecho administrativo, civil, penal y en materia de registros civiles. El monto mensual a pagar será de S/
Este documento establece las bases estándar para la adjudicación de menor cuantía para la contratación de servicios de elaboración de perfil de proyecto en la Municipalidad Distrital de Mosoc Llacta. Define las etapas del proceso de selección, incluyendo la convocatoria, registro de participantes, presentación de propuestas y acreditación. Asimismo, indica que la presentación de propuestas se realizará en acto público y describe el procedimiento para la apertura y revisión de sobres que contienen las propuestas técnic
El documento explica qué es un informe especial, cuando se emite y sus elementos. Un informe especial se emite para iniciar acciones civiles o penales por responsabilidades encontradas durante una auditoría. Contiene los hechos del caso, un análisis legal, las personas involucradas, pruebas y recomendaciones. Es firmado por auditores y supervisores y se envía a fiscales para iniciar acciones legales.
El documento describe el proceso de postulación para optar como perito informático dentro de la función judicial en Ecuador. Se debe llenar el Formulario 1 en línea y entregar los Formularios 2 y 3 junto con documentos de respaldo en la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura. Luego se verificará que el postulante cumpla con los requisitos para calificarlo como perito o negar la petición. La parte más importante del informe pericial es la número 5, que incluye documentos de respaldo, anexos o explicación del criterio té
Bases para el Proceso de Adjuticación para Servicio de VigilanciaPescs Minag
Este documento describe el proceso de subasta inversa para la adquisición de petróleo diesel B5 para vehículos del Proyecto Especial Sierra Centro Sur. Se establecen las bases legales y los pasos del proceso de selección, incluyendo el registro de participantes, la presentación de propuestas en sobres cerrados conteniendo las propuestas técnica y económica, y la realización de un acto público para la presentación de las propuestas. El objetivo es seleccionar al proveedor que ofrezca el precio más bajo para el sum
Este documento describe las facultades y atribuciones de la Administración Tributaria venezolana. La Administración Tributaria tiene el poder de recaudar impuestos, realizar verificaciones fiscales, liquidar impuestos, asegurar el cumplimiento de obligaciones tributarias, adoptar medidas administrativas, inscribir sujetos tributarios, y establecer sistemas de información y análisis. También puede solicitar información a terceros, retener documentos durante fiscalizaciones, y utilizar programas de auditoría fiscal.
ST DISPONE ARCHIVO PAD: Se ofrece el modelo por el cual la Secretaría Técnica dispone el archivo de una denuncia administrativa (AUTOR: JOSÉ MARÍA PACORI CARI)
1) El informe pericial contable evalúa la presunta apropiación de caudales públicos por parte de funcionarios de la Municipalidad Distrital de Ignacio Escudero durante la entrega de ayuda humanitaria.
2) El informe determina que los funcionarios incumplieron la Ley Marco de Administración Financiera del Sector Público y la Directiva de Tesorería al no registrar adecuadamente los ingresos y no conservar la documentación sustentatoria.
3) El informe concluye que los funcionarios ocasionaron un perjuicio económico al
Sistema SURA Y Aplicativos de Liquidación y Cobro de IMPUESTOS e INFRACCIONES – (Fecha: 27/06/2016)
Circ DN 25/2016 – Plan de Contingencias en caso de falta de servicio electrico o internet u otras complicaciones tecnicas (ingreso de tramites, cobros)
El documento presenta el Plan de Acción para el año 2013 de la Superintendencia de Notariado y Registro para adelantar procesos de saneamiento predial y formalización de la propiedad en seis municipios del Oriente Antioqueño. El plan busca regularizar 4,800 títulos de propiedad mediante procesos de pertenencia y saneamiento de falsa tradición. Incluye objetivos, resultados previstos, cronograma de actividades y presupuesto estimado.
Este documento presenta la respuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a una solicitud de información sobre la duración promedio de resolución de diversos procesos y procedimientos jurisdiccionales en México. El INEGI indica que realizó una búsqueda exhaustiva en sus áreas competentes pero que no cuenta con información desagregada sobre la duración promedio solicitada, aunque sí recaba algunos datos generales sobre la impartición de justicia a través de censos y registros administrativos.
El documento describe el expediente judicial y el proceso de peritaje contable judicial. Explica que el expediente judicial contiene las actuaciones del proceso ordenadas cronológicamente y es fundamental en los procesos. También describe las etapas del examen pericial, incluida la planificación, examen de documentación y emisión de informes. Finalmente, cubre temas como los falsos expedientes y la importancia de la pericia y precisión en el análisis de expedientes.
Este documento resume los requisitos para presentar la Declaración Sucesoral ante el Servicio Nacional de Administración Tributaria (SENIAT) en Venezuela. Los herederos deben presentar la declaración dentro de los 180 días siguientes a la apertura de la sucesión. La declaración incluye una Planilla Sucesoral con detalles del activo y pasivo del patrimonio, así como documentos que soporten la propiedad de activos y pasivos. Algunos documentos requeridos son el acta de defunción, actas de matrimonio o nacimiento,
Este documento lista los requisitos para obtener una licencia para la manipulación de explosivos ante la SUCAMEC. Los requisitos incluyen: 1) el Formulario Único de Trámite, 2) el Anexo 8 (Declaración Jurada), 3) una constancia de autorización de manipuladores de explosivos, 4) una copia del DNI, 5) una fotografía digital, y 6) un certificado de antecedentes penales para personal nuevo. El documento también proporciona instrucciones sobre cómo completar correctamente estos formularios requeridos.
Este documento establece las instrucciones para radicar documentos electrónicos en el Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos de Colombia (Invima). Explica que los documentos deben enviarse en CD/DVD en formato PDF, organizados en carpetas con nombres específicos. También especifica los requisitos de foliación, tamaño de archivos y formatos permitidos. El propósito es facilitar la revisión de solicitudes de trámites de manera electrónica mientras se mantiene la integridad de la información.
1) La pericia contable analizó documentos relacionados a recibos de ingresos anulados por una cajera de la Municipalidad Provincial de Talara entre 2013 y 2014.
2) Se determinó que existieron diversas anulaciones sin sustento que causaron un presunto perjuicio económico al Estado.
3) La pericia concluyó que no se cumplieron normas relacionadas a la ejecución, registro y documentación de los ingresos públicos.
El artículo 42 del código fiscal de la federación establece las facultades de las autoridades fiscales para comprobar que los contribuyentes han cumplido con sus obligaciones fiscales. Estas facultades incluyen rectificar errores en declaraciones, requerir documentación a contribuyentes, realizar visitas para revisar contabilidad y bienes, y allegar pruebas para denuncias penales por delitos fiscales. Las autoridades también deben informar a los contribuyentes sobre hallazgos durante los procedimientos de comprobación.
El documento describe los pasos del procedimiento de saneamiento físico legal (SFL), que incluyen: 1) recopilar documentación sobre la propiedad del predio, 2) realizar búsquedas catastrales y registrales, 3) inspeccionar el predio para verificar su situación legal y técnica, 4) publicar información sobre el SFL, 5) solicitar una anotación preventiva, y 6) solicitar una inscripción definitiva una vez transcurridos 30 días sin oposiciones. El SFL busca obtener concordancia entre la realidad física y jur
Este documento describe una convocatoria para contratar a dos abogados para trabajar en la localidad de Lima por un periodo de tres meses. Los abogados seleccionados elaborarán informes legales y proyectos de resolución en cumplimiento de la normativa aplicable. Se requiere que los postulantes tengan título de abogado, colegiatura habilitada, experiencia laboral mínima de cinco años y conocimientos en derecho administrativo, civil, penal y en materia de registros civiles. El monto mensual a pagar será de S/
Este documento establece las bases estándar para la adjudicación de menor cuantía para la contratación de servicios de elaboración de perfil de proyecto en la Municipalidad Distrital de Mosoc Llacta. Define las etapas del proceso de selección, incluyendo la convocatoria, registro de participantes, presentación de propuestas y acreditación. Asimismo, indica que la presentación de propuestas se realizará en acto público y describe el procedimiento para la apertura y revisión de sobres que contienen las propuestas técnic
1. Código único de carpeta Fiscal
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Distrito Judicial
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- J
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Ministerio Público
Fiscalia de la Nación
MINISTERIO PUBLICO
DE
PERÚ
FISCALIA DE LA NACIÓN
Comisión de Implementación del Código Procesal Penal
Formatos e Instrumentos Técnicos
Correo Electrónico mpfn_comision_formato@yahoo.es
2. Código único de carpeta Fiscal
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Distrito Judicial
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Ministerio Público
Fiscalia de la Nación
MINISTERIO PUBLICO
DE
PERÚ
FISCALIA DE LA NACIÓN
COMISIÓN DE ELABORACIÓN DE FORMATOS
DIRECTIVA PARA EL
USO DE LOS FORMATOS TÉCNICOS DEL TRABAJO
FISCAL
3. Código único de carpeta Fiscal
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Distrito Judicial
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Ministerio Público
Fiscalia de la Nación
ÍNDICE
‰ Directiva especifica para el uso de los formatos técnicos del trabajo
fiscal
Formatos Resúmenes
‰ Formato Resumen del Caso - A
‰ Formato de Estrategia de Investigación A- 0
Formatos de conocimiento del hecho delictivo escena levantamiento de
cadáver y registros de cadena de custodia
‰ Formato de conocimiento de hecho delictivo publico o de oficio A- 1
‰ Formato de conocimiento de hecho delictivo por acción popular A- 2 (solo
cuando no es victima)
‰ Formato de conocimiento de hecho delictivo de parte agraviada A-3
‰ Acta / ficha técnica de la escena en la investigación A- 4
‰ Acta de levantamiento de cadáver A - 5
‰ Rotulo de indicios / evidencias / elementos recogidos (en cadena de custodia)
Formato A - 6
‰ Cadena de Custodia Formato A - 7
‰ Registro de continuidad de custodia de elementos materiales, evidencias y bienes
incautados formato A - 8
‰ Formato de bienes incautados de instituciones supervisadas A - 9
‰ Formato del Fiscal Supervisor Anexo 1- A - 9
Formatos de identificación del imputado, comunicación de derechos , de
entrevistas y de orden de libertad
‰ Formato de identificación del imputado A-10
‰ Formato de información de derechos y deberes del imputado- A-11
‰ Formato de información de derechos y deberes de la víctima/ agraviado/ actor
civil- A- 12-
‰ Formato de información de derechos del niño / niña / adolescente víctima de
violencia sexual - A - 13-
‰ Formato de entrevista al imputado / victima / testigo A - 14
‰ Orden de libertad expedida por el fiscal A - 15
4. Código único de carpeta Fiscal
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Ministerio Público
Fiscalia de la Nación
Diligencias fiscales, acta de reconocimiento físico, fotográfico/ videográfico,
acta de allanamiento y registro, acta de registro inmovilización secuestro
incautación decomiso, acta de diligencias fiscales, acta de registro
audiovisual de actuaciones de investigación.
‰ Acta de reconocimiento físico, fotográfico/ videográfico -A-16
‰ Acta de allanamiento y registro A - 17
‰ Acta de registro inmovilización secuestro incautación decomiso -A - 18
‰ Acta de diligencias fiscales A - 19
‰ Acta de registro audiovisual de actuaciones de investigación -A- 20
Formato de solicitud de medidas de protección, suspensión preventiva de
derechos, de asistencia a víctimas testigos y acta de compromiso
‰ Solicitud de medidas de protección A- 21
‰ Formato de solicitud de asistencia a víctimas y testigos A - 22
‰ Acta de compromiso de asistencia a victima y testigos A- 23
‰ Solicitud de medidas de suspensión preventiva de derechos A - 24
Actuaciones fiscales en la investigación proceso
‰ Acta de principio de oportunidad -1 A - 25-
‰ Acta de principio de oportunidad - 2 A - 26 -
‰ Acta de acuerdo provisional sobre pena y la reparación civil y demás
consecuencias accesorias, para la celebración de la audiencia de terminación
anticipada - PPTA -A -27
‰ Formato / solicitud de acuerdo provisional en proceso penal de terminación
anticipada -A - 28
Grupo de B Etapa intermedia
‰ Formato de requerimiento de acusación B-1
5. Código único de carpeta Fiscal
Prioridad
Distrito Judicial
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Ministerio Público
Fiscalia de la Nación
DIRECTIVA ESPECIFICA PARA EL
USO DE LOS FORMATOS TÉCNICOS DEL TRABAJO FISCAL
Articulo 1. - OBJETIVOS:
Establecer y unificar mediante formatos y documentos técnicos el registro de los
procedimientos básicos y responsabilidades en la formación y manejo de la carpeta
Fiscal, acordes con las garantías del debido proceso.
Articulo 2.- FINALIDAD:
Estandarizar mediante estos formatos técnicos de trabajo, las actuaciones y
documentos básicos, componentes de la carpeta Fiscal aprobados por la Fiscalía de la
Nación en las Directivas correspondientes emitidas.
Articulo 3. - ALCANCE:
Las disposiciones de la presente directiva comprenden a todos trabajadores del Ministerio
Publico a nivel nacional y se implementara de acuerdo a la ejecución de las fases
aprobadas para la implementación del Código Procesal Penal.
Articulo 4. - BASE LEGAL:
Articulo 135.2 del Código Procesal Penal, (Decreto Legislativo Nº 957).
Articulo 5. - NORMAS GENERALES
Los Formatos y documentos según su utilidad podrán formar parte de un expediente
físico del caso, los documentos o formatos que no tengan relevancia para tal fin (copias,
constancias, notificaciones, etc.) serán guardados sistemáticamente en cuaderno o
carpeta aparte, rigiéndose por los criterios de unidad, orden, utilidad y funcionalidad.
Cada formato tiene las siguientes características generales:
1. Un Código Único de Caso para su identificación que corresponde al expediente.
2. Cuadro de Asignación de PRIORIDAD según el tipo de caso (común, complejo,
especial urgente, muy urgente, normal) y la atención.
3. Datos personales y generales que identifica a los funcionarios o y sujetos que
intervienen
4. Descripción de hechos
5. Registro de actividades
6. Sumilla de las actuaciones y decisiones fiscales
7. Consignación de las firmas de los intervinientes o participes
8. Anexos
9. El asterisco (*) señalara que en caso de necesitar mayor espacio en cada uno de los
rubros señalados, se deberá según el caso adicionar líneas, usar el dorso de la hoja u
hoja adicional, en estos dos últimos supuestos se dejara constancia en el Formato, la
continuación del acto.
Y será llenado por el funcionario correspondiente o la persona que designe el Fiscal según
el caso y suscrito por los interesados y defensores de ser el caso. Debiendo asignarse un
número por página, por cada formato.
6. Código único de carpeta Fiscal
Prioridad
Distrito Judicial
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Articulo 6.- CONTENIDO DE LOS FORMATOS
Formato A.- ( De carácter reservado y de uso interno de la Fiscalia ) Deberá ser
ubicado al inicio de la carpeta Fiscal. Es un formato que consolida la información y
documentos que forman parte de la Carpeta expediente Fiscal
El asistente administrativo Asistente de función Fiscal Secretario Fiscal, según el
caso se encargaran de:
ƒ Ingreso y actualización de datos
Formato A- 0 : ( De carácter reservado y de uso interno de la Fiscalia)
Art.64.4 del NCPP, el Fiscal deberá diseñar la estrategia de investigación y su
metodología de desarrollo conjuntamente con el equipo de trabajo.
Formato A- 1: Se llena por duplicado inmediatamente después de recepcionado el
documento de origen o de conocimiento de oficio de un presunto hecho punible,
debiéndose recopilar las informaciones complementarias a la denuncia, de ser el caso.
Formato A- 2: Se llena por duplicado al momento de recepcionarse la denuncia verbal
formulada por un tercero de un presunto hecho punible, debiéndose recopilar las
informaciones complementarias a la denuncia, de ser el caso. Y suscrito por el denunciante,
conforme a la firma que obra en el documento de identidad presentado.
Formato A-3: Se llena por duplicado al momento de recepcionarse la denuncia verbal
formulada por un tercero de un presunto hecho punible, debiéndose recopilar las
informaciones complementarias a la denuncia, de ser el caso. Y suscrito por el denunciante,
conforme a la firma que obra en el documento de identidad presentado.
Formato A- 4: La información contenida en dicha acta será llenada por la autoridad o Fiscal
interviniente, por duplicado. Diseñando el Fiscal la planificación y estrategia de
intervención, a fin de garantizar y asegurar el recojo adecuado de los elementos, indicios y
evidencias evitando su destrucción y alteración de la escena.
Formato A- 5: La información contenida en este formato podrá ser utilizada también por la
policía o por el Juez de Paz en los lugares que por razones de índole geográfica no se
pueda apersonar el Fiscal.
Formato A- 6,7,8: Instructivos de inicio, seguimiento y ejecución de la Cadena de Custodia
en todas sus etapas, tal como se detalla en el reglamento.
Formato A- 9 y anexo: Instructivos para la supervisión de la Cadena de Custodia en los
organismos que por ley se han creado para el deposito administración y disposición de
bienes incautados tal como se detalla en el reglamento correspondiente.
Formato A-10: Contiene datos personales , características, identidad y bienes del
imputado.
Formato A- 11,12,13: Se precisa los derechos que la nueva legislación procesal garantiza
a las partes en la investigación y proceso, los que se comunican por acta.
7. Código único de carpeta Fiscal
Prioridad
Distrito Judicial
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Ministerio Público
Fiscalia de la Nación
Formato A- 14: Recojo de información inmediata de campo relativo a los hechos a la
victima, imputado y testigos.
Formato A- 15: Libertad por inconcurrencia de presupuestos legales para detención irregular.
Formato A- 16, 17, 18,19: Actas tipo para realización de diligencias Fiscales destinadas a
la búsqueda y acopio de medios de pruebas.
Formato A- 20: Registro audiovisual de las actuaciones de investigación que por su
importancia y trascendencia ameriten su perennización a través de medios técnicos.
Formato A- 21,22: Solicitudes de atención a las victimas y testigos a fin de garantizar su
permanencia e integridad durante la investigación y el proceso, a través de medios básicos
al alcance del Ministerio Publico, tales como las reservas de domicilio, preservación de su
imagen, asistencia legal y otras
Formato A- 23: Acta de compromiso del solicitante del programa de asistencia que brinda
el Ministerio Publico conforme al reglamento correspondiente.
Formato A- 24: Formulario de Petición al Fiscal para que solicite, medidas de suspensión
de derechos ante el Juez.
Formato A- 25,26: Formatos tipo de aplicación de principio de oportunidad en lo previsto
por ley.
Formato A- 27: Acta de acuerdo provisional sobre pena y la reparación civil y demás
consecuencias accesorias, para la celebración de la audiencia de terminación anticipada
Formato A - 28: Solicitud de celebración de la audiencia de terminación anticipada y aprobación
de acuerdo provisional.
Formato B- 1: formato de requerimiento de acusación
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES.
Primera.- Para la utilización de los formatos y documentos electrónicos componentes de la
presente directiva para su impresión, deberá ser configurada para su utilización en archivo
Word de Microsoft Office de la siguiente manera:
Margen superior: 2.54 cmt.
Margen inferior: 2.54 cmt.
Margen Izquierdo: 2.5 cmt.
Margen Derecho: 1.5 cmt.
Encuadernación : 0
Desde el borde:
Encabezado 1.27 cmt.
Pie de pagina 1.27 cmt.
Segunda.- Los formatos constituyen un instrumento básico estandarizador que puede ser
adecuado a las necesidades del caso concreto o a la realidad del trabajo operativo Fiscal,
según corresponda.
8. Código único de carpeta Fiscal
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FORMATOS RESÚMENES
-A-
-A-0-
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FORMATO RESUMEN DEL CASO - A
I.-DATOS DEL FISCAL COORDINADOR (*)
Datos del Fiscal:
Fecha y Estado de recepción del Caso __________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Fiscalia
___________________________________________________________________________________
Nombres y Apellidos del Fiscal________________________________________________________
Dirección __________________________________________________________________________
Departamento_____________________ Provincia __________Distrito________________________
Teléfono______________________ Correo electrónico ____________________________________
II.-DATOS DEL FISCAL QUE CONOCE DEL CASO(*)
Nº Nombre y apellido Fiscalia Teléfono Correo Electrónico
1
2
3
4
5
III.-DATOS DEL ASISTENTE DE FUNCIÓN FISCAL SECRETARIO FISCAL QUE CONOCE DEL
CASO(*)
Nº Nombre y apellido Fiscalia Teléfono Correo Electrónico
1
2
3
IV.- DELITOS
DELITO BASE LEGAL IMPUTADO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
DE
USO
INTERNO
-
CONFIDENCIAL
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V. ESTADO DE LA ACTUACIÓN:
Fecha de Inicio Fecha de culminación Fecha de prórroga
Calificación
Investigación
preliminar
Investigación
preparatoria
Juicio
Apelación
Casación
VI. DATOS DE LOS IMPUTADOS, ACUSADOS Y DEFENSORES (*)
Condición Nombres y Apellidos Defensor
VII. DATOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD (*)
Nombres y Apellidos Lugar de Reclusión Fecha de
Detención
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS (*)
N° Actividad Fecha Estado
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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USO
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IX. CONTROL DE DOCUMENTOS (*)
N
°
Tipo de Documento N° de Formatos Observaciones
X. CONTROL DE INDICIOS / EVIDENCIAS /ELEMENTOS Y PRUEBAS (*)
N° Tipo de Documento Observaciones
XI. CONTROL DE INCIDENTES CUADERNOS (*)
N° Tipo Fechas Observaciones
XII. CONVENCIONES PROBATORIAS (*)
N°
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XIII CONCLUSIONES (*)
o Preliminar
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
o Preparatoria
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
o Intermedia
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
o Juicio, Sentencia (pena, reparación civil y consecuencias accesorias)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
o Apelación
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
o Sentencia
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
DE
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13. Código único de carpeta Fiscal
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FORMATO DE ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN
A - 0
I. EQUIPO DE INVESTIGACIÓN (*)
Nombres Entidad Función Teléfonos
II.- ESTRUCTURA DE LA HISTORIA:( HECHOS)
¿Cuando?
(elementos de tiempo)
¿Donde?
( elementos de
locación)
¿Quien?
( sujeto activo)
¿Que hizo?
(conducta del
imputado)
¿A quien lo hizo?
( sujeto pasivo)
¿Circunstancias?:
Modo (como)
Instrumento
Otros
Conducta
( Resultado)
¿Por qué?
( Móvil)
III.- ANÁLISIS DEL CASO
Estructura Jurídica Análisis Fáctico Análisis Probatorio
DE
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INTERNO
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14. Código único de carpeta Fiscal
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IV: HIPÓTESIS DELICTIVA DE ACUERDO A LOS HECHOS DESCRITOS: (*)
INICIAL________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
VARIACIONES__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
V: OBJETIVOS: (*)
GENERAL_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
ESPECÍFICOS:
1)_________________________________________________________________________________
2)_________________________________________________________________________________
3)_________________________________________________________________________________
VI. ACTIVIDADES, SEGUIMIENTO Y RESPONSABLES (*)
Actividad Fecha de inicio Responsable Fecha de ejecución
VII. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD(*)
Actividad Resultado
DE
USO
INTERNO
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VIII.- HECHOS Y MEDIOS DE PRUEBA CONTROVERTIDOS(*)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
IX.- CONVENCIONES PROBATORIAS(*)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
X . OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS: (*)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
DE
USO
INTERNO
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FORMATOS DE CONOCIMIENTO
DE HECHO DELICTIVO ESCENA LEVANTAMIENTO
DE CADÁVER Y REGISTROS DE CADENA DE
CUSTODIA
-A-1-
-A-2-
-A-3-
-A- 4-
-A-5-
-A- 6-
-A-7-
-A-8-
-A-9-
17. Código único de carpeta Fiscal
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FORMATO DE CONOCIMIENTO DE HECHO DELICTIVO
PUBLICO O DE OFICIO A- 1
I. DATOS GENERALES
TIPO DE DOCUMENTO: Oficio Informe Carta Nota Informativa otros
(detallar)_______________________________________________________________________
N º____________________Fecha de recepción ________________________________________
Lugar de Procedencia:____________________________________________________________
ORIGEN DE LA DENUNCIA
1.Oficio Nº________________________ _______ Emitido por:____________________________
2.Comunicación de funcionario u autoridad ____________________________________________
3. Por medios de comunicación_____________________________________________________
Detalle ______________________________________________________________________
FECHA DE LOS HECHOS
AÑO _______________ MES ____________ DIA _________________HORA______________________
LUGAR DE LOS HECHOS DENUNCIADOS
País_____________________ Depart.__________________ Provinc.______________________________
Distrito __________________________ Dirección :________________________________________
II. PARTES INVOLUCRADAS:
PRESUNTOS IMPUTADOS: (*)
1. Nombre_________________________________________________________________
Dirección________________________________________Telf./Correo__________________
2. Nombre_________________________________________________________________
Dirección________________________________________Telf./Correo__________________
3. Nombre_________________________________________________________________
irección________________________________________Telf./Correo____________________
PRESUNTOS AGRAVIADOS: (*)
1. Nombre_________________________________________________________________
Dirección______________________________________Telf./Correo____________________
2. Nombre_________________________________________________________________
Dirección______________________________________Telf./Correo____________________
3. Nombre_________________________________________________________________
Dirección______________________________________Telf./Correo____________________
TESTIGOS: (*)
1. Nombre_________________________________________________________________
Dirección______________________________________Telf./Correo____________________
2. Nombre_________________________________________________________________
Dirección______________________________________Telf./Correo____________________
3. Nombre_________________________________________________________________
Dirección______________________________________Telf./Correo____________________
OTROS
1. Nombre_________________________________________________________________
Dirección______________________________________Telf./Correo____________________
2. Nombre_________________________________________________________________
Dirección_____________________________________Telf./Correo____________________
3. Nombre_________________________________________________________________
Dirección______________________________________Telf./Correo____________________
18. Código único de carpeta Fiscal
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III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: (*)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
IV. PRESUNTOS ILÍCITOS: (*)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
V. ACOPIO Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA DENUNCIA: (*)
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________________
VI. ANEXOS :
DOCUMENTOS Y ESPECIES
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________________
Lugar Año Mes Día y Hora:_____________________________________________________
Firma _____________________________________ ___________________Cargo ___________________
19. Código único de carpeta Fiscal
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FORMATO DE CONOCIMIENTO DE HECHO DELICTIVO POR ACCIÓN POPULAR
A- 2
(Solo cuando no es victima)
I. DATOS PERSONALES DEL DENUNCIANTE
Nombre completo :
Apellido paterno______________________________Apellido materno_____________________________
Nombre (s)_______________________________________________________________ ____________
Relación con la Víctima__________________________________________________________________
Documento de identidad: DNI LM. Pasaporte Partida nacimiento
Carné de extranjería otros Nº___________
Sexo: M F
Fecha de Nacimiento:________/______/__________Edad:______________
Lugar de Nacimiento: País________________ Depart.________________ Provinc.__________________
Ciudad__________________________________________ Distrito________________________________
Dirección domiciliaria____________________________________________________________________
Desea reservar frente a terceros la dirección domiciliaria? No_______ Si__________
Dirección de Notificacion__________________________________________________________________
Teléfono de contacto_____________________________________________________________________
Correo electronico_______________________________________________________________________
II. MOTIVO DE DENUNCIA (*)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Hora Fecha y Lugar de los Hechos ________________________________________________________
Datos y características de los presuntos autores:______________________ _____________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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Posible ubicación de los presuntos autores
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Datos y características de los presuntos testigos:____________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Posible ubicación de los presuntos testigos_________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Condición de la víctima:
Adulto (a) Menor Fallecido Desaparecido Incapaz
Especificar si se utilizó armas: Fuego Instrumento punzo cortante Objeto
Contundentes Otros
Detalle
_______________________________________________________
Los presentes hechos han sido objeto de denuncia ante otra autoridad: No Si
Precise:________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
DECLARO QUE SE ME HA INFORMADO QUE PUEDO ABSTENERME DE FORMULAR DENUNCIA CONTRA MI
MISMO, CONTRA MI CÓNYUGE, CONVIVIENTE LEGAL, PARIENTES DENTRO DEL CUARTO GRADO DE
CONSANGUINIDAD O SEGUNDO DE AFINIDAD, PARIENTES POR ADOPCIÓN , POR HECHOS QUE HE CONOCIDO
EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN AMPARADA POR EL SECRETO PROFESIONAL CONFORME A LOS
ARTÍCULOS IX.2 y 165.2. del NCPP .ASIMISMO QUE LO DECLARADO ES CONFORME A LA VERDAD Y QUE SE
ME HA INFORMADO ACERCA DE LAS SANCIONES PENALES IMPUESTAS A QUIEN INCURRE EN DENUNCIA
CALUMNIOSA. (ART.402 DEL CP)
Lugar Año Mes Día y Hora:_____________________________________________________
Firma _____________________________________ ___________________Huella___________________
Firma _____________________________________ ___________________Huella___________________
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FORMATO DE CONOCIMIENTO
DE HECHO DELICTIVO DE PARTE AGRAVIADA
A- 3
I. DATOS PERSONALES
Nombre completo :
Apellido paterno______________________________Apellido materno_____________________________
Nombre (s)_____________________________________________________________________________
Documento de identidad: DNI LM. Pasaporte Partida nacimiento
Carné de extranjería otros Nº___________
Sexo: M F
Fecha de Nacimiento:________/______/__________Edad:______________
Lugar de Nacimiento: País________________ Dep.__________________Prov._____________________
Distrito ________________________________ Ciudad _________________________________________
Estado Civil: Casado Divorciado Conviviente Soltero Separado
Otros _____________________________________________________________________
Dirección domiciliaria_____________________________________________________________________
Dirección procesal_______________________________________________________________________
Desea reservar frente a terceros la dirección domiciliaria No Si
Dirección de Notificacion__________________________________________________________________
Teléfono de contacto_____________________________________________________________________
Correo electronico_______________________________________________________________________
Profesion________________ocupacion______________________________________________________
Relación con el denunciante No Si Especifique_________________________________________
II. MOTIVO DE LA DENUNCIA (*)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Hora Fecha y Lugar de los Hechos
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Datos y características de los presuntos autores:___________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
22. Código único de carpeta Fiscal
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Posible ubicación de los presuntos autores
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Datos y características de los presuntos testigos:____________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Posible ubicación de los presuntos testigos_________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Los presentes hechos han sido objeto de denuncia ante otra autoridad No Si
Precise:________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ ______________________
III. DE SER MENOR DE EDAD LA VICTIMA / AGRAVIADO (Consignar Nombre y Apellidos )
1.- Del Padre____________________________________________________________________________
2.- De la madre__________________________________________________________________________
3.- Del pariente mas cercano_______________________________________________________________
Direcciones:
1.-________________________________________________________________________ ____________
2.-________________________________________________________________________ ____________
3.-___________________________________________________________________ _________________
DECLARO HABER SIDO INFORMADO QUE PUEDO ABSTENERME DE:
FORMULAR DENUNCIA CONTRA MI CÓNYUGE, CONVIVIENTE LEGAL, PARIENTES DENTRO DEL CUARTO
GRADO DE CONSANGUINIDAD O SEGUNDO DE AFINIDAD, PARIENTES POR ADOPCIÓN , POR HECHOS QUE
HE CONOCIDO EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN AMPARADA POR EL SECRETO PROFESIONAL
CONFORME A LOS ARTÍCULOS IX.2 y 165.2. del NCPP .ASIMISMO QUE LO DECLARADO ES CONFORME A LA
VERDAD Y QUE SE ME HA INFORMADO ACERCA DE LAS SANCIONES PENALES IMPUESTAS A QUIEN
INCURRE EN DENUNCIA CALUMNIOSA. (ART.402 DEL CP)
DECLARO QUE HE TOMADO CONOCIMIENTO DE MIS DERECHOS Y DEBERES ESTABLECIDO EN EL NCPP A
TRAVÉS DEL FORMATO DE INFORMACIÓN DE DERECHOS Y DEBERES.
Lugar Año Mes Día y Hora:_____________________________________________________
Firma (S) ______________________________ ___________________Huella_________________
23. Código único de carpeta Fiscal
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ACTA / FICHA TÉCNICA DE LA ESCENA EN LA INVESTIGACIÓN
A - 4
I .-DATOS GENERALES.-
Fiscalia a cargo de la diligencia:___________________________________________________________
Nombre y apellidos del Fiscal interviniente:_________________________________________________
Fecha ____________________ Hora de llegada a la escena __________________
Hora de Inicio de la Diligencia __________________________
Lugar: _____________________ ___________________________________________________________
Av. Calle Mz. Lote Urb. AAHH PPJ
Departamento:_________________Provincia:__________________Distrito: _________________________
II.- INFORMACIÓN DE LAS AUTORIDADES INTERVINIENTES (*)
Nombre, apellido y cargo del Jefe del equipo Policial Interviniente
______________________________________________________________________________________
Peritos presentes: (Indicar nombre y apellido)
1. ____________________________________________________________________________________
Nº. de Reg. _ C.I.P. _ Nº. _______ Especialidad______________________
2. ____________________________________________________________________________________
Nº. de Reg. _ C.I.P. _ Nº. _______ Especialidad______________________
3. ____________________________________________________________________________________
Nº. de Reg. _ C.I.P. _ Nº. _______ Especialidad______________________
Primer policía que llegó a la escena: (Nombre y apellidos)
1.- __________________________________________________________C.I.P. _____________________
División, Comisaría, Puesto Policial de procedencia ___________________________ Telf. _____________
Nombre y dirección de la persona que notifica a la Policía o Fiscalía:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
III.- SITUACIÓN DE LA ESCENA: (*)
Escena protegida Si _ No _ Característica: Primaria _ Secundaria _
Lugar abierto
‰ Playa
‰ Arenal
‰ Basural
‰ Acequia
‰ Chacra/granja/hacienda
‰ Vía pública
‰ Río
‰ Acantilado
‰ Falda de cerro
‰ Otro
Lugar cerrado
‰ Vivienda
‰ Albergues / asilos
‰ Centro laboral
‰ Escuelas / inst. educativas
‰ Áreas de deporte
‰ Área de recreación
‰ Hospedaje
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‰ Comercio y áreas de serv.
‰ Área industrial y de construcción
‰ Vehículo
‰ Institución de salud
‰ Centro penitenciario
‰ Otro lugar
Detalle
________________________________________
________________________________________
Se encuentra en la escena:
‰ Cadáver
‰ Restos óseos
‰ Feto
‰ Completo
‰ Incompleto
‰ Rest. Humano
‰ Reciente
‰ Momificado
‰ Putrefacto
‰ Quemado
‰ Otro
Detalle_________________________________
_______________________________________
_______________________________________
________________________________________
Características de la escena: Signos de violencia Si _ No _
Descripción del lugar:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Condiciones climatologías en la escena: (antes, durante y después)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Presencia de indicios
‰ Huellas dactilares
‰ Huellas de pisadas
‰ Huellas de neumáticos
‰ Sangre
‰ Semen
‰ Saliva
‰ Pelos
‰ Vellos
‰ Otros fluidos corporales
‰ Medicamentos
‰ Sustancia tóxicas
‰ Drogas
‰ Notas suicidas
‰ Armas de fuego
‰ Armas blanca
Enumere y describa lo siguiente:
Detalle (Tipo, encontrado en.., características y ubicación en la escena)
Vestigios
25. Código único de carpeta Fiscal
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Huellas
Objetos
Instrumentos
(cortante,
constrictores,
contundentes)
Bienes (
dinero, joyas,
títulos valores,
tarjetas de
crédito)
Otros
Armas de fuego incautadas, decomisadas:
1. Marca __________________________________________ Calibre _____________________________
Serie __________________________________________ Color ______________________________
2. Marca __________________________________________ Calibre _____________________________
Serie __________________________________________ Color ______________________________
3. Marca __________________________________________ Calibre _____________________________
Serie __________________________________________ Color ______________________________
4. Marca __________________________________________ Calibre _____________________________
Serie __________________________________________ Color ______________________________
5. Marca __________________________________________ Calibre _____________________________
Serie __________________________________________ Color ______________________________
IV.- INFORMACIÓN DEL AGRAVIADO / OCCISO
Levantamiento Frustro SI Detalle: _________________________________________________
NO Detalle:__________________________________ _______________
Nombre y apellidos del agraviado/ occiso.
______________________________________________________________________________________
Dirección del agraviado / occiso
______________________________________________________ ________________________________
Hora de la muerte: ______________Fecha de la muerte_________________________________________
Lugar de los hechos:
______________________________________________________________________________________
Nombre y apellidos de persona que traslada al agraviado / occiso al Hospital / Morgue
______________________________________________________________________________________
26. Código único de carpeta Fiscal
Prioridad
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Dependencia en la que labora la persona que traslada al agraviado / occiso al Hospital / Morgue
______________________________________________________________________________________
V. INFORMACIÓN DEL PRESUNTO AUTOR O PARTICIPE.
Nombre y apellidos o apodo del presunto autor o partícipe:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Dirección del presunto autor o partícipe:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Nombre y apellidos de la persona que identifica:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Dirección de la persona que identifica
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Descripción del presunto autor o partícipe:
Aspecto físico, señas particulares, cicatrices, tatuajes, descripción de prendas de vestir -
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Indicación de signos de violencia en el presunto autor y / o partícipe:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Indicar posible móvil de los hechos:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
VI. VEHÍCULOS.
Descripción de vehículos involucrados (año, modelo, color, Nº de Placa, etc.)
Nº Nº Placa AÑO Color SEÑAS PARTICULARES
VII. TESTIGOS. (Anote al dorso de este formulario u en hoja aparte las versiones de los testigos.)
Indicar sus nombres, dirección domiciliaria, teléfono y actividad laboral:
1.- -
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
2.-
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
3.-
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
4.-
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Hora en que concluyó la labor en la escena:___________________________________________________
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VIII. DISPOSICIONES Y REQUERIMIENTOS DEL FISCAL EN LA ESCENA.
Enumerar las Providencias y / o Requerimientos impartidos y los Análisis Periciales solicitados por el Fiscal
y la hora en que se impartieron:
1. ____________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Lugar:______________________________ Hora: __________________Firma:_______________________
Identificación de los receptores de la instrucción:
Perito / instructor PNP:________________________________ Nº de Registro/C.I.P. ________ Telf. ______
Perito / instructor PNP:________________________________ Nº de Registro/C.I.P. ________ Telf. ______
Perito / instructor PNP:________________________________ Nº de Registro/C.I.P. ________ Telf. ______
Otras autoridades:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
IX. OBSERVACIONES ADICIONALES DEL FISCAL:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Nota: Las Actas y declaraciones prestadas que se hubieren generado de esta diligencia, se
anexarán al presente documento a fin de incorporarlas al proceso como elementos de prueba.
FIRMA DEL FISCAL FIRMA DEL INSTRUCTOR PNP
FIRMA DE INTERVINIENTES ( Firmaran todos los participantes en la Diligencia)
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ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADÁVER
A - 5
I .-DATOS GENERALES.-
Fiscalia a cargo de la diligencia:___________________________________________________________
Nombre y apellidos del Fiscal interviniente:_________________________________________________
En _____________________________ siendo las ___________________horas del día ______________
del mes _______________ del año ______________________, el Sr. Fiscal o (Adj.) de la Fiscalia de Turno
de ____________Dr. (a) __________________________________________________________________
conjuntamente con el Médico Legista Dr. (a) __________________________________________________
y los efectivos policiales intervinientes e identificados como(nombre y cargo)_________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Nos constituimos en _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
a fin de efectuar la presente diligencia.
II.- INFORMACIÓN DEL AGRAVIADO / OCCISO
1. Nombre y apellidos del agraviado / occiso.
________________________________________________________________________________
2. Edad aproximada _________________________________________________________________
3. Documento de Identidad ( tipo y número) ______________________________________________
III.- DEL LUGAR DE LOS HECHOS
Descripción del occiso:
Posición del cadaver______________________________________________________________________
Ubicación del cadaver____________________________________________________________________
Describa la ropa que tenía puesta el occiso (estado, color, nº de bolsillos, tipo de prenda): (*)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Describa el físico del occiso con énfasis en características particulares o peculiares : (*)
(Cicatrices, tatuajes, barba, bigote, huecos en lóbulos de las orejas, en la nariz, etc.). Incluir raza, estatura y
peso aproximado:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Describa signos de violencia en el occiso:( heridas, golpes, contusiones, fracturas ,arrastre, sangre: en la
escena y en el cuerpo del occiso) según lo señalado por el perito: (*)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Otras:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
En el registro personal se encontró las siguientes especies (Enumere y describa los artículos encontrados
en los bolsillos y / o sobre la persona y su posición con relación al cadáver):(*)
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________
Enumere y describa, según su relevancia criminalisitica, lo siguiente:
Detalle (Tipo, encontrado en.., características, ubicación en la escena y en relación
al occiso)
Vestigios
Huellas
Objetos
Instrumentos
(cortante,
constrictores,
contundentes)
Bienes (
dinero, joyas,
títulos valores,
tarjetas de
crédito)
Otros
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Otras observaciones relevantes: (*)
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________________
IV.- DIAGNOSTICO PRESUNTIVO DE MUERTE ( Determinar causa básica y causa final) (*)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
TIEMPO APROXIMADO DE MUERTE (Meses, Días, horas) _____________________________________
V.- JUSTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO DE NECROPSIA IDENTIFICACIÓN.(Art.196 NCPP)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
En cumplimiento del Articulo 195 del Nuevo Código Procesal Penal se ordena el Levantamiento
del Cadáver disponiéndose su traslado por ____________________________ a la
________________________de_______________________para la Necropsia, identificación o
ambas (Art.196 NCPP).
Debiendo remitirse el resultado de la (s) pericia (s) a la Fiscalia a cargo del caso, con lo que
concluye la presente diligencia firmando los intervinientes:
Lugar Año Mes Día y Hora:_____________________________________________________
Firma ______________________________ ___________________Cargo _________________(*)
Firma ______________________________ ___________________Cargo _________________(*)
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FORMATO A - 6
ROTULO DE INDICIOS / EVIDENCIAS / ELEMENTOS RECOGIDOS
(EN CADENA DE CUSTODIA)
EN CADENA DE CUSTODIA
NÚMERO DE HALLAZGO:______________________________________________________
CANTIDAD _____________________________ UNIDAD DE MEDIDA____________________
DEPENDENCIA, UNIDAD, DIVISIÓN, QUE INTERVIENE:
_____________________________________________________________________________
LUGAR DE RECOLECCIÓN / DIRECCIÓN:
_____________________________________________________________________________
D______M________A________ HORA_________: (0-24 HORAS)
DESCRIPCIÓN Y CONDICIÓN:___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
TIPO DE EMBALAJE UTILIZADO:_________________________________________________
_____________________________________________________________________________
SERVIDOR QUE RECOLECTA EL BIEN
NOMBRE COMPLETO__________________________________________________________
DNI _ CIP _ Nº _______________________
CARGO______________________________________________________________________
FIRMA_______________________________________________________________________
FECHA DE EMBALAJE : D____M_____A_______HORA: (0-24)
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FORMATO A - 7
CADENA DE CUSTODIA (*)
FECHA D
/M /A
HORA
NOMBRE COMPLETO DE
QUIEN EMBALA BIENES
INCAUTADOS
NOMBRE COMPLETO DEL 1R0 QUE
TRANSPORTA BIENES
INCAUTADOS
DNI CPI
CARGO /
INSTITUCIÓN
FIRMA
REGISTRO DE CONTINUIDAD DE CUSTODIA DE ELEMENTOS MATERIALES, EVIDENCIAS Y BIENES INCAUTADOS (*)
FECH
A D/M /
A
HORA
NOMBRE
COMPLETO DE
QUIEN RECIBE
BIENES
INCAUTADOS
DNI
CPI
CARGO /
INSTITUCIÓN
CÓDIGO DE
RECEPCIÓN
PROPÓSITO DEL
TRASLADO
AUTORIDAD QUE
AUTORIZA
TRASLADO O
DESTINO FINAL
FIRMA OBSERVACIONES
IMPORTANTE :ESTE FORMATO DE CUSTODIA DEBE PERMANECER CON EL BIEN INCAUTADO
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REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA EN ALMACÉN DE ELEMENTOS MATERIALES, EVIDENCIAS Y BIENES
INCAUTADOS
FORMATO A - 8
Nº. DE REGISTRO / CÓDIGO ÚNICO DE CASO........................................
Nº DE BOLETA DE INTERNAMIENTO.....................................................
DATOS GENERALES DEL ALMACÉN
Distrito Judicial ________________________________________Provincia__________________Departamento________________________
Entidad /Almacén receptor _________________________________________Domicilio__________________________________________
Ubicación Física en el Almacén: Nro de Almacén________________ Nro de Estante______________Nro. De Nivel___________________
Descripción del Embalaje utilizado en el almacenamiento___________________________________________________________________
Ubicación en caja de valores del almacen_______________________________________________________________________________
DATOS DEL BIEN ELEMENTO MATERIAL INCAUTADO SECUESTRADO
Autoridad que ordena internamiento____________________________________________________________________________________
Fiscalía _________________________________Juzgado___________________________________________________________________
Delito Investigado_______________________________Presunto Autor______________________________Agraviado_________________
Lugar de origen de la Incautaciòn____________________________________________Distrito_____________Provincia________________
Tipo de embalaje utilizado____________________________________________________________________________________________
Descripción del Bien________________________Nro de Serie____________________________Marca________________Año__________
Estado__________________Bueno_________________Regular______________Malo___________________Color____________________
Tamaño____________________Volumen____________Peso________________________
Nro de especies__________________________________Nro de Bolsas_______________________Nro de Cajas_____________________
Otros_____________________________________________________________________________________________________________
Perecible___________________Tiempo estimado de caducidad o deterioro._________________________No Perecible_________________
Naturaleza del bien incautado. Física__________Química_________Orgánica________ Biológica__________Otros___________________
Drogas: Especificar Tipo_____________________________________________________________________________________________
RESPONSABLES DE LA CADENA DE CUSTODIA (*)
Nombre del responsable de la Entrega /DNI_____________________________________________________________________________
Nombre del responsable de la Recepción al Almacén/ DNI___________________________________________________________________
Nombre de responsable de Custodia en Almacén____________________________________ Fechas de cambio de custodia____________
Nombre de responsable de Custodia en Almacén_____________________________________ Fechas de cambio de custodia____________
Nombre de responsable de Custodia en Almacén_____________________________________ Fechas de cambio de custodia____________
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FORMATO DE BIENES INCAUTADOS DE INSTITUCIONES SUPERVISADAS
A - 9
I .- DATOS GENERALES.-
Distrito Judicial _________________________Fiscalia a cargo de la diligencia:____________________
Nombre y apellidos del Fiscal interviniente:_________________________________________________
Juzgado a cargo________________________________________________________________________
Delito investigado ______________________________________________________________________
Presunto autor_________________________________________________________________________
Agraviado : Natural Jurídica
Nombre Dirección DNI RUC
Razón Social (especificar):_________________________________________________________________
II.- DEL BIEN INCAUTADO (*)
Nº
Fecha de
Incautación
Lugar de incautación Distrito Provincia Descripción del Bien
(consignar color,
estado, tamaño,
volumen, peso)
Nº de serie
1
2
3
4
5
6
III.- DEL ORGANISMO RECEPTOR.
Organismo receptor Dirección
IV.- CARACTERÍSTICAS DEL (LOS) BIEN (ES) INCAUTADOS
Nº de especies______________ Nº de bolsas____________ Nº de cajas_________
Otros_________________________________________________________________________________
Detallar________________________________________________________________________________
Condiciones: Perecible No Perecible
Tipo Físico Químico _ Orgánica _ Biológica _ Otras detallar____________
Drogas _ Tipo ________________________________peso______________________
Otros detallar____________________________________________________________
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V.-ALMACENAJE DEL (LOS) BIEN (ES) INCAUTADOS (*)
Nº
de
bien
Dirección del
Almacén
Código de
ingreso
Nº de
estante
Nº de
Nivel
Embalaje utilizado Ubicación en
caja de
valores del
almacén
SI NO
VI.-CADENA DE CUSTODIA DEL (LOS) BIEN (ES) INCAUTADOS(*)
NOMBRE Y APELLIDOS DNI
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Formato del Fiscal Supervisor
(Anexo 1 - A- 9)
Utilice un formato por cada especie de bien que se incaute, según continente.
Rubro Contenido
Fecha de la supervisión
Nombre de Fiscal
supervisor
Órgano encargado del caso
(Fiscalía o Juzgado)
Denominación Distrito Judicial
Número de expediente Investigación Proceso judicial
Organismo o entidad
supervisada
Fecha de la incautación
Número de denuncia
Delitos que motiva la
incautación
Bien materia de incautación
Cantidad incautada
Continentes o envases del
bien
Descripción
Cantidad
Peso
Volumen
Estado del bien Estado de conservación Perecibilidad
Bueno Regular Malo No Sí Tiempo (en
meses desde
la
incautación)
Fin dado al bien incautado
Dirección del local donde el
bien habrá de permanecer
o ser guardado
Funcionario responsable
del bien incautado
Observaciones
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FORMATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL IMPUTADO,
COMUNICACIÓN DE DERECHOS, DE ENTREVISTAS
Y DE ORDEN DE LIBERTAD
A-10-
-A-11-
-A-12-
-A-13-
-A-14-
-A-15-
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FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DEL IMPUTADO
A - 10
I.- DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos:
Nombre (s)_____________________________________________________________________________
Apellido paterno________________________________Apellido materno____________________________
Sobrenombre o apodo____________________________________________________________________
Documento de identidad: DNI LM. Pasaporte Partida nacimiento
Carné de extranjería otros Nº___________
Sexo: M F
Fecha de Nacimiento:________/______/__________Edad:______________
Lugar de Nacimiento: País________________ Depart._________________________________________
Provinc.______________________Ciudad____________________Distrito__________________________
Estado Civil: Casado Divorciado Conviviente Soltero Separado
Otros _____________________________________________________________________
Dirección domiciliaria_____________________________________________________________________
Dirección procesal_______________________________________________________________________
Teléfono de contacto_____________________________________________________________________
Correo electrónico_______________________________________________________________________
Profesion_________________ocupacion_____________________________________________________
Señas particulares :___________________________________________________________ ___________
Cicatrices y tatuajes (descripción y ubicación)______________________________________ ___________
______________________________________________________________________________________
Relación con el denunciante No Sí Especifique____________________________________________
Relación con el agraviado No Sí Especifique____________________________________________
Nombre del cónyuge o conviviente___________________________________________________________
Nombre y apellidos del padre_______________________________________________________________
Nombre y apellidos de la madre____________________________________________________________
Los presentes hechos han sido objeto de denuncia ante otra autoridad No Si
Precisar:_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
II.- DATOS RELACIONADOS CON EL PATRIMONIO DEL IMPUTADO(*)
Identificación del Bien Mueble e
Inmueble
Ubicación Estado
Identificación de Cuentas
Bancarias u otras Financieras
Nº Monto
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EN CASO DE DETENCIÓN CONSIGNAR EL MOTIVO : (*)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Lugar Año Mes Día y Hora:_____________________________________________________
Firma (S) ______________________________ ___________________Huella_________________
Firma (S) ______________________________ ___________________Cargo _________________
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FORMATO DE INFORMACIÓN DE DERECHOS Y DEBERES DEL IMPUTADO
- A-11-
SE INFORMA A ....................................................................................................
IDENTIFICADO CON............................................................................................
QUE ES IMPUTADO POR LOS CARGOS DE LOS PRESUNTOS DELITOS DE :
1. ________________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________________
5. _______________________________________________________________ _______________
Y QUE EN DICHA CONDICIÓN TIENE SIGUIENTES DERECHOS: (Art. 71 NCPP)
1. Que puede hacer valer por sí mismo, o a través de su Abogado Defensor, los derechos que la
Constitución y las Leyes le conceden, desde el inicio de las primeras diligencias de investigación
hasta la culminación del proceso.
2. Conocer los cargos formulados en su contra y, en caso de detención, a que se le exprese la causa o
motivo de dicha medida, entregándole la orden de detención girada en su contra, cuando
corresponda;
3. Designar a la persona o institución a la que debe comunicarse su detención y que dicha
comunicación se haga en forma inmediata;
4. Ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un Abogado Defensor;
5. Abstenerse de declarar; y, si acepta hacerlo, a que su Abogado Defensor esté presente en su
declaración y en todas las diligencias en que se requiere su presencia;
6. Que no se emplee en su contra medios coactivos, intimidatorios o contrarios a su dignidad, ni a ser
sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o a sufrir una restricción no
autorizada ni permitida por Ley; y
7. Ser examinado por un médico legista o en su defecto por otro profesional de la salud, cuando su
estado de salud así lo requiera.
CAUSA O MOTIVO DE LA DETENCIÓN:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Solicito se comunique mi detención a :
Nombre y apellido _____________________________________________Grado de parentesco_________
Teléfono______________Dirección_________________________________________________________
Solicito ser asistido por un interprete en el idioma: ______________________________________________
Solicito se comunique a su abogado defensor__________________________________________________
teléfono____________ Dirección____________________________________________________________
Solicito se designe abogado de Oficio SI NO
Solicito ser examinado por un médico SI NO
Lugar Año Mes Día y Hora:_____________________________________________________
Firma (S) ______________________________ ___________________Huella_________________
CONSTANCIA DE BUEN TRATO
El imputado que suscribe la presente acta, deja constancia de haber recibido buen trato físico y psicológico,
por parte del personal que realizo el procedimiento de captura y durante su detención a sido tratado con
dignidad y respeto.
Firma (S) ______________________________ ___________________Huella _________________
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FORMATO DE INFORMACIÓN DE DERECHOS Y DEBERES DE LA VÍCTIMA/
AGRAVIADO/ ACTOR CIVIL
- A- 12-
SE INFORMA A_________________________________________________________________________
IDENTIFICADO CON_____________________________________________________________________
QUE LE ASISTE:
LOS DERECHOS SIGUIENTES (Art. 95, 98 y 104 NCPP)
a) A recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades competentes,
b) A la protección de su integridad, incluyendo la de su familia.
c) A que se preserve su identidad en los procesos por delitos contra la libertad sexual.
d) A ser informado, a su solicitud, de los resultados de la actuación en que haya intervenido, así como
del resultado del procedimiento, aún cuando no haya intervenido.
e) A ser escuchado antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal,
siempre que lo solicite;
f) A impugnar el sobreseimiento y la sentencia absolutoria.
g) A ser acompañado por una persona de su confianza durante las actuaciones en las que intervenga,
si el agraviado fuera niño, niña, adolescente o incapaz.
h) A reclamar la reparación y, en su caso, los daños y perjuicios, si se constituye en actor civil.
Y LOS DEBERES (Art. 96°, 105 NCPP)
a) Acudir a las diligencias a las que sea citado.
b) Declarar como testigo en las actuaciones de la investigación y del juicio oral.
c) Colaborar con el esclarecimiento del hecho delictivo y de la intervención de los responsables.
Lugar Año Mes Día y Hora:_____________________________________________________
Firma (S) ______________________________ ___________________Huella_________________
Firma (S) ______________________________ ___________________Cargo _________________
42. Código único de carpeta Fiscal
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FORMATO DE INFORMACIÓN DE DERECHOS DEL NIÑO / NIÑA / ADOLESCENTE
VÍCTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL - A - 13-
Se informa a___________________________________________________________________________
identificado con________________________________________________________________________
Padre / madre / pariente del niño / niña / adolescente_________________________________________
______________________________________________________________________________________
Que le asiste los derechos siguientes sin perjuicio de los derechos generales de las victimas
previstos en los Art. 95, 98,104,182.3, 194.3 NCPP :
a) A que los actos de investigación y el proceso sean iniciados y continuados por la autoridad fiscal
hasta su culminación.
b) A ser evaluada clínicamente (reconocimiento médico legal sobre integridad sexual, física y
psicológica), para los efectos de establecer el grado de afectación.
c) A rendir su declaración ante el Fiscal de Familia ( Mixto), en presencia de sus padres o de persona
responsable, siempre que no fueran éstos los denunciados,
d) A ser asistida (o) por un Abogado de Oficio o de su elección.
e) A recabar los oficios dirigidos al centro de salud, posta médica u hospital o al que elija la víctima,
con el objeto que reciba una terapia psicológica de apoyo, a efecto que supere el trauma emocional
que los hechos le pudieran haber originado.
f) A NO ser confrontada (o) con el presunto autor si es menor de catorce años de edad salvo
solicitud expresa.
g) A NO concurrir a una diligencia de inspección judicial y reconstrucción de ser menor de catorce
años de edad o al existir riesgo de ser afectada psicológicamente con su participación.
h) A que se preserve su identidad durante la investigación y proceso.
i) A solicitar al Fiscal de Familia (Mixto) que efectué las acciones previstas en el Código de los Niños,
Niñas y Adolescentes, para salvaguardar su integridad física, material y moral.
j) A ser acompañado por una persona de su confianza durante las actuaciones en las que intervenga.
k) A reclamar la reparación y, en su caso, los daños y perjuicios si sus representantes se constituyen
en actor civil.
Lugar Año Mes Día y Hora:_____________________________________________________
Firma (S) ______________________________ ___________________Huella_________________
Firma (S) ______________________________ ___________________Cargo _________________
43. Código único de carpeta Fiscal
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FORMATO DE ENTREVISTA
AL IMPUTADO / VICTIMA / TESTIGO
A - 14
I. DATOS GENERALES
Apellido paterno______________________________Apellido materno______________________________
Nombre (s)_____________________________________________________________________________
Documento de identidad: DNI LM Pasaporte Partida de Nacimiento
Carné de extranjería otros Nº______________________
Sexo: M F
Fecha de Nacimiento (dd/ mm /aa): ___________/ _________/___________Edad:__________________
Lugar de Nacimiento: País________________ Dpto.__________________Prov.___________________
Ciudad_____________________________________ Distrito____________________________________
Estado Civil: Casado Divorciado Conviviente Soltero Separado
Otros ____________________________________________________________________
Nivel de Instrucción_____________________________________________________________________
Dirección Domiciliaria___________________________________________________________________
Dirección de Notificacion_________________________________________________________________
Teléfono de Contacto_____________________________Correo Electrónico_______________________
Profesión__________________________________Ocupación____________________________________
Relación : con la victima Si _ No _
con el (la) denunciante Si _ No _
con el (la) denunciado (a) Si _ No _
Especifique_____________________________________________________________________________
Características físicas: (Describir)___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
II.- RELATO DE LOS HECHOS: (participó presenció conoció)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________
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44. Código único de carpeta Fiscal
Prioridad
Distrito Judicial
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______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Se le informo que se utilizó medios técnicos para el registro de la entrevista SI _ NO _
Lugar Año Mes Día y Hora:_____________________________________________________
Firma (S) ______________________________ ___________________Huella_________________
Firma (S) ______________________________ ___________________Cargo _________________
45. Código único de carpeta Fiscal
Prioridad
Distrito Judicial
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ORDEN DE LIBERTAD EXPEDIDA POR EL FISCAL
A - 15
I.- DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos:
Nombre (s)_____________________________________________________________________________
Apellido paterno________________________________Apellido materno____________________________
Sobrenombre o apodo____________________________________________________________________
Documento de identidad: ________________Nº___________
Dirección procesal_______________________________________________________________________
Teléfono de contacto_____________________________________________________________________
Nombre y Apellidos del Padre______________________________________________________________
Nombre y Apellidos de la Madre____________________________________________________________
II.- FUNDAMENTO DE LA ORDEN (captura irregular, conducta atípica, inexistencia del hecho,
inconcurrencia de presupuestos para detención preventiva, otros)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
III.- DISPOSICIÓN Nº_________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
IV.- INSTRUCCIONES AL IMPUTADO
Se instruye al imputado sobre el compromiso de asistir cuando sea requerido por las autoridades
correspondientes
Lugar Año Mes Día y Hora de notificación: _________________________________________________
Firma (S) ____________________ Firma (S) _________________________
Cargo _________________ Huella _____________
46. Código único de carpeta Fiscal
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DILIGENCIAS FISCALES
ACTA DE RECONOCIMIENTO FÍSICO, FOTOGRÁFICO/
VIDEOGRÁFICO
ACTA DE ALLANAMIENTO Y REGISTRO
ACTA DE REGISTRO INMOVILIZACIÓN SECUESTRO
INCAUTACIÓN DECOMISO
ACTA DE DILIGENCIAS FISCALES
ACTA DE REGISTRO AUDIOVISUAL DE ACTUACIONES
DE INVESTIGACIÓN
-A-16
-A-17
-A-18
-A-19
-A-20
47. Código único de carpeta Fiscal
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ACTA DE RECONOCIMIENTO FÍSICO, FOTOGRÁFICO/ VIDEOGRÁFICO
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Diligencia practicada conforme a lo establecido en el Arts. 68.1.e; 72.2; 88.5; 189; 190 del NCPP.
Para la realización de esta diligencia de reconocimiento de persona se deberá presentar como mínimo
cinco personas de similares características previa selección, cuyos datos y características de identificación
se consignaran en hoja aparte y se mantendrán en reserva. En caso de ser necesario el reconocimiento de
fotografías, imágenes en video o voces se utilizaran las bases de información con que cuente la autoridad.
Ciudad____________Hora_____D_____M____A______ Grupo_________________________________
Turno_______________________________
Fecha de autorización de Fiscal a cargo______________________________________________________
Autoridad Fiscal:( Nombre y dependencia)__________________ __________________________________
______________________________________________________________________________________
El suscrito PNP__________________________Identificado con CIP_______________________________
Cargo_____________________________________________________ en presencia de: (Juez Fiscal
abogado de ser el caso) identificados con:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Procede a realizar la diligencia del reconocimiento (marcar): físico _ fotográfico _ video fotográfico _
voces _ sonidos _ otras _ Describir:____________________________ _________________________
I.- DATOS PERSONALES DEL (marcar) TESTIGO _ VICTIMA _ :
Nombre y apellidos ______________________________________________________________________
___________________________Identificado con_____N°________________________________________
domiciliado en__________________________________________________Teléfono__________________
Descripción previa de la persona por reconocer:________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
II.- DILIGENCIA ( Precisar Nº , Código o registro según corresponda)
Se le presenta o exhibe:
Numero Código o registro
Personas
Fotografías
Videos
Imágenes
Disponible (s) en los archivos de (señalar dependencia)_________________________________________
Resultados del reconocimiento_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Consignar si se utilizo medios técnicos para el registro de la presente diligencia. (Art.186.1 NCPP)
Lugar Año Mes Día y Hora:_____________________________________________________
Firma y cargo de los presentes ___________________