El documento presenta un resumen de un curso sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El curso cubre temas como tipologías de lavado de activos y delitos precedentes, consecuencias del lavado de activos, el sistema nacional para prevenir lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Perú, prevención en empresas supervisadas, operaciones inusuales y sospechosas, conocimiento del cliente, señales de alerta, infracciones y sanciones.
El documento define lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y describe técnicas contra el lavado de activos como la creación de organizaciones internacionales y tratados. También explica cómo la prevención requiere cooperación social y herramientas legales para investigar y confiscar activos ilícitos. Finalmente, resume el rol de la Unidad de Información y Análisis Financiero de centralizar y analizar datos para detectar operaciones relacionadas con lavado de activos.
El documento trata sobre el lavado de activos. Explica que el lavado de activos es el proceso de ocultar el origen ilícito del dinero a través de tres fases: colocación, transformación e integración. También describe las consecuencias negativas del lavado de activos para la economía y la sociedad, así como las señales de alerta, los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, y las medidas de prevención.
Este documento trata sobre un programa de capacitación sobre prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Explica conceptos clave como lavado de activos, financiamiento del terrorismo, y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. También describe las etapas del lavado de activos y diferentes tipologías como el uso de empresas de transferencias de fondos, amnistías tributarias, y adquisición de loterías ganadoras.
La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) fue creada en 2002 como una unidad especializada de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs (SBS). La UIF-Perú recibe y analiza los reportes de operaciones sospechosas enviados por los sujetos obligados y emite informes de inteligencia financiera al Ministerio Público cuando se sospecha que las operaciones están vinculadas al lavado de activos o financiamiento del terrorismo. El lavado de activos es un proceso de tres fases que
Este documento trata sobre el lavado de activos. Define el lavado de activos como el proceso mediante el cual organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad a los recursos generados de forma ilícita. Explica las fases del lavado de activos y las entidades nacionales e internacionales involucradas en la lucha contra este delito. Finalmente, ofrece consejos para evitar verse involucrado en actividades de lavado de dinero.
Abc del lavado de activos y la financiacion del terrorismoisaid06
En este archivo encontraras información realmente valiosa acerca el lavado de activo, formas de detectar, formas de prevenir y como Colombia esta enfrentando este problema.
El lavado de activos es el proceso de convertir dinero ilícito en dinero aparentemente legítimo a través de tres fases: colocación, transformación e integración. Implica ocultar el origen ilegal de dinero u otros bienes para hacerlos parecer legítimos. Esto puede facilitar delitos como el tráfico de drogas y personas, corrupción, contrabando y terrorismo. Dejar sin castigar el lavado de activos puede debilitar las instituciones financieras y la economía, así como aumentar la delincuencia y corrupción.
El documento presenta un resumen de un curso sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El curso cubre temas como tipologías de lavado de activos y delitos precedentes, consecuencias del lavado de activos, el sistema nacional para prevenir lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Perú, prevención en empresas supervisadas, operaciones inusuales y sospechosas, conocimiento del cliente, señales de alerta, infracciones y sanciones.
El documento define lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y describe técnicas contra el lavado de activos como la creación de organizaciones internacionales y tratados. También explica cómo la prevención requiere cooperación social y herramientas legales para investigar y confiscar activos ilícitos. Finalmente, resume el rol de la Unidad de Información y Análisis Financiero de centralizar y analizar datos para detectar operaciones relacionadas con lavado de activos.
El documento trata sobre el lavado de activos. Explica que el lavado de activos es el proceso de ocultar el origen ilícito del dinero a través de tres fases: colocación, transformación e integración. También describe las consecuencias negativas del lavado de activos para la economía y la sociedad, así como las señales de alerta, los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, y las medidas de prevención.
Este documento trata sobre un programa de capacitación sobre prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Explica conceptos clave como lavado de activos, financiamiento del terrorismo, y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. También describe las etapas del lavado de activos y diferentes tipologías como el uso de empresas de transferencias de fondos, amnistías tributarias, y adquisición de loterías ganadoras.
La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) fue creada en 2002 como una unidad especializada de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs (SBS). La UIF-Perú recibe y analiza los reportes de operaciones sospechosas enviados por los sujetos obligados y emite informes de inteligencia financiera al Ministerio Público cuando se sospecha que las operaciones están vinculadas al lavado de activos o financiamiento del terrorismo. El lavado de activos es un proceso de tres fases que
Este documento trata sobre el lavado de activos. Define el lavado de activos como el proceso mediante el cual organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad a los recursos generados de forma ilícita. Explica las fases del lavado de activos y las entidades nacionales e internacionales involucradas en la lucha contra este delito. Finalmente, ofrece consejos para evitar verse involucrado en actividades de lavado de dinero.
Abc del lavado de activos y la financiacion del terrorismoisaid06
En este archivo encontraras información realmente valiosa acerca el lavado de activo, formas de detectar, formas de prevenir y como Colombia esta enfrentando este problema.
El lavado de activos es el proceso de convertir dinero ilícito en dinero aparentemente legítimo a través de tres fases: colocación, transformación e integración. Implica ocultar el origen ilegal de dinero u otros bienes para hacerlos parecer legítimos. Esto puede facilitar delitos como el tráfico de drogas y personas, corrupción, contrabando y terrorismo. Dejar sin castigar el lavado de activos puede debilitar las instituciones financieras y la economía, así como aumentar la delincuencia y corrupción.
El documento trata sobre el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Explica que el lavado de activos busca darle una apariencia legal a dinero de actividades ilegales, mientras que el financiamiento del terrorismo usa fondos de cualquier fuente para apoyar actividades terroristas futuras. También describe las tres etapas del lavado de activos (colocación, integración y estratificación) y enfatiza la importancia de la prevención, detección e investigación para combatir estos delitos.
El documento define el lavado de dinero como el proceso de ocultar la procedencia ilegal de fondos para hacerlos parecer legítimos. Describe las tres fases del lavado de dinero: depósito, encubrimiento e integración. También menciona algunos delitos relacionados como tráfico de drogas y corrupción. La normativa costarricense, como la Ley 8204 y el Acuerdo SUGEF 12-10, establecen requisitos para que las instituciones financieras prevengan y detecten operaciones de lavado de dinero.
El documento habla sobre el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Explica que la mafia mueve grandes cantidades de dinero a nivel global mediante actividades ilegales como el narcotráfico y el tráfico humano. También describe las funciones y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional y la Unidad de Información Financiera de Argentina para prevenir estas actividades a través de la regulación de sujetos obligados y el reporte de operaciones sospechosas.
ENJ- 300 Presentación Primer Encuentro Lavado de ActivosENJ
Este documento presenta los antecedentes y aspectos generales del lavado de activos. Explica que el lavado de dinero ha existido desde la Edad Media y surgió el término en la década de 1920 en Estados Unidos. Luego describe las tres etapas del lavado de activos: colocación, estratificación e integración. Finalmente, señala que una característica clave es que el lavado de activos se origina en la comisión de un delito para generar ganancias ilegales.
El documento define el lavado de activos y la financiación del terrorismo, explica cómo se define legalmente en Colombia y describe los organismos internacionales y normativa nacional relacionados con prevenir estas actividades. También identifica riesgos para las empresas de ser usadas en operaciones de lavado de activos y quiénes están obligados a reportar información sospechosa a la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia.
Este documento presenta una introducción al Sistema Integral de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT) en Colombia. Explica los objetivos del SIPLAFT, que incluyen prevenir que el sector financiero sea utilizado para ocultar dinero proveniente de actividades ilícitas. Además, define conceptos clave como lavado de activos, financiación del terrorismo y sus etapas. Finalmente, destaca la importancia de que los empleados participen en la prevención de estas actividades.
Conferencia: Lavado de activos en los partidos políticosFulbrightRD
Presentacion de Heiromi Castro, titulada "El Lavado de Activos en los Partidos Políticos" ofrecida el 19 de Abril del 2012 durante el conversatorio "Quien podra defendernos?" organizado por la Asociacion de Ex Becarios Fulbright de la Rep. Dom.
Este documento presenta lineamientos sobre prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos. Define términos clave como cliente, criterios de riesgo, debida diligencia mejorada y perfiles de comportamiento. Detalla políticas y procedimientos de control obligatorios, así como contenido mínimo del manual de prevención de lavado de activos. Explica conceptos como matriz de riesgos, debida diligencia y sus procedimientos, y señales de alerta.
Sistema de prevención de lavado de activos Parte IRonald Olivera
1) El documento describe el origen y desarrollo del sistema de prevención contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo a nivel internacional, regional y bilateral. 2) Involucra el control penal del delito, la prevención administrativa y la cooperación judicial internacional. 3) Cuenta con sistemas de evaluación multilateral que validan la consistencia de los sistemas anti lavado nacionales.
Lavado de activos en actividades fiduciarias exposicion en rep. de panamaJEPER2005
El documento presenta información sobre la aplicación de regulaciones para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en operaciones fiduciarias. Explica los conceptos clave de aplicación, prevención y participantes en fideicomisos. Identifica los riesgos inherentes de lavado de dinero como fondos procedentes de delitos, bienes de origen delictivo, personas en listas o políticamente expuestas. Propone mitigantes como un análisis detallado del fideicomiso, sus operaciones y origen de fondos.
ENJ- 300 Presentación Módulo II Lavado de ActivosENJ
Este documento describe los organismos y sujetos involucrados en la prevención y persecución del lavado de activos en República Dominicana. Identifica a los sujetos obligados como entidades financieras, casinos, promotores inmobiliarios y otros que deben cumplir con obligaciones como el registro y reporte de transacciones sospechosas. Explica que el Comité Nacional contra el Lavado de Activos coordina los esfuerzos del sector público y privado, e incluye representantes del gobierno. La Unidad de Análisis Financiera y la Of
Este documento presenta el diseño de un programa de capacitación para cajeros de un banco mexicano sobre el tema de lavado de dinero. El propósito es que los empleados conozcan e identifiquen el proceso de lavado de dinero para detectar y evitar este delito. La sesión incluye una introducción, actividades grupales para definir lavado de dinero, sus etapas y efectos, el análisis de casos y una investigación final sobre estrategias para combatir este problema.
Capacitacion 2013 Lavado de Dinero y Financiamiento del TerrorismoChrisfle
El documento presenta información sobre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Explica que el lavado de dinero es ocultar fondos ilegales a través de instituciones financieras, mientras que el financiamiento del terrorismo proporciona apoyo económico a grupos terroristas. También cubre las normas regulatorias, la importancia del tema, los principios de conocer al cliente, la documentación mínima requerida y casos prácticos.
El documento describe el origen de la criminalización internacional del lavado de dinero como un delito autónomo según la Convención de Viena de 1988. Propone la tipificación de actos como la conversión, transferencia y ocultamiento de bienes vinculados al tráfico de drogas. Explica las etapas del lavado (colocación, intercalación e integración) y los instrumentos internacionales que regulan la prevención y control de este delito.
El documento habla sobre el lavado de activos y define las tres etapas del proceso: colocación, oscurecimiento e integración. Explica que los funcionarios encargados del control fiscal juegan un papel importante en la detección de transacciones no habituales que podrían indicar lavado de activos al evaluar las declaraciones de impuestos y realizar auditorías.
El documento habla sobre la gestión de clientes y la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (SIPLAFT-SARLAFT). Explica que la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) es responsable de combatir el lavado de activos y recopilar información de entidades públicas y privadas. También describe los requisitos para que las empresas implementen sistemas SIPLAFT-SARLAFT como conocer a los clientes, designar oficiales de cumplimiento y reportar operaciones sospechosas.
Este documento presenta una introducción general sobre el lavado de activos según la ley colombiana. Explica las tres etapas del proceso de lavado de activos: 1) colocación del dinero en el sistema financiero, 2) estratificación o procesamiento, y 3) integración o reintegro de los capitales ilícitos. También describe varias técnicas comunes utilizadas para lavar activos, como estructurar transacciones, usar compañías de fachada, mezclar fondos ilícitos con fondos legítimos, y realizar
Tratamiento y diseño de contenidos de un ambiente de aprendizajeIsela Medina
Este documento presenta un resumen de un tema tratado en una maestría en educación. El tema se titula "Tratamiento y diseño de contenidos de un ambiente de aprendizaje" y fue presentado por Rosa Isela Reza Medina para el profesor Jesús Antonio Torres Becerra en Gómez Palacio, Durango en julio de 2016.
El documento trata sobre el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Explica que el lavado de activos busca darle una apariencia legal a dinero de actividades ilegales, mientras que el financiamiento del terrorismo usa fondos de cualquier fuente para apoyar actividades terroristas futuras. También describe las tres etapas del lavado de activos (colocación, integración y estratificación) y enfatiza la importancia de la prevención, detección e investigación para combatir estos delitos.
El documento define el lavado de dinero como el proceso de ocultar la procedencia ilegal de fondos para hacerlos parecer legítimos. Describe las tres fases del lavado de dinero: depósito, encubrimiento e integración. También menciona algunos delitos relacionados como tráfico de drogas y corrupción. La normativa costarricense, como la Ley 8204 y el Acuerdo SUGEF 12-10, establecen requisitos para que las instituciones financieras prevengan y detecten operaciones de lavado de dinero.
El documento habla sobre el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Explica que la mafia mueve grandes cantidades de dinero a nivel global mediante actividades ilegales como el narcotráfico y el tráfico humano. También describe las funciones y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional y la Unidad de Información Financiera de Argentina para prevenir estas actividades a través de la regulación de sujetos obligados y el reporte de operaciones sospechosas.
ENJ- 300 Presentación Primer Encuentro Lavado de ActivosENJ
Este documento presenta los antecedentes y aspectos generales del lavado de activos. Explica que el lavado de dinero ha existido desde la Edad Media y surgió el término en la década de 1920 en Estados Unidos. Luego describe las tres etapas del lavado de activos: colocación, estratificación e integración. Finalmente, señala que una característica clave es que el lavado de activos se origina en la comisión de un delito para generar ganancias ilegales.
El documento define el lavado de activos y la financiación del terrorismo, explica cómo se define legalmente en Colombia y describe los organismos internacionales y normativa nacional relacionados con prevenir estas actividades. También identifica riesgos para las empresas de ser usadas en operaciones de lavado de activos y quiénes están obligados a reportar información sospechosa a la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia.
Este documento presenta una introducción al Sistema Integral de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT) en Colombia. Explica los objetivos del SIPLAFT, que incluyen prevenir que el sector financiero sea utilizado para ocultar dinero proveniente de actividades ilícitas. Además, define conceptos clave como lavado de activos, financiación del terrorismo y sus etapas. Finalmente, destaca la importancia de que los empleados participen en la prevención de estas actividades.
Conferencia: Lavado de activos en los partidos políticosFulbrightRD
Presentacion de Heiromi Castro, titulada "El Lavado de Activos en los Partidos Políticos" ofrecida el 19 de Abril del 2012 durante el conversatorio "Quien podra defendernos?" organizado por la Asociacion de Ex Becarios Fulbright de la Rep. Dom.
Este documento presenta lineamientos sobre prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos. Define términos clave como cliente, criterios de riesgo, debida diligencia mejorada y perfiles de comportamiento. Detalla políticas y procedimientos de control obligatorios, así como contenido mínimo del manual de prevención de lavado de activos. Explica conceptos como matriz de riesgos, debida diligencia y sus procedimientos, y señales de alerta.
Sistema de prevención de lavado de activos Parte IRonald Olivera
1) El documento describe el origen y desarrollo del sistema de prevención contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo a nivel internacional, regional y bilateral. 2) Involucra el control penal del delito, la prevención administrativa y la cooperación judicial internacional. 3) Cuenta con sistemas de evaluación multilateral que validan la consistencia de los sistemas anti lavado nacionales.
Lavado de activos en actividades fiduciarias exposicion en rep. de panamaJEPER2005
El documento presenta información sobre la aplicación de regulaciones para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en operaciones fiduciarias. Explica los conceptos clave de aplicación, prevención y participantes en fideicomisos. Identifica los riesgos inherentes de lavado de dinero como fondos procedentes de delitos, bienes de origen delictivo, personas en listas o políticamente expuestas. Propone mitigantes como un análisis detallado del fideicomiso, sus operaciones y origen de fondos.
ENJ- 300 Presentación Módulo II Lavado de ActivosENJ
Este documento describe los organismos y sujetos involucrados en la prevención y persecución del lavado de activos en República Dominicana. Identifica a los sujetos obligados como entidades financieras, casinos, promotores inmobiliarios y otros que deben cumplir con obligaciones como el registro y reporte de transacciones sospechosas. Explica que el Comité Nacional contra el Lavado de Activos coordina los esfuerzos del sector público y privado, e incluye representantes del gobierno. La Unidad de Análisis Financiera y la Of
Este documento presenta el diseño de un programa de capacitación para cajeros de un banco mexicano sobre el tema de lavado de dinero. El propósito es que los empleados conozcan e identifiquen el proceso de lavado de dinero para detectar y evitar este delito. La sesión incluye una introducción, actividades grupales para definir lavado de dinero, sus etapas y efectos, el análisis de casos y una investigación final sobre estrategias para combatir este problema.
Capacitacion 2013 Lavado de Dinero y Financiamiento del TerrorismoChrisfle
El documento presenta información sobre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Explica que el lavado de dinero es ocultar fondos ilegales a través de instituciones financieras, mientras que el financiamiento del terrorismo proporciona apoyo económico a grupos terroristas. También cubre las normas regulatorias, la importancia del tema, los principios de conocer al cliente, la documentación mínima requerida y casos prácticos.
El documento describe el origen de la criminalización internacional del lavado de dinero como un delito autónomo según la Convención de Viena de 1988. Propone la tipificación de actos como la conversión, transferencia y ocultamiento de bienes vinculados al tráfico de drogas. Explica las etapas del lavado (colocación, intercalación e integración) y los instrumentos internacionales que regulan la prevención y control de este delito.
El documento habla sobre el lavado de activos y define las tres etapas del proceso: colocación, oscurecimiento e integración. Explica que los funcionarios encargados del control fiscal juegan un papel importante en la detección de transacciones no habituales que podrían indicar lavado de activos al evaluar las declaraciones de impuestos y realizar auditorías.
El documento habla sobre la gestión de clientes y la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (SIPLAFT-SARLAFT). Explica que la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) es responsable de combatir el lavado de activos y recopilar información de entidades públicas y privadas. También describe los requisitos para que las empresas implementen sistemas SIPLAFT-SARLAFT como conocer a los clientes, designar oficiales de cumplimiento y reportar operaciones sospechosas.
Este documento presenta una introducción general sobre el lavado de activos según la ley colombiana. Explica las tres etapas del proceso de lavado de activos: 1) colocación del dinero en el sistema financiero, 2) estratificación o procesamiento, y 3) integración o reintegro de los capitales ilícitos. También describe varias técnicas comunes utilizadas para lavar activos, como estructurar transacciones, usar compañías de fachada, mezclar fondos ilícitos con fondos legítimos, y realizar
Tratamiento y diseño de contenidos de un ambiente de aprendizajeIsela Medina
Este documento presenta un resumen de un tema tratado en una maestría en educación. El tema se titula "Tratamiento y diseño de contenidos de un ambiente de aprendizaje" y fue presentado por Rosa Isela Reza Medina para el profesor Jesús Antonio Torres Becerra en Gómez Palacio, Durango en julio de 2016.
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) es el organismo regulador y supervisor del sistema financiero, de seguros y privado de pensiones en Perú. Su misión es proteger los intereses del público asegurando la estabilidad, solvencia y transparencia de los sistemas supervisados, así como promover la inclusión financiera y prevenir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La SBS busca asegurar que las empresas implementen buenas prácticas, el funcionamiento del sistema privado de pensiones, contar con personal capac
Este documento presenta una guía para prevenir y detectar el fraude en las organizaciones. Explica tres líneas de defensa clave: 1) Crear una cultura de honestidad y altos estándares de ética, 2) Evaluar procesos, riesgos y controles antifraude, y 3) Realizar un monitoreo independiente del proceso antifraude. También ofrece recomendaciones sobre cómo identificar y mitigar riesgos de fraude, y asegurar que los controles internos sean efectivos para prevenir, detectar y disuadir el fraude
Este documento describe un programa antifraude para combatir el fraude y la corrupción. Explica que el fraude cuesta a las organizaciones un 5% de sus ingresos anuales y que la corrupción y el fraude en facturación presentan los mayores riesgos. Recomienda que las organizaciones implementen tres líneas de defensa contra el fraude: 1) crear una cultura de honestidad, 2) evaluar riesgos de fraude, y 3) realizar un monitoreo independiente del proceso antifraude.
Este documento proporciona información sobre cómo impartir un curso sobre lavado de dinero de manera efectiva utilizando herramientas tecnológicas y considerando diferentes estilos de aprendizaje. Se recomienda crear un blog y foro para compartir material, utilizar plataformas interactivas, material audiovisual y simulaciones prácticas. El objetivo es que los estudiantes aprendan de manera significativa identificando el lavado de dinero y sus procedimientos a través de trabajos en equipo y presentaciones.
I) Los fraudes ocurren principalmente por apropiación indebida de activos como efectivo y facturas falsas. Generalmente son cometidos por empleados de nivel medio y bajo y duran 18 meses antes de ser detectados. II) Es importante establecer controles internos, líneas de denuncia y planes de prevención de fraude para mitigar las oportunidades, incentivos y racionalizaciones que llevan a los empleados a cometerlos. III) La detección temprana a través de auditorías sorpresivas y denuncias reduce significativamente las p
COECSUR BOLIVIA 2020
Criterios a considerar para gestionar adecuadamente el riesgo de fraude dentro de las organizaciones, tomando en cuenta las mejores prácticas y estándares internacionales
El objetivo de este Taller es el potenciar y actualizar las habilidades del Oficial de Cumplimiento para evaluar constantemente los mecanismos para la prevención de lavado de activos, adoptados por la entidad, a efectos de establecer los adecuados y efectivos de los mismos y la calidad de ejecución de las responsabilidades inherentes al desarrollo de las operaciones, todo esto bajo las normativas de la UAF.
Guayaquil: 5-6 junio 2016
Quito: 7-8 junio 2016
El documento proporciona información sobre el blanqueo de capitales. Explica que el blanqueo de capitales es el proceso de ocultar el origen ilícito de bienes para hacerlos parecer legítimos. Describe las tres fases del proceso: 1) penetración de dinero ilícito en el sistema financiero, 2) diversificación u ocultamiento del origen dentro del sistema, y 3) integración del dinero de vuelta al sistema con apariencia de legitimidad. También cubre los efectos negativos del dinero de origen criminal y cómo está actu
Este documento discute los riesgos de fraude en las empresas y las medidas para prevenirlo. Explica que el fraude puede causar pérdidas financieras, dañar la reputación de la compañía y afectar la moral de los empleados. También resume varias teorías sobre el fraude y los factores que lo facilitan, como debilidades en los controles internos o falta de supervisión. Finalmente, propone elementos clave de un programa antifraude efectivo como monitoreo de la alta gerencia, políticas claras y educación en ética.
Este documento presenta una política anti-corrupción y sus elementos clave. La política debe prohibir explícitamente el soborno y comprometerse al cumplimiento de las leyes. También debe incluir orientación sobre áreas de alto riesgo como regalos y donaciones. La política debe aprobarse por el consejo directivo, compartirse con los empleados y publicarse. Su implementación incluye capacitar a los empleados y establecer mecanismos anónimos para denunciar irregularidades.
El documento habla sobre el lavado de activos. Define el lavado de activos como dar una apariencia legítima a bienes obtenidos de forma ilegal, como de drogas o corrupción. Explica que el lavado de activos tiene tres etapas: colocación, integración y diversificación. También discute las regulaciones legales contra el lavado de activos y sus consecuencias económicas y sociales negativas.
Este documento presenta tres puntos clave sobre la planeación estratégica de la seguridad:
1. La seguridad hoy requiere de planeación estratégica y no puede ser improvisada, debido a que los delincuentes internos y externos se vuelven cada vez más sofisticados.
2. Un plan estratégico de seguridad debe monitorearse, evaluarse y retroalimentarse constantemente para adaptarse a los cambios en los niveles de riesgo.
3. En las próximas entregas, el autor explicará los
El cierre de ventas es el proceso final luego de presentar el producto o servicio al cliente y haber hecho frente a sus objeciones, se induce a convencerlo por la compra, pasando de ser un prospecto de venta pasa a convertirse en nuestro cliente.
Lugar y Fechas:
Quito, martes 23 de febrero
Guayaquil, miércoles 24 de Enero
Horario: 09h00 a 18h00
El documento describe las responsabilidades de un asistente administrativo en el sector bancario. Un asistente administrativo aprende habilidades administrativas para avanzar en su carrera mediante capacitación. En su trabajo, procesa documentos, realiza cálculos como contar dinero y preparar nóminas, y brinda excelente servicio al cliente. En el sector bancario, también debe enfocarse en la seguridad debido al alto riesgo de robos y lavado de dinero. Sus funciones incluyen ayudar con la nómina, solicitar suministros,
Este documento presenta una guía de seguridad personal y prevención del delito desarrollada por Lic. Miguel Alemán Vázquez en 2009. La guía se basa en conceptos de inteligencia de varios servicios de seguridad para prevenir y combatir la delincuencia. Explica los conceptos de inteligencia preventiva y análisis de riesgo, e ilustra cómo varios delitos pueden ser cometidos por individuos o por organizaciones criminales dependiendo del objetivo y tácticas. Finalmente, enfatiza la importancia de realizar un aná
Este documento trata sobre el manejo inteligente del dinero y las finanzas. Resume tres preguntas clave: 1) Por qué el manejo de las finanzas de una empresa tiene control legal, 2) Cuál es el papel de la Superintendencia Financiera, y 3) A qué se le llaman estados financieros.
OBJETIVO:
Brindar a los participantes una visión amplia de como los empleados, administradores y socios: engañan, roban y estafan a las organizaciones. Además obtendrán herramientas para establecer controles, políticas y procedimientos en sus organizaciones para minimizar estos delitos.
¿Qué aprenderé?
- Reconocer las maneras de operar y delinquir de empleados, administradores y socios a través de casos de Latinoamérica y el mundo
- Entender como y porqué se producen estos casos
- Diseñar e implementar procesos de prevención de robos y fraudes internos
Extracto del temario
Análisis de casos (Modus Operandi)
Proceso del delincuente
Aplicación de seguridad proactiva
Claves para la detección
Implementación de controles
Judialización de casos
Contabilización de robos y pérdidas
Este documento presenta información sobre la seguridad y la prevención de pérdidas. Explica los orígenes y la evolución de la seguridad en las empresas minoristas desde la década de 1960. También describe los objetivos, responsabilidades y procesos básicos de la seguridad, como las inspecciones, así como las perspectivas del personal de seguridad.
REPÚBLICA DE CHILE - FALLO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL _Sentencia Rol 15.368-24 C...Baker Publishing Company
CONSTITUCIONALIDAD DEL PROYECTO DE LEY
QUE ESTATUYE MEDIDAS PARA PREVENIR, SANCIONAR Y
ERRADICAR LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES, EN
RAZÓN DE SU GÉNERO, CONTENIDO EN EL
BOLETÍN N° 11.077-07
Diario de Sesiones de la Convención Constituyente - Vigésimo Primera Sesión -...Movimiento C40
En esta sesión de la Constituyente de 1940, comienza la discusión del proyecto constitucional presentado a la Convención.
Se discuten el prologo, artículos 1, 2, 3. Disputa territorial por la Cienaga de Zapata.
Ley y normas del Derecho Penal Unidad III.pptxdylantalvarez40
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3. Objeto
El Alumno comprenderá la importancia de
identificar las tipologías del delito de Lavado
de activos a fin de prevenirlo e informarlo en
mi centro de trabajo.
Tipos de delito
de Lavado de
Activos
Informar a mi
Jefe
La información
es confidencial
4.
5. Concepto Especificación Elementos Intención Medio
Lavado de
Activos
Intención de
ocultar la
naturaleza
Ganancias
provenientes
de actividades
ilegales
Disfrazándolas
de manera que
parezcan
legítimas
A través de
instituciones
financieras o
empresas
Definición
7. La prevención del delito de lavado de Activos
es esencial para que el Estado.
El Perú es sensible para la proliferación del
delito de Lavado de Activos.
Todas las Empresas deben tener una política
de prevención de lavado de Activos.
Resumen