Este documento es el acta de la junta general anual obligatoria de accionistas de la compañía Consultores Sociedad Anónima Cerrara. La junta aprobó la memoria, balance general, cuenta de ganancias y pérdidas y distribución de utilidades del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 19XX. También eligieron un nuevo directorio para el período 19XX-19XX y ratificaron a los señores AAA y LEE en sus cargos de gerente general y director ejecutivo respectivamente. Finalmente, se levantó el act

1. 2da Quincena de Marzo
Informativo Vera Paredes
F-4 Sección
Derecho Comercial
Modelos y Formatos
Trámites y Modelos Empresariales
ACTA DE JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL
- Aprobación de Memoria, Balance General, Cuenta de Ganancias y Pérdidas
y distribución de utilidades¬
En Lima, alas treinta días del mes de Febrero 2003 ______siendo las 9 horas
y 30 minutos antes meridiano, se reunieron en la Oficina de la Sociedad
sito en la Avenida Tacna Nº_______Oficina N° 501, la Junta General Ordi-
naria de Accionistas de la Compañía CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA, mecánicos con la asistencia de los siguientes accionista: AAA,
domiciliado en el Jirón San Martín N° 1001, Pueblo Libre, representando
1075 acciones de su propiedad; BBB, domiciliado en Pasaje Torres Paz
N° lOS, San Isidro, representando 1 500 acciones de su propiedad; CCC,
domiciliado en la Calle Trinidad N° 345, Lince, representando 750 accio-
nes de su propiedad; DDD, domiciliado en la Avenida Corpac NO 175, San
Isidro, representando 1 000 acciones de su propiedad; EEE, domiciliado en
el Jirón Mello Franco NO 345, Jesús María, representando 2 000 acciones
de propiedad de don FFE.
Actuó como Presidente el doctor AAA y como Secretario el Gerente señor
GGG. El Presidente declaró que estando representada la totalidad de las
acciones y que existiendo acuerdo unánime para la realización de la Junta
General Ordinaria de Accionistas era procedente llevarla adelante.
El presidente expuso que el objeto de la Junta General Ordinaria de Accio-
nistas era aprobar el Balance General, el Estado de Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, así como la Memoria del Ejercito cerrado al 31 de Diciembre de
19_____, dar destino a las Utilidades y la elección del nuevo Directorio.
El Presidente ordenó que se diera lectura a la Memoria y Balance, así como
no al Estado de Ganancias y Pérdidas al 31 de Diciembre de 19______que
consignan las cifras siguientes: -Aquí insertar el Balance y Cuadro de Ga-
nancias y Pérdidas.
Después de las preguntas y respuestas pertinentes y aclaraciones a los
Estados Económicos se aprobó por unanimidad la gestión, el Balance y el
listado de Pérdidas y Ganancias al31 de Diciembre de 19......
A continuación se procedió a la elección del Directorio siendo elegido para
el período 19 19..., los siguientes señores: AAA, BBB, DDD Y EEE.
Igualmente se acordó ratificar en el cargo de Gerente General al Ingeniero
señor don AAA, e igualmente en el cargo de Director Ejecutivo al señor
doctor don LEE.
Los señores Directores elegidos manifestaron su aceptación en el cargo de
Directores de Consultores Técnicos Sociedad Anónima.
Con lo que se terminó la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas,
sentándose la presente Acta que después de leída fue aprobada y suscrita
por los asistentes.- Firmas.