ZUJAR de Contribuyentes / Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) (España)

1. Subdirección General de Tecnologías de Análisis de la Información e Investigación del Fraude
Subdirección General de Análisis de la Información e Investigación del Fraude (D.I.T.)
ZUJAR de ContribuyentesZUJAR de Contribuyentes

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El universo de trabajo

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Modelo de datos
Contribuyentes
Deudas
(Otros)
1:1
1:1
1:1
1:1
1:11:1
1:1
1:1
Vehículos
IVASociedades
Actas
Autoliquidaciones
Tráfico de Divisas
69 millones de registros
90 Tablas
32.000 campos x 8 años

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Vista de variables
Ejercicios para los
que tiene valor cada
variable
Variables organizadas
en carpetas y
subcarpetas

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Contribuyentes
Sociedades
Vehículos
Deudas
Actas
Autoliquidacio
nes
(Otros)
Tráfico de
Divisas
Ratios SAIT
1:1
1:1
1:1
1:1
1:11:1
1:1
1:1
Modelo físico - Vista usuario

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Vistas de los datos
GráficosMultirregistro
Agrupaciones

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Selección de Contribuyentes: filtros
1.- Operador lógico
2.- Selección de variable
3.- Operador
de relación
4.- Valor

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Selección de Contribuyentes: filtros
Filtros complejos

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 SAIT: Sistema de Análisis de Información Tributaria
Dado un grupo de contribuyentes y un conjunto de ratios,
obtener estadísticos asociados a dichos ratios, como la
media, desviación estándar o típica, etc.
Ofrecer una ”visión tipificada de cada ratio” mediante la
que se consigue ver de manera más directa el grado de
diferencia del valor de cada ratio de cada contribuyente
respecto a la media del valor de dicho ratio en el
colectivo objeto de estudio
Zújar de Contribuyentes: análisis estadístico

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Zújar de Contribuyentes: análisis estadístico

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Zújar de Contribuyentes: análisis estadístico

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 Panel de Configuración
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 Panel de Configuración Avanzado
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Lo verdaderamente importante no es
la escala que se aplique sino la
proporción respecto al resto de las
distancias de los demás valores y
todas ellas, a su vez, respecto del
valor central
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 MARFIL: Método de Asignación de Riesgo Fiscal
“Visión tipificada del contribuyente”
mediante un valor, que denominaremos
“índice global de riesgo” o “puntuación
del contribuyente”. Permite ver de
manera rápida el grado de diferencia de
cada contribuyente respecto a un hipotético
“contribuyente medio o patrón”.
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Cálculo de la Puntuación (Pi)


n
i
ijiji DpP
1

 n
i
i
i
iN
p
p
p
1
Peso normalizado
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Puntuación
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