El Banco Internacional de Crédito y Comercio (BCCI) fue uno de los bancos más poderosos en las décadas de 1970 y 1980, pero se declaró en quiebra en 1991 luego de descubrirse que estaba involucrado en lavado de dinero proveniente del narcotráfico, financiamiento del terrorismo internacional, y tenía entre sus clientes a dictadores y traficantes de armas. La mayoría de los capitales que manejaba el BCCI venían de carteles colombianos y del general panameño Manuel Noriega. El banco era controlado

1. El BCCI: la estrepitosa
caída del banco que lucró
con el narcotráfico
EN 1991 QUEDÓ AL DESCUBIERTO UNO DE LOS MAYORES FRAUDES DE LAS ÚLTIMAS
DÉCADAS. EL PRESTIGIOSO Y PODEROSO BANCO INTERNACIONAL DE CRÉDITO Y
COMERCIO (BCCI) SE FUE A LA QUIEBRA LUEGO DE DESCUBRIRSE QUE ESTABA
INVOLUCRADO EN LAVADO DE DINERO, NARCOTRÁFICO Y FINANCIACIÓN DE TERRORISMO
INTERNACIONAL.
FUENTE: HTTPS://ELBLOGSKI.WORDPRESS.COM/2011/03/25/EL-BCCI-LA-ESTREPITOSA-CAIDA-DEL-BANCO-QUE-LUCRO-CON-EL-NARCOTRAFICO/

2. Publicado el marzo 25, 2011
El Banco Internacional de Crédito y Comercio (BCCI) fue uno de los bancos privados más poderosos en
las décadas de los `70 y `80. Con su sede principal en Luxemburgo, fue fundado en 1972 por el pakistaní
Agha Hasan Abedi y alcanzó a operar en 78 países, con más de 400 sucursales y un capital de 20 mil
millones de dólares. Todo iba bien hasta que en 1988 siete ejecutivos de la sucursal de Tampa, Florida
fueron procesados por lavado de dinero proveniente del narcotráfico. De ahí todo se vino abajo,
quedando al descubierto el gran fraude: la mayoría de los capitales que manejaba la entidad venían del
tráfico de drogas de los carteles colombianos y del General panameño Manuel Antonio Noriega,
además del tráfico de armas.

3. En 1988, cuando la olla se destapó, Amjad Awan, uno de los siete funcionarios procesados y el
responsable del BCCI en Panamá, reconoció que fue él el encargado de blanquear los dineros
del general Noriega quien poseía una cuenta secreta con 25 millones de dólares.
Pero Awan era sólo un simple empleado. La cabeza de todo fue el saudí Gaith Pharaon, quien
se lo adueñó –aunque en el año 2001 él lo negara rotundamente– para reorientarlo hacia el
lavado de dinero proveniente de la venta de drogas del Cartel de Medellín y el terrorismo
internacional.
En 1992, el Senado de Estados Unidos fue alertado por una auditoria internacional de la empresa Price
Waterhouse, quién descubrió que en realidad el BCCI no era un solo banco, sino tres, dos en las Islas Caimán y
otro en Luxemburgo. Su gran capital no provenía precisamente de grandes y numerosos empresarios o
inversionistas, sino que estaban involucrados presidentes de dudosa reputación, como Manuel Antonio Noriega,
Ferdinand Marcos, de Filipinas, quién en los 11 años que estuvo en el poder amasó una fortuna de 10.000
millones de dólares. Y que luego de 17 años de procesos judiciales, el gobierno filipino recibió la ridícula suma de
658 millones de dólares como compensación, mientras que ninguna de sus cuentas ha sido intervenida.

4. Otros “contribuyentes” del BCCI fueron el presidente de Nicaragua Daniel Ortega y el
peruano Alan García. El ex senador peruano Carlos Malpica investigó el caso BCCI y
descubrió que el Estado peruano pagó un soborno de 3 millones y medio de dólares a
Leonel Figueroa y Héctor Neyra, Presidente y Gerente General del Banco Central de
Reserva del Perú, para que transfirieran 215 millones de dólares al BCCI de Panamá. La
transferencia, según Malpica, se realizó los días 5 y 8 de mayo de 1986.
A parte de estos presidentes, el BCCI estaba en estrecha relación con traficantes de
armas de la talla de Adnan Khashoggi, Sarkis Soghanalian. Este último vendió armas al
ex presidente peruano Alberto Fujimori y a las Fuerzas Revolucionarias de Colombia
(FARC). Otro que se lucraba con la venta de
armas y siempre con le respaldo del BCCI, fue el llamado “Principe de Marbella” el sirio Monzer Al Kassar quien
le vendió al presidente argentino Carlos Menem aviones Mirage reacondicionados por 10 millones de dólares, a
parte de la comisión de 1.500.000 millones de dólares que cobró al BCCI por vender armas a los Contras de
Nicaragua.
Aunque el BCCI se fue a quiebra en 1991 teniendo a Gaith Pharaon como el principal responsable, el sirio no ha
sido procesado por ningún delito. Incluso en 1992 inauguró el hotel Hyatt en Argentina, que luego lo cambió a
Four Seasons, vendiéndolo en el año 2006 al grupo chileno Saieh.