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LAVADO DE ACTIVOS.pptx
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- 2. LAVADO DE ACTIVOS INTRODUCCION: Principalmente si hablamos de lavado de activos coincidiremos que contribuye de manera negativa en la economía, el gobierno y el bienestar social de las naciones.
- 3. Concepto: El Lavadode Activos es un delito, que consiste en dar una apariencia de origen legítimo o lícito a bienes - dinerarios o no, que en realidad son productos o "ganancias" de delitos graves como: Tráfico ilícito de drogas, Trata de Personas, Corrupción, secuestros y otros.
- 4. CARACTERISTICAS: Están relacionadascon la naturaleza internacional con las que operan quienes se dedican a esta actividad ilícita. Naturaleza internacional Variedad y variación de las técnicas empleadas Volumen Internacional Profesionalización
- 5. ETAPAS DEL LAVADODE ACTIVOS Tenemos 3 etapas y son : Colocación Integración Diversificación o estratificación
- 6. REGULACION LEGAL Esla acción y efecto de regular , ajustar o poner en orden algo , reglar el funcionamiento de un sistema , determinar normas .El termino suele utilizarse como sinónimo de normativa.
- 7. MODALIDADES DE LAVADODE ACTIVOS Entre las mas utilizadas tenemos : trasferencias Testaferrato Exportaciones ficticias de bienes Fondos ilícitos Sustitución de deuda externa Fondos ilícitos
- 8. TECNICAS Una técnicade lavado de dinero es un procedimiento individual o paso en el lavado de productos ilegales, similar a una transacción comercial individual legítima.
- 9. CONSECUENCIAS ECONOMICAS YSOCIALES DEL LAVADO DE ACTIVOS Algunos de los efectos del lavado de dinero y la financiación del terrorismo son delitos financieros que tienen consecuencias económicas. Pueden amenazar la estabilidad del sector financiero de un país o su estabilidad externa en general.
- 10. INFORMALIDAD Y LAVADODE ACTIVOS La informalidad dificulta la labor de las instituciones que luchan contra el lavado de activos.
- 11. UIF Y MINISTERIOPUBLICO La UIF Participa en la prevención y detección del lavado de activos. El ministerio Conduce, vigila e interviene en la investigación del delito de lavado de activos.
- 12. CONCLUSION Concluyendo ellavado de activos es un problema socioeconómico internacional , en donde vemos que el sistema financiero es utilizado como medio de blanqueo, por lo que cada país debe de tener cada uno sus propias medidas adecuadas para poder así prevenir de esta actividad ilícita.