La junta directiva de EDELAR aprobó los estados financieros intermedios del primer trimestre de 2014 y designó al presidente y vicepresidente para firmarlos. También decidió convocar a la asamblea general ordinaria de accionistas para el 2 de junio de 2014 con el fin de considerar las remuneraciones del directorio y comisión fiscalizadora correspondientes al ejercicio 2013, que arrojó pérdidas computables. Finalmente, designó a tres personas para realizar las gestiones relacionadas con la convocatoria y celebración de la asamblea.

1. Acta de Directorio N° 259: En la ciudad de La Rioja, a los 08 días del mes de Mayo de
2014 , siendo las 11:00 horas, se reúnen los Sres. Directores de Empresa Distribuidora
de Electricidad de La Rioja S.A. (“EDELAR” o la “Sociedad”) que firman al pie de la
presente. Preside la reunión el Sr. Fernández, en su carácter de Presidente del
Directorio, quien luego de constatar la existencia de quórum, declara validamente
constituida la reunión y pone en consideración el Primer Punto del Orden del Día:
Consideración de los Estados Financieros correspondientes al primer trimestre del
ejercicio finalizado el 31 de Marzo de 2014. Toma nuevamente la palabra el señor
Presidente e informa que este punto tiene por objeto considerar los Estados Financieros
y demás documentación correspondiente al periodo de tres meses finalizado el 31 de
Marzo, expresando que esa documentación es conocida por los presentes ya que les fue
distribuida con anticipación. Luego de repasar los Estados Financieros del trimestre en
cuestión y cada una de las Notas a los balances, el Señor Presidente mociona se
aprueben los Estados Financieros intermedios condensados, integrado por el estado de
situación financiera , los Estados de Resultados y del Resultado Integral, de Cambios en
el Patrimonio Neto y de Flujos de Efectivo por el periodo de tres meses finalizado el 31
de Marzo de 2014 y notas explicativas, juntamente con la Reseña informativa requerida
por las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Asimismo mociona se designe
indistintamente al Presidente y al Vicepresidente para suscribir los Estados Financieros
mencionados con anterioridad, todo ello de EDELAR. Luego de un intercambio de
opiniones entre los presentes y de un breve debate el Directorio, por unanimidad
RESUELVE: (i) Aprobar toda la documentación que le fue sometida a su
consideración; (ii) Tomar nota del informe de la Comisión Fiscalizadora y del Informe
de Revisión Limitada del Auditor Externo: y (iii) Autorizar indistintamente al Señor
Presidente y al señor Vicepresidente a firmar los Estados Financieros intermedios
cerrados al 31 de Marzo de 2014 y la Reseña Informativa, aprobados en la presente
reunión. Segundo Punto del Orden del Día Convocatoria a asamblea general ordinaria
de accionistas, a los fines de considerar la remuneración del Directorio y de la Comisión
Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2013. Toma la
palabra el Sr. Fernández quien informa que a fin de dar cumplimiento a lo establecido
en el Art. 5°, 6° y concordante de la Sección I, Capitulo III de las Normas TN 2013 de
la Comisión Nacional de Valores corresponde Convocar a Asamblea General Ordinaria
de accionistas. Luego de un breve intercambio de opiniones los Sres. Directores por
unanimidad RESUELVEN (i) Convocar a la Asamblea General Ordinaria de

2. Accionistas de Empresa Distribuidora de Electricidad de La Rioja S.A. (EDELAR S.A.)
a celebrarse el día 02 de Junio de 2014 a las 11 hs en primera convocatoria y a las 12 hr
en segunda convocatoria en caso de haber fracasado la primera, en la Sede Social de
calle Buenos Aires 73, de la Ciudad Capital de La Rioja, a fin de considerar el siguiente
Orden del Día:
1)- Consideración de las remuneraciones al Directorio ($297.000 importe asignado)
correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2013 el cual
arrojo quebranto computable en los términos de las Normas de la CNV (Res 622/13,
Cap III, Art 5).
2)- Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora ($60.000 importe
asignado) correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2013
el cual arrojo quebranto computable en los términos de las Normas de la CNV (Res.
622/13, Cap III, Art. 5).
(ii) Dejar constancia que no se publicaran edictos de convocatoria por haber
comprometido su asistencia los accionistas titulares de acciones representativas del
100% del capital social de la sociedad (art. 237, ultimo párrafo, Ley 19.550); y (iii)
Designar y facultar a los Sres. Ricardo Ruarte, Jorge Nuñez y Antonio Tarifa para que
actuando uno cualquiera de ellos en forma individual e indistinta y en nombre de la
Sociedad, realicen todas las gestiones, trámites y presentaciones y suscriban todos los
documentos relativos a la convocatoria y celebración de la Asamblea convocada en la
presente reunión, como así también aquellos actos necesarios y conducentes a fin de dar
cumplimiento a lo resuelto en la presente reunión.
No habiendo otros asuntos que considerar, siendo las 12:15 hs se levanta la reunión,
previa lectura y aprobación en su totalidad del texto de la presente acta, que es firmada
de conformidad.