Este documento resume los hallazgos de una investigación sobre empresas fantasmas que sustrajeron valores significativos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Se detallan varias empresas como INSUMEDIC, SUMIMED, DIPROMEDIC, que involucran a personas como Ilsa Vanessa Molina Aguirre y José Alberto Zelaya Guevara. Estas empresas sustrajeron montos millonarios del IHSS y adquirieron bienes como casas y vehículos. La investigación también vincula a estas empresas y personas con funcionarios del IHSS.

1. www.cna.hn
Caso No. CNA-UIASC-001-2014; Instituto Hondureño de Seguridad Social
Línea de Investigación: Empresas Fantasmas
(CNA-UAISC-001-2014 LI1-EF)

2. Etapa de Sustracción de Valores
Detalle de las Personas Naturales y
Jurídicas que sustrajeron valores
monetarios significativos del IHSS

3. INSUMEDIC (Insumos Médicos Comerciante Individual)
CONSTITUCION PERSONAS
RELACIONADAS
VINCULACION MONTO
SUSTRAIDO
BIENES
ADQUIRIDOS
BIENES
ASEGURADOS
Inscrito en el Registro de
Comerciantes
Individuales del Registro
Mercantil
Héctor Jonatán
Padilla Martínez
Relación Comercial
con la Sra. Ilsa
Vanessa Molina
Aguirre con la venta
de Pañales
Lps. 19,496,350.00 No se han
identificado
Bienes Adquiridos
No se han
Asegurado Bienes
Fecha de Creación:
18 de Junio de 2012
Si tiene Registro
Tributario Nacional:
0801197706424-9
Tiene Registro de
Permiso de Operación
pero este no ha sido
retirado
Esta registrado en
ONCAE bajo el numero
de Resolución: 253-
2013

4. Personas
Relacionadas
Héctor Jonatán
Padilla Martínez
Ilsa Vanessa
Molina Aguirre
INSUMEDIC (Insumos Médicos Comerciante Individual)

5. INSUMEDIC (Insumos Médicos S. de R.L.)
CONSTITUCION PERSONAS
RELACIONADAS
VINCULACION MONTO
SUSTRAIDO
BIENES
ADQUIRIDOS
BIENES
ASEGURAD
OS
Si fue inscrito en el
Registro Mercantil con #
Matricula: 2526465
asiento 13997 de
Francisco Morazán
Ilsa Vanessa
Mendoza Aguirre,
Jose David
Cardona Gómez,
Vanessa Maribel
Cardona Gómez
La Sra. Ilsa Vanessa
Molina Aguirre
tiene un poder
general de
administración,
actuando como
Gerente General
Lps. 9,216,297.50 1.- Casa Adquirida en
Res. Portal del Bosque
valorado
aproximadamente ene
3 millones
2 Bienes
Inmuebles
Asegurados
Fecha de Creación:
08 de Junio de 2012
2.- Casa Adquirida en
Res. Villas de Las Hadas
valorado
aproximadamente ene
2.5 millones
Si tiene Registro
Tributario Nacional:
08011900494045
3.- Tienda Top Shop
que ofrecía la venta de
Ropa
No tiene Permiso de
Operación
4.- 17 Viajes ida y
vuelta a diferentes
lugares alrededor del
mundo
No esta Registrada en el
ONCAE

6. INSUMEDIC (Insumos Médicos S. de R.L.)
Casa Adquirida en Res.
Portal del Bosque valorado
aproximadamente ene 3
millones
Casa Adquirida en Res. Villas de Las Hadas
valorado aproximadamente ene 2.5
millones
Tienda Top Shop: Ubicada
en el Centro Comercial
Santa Mónica Boulevard
Suyapa.
Bienes Adquiridos:

7. INSUMEDIC (Insumos Médicos S. de R.L.)
Se puede ver en la factura que la Empresa INSUMEDIC vendió producto a
la empresa DIPROMEDIC en la aparece el nombre de la Sra. Ilsa Vanessa
Molina en representación de la misma.
Nota: La Empresa DIPROMEDIC es propiedad de la Sra. Edita Lizeth Lopez
Matamoros quien es la esposa del Sr. Jose Ramon Bertity quien
actualmente se
encuentra privado de libertad por orden Judicial.

8. INSUMEDIC (Insumos Médicos S. de R.L.)

9. INSUMEDIC (Insumos Médicos S. de R.L.)
N-# Fecha de Salida Destino Fecha de Ingreso Procedencia
1 26/12/2011 Estados Unidos 03/01/2012 Estados Unidos
2 10/01/2012 Estados Unidos 15/01/2012 Estados Unidos
3 22/03/2012 Estados Unidos 26/03/2012 Estados Unidos
4 02/05/2012 Estados Unidos No registrado No registrado
5 06/07/2012 República Dominicana 10/07/2012 República Dominicana
6 29/11/2012 Estados Unidos No registrado No registrado
7 25/03/2013 Panama 02/04/2013 Panama
8 17/04/2013 Panama 22/04/2013 Panama
9 01/05/2013 Estados Unidos 12/05/2013 Estados Unidos
10 15/05/2013 Panamá 19/05/2013 Panama
11 23/05/2013 El Salvador No regitrado No registrado
12 18/062013 Estados Unidos 25/06/2013 Estados Unidos
13 27/06/2013 España 23/07/2013 España
14 08/08/2013 Panama 26/08/2013 Panama
15 15/09/2013 Estados Unidos 24/09/2013 Estados Unidos
16 06/11/2013 Panama 13/11/2013 Panama
17 No está registrada No registrada 02/02/2014 El Salvador
Cuadro de Movimientos Migratorios Ilsa Vanessa Aguirre del 2011 al 2014:

10. Ilsa Vanessa
Molina Aguirre
Personas
Relacionadas
Vanessa Maribel
Cardona Gómez
José David
Cardona Gómez
INSUMEDIC (Insumos Médicos S. de R.L.)
Nota Importante: Según nuestras investigaciones el Ing. WELLINGTON
DONALDO DISCUA MALDONADO y el Lic. RICARDO ENRIQUE SIMÓN
ASFURA eran las personas dentro del IHSS que validaban las
operaciones de INSUMEDIC

11. SUMIMED (Suministros Médicos)
CONSTITUCION PERSONAS
RELACIONADAS
VINCULACION MONTO
SUSTRAIDO
BIENES
ADQUIRIDOS
BIENES
ASEGURADOS
No se encuentra inscrita
en la Sociedad Mercantil
Michelle Alejandra
Rojas Flores
Esposa de José
Alberto Zelaya
Guevara Ex Jefe de
compras del IHSS
Lps. 102,883,132.64 1.- Casa en: 514
river oaks dr
convington USA
Varios Bienes
Asegurados
Fecha de Creación:
10 de Mayo 2012
2.- Casa en: 24
minter dr,
mandeville , USA
No tiene Registro
Tributario Nacional
No tiene Permiso de
Operación
No esta registrado en
ONCAE
1 2

12. Personas
Relacionadas
Michelle Alejandra
Rojas Flores
(Esposa de José
Alberto Zelaya Guevara)
TestigoJosé Alberto Zelaya Guevara
(Jefe de Compra y Suministros
del IHSS 2010-2014)
SUMIMED (Suministros Médicos)

13. Datos de La Empresa:
Antigua Dirección: Residencial Palma
Real, Centro Comercial
Saardic Local # 8, Costado Fuerza
Aérea Hondureño
SUMIMED (Suministros Médicos)

14. DIPROMEDIC (Distribuidora de Productos Médicos)
CONSTITUCION PERSONAS
RELACIONADAS
VINCULACION MONTO
SUSTRAIDO
BIENES
ADQUIRIDOS
BIENES
ASEGURADOS
Si fue inscrito en el
Registro Mercantil con #
Matricula: 2506183
asiento 1905 de
Francisco Morazán
Edita Lizeth Lopez
Matamoros, Blanca
Magdalena Osorio
Lopez
La Sra. Edita Lizeth
Lopez es la Esposa del
Sr. Jose Ramon Bertety
y la Sra., Blanca Osorio
Lopez es la Madre del
Sr. Ramon Bertety
quien de desempeño
como Gerente
Administrativo y
Financiero del IHSS y
que actualmente se
encuentra privado de
libertad por orden
Judicial
Lps. 81,712,160.00 1.- Casa Campo
ubicada en la
Aldea San Matías
antigua carretera
al norte del país
valorada en 12,
414,880.65
1.- 3 Terrenos
ubicados en la
Urbanización
Pinares Santa Cruz
II
Fueron
asegurados
Fecha de Creación:
08 de Enero 2009
2.- 4 Terrenos ubicados en la
Urbanización Pinares Santa Cruz II
Lote 1: 1322 , Lote 2: 1340 , Lote 3:
1322 .91 Lote 4: 1383.50
V2.
No tiene Registro
Tributario Nacional
No tiene Permiso de
Operación
No se encuentra
registrado en la ONCAE

15. Personas
Relacionadas
Edita Lizeth
López Matamoros
Blanca Magdalena
Osorio López
DIPROMEDIC (Distribuidora de Productos Médicos)

16. Corporación JM (Corporación John-Manuel)
CONSTITUCION PERSONAS
RELACIONADAS
VINCULACION MONTO
SUSTRAIDO
BIENES
ADQUIRIDOS
BIENES
ASEGURADOS
Si fue inscrito en al
Cámara de Comercio e
Industrias de Cortes con
# de Instrumento: 1296
John Charles
Bogran Velásquez,
Manuel Edgardo
Rivera Portillo
Relacionados con el
Dr. Mario Zelaya,
actualmente son
coimputados por la
alteración de
precios en la venta
de boletos de la
empresa JJ. Travel &
Tours
Lps. 36,647,494.13 Varios Bienes
Pendientes de
Aseguramiento
No se han
Asegurado
Bienes
Fecha de Creación:
13 de Octubre de 2011
No tiene Registro
Tributario Nacional
No tiene Permiso de
Operación
No esta Registrada en el
ONCAE

17. Personas
Relacionadas
Manuel Edgardo
Rivera Portillo
John Charles
Bogran Velásquez
Corporación JM (Corporación John-Manuel)

18. IMPROME (Importadora de Productos Médicos)
CONSTITUCION PERSONAS
RELACIONADAS
VINCULACION MONTO
SUSTRAIDO
BIENES
ADQUIRIDOS
BIENES
ASEGURADOS
No se encuentra inscrita
en la Sociedad Mercantil
Dos Testigos
Protegidos
Relacionados con el
Sr.. Jose Alberto
Zelaya y el Sr.
Gustavo Adolfo
Linares Varela
Lps. 9,400,000.00 1.- Condominio Las
Marías, Colonia Lomas
del Guijarro
Varios Bienes
Asegurados
Fecha de Creación: No
hay registro de fecha
creación
2.- Casa en: 514 river
oaks dr convington
USA
No tiene Registro
Tributario Nacional
3.- Casa en: 24 minter
dr, mandeville , USA
No tiene Permiso de
Operación
4.- Casa en obra Gris ubicada en Las
Lomas del Guijarro Sur
No esta Registrada en el
ONCAE

19. IMPROME (Importadora de Productos Médicos)
Condominio Las Marías, Colonia Lomas del
Guijarro
2
1
1.- Casa en: 514 river oaks dr convington USA
2.- Casa en: 24 minter dr, mandeville , USA
Casa en obra Gris ubicada en Las Lomas del
Guijarro Sur,

20. Personas
Relacionadas
TestigoJosé Alberto Zelaya Guevara
(Jefe de Compra y Suministros
del IHSS 2010-2014)
IMPROME (Importadora de Productos Médicos)

21. COPROMEDH
CONSTITUCION PERSONAS
RELACIONADAS
VINCULACION MONTO
SUSTRAIDO
BIENES
ADQUIRIDOS
BIENES
ASEGURADOS
No se encuentra inscrita
en la Sociedad Mercantil
Un Testigo
Protegido
Relacionados con
Jose Alberto Zelaya
y Gustavo Adolfo
Linares Varela
Lps. 16,265,216.02 1.- Condominio Las
Marías, Colonia Lomas
del Guijarro
Varios Bienes
Asegurados
Fecha de Creación: No
hay registro de fecha
creación
2.- Casa en: 514 river
oaks dr convington
USA
No tiene Registro
Tributario Nacional
3.- Casa en: 24 minter
dr, mandeville , USA
No tiene Permiso de
Operación
4.- Casa en obra Gris ubicada en Las
Lomas del Guijarro Sur
No esta Registrada en el
ONCAE

22. Condominio Las Marías, Colonia Lomas del
Guijarro
2
1
1.- Casa en: 514 river oaks dr convington USA
2.- Casa en: 24 minter dr, mandeville , USA
COPROMEDH
Casa en obra Gris ubicada en Las Lomas del
Guijarro Sur,

23. COPROMEDH
Personas
Relacionadas
TestigoJosé Alberto Zelaya Guevara
(Jefe de Compra y Suministros
del IHSS 2010-2014)

24. CONSTITUCION PERSONAS
RELACIONADAS
VINCULACION MONTO
SUSTRAIDO
BIENES
ADQUIRIDOS
BIENES
ASEGURADOS
Si fue inscrito en el
Registro Mercantil con #
Matricula: 2528113
asiento 15503 de
Francisco Morazán
Jose Santos
Mendoza Girón,
Jose Isabel Acosta
Girón, Henry
Yovani Acosta
Girón
Relacionados con
Jose Alberto Zelaya
Guevara
Lps. 2,449,700.00
Fecha de Creación:
17 de Octubre de 2012
No tiene Registro
Tributario Nacional
Si tiene Permiso de
Operación pero este no
ha sido retirado
Si se encuentra
Registrada en el ONCAE
con numero de
resolución 683-2012
Suministros AD-ASTRA

25. Suministros AD-ASTRA
Personas
Relacionadas
José Santos
Mendoza Girón
Henry Yovani
Acosta Girón
José Isabel
Acosta Girón

26. DIPROMEH (Distribuidora de Productos Médicos de Honduras)
CONSTITUCION PERSONAS
RELACIONADAS
VINCULACION MONTO
SUSTRAIDO
BIENES
ADQUIRIDOS
BIENES
ASEGURADOS
No se ubico Registro de
Comerciante Social o
Individual
Mariano Argueta
Reyes, Gloria
Mendoza Pérez
Relacionados con el
Dr. Mario Roberto
Zelaya Rojas.
Lps. 996,000.00 No se han identificado
Bienes Adquiridos
No se han
Asegurado
Bienes
Fecha de Creación:
02 de Mayo de 2012
Si tiene Registro
Tributario Nacional:
8019012482782
No tiene Permiso de
Operación
Si se encuentra
Registrada en el ONCAE
con numero de
resolución 310-2012

27. DIPROMEH (Distribuidora de Productos Médicos de Honduras)
Mariano Argueta
Reyes
Personas
Relacionadas
Gloria Mendoza
Pérez

28. CONSTITUCION PERSONAS
RELACIONADAS
VINCULACION MONTO
SUSTRAIDO
BIENES
ADQUIRIDOS
BIENES
ASEGURADOS
Si fue inscrito en el
Registro Mercantil con #
Matricula: 2528797
asiento 16045 de
Francisco Morazán
Alex Naun
Sarmiento Zelaya,
Norma Elizabeth
Peraza Padilla
Relacionados con el
Dr. Mario Roberto
Zelaya Rojas
Lps. 51,320,062.00 Terreno con casa en
construcción en Valle
de Ángeles Francisco
Morazán.
Varios Bienes
Pendientes de
Aseguramiento
Fecha de Creación:
06 de Agosto de 2012
No tiene Registro
Tributario Nacional
No tiene Permiso de
Operación
No esta Registrada en el
ONCAE
Inversiones SARPER (Inversiones Sarmiento-Peraza)

29. Personas
Relacionadas
Norma Elizabeth
Peraza Padilla
Alex Naun
Sarmiento Zelaya
Inversiones SARPER (Inversiones Sarmiento-Peraza)

30. CONSTITUCION PERSONAS
RELACIONADAS
VINCULACION MONTO
SUSTRAIDO
BIENES
ADQUIRIDOS
BIENES
ASEGURADOS
No se encuentra inscrita
en la Sociedad Mercantil
Jorge Mario
Sierra Wilkinson,
Eugenia María
Ramírez Aguilar,
Eufelia Irene
Wilkinson Uberti
Relacionados con el
Dr. Mario Roberto
Zelaya Rojas, Jose
Alberto Zelaya
Guevara y Jose
Ramon Bertety
Lps. 1,675,000.00 Varios Bienes
Adquiridos
Varios Bienes
pendientes de
Aseguramiento
Fecha de Creación:
23 de Mayo de 2006
No tiene Registro
Tributario Nacional
Si tiene Permiso de
Operación
No esta Registrada en el
ONCAE
Importaciones Sierra

31. Importaciones Sierra
Personas
Relacionadas
Jose Ramon
Bertety Osorio
(Gerente Administrativo y Financiero
del IHSS 2010-2014)
Mario Roberto
Zelaya Rojas
(Ministro del IHSS
Del 2010-2014)
José Alberto
Zelaya Guevara
(Jefe de Compra y Suministros
del IHSS 2010-2014)

32. N-# EMPRESA VALOR SUSTRAÍDO
1 SUMIMED (Suministros Médicos) 102,883,132.64
2 DIPROMEDIC (Distribuidora de Productos Médicos) 81,712,160.00
3 Inversiones SARPER (Inversiones Sarmiento-Peraza) 51,320,062.00
4 Corporación JM (Corporación John-Manuel) 36,647,494.13
5 INSUMEDIC (Insumos Médicos Comerciante Individual) 19,496,350.00
6 COPROMEDH 16,265,216.02
7 IMPROME (Importadora de Productos Médicos) 9,400,000.00
8 INSUMEDIC (Insumos Médicos S. de R.L.) 9,216,297.50
9 Suministros AD-ASTRA 2,449,700.00
10 Importaciones Sierra 1,675,000.00
11 DIPROMEH (Distribuidora de Productos Médicos de Honduras) 996,000.00
TOTAL Lps.332,061,412.29
Resumen de valores sustraídos del IHSS a través de Empresas Fantasmas

33. Resumen de valores sustraídos del IHSS a través de Empresas Fantasmas
Empresas Vinculas a Jose Alberto Zelaya Guevara
(Ex Jefe de Compras y Suministros de IHSS )
N-# EMPRESA VALOR SUSTRAÍDO
1 SUMIMED (Suministros Médicos) 102,883,132.64
2 INSUMEDIC (Insumos Médicos Comerciante Individual) 19,496,350.00
3 COPROMEDH 16,265,216.02
4 IMPROME (Importadora de Productos Médicos) 9,400,000.00
5 INSUMEDIC (Insumos Médicos S. de R.L.) 9,216,297.50
6 Suministros AD-ASTRA 2,449,700.00
7 Importaciones Sierra 1,675,000.00
TOTAL Lps. 161,385,696.16

34. N-# Fecha de Salida Destino Procedencia
1 02/09/2005 Guatemala Toncontin/Honduras
2 05/09/2005 Toncontin/ Honduras Guatemala
3 26/10/2005 Guatemala Toncontin/Honduras
4 28/10/2005 Toncontin/ Honduras Guatemala
5 07/04/2006 Estados unidos Toncontin/Honduras
6 17/04/2006 Toncontin/Honduras Estados unidos
7 29/03/2007 Estados unidos Toncontin/Honduras
8 06/04/2007 Toncontin/Honduras Estados unidos
9 20/07/2009 Estados unidos La Mesa/Honduras
10 16/08/2009 Toncontin/Honduras Estados unidos
11 15/04/2011 Estados unidos Toncontin/Honduras
12 02/12/2011 Estados unidos Toncontin/Honduras
13 09/12/2011 Toncontin/Honduras Estados unidos
14 29/12/2011 Estados unidos Toncontin/Honduras
15 02/01/2012 Toncontin/Honduras Estados unidos
16 05/01/2012 Estados unidos Toncontin/Honduras
17 15/01/2012 Toncontin/Honduras Estados unidos
Cuadro de Movimientos Migratorios Jose Alberto Zelaya Guevara del 2005 al 2014:
Resumen de valores sustraídos del IHSS a través de Empresas Fantasmas

35. N-# Fecha de Salida Destino Procedencia
18 14/03/2012 Estados unidos Toncontin/Honduras
19 19/03/2012 Toncontin/Honduras Estados unidos
20 31/03/2012 Estados unidos Toncontin/Honduras
21 08/04/2012 Toncontin/Honduras Estados unidos
22 14/08/2012 Estados unidos Toncontin/Honduras
23 21/08/2012 Toncontin/Honduras Estados unidos
24 25/10/2012 Estados unidos La Mesa/Honduras
25 29/10/2012 La Mesa/Honduras Estados unidos
26 23/03/2013 Estados unidos Toncontin/Honduras
27 29/03/2013 Rep. Dominicana Toncontin/Honduras
28 17/04/2013 Rep. Panamá Toncontin/Honduras
29 22/04/2013 Toncontin/Honduras Rep. Panamá
30 15/05/2013 Rep. Panamá Toncontin/Honduras
31 19/05/2013 Toncontin/Honduras Rep. Panamá
32 18/06/3013 Estados unidos Toncontin/Honduras
33 25/06/2013 Toncontin/Honduras Estados unidos
34 08/08/2013 Rep. Panamá La Mesa/Honduras
35 26/08/2013 La Mesa/Honduras Rep. Panamá
Cuadro de Movimientos Migratorios Jose Alberto Zelaya Guevara del 2005 al 2014:
Resumen de valores sustraídos del IHSS a través de Empresas Fantasmas

36. Esquema Relacional proporcionado al Ministerio Publico
CAPTURADO

37. Grafica de valores sustraídos del IHSS a través de Empresas Fantasmas
0.00
20,000,000.00
40,000,000.00
60,000,000.00
80,000,000.00
100,000,000.00
120,000,000.00
VALOR SUSTRAÍDO
102,883,132.64
81,712,160.00
51,320,062.00
36,647,494.13
19,496,350.00
16,265,216.02
9,400,000.009,216,297.50
5,120,700.00
SUMIMED (Suministros Médicos)
DIPROMEDIC (Distribuidora de Productos Médicos)
Inversiones SARPER (Inversiones Sarmiento-Peraza)
Corporación JM (Corporación John-Manuel)
INSUMEDIC (Insumos Médicos Comerciante Individual)
COPROMEDH
IMPROME (Importadora de Productos Médicos)
INSUMEDIC (Insumos Médicos S. de R.L.)
Otros Empresas