Este documento presenta un caso de estudio sobre la corrupción en México. Detalla 10 casos emblemáticos de corrupción involucrando al presidente, secretarios de estado, gobernadores y altos funcionarios. Incluye información sobre las estimaciones del costo económico de la corrupción para México y la falta de consecuencias por actos de corrupción. El documento provee antecedentes y detalles sobre varios escándalos de corrupción recientes.

1. TAREA.
Pro-poner un estudio de caso que utilice una herramienta como la presentada por
el ponente: un documento (y desde aquí mi apuesta) que active y responda las
preguntas de investigación excepto una (cómo, como en la muestra) que quedará a
cargo de cada estudiante inicial de la Licenciatura en Ciencias de la Seguridad de la
Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro.
Siguiendo mi definición de caso como recorte de la realidad, puesto en un marco,
cuyos contornos son indefinidos (umbrales):
Recorte: caso temático de la corrupción en México.
Marco estético:
a. la tesis de corrupción de una novela
b. la tesis de corrupción de una película
Marco teórico:
a. lo jurídico
b. la lingüística
Como en la muestra, este documento abre con una presentación que encierra un
estatus cuestionis, controladamente tímico1
, cuyo propósito es despertar la urgencia
de cambio por parte del estudiantado.
1 BETANCUR GARCÉS ÁNGELA APROXIMACIÓN SEMIÓTICA A LA NARRATIVA. ANGELA
BETANCUR GARCES. Editorial: EDITORIAL UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, pág 17.

2. Valga como herramienta contingente este texto (tomado de la red, aleatoriamente
bajo el criterio de búsqueda “casos de corrupción en México):
28/6/2017 10 casos de corrupción muy, pero muy cercanos al poder político.
(http://www.sinembargo.mx/las-15-mas-compartidas)
http://www.sinembargo.mx/12-11-2015/1548005
I TRABAJO DE ANÁLISIS
I.1 PRESENTACIÓN DEL CASO
Ciudad de México, 12 de noviembre (SinEmbargo). – Las cifras del costo económico que tiene la
corrupción en México varían de acuerdo con diversos estudios, pero en todos ellos las pérdidas para
el país significan cifras multimillonarias. El brazo financiero del Banco Mundial (BM), la Corporación
Financiera Internacional, estimó que esta práctica podría ser equivalente al 9 por ciento del Producto
Interno Bruto (PIB). Por su parte, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) registra que
podrían estar entre el 2 y 10 por ciento del PIB, lo que equivale a 1 billón 602 mil 986 millones 130
mil pesos, el 80 por ciento de la recaudación de impuestos nacional.
Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) estimó que 86 mil millones de pesos fueron
utilizados en la última década para desvíos, subejercicios, despilfarro de recursos públicos y pagos
indebidos en el Gobierno federal.
El daño frena el desarrollo de la economía, genera desencanto con la democracia, debilita a las
instituciones, fomenta el clientelismo y daña la credibilidad, disminuye el bienestar social, reduce la
eficiencia del gasto, agrava la desigualdad, limita la movilidad y obstaculiza la justicia.
Todos estos riesgos fueron plasmados en el estudio “La corrupción en México: Transamos y no
avanzamos” del IMCO, ante lo que los realizadores consideraron, con base en ellos, que está actividad
se convirtió en el “enemigo público #1”.
Para los especialistas, la corrupción no es un asunto exclusivo de México. Existen otros casos como
en Brasil o en Chile, en el que se denunció que funcionarios estuvieron involucrados en estas prácticas;
sin embargo, en estos hubo reacciones, sanciones y procesos que aún están en desarrollo.
“La corrupción no es un problema exclusivo de México, pero la impunidad sí […] la diferencia es que
aquí los escándalos no tienen consecuencias en los tribunales. Mientras aquí la impunidad sea la regla,
en lugar de la excepción, México no podrá romper con la tradición que más enferma nuestra vida
pública y nuestro potencial de prosperidad”, afirmó Juan Pardinas, director general del IMCO.
De acuerdo con el informe, en los últimos 16 años, se han reportado aproximadamente 272
escándalos de corrupción tan sólo para los gobernadores y de éstos, el 91.7 por ciento han quedado
sin castigo (251 casos), mientras sólo 21, el 8.3 por ciento, tuvieron algún tipo de sanción.
Todo esto, como dicen las especialistas, causan un desencanto social y deterioran la imagen de
México en el extranjero, pero también frena de distintas maneras el desarrollo y crecimiento del país.

3. I.2 DOCUMENTACIÓN
CONTEXTO
Viridiana Ríos, directora del Observatorio México ¿Cómo Vamos?, dijo a SinEmbargo en días pasados
que “la razón por la que México paso a ser el ‘Mexico dream’ al inicio de este sexenio al ‘México de
Ayotzinapa’ es precisamente porque descubrimos escándalos de corrupción que no nos
esperábamos”.
La aprobación del Presidente Enrique Peña Nieto cayó en picada luego de que se dieron a conocer
escándalos de corrupción como los casos “casa blanca”, el de la empresa española Obrascón Huarte
Lain (OHL) o el del tren México-Querétaro, pero desde hace años que se enumeran situaciones en los
que la corrupción ha sido protagonista.
SinEmbargo realizó un recuento de 10 casos emblemáticos que han estallado o continuado en los
tres primeros años del actual sexenio, y en los que han sido involucrados el propio Presidente de
México y su familia, secretarios de Estado, Gobernadores y ex altos funcionarios del Gobierno federal.
En el escándalo de supuesta corrupción que involucra a la empresa española Obrascón Huarte Laín
(OHL) y principalmente algunos funcionarios mexiquenses, pero también del Gobierno federal,
destaca el nombre de Apolinar Mena Vargas. Él, como Secretario de Comunicaciones de la
administración de Eruviel Ávila Villegas, renunció a su cargo debido a la filtración de los primeros
audios en los que se evidenciaba la colusión entre directivos de OHL con los mexiquenses para
obtener beneficios con el Viaducto Elevado Bicentenario y el Circuito Exterior Mexiquense.
Cuatro meses después, Mena Vargas regresó al Gobierno estatal como Secretario Técnico del
Gabinete y posteriormente, la semana pasada, se volvieron a filtrar grabaciones en las que intenta
falsear cifras para obtener dinero del Edomex en un nuevo proyecto que parece ser el Mexibús.
En mayo de este año, a través de una cuenta de Youtube, se dieron a conocer varios audios en los
que se reveló el supuesto caso de corrupción entre OHL y Apolinar Mena para inflar los precios del
Viaducto, una concesión que le fue otorgada a la empresa española en 2008, cuando el ahora
Presidente Enrique Peña Nieto era Gobernador del Edomex.
Durante 15 años, OHL ha sido beneficiado por grandes contratos. Los proyectos que tiene
actualmente en el país le otorgan anualmente el 15 por ciento de sus ganancias a nivel mundial (524
millones de euros) e incluyen seis autopistas de peaje, ubicadas en las zonas urbanas con mayor
tráfico de vehículos –Distrito Federal, Estado de México y Puebla– que representan el 31 por ciento
del Producto Interno Bruto (PIB) del país, y pese a que Gerardo Ruiz Esparza (SCT), Emilio Lozoya
Austin (Pemex) y Enrique Ochoa Reza (CFE), así como el Gobernador Eruviel Ávila han sido
involucrados, no ha habido sanciones por el caso.
Una investigación realizada en noviembre de 2014 por el sitio Aristegui Noticias evidenció la relación
entre el Presidente Enrique Peña Nieto y Grupo Higa. Los periodistas Rafael Cabrera, Daniel Lizárraga,
Irving Huerta y Sebastián Barragán informaron sobre una casa en la calle Sierra Gorda 150, en las
Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México.

4. La residencia –con un valor aproximado de 86 millones de pesos, unos 7 millones de dólares, según
un avalúo independiente contratado para el reportaje del medio– es propiedad de Ingeniería
Inmobiliaria del Centro, una empresa que pertenece a Grupo Higa, pero que la Primera Dama Angélica
Rivera se encontraba en proceso de adquirir.
Grupo Higa es una empresa que ha sido beneficiada por el Gobierno federal con contratos
millonarios, incluso una de las licitaciones más controversiales, la del tren México-Querétaro, se
canceló días antes de que se diera a conocer el escándalo. Sin embargo, casi un año después, el
Secretario de la Función Pública (SFP), Virgilio Andrade, aseguró que el tema es un caso “legalmente
cerrado” por la administración federal.
El titular de la SHCP, Luis Videgaray Caso, también acusado de una casa de Grupo HIga, durante su
comparecencia en la Cámara de Diputados. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo
Meses después de la revelación de la “casa blanca”, el diario The Wall Street Journal informó que
tanto una segunda residencia de Peña Nieto como otra segunda residencia del titular de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), Luis VidegarayCaso, ambas lujosas, habían sido compradas a otro importante
empresario, Roberto San Román Widerkehr.
Videgaray había comprado la casa en Malinalco, en la entidad mexiquense, siendo ya Secretario,
mientras que el actual Presidente mexicano la compró poco después de ser elegido Gobernador del
Estado de México.
Las empresas de San Román, que hasta esa fecha no habían ejecutado ningún contrato público,
lograron ganar varias licitaciones públicas mientras Peña Nieto fue Gobernador del Estado de México
por un valor de unos 100 millones de dólares.
Finalmente, la comisión encargada de investigar estos supuestos conflictos de intereses dictaminó
que no se habían cometido irregularidades ni por parte del Presidente ni por parte de Videgaray.
En medio de las acusaciones por la “casa blanca”, el entonces Diputado federal y ahora Jefe
delegacional de Cuauhtémoc, en el Distrito Federal, Ricardo Monreal Ávila, acusó que el Gobernador
poblano Rafael Moreno Valle entregó proyectos por más de 26 mil 212 millones de pesos en tres
años, al empresario Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa.
La filial del Grupo Hermes, La Peninsular, y la filial de Higa, Concretos y Obra Civil del Pacífico,
participan en la obra del Museo Internacional Barroco de Puebla, con valor de 7 mil 280 millones de
pesos. De acuerdo con Monreal Ávila la construcción se pagará en 23 años, con pagos mensuales de
22.4 millones de pesos.
La obra se licitó bajo el esquema de Proyectos para la Prestación de Servicios, lo que permite contratar
empresas privadas para “la edificación de obra pública afectando el erario por décadas. El proyecto
se autorizó por Banobras en 8 días, se solicitó el 20 de junio y se aprobó el 28 de junio de 2012,
tiempo récord”, dijo.
Por este caso, pidió que se investigara la construcción de este museo porque “es una corrupción
enorme, tráfico de influencias y conflicto de intereses”.

5. El Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga al Gobernador de Sonora, el panista
Guillermo Padrés Elías, por presunto lavado de dinero por hasta 3.3 millones de dólares proveniente
de posibles recursos ilícitos y sobornos de un contratista.
El pasado 5 de marzo, el diario The Wall Street Journal publicó un artículo sobre presuntos actos de
corrupción en Sonora, principalmente por el posible pago de sobornos al Gobernador y a su hermano
Miguel Padrés Elías.
De acuerdo con el diario, los hermanos Padrés Elías presuntamente transfirieron 8.9 millones de
dólares de cuentas de México a cuentas en bancos de Estados Unidos, desde que Guillermo Padrés
entró en funciones como Gobernador de Sonora en 2009, de la siguiente manera: 3.3 millones de
dólares que habrían recibido de empresas de Mario Aguirre que ganaron contratos públicos con el
Gobierno sonorense para proveer uniformes escolares, equivalentes a 20 millones de dólares.
El rotativo también indicó que 5.7 millones de dólares en 2012 a una cuenta bancaria en Estados
Unidos, a nombre de Tenerife CV, una firma con sede en Holanda. Posteriormente 522 mil dólares en
otra cuenta en EU, a nombre de Dolphinius CV, otra sociedad de responsabilidad limitada con sede
en Holanda.
Hace unos meses, SinEmbargo reveló que el 10 de junio de 2013, el Gobernador de Chihuahua, César
Duarte Jáquez, inició un trámite ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en la Ciudad de
México, para registrar la marca “Que el cielo vendida a Chihuahua” como un “aviso comercial” creado
para la “gestión de negocios”, trabajos de publicidad, administración de comercios y demás trabajos
de oficina.
El expediente quedó integrado con el número 83251, a nombre de César Horacio Duarte Jáquez. La
dirección: Periférico de la Juventud número 8725, colonia Lomas Universidad, Chihuahua. En esa
misma dirección, de acuerdo con el padrón de proveedores de la Secretaría de Hacienda de aquella
entidad, está también registrada una compañía de servicios médicos que ha ganado contratos
millonarios para surtir al gobierno del mismo mandatario. La empresa se denomina “Servicios y
Atenciones Médicas K”, y aparece en la relación de empresas que hacen negocios con el gobierno
estatal con el número de registro A32-27621. De acuerdo con Jaime García Chávez, autor de la
investigación sobre el banco y de la denuncia ante Procuraduría General de la República (PGR), la
oficina donde ahora está el negocio “Que el cielo bendiga a Chihuahua” es el domicilio fiscal generado
para registrar algunas de las empresas que, de acuerdo con diversos indicios, podrían estar
participando en un entramado de corrupción en beneficio de otros funcionarios estatales.
El año pasado, Luis Téllez renunció a su cargo como presidente del Consejo de Administración y
director general de la sociedad en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). De acuerdo con una
investigación realizada en Estados Unidos, él y Carlos Ruiz Sacristán participaron en una operación
irregular.
Téllez Kuenzler es directivo de Sempra Energy Inc, una empresa acusada de delitos como lavado de
dinero, fraude fiscal y contrabando y cuya filial mexicana, Infraestructura Energética Nova (Ienova), es
la única empresa en el sector energético que cotiza en la BMV y quien ganó uno de los primeros
contratos requeridos por la actual Reforma Energética: la construcción de un gasoducto en el estado
de Chihuahua, en la región de Ojinaga.

6. Sempra Energy es investigada por haber operado empresas offshore que no estaban reportadas al
Departamento del Tesoro ni a la Comisión de Valores. Pese a esto, Luis Téllez fue nombrado como
consejero independiente delComité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo, uno de los organismos
emanados de la Reforma Energética, hasta el 2017.
Citigroup Inc informó en febrero de 2014 que descubrió un fraude en contra de su filial mexicana
Banamex relacionado con la firma de servicios petroleros Oceanografía. La Procuraduría General de
la República (PGR) ordenó la intervención de la compañía y las investigaciones correspondientes, lo
que puso en duda la forma en la que se habían otorgado a la firma contratos de Petróleos Mexicanos
(Pemex) durante los sexenios panistas.
La investigación de la PGR reveló una posible red de tráfico de influencias, en la que la se exponía
que Oceanografía formaba parte de una red de complicidades entre funcionarios y ex funcionarios
panistas durante los sexenios de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, en la que estarían
involucrados Jorge Alberto y Manuel Bribiesca Sahagún, hijos de Marta Sahagún, esposa del ex
Presidente Fox. Los directivos de la paraestatal habrían beneficiado ilegalmente a la empresa de
Amado Yáñez Osuna, con la adjudicación de 321 contratos por 8 mil 744 millones de pesos en l
periodo de 2010 y 2012.
Por el caso, Carlos Morales Gil, ex director de Pemex Exploración y Producción (PEP), fue investigado
por la PGR junto con 20 ex funcionarios más por el caso Oceanografía. Pero en febrero de 2014
renunció a su cargo a la paraestatal, justo antes de la discusión de la Reforma Energética, la prensa
sospechó que se debió a la investigación al respecto, sin embargo poco después se dio a conocer
que sería integrante de la nueva compañía petrolera mexicana Controladora Petrobal, del empresario
Alberto Baillères González, que en septiembre obtuvo la cuarta zona contractual de la Segunda
Licitación Pública Internacional de la Ronda Uno.
En 2012, una investigación de The New York Times titulada “El pasillo del soborno: ¿Cómo Walmart
utiliza pagos para salirse con la suya en México?” reveló que Walmex habría pagado sobornos a las
autoridades mexicanas para construir tiendas en el país.
El caso más controvertido en la investigación del diario estadounidense fue el de la instalación de la
tienda en San Juan Teotihuacán, en el Estado de México, que se dio cuando Enrique Peña Nieto era
Gobernador de la entidad. También involucró al actual Gobernador de Morelos, Graco Ramírez Abreu,
y al entonces titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Sergio Raúl Arroyo.
De acuerdo con documentos en posesión del Congreso de EU, Walmart pagó cientos de miles de
dólares en sobornos para obtener los permisos para construir su tienda en la zona arqueológica.
La revelación provocó que las acciones de Walmart cayeran alrededor de 5 por ciento y las de su filial
en México bajaran 12 por ciento. Sin embargo, la investigación del Departamento de Justicia de
Estados Unidos sobre el caso que lleva más de tres años previó que las denuncias de corrupción
podrían resolverse con una multa y sin la presentación de cargos criminales.
El 10 de abril de 2014, la fabricante de equipo de cómputo Hewlett-Packard (HP) llegó a un acuerdo
con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para pagar una multa de 108 millones de dólares,
luego de que la Comisión del Mercado de Valores (SEC, por su sigla en inglés) descubrió casos de
sobornos para conseguir contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex) en México.

7. Según un comunicado de la agencia estadounidense, HP en México pagó más de un millón de dólares
en comisiones para obtener un contrato de un paquete de software con Pemex, lo que le generó
ganancias ilícitas por 2.5 millones de dólares.
Un año después, Pemex reportó a la Comisión de Valores de EU que su Órgano de Control Interno
no encontró ningún pago inapropiado por parte de Hewlett-Packard a empleados de la petrolera,
pese a que el caso sigue abierto en el vecino país del Norte.
Con información de Daniela Barragán y Xanath Lastiri. Por Redacción / Sin Embargo
(http://www.sinembargo.mx/author/redaccion) investigaciones
I.3 VERIFICACIÓN DE DATOS
Trabajo de gabinete: indagación (individual) bibliográfica, hemerográfica y web (no
de foros ni redes) de los datos ofrecidos. Presentación de reportes por escrito.
Predicción lingüística: el estudiante podrá percatarse de la pragmática; una
estructura superficial establecida por cada palabra escrita frente a los ojos y una
estructura profunda, cargada de significados no visibles al ojo, sino subyacentes en
la expresión. Intersticios verbales donde se manifiesta la hermenéutica.
Trabajo de campo: levantamiento de encuestas (por equipo). Presentación de
reportes en gráficas con interpretación oral frente a grupo.
Predicción lingüística: el estudiante podrá percatarse de la variación en cantidad y
cualidad de adjetivos, deícticos, sustantivos y hasta verbos que ofrezcan valor tímico
a las ecuaciones verbales (expresiones).
I.4 REVISIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS
Evaluación, valoración (qué sirvió/ qué no sirvió de esta parte del proceso; diferente
de control, examen, prueba) de la colecta de:
a. Cotejos en la información
b. Hallazgos en la lengua
I.5 SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN
cuantitativo cualitativo

8. I.6 ADOPCIÓN DE METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS
(MARCO LÓGICO)
II TRABAJO CREATIVO
II.1 SELECCIÓN DE FINES
Componentes
Indicadores
Acciones
Leer una novela.
Ver una película.
Leer un texto legal (puede ser el Código de Ética del Servidor Público).
Realizar intertextualidad entre ambas.
Realizar interdisciplinaridad entre literatura y cine.
Entender la transdisciplinaridad entre política y arte.
Aprehender la transversalidad del lenguaje a todo lo humano.
II.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
(Cartas descriptivas)
Leer una novela.
La novela de Fernando RiveraFlores “Hacer el bien tiene muchas caras” fue publicada
en 2015, tiene como escenario la ciudad de Pachuca, abriga los temas de amor,
secuestro y corrupción. Está escrita en seis capítulos, por tanto, se efectuarán ocho
fichas de lectura: una por cada capítulo, una por la obra suma y uno más por el
capítulo que cada lector escribirá, a la manera de epílogo.
Ver una película.

9. Leer un texto legal (puede ser el Código de Ética del Servidor Público).
Realizar intertextualidad entre ambas.
Realizar interdisciplinaridad entre literatura y cine.
Entender la transdisciplinaridad entre política y arte.
Aprehender la transversalidad del lenguaje a todo lo humano.
II.3 MODELO DE EVALUACIÓN
Rúbrica de desempeño para las fichas de control de lectura de la novela de Fernando
Rivera Flores “Hacer el bien tiene muchas caras”.
Rúbrica de desempeño para la ficha de control de espectador de la película de Luis
Estrada “La dictadura perfecta”.
Rúbrica de desempeño para la ficha de control de lectura del texto legal.
Rúbrica de desempeño para la producción oral en el debate donde se realiza
intertextualidad entre ambas.
Rúbrica de desempeño para la producción oral en las miniconferencias donde se
muestra la interdisciplinaridad entre literatura y cine.
Rúbrica de desempeño para la comprensión auditiva en la exposición para entender
la transdisciplinaridad entre política y arte.
Rúbrica de desempeño para la producción escrita en el ensayo sobre la
transversalidad del lenguaje a todo lo humano.
II.4 CRONOGRAMA
18 semanas
II.5 PRESUPUESTO
II.6 ELABORACIÓN DE DOCUMENTO FINAL DE PROPUESTA/ PRESENTACIÓN
Ensayo sobre los mecanismos de control que puedan resultar eficaces en materia de
corrupción en nuestro país.