La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) fue creada en 2002 como una unidad especializada de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs (SBS). La UIF-Perú recibe y analiza los reportes de operaciones sospechosas enviados por los sujetos obligados y emite informes de inteligencia financiera al Ministerio Público cuando se sospecha que las operaciones están vinculadas al lavado de activos o financiamiento del terrorismo. El lavado de activos es un proceso de tres fases que