El documento describe varios tipos de errores que pueden ocurrir en delitos de lavado de dinero. Estos incluyen errores sobre la naturaleza ilegal de los bienes, errores al subsumir hechos conocidos bajo la ley incorrecta, y errores comunes que dificultan la prevención y control del lavado de dinero como subestimar a los lavadores de dinero o creer que solo aplica a los bancos. El lavado de dinero es un delito de resultado que se consume cuando el agente logra ocultar temporalmente el origen ilegal de los bienes o d

1. ERROR COMETIDO EN EL DELITO

2. ERROR
El error puede recaer sobre el tipo objetivo
del delito o sobre el objeto material del
delito, en la conversión o transferencia de
bienes

3. podría estar presente mediante alguno de los siguientes modos:
Error acerca del carácter delictivo de los bienes objeto del lavado
el imputado puede creer, equivocadamente, que los bienes tienen
procedencia legal cuando en realidad son de origen delictivo.
Error de subsunción o tipificación respecto de hechos
debidamente conocidos.
Si el sujeto conoce el carácter ilícito o antijurídico de la conducta
que ejecuta pero se equivoca en la valoración jurídico-penal del
acto específico en el que participa, es víctima de un error de
subsunción irrelevante que no excluye el dolo.

4. ERRORES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE
ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
• La prevención y control del lavado de activos y de
la financiación del terrorismo (LA/FT) no es una tarea
fácil, debido a que los lavadores acuden a todos los
sectores de la economía para dar apariencia de
legalidad a activos provenientes de actividades
delictivas. A continuación se detallan las principales
fallas del sector real y las cuales dificultan la lucha.

5. • no entender los conceptos de lavado de activos y
financiación del terrorismo
• Error, Narcotizar el tema
• usar mal las listas
• subestimar al lavador
• olvidar el riesgo reputacional
• creer que solo aplica a los bancos
• descuidar el tema de la financiación del terrorismo
• no contar con un sistema

6. CONSUMACION
El lavado de activos es uno de naturaleza pluriofensiva, por cuanto
durante el proceso de lavado, sea colocación, intercalación o
integración, se observa la lesión o puesta en peligro de diversos
bienes jurídicos, sea la administración de justicia, la transparencia
del sistema financiero, y la legitimidad de la actividad económica,
entre otros.
Constituyendo un delito de resultado, para su consumación, en los
actos de conversión y transferencia, ocultamiento y tenencia, se
necesita verificar si el agente con su accionar, logro temporalmente
dificultar la identificación de su origen ilícito o su incautación o
decomiso.