El documento habla sobre las técnicas utilizadas para detectar fraudes mediante la minería de datos. Explica que la detección de fraude no es trivial debido a que los métodos de los falsificadores evolucionan rápidamente. Actualmente, las entidades financieras usan técnicas de minería de datos y modelos estadísticos para reconocer patrones de comportamiento en transacciones fraudulentas y normales y así detectar operaciones sospechosas. Describe las técnicas tradicionales como listas de control, reglas definidas por expert