INVESTIGACION PREPARATORIA PARA ESTUDIANTES DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS ,FISCALES, INTERESADOS EN EL DERECHO PENAL Y PUBLICO EN GENERAL.

1. INVESTIGACION PREPARATORIA Ministerio Público

2. INVESTIGACION PREPARATORIA Actividad que se realiza desde que se tiene conocimiento de la comisión de un hecho delictivo, con el exclusivo objetivo de buscar, recolectar y reunir los elementos de convicción de cargo y descargo que al final permitirán al Fiscal responsable de su conducción, decidir si formula acusación o solicita al Juez el sobreseimiento. Sirve a la defensa para preparar su estrategia de Defensa, y al Fiscal para comprobar la imputación que ha planteado en la F.I.P. FINALIDAD DE LA INVESTIGACION PREPARATORIA 321.1 1.- Si la conducta investigada tiene las características de delito 2.- Circunstancias y móviles de la comisión del delito 3.- Identificar a los autores y participes del delito, así como identificar a la victima. 4.- Determinar la existencia del daño causado. * Estas acciones conllevar a reunir los elementos de convicción de la comisión o no del delito, de la autoría o inocencia del investigado. Ministerio Público

3. ORGANOS DE APOYO DEL FISCAL EN LA INVESTIGACION PREPARATORIA 1.- La Policía Nacional y sus órganos de criminalistica. 2.- Instituto de Medicina Legal. 3.- Sistema Nacional de Control. 4.- Organismos técnicos del Estado 5.- Asesores expertos de entidades públicas y privadas FASES DE LA INVESTIGACION PREPARATORIA I.- Investigación Preliminar o de las Diligencias Preliminares II.- Investigación Preparatoria en Puridad 336 CPP La Investigación Preparatoria se inicia con: La Disposición de Formalización y Continuación de la Investigación Preparatoria, y tiene como fundamento: a) la denuncia penal o b) Informe Policial-actos iniciales de investigación de la Policía o c) las Diligencias Preliminares ejecutadas por la Policía o Fiscal Ministerio Público

4. PLAZO DE LA INVESTIGACION PREPARATORIA 120 días naturales, prorrogables por única vez y por razones justificadas hasta 60 días más. investigación compleja, el plazo es de 8 meses , prorrogables a 8 meses más, pero debe ser concedida por el Juez. Se considera proceso complejo: 342.3 1.- Requiera actuación de gran cantidad de actos de investigación. 2.- Comprenda la investigación de numerosos delitos. 3.- Involucra una cantidad importante de imputados o agraviados. 4.- Investiga delitos cometidos por banda u organizaciones delictivas. 5.- Demanda la realización de pericias que comportan la revisión de una nutrida documentación o de complicados análisis técnicos. 6.- Necesita realizar gestiones de carácter procesal fuera del país, O 7.- Deba revisar la gestión de personas jurídicas o entidades del Estado Ministerio Público

5. PRESUPUESTOS PARA LA FORMALIZACION DE LA INVESTIGACION PREPARATORIA 1.- La existencia de indicios que revelan la existencia del delito.- Elementos probatorios objetivos evidencian la comisión del delito, y que se vinculan con la persona imputada, que merecen ser investigados con mayor profundidad. 2.- Que la acción penal no haya prescrito.- deje de ser perseguible por efecto del transcurso del tiempo, reglas del Art. 80 y sgts. del C.P. 3.- Que se haya individualizado al imputado.- Debe tratarse de una persona cierta y debidamente identificada, nombre, domicilio, datos físicos personales, no cabe una investigación formalizada contra personas desconocidas o los que resulten responsables. 4.- Que se hayan satisfecho los requisitos de procedibilidad, si fuere el caso.- Los requisitos son expresamente establecidos por la Ley Penal o Procesal Ministerio Público

6. CONTENIDO DE LA DISPOSICION DE FORMALIZACION DE LA INVESTIGACION PREPARATORIA 1.- Nombre del imputado. 2.- Fundamentos de hecho 3.- Fundamentos de derecho o tipificación, se permite tipificación alternativa. 4.- Nombre del agraviado, cuando fuere posible. 5.- Diligencias que deben actuarse y que complementaran las ya realizadas en la investigación preliminar. * El Fiscal comunicara y adjuntara copia de la Disposición de Formalización de la Investigación Preparatoria al Juez. Ministerio Público

7. CARACTERISTICAS DE LA INVESTIGACION PREPARATORIA 1.- Es no jurisdiccional.- Porque esta bajo la conducción o dirección del Fiscal y no del Juez. 2.- Es preparatoria.- Porque busca reunir los elementos de cargo o de descargo que permitan al Fiscal acusar o no, y al imputado preparar su defensa, como excepción de formación de medio probatorio son los casos de prueba anticipada o actos irreproducibles, introducirlos al contradictorio mediante la lectura de las actas. 3.- Tiene Control Jurisdiccional.- Por cuanto el Juez garantiza el respeto de los derechos fundamentales del imputado, es el único que los restringe y los convalida, impone medidas de corrección o protección. 4.- Es flexible.- Debido a que permite que con las diligencias preliminares el Fiscal requiera la Acusación Directa Ministerio Público

8. CARACTERISTICAS DE LA INVESTIGACION PREPARATORIA 5.- Privilegia la Eficacia.- procesa casos de trascendencia social, evitando la impunidad, frustración y demoras que suscitan excarcelaciones o prescripciones. El Fiscal puede hacer uso del control de identidad, video vigilancia, pesquisas, intervenciones corporales, allanamiento, exhibición e incautación de bienes, actuaciones y documentos no privados, agente encubierto, interceptación o intervención postal y de comunicaciones o telecomunicaciones, aseguramiento e incautación de documentos privados, prueba anticipada, colaboración eficaz, medidas de protección. 6.- Privilegia Salidas Alternativas.- son formas de conclusión del proceso con criterios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad. 7.- Es Reservada.- Por mandato expreso del articulo 324.1, para terceros y para la prensa, las partes y sus abogados acreditados pueden obtener copias simples. El Fiscal, ordena el Secreto de un documento o alguna actuación, por un tiempo no mayor de 20 días, prorrogables por el Juez por un plazo de 20 días, no hay secreto de los cargos de la imputación. Ministerio Público

9. EL JUEZ DE LA INVESTIGACION PREPARATORIA Nuestra legislación procesal ha establecido que el Juez en la etapa de investigación preparatoria cumpla funciones de garantía, preserva el principio de legalidad en el proceso, sus principales funciones son: 1.- Decide el apersonamiento de las partes en el proceso. Actor Civil o Tercero Civil responsable. 2.- Dicta las medidas cautelares o coercitivas personales y reales. 3.- Se pronuncia sobre la actuación de determinadas diligencias de investigación cuando sean rechazadas por el Fiscal. 4.- Dirige las audiencias, sobre los pedidos formulados por las partes. 5.- Decide la actuación de la prueba anticipada. 6.- Dicta la resolución de sobreseimiento del proceso y de enjuiciamiento. Ministerio Público

10. PRINCIPALES DILIGENCIAS EN LA INVESTIGACION PREPARATORIA 1.- DECLARACION DEL IMPUTADO.- Tiene derecho a que previamente se le haga conocer los hechos que se le incrimina y las pruebas existentes en su contra y las disposiciones penales que se consideren de su aplicación. Si el imputado se niega a declarar, si rehúsa a firma, expresara el motivo y todo consta en acta. 2.- DECLARACION DEL AGRAVIADO.- constituye el eje central de la denuncia y el origen de los cargos incriminatorias de delito, se lo examina siguiendo las formalidades establecidas para los testigos. 3 .- LA PERICIA.- Procede, siempre que, para la explicación y mejor comprensión de algún hecho, se requiera conocimiento especializado de naturaleza científica, técnica, artística o de experiencia calificada, la dispone el Fiscal o el Juez de oficio o ha pedido de las partes. Ministerio Público

11. PRINCIPALES DILIGENCIAS EN LA INVESTIGACION PREPARATORIA 4.- DECLARACION DEL TESTIGO.- Tiene el deber de colaborar con la justicia, no concurre es conducido compulsivamente, presta juramento o promesa de honor. El CPP también regula la declaración de los altos dignatarios del Estado (Art.167.1), casos especiales (Art. 171) mudo, sordo, no habla castellano, enfermos, menores, peligro de muerte o viaje inminente. Testigos residentes fuera del lugar o en el extranjero, se recibe mediante exhorto, mediante videoconferencia o filmación de su declaración. Testigo en el extranjero, según las normas sobre cooperación judicial internacional, se utilizara videoconferencia o el de filmación de la declaración. Testigo puede efectuar reconocimiento de personas, cosas, voces, sonidos y cuanto pueda ser objeto de percepción sensorial, pero debe describirlas previamente. Ministerio Público

12. PRINCIPALES DILIGENCIAS EN LA INVESTIGACION PREPARATORIA 5.- LA CONFRONTACION O CAREO.- cuando de las declaraciones acusados, victimas o testigos existen contradicciones sobre determinados puntos y resulta necesario su esclarecimiento. 6.- LOS DOCUMENTOS.- Comprende todas las manifestaciones de hechos como manuscritos, impresos, fotocopias, películas, grabaciones magnetofónica, video, disquetes, fotografías, pinturas, pentagramas, fax, etc. Puede ser considerado como objeto y como medio de prueba. 7.- RECONOCIMIENTO DE PERSONAS.- Conocido también como reconocimiento en rueda de presos o de personas, exige descripción previa, presencia de otras personas de similares características y el reconocimiento de la persona imputada. 8.- LA INSPECCION JUDICIAL Y LA RECONSTRUCCION.- 192.1 9.- LAS DILIGENCIAS ESPECIALES.- Artículos 195 a 201. Ministerio Público

13. CONCLUSION DE LA INVESTIGACION PREPARATORIA 1.- Por vencimiento de plazo. 342.1 2.- Cuando cumplió su objeto, aun no venció el plazo. 15 días. 344.1 3.- Por Resolución del Juez, por Control de Plazo. 10 días. 343.3 El ordenamiento procesal no señala en forma expresa cual es el Plazo para que el Fiscal decida pasar a la Etapa Intermedia con sobreseimiento o Acusación, cuando el Fiscal concluye la investigación preparatoria por vencimiento del plazo ordinario o su prorroga, bien podría entenderse que solo tendría 24 horas, o 10 días, o 15 días, los Fiscales están utilizando 15 días porque el Sistema de Informática del Ministerio Publico así se lo ha diseñado. * La formalización de la Investigación Preparatoria origina que se suspende la prescripción de la acción penal y conlleva que el Fiscal ya no podrá archivar lo actuado sin intervención judicial. 339 Ministerio Público

14. GRACIAS “ En la Etapa de Investigación se realizan Actos de Investigación que podrán convertirse en prueba en el Juicio Oral”