El documento describe los principios y elementos clave de la escritura de casos. Explica que los casos se utilizan para que los estudiantes analicen situaciones de toma de decisiones y desarrollen soluciones. Un buen caso presenta una problemática, pone al estudiante en el lugar del protagonista, y proporciona solo la información relevante. El documento luego detalla los componentes de un caso y el proceso de escritura, incluida la recopilación de datos, el desarrollo de objetivos de enseñanza y la organización general del caso

1. Escritura de Casos

2. Por que escribir un caso
• Escribir y desarrollar casos implica que los estudiantes
conozcan y aprendan sobre el proceso de toma de
decisiones en diferentes contextos, colocándose en el
lugar de la persona clave. La escritura de casos
también fue desarrollada por catedráticos de la
Escuela Harvard y más tarde se sumaron Ivey, IMD,
INCAE, IPADE, EGADE y otras con la finalidad de que
los estudiantes analizaran el contexto descrito,
identificando la problemática, desarrollando
alternativas de solución, eligiendo planes de acción y
diseñando la implementación de la solución, al igual
que defendiendo su postura contra la de otros
compañeros.

3. • Un caso debe contar con los siguientes atributos:
primero, debe presentar una problemática
demandando propuestas de solución y un plan de
acción. Segundo, pone al estudiante en los
zapatos del protagonista para asegurar su
involucramiento en el proceso de aprendizaje.
Finalmente lo más importante, en la medida de
lo posible, presentar solo los datos esenciales,
optimizando el análisis de la situación que se
desea abordar minimizando de esta manera el
tiempo de lectura.

4. • Algunas personas piensan que incluir un
exceso de información es útil para
proporcionar a los estudiantes un ejercicio de
filtración. Dicha táctica puede ocasionar
desperdicio en el tiempo que el estudiante
destina para analizar el caso, desviando la
temática central.

5. Elementos de un Caso
• Párrafo de inicio: Presenta de forma breve la situación que se
desarrollará en el caso.
• Desarrollo: Toma los elementos del párrafo de inicio para dar más
información y detalles de la situación, combinando imágenes,
mapas, haciendo referencia a anexos y figuras.
• Párrafo de cierre: retoma la problemática presentada en el párrafo
de inicio. Con el cierre, el alumno se puede situar como el
protagonista que iniciará el análisis y reflexión del caso.
• Nota de enseñanza adjunta: es un documento desarrollado para
expresar una síntesis del caso, objetivo didáctico al ser escrito,
referencias, análisis desde la perspectiva del autor).

6. El Caso
• Generalmente la situación se narra en forma
cronológica, pero también puede hacerse
abordando de lo general a lo particular. El caso
que se escriba deberá narrarse en tiempo
pasado, dado que la situación concluye en la
fecha en que se debe tomar una decisión. Esta
fecha se incluye en el párrafo de inicio y se
conoce como fecha de corte. La información que
se incluya deberá ser real ya que con el Método
del Caso se pretende acercar a los involucrados a
situaciones verídicas que podrían enfrentar en su
realidad

7. No juicios de valor
• Un caso no admite juicios de valor del escritor
ya que se requiere que esos juicios sean
hechos por los lectores o estudiantes como
ejercicio formativo. Cuando sea necesario
expresar un juicio de valor, se podrá hacer
siempre y cuando se maneje como una cita
del protagonista o se haga referencia a que
alguien dentro de la historia lo dijo.

8. • Se puede escribir un caso sobre cualquier
temática siempre y cuando se enfoque a la
presentación de una problemática e incluya la
información que el lector /alumno utilizará
para tomar decisiones respecto a ella. Durante
el proceso de escritura de casos, se manejan
distintos borradores que darán contenido y
forma a una versión final.

9. • Un caso representa una situación compleja de
la vida real planteada por el escritor de forma
narrativa, a partir de datos que resultan ser
esenciales para el proceso de análisis. Casi
siempre se trata de hechos problemáticos
reales a los que una organización (real y
concreta), una persona o equipo clave han
tenido que enfrentarse (a veces se ocultan
nombres para proteger la privacidad de los
protagonistas).

10. • Así, el estudiante/lector deberá analizar toda
la información proporcionada, discutir el
problema expuesto y, al final, decidir o buscar
por sí mismo, o en colaboración, una solución.
De lo que se trata es, no sólo de adquirir un
conocimiento práctico, sino también de
ejercitar la capacidad de liderazgo y trabajo en
equipo afrontando problemas reales.

11. • A pesar de que los casos de estudio a menudo
evolucionan de manera no planificada, es muy
útil establecer a priori el propósito del
instructor. ¿Cómo se podrá acoplar el caso a
un curso o taller? ¿Cómo lo utilizará el
instructor o profesor para propósitos de
enseñanza?
•

13. • El autor deberá buscar fuentes de
información, fotografías, entrevistas y datos
públicos para poder aprender lo más que se
pueda sobre la organización y la situación a
analizar. Lecturas, artículos en la prensa y la
información de sitios web proporcionan una
fuente de información relevante.

14. Primer visita de campo
• En la primera visita de campo el autor se pone
en contacto con la organización dónde se
desarrolló la situación con la finalidad de
definir y acotar los temas a tratar,
identificando personas involucradas y otras
fuentes de datos, así como hablar sobre
procedimientos de entrega del caso,
entendiendo requerimientos de tiempo y
nombrando a una persona de la organización
como vínculo

15. • En la primera reunión es importante el hecho
de poder informarse sobre cualquier
documento interno que tenga que ver con los
temas del caso. ¿Qué reportes contienen? ¿Se
encuentran disponibles? ¿Qué medidas de
seguridad se pueden observar mientras el
escritor del caso hace uso de estos
documentos?

16. • Para definir los temas, el autor debe enfocar el caso a
una acción problemática que se debe confrontar y
resolver. El alcance del problema dependerá de la
disposición de los administradores de la organización
en proporcionar información dentro de sus límites de
autoridad.
• La diversidad de los datos es importante debido a que
opiniones distintas y en ocasiones antagónicas,
presentan el fundamento para un debate enriquecedor
dentro del ambiente donde se aplique el caso.

17. • La lista de personas a entrevistar deberá
permanecer abierta. Invariablemente,
mientras las entrevistas proceden, el escritor
del caso podrá aprender de otras personas
que puedan proporcionar información y
opiniones útiles.

18. Guías de Caso
• Las guías del caso son todas aquellas fuentes de
información que pueden ser tan variadas como
se desee.
• En cualquier disciplina, el escritor identifica
fuentes para la obtención de información. Por
ejemplo, puede programar entrevistas con el
tomador de decisiones o personas cercanas a la
situación a estudiar. Estas entrevistas pueden
servir como guías del caso, así como otras
conversaciones informales sobre los problemas
presentes en el pasado

19. Preparación a la escritura
• Identifique el curso o taller que se tiene en mente para el que se escribirá
el caso y el perfil de los lectores/estudiantes que tendrá como audiencia.
Si no esta seguro del curso específico, considere un curso básico
introductorio en su área de interés (biodiversidad, medio ambiente,
desarrollo sustentable, etc.).
• Escriba de manera breve lo que usted considere son los objetivos
principales del curso.
• Bajo el encabezado de Contenido del Curso en la tabla de la siguiente
página, realice una lista detallada de los temas principales, conceptos,
teorías, técnicas y cuestiones que se cubren en el curso. Por ejemplo, para
un curso de manejo de recursos naturales, algunos temas serían: procesos
ambientales, causas y escenarios de cambio climático, contaminación,
desechos sólidos, estrategia de sustentabilidad y

20. Preparación a la escritura del caso
Nombre del curso:
_______________________________
Estudiante típico:
Objetivos del curso:
1.
2.
3.

21. Contenido del Curso Preferencias del caso Lista de insumos del caso
1.- 1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
2.- 1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
3.- 1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-

22. Selección de enfoque, impulsores
y plan del caso
• El escritor necesita realizar elecciones críticas
después de la primera entrevista para enfocar la
temática y el caso que desea escribir. Son
necesarias tres acciones:
3. Delimitar el corte en la línea de tiempo de la
historia.
4. Determinar cuál es la decisión que guiará la fecha
de corte y,
5. Definir cuál es el disparador o impulsor de acción.

24. Párrafo de Inicio
• Su redacción supone la identificación de distintos
elementos que serán útiles al lector para conocer la
situación a analizar. Se compone de los siguientes
elementos
– Persona clave o protagonista, quién está encargado de la
toma de decisiones, indicando su rol dentro del ambiente
organizacional dónde se encuentra.
– Nombre, giro y ubicación de la entidad involucrada.
– Intervalo de tiempo en que se ubica el caso.
– Fecha de corte en la historia, indicando el tiempo en que
se debe tomar la decisión.
– La decisión que se deberá analizar. (cómo promover el
compromiso intelectual de los alumnos por aprender)

25. • En octubre de 2001, Antonio Ruiz, representante
del Gobierno del estado de Jalisco, recibió la
responsabilidad de negociar con representantes
del estado de Guanajuato el volumen de agua
que sería trasvasado al Lago de Chapala. Antonio
sabía que de los resultados de la negociación
dependía el futuro del lago de Chapala. Antonio
llegó a la conclusión que el trasvase debía ser de
1100 millones de metros cúbicos de agua pero el
Gobierno de Guanajuato estaba dispuesto a
ceder solamente 300 millones de metros cúbicos
de agua.

26. Lista de verificación de un parrafo de
inicio
• ¿Se identifica el nombre y la posición del tomador de
decisiones?
• ¿Es claro el tiempo del caso?
• ¿Se puede identificar la ubicación geográfica?
• ¿Esta claro el problema de la decisión?
• ¿El problema/decisión es apropiado y suficientemente
interesante para su uso?
• ¿Los cortes en la línea de la historia son apropiados
con respecto a la situación actual? ¿El moverlos hacia
atrás o hacia delante podrá resultar en un mejor caso?

27. • El corte del tiempo para tomar la decisión es
apropiado? ¿El moverlo hacia atrás o hacia
adelante podrá resultar en un mejor párrafo
de inicio?

28. • ¿Cuál es el disparador de la acción?
• ¿Cuál es la posición del caso en el cubo de
dificultad del caso?
• ¿Este caso incorpora información que
requiere ser disimulada? Sí es así, ¿qué partes
son convenientes ocultar?

29. SI NO
a) Nombre de la institución
b) Nombre del Personal
c) Impacto regional, Costos, Inversiones
d) Servicio
e) Tipo de actividad de la organización
f) Fecha
g) Locación

30. Basado en el párrafo de inicio, el escritor debe establecer los objetivos
de enseñanza para el caso. Estos objetivos ayudan a determinar la
información que se debe de incluir en el caso y son establecidos
normalmente en los términos de las dimensiones del Cubo de
Dificultad del Caso.
La tarea para este ejercicio es completar las porciones relevantes de
los siguientes rubros para el caso que desea escribir.
Habilidades en la dimensión analítica
Este caso ayudará a los estudiantes a:
Identificar/definir un problema/decisión u oportunidad
Evaluar una decisión ya tomada
Analizar un problema
Especificar criterios para las decisiones
Desarrollar y evaluar alternativas
Generar un plan de acción e implementación

31. •Dimensión conceptual
Este caso le ayudará a los estudiantes a entender y a usar de manera apropiada:
Teorías Conceptos Técnicas
________________ ___________________ ___________________
________________ ___________________ ___________________
________________ ___________________ ___________________
________________ ___________________ ___________________
•Habilidades para la presentación de objetivos
Este caso ayudará a los estudiantes a:
•Separar información relevante de la información disponible
•Especificar la información faltante que es relevante
•Organizar la información de manera lógica
•Desarrollar/utilizar supuestos apropiados
Practicar manejo de datos proporcionado

32. ORGANIZACIÓN DEL CASO
• Este ejercicio brinda la oportunidad de
planear el caso en su totalidad. La tarea de
este ejercicio es:
• Organizar todo el caso por subtítulos, usando
el espacio proporcionado en la columna a
mano izquierda de la siguiente figura. Elija
aquellas palabras o conceptos que mejor
hagan sentido al caso.

33. ORGANIZACIÓN DEL
CASO TÍTULO/
SUBTÍTULOS DATOS DISPONIBLES DATOS REQUERIDOS ADICIONALES
Sección de soporte
Área de interés específico
Problema específico
Material de apoyo

34. Identificación de los requerimientos
de información
Este ejercicio provee la oportunidad de identificar qué
información se requiere para completar el caso, cuál
está disponible y cuál hay que construir u obtener.
Haga una lista de la información que ya tiene disponible y
refiérala al punto que esta relacionada.
Especifique lo más detallado posible qué información
adicional será necesaria para completar el caso

35. Estimación del tiempo
La última parte del plan del caso es hacer una
proyección del tiempo y las etapas necesarias
para completar la escritura del caso. La idea es
que establezca metas para usted mismo y
para el protagonista (s) del caso.

36. FECHA PLANEADA PARA
ACTIVIDAD COMPLETAR EL CASO
Completar el Plan del Caso
Enviar el Plan del Caso a la
Organización Contribuyente
Segunda Entrevista con la
Organización Contribuyente
Entrega Preliminar
Colectar los Datos
Primer Borrador del Caso
Nota de Enseñanza Preliminar
Caso Refinado
Enviar el Caso a la Organización
Contribuyente
Entrega del Caso

37. ESCRITURA DEL BORRADOR
• Los casos deberán ser fáciles de leer. Esto significa
brevedad, lenguaje plano, enunciados cortos y
encabezados sencillos. Se deben definir objetivos de
enseñanza para guiar la escritura del caso, los cuáles
pueden ir desde identificar un problema.
• Cualquier información que no sea útil para entender y
afrontar la problemática y el contexto del caso deberá
ser eliminada. Una tendencia negativa sería el
desarrollo de casos extensos. Las organizaciones
proporcionan un volumen considerable de información
y los escritores se encuentran tentados a colocar todo
dentro.

38. • Esta falta de enfoque hace difícil el proceso para el
lector/estudiante. Una manera de reducir el contenido
es incluir información del contexto en forma de
recursos anexos o apéndices, por ejemplo presentando
la misión y visión de una institución, comisión o
dependencia, los valores de una institución que cuida
el medio ambiente o mapas conceptuales de procesos
implementados en materia ecológica. Gráficos y tablas
sirven como vehículo de presentación de datos más
eficiente que párrafos grandes y complejos, ya que
proporcionan información fácil y rápida

39. Nota de Enseñanza
• La nota de enseñanza es la herramienta que ayuda a
quién aplica el caso a vincular el contenido del caso, la
historia, con el marco teórico, sobre todo mediante el
análisis que el autor haga del caso. Es un documento
sumamente importante en la metodología del caso. Su
objetivo es ser una herramienta útil para quiénes
aplican el caso al contar con todos los elementos
necesarios para utilizarlo de la mejor manera posible.
El análisis presentado debe ser una reflexión del
escritor respecto a la historia y sus posibles soluciones,
deberá mostrar como se relaciona la teoría con el caso.

40. • La nota de enseñanza deberá de empezar con una
declaración sobre los objetivos de enseñanza. Otra
sección podrá listar las preguntas asignadas seguidas
por una discusión de ellas. Se puede incluir una sección
a manera de epílogo si esta información es conocida,
se proporciona para mantener una cercanía con el
caso, o se desarrollan temas de discusión más
adelante. Otro encabezado en la nota de enseñanza es
el de comentarios de conclusión, dónde el instructor
da a conocer sus ideas acerca de lo que aprendió del
caso.

41. • Una sección final denominada “sugerencias de
enseñanza” sirve para proporcionar a otros
profesores, ideas sobre cómo el caso podrá ser
enseñado de una manera más efectiva. Por
ejemplo una nota podrá sugerir un juego de roles
para ciertas partes de la discusión. Esto puede
sugerir preguntas que se pueden plantear en
clase para provocar una consideración más
profunda en ciertos puntos.

42. • Muchas notas de enseñanza contienen secciones
de “plan de pizarrón”, que muestran los puntos
principales del caso organizados en un pizarrón
para conducir la discusión y la aplicación general
del caso. Las notas de enseñanza deben ser
documentos dinámicos que muestren progresos
en el conocimiento de la materia particular y los
cambios en el ambiente particular sobre el que se
desenvuelve el caso.

43. Lista de verificación de las 9 C’s
1. CONGRUENCIA: Comparar el caso contra los datos de la organización
y la terminología.
2. COMPLETO: Revisar la línea de tiempo de la historia para identificar
brechas y omisiones.
3. CONSISTENCIA: Verificar la lógica y uso de datos disfrazados y
disimulados.
4. CORRECTO: Asegurar que estén correctos el tiempo, la ortografía,
gramática, puntuación y la presentación de figuras y referencias en el texto.
¿Los nombres de las referencias son los apropiados?
5. CONCISO: Identificar frases redundantes, uso de figuras contra texto, uso
de frases contra enunciados.
6. CLARIDAD: Revisar que exista un lenguaje sencillo, ideas/palabras
precisas, uso de regionalismos.
7. CONTROL: Revisar ideas agrupadas de manera lógica, uso de
encabezados y párrafos bien desarrollados.
8. COHERENCIA: Examinar conexiones lógicas y ligar con ideas.
9. CONVENCION: Verificar títulos de páginas, formatos, referencias,
abreviaciones y declaraciones de derechos de autor.