REALIZA FGJEM SEMINARIO SOBRE DELITOS BANCARIOS

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REALIZA FGJEM SEMINARIO SOBRE DELITOS BANCARIOS
 El Fiscal General anunció que propondrá la creación de una Unidad Especializada en Delitos Bancarios
en Naucalpan.
Naucalpan, Estado de México, 28 de octubre de 2021.- Con el objetivo de incrementar las
acciones en temas de inteligencia patrimonial y financiera, la Fiscalía General del Estado de México
(FGJEM) llevó a cabo un Seminario de Delitos Bancarios en colaboración con la Asociación de Bancos
de México (ABM), Seguridad y Protección Bancaria (Seproban) y diversas instituciones financieras del
país.
Un total de 63 Policías de Investigación y Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especial
para los Delitos de Robo con Violencia y Patrimoniales de Cuantía Mayor, y de la Fiscalía Regional de
Naucalpan, recibieron la capacitación.
“La idea de este seminario de delitos bancarios no es otra cosa sino el ponernos al día con
relación a actividades delictivas, con relación a modalidades que estamos viviendo actualmente en muy
diversos ámbitos”, manifestó el Fiscal General.
El titular de la FGJEM anunció que propondrá la creación de una Unidad Especializada en
Delitos Bancarios, con un programa piloto en Naucalpan, y que sean los servidores públicos que
tomaron este seminario quienes la inicien.
“La idea es no quedarnos aquí, hemos establecido una gran comunicación con nuestros amigos
de Seproban, que nos va a llevar a otra serie de cosas, porque no nos vamos a beneficiar solamente
nosotros por un seminario, porque vamos a poder coordinarnos en la integración de las carpetas de
investigación y a la vez el intercambio de información que tenemos que llevar a cabo”, agregó.
Durante el seminario fueron abordados 24 temas, entre los que sobresalen: Aspectos jurídicos
en la actuación de la banca y coordinación con las autoridades; Aplicación de los sistemas de
videovigilancia en los delitos bancarios; Fraude interno y títulos de crédito; Sustracción de información;
Fraude electrónico; Usurpación de identidad; Robo de cajeros automáticos, Robo a cuentahabientes;
Robo a sucursales, entre otros.

2. Entre los ponentes de este seminario estuvieron Víctor Hugo Ramos Ortiz, Coordinador del
Comité de Seguridad de la Asociación de Bancos de México, así como personal de diversas
instituciones bancarios como Santander, Banorte, HSBC, Citibanamex, Scotiabank, Bancoppel, Banorte,
Banco del Bajío, Inbursa, BBVA y Seproban.
En la clausura también estuvieron presentes Ciro Humberto Ortiz Estrada, Director General
de Seguridad y Protección Bancaria, el Vicefiscal General, el titular de la Agencia de Investigación
Criminal, el Fiscal Regional de Tlalnepantla y la Fiscal Regional de Naucalpan.
Este seminario permitirá a los participantes incrementar su capacidad de análisis dentro de los
procesos de inteligencia e investigación para la integración de carpetas de investigación, así como el
fortalecimiento de la coordinación entre FGJEM, ABM y Seproban, con miras al inicio de la Unidad
piloto que operará en la Fiscalía Regional de Naucalpan.
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