El documento presenta la minuta de la primera sesión ordinaria del Consejo Directivo 2016-2018 de la Academia de Ingeniería. Se discutieron y aprobaron varios puntos del orden del día, incluyendo la integración del equipo, funciones de los miembros, análisis del programa de trabajo propuesto, finanzas de la academia y presupuesto para 2017. También se acordó realizar una reunión de planeación estratégica con presidentes de comisiones para definir productos y plan de trabajo para 2017.
This presentation covers how to overcome the challenge of being faced with budget cuts and how to leverage a community partner to continue to offer parents and students a high level of college and career support. Participants learn how collaboration within
a five high school district ensured successful implementation of e-mail management, lesson plans, timelines, parent-student buy-in, and community and district support.
Lisa Brittain, Director of College and Career Readiness; Camille Clay, Director of Career and Technology Education; Mitzi Powell, Transition Coordinator; Jayme Spexarth, Transition Coordinator; Kathy Trapp, Lead Counselor; and Melissa Wood, Transition Coordinator, Leander ISD (Texas)
This presentation covers how to overcome the challenge of being faced with budget cuts and how to leverage a community partner to continue to offer parents and students a high level of college and career support. Participants learn how collaboration within
a five high school district ensured successful implementation of e-mail management, lesson plans, timelines, parent-student buy-in, and community and district support.
Lisa Brittain, Director of College and Career Readiness; Camille Clay, Director of Career and Technology Education; Mitzi Powell, Transition Coordinator; Jayme Spexarth, Transition Coordinator; Kathy Trapp, Lead Counselor; and Melissa Wood, Transition Coordinator, Leander ISD (Texas)
En la edición del NOTICIP de esta semana le contaremos sobre un importante encuentro entre los Ex Presidentes de la CIP y sus autoridades. Además conozca los importantes avances que tuvo la Comisión Jurídica en relación al Proyecto de Código Orgánico de Relaciones Laborales. También los resultados luego de una sesión de trabajo que mantuvieron las autoridades de la Cámara con el Ministro Coordinador de la Producción, con el fin de resaltar el proyecto de cambio de matriz productiva y la importancia de alcanzar un acuerdo comercial con la Unión Europea, el ingreso a Alianza del Pacífico y el riesgo que implicará la adhesión al Mercosur.
Con el objeto de ratificar el compromiso en el cumplimiento de las políticas y las buenas prácticas ambientales, la CIP se reunió con funcionarios del Ministerio de Ambiente con el fin de ratificar y fortalecer las prácticas y difusión que la CIP desarrolla con el fin de contribuir de manera tangible a la protección del medio ambiente. En nuestro constante interés por brindar mayores y mejores servicios a nuestros afiliados, directores de la Cámara fueron parte de un importante curso de alto nivel dictado por el Instituto Latinoamericano para la Gerencia de Organizaciones Empresariales.
En esta ocasión queremos dar una cordial bienvenida a la Cámara de Industrias y Producción a nuestros nuevos y flamantes afiliados: MEAD JOHNSON NUTRITION ECUADOR CIA. LTDA. y QUÍMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL ECUADOR.
Conozca la importante malla de capacitaciones que desarrolla la CIP cada semana, y como cada edición le exponemos la agenda mediática sobre temas de interés nacional que han llevado adelante los voceros de la Cámara.
En esta edición del NOTICIP recopilamos los hechos más relevantes y de su interés acontecidos en los últimos 15 días. Es necesario destacar la celebración de la Asamblea General Ordinaria, evento que contó con un amplio número de asistentes y donde se difundió de manera clara el Informe de Labores 2013-2014 y se resaltó el rol estratégico que la CIP ha cumplido en este último año. Adicionalmente, el martes 18 de marzo en sesión de Junta Directiva, fueron ratificados como máximas autoridades de la misma el Lcdo. José Vicente Maldonado, Presidente y el Ing. Santiago Jijón, Vicepresidente.
Por otro lado, en su constante trabajo técnico y en defensa de los intereses del sector empresarial ecuatoriano, la Dirección Jurídica junto con la Comisión Jurídica de la Cámara realizaron un prolijo análisis sobre la Resolución 464 del IESS: sus fundamentos, alcances y contradicciones, incluyendo las preocupaciones que por los efectos de dicha normativa se podían generar. Estos esfuerzos derivaron en el envío de un oficio al, en ese momento, Presidente del Directorio del IESS, Arq. Fernando Cordero, solicitando la derogatoria de la Resolución. Otro tema de relevancia fue la reunión mantenida por las autoridades ejecutivas de la CIP con los jefes de las carteras de Estado de la Producción, Industrias y Comercio Exterior, aquí le contamos los resultados.
Conozca también los principales talleres que encabezó la Cámara al más alto nivel siempre con el fin de entregar información útil y estratégica a nuestros afiliados.
Además como en cada semana, lea un resumen mediático de las principales apariciones de nuestros voceros en los medios más relevantes de nuestro país, donde se presenta siempre de manera clara la postura de la CIP en los asuntos de coyuntura nacional.
Es un gusto en esta ocasión dar la bienvenida a nuestros nuevos afiliados, gracias por la confianza a: Tetra Pak Cia. Ltda., Abbott Laboratorios del Ecuador Cia. Ltda. y Johnsonwax del Ecuador S.A.
En esta edición le exponemos las principales acciones y eventos que la CIP ha desarrollado a lo largo de estos últimos 15 días.
Conozca sobre el oficio enviado por la Cámara de Industrias y Producción al Ministro de Industrias y Productividad, Ec. Ramiro González, con la postura gremial al respecto de la política de importaciones impuesta por el Gobierno Nacional.
También le planteamos un resumen de las reuniones más representativas que han mantenido las diferentes Direcciones de la CIP, con el fin de proteger y brindar mejores beneficios y servicios. En esta ocasión, al igual que en cada NOTICIP, conozca los importantes talleres de capacitación que la Cámara facilita.
En esta ocasión para nosotros es un gusto poder presentarles a nuestros nuevos afiliados, gracias por su confianza: Quala Ecuador S.A., Pérez Bustamante & Ponce (PB&P) y Kellogg Ecuador C. Ltda. Ecuakellogg.
En esta edición podrá leer sobre el notable nivel de representatividad que ejerce la Cámara a nivel internacional, hecho que se pudo comprobar una vez más en la reunión de alto nivel mantenida entre el Presidente de la Junta Directiva de la CIP, Ing. Nicolás Espinosa; el Vicepresidente Ejecutivo de la CIP, Econ. Richard Martínez; la Ministra de Comercio Exterior de Francia, Nicole Bricq y el Viceministro de Comercio Exterior de Ecuador, Dr. Francisco Rivadeneira, en los salones de Cancillería.
La Cámara fue parte de una conferencia que contó con la participación del Ministro de Relaciones Laborales, Dr. Francisco Vacas, y donde se analizó los alcances de las reformas laborales que ha puesto en marcha dicha cartera de Estado. Además, en su afán de brindar el mejor servicio a sus afiliados, la CIP realizó conjuntamente con la SENAE un taller para exponer la funcionabilidad del Ecuapass. También conozca los temas y resultados de la 5ta Reunión de la Subcomisión Ambiental, y de la Comisión de Comercio Exterior.
En esta edición de NOTICIP le contamos sobre las “Mesas de Diálogo” entre la Cámara de Industrias y Producción (CIP) y el Servicio de Rentas Internas (SRI), en las cuales se abordaron temas como el anticipo al impuesto a la renta, el pago de anticipo sobre ingresos exentos, el impuesto mínimo, y la definición de inicio de actividad productiva y comercial.
Además le informamos que a través de la Dirección de Ambiente y Seguridad Industrial de la Cámara de Industrias y Producción (CIP), se presentó los resultados del levantamiento de la información sobre la situación de polígonos industriales a nivel mundial y regional, con la finalidad de tener una visión clara de los mismos y concretar los casos que se acercarían a la realidad de la problemática de las industrias en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ).
De igual manera, conozca que el Grupo Coordinador de Gestión del Proyecto “Alianza para la Formación Profesional”, como parte de la agenda prevista y los lineamientos trazados dentro de éste, mantuvo la reunión de trabajo prevista el día 11 de septiembre con el propósito de coordinar las futuras acciones a seguir para avanzar con los objetivos planteados.
También le damos una calurosa bienvenida a nuestros nuevos afiliados: TECHINT y ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUIMARIAS CIA. LTDA.
En la edición del NOTICIP de esta semana le contaremos sobre un importante encuentro entre los Ex Presidentes de la CIP y sus autoridades. Además conozca los importantes avances que tuvo la Comisión Jurídica en relación al Proyecto de Código Orgánico de Relaciones Laborales. También los resultados luego de una sesión de trabajo que mantuvieron las autoridades de la Cámara con el Ministro Coordinador de la Producción, con el fin de resaltar el proyecto de cambio de matriz productiva y la importancia de alcanzar un acuerdo comercial con la Unión Europea, el ingreso a Alianza del Pacífico y el riesgo que implicará la adhesión al Mercosur.
Con el objeto de ratificar el compromiso en el cumplimiento de las políticas y las buenas prácticas ambientales, la CIP se reunió con funcionarios del Ministerio de Ambiente con el fin de ratificar y fortalecer las prácticas y difusión que la CIP desarrolla con el fin de contribuir de manera tangible a la protección del medio ambiente. En nuestro constante interés por brindar mayores y mejores servicios a nuestros afiliados, directores de la Cámara fueron parte de un importante curso de alto nivel dictado por el Instituto Latinoamericano para la Gerencia de Organizaciones Empresariales.
En esta ocasión queremos dar una cordial bienvenida a la Cámara de Industrias y Producción a nuestros nuevos y flamantes afiliados: MEAD JOHNSON NUTRITION ECUADOR CIA. LTDA. y QUÍMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL ECUADOR.
Conozca la importante malla de capacitaciones que desarrolla la CIP cada semana, y como cada edición le exponemos la agenda mediática sobre temas de interés nacional que han llevado adelante los voceros de la Cámara.
En esta edición del NOTICIP recopilamos los hechos más relevantes y de su interés acontecidos en los últimos 15 días. Es necesario destacar la celebración de la Asamblea General Ordinaria, evento que contó con un amplio número de asistentes y donde se difundió de manera clara el Informe de Labores 2013-2014 y se resaltó el rol estratégico que la CIP ha cumplido en este último año. Adicionalmente, el martes 18 de marzo en sesión de Junta Directiva, fueron ratificados como máximas autoridades de la misma el Lcdo. José Vicente Maldonado, Presidente y el Ing. Santiago Jijón, Vicepresidente.
Por otro lado, en su constante trabajo técnico y en defensa de los intereses del sector empresarial ecuatoriano, la Dirección Jurídica junto con la Comisión Jurídica de la Cámara realizaron un prolijo análisis sobre la Resolución 464 del IESS: sus fundamentos, alcances y contradicciones, incluyendo las preocupaciones que por los efectos de dicha normativa se podían generar. Estos esfuerzos derivaron en el envío de un oficio al, en ese momento, Presidente del Directorio del IESS, Arq. Fernando Cordero, solicitando la derogatoria de la Resolución. Otro tema de relevancia fue la reunión mantenida por las autoridades ejecutivas de la CIP con los jefes de las carteras de Estado de la Producción, Industrias y Comercio Exterior, aquí le contamos los resultados.
Conozca también los principales talleres que encabezó la Cámara al más alto nivel siempre con el fin de entregar información útil y estratégica a nuestros afiliados.
Además como en cada semana, lea un resumen mediático de las principales apariciones de nuestros voceros en los medios más relevantes de nuestro país, donde se presenta siempre de manera clara la postura de la CIP en los asuntos de coyuntura nacional.
Es un gusto en esta ocasión dar la bienvenida a nuestros nuevos afiliados, gracias por la confianza a: Tetra Pak Cia. Ltda., Abbott Laboratorios del Ecuador Cia. Ltda. y Johnsonwax del Ecuador S.A.
En esta edición le exponemos las principales acciones y eventos que la CIP ha desarrollado a lo largo de estos últimos 15 días.
Conozca sobre el oficio enviado por la Cámara de Industrias y Producción al Ministro de Industrias y Productividad, Ec. Ramiro González, con la postura gremial al respecto de la política de importaciones impuesta por el Gobierno Nacional.
También le planteamos un resumen de las reuniones más representativas que han mantenido las diferentes Direcciones de la CIP, con el fin de proteger y brindar mejores beneficios y servicios. En esta ocasión, al igual que en cada NOTICIP, conozca los importantes talleres de capacitación que la Cámara facilita.
En esta ocasión para nosotros es un gusto poder presentarles a nuestros nuevos afiliados, gracias por su confianza: Quala Ecuador S.A., Pérez Bustamante & Ponce (PB&P) y Kellogg Ecuador C. Ltda. Ecuakellogg.
En esta edición podrá leer sobre el notable nivel de representatividad que ejerce la Cámara a nivel internacional, hecho que se pudo comprobar una vez más en la reunión de alto nivel mantenida entre el Presidente de la Junta Directiva de la CIP, Ing. Nicolás Espinosa; el Vicepresidente Ejecutivo de la CIP, Econ. Richard Martínez; la Ministra de Comercio Exterior de Francia, Nicole Bricq y el Viceministro de Comercio Exterior de Ecuador, Dr. Francisco Rivadeneira, en los salones de Cancillería.
La Cámara fue parte de una conferencia que contó con la participación del Ministro de Relaciones Laborales, Dr. Francisco Vacas, y donde se analizó los alcances de las reformas laborales que ha puesto en marcha dicha cartera de Estado. Además, en su afán de brindar el mejor servicio a sus afiliados, la CIP realizó conjuntamente con la SENAE un taller para exponer la funcionabilidad del Ecuapass. También conozca los temas y resultados de la 5ta Reunión de la Subcomisión Ambiental, y de la Comisión de Comercio Exterior.
En esta edición de NOTICIP le contamos sobre las “Mesas de Diálogo” entre la Cámara de Industrias y Producción (CIP) y el Servicio de Rentas Internas (SRI), en las cuales se abordaron temas como el anticipo al impuesto a la renta, el pago de anticipo sobre ingresos exentos, el impuesto mínimo, y la definición de inicio de actividad productiva y comercial.
Además le informamos que a través de la Dirección de Ambiente y Seguridad Industrial de la Cámara de Industrias y Producción (CIP), se presentó los resultados del levantamiento de la información sobre la situación de polígonos industriales a nivel mundial y regional, con la finalidad de tener una visión clara de los mismos y concretar los casos que se acercarían a la realidad de la problemática de las industrias en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ).
De igual manera, conozca que el Grupo Coordinador de Gestión del Proyecto “Alianza para la Formación Profesional”, como parte de la agenda prevista y los lineamientos trazados dentro de éste, mantuvo la reunión de trabajo prevista el día 11 de septiembre con el propósito de coordinar las futuras acciones a seguir para avanzar con los objetivos planteados.
También le damos una calurosa bienvenida a nuestros nuevos afiliados: TECHINT y ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUIMARIAS CIA. LTDA.
La Cámara de Industrias y Producción (CIP) pone a su disposición una edición especial de su NOTICIP.
Le contamos sobre la activa participación que ha tenido la CIP en diálogos, debates, foros públicos y privados, con respecto a las reformas del Código del Trabajo; en donde la Cámara ha expresado que los contratos a plazo fijo, las brechas salariales, la responsabilidad de empresas vinculadas, y la creación del “despido ineficaz”; son temas de interés en torno al Código.
También le informamos que la CIP suscribió un acuerdo de cooperación con INCAE Business School para el intercambio de conocimientos y experiencias con el fin de fomentar la competitividad como eje para el desarrollo del sector productivo en Ecuador, a través del área de Executive Education de INCAE.
Además, la Cámara fue invitada a participar en el 1er Foro Internacional y Encuentro de Industrias TIC Ecuador - Japón 2014, organizado por la Embajada de Japón y el Ministerio de Telecomunicaciones de dicho país. En el cual participó el Ec. Richard Martínez, Presidente Ejecutivo de la CIP, quien resaltó que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son un factor clave para la productividad por los ahorros en tiempo y recursos que estos pueden generar.
Para un mayor detalle de estas y otras noticias, por favor, acceda al archivo adjunto.
Estimados afiliados, ponemos en sus manos una edición más del Noticip para que pueda ser testigo de las acciones, reuniones, talleres y eventos que la CIP ha llevado a cabo en el transcurso de estos últimos 15 días.
Lea sobre la posición del sector empresarial expuesta en rueda de prensa, frente a los últimos acontecimientos con relación al futuro de las relaciones comerciales con Europa. Conozca las resoluciones alcanzadas en el pleno de la Comisión Jurídica de la Cámara. También sepa sobre las acciones y seguimiento realizados por la CIP en torno al proyecto de certificación de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Laboral OHSAS 18001.
En cuanto a los últimos cursos, conozca sobre el taller de Capacitación y Difusión de la Norma INEN 2266 y los riesgos asociados a los Contaminantes Orgánicos Persistentes; y el éxito alcanzado con el taller de Time Management dictado a nuestros afiliados por un reconocido especialista en el tema.
Como cada Noticip, le incluimos la extensa agenda mediática cumplida por nuestras máximas autoridades.
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(Desagregar: Separar dos cosas que estaban unidas)
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• Representa TODO el trabajo que se debe realizar en un Proyecto
•Equivale al índice de un libro
Minuta de la primera sesión ordinaria del Consejo Directivo 2016 - 2018 de la Academia de Ingeniería
1. MINUTA DE LA I SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 2016-2018 Página 1 de 6
MINUTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 2016-2018 DE
LA ACADEMIA DE INGENIERÍA CELEBRADA EL LUNES 25 DE JULIO DE 2016
En la ciudad de México, siendo las 14:00 horas del día veinticinco de julio de 2016, se llevó a cabo la
Primera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo 2016-2018 de la Academia de Ingeniería (AI) en la
Sala Elite, primer piso de la Torre Prisma Insurgentes. Estando presentes el Dr. Jaime Parada Ávila,
Presidente; el Dr. José Francisco Albarrán Núñez, Vicepresidente; Ing. José Antonio Esteva Maraboto,
Secretario; el Dr. Felipe Alejandro Rubio Castillo, Tesorero; el Dr. Alberto Jaime Paredes,
Prosecretario y el Dr. Carlos Alfonso García Ibarra, Protesorero.
Desarrollo de la Sesión
Lectura y aprobación del Orden del Día.
Al no haber sugerencias o comentarios por parte de los integrantes del Consejo Directivo, se procedió
a aprobar el orden del día de la siguiente manera:
ORDEN DEL DIA
1. Integración del equipo: exposición de motivos, intereses, Reglas de Oro de Conducta y mayor
conocimiento del equipo
2. Funciones de cada miembro del Consejo Directivo
3. Análisis y discusión del Programa de Trabajo propuesto e indicadores de éxito 2016-2018
4. Análisis de las bases para la reunión de planeación con los Presidentes de Comisión y
Coordinadores de los Programas Multidisciplinarios
5. Análisis de la evolución de las finanzas de la AI 2013-2016 y pronóstico de cierre a Diciembre
2016
6. Proyecto de Presupuesto 2017 para la AI
7. Acciones clave a ejecutar para el segundo semestre 2016
8. Asuntos Generales
Acuerdo C.D. AIM 16-18 I.R1 El Consejo Directivo aprobó el orden del día de la Primera
Sesión Ordinaria del Consejo Directivo 2016-2018.
2. MINUTA DE LA I SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 2016-2018 Página 2 de 6
1. Integración del equipo: exposición de motivos, intereses, Reglas de Oro de Conducta
y mayor conocimiento del equipo
Con el propósito de integrarse como grupo de trabajo, Dr. Jaime Parada propuso que los consejeros
compartieran aspectos importantes de su desarrollo profesional, así como los motivos por los cuales
estaban en el Consejo Directivo.
2. Funciones de cada miembro del Consejo Directivo
El Dr. Parada mencionó las principales funciones de los consejeros de acuerdo con lo señalado en el
Estatuto de la Academia de Ingeniería.
Vicepresidente: Suplir al Presidente; presidir el Comité de Admisión; dar seguimiento a las
actividades de las Comisiones de Especialidad y de los Programas Multidisciplinarios.
Asimismo, el Dr. Parada pidió al Vicepresidente mantener la tasa de crecimiento anual de académicos
activos de aproximadamente 10%, adicionalmente le solicitó cuidar el equilibrio de disciplinas y
sectores dentro de la estructura académica.
Secretario y Prosecretario: Conocer el estatuto y vigilar que las actividades de las academias
estén alineadas a lo que marca la normatividad.
Tesorero y Protesorero: Asegurar la salud de las finanzas de la academia, sustentable y con
holgura.
El Dr. Parada propuso crear en un fideicomiso con el propósito de consolidar un patrimonio y una vez
en operación, solamente utilizar los productos financieros. Exhortó a proponer la obtención de
donativos.
Para concluir este punto solicitó a la Dirección Ejecutiva enviar a los consejeros la propuesta del
nuevo estatuto, mismo que en su momento se presentaría a la Asamblea General.
Sin más comentarios se tomó el siguiente acuerdo:
Acuerdo C.D. AIM 16-18 I.S1 La Dirección Ejecutiva enviará a los miembros del Consejo
Directivo la propuesta de modificación al Estatuto de la
Academia de Ingeniería.
3. Análisis y discusión del Programa de Trabajo propuesto e indicadores de éxito 2016 -
2018
El Dr. Parada comentó que su propuesta de Plan de Trabajo la había presentado en la Asamblea
general, mencionó que para llevarlo a cabo se considerarían los siguientes puntos:
1. Determinar cuáles productos podría generar la Academia de cada uno de los temas de su
Programa de Trabajo, y asociarlos con los beneficiarios potenciales.
2. Construir y dar seguimiento a indicadores de éxito con métricas realistas.
3. MINUTA DE LA I SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 2016-2018 Página 3 de 6
3. Llevar a cabo estrategias para lograr lo planteado en el Plan Estratégico 2016-2018 que será
el legado para el siguiente periodo.
De los puntos planteados en el Programa de trabajo se comentó.
Planeación estratégica de la AI. Se llevará a cabo una reunión de planeación estratégica con
los presidentes y secretarios de las Comisiones de Especialidad y Programas
Interdisciplinares. Se propone desarrollar un Balance Score Card para el trabajo que realicen.
Estudios Estratégicos y de Prospectiva en Ingeniería. Se continuará trabajando con los más
viables de ser financiados, tales como el Observatorio de Talento de la SENER y el relativo
al modelo de certificación de ingenieros para la SEP.
El Presidente de la AI solicitó a los consejeros revisar los lineamientos y el procedimiento
establecidos para la elaboración de Estudios Estratégicos y enviar sus comentarios y
propuestas.
Sobre el tema de avances y mejores prácticas en ingeniería propuso denominarlo como “El
ejercicio de la ingeniería y mejores prácticas”. Asimismo se sugirió elaborar, en conjunto con
otras academias, manuales con las mejores prácticas de la ingeniería, en los que la parte
estratégica sea desarrollada por la AI.
Cooperación Internacional, se propone abrir a los académicos la sección de publicaciones
de la National Academy of Engineering-NAE, solicitar incorporarlo en el convenio firmado
entre la AIM-NAE; desarrollar un proyecto con las academias de Francia, Alemania, Estados
Unido y Reino Unido.
Se comentó que había una propuesta de CAETS sobre pagar los gastos de dos académicos
jóvenes que asistieran a la próxima reunión en Londres.
Se pidió incluir el tema de mujeres en la ingeniería dentro del Programa de Trabajo.
Sobre las reuniones de Consejo Directivo se acordó realizarlas preferentemente en martes
con un horario de 14:00 a 16:00 horas en Torre Prisma Insurgentes.
Sin más comentarios sobre este punto se tomaron los siguientes acuerdos:
Acuerdo C.D. AIM 16-18 I.S2 Los miembros del Consejo Directivo identificarán, para cada tema
del Programa de Trabajo y productos de la AI, los principales
destinatarios.
Acuerdo C.D. AIM 16-18 I.S3 La Dirección Ejecutiva enviará a los consejeros el “Estudio del
Estado de Arte y Prospectiva de la Ingeniería”.
Acuerdo C.D. AIM 16-18 I.S4 Los miembros de Consejo Directivo enviarán sus observaciones y
comentarios a la propuesta de lineamientos y procedimiento
establecidos para la elaboración de Estudios Estratégicos.
Acuerdo C.D. AIM 16-18 I.S5 La Dirección Ejecutiva agendará cita con el Mtro. Salvador Jara
Guerrero para hacer el seguimiento del estudio estratégico
propuesto.
4. MINUTA DE LA I SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 2016-2018 Página 4 de 6
Acuerdo C.D. AIM 16-18 I.R2 El Consejo Directivo aprobó que las reuniones se lleven a cabo
preferentemente los martes de las 14:00 a las 16:00 horas en
Torre Prisma Insurgentes.
Acuerdo C.D. AIM 16-18 I.S6 La Dirección Ejecutiva enviará a los consejeros la propuesta de
calendario de reuniones de Consejo Directivo y Consejo
Académico.
4. Análisis de las bases para la reunión de planeación con los Presidentes de Comisión
y Coordinadores de los Programas Multidisciplinarios
El Dr. Jaime Parada comentó que se realizaría una reunión de planeación estratégica en dos días,
viernes por la tarde y sábado todo el día. Solicito verificar disponibilidad en la Torre de Ingeniería de
la UNAM. Agregó que una de las actividades era saber cuáles serían los entregables y productos de
cada comisión de especialidad y programa multidisciplinario, además de elaborar el Plan de trabajo
para 2017.
Sin más comentarios se tomó el siguiente
Acuerdo C.D. AIM 16-18 I.S7 La Dirección Ejecutiva verificará disponibilidad de espacio y
horario en la Torre de Ingeniería de la UNAM para llevar a cabo
la reunión de Planeación Estratégica.
5. Análisis de la evolución de las finanzas de la AI 2013-2016 y pronóstico de cierre a
diciembre de 2016
Se comentó que los recursos del apoyo del CONACYT ya estaban ejercidos y que los recursos propios
eran insuficientes para poder concluir con la operación 2016 de la Academia.
Se informó que el CONACYT estaba auditando los recursos otorgados a la AI en 2015, mismos que
en abril de ese año, después de ser depositados en una cuenta declarada al CONACYT habían sido
retirados e invertidos en otra cuenta, situación que viola lo establecido en el Convenio y que ni el Dr.
Reyes Juárez ni el Dr. Alcocer habían sido consultados para ello. Se comentó que había sido una
práctica repetida del Director Administrativo desde 2010 y se subrayó que las sanciones del CONACYT
por ese delito podrían ser desde la devolución del 100 por ciento de los recursos hasta no volver a
darle apoyo a la AI.
El Dr. Jaime Parada solicitó a la Fís. Patricia Zúñiga y al Dr. Felipe Rubio acercarse con el Dr.
Magdaleno Barrios, Contralor Interno del CONACYT y ponerlo en conocimiento del tema y en el caso
de no haber algún acuerdo, el Dr. Parada hablaría con el Dr. Enrique Cabrero, Director del CONACYT.
En uso de la palabra el Dr. Felipe Rubio comentó que se contaba con una auditoria de los estados
financieros dictaminados del periodo 1º de enero al 30 de mayo de 2015, de los que se había
concluido lo siguiente: “La Academia carece en su totalidad de una estructura de control interno, así
como las operaciones que realiza no se encuentran registradas en su totalidad en la contabilidad, por
lo que no se puede determinar los saldos reales de los estados financieros, tampoco se pueden
determinar correctamente los impuestos a los que está sujeta, generando una contingencia fiscal,
principalmente por el IVA a favor que se ha venido compensando indebidamente”
5. MINUTA DE LA I SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 2016-2018 Página 5 de 6
Por ello propuso ordenar la contabilidad de 2014 y ejercicios inmediatos anteriores. Al respecto el Dr.
Parada solicitó hacer un estimado del tiempo necesario para hacer la revisión y ordenar la contabilidad
de 2010-2014.
Sin más comentarios se tomaron los siguientes acuerdos:
Acuerdo C.D. AIM 16-18 I.S8 El Dr. Felipe Rubio se reunirá con el titular del Órgano Interno de
Control del CONACYT para ponerlo en conocimiento de la
situación de los recursos del CONACYT para el ejercicio 2015.
Acuerdo C.D. AIM 16-18 I.S9 La Dirección Ejecutiva consultará con el Contador de la AI el
tiempo estimado para revisar y ordenar la contabilidad de 2010 a
2014.
6. Proyecto de presupuesto 2017 para la AI
Se comentó que en la reunión de Planeación Estratégica se trabajará con este proyecto de acuerdo
con las actividades que se planeen realizar.
Se propuso realizar un Coloquio de Especialidades con dos o tres temas importantes en el que
participen académicos de cualquier especialidad, así como buscar acercamiento con instituciones
clave para plantearles la realización de estudios en temas de su interés y de esa manera asegurar el
financiamiento de las actividades y operación de la AI.
Acuerdo C.D. AIM 16-18 I.R3 El Consejo Directivo se dio por enterado de que en la reunión de
Planeación Estratégica se concretará el proyecto de presupuesto
2017 de la AI con base en las actividades que se propongan.
7. Acciones clave a ejecutar para el segundo semestre 2016
En este punto del orden del día, el Dr. Parada comentó que se concluirán las actividades pendientes
de la gestión anterior, y se reforzarán las negociaciones con las dependencias del gobierno que
financiarían los estudios estratégicos propuestos.
Acuerdo C.D. AIM 16-18 I.R4 El Consejo Directivo se dio por enterado las acciones a realizar en
el segundo semestre de 2016.
8. Asuntos generales
El Dr. Albarrán comentó que se ha publicado la convocatoria de ingreso en el mes de junio y lo que
señala el estatuto al respecto es que debería publicarse en enero; por tal motivo señaló que se tendrá
que corregir el error y cumplir con la normatividad de la Academia.
Se comentó que el Consejo Académico había aprobado la publicación de la convocatoria vigente,
además de que en la Asamblea General del 7 de julio se había reportado de la misma.
Para dar solución al tema se acordó ampliar la convocatoria hasta enero y hacer el dictamen en los
términos establecidos.
6. MINUTA DE LA I SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 2016-2018 Página 6 de 6
Por otro lado, el Dr. Albarán propuso contar con un plan de transición antes de iniciar el plan operativo
2017; para ello elaboraría diversos documentos, mismos que enviaría a los consejeros.
Sin más comentarios se tomaron los siguientes acuerdos:
Acuerdo C.D. AIM 16-18 I.R5 El Consejo Directivo aprobó dejar vigente la convocatoria de
ingreso 2017 hasta el mes de enero como se señala en el
Reglamento para el Ingreso de Académicos y Designación de
Académicos de Honor.
Acuerdo C.D. AIM 16-18 I.S10 La Dirección Ejecutiva enviará a los miembros del Consejo
Académico la solicitud y respuesta emitida por el INAI sobre la
protección de datos personales.
Acuerdo C.D. AIM 16-18 I.S11 La Dirección Ejecutiva convocará a Sesión al Consejo Académico
para que revise y, en su caso, apruebe la propuesta de
modificación del Estatuto y Reglamentos de la AI.
Acuerdo C.D. AIM 16-18 I.S12 La Dirección Ejecutiva enviará a los miembros del Consejo
Directivo el directorio de sus integrantes.
Sin más comentarios al respecto el Dr. Parada dio por terminada la Primera Reunión Ordinaria del
Consejo Directivo 2016-2018 el 25 de julio a las 18:00 horas.
Dr. Jaime Parada Ávila
Presidente