La presentación nos explica de manera breve, concisa y rápida sobre el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, las etapas que conllevan a su realización y, finalmente nos presenta la actitud que como ciudadanos debemos tener ante la presencia de operaciones ilícitas.
Abc del lavado de activos y la financiacion del terrorismoisaid06
En este archivo encontraras información realmente valiosa acerca el lavado de activo, formas de detectar, formas de prevenir y como Colombia esta enfrentando este problema.
Conoce ¿qué es el lavado de dinero? en Guatemala, las leyes que infringe como delito y mucha información adicional interesante, con este libro del Banco de Guatemala, www.banguat.gob.gt
La presentación nos explica de manera breve, concisa y rápida sobre el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, las etapas que conllevan a su realización y, finalmente nos presenta la actitud que como ciudadanos debemos tener ante la presencia de operaciones ilícitas.
Abc del lavado de activos y la financiacion del terrorismoisaid06
En este archivo encontraras información realmente valiosa acerca el lavado de activo, formas de detectar, formas de prevenir y como Colombia esta enfrentando este problema.
Conoce ¿qué es el lavado de dinero? en Guatemala, las leyes que infringe como delito y mucha información adicional interesante, con este libro del Banco de Guatemala, www.banguat.gob.gt
MODULO II PRIMERA PARTE CAJERO BANCARIO.PPTXssuser749521
MODULO II PRIMERA PARTE CAJERO BANCARIO curso asesor financiero bancario, PERFIL DEL CAJERO:
Educación: Estudios Superiores en contabilidad, administración de empresas, economía, ingeniería comercial y ramas a fines, curso de contabilidad, sistemas y bancarios.
Experiencia: Conforme a lo solicitado por cada entidad financiera, hay algunas que no requieren experiencia previa en el cargo.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS :
CONOCIMIENTOS EN:
Contabilidad general.
Técnicas para el manejo de máquina sumadora y calculadora.
Procedimientos de caja.
Programas de computación aplicables en caja.
HABILIDAD PARA:
Tratar en forma cortés y efectiva con el público en general.
Realizar cálculos aritméticos.
Realizar arqueos diarios de movimiento de caja.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS :
DESTREZAS EN:
El conteo y cambio de dinero con exactitud y rapidez.
El manejo de computador, registradora y calculadora.
ADIESTRAMIENTO REQUERIDO:
Atención al cliente y usuario.
Técnicas actualizadas de manejo y control de caja.
EN QUE CONCISTE:
El servicio al cliente consiste en brindar todo el asesoramiento a tu consumidor, antes, durante y después del servicio.
Esto significa que toda la relación que se establece desde el primer contacto con la entidad financiera, hasta que el cliente o usuario termina la operación realizada, abarca todo el proceso de atención al cliente.
Newsletter de Conversia sobre requerimientos, normativa y casos sobre el Blan...Conversia
En el siguiente documento de Conversia se analiza la normativa LPBC, los diferentes requrimientos y las posibles infracciones y sanciones.
Caso Yao Ping--> Infracción muy grave de la normativa LPBC
Más información en:
http://www.conversia.es/castellano/proteccion-datos/noticias/noticia.php?id=202
Taller de Lavado de Dinero, organizado por la Comisión de Jóvenes Profesionales del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
3. Fases del Lavado de Activos 1.Producción/ Recolección 2. Colocación $ $ $ Recolector de los Fondos Recolector de la Droga $ $ Colocador $ $ Colocador Vehículos Propiedades $ Banco